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詐欺等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 114年度上訴字第119號上訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告鐘慶春上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣高雄地方法院113年度金訴字第446號，中華民國113年12月27日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第42113號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決撤銷。乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如附表所示之物，均沒收。　　事　實一、乙○○於民國112年11月27日間，以每次可自所經手款項分受其中2%之代價，加入Telegram通訊軟體暱稱「百祥」之人（下稱「百祥」），及使用通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「吳熙茹」之女子（下稱A女）等真實姓名年籍不詳之人（均無證據證明為未滿18歲之少年），所合組以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱甲詐欺集團），並擔任面交取款車手後，即與甲詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，而保持待命狀態，以便隨時按指示赴指定地點出面取款。緣A女等甲詐欺集團其他成員，早自同年9月間起，即經由LINE，先後使用「曹興誠」、「（助理）吳熙茹」、「合遠國際營業專線客服」等暱稱聯繫甲○○，接續佯以：可使用所傳送之「合遠國際投資有限公司〈下稱合遠公司〉股票投資網站（網址）」，儲值投資股票獲利，亦可代為操盤云云，致甲○○陷於錯誤而於同年11月16日匯付新臺幣（下同）50萬元款項（此部分非本案起訴範圍），嗣A女於同年11月29日進予謊稱：已幸運中簽「伯鑫公司」股票，如繳足171萬元（起訴書均誤載117 萬元，俱業經原審公訴檢察官當庭更正）股款即屬完成認證程序而得以領取股票轉售獲利云云，陷於錯誤之甲○○因而定於同年11月30日17時許面交款項，嗣甲○○為履約而於同年11 月30日前往銀行欲臨櫃提款，經行員察覺甲○○恐受騙而阻其領款並代為報警處理，甲○○遂配合警方於同年11月30日9時4 3、44分許傳送員警提供之現金照片，佯以業籌足171萬元現金允以繳交。迨前述約定面交之時點屆至，員警即埋伏在甲 ○○住處（地址詳卷）；另方面，保持待命狀態之乙○○乃依「百祥」指示，而於同年11月30日16時30分許，前往址設高雄市○○區○○○路000號之四維立體停車場，並進入停放在指定停車格內之某汽車，自車內駕駛座某平頭男子（下稱B男），取得裝有附表所示物品之黑色皮包後，即以附表編號4之手機（即俗稱工作機）繼續接受「百祥」之指示，而將附表所示之物俱於同年11月30日17時0分許攜往甲○○住處。乙○○獲准入內後，旋出示附表編號2之工作證，冒用「合遠公司」客服部（外派人力部）外派客服「王文中」之名義與甲○○接觸，及將上有偽造「合遠公司」印文、「王文中」簽名各1 枚之附表編號3所示商業操作收據，交付予甲○○以行使之，並再由甲○○於其上委託人欄簽名後取回，俾取信甲○○，足生損害於「合遠公司」、「王文中」及甲○○。惟乙○○擬進一步向甲○○收取款項前，埋伏在旁之警方人員見狀旋現身將乙○○ 當場逮捕，並扣得如附表所示之物，乃知悉全情。甲詐欺集團擬向甲○○再詐取171萬元之犯行，因而未得逞而止於未遂。二、案經甲○○訴由高雄市政府警察局新興分局（下稱新興分局）報請臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項一、上訴人即臺灣高雄地方檢察署檢察官上訴意旨既為：本案向告訴人甲○○（下稱告訴人）行騙取款之整個過程，要非僅有被告乙○○（下稱被告）與「百祥」2人，而是至少有5人實際參與，被告既知情並參與其中，自應構成刑法第339條之4第 2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，且原審對被告之量刑，亦有過輕之失等語（本院卷第11頁），則原審以被告另未及向告訴人收取款項即遭埋伏員警逮捕，根本未著手洗錢犯行，因而就被告被訴（共同）一般洗錢未遂犯行不另為無罪部分，即與上訴意旨「無涉」而截然可分，依刑事訴訟法第348條第2項後段規定，尚非上訴效力所及，且公訴檢察官亦當庭確認「一般洗錢未遂犯行不另為無罪」之部分，並不在上訴範圍（本院第72頁），是該部分本院不得予以審究。二、被告及檢察官於本院準備程序時，就本判決所引各項證據（含傳聞證據、非傳聞證據及符合法定傳聞法則例外之證據）之證據能力，均同意有證據能力（本院卷第73至75頁），且其等於本院言詞辯論終結前，對於卷附具有傳聞證據性質之證據，已知其情，而未聲明異議。本院認卷附具有傳聞證據性質之證據，並無任何違法取證之不適當情形，以之作為證據使用係屬適當，自得採為認定事實之證據。惟依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，絕對不具證據能力，從而告訴人警詢中之證述，就被告所犯參與犯罪組織罪部分並無證據能力，僅就認定被告涉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪之犯罪事實時，具有證據能力，均先予敘明。貳、實體事項一、認定犯罪事實所依憑之證據及理由：　㈠訊據被告迭於113年12月1日第1次警詢（即本案之第2次警詢）及歷審審理中，全然坦承前述犯行不諱（偵卷第15至20頁，原審金訴卷第119、174、181頁，本院卷第73、128至131 頁），並據證人即告訴人證述明確（偵卷第57至58頁；惟本院依法並未以該證人之警詢中陳述認定被告之參與犯罪組織犯行），且有附表所示之物扣案，及告訴人與「吳熙茹」、「合遠國際營業專線客服」之LINE對話紀錄截圖，被告指認與B男見面地點暨被告與告訴人面交現場蒐證照片，新興分局搜索及扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據、附表編號2、3所示扣案物照片、警員職務報告在卷可稽（偵卷第 25、33至37、39至41、57、58、65至73頁；原審金訴卷第67 、187、189頁）。　㈡依告訴人與「吳熙茹」之LINE對話紀錄截圖，可知雙方除以文字訊息之方式聯繫外，尚曾多次使用語音通話之方式進行聯繫，且告訴人除始終以僅能用於指稱女性之「妳」稱呼對方外，並曾要求對方出示身分證件供自己查證無訛後收回（始匯付款項），則使用LINE暱稱「吳熙茹」與告訴人聯繫者，乃為A女堪以認定，從而縱「百祥」即係在四維立體停車場內交付附表所示物品之B男，則參與本案行騙告訴人犯行者，除被告之外，既至少有A女、B男即「百祥」，人數即已達三人以上，且其等乃為以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織（即甲詐欺集團）。　㈢由被告迭於原審所陳：我不確定在停車場所見之車內駕駛B男，是否即係始終與自己聯繫之「百祥」其人，我當天上車時也沒有以「百祥」稱呼對方等語（原審金訴卷第121、179至 180頁），暨再之前所稱：「百祥」要我到立體停車場，找特定停車位「向車內駕駛」（註：並非「向他本人」）拿黑色包包、「百祥」「他們」表示還有其他事要忙，才派我出面收款各情（偵卷第16至17、110頁），原足徵被告「主觀上」從未存有「百祥」與B男乃同一人之認知，毋寧是被告對於所屬甲詐欺集團除自己外至少還有2人，心知肚明；遑論被告於歷審就被訴涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂等犯罪事實，既始終為認罪之陳述（原審金訴卷第119、174、181頁，本院卷第73、128至13 1頁），復不曾為該等自白欠缺任意性之抗辯（註：依最高法院112年度台上字第4234號判決意旨，關於犯罪構成要件之主觀要素，如故意、過失、知情、目的犯之目的〈意圖〉，均潛藏在個人意識之中，通常無法以外部證據證明其內心之意思活動，倘被告之自白出於任意性，則無須補強證據），則法院自無不予採認被告該等審理中自白之理。　㈣綜上，足徵被告首揭任意性之自白確與事實相符，自堪採為論罪之證據。職是，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪法條之適用說明：　　　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布全文，且其中第1、3章總則及溯源打詐執法之部分，俱自 000年0月0日生效。而被告所犯本案無論依新、舊法各罪定一較重條文之結果，固均為刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之「三人以上共同詐欺取財未遂罪」，而在法定刑並無不同；惟詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，乃為舊法所無而係新法所獨有，且於本案有所適用（詳後述），暨未遂犯尚得按既遂犯之刑減輕之。從而被告所犯本案若適用舊法之處斷刑區間乃為「 6月以上、7年以下有期徒刑」（且得併科罰金，下同，略），若適用新法之處斷刑區間乃為「3月以上、6年11月以下有期徒刑」，二者比較之結果，顯以新法為有利，職是被告所犯本案，即應整體適用新法即裁判時之現行法。　㈡論罪：　1.刑法第212條之偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定（最高法院90年度台上字第910號判決意旨參照），準此，附表編號2所示之工作證既係出於偽造，自應以偽造特種文書罪此一特別規定，予以論處。　2.事後共犯…為我國刑法所不採…相續共同正犯（承繼共同正犯），固認後行為者於先行為者之行為接續或繼續進行中，以合同之意思，參與分擔實行，其對於介入前先行為者之行為，茍有就既成之條件加以利用而繼續共同實行犯罪之意思，應負共同正犯之全部責任。但如…先行為者之行為已完成，又非其所得利用者，自不應令其就先行為者之行為，負其共同責任(最高法院111年度台上字第4002號判決意旨參照)。起訴書之犯罪事實欄既明載告訴人已（由銀行人員代為）報警處理後，被告方依甲詐欺集團（上級）成員指示出面取款各節，復於論罪欄認定被告就加重詐欺取財僅屬未遂犯，足見（起訴）檢察官尚查無被告「利用」甲詐欺集團其他成員前已向同一被害人即告訴人順利行騙得手行為之積極事證，從而就告訴人前遭甲詐欺集團行騙得手暨贓款遭隱匿而妨礙國家查緝等部分，被告尚無庸擔負共同責任，被告應僅就其加入甲詐欺集團後，該集團（接續）詐騙告訴人之相關部分負責。　3.參與犯罪組織，指加入犯罪組織成為組織之成員，而不問參加組織活動與否，犯罪即屬成立。行為人如持續參加組織活動或與組織保持聯絡…其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬實質上一罪，至行為終了時，仍論為一罪…行為人為實施詐欺行為而參與詐欺犯罪組織，並於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後詐欺取得數人之財產，因刑法之加重詐欺罪乃侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，依一般社會通念，以被害人數、被害次數之多寡，定其犯罪之罪數…以數案中最先繫屬法院該案之首次加重詐欺取財犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合犯…俾免過度評價及悖於一事不再理原則…參與犯罪組織後「事實上」之首次加重詐欺取財犯行，雖不再重複併論以參與犯罪組織罪，但仍論以加重詐欺取財罪，以避免評價不足（最高法院112年度台非字第105號判決意旨參照）。經本院提示被告之新竹地方法院1 13年度金訴字第259號判決（下稱乙判決，被告於113年1月2 9日在新竹縣竹北市擔任面交取款車手）、臺灣高等法院113 年度上訴字第6199號判決（下稱丙判決，原審判決案號為臺灣新北地方法院113年度金訴字第1445號判決，被告於113年 5月31日在新北市林口區擔任監控手）及臺南地方檢察署（下稱臺南地檢）113年度偵字第17334、20969、31051號起訴書（被告於112年12月13日上、下午，分別在臺南市新市區、安平區擔任面交取款車手）予被告檢視後，被告陳稱：本案與我另外在新竹縣、新北市所為犯行，各係不同集團，也與我另外在臺南市的犯行無關，我不知道為什麼我在臺南市的犯行，剛好也使用「合遠公司」名義等語（本院卷第131 頁），是本案之加重詐欺取財未遂部分，核係被告加入甲詐欺集團之「事實上」首次詐欺犯行（首罪），且為最先繫屬者（指縱令以使用「合遠公司」相同名義即認定為同一詐欺集團，本案亦優先於臺南地檢該案而為繫屬），依諸前述說明，本案自應對被告論以參與犯罪組織罪。　4.核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。又以不詳方式偽造附表編號3商業操作收據上之「合遠公司」印文，及以冒簽方式偽造該收據上之「王文中」簽名，俱乃偽造私文書之部分行為；而偽造附表編號2、3各所示之工作證、商業操作收據之偽造特種文書、私文書等低度行為，則應分別為行使偽造特種文書、私文書等高度行為所吸收，俱不另論罪。　5.被告就本案犯行，與甲詐欺集團之B男即「百祥」、A女等其他成員間，存有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。　6.被告於本案以一行為，同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，及參與犯罪組織罪，共4罪名，應依想像競合犯規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。　三、刑之加重、減輕事由：　㈠本案之被告「不適用」累犯加重其刑規定：　1.依司法院釋字第775號解釋意旨，若事實審法院已就成立累犯個案之犯罪情節，具體比較行為人前案與本案之罪質，並審酌本案犯罪相關情狀暨所應負擔之罪責等情，以判斷其是否具特別惡性及對刑罰反應力薄弱，苟認為依刑法第47條第 1項之規定加重其最低本刑，將導致行為人承擔過苛刑罰而有違比例及罪刑相當原則，因認並無加重其刑之必要而裁量不予加重其刑者，要難指為違法（最高法院113年度台上字第5239號判決意旨參照）；另…基於精簡裁判之要求，故即使法院於前階段論以累犯，後階段並未加重其刑，為符合不加重其刑之判決本旨，判決主文自以不諭知累犯為宜（最高法院111年度台上字第4354號判決意旨參照）。　2.原審既已敘明「被告前因毒品等案件，經臺灣屏東地方法院以109年度聲字第1580號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，於110年6月23日縮短刑期假釋出監，所餘刑期付保護管束，於110年9月11日保護管束期滿未經撤銷，視為執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。則被告於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，核與刑法第47條第1項規定累犯之要件相符。惟本院審酌被告前案所犯係毒品罪，與本案罪質迥異，侵害法益、犯罪動機、目的、手段等亦均不侔，參酌司法院釋字第775號解釋意旨，尚難認被告本案犯行有何刑罰反應力薄弱，或具有特別惡性，而有加重最低本刑之必要，爰不依累犯規定加重其刑，惟仍作為量刑審酌事由」等語，且經核原審此部分裁量並無濫權之失，並確已將原審金訴卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所呈現之「被告詐欺、毒品前科」，俱予納為量刑審酌範疇（本院卷第23頁所附原判決第5頁參照），本院即無從指摘原審「不適用累犯規定對被告加重其刑」乃為不當或違法，況公訴檢察官於本院審理中針對此點亦陳明「不主張以累犯規定對被告加重其刑，請列為量刑參酌事由」（本院卷第133頁），是本院乃予維持原審此部分之認定。　㈡刑法第25條第2項：　　本案之三人以上共同詐欺取財未遂部分，所生之法益侵害，自顯不及已產（發）生犯罪實害結果之既遂犯，酌依刑法第 25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之，始符罪責相當。　㈢詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：　1.原審並未認定被告於本案已獲有犯罪所得，而檢察官於上訴理由及二審審理過程中，對於原審此部分亦未曾稍予爭執，本院自應同認被告於本案尚無實際犯罪所得。　2.對於特定類型犯罪有規定被告自白應給予司法豁免或減輕刑事責任寬典，係本於突破法院應能積極發現實體真實之理想主義傳統思維，間接承認在訴訟制度下「發現真實」有其極限，當無礙於公益與法秩序前提下，鼓勵被告或犯罪嫌疑人能積極參與真實之發現，使犯罪事實能早日釐清、追訴權可順利發動與使案件之審判及早確定，故給予相當程度之司法豁免或減刑利益。此處所謂自白，係指承認犯罪事實之全部或主要部分，並為應負刑事責任之陳述…不論被告或犯罪嫌疑人之自白，係出於主動或被動、簡單或詳細、一次或多次，均得稱為自白，即法律上並不排除「概括自白」之效力（最高法院109年度台上字第4986號判決意旨參照）。準此，被告於檢察官偵訊過程中，固曾一度鬆口自白「我承認我是詐欺集團的車手」，惟旋以誤自己所收取之款項係屬賭債為辯（偵卷第110頁），而不宜寬認其曾於該次偵訊中自白犯行；然被告既早於113年12月1日第1次警詢中，即曾明確陳稱「（問：被害人甲○○…報案稱於112年9月初在網路上與暱稱『曹興誠』之男子認識便以LINE通訊軟體互加好友…聊…投資股票…之後『曹興誠』…介紹『吳熙茹』之女子…提供合遠公司投資網站要被害人甲○○加入…甲○○…表示交由她操作，所賺的錢再…對分…被害人甲○○匯款50萬元…之後…『吳熙茹』又告知被害人甲○○有抽中股票必須要補171萬元，於是相約家中並會派人員前往面交，接著你至被害人甲○○家中，以合遠公司外派人員『王文中』之身分前往收款，該犯行是否你所為？對此你有無意見？答：）是，我負責收款部分。沒有意見」（偵卷第19頁），承辦員警亦因而認被告「坦承犯行不諱」（偵卷第5至7頁所附之新興分局移送書參照，尤第6頁），則被告於113年12月1日第1次警詢中確曾自白犯行無訛。職是，被告於整個偵查過程中既曾有「1次」之「概括自白」，依諸前述說明，本院自應認其符合「偵查中」自白。　3.嗣被告於歷審就檢察官所起訴三人以上共同詐欺取財未遂及參與犯罪組織等罪，始終坦認不諱，則被告本案所犯詐欺犯罪（含刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，及與該罪有裁判上一罪關係之行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、參與犯罪組織罪），自（俱）應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。　㈣組織犯罪防制條例第8條第1項後段：　1.犯第3條之罪偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定甚明，而被告就本案犯行曾於偵查中自白，嗣於歷審始終自白本案犯行不諱，已如前述，是被告所犯參與犯罪組織罪部分，乃另符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。　2.至參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑，組織犯罪防制條例第3條第1項但書固定有明文。惟被告乃甲詐欺集團之面交取款車手，且於本案中本擬出面取款金額達171萬元之鉅，難認其參與情節輕微，自無依該規定減輕或免除其刑之餘地。　㈤被告雖於本院審理中另求予適用刑法第59條酌減其刑，然犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條雖有明文。而所謂最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑（最高法院 100年度台上字第744號判決意旨參照）。查被告所犯本案經依法遞減其刑後，處斷刑區間乃為「3月以上、6年11月以下有期徒刑」，既如前述，對比其假冒他人名義大喇喇登門擬向告訴人收款等犯情，顯乏過重之疑慮，難認有何情輕法重之憾，是此部分所述要屬無理由甚明。　㈥結論：　　被告本案犯行，乃兼具前述未遂減輕，及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減輕事由，爰依法遞減其刑；至想像競合輕罪之減輕其刑事由，若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法院109年度台上字第3936號判決採此見解），準此，前述組織犯罪防制條例第8條第1項後段之部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。四、上訴有無理由之論斷：　　原審據以論處被告罪刑，固非無見。惟參與本案行騙告訴人犯行者，除被告之外，既至少有A女、B男即「百祥」，人數即已達三人以上，且其等乃為以實施詐術為手段，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，且本案乃係被告加入甲詐欺集團之「事實上」首罪，並為最先繫屬者，俱已如前述，則本案應對被告論以參與犯罪組織罪，且就詐欺取財部分，應係論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，原審認被告此部分係犯（普通）詐欺取財未遂罪，且漏未對被告論以參與犯罪組織罪，自均有違誤，並因導致量刑另顯存過輕之失。檢察官以前述事由上訴指摘原判決不當，（均）為有理由，且原判決關於附表編號3該物應否沒收之認定亦有未合，更無可維持，自應由本院將原判決予以撤銷（即主文第1項）。五、本院之量刑審酌：　　本院審酌被告明知詐欺取財等犯罪已猖獗多年，對社會秩序及一般民眾財產法益侵害甚鉅，竟仍參與甲詐欺集團，以上述行使偽造特種文書、私文書等手法（共同）實施詐欺犯行，不僅造成執法機關不易查緝犯罪所得，亦使告訴人求償困難，另更助長社會犯罪風氣，破壞人際往來之信任感，價值觀念顯有偏差，所為誠有可議。幸銀行行員察覺告訴人恐受騙而代為報警處理，告訴人並配合警方查緝，因而使本案之加重詐欺取財犯行止於未遂，未生實害結果。復念被告犯後尚知對所涉犯行自白不諱，並同時符合組織犯罪防制條例第 8條第1項後段之減刑規定。兼衡被告有前述經判處徒刑並入監執行之毒品等前案紀錄，於本院審理中自陳入監前擔任粗工，月入約4萬元、與母親、哥哥同住、無未成年子女需要扶養（本院卷第133頁）。再考量被告於本案中乃係擔任基層面交取款車手工作，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色之刑法第57條之各款事由等一切情狀，爰量處如主文第 2項所示之刑，及不併科罰金，以符罪責相當而不過度評價。六、沒收：　㈠沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又想像競合犯本質上為數罪，各罪所規定之沒收等相關法律效果，自應一併適用，始能將輕罪完整合併評價(最高法院111年度台上字第655號判決意旨參照)。　㈡扣案如附表編號2至4所示之物，均經被告持犯本案，已如前述，且被告取得該等物品之際，即已享有各該物品之實質支配權力，是該等物品，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至附表編號3其上之偽造「合遠公司」印文、「王文中」簽名各1枚，已因偽造私文書（本體）之沒收而包括在內，自不應重為沒收之諭知（最高法院51年台上字第1054號判例採此見解），併指明之。　㈢扣案如附表編號1、5、6所示之物，既係「B男」刻意連同附表編號2至4所示物品一起交付予被告者，依其性質核屬預備供本案所用之物，且被告取得該等物品之際，即已享有各該物品之實質支配權力，是該等物品，除編號1部分應優先適用刑法第219條規定宣告沒收外，餘均應依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。　㈣被告於本案尚無實際犯罪所得，業如前述，是以不生犯罪得應沒收、追徵之問題，併指明之。據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李侑姿提起公訴，檢察官陳文哲提起上訴，檢察官楊慶瑞到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　審判長法　官　孫啓強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林永村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊珮吟以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王佳穎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：編號扣案物名稱數量說明 1 木頭章（姓名：「王文中」） 1顆 ⑴新興分局扣押物品目錄表編號1。 ⑵被告持有，預備供本案犯行使用。 ⑶為偽造之印章，依刑法第219條，應予沒收。 2 工作證 1張 ⑴新興分局扣押物品目錄表編號2。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 3 商業操作收據 1張 ⑴新興分局扣押物品目錄表編號3。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 ⑶其上存有偽造之「合遠公司」印文、「王文中」簽名各1枚。 4 iPhone手機（型號：6 Plus，白色，無SIM卡，IMEI：000000000000000號） 1支 ⑴新興分局扣押物品目錄表編號4。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 5 資料夾（藍色） 1本 ⑴新興分局扣押物品目錄表編號5。 ⑵被告持有，預備供本案犯行使用。 6 資料夾板（白色） 1個 ⑴新興分局扣押物品目錄表編號6。 ⑵被告持有，預備供本案犯行使用。 ◎附錄本案所犯法條：《刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。《刑法第212條》偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。《刑法第216條》行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。《刑法第339條之4第1項第2款、第2項》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。《組織犯罪防制條例第3條第1項後段》參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

2025-03-26

KSHM-114-上訴-119-20250326-1

金簡上

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事判決 113年度金簡上字第119號上訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告鐘慶春現於法務部○○○○○○○○○○○執行中上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭中華民國113年10月8日113年度金簡字第634號第一審刑事簡易判決（偵查案號：113年度偵緝字第137號、第138號、113年度偵字第2532號、2669號），提起上訴，經本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決撤銷。鐘慶春幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由壹、程序事項：一、按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第3項定有明文。其立法理由為：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。」又上開規定，依刑事訴訟法第455條之1第3項規定，於簡易判決之上訴準用之。二、本件上訴人即檢察官於本院審理中，已明示只對原審之量刑部分提起上訴（金簡上卷第95、221頁），揆諸前述說明，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原審判決其他部分，則非本院審查範圍。又洗錢防制法第14條規定於民國113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，而經新舊法比較結果，應以修正前之洗錢防制法第14條第1項規定對被告鐘慶春較為有利(詳後述)，是原審據以對被告論罪科刑之修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，於現行法既應依刑法第2條第1項前段規定排斥其適用，則原審據以量定宣告刑之上開論罪法條及其所關聯之法定刑，於本案自不得再予適用，否則將生刑罰法令適用不當之違法，是就被告本案犯行所應適用之罪名及其法定刑，自屬與其宣告刑相關連之部分，應依刑事訴訟法第348條第2項規定，視為亦已上訴，而為本院審理範圍所及。貳、本案據以審查量刑妥適與否之原審所認定之犯罪事實：　　被告已預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於111年11月15日，向兆豐國際商業銀行（下稱兆豐商銀）開立帳號000-000000 00000號帳戶（下稱兆豐帳戶）並申辦網路銀行，復於同年月16、17日，前往兆豐商銀設定約定轉入帳戶後，在高雄市三民區金獅湖附近飯店，將前開兆豐帳戶存摺、提款卡（含密碼）及網銀帳號、密碼（下合稱兆豐帳戶資料），交付予不詳之人，而容任該人與其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，向告訴人劉麗珠、王芳君、許綠花及被害人鄭水田行騙，致其等陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告上開兆豐帳戶。其中附表編號1、2、4所示之款項旋為詐騙集團成員透過網路銀行轉匯至上開約定轉入帳戶，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，惟附表編號3所示之款項，因遭警示圈存，詐騙集團成員未及轉匯或提領，而未生遮斷金流、隱匿犯罪所得之結果。嗣告訴人劉麗珠等人察覺有異，報警而循線查獲上情。參、新舊法比較：一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律，業經最高法院113年度台上字第2303號判決循刑事大法庭之徵詢程序，獲最高法院各刑事庭同意而達成一致之見解。二、被告行為後，洗錢防制法業經修正，並經總統於113年7月31 日公布，於同年8月2日施行，該法第2條原規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵；三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得；四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」。查被告提供兆豐帳戶資料供詐欺集團成員匯入犯罪所得之行為，於修正前已屬掩飾、隱匿詐欺所得之來源、去向之舉，而該當於洗錢行為，而上開行為亦屬隱匿詐欺犯罪所得，而足以妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全，而該當於修正後洗錢防制法第2條第2款所定之洗錢行為，故被告本案所為，於洗錢防制法第2條修正前、後，均符合前揭規定之洗錢定義，而均應依同法相關規定處罰，對其並不生有利、不利之影響，不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後之洗錢防制法第2條規定。三、又洗錢防制法第14條原規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，於11 3年7月31日修正後則將該條移列至同法第19條，並規定：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」，而本案詐欺集團利用被告兆豐帳戶所收取之不法所得金額未達1億元，是應以113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。而修正前洗錢防制法第14條第3項規定為個案宣告刑之範圍限制，亦屬科刑規範，自應一併納入新舊法比較。是經新舊法比較後，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第 1項一般洗錢罪之科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下（被告所犯前置特定不法行為係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，最重本刑為有期徒刑5年以下），113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪則為有期徒刑6月以上、5年以下。四、另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修正公布，自同年月00日生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，其後洗錢防制法嗣於113年7月31日修正公布，於同年0月0 日生效施行，修正後將原洗錢防制法第16條第2項移列至同法第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是被告於偵查中及審理中是否均有自白、又是否有繳回其犯罪所得，即影響被告得否減輕其刑之認定，112年6 月14日修正前之規定並不以被告於偵查及歷次審判中均自白為必要，然112年6月14日修正後則需偵查及歷次審判中均自白、113年7月31日修正後更需偵查及歷次審判中均自白，且須繳回犯罪所得始得減輕其刑。查被告於偵查中仍執詞爭辯犯行（偵二卷第39至40頁，偵四卷第119至120、127至129、 137至138頁），至原審及本院審理時方坦認犯行（金簡卷第 57頁，金簡上卷第222頁），並於偵訊及原審審理時供稱：我沒有收受任何好處或犯罪所得等語（偵四卷第128頁，金簡卷第57頁），本案卷內亦查無其他事證足認被告確因本案犯行而獲有任何犯罪所得，故被告僅符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑要件。另被告係幫助犯，刑法第30條第2項規定亦應納入處斷刑之比較。五、經綜合上開適用結果，如以113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪規定論處，依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定、刑法第30條第2項規定遞予減輕其刑後，其有期徒刑之科刑範圍為15日以上、5年以下，而如以113年7月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪論處，依刑法第30條第2項規定減輕其刑後，其有期徒刑之科刑範圍則為3月以上、5年以下。經綜合比較結果，本件以修正前之規定對被告較為有利，故應整體適用11 3年7月31日修正前洗錢防制法第14條、112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項等相關規定對其論處。　肆、論罪科刑一、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告將其申辦之兆豐帳戶資料交予本案詐欺集團成員，使該詐欺集團成員可藉由其上開帳戶作為收受詐欺所得財物之工具，利用其上開帳戶將匯入之特定犯罪所得轉匯一空，進而隱匿犯罪所得來源、去向及所在，製造金流斷點，並妨礙國家偵查機關對於詐欺犯罪所得之調查、發現、保全，惟被告前揭提供上開帳戶資料之行為僅對他人詐欺取財、洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告具自己實施詐欺取財及洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件行為分擔等情事，是被告本案行為應論以幫助犯。二、又按，詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。只是若「人頭帳戶」已遭圈存凍結，無法成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此時僅能論以一般洗錢罪之未遂犯（最高法院111年度台上字第3197號判決意旨參照）。準此，附表編號3之被害人鄭水田遭詐欺後匯入被告兆豐帳戶之款項，因其兆豐帳戶遭通報為警示帳戶並圈存款項而無法提領，而未造成金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之結果，故詐欺集團成員之洗錢犯行止於未遂，僅成立洗錢未遂罪。三、核被告就附表編號1、2、4所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪；就附表編號3所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂罪。四、被告以一交付上開帳戶資料之行為，幫助詐欺集團騙取附表編號1至4所示告訴人、被害人之財物，並同時觸犯上開幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪既遂及未遂罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以幫助洗錢既遂罪。五、刑罰之加重、減輕事由：　㈠被告前因詐欺案件，經本院以106年度簡字第1034號判決處有期徒刑2月確定；另因施用毒品案件，經本院以106年度簡字第2462號、106年度簡字第2922號判決處有期徒刑3月、4月及2月確定，前開各罪復經本院以107年度聲字第277號裁定應執行有期徒刑8月確定，於107年8月9日執行完畢，嗣經接續執行另案拘役，於107年9月8日出監等情，有前案判決、裁定及法院前案紀錄表（偵六卷第263至282頁，金簡上卷第 193至194、196頁）在卷可佐。檢察官於起訴書及本院審理中，就被告上開構成累犯事實，請求依刑法第47條第1項規定論以累犯，並主張被告於前案有期徒刑執行完畢後5年內，再犯犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果高度相似之本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰反應力均薄弱，請求加重其刑等語（金簡上卷第16、229頁），復經本院就上開前案判決、裁定及法院前案紀錄表踐行調查程序，被告對於該證據資料所載內容均不爭執（金簡上卷第229頁），自得作為是否論以累犯及加重其刑之裁判基礎。本院認被告前受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，並審酌被告於前案107年8月9日執行完畢後約4年3月，再犯罪質相似之幫助詐欺、幫助洗錢等犯行，顯見其未因前案執行完畢而知所警惕，對於刑罰之反應力薄弱，縱依累犯規定加重其刑，亦無使被告所受刑罰超過其所應負擔罪責之過苛情形，爰依累犯規定加重其刑。㈡被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又被告於原審及本院審理中自白上開洗錢犯行，已如前述，爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16 條第2項規定，減輕其刑，並依法先加重後遞減輕其刑。伍、撤銷改判之理由：一、原審經審理結果，認被告本件犯行事證明確，對被告予以論罪科刑，固非無見。然本案經整體比較後，就被告所犯洗錢罪部分，應以修正前洗錢防制法之規定對被告較為有利，業如前述，是原審未及依前述最高法院一致見解為新舊法比較，致未依修正前洗錢防制法第14條規定對被告論處罪刑，其法律適用應有未當，故檢察官以：「被告雖於原審認罪，惟原審未審酌被告提供兆豐帳戶，致被害人遭詐騙而匯入高達 258萬元，且被告未積極與被害人達成和解，原審僅科處有期徒刑5月顯屬過輕，顯不符量刑之比例原則」等語（金簡上卷第9至10頁）提起上訴，雖無理由（本院依據後述之量刑審酌事項，仍認以量處與原審相同之刑為當），但原審判決既有上述未當之處。自應由本院將原判決予以撤銷改判。三、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係智識成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮之情形有所認知，竟仍任意將兆豐帳戶資料提供本案詐欺集團使用，幫助他人從事詐欺取財與洗錢犯行，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，更使詐欺集團得以製造金流斷點，破壞金融秩序之透明穩定，造成告訴人、被害人等 4人求償上之困難，影響社會秩序，並致渠等分別遭詐如附表編號1至4所示之財物，所為實值非難。惟考量被告僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵相對較低；被告於原審及本院審理時坦承犯行之犯後態度；被告迄今未與告訴人、被害人等4人達成調解或賠償渠等所受損失，惟附表編號3之被害人鄭水田匯入被告兆豐帳戶之款項已遭圈存，而未致被害人鄭水田受有實際上之財產損害，兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活暨經濟狀況(因涉及隱私，故不予揭露，金簡上卷第228頁) ，以及如法院前案紀錄表所示之前科素行（構成累犯部分，不予重複評價）、犯罪之動機、目的、手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官蘇恒毅聲請以簡易判決處刑，檢察官廖華君到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長　法　官陳君杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官孫文玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳姿樺以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳宜臻　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339 條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人/被害人詐騙時間、方式匯款時間匯款金額（新臺幣）證據出處備註 1 劉麗珠詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE邀約告訴人劉麗珠加入投資群組，並提供「FLOW TRADERS」投資網站，佯稱：可以入金投資以獲利等語，致劉麗珠陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至被告兆豐帳戶。 111年11月18日12時20分許 200萬元 ①告訴人劉麗珠112年1月10日警詢筆錄（他卷第41-44頁） ②告訴人劉麗珠提出之匯款單據（他卷第63頁） ③告訴人劉麗珠與詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、投資APP頁面翻拍畫面（他卷第66-70頁） ④被告名下之兆豐帳戶客戶存款往來交易明細表（警二卷第37頁）起訴書附表編號1 2 王芳君詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE邀約告訴人王芳君加入投資群組，並依指示下載「FLOW」投資APP，佯稱：可以入金投資以獲利云云，致王芳君陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至被告兆豐帳戶。 111年11月18日12時34分許 20萬元 ①告訴人王芳君112年3月16日、112年3月24日警詢筆錄（警一卷第12-23頁） ②告訴人王芳君之合作金庫帳戶存摺封面及內頁影本（警一卷第28-30頁） ③告訴人王芳君與詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、詐欺集團不詳成員提供之外資機構專用存管帳戶擷圖、匯款單據（警一卷第31-70頁） ④被告名下之兆豐帳戶客戶存款往來交易明細表（警二卷第37頁）起訴書附表編號2 3 鄭水田詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE邀約被害人鄭水田加入社群，並提供「FLOW TRADERS」投資網站，佯稱：可以入金投資以獲利等語，致鄭水田陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至被告兆豐帳戶。 111年11月21日10時43分許 28萬元 ①被害人鄭水田111年11月21日、112年4月25日警詢筆錄（警二卷第123-126頁） ②被害人鄭水田提出之匯款單據（警二卷第129頁） ③被害人鄭水田與詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、投資APP頁面擷圖（警二卷第137-142頁） ④被告名下之兆豐帳戶客戶存款往來交易明細表（警二卷第37頁）起訴書附表編號3 4 許綠花詐欺集團不詳成員透過通訊軟體LINE邀約告訴人許綠花加入投資群組，並依指示下載「FLOW」投資APP，佯稱：可透過此APP申請股票，中獎率是50%等語，致許綠花陷於錯誤，而於右列時間匯款右列金額至被告兆豐帳戶。 111年11月18日10時4分許 10萬元 ①告訴人許綠花111年12月28日警詢筆錄（偵五卷第11-16頁） ②告訴人許綠花提出之匯款單據、其與詐欺集團不詳成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、投資APP頁面擷圖（偵五卷第29-37頁） ③被告名下之兆豐帳戶客戶存款往來交易明細表（警二卷第37頁）起訴書附表編號4

2025-03-21

CTDM-113-金簡上-119-20250321-1

聲

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 114年度聲字第74號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官受刑人鐘慶春（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執聲字第32號），本院裁定如下：　　主　文鐘慶春犯如附表所示之罪及所處之刑，應執行有期徒刑壹年陸月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人鐘慶春因詐欺等案件，先後經判決確定如附表所示，應依刑法第50條、第53條及第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定，聲請裁定等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。數罪併罰有2裁判以上宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其應執行之刑期，但不得逾30年，刑法第50 條第1項本文、第53條、第51條第5款分別定有明文。另依刑事訴訟法第370條第2項、第3項規定，已針對第二審上訴案件之定應執行之刑，明定有不利益變更禁止原則之適用，於分屬不同案件之數罪併罰有應更定執行刑者，本於同為定刑裁定應為相同處理之原則，法院於裁定定應執行之刑時，自仍應有不利益變更禁止原則法理之考量，亦即上開更定之應執行刑，不應比前定之應執行刑加計其他裁判所處刑期或所定應執行刑後為重，否則即與法律秩序理念及法律目的之內部界限有違（最高法院103年度第14次刑事庭決議及最高法院93年度台非字第192號判決意旨參照）。三、經查：　㈠受刑人因犯如附表所示之罪，先後經法院判處如附表所示之刑，且分別於如附表所示之日確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及各該刑事判決在卷可稽，是本院為上開案件犯罪事實最後判決之法院，依法自有管轄權。又如附表所示各罪，其犯罪行為時間均在如附表編號1所示判決確定日期之前，雖其中分別有「得易科罰金或易服社會勞動」與「不得易科罰金或易服社會勞動」之罪，屬刑法第50條第1項但書例外不得併合處罰之情形，然此業經受刑人請求檢察官聲請定其應執行之刑，而符合同條第2項規定，此有受刑人聲請書在卷可憑。從而，檢察官依受刑人請求，向本院聲請定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，應予准許。　㈡受刑人所犯如附表所示之各宣告刑中，刑期最長之有期徒刑為10月，各刑合併計算之刑期總合為1年11月（計算式：6月＋10月＋3月＋4月＝1年11月），構成本案之外部界限；如附表編號1至3所示之罪，經本院以113年度聲字第1179號裁定，定應執行有期徒刑1年4月確定等情，有上開裁定在卷可參，揆諸前揭說明，本院就附表所示各罪定其應執行刑，即不得重於前開裁定針對附表編號1至3所示之罪所定之應執行刑加計附表編號4所示宣告刑之總和1年8月（計算式：1年4月＋4 月＝1年8月），此即本案之內部界限。　㈢爰審酌受刑人犯如附表所示各罪，除附表編號3至4所示2罪均為施用第二級毒品罪外，其餘各罪之犯罪類型與侵害法益均迥異，彼此互無關聯，兼衡其所犯各罪之犯罪時間間隔，受刑人個人之應刑罰性與對於社會之整體危害程度，以及刑罰邊際效應隨刑期而遞減、受刑人所生痛苦程度隨刑期而遞增，復參以受刑人表示其已知錯誤，深刻悔改，希望能早日返回社會，請求本院從輕定應執行刑1年5月之意見（見本院卷受刑人陳述意見狀）等一切情狀，定其應執行之刑如主文所示。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　陳凱翔以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，向本院提出抗告狀（須附繕本），並敘明抗告之理由。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳麗如【附表】編號罪名宣告刑犯罪日期最後事實審確定判決備註法院案號判決日期法院案號確定日期 1 妨害秩序有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 111年3月3日臺灣橋頭地方法院112年度審訴字第322號 112年12月28日臺灣橋頭地方法院112年度審訴字第322號 113年2月16日臺灣橋頭地方法院113年度聲字第1179號（編號1至3曾經定應執行有期徒刑1年4月） 2 加重詐欺取財未遂有期徒刑10月。 113年1月29日臺灣新竹地方法院113年度金訴字第259號 113年4月15日臺灣新竹地方法院113年度金訴字第259號 113年5月30日 3 施用第二級毒品有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 112年10月1日為警採尿前3日內某時許臺灣橋頭地方法院113年度簡字第785號 113年5月3日臺灣橋頭地方法院113年度簡字第785號 113年6月18日 4 施用第二級毒品有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。 113年1月28日臺灣橋頭地方法院113年度簡字第2167號 113年10月11日臺灣橋頭地方法院113年度簡字第2167號 113年11月19日臺灣橋頭地方檢察署113年度執字第6231號

2025-02-20

CTDM-114-聲-74-20250220-1

審簡

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度審簡字第8號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鐘慶春上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第52070號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原受理案號：113年度審易字第4317號），並判決如下：　　主　文鐘慶春持有第三級毒品純質淨重五公克以上，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表所示之毒品沒收。　　事實及理由一、犯罪事實：　　鐘慶春基於持有第三級毒品純質淨重5公克以上之犯意，於民國113年3月15日某時許，在高雄市大社國中後面，以每　　1公克、新臺幣2,000元之代價，向「何謦安」購買如附表所示純質淨重逾5公克之第三級毒品而持有之。嗣於113年5月 31日10時57分許，為警在新北市○○區○○○街000號對面之一品公園涼亭內查獲，並扣得如附表所示之第三級毒品。二、證據： (一)被告鐘慶春於警詢、偵訊及本院準備程序時之自白。　　 (二)新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺北榮民總醫院113年8月6日北榮毒鑑字第AA548-Q號毒品純度鑑定書各1份（見毒偵字卷第16至18頁、第54頁背面）。　　三、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第5項之持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪。　　 (二)被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎（最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。查，本案檢察官就被告是否構成累犯之事實及應否加重其刑之相關事項，均未主張及具體指出證明方法，揆諸上開說明，本院自無從加以審究。然基於累犯資料本來即可以在刑法第57 條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，自仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5 款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項。於此情形，該可能構成累犯之前科、素行資料即可列為量刑審酌事由，對被告所應負擔之罪責予以充分評價（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照），附此敘明。　 (三)爰以行為人責任為基礎，並審酌被告無視於政府所推動之禁毒政策，明知毒品危害國人身心健康，屬法令規範之違禁物品，竟未經許可非法持有毒品，助長毒品流通，且易滋生其他犯罪，所為應予非難，且其前有因違反毒品危害防制條例案件經法院判處有期徒刑確定及執行完畢之素行紀錄，有法院前案紀錄表1件可參；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、持有毒品之數量、高中肄業之智識程度（見本院審易字卷附個人戶籍資料查詢結果）、家庭生活與經濟狀況（見本院準備程序筆錄第2頁），及犯後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。　　四、沒收：　　扣案如附表所示之第三級毒品，為本案經查獲之第三級毒品，又盛裝如附表所示第三級毒品之塑膠罐，內含上述第三級毒品難以析離，亦無析離之實益與必要，與上開查獲之第三級毒品均屬違禁物，不問屬於犯罪行為人與否，爰依刑法第 38條第1項之規定併予宣告沒收；另因鑑驗用罄之第三級毒品部分，既已滅失，自毋庸併予宣告沒收。至其餘扣案物品，尚無事證證明與被告本案犯行有關，不於本案併予宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項（本件依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於第二審管轄之本院合議庭（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　刑事第二十五庭　法　官　白光華上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇　泠中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　3 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第11條持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元以下罰金。持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以下罰金。持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以下罰金。持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以下罰金。持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。附表：編號應沒收之扣案物備註 1 第三級毒品愷他命1罐（淨重：6.5123公克，驗餘淨重：6.4643公克，純質淨重：5.2033公克）另含第三級毒品溴去氯愷他命、去氯愷他命成分，惟含量均極微，故未進行純質淨重鑑驗。

2025-02-03

PCDM-114-審簡-8-20250203-1

上訴

臺灣高等法院

詐欺等

臺灣高等法院刑事判決 113年度上訴字第6199號上　訴　人　即　被　告　鐘慶春　上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴字第1445號，中華民國113年9月26日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署113年度偵字第31351號），提起上訴，本院判決如下：主文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，鐘慶春處有期徒刑壹年貳月。　　　事實及理由一、本案審理範圍㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，而其立法理由指出：「為尊重當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上訴審審查範圍」。㈡原判決依想像競合之例，從一重論處上訴人即被告鐘慶春犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處有期徒刑1年4月及諭知扣案物之沒收。被告於其刑事上訴狀記載：「上訴人即被告因詐欺未遂案件遭貴院判處有期徒刑壹年肆月，覺得過於嚴峻，希望上訴能依比例原則給予被告一個更為有利之判決。」（見本院卷第27頁），本院審理時亦當庭表明「事實部分承認，我只就判有期徒刑一年四月部分，即就量刑上訴。沒收部分不上訴。」等語（見本院卷第77、78頁），揆以前述說明，本院僅就原判決量刑妥適與否進行審理，原判決之犯罪事實、罪名及沒收部分，則非本院審理範圍，並援用該判決記載之事實、證據及理由（如附件）。二、被告上訴意旨略以：　　被告於警局就坦承犯罪，本案為未遂，未拿到錢，覺得判太重，請求從輕量刑。請斟酌全案情節，參考被告所涉其他案件之刑度，綜合考量刑法上量刑之標準、犯後態度及比例原則給予妥適刑罰，讓其有改過自新之機會等語。三、刑之加重減輕事由　　　㈠被告於犯行當時係成年人；又同案共犯廖○○為00年0月間生，其於本案犯行時，係12歲以上未滿18歲之少年，且此情為被告當時所知悉一事，業據其於原審審理中供述明確（原審卷第87頁），是被告與少年廖○○共犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定加重其刑。　㈡被告已著手於三人以上共同詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　　　㈢被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂公布，於同年8月2日生效施行，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查、原審及本院審理中均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行(見偵卷第99頁、原審卷第42、76、87頁及本院卷第77、82頁)，且另查無犯罪所得，爰依上開規定減輕其刑。　㈣被告想像競合所犯輕罪之參與犯罪組織及一般洗錢未遂行為，其中被告於偵查中承認加入詐欺集團；於原審及本院承認檢察官起訴及原判決認定之犯罪事實及罪名等情（見偵卷第 99頁、原審卷第42、76、87頁及本院卷第77、82頁），合於組織犯罪防制條例第8條第2項後段之減刑要件。另依113年7 月31日修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，被告於偵查、原審及本院審理中就洗錢未遂犯行認罪（見偵卷第99頁、原審卷第42、 76、87頁及本院卷第77、82頁），且亦未見證據證明其獲有所得，亦符合上開洗錢防制法第23條第3項規定。準此其想像競合之前述二輕罪，既有符合前開之規定，爰於量刑時一併審酌（最高法院108年度台上字第4405號判決、108年度台上字第3563號判決意旨參照）。　　　　四、撤銷改判之理由㈠原判決依想像競合之例，從一重認被告犯有三人以上共同加重詐欺取財未遂罪而為量刑，固非無見。惟被告有組織犯罪防制條例第8條第2項後段及洗錢防制法第23條第3項之量刑審酌適用，原審未予審究，尚非允洽。被告上訴請求輕判，認有理由，應由本院撤銷被告刑之部分改判之。㈡爰審酌被告加入詐欺集團擔任車手頭之工作，負責提領詐騙贓款轉交遂行洗錢及加重詐欺取財犯行，本案雖及時查獲未能得逞，然被告欲收取、隱匿之告訴人受詐款項新臺幣(下同)172萬元非低，被告自始坦承犯行，所犯洗錢最符合自白減輕，惟前已有幫助洗錢及參與詐欺集團實行詐欺取財未遂而分經判處有期徒刑5月及10月在案之前科素行（見本院卷第47頁之被告前案紀錄表），仍不知惕勵，且未與本件告訴人達成和解或調解，復衡以其自陳國中畢業、業鐵工，月入約4 萬元，未婚與兄、母同住之智識程度及家庭與經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑。據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林鈺瀅提起公訴，檢察官莊俊仁到庭執行職務　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日刑事第二十庭審判長法　官吳淑惠法　官張宏任　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官吳定亞以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官黃芝凌中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日附錄：本案論罪科刑法條全文組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1445號公　訴　人　臺灣新北地方檢察署檢察官被　　　告　鐘慶春　上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第313 51號），嗣因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　主文鐘慶春犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案之行動電話壹具（型號：iPhone 15 pro）、耳機壹副（含充電盒，於鐘慶春身上查獲者）、「陳乃文」印章壹顆及偽造「收據」內之「陳乃文」印文、「陳乃文」簽名各壹枚均沒收。事實一、鐘慶春於民國113年5月前某日，基於參與犯罪組織之犯意，加入姓名、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳珮晴股票」、「宏利證券」、Telegram暱稱「.」、少年廖○○（00年0月生，姓名、年籍詳卷，另由臺灣高雄少年及家事法院處理）及其他詐欺集團成年成員間所組成，具有持續性、牟利性及有結構性組織之詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團），並共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在而洗錢等犯意聯絡，由少年廖○○擔任面交車手，鐘慶春則負責監控少年廖○○，並向少年廖○○收取遭詐欺被害人交付之款項，再轉交付給本案詐欺集團成員。緣本案詐欺集團成員「陳珮晴股票」自113年1月起，即向周惠萍佯稱依指示操作股票可獲利鉅款云云，致使周惠萍陷於錯誤，而陸續依「陳珮晴股票」指示面交款項予本案詐欺集團其他車手（上開車手取款行為，尚乏事證與鐘慶春有關）。後因警察機關偵辦案件，發覺周惠萍可能受詐騙，而於113年5月30日 9時許致電周惠萍告知此情，適「陳珮晴股票」再向周惠萍誆稱需再交付投資股票的手續費新臺幣（下同）172萬元，周惠萍遂與警察機關配合，虛與「陳珮晴股票」相約於113 年5月31日10時許，在新北市○○區○○○街000號之一品公園前，面交172萬元款項。另一方面，少年廖○○先於113年5月31 日10時許前，依暱稱「.」之人之指示，至便利商店接收由詐欺集團傳送之檔案，而以彩色印列出九旭投資股份有限公司之「陳乃文」工作證、「收據」各1張，並持先前委由不知情之某刻印業者偽刻之「陳乃文」印章1顆，在上開「收據」內蓋用印文1枚，暨簽署「陳乃文」之簽名1枚，並填具日期、金額等資訊，而偽造上開屬特種文書之「陳乃文」「工作證」、屬私文書之「收據」各1張後，前往上開約定之地點，另鐘慶春則在上開地點對面監控少年廖○○，由少年廖 ○○向到場之周惠萍出示前開「工作證」、「收據」而行使之，藉以取信周惠萍，而足以生損害於九旭投資股份有限公司、「陳乃文」及周惠萍，嗣於少年廖○○向周惠萍收取由警方預先準備之面額172萬元之餌鈔之際，在場埋伏之警方見狀，即上前當場逮捕少年廖○○及在附近之鐘慶春，本案詐欺集團此次詐欺及洗錢行為因此未能得逞。警方並當場在鐘慶春身上扣得行動電話1具（型號：iPhone 15 pro）、耳機1副（含充電盒）；另於少年廖○○身上扣得行動電話1具（型號：iPhone SE）、耳機1副（含充電盒）、印章1顆、印泥1個、上開偽造之「工作證」、「收據」各1張暨餌鈔172萬元（ 1,720張千元鈔），而悉全情。二、案經周惠萍訴請新北市政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序部分一、被告鐘慶春所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，認為適宜進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是依刑事訴訟法第 273條之2，其證據調查，自不受第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。從而，本案被告關於違反組織犯罪防制條例罪名部分，證人於警詢時所為證述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，而僅得援用為認定被告關於詐欺、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書罪名之證據資料。貳、實體部分　　一、認定犯罪事實所憑事證：　　　　上開犯行，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第31351號卷《下稱偵卷》第9至15、9 7至99頁）坦承不諱，核與證人即同案共犯少年廖○○於警詢中（偵卷第16至20頁）、證人即告訴人周惠萍於警詢中（偵卷第22至24、62、63頁）所述相符，此外，復有113年5月31 日被告遭逮補監視器截圖（偵卷第52至53頁反面）、被告之簡訊對話紀錄（偵卷第114至114頁反面）、被告與少年廖○○ 之對話紀錄（偵卷第114頁反面至115頁反面）、贓物領據（偵卷第48頁）、告訴人與「陳珮晴股票」對話紀錄（偵卷第 49至52、73至77頁）、告訴人與「擒龍金手AAA2號群」群組對話紀錄（偵卷第79頁反面至80頁）、與「林永勝」對話紀錄（偵卷第80至80頁反面）、與「宏利證券」對話紀錄及AP P截圖（偵卷第80頁反面至83頁）、文林派出所陳報單（偵卷第61頁）、受理各類件紀錄表（偵卷第64頁）、受(處)理案件證明單（偵卷第65頁）、反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第66頁）、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第67頁）、金融機構聯防機制通報單（偵卷第68至71頁）、匯出匯款憑證（偵卷第72、84頁）、113年4月26日面交現金識別證照片（偵卷第78頁）、113年5月10日面交現金照片（偵卷第 78頁反面）、「宏利證券投資信託股份有限公司商業委託操作資金保管單」（偵卷第83頁反面至84頁）、被告及少年廖 ○○之扣案物照片（偵卷第54至60頁）等件在卷可稽，並有被告當場為警查獲之行動電話1具（型號：iPhone 15 pro）、耳機1副（含充電盒，係於被告身上查獲者）、少年廖○○當場為警查獲之「收據」1張、「工作證」1張、印泥1個、「陳乃文」印章1顆、行動電話1具（型號：iPhone SE）、耳機1副（含充電盒，係於少年廖○○身上查獲者）、餌鈔172萬元（1,720張千元鈔）等物扣案足證，堪認被告之任意性自白與事實相符，得以採信，是被告所犯事證明確，其犯行足以認定。二、論罪科刑：　　　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月3 1日修正公布，並於同年8月2日生效施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，另將原洗錢防制法第16條第2項規定移列至第23條第3 項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經比較新舊法，修正前未區分犯行情節重大與否，法定刑一概規定為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，本次修正則基於罪責相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，且為配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，另增定「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件之一。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，相較修正前洗錢防制法第14條第1項規定，最高法定刑度由有期徒刑7年降低為有期徒刑5年，雖最低法定刑度、罰金刑部分均提高，並限縮自白犯罪減輕其刑之適用範圍，然經整體比較修正前、後之相關規定，依前揭說明，仍以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應整體適用113年8月2日修正施行後之規定。　　㈡罪名：　　⒈核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造私文書罪及修正後即現行洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　　⒉按刑事訴訟法第300條所謂變更法條，係指罪名之變更而言。若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂、未遂之分，即無庸引用刑事訴訟法第300條變更起訴法條（最高法院1 01年度台上字第3805號判決意旨參照）。查被告雖已著手於三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行，然因告訴人係配合員警查緝，且因被告為員警查獲，其上開犯行僅止於未遂，起訴意旨認被告所為係犯三人以上共同詐欺取財既遂、洗錢既遂犯行，即有誤會，惟此不涉罪名之變更，參諸上開說明，尚無庸變更起訴法條。　　⒊又起訴意旨並未記載被告涉犯行使偽造特種文書罪名，惟該犯罪事實，業據起訴書犯罪事實欄中記載明確，僅係漏未記載適用該事實之起訴法條，本院自仍應予審理，並逕予補充論罪法條。　㈢共同正犯：　　被告就上開詐欺、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行，與少年廖○○通訊軟體LINE暱稱「陳珮晴股票」、「宏利證券」、Telegram暱稱「.」之人及本案詐欺集團其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣罪數： ⒈吸收關係：　　　被告偽造印章、印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為，又被告偽造特種文書、私文書後進而行使，其偽造之低度行為復應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　　⒉想像競合：按行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當（最高法院97年度台上字第1880號、99年度台上字第5445號判決意旨參照）。查被告係於其參與犯罪組織行為持續中，依本案詐欺集團之計畫，行使偽造之特種文書、私文書以詐欺告訴人款項，並隱匿、掩飾犯罪所得之去向、所在，該等犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，犯罪目的並屬單一，參諸上開說明，應認屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈤刑之加重減輕事由：　　⒈兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段：　　　被告於犯行當時係成年人；又同案共犯廖○○為00年0月間生，其於本案犯行時，係12歲以上未滿18歲之少年，且此情為被告當時所知悉乙節，業據被告於本院審理中供述明確（院卷第87頁），是被告與少年廖○○共犯三人以上共同詐欺取財未遂犯行，應依兒童及少年福利與權益保障法第 112條第1項前段之規定加重其刑。　　⒉刑法第25條第2項（未遂犯）：　　　被告已著手於三人以上共同詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。　　　　⒊詐欺犯罪危害防制條例第47條前段：　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂公布，於同年8月2日生效施行，該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理中均自白三人以上共同詐欺取財未遂犯行，且另查無犯罪所得，爰依上開規定減輕其刑。　　⒋被告就前揭犯行，有上開刑之加重、減輕事由，應依刑法第70條、第71條第1項之規定，先加後遞減其刑。　㈥量刑審酌：　　本院審酌被告年屬青壯，身心健全，竟不思循正當合法之方式謀財營生，反貪圖不法利益，加入屬犯罪組織之本案詐欺集團，擔任車手之工作，嚴重侵害告訴人之財產法益，實有非是。再衡酌被告坦承犯行之犯後態度，並考量被告所屬詐欺集團擬對告訴人詐欺之金額、其自己尚未取得犯罪所得之情，暨斟酌被告犯罪之動機、目的、前有參與詐欺集團並實行詐欺取財之前科素行（非本案詐欺集團），及其自稱國中畢業、家境小康之智識程度及生活狀況等一切情狀（見警詢筆錄受詢問人欄），量處如主文所示之刑，以資儆懲。三、沒收：㈠供犯罪所用之物：按所謂「責任共同原則」，乃因行為人就共同犯行存有相互利用及補充關係，且與行為結果具因果支配關連，必須同負其責，而對行為人論處共同正犯之「罪責」而言。至於供犯罪所用或預備之犯罪工具沒收，因刑事沒收新制業將犯罪工具之沒收，定性為刑罰或保安處分以外之獨立法律效果，並非從刑，是對於共同行為人沒收犯罪工具，並無責任共同原則之適用，自屬當然。刑法第38條第2項規定供犯罪所用之物之裁量沒收，以該物屬於犯罪行為人即被告者為限，包括被告有所有權或有事實上處分權之情形，始得在該被告罪刑項下諭知沒收，至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收（最高法院109年度台上字第1820號判決意旨可參）。經查：　　⒈扣案之行動電話1具（型號：iPhone 15 pro）、耳機1副（含充電盒，於被告身上查獲者），係被告所有，供其與詐欺集團聯繫所用之物乙節，業據其於偵訊及本院審理中供述屬實（偵卷第98、99頁、院卷第83頁），爰俱依刑法第 38條第2項前段之規定宣告沒收。　　⒉扣案之偽造「收據」1張，固亦係供犯罪所用之物，惟業因交付告訴人持執，已非屬被告及本案詐欺集團成員所有之物，爰不予宣告沒收。　　⒊扣案由於同案共犯即少年廖○○處所扣得之偽造「工作證」、印泥、行動電話、耳機等物，雖亦係供本案犯罪所用之物，惟依詐欺集團之分工，上開物品應屬少年廖○○所有或持有使用之物，被告並不具所有權或有事實上處分權之物，參諸前揭說明，尚無庸在本案罪刑項下諭知沒收。　㈡偽造之印章、印文、署押：　　　扣案之「陳乃文」印章1顆，係偽造之印章，爰依刑法第219 條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。扣案之偽造「收據」內之「陳乃文」印文、「陳乃文」簽名各1枚，分別係偽造之印文及署押，亦應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。　㈢其餘扣案物：　　　　其餘扣案物中，扣案之餌鈔非屬犯罪工具或犯罪所得；另扣案之毒品及施用毒品之工具、被告身上之2,691元現金、少年廖○○暫放被告處保管之iPhone 11 pro行動電話1具，則皆查無事證與本案相關，爰俱不予宣告沒收，併此指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官林鈺瀅偵查起訴，由檢察官王文咨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 113　　年　 9　　月　　26　　日刑事第十四庭法　官王榆富　上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。書記官吳進安中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　27　　日附錄本判決論罪科刑法條：　 ◎組織犯罪防制條例第3條第1項：　發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　　　　　　　　　　　 ◎中華民國刑法第210條　偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。 ◎中華民國刑法第212條　偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 ◎中華民國刑法第216條　行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 ◎中華民國刑法第339條之4 　犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。　二、三人以上共同犯之。　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　前項之未遂犯罰之。 ◎洗錢防制法第2條　本法所稱洗錢，指下列行為：　一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。　二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。　三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 ◎洗錢防制法第19條　有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。　前項之未遂犯罰之。

2025-01-21

TPHM-113-上訴-6199-20250121-1

金訴

臺灣高雄地方法院

違反組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第446號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告鐘慶春（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第42113號），本院判決如下：　　主　文丁○○共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案系爭收據上偽造之「合遠公司」印文壹枚暨偽造之「王文中」署押壹枚，及如附表編號1、2、4 至6所示之物，均沒收。　　事　實一、丁○○於民國112年11月27日，與真實姓名年籍不詳、於通訊軟體Telegram自稱「百祥」之詐欺份子【無證據證明為詐欺犯罪組織成員（詳下述），或為未滿18歲之人，下稱「百祥」】，共同意圖為自己不法所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書，及詐欺取財之犯意聯絡，議定由丁○○擔任向被害人收取財物之「面交車手」，並可獲得2%之報酬。嗣「百祥」於112年11月30日某時，以通訊軟體LINE（下稱LIN E）暱稱「吳熙茹」與丙○○聯繫，佯稱抽中「合遠國際投資有限公司」（下稱「合遠公司」）股票，須再補新臺幣171 萬元（起訴書誤載為117萬元，業經公訴檢察官當庭更正）云云，以此方式施用詐術，惟丙○○先前已察覺有異，遂報警並配合查緝，雙方相約於該日17時，在其位於高雄市新興區之住處（地址詳卷，下稱系爭住處）交付款項。二、嗣丁○○於112年11月30日16時30分許，先依「百祥」指示，至高雄市○○區○○○路000號「四維停車場」（下稱系爭停車場），向「百祥」領取裝有如附表所示扣案物之黑色包包（下稱系爭包包）；繼於同日18時50分許，至系爭住處，依「百祥」之指示，向丙○○出示如附表編號2所示、由「百祥」以不詳方式張貼丁○○提供照片之「合遠公司　外派客服王文中」工作證（下稱系爭工作證）之特種文書，佯裝其為「合遠公司」外派客服「王文中」而行使；復將「百祥」以不詳方式偽造、蓋有偽造「合遠公司」印文，及偽簽「王文中」署名，用以表示已收取丙○○所交款項之意之如附表編號3所示收據（下稱系爭收據）之私文書，交予丙○○收執而行使，藉此取信丙○○，足生損害於「合遠公司」、「王文中」及丙○○ 。嗣埋伏員警當場以現行犯逮捕丁○○，並扣得附表所示之物，致丁○○之詐欺行為止於未遂。三、案經丙○○訴由高雄市政府警察局新興分局（下稱新興分局）報告臺灣高雄地方檢察署（下稱雄檢）檢察官偵查起訴。　　理　由甲、程序部分：壹、以下所引用具傳聞證據性質之供述證據，因檢察官、被告於本案言詞辯論終結前，均同意其證據能力（本院卷第174頁），本院審酌該等證據之作成或取得之狀況，並無非法或不當取證之情事，亦無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159 條之5規定，均具證據能力。貳、其餘所引用卷內非供述證據性質之證據資料，則俱無違反法　　定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解　　釋，亦均有證據能力，合先敘明。　　乙、實體部分：壹、認定事實所憑之證據及理由：一、上開事實，業據：　㈠被告於審判中坦承不諱（本院卷第174、181頁）。　㈡復有：　　1.告訴人丙○○（下以其名稱之）於警詢中之指述；　　2.丙○○與詐欺份子之通訊軟體對話紀錄截圖，及被告指認與詐欺份子見面地點暨被告與丙○○面交現場蒐證照片；　　3.新興分局搜索及扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、系爭工作證、系爭收據之照片；　　4.警員職務報告。　　在卷可稽（偵卷第25、33至37、39至41、57、58、65至73頁；本院卷第67、187、189頁）。　㈢是被告前揭任意性自白，與事實相符，足信為真。本件事證明確，被告上開犯行洵堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　　㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、第216、212條之行使偽造特種文書罪，及第339條第3項、第 1項之詐欺取財未遂罪。　㈡公訴意旨固認被告所為，構成刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。惟被告於警詢及本院訊問時供稱略以：其與「百祥」以通訊軟體聯絡後，「百祥」要其至系爭停車場向某駕駛拿系爭包包，其不確定「百祥」是否為該駕駛（偵卷第16、17頁；本院卷第121頁），佐以卷查並無被告與「百祥」之對話紀錄截圖，亦未見與被告見面駕駛之照片，是「百祥」非無可能即為該駕駛本人，基於罪疑惟輕之原則，要難謂本件客觀上已達3人以上，或被告主觀上就上情已有認知，而得以上開條文相繩。是公訴意旨容有未洽，惟因社會基本事實同一，並經本院諭知相關法條（本院卷第173頁），無礙被告行使防禦權，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。㈢被告以一行為同時觸犯行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，及詐欺取財未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條本文規定，從一重之行使偽造私文書罪處斷。㈣被告與「百祥」就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。三、刑之加重、減輕：　㈠累犯不予加重：　　1.被告前因毒品等案件，經臺灣屏東地方法院以109年度聲字第1580號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，於110年6月 23日縮短刑期假釋出監，所餘刑期付保護管束，於110年9 月11日保護管束期滿未經撤銷，視為執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第20、21 頁）。則被告於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，核與刑法第47條第1項規定累犯之要件相符。　　2.惟本院審酌被告前案所犯係毒品罪，與本案罪質迥異，侵害法益、犯罪動機、目的、手段等亦均不侔，參酌司法院釋字第775號解釋意旨，尚難認被告本案犯行有何刑罰反應力薄弱，或具有特別惡性，而有加重最低本刑之必要，爰不依累犯規定加重其刑，惟仍作為量刑審酌事由，併此指明。　㈡詐欺未遂部分，亦於量刑時審酌：　　　1.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院110年度台上字第3876號判決意旨參照）。　　2.被告本件已著手詐欺犯行，惟未得手財物，核屬未遂，本應依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。惟此部既屬想像競合犯中之輕罪，依上開說明，僅於後述依刑法第57條量刑時，一併審酌。四、量刑部分：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：　㈠正值青壯，不思以己力循正當途徑賺取所需，竟與「百祥」共謀向丙○○詐取財物，並擔任「面交車手」，佯為「合遠公司」職員「王文中」而行使如附表編號2、3所示系爭工作證、系爭收據，破壞文書之信用性並助長財產犯罪風氣，實屬不該，應予非難，惟幸未詐得款項；　㈡前有詐欺、毒品等前科，素行非佳，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑；　㈢雖於偵查中否認犯行，惟終能於審判中坦承，非無悛悔，然事後迄未與丙○○和/調解或賠償分文（本院卷第183頁），犯後態度要難謂佳；　㈣兼衡其犯罪動機、目的、手段，及於本院審理時自陳之智識程度暨生活狀況等（本院卷第182、183頁）一切情狀。　　量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準，以資懲儆。五、沒收部分：　㈠扣案如附表編號1所示之「王文中」木頭章、編號3所示系爭收據上「合遠公司」印文、「王文中」簽名各1枚，均係偽造之印章、印文或署押，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，均宣告沒收。至偽造之如附表編號3所示之系爭收據，被告業已交付丙○○，已非其或「百祥」所有，爰不宣告沒收。　㈡扣案如附表編號2所示之系爭工作證，及如附表編號4至6之物，均係被告供本案犯罪所用之物，業據其供承在卷（本院卷第176頁），被告雖稱非其所有（本院卷第122頁），惟仍屬共同正犯「百祥」所有，且現實上為被告所管領，而具事實上處分權。爰均依刑法第38條第2項本文規定，宣告沒收。丙、不另為無罪諭知部分：　　壹、公訴意旨另以：被告本案犯行，亦涉犯組織犯罪防制條例（下稱組犯條例）第3條第1項後段之參與犯罪組織，及修正前洗錢防制法（下稱洗防法）第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語。貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項，及第301條第1項分別定有明文。參、公訴意旨認被告涉有上開犯嫌，係以理由欄乙、壹、一、中之證據，為其論據。惟查：一、違反組犯條例部分：　　依卷內客觀事證，僅得認定被告與「百祥」共犯本件，而無其他共犯，業經本院詳析如上。則被告既未參與3人以上之犯罪組織，自無從繩以組犯條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。二、違反洗防法部分：　㈠按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗防法之一般洗錢罪，旨在防範及制止因犯該法所列特定犯罪而取得或變得之財物等，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。是洗錢行為之著手，當以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為，資為判斷標準。　㈡查被告於系爭住處，欲向丙○○收取款項時，埋伏員警即將之逮捕，業經丙○○於警詢中陳述明確（偵卷第57、58頁），復有現場照片1份在卷可參（偵卷第39頁）。是被告既未及取得詐欺丙○○之贓款，而尚無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關聯行為，難謂已製造法所不容許之風險，依上開說明，自與洗錢犯行之著手有間。三、綜上，檢察官所舉事證及卷存資料，尚無從證明被告涉有前開參與組織犯罪、洗錢未遂犯行，且無其他積極事證足以證明被告有檢察官所指之犯行，揆諸前開法條規定，自應為被告無罪之諭知。惟此部若構成犯罪，與前引經本院判決有罪之行使偽造私文書等罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官杜妍慧、伍振文、乙○○到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　李貞瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳薇芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　粟威穆以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖佳玲中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表：扣案物編號扣案物名稱數量說明沒收與否 1 木頭章（姓名：「王文中」） 1顆 ⑴原新興分局扣押物品目錄表編號1，於系爭包包內扣得。 ⑵為偽造之印章，依刑法第219條，應予沒收。應予沒收 2 工作證（姓名：「王文中」，即系爭工作證） 1張 ⑴原新興分局扣押物品目錄表編號2，於系爭包包內扣得。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 ⑶依刑法第38條第2項本文，應予沒收。應予沒收 3 商業操作收據（即系爭收據） 1張 ⑴原新興分局扣押物品目錄表編號3，於系爭住處桌面扣得。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用，惟已交付丙○○，而非其或「百祥」所有。 ⑶其上偽造之「合遠公司」印文、「王文中」簽名各1枚，依刑法第219條，應予沒收。系爭收據毋庸沒收，惟左列印文、簽名，應予沒收 4 iPhone手機（型號：6 Plus，白色，無SIM卡，IMEI：000000000000000號） 1支 ⑴原新興分局扣押物品目錄表編號4，於系爭住處桌面扣得。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 ⑶依刑法第38條第2項本文，應予沒收。應予沒收 5 資料夾（藍色） 1本 ⑴原新興分局扣押物品目錄表編號5，於系爭包包內扣得。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 ⑶依刑法第38條第2項本文，應予沒收。應予沒收 6 資料夾板（白色） 1個 ⑴原新興分局扣押物品目錄表編號6，於系爭包包內扣得。 ⑵被告持有，且供本案犯行使用。 ⑶依刑法第38條第2項本文，應予沒收。應予沒收卷宗標目與代號對照表卷宗標目簡稱雄檢112年度偵字第42113號偵卷本院113年度審金訴字第306號審字卷本院113年度金訴字第446號本院卷

2024-12-27

KSDM-113-金訴-446-20241227-1

簡

臺灣新北地方法院

毒品危害防制條例

臺灣新北地方法院刑事簡易判決　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度簡字第4545號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告鐘慶春（另於法務部○○○○○○○○○○○執行）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第3030號），本院判決如下：　　主　文鐘慶春施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之第二級毒品甲基安非他命貳包（合計驗餘淨重零點玖肆玖零公克，含包裝袋貳只），均沒收銷燬；吸食器壹組，沒收之。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一、末3行「甲基安非他命1罐(純質淨重6.4643公克)」，更正為「甲基安非他命2包(合計淨重0.9508公克、合計驗餘淨重0.9490公克)」。　㈡證據並所犯法條欄一（二）　「第AA548-Q號毒品純度鑑定書」，更正為「第AA548號毒品成分鑑定書（一）」，並補充證據「扣案之上開第二級毒品甲基安非他命2包、現場蒐證暨扣押物照片1份」。二、爰審酌被告意志力薄弱，施用毒品經觀察勒戒後，再犯本案，仍無法斷絕施用毒品惡習，漠視國家對於杜絕毒品犯罪之法令禁制，所為殊值非難，惟念其犯罪後已坦承犯行，尚知悔悟，施用毒品所生之危害，實以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無明顯重大實害，兼衡施用毒品者具有「病患性犯人」之特質及其前同因違反毒品危害防制條例等案件，經法院分別判處罪刑、定其應執行刑確定，入監執行有期徒刑後，於民國110年6月23日縮短刑期假釋出監付保護管束，並於110年9月11日假釋期滿未經撤銷，視為執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可稽，品行素行非端，暨其犯罪之動機、目的、手段、於警詢中自陳國中畢業之智識程度、家庭經濟小康之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　㈠扣案白色或透明結晶2包，經鑑驗結果，確有第二級毒品甲基安非他命成分（合計淨重0.9508公克、合計驗餘淨重0.9490 公克），有臺北榮民總醫院毒品成分鑑定書（一）在卷可稽，不問屬於犯罪行為人與否，應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬。另盛裝、包覆上開送驗毒品之包裝袋，皆因包覆、盛裝毒品留有毒品殘渣，難以完全析離，應整體視為毒品之一部，爰併予宣告沒收銷燬，而鑑驗用罄部分，因已滅失，不再為沒收銷燬之諭知。　㈡扣案之吸食器1組，則屬被告所有，為其供施用毒品所用之物，爰依刑法第38條第2項之規定，沒收之。至為警同時扣案之現金、耳機、行動電話、K盤、愷他命等物，皆與被告本件施用第二級毒品犯行無涉或屬另案證物，爰不予沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官曾開源聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二十七庭　法　官　王綽光上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張婉庭中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。 ──────────────────────────── ◎附件：臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第3030號　　被　　　告　鐘慶春　男　28歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、鐘慶春(涉嫌持有逾量第三級毒品之犯行，另簽分偵辦)前因施用毒品案件，經臺灣橋頭地方法院裁定送觀察、勒戒後，因認無繼續施用毒品傾向，於民國112年2月2日執行完畢釋放，並由臺灣橋頭地方署檢察官以111年度毒偵緝字第332號為不起訴處分確定。詎仍不知悔改，於上開觀察、勒戒執行完畢釋放3年內，復基於施用第二級毒品之犯意，於113年5月31日早上某時，在其高雄市○○區○○路00號住處，以燃燒玻璃球吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113 年5月31日10時57分許，為警在新北市○○區○○○街000號對面、一品公園涼亭內查獲，並扣得第二級毒品甲基安非他命1 罐(純質淨重6.4643公克)、吸食器1組。經警採集其尿液送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，而查悉上情。二、案經新北市政府警察局林口分局報告偵辦。　　　　　證據並所犯法條一、證據： (一)被告鐘慶春之自白。 (二)新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、臺北榮民總醫院113年8月6日北榮毒鑑字第AA548-Q號毒品純度鑑定書各1份。 (三)自願受採尿同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表、台灣檢驗科技股份有限公司出具之濫用藥物尿液檢驗報告（檢體編號：0000000U0086）各1份。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。其施用毒品前後持有毒品之低度行為，為施用毒品之高度行為所吸收，不另論罪。至上開扣案之第二級毒品甲基安非他命，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之。上開扣案之吸食器為被告所有且為施用毒品之器具，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 　　項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　曾開源

2024-11-19

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聲

臺灣橋頭地方法院

聲請定其應執行刑

臺灣橋頭地方法院刑事裁定 113年度聲字第1179號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官受刑人鐘慶春上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（113 年度執聲字第1092號），本院裁定如下：　　主　文鐘慶春所犯如附表所示之罪，所處如附表所示之刑，應執行有期徒刑壹年肆月。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人鐘慶春因犯如附表所示之罪，先後經法院判決確定如同表所示之刑，應依刑法第50條、第53條及第51條第5 款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第47 7 條第1 項聲請裁定其應執行之刑等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之；數罪併罰，有二裁判以上者，依刑法第51條之規定，定其應執行之刑；數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期，但不得逾30年，刑法第50條、第53條及第51條第5 款分別定有明文。三、經查，受刑人所犯如附表所示之罪，業經法院先後判處如同表所示之刑，並於該表所示日期分別確定在案乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及各該刑事判決書資料各1 份在卷可稽；其中附表編號1 、3 所示之罪係得易科罰金之罪，編號2 所示之罪則係不得易科罰金之罪，乃屬刑法第50條第1 項但書例外不得併合處罰之情形，惟此業經受刑人具狀聲請仍予合併定應執行之刑，有受刑人定應執行刑聲請書1 紙附卷可考（附於113 年度執聲字第1092號案卷中），符合同條第2 項規定；茲檢察官依受刑人請求聲請定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，應定其應執行刑。準此，審酌受刑人所犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴，因而致生公眾或交通往來之危險罪、三人以上共同犯詐欺取財未遂罪及施用第二級毒品罪之罪質、手段、動機均不同，非難重複程度低，尚不宜過度酌減，兼衡受刑人對於本案定應執行刑表示「希望能從輕量刑，給予改過自新的機會」之意見（見本院卷第37頁），並綜合斟酌受刑人所犯數罪反應出之行為人人格特性及犯罪傾向、加重效益及整體犯罪非難評價等總體情狀，合併定其應執行刑如主文所示。至數罪併罰中之一罪，雖得易科罰金，若因與不得易科之他罪合併處罰結果而不得易科罰金時，原可易科部分所處之刑，毋庸為易科罰金折算標準之記載，司法院大法官會議釋字第144 號解釋可資參照。是受刑人所犯附表編號1 、3 所示之罪雖屬得易科罰金之刑，惟因與附表編號2 所示不得易科罰金之刑合併定應執行之刑，即毋庸諭知得易科罰金折算標準。四、依刑事訴訟法第477 條第1 項，刑法第53條、第51條第5 款　　，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官蔡宜靜以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳秉洲附表：編號罪名宣告刑犯罪日期（民國）最後事實審確定判決法院、案號判決日期（民國）法院、案號確定日期（民國） 0 在公共場所聚集三人以上下手實施強暴，因而致生公眾或交通往來之危險罪有期徒刑6 月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000 元折算1 日。 111 年3 月3 日本院112 年度審訴字第322 號 112 年12月28日本院112 年度審訴字第322 號 113 年2 月16日 0 三人以上共同犯詐欺取財未遂罪有期徒刑10月。 113 年1 月29日臺灣新竹地方法院113 年度金訴字第259 號 113 年4 月15日臺灣新竹地方法院113 年度金訴字第259 號 113 年5 月30日 0 施用第二級毒品有期徒刑3 月，如易科罰金，以1,000 元折算1 日。 112 年10 月1 日2 時20分為警採尿回溯72小時內某時許（聲請意旨誤載為112 年10月1 日為警採尿前3 、4 天內）本院113 年度簡字第785 號 113 年5 月3 日本院113 年度簡字第785 號 113 年6 月18日

2024-11-04

CTDM-113-聲-1179-20241104-1

簡

臺灣橋頭地方法院

毒品危害防制條例

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度簡字第2167號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告鐘慶春上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第733號），本院判決如下：　　主　文鐘慶春施用第二級毒品，累犯，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一補充採尿時間為「11 3年1月19日10時55分許」；證據補充「自願受採尿同意書」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年內再犯同條例第10條之罪者，檢察官應依法追訴，毒品危害防制條例第 23條第2項定有明文。被告前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，因認無繼續施用毒品傾向，於民國112年2 月2日執行完畢後釋放出所，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證。是被告於最近一次觀察勒戒執行完畢釋放後， 3年內再犯本案施用第二級毒品犯行，檢察官依毒品危害防制條例第23條第2項規定予以追訴，其程序堪屬正當。三、按甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款所定第二級毒品，依法不得持有及施用。是核被告所為係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其施用前持有甲基安非他命之低度行為，為施用之高度行為所吸收，不另論罪。四、被告前因施用毒品案件，先後經本院以108年度簡字第2879 號、109年度簡字第657號判決，各處有期徒刑5月、5月確定；經臺灣屏東地方法院（下稱屏東地院）以109年度簡字第1 209號判決處有期徒刑6月確定，前揭各罪經屏東地院以109 年度聲字第1580號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，於110 年6月23日縮短刑期假釋出監並交付保護管束，迄於110年9 月11日保護管束期滿假釋未經撤銷而視為執行完畢，是其前受有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，應依刑法第47條第1項規定成立累犯等節，業據聲請意旨指明並提出前案判決、刑案資料查註紀錄表為憑，且經本院核閱卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表相符；爰審酌被告所犯前案與本案均係施用毒品案件，足見其未能因上開案件刑之執行而產生警惕作用，且其前已有其他施用毒品案件經法院論罪科刑之紀錄，仍再犯本案，堪認其刑罰反應力顯然薄弱，有加重刑罰予以矯治之必要；又本案如依法加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指，將致行為人所受刑罰超過其所應負擔罪責而有過苛之情事，是應依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。五、爰審酌被告前因施用毒品案件經觀察、勒戒後，猶未能戒除毒癮並警惕悔改而再為本案犯行，尚乏禁絕毒害之決心，惟念施用毒品乃自戕一己之身體健康，具有病患性人格之特質，反社會性程度較低，復考量被告有其他違反毒品危害防制條例之刑事前科，本件則為最近一次觀察、勒戒後二犯施用毒品罪（累犯部分不予以重複評價，臺灣高等法院被告前案紀錄表參照），兼衡其於警詢時自陳國中肄業之教育程度、小康之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官蘇恒毅聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官　陳箐以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周素秋附錄本案所犯法條：毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件：　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度毒偵字第733號　　被　　　告　鐘慶春　（年籍詳卷）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲敘述犯罪事實、證據並所犯法條如下：　　　　犯罪事實一、鐘慶春前因施用毒品案件，經臺灣橋頭地方法院（下稱橋頭地院）裁定送觀察、勒戒後，因認無繼續施用毒品傾向，於民國112年2月2日執行完畢釋放。另陸續因施用毒品案件，經橋頭地院分以108年度簡字第2879號、109年度簡字第657 號判決，各處有期徒刑5月、5月確定；經臺灣屏東地方法院（下稱屏東地院）以109年度簡字第1209號判決處有期徒刑6 月確定，前揭各罪經屏東地院以109年度聲字第1580號裁定應執行有期徒刑1年2月確定，於110年6月23日縮短刑期假釋出監並交付保護管束，迄於110年9月11日保護管束期滿假釋未經撤銷而視為執行完畢。詎其猶未戒絕毒品，復基於施用第二級毒品甲基安非他命之犯意，於113年1月28日上午某時許，在高雄市○○區○○路00號住處，以將甲基安非他命置於玻璃球內燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命 1次。嗣於113年1月29日14時30分許，在新竹縣○○市○○○路00 0巷0號前，因另案通緝為警緝獲，發現其為毒品調驗人口，經徵得其同意採尿送驗，檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，始悉上情。二、案經新竹縣政府警察局竹北分局報告臺灣新竹地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉本署偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告鐘慶春於偵查中坦承不諱，且其為警採集之尿液經送檢驗結果，確呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，此有列管毒品人口尿液檢體採集送驗紀錄表、應受尿液採驗人採驗作業管制紀錄（檢體編號：Z00000000000 0）、台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物實驗室-台北出具之濫用藥物尿液檢驗報告（檢體編號：Z000000000000）各1 紙附卷可稽。本件事證明確，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法47條第1項之累犯。又被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　蘇恒毅

2024-10-11

CTDM-113-簡-2167-20241011-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第634號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告鐘慶春上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第137號、第138號、113年度偵字第2532號、第2669號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：11 3年度審金易字第337號），爰不經通常審判程序，裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　　　文鐘慶春幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分增加「被告鐘慶春於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行；修正前第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19 條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。本案被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經新舊法比較結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定最重法定本刑降為「5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。　⒉另洗錢防制法第16條先後經過兩次修正，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法），112年6 月14日修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；113年7月31日再次修正，條次移置為第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱裁判時法），經比較行為時法、中間時法及裁判時法，行為時法僅要求被告於偵審中有一次自白即可，較有利被告，而被告於本院審理中已自白洗錢犯行，自應適用被告行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定。　㈡適用法條之說明：　⒈刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否係犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，如係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為幫助犯（最高法院111年度台上字第1978號判決參照）。查被告雖提供其兆豐帳戶之存摺、提款卡（含密碼）及網銀帳號、密碼給本案詐欺集團成員，犯詐欺取財與洗錢犯罪使用，應僅為他人詐欺取財、洗錢犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財、洗錢犯罪之意思，或與他人為詐欺取財、洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪構成要件行為分擔等情事，參考前揭判決意旨說明，自應論以幫助犯，而非共同正犯。　⒉按以現行電信詐欺集團之犯罪模式，行為人為避免犯罪易被發覺並特意造成資金流向斷點，往往使用人頭帳戶之方式，詐欺被害人將款項匯至人頭帳戶中，因該帳戶之存摺、提款卡等物均為犯罪行為人所掌握，於被害人匯款至人頭帳戶時起至警察受理報案通知金融機關列為警示帳戶而凍結其內款項時止，犯罪行為人處於隨時得領取人頭帳戶內款項之狀態，顯對帳戶內之款項具有管領力，則於被害人將財物匯至人頭帳戶內時，即屬詐欺取財既遂，不因其後該帳戶被警示、凍結，犯罪行為人未能或不及領取反而成為未遂犯（最高法院110年度台上字第5577號判決意旨參照）。又當詐欺集團取得「人頭帳戶」之實際管領權，並指示被害人將款項匯入與犯罪行為人無關之「人頭帳戶」時，即已開始共同犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就其資金流動軌跡而言，在後續之因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，此時即應認已著手洗錢行為。只是若「人頭帳戶」已遭圈存凍結，無法成功提領，導致金流上仍屬透明易查，無從合法化其所得來源，而未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果，此時僅能論以一般洗錢罪之未遂犯（最高法院113年度台上字第301號、111年度台上字第319 7號判決意旨參照）。查附件附表編號3之被害人鄭水田遭詐騙後，將款項匯入本案詐欺集團事先掌控之人頭帳戶即被告兆豐帳戶內，該筆款項已處於隨時可轉匯或提領之狀態，而由該集團成員取得支配地位，依前開說明，即屬詐欺取財既遂；又前述匯入人頭帳戶內之款項一旦經詐騙集團成員轉匯或提領，即生該筆詐欺犯罪所得遭掩飾、隱匿之效果，已對一般洗錢罪之保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，應認已著手洗錢行為，然因被告兆豐帳戶遭通報為警示帳戶，而附件附表編號3所示之款項遭警示圈存，詐騙集團成員未及轉匯或提領，而未生遮斷金流、隱匿犯罪所得之結果，僅屬洗錢未遂。　㈢論罪及罪數：　⒈核被告就附件附表編號1、2、4所為，均係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪；就附件附表編號3所為，係犯刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之幫助洗錢未遂罪。　⒉被告以一提供帳戶之行為，幫助本案詐欺集團詐欺如附件附表所示之告訴人及被害人等共計4人，並構成幫助洗錢既遂及未遂，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢既遂罪處斷。　㈣刑之加重、減輕事由：　⒈本案檢察官已依最高法院110年度台上字第5660號判決之意旨，於起訴書記載構成累犯之事實及具體指明證明方法，並說明應該加重之原因，本院自應依法審酌是否依累犯加重，先行說明。被告前有如附件犯罪事實欄所載因詐欺及毒品等案件（下稱前案），經法院裁定應執行有期徒刑8月確定，於1 07年8月9日執行完畢，嗣經接續執行拘役30日，於107年9月 8日出監，有前案判決、裁定及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可查（見113年度偵緝字第137號卷第263頁至第 282頁；本院卷第26頁至第32頁），其於有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。而審酌被告於前案執行完畢後，再犯同樣侵害他人財產法益之本案，且同為提供金融帳戶予詐騙集團作為詐欺取財之犯罪工具，顯對刑罰反應力薄弱而有加重刑度之必要，核無司法院釋字第775號解釋所示罪刑不相當之情形，依刑法第47條第1 項規定，加重其刑（最高法院112年度台上字第1933號、112 年度台上字第1136號、109年度台非字第139號判決意旨亦可參照）。　⒉被告係基於幫助之犯意而為洗錢罪，參與程度較正犯輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。另被告就幫助洗錢犯行於審判中自白，亦應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第70條遞減之。　⒊被告有上開刑之加重、減輕事由，依照刑法第71條第1項，先加後減之。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為智力成熟之人，在政府及大眾媒體之廣泛宣導下，理應對於國內現今詐騙案件層出不窮，以及提供金融帳戶將助益行騙，並掩飾、隱匿詐騙所得款項去向之情形有所認知，竟仍率爾提供其帳戶資料，供實行詐欺犯罪者行騙財物、洗錢，除造成他人受有財產上損害外，並致使國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取；並參之本案提供之帳戶數量為1個、被害人數為4人、遭詐欺之金額非低、被害人鄭水田部分是幫助洗錢未遂；兼衡被告最終坦承犯行，僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人、且自陳現因另案在監執行故沒有辦法與被害人達成和解或為賠償、本案沒有犯罪所得等語；末衡被告之前科素行非佳（累犯部分不重複評價），此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，暨其國中畢業之智識程度、入監前業粗工、未婚、無小孩、沒有人需其扶養、跟媽媽及哥哥同住等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，並諭知如易科罰金及易服勞役之折算標準。　㈥沒收：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）同於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。　⒉依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之財物，除附件附表編號3所示之款項遭警示圈存外，業經詐欺集團成員轉匯一空，此經本院論認如前，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。至上開經圈存之款項，自應由金融機構發還被害人，無從依前開規定諭知沒收；另依卷內現有事證，尚難認被告確因本案幫助洗錢犯行而獲有何等犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官蘇恒毅提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　 8　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官黃志皓以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第137號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第2532號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第2669號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第138號　　被　　　告　鐘慶春　男　27歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、鐘慶春前因詐欺案件，經臺灣橋頭地方法院以106年度簡字第1034號判決處有期徒刑2月確定；另因施用毒品案件，分經同法院以106年度簡字第2462號、106年度簡字第2922號判決處有期徒刑3月、4月及5月確定，前開各罪經同法院以107 年度聲字第277號裁定應執行有期徒刑8月確定；復因詐欺案件，經臺灣高雄地方法院以106年度簡字第4702號判決處拘役30日確定，嗣經接續執行，於民國107年9月8日執行完畢出監。詎其猶不知悔改，雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於111年11月15日，向兆豐國際商業銀行（下稱兆豐商銀）開立帳號000-00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶）並申辦網路銀行，復於同年月16、17日，前往兆豐商銀設定約定轉入帳戶後，在高雄市三民區金獅湖附近飯店，將前開兆豐帳戶存摺、提款卡（含密碼）及網銀帳號、密碼，交付予不詳之人，而容任該人與其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，向劉麗珠、王芳君、鄭水田、許綠花行騙，致其等陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至鐘慶春上開兆豐帳戶。其中附表編號1、2、4所示之款項旋為詐騙集團成員透過網路銀行轉匯至上開約定轉入帳戶，製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向及所在，惟附表編號3所示之款項，因遭警示圈存，詐騙集團成員未及轉匯或提領，而未生遮斷金流、隱匿犯罪所得之結果。嗣劉麗珠等人察覺有異，報警而循線查獲上情。二、案經劉麗珠訴由新北市政府警察局蘆洲分局、王芳君訴由彰化縣警察局彰化分局、桃園市政府警察局龜山分局、許綠花訴由臺中市政府警察局太平分局等報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據方法待證事實 1 被告鐘慶春於偵查中之供述。坦承交付上開兆豐帳戶存摺、提款卡（含密碼）及網銀帳號、密碼予他人之事實。 2 1.附表所示被害人劉麗珠等人於警詢中之指述 2.附表所示證據資料告訴人劉麗珠、王芳君、許綠花及被害人鄭水田等人遭詐騙集團詐騙，而分別匯款至被告上開兆豐帳戶之事實。 3 1.上開兆豐帳戶客戶基本資料表、客戶存款往來交易明細表 2.兆豐國際商業銀行股份有限公司112年10月30日兆銀總集中字第1120058202號函暨設定網銀及約定帳號查詢表 3.新北市政府警察局淡水分局水源派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見113偵2532號卷） 1.上開兆豐銀行帳戶為被告所申辦之事實。 2.被告於111年11月15日開立兆豐帳戶並申辦網銀，復於同年月16、17日，前往兆豐商銀臨櫃設定約定轉入帳戶之事實。 3.附表所示被害人劉麗珠等人匯款至被告上開兆豐帳戶後，其中附表編號1、2、4所示款項旋透過網路銀行轉匯至約定轉入帳戶，附表編號3所示之款項則遭警示圈存之事實。二、詢據被告矢口否認有何上開犯行，辯稱：我兆豐帳戶辦好沒多久就借給朋友葉奕廷，因為他說朋友要匯錢給他，網銀及約定帳戶也是他叫我辦的，我不知道要作何用途，他當時帶一個小孩，我覺得他很可憐，就借給他云云。經查，被告固供稱是交付兆豐帳戶予葉奕廷等情，惟被告並未能提出任何證據為佐，而證人葉奕廷到庭否認此事，證稱：我當時有跟被告提到因為缺錢而賣帳戶，被告說他也缺錢，問我能不能介紹，我就介紹被告跟「沉壁」接洽，我沒有跟被告借帳戶，也沒有代為轉交帳戶等語，則被告前揭所辯，尚難採信。再者，被告前於104、105年間曾因提供帳戶予他人使用，犯幫助詐欺取財罪，而分經法院判決確定，其對於上開金融帳戶資料之保管及使用，理應更加謹慎小心，以免再觸法網，然被告竟毫不在意依他人指示申辦網銀並設定約定帳戶後，率爾將攸關其社會信用、參與經濟活動之上開帳戶資料交付予他人，而容任他人得恣意使用其帳戶，顯見其主觀上具有幫助詐欺及洗錢之不確定故意甚明，是被告犯嫌洵堪認定。三、核被告所為，就附表編號1、2、4所示犯行所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌；就附表編號3所示犯行所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助洗錢未遂等罪嫌。被告以幫助他人犯罪之不確定犯意而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請參酌依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。又被告以1交付帳戶行為，觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪嫌論處。又被告曾受有期徒刑執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法47條第1項之累犯。而被告本案所為，與前案之犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第 775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　蘇恒毅本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113 　年　　5　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳鍾榮附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號被害人詐騙方式匯款時間 (註) 匯款金額 (新臺幣) 證據資料 1 劉麗珠 (提告) 於111年10月間，邀約劉麗珠加入LINE投資群組後，提供「FLOW TRADERS」投資網站，佯稱：可以入金投資以獲利云云，致劉麗珠陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶。 111年11月18日 12時20分 200萬元台北富邦銀行自動櫃員機明細、「FLOW TRADERS」客服LINE個人檔案頁面、對話紀錄 (113偵緝137號他字卷第63、66-70頁） 2 王芳君 (提告) 於111年8月中旬，邀約王芳君加入LINE投資群組後，指示下載「FLOW」投資APP，佯稱：可以入金投資以獲利云云，致王芳君陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶。 111年11月18日 12時34分 20萬元王芳君名下合庫帳戶存摺內頁明細、LINE對話紀錄、兆豐國際商業銀行新臺幣存摺類存款憑條副本聯 (113偵緝138號警卷第30、31-55、61頁） 3 鄭水田於111年9月15日，邀約鄭水田加入LINE社群後，提供「FLOW TRADERS」投資網站，佯稱：可以入金投資以獲利云云，致鄭水田陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶。 111年11月21日10時43分 28萬元華南商業銀行匯款回條聯、LINE對話紀錄 (113偵2532號卷) 4 許綠花 (提告) 於111年8月中旬，邀約許綠花加入LINE投資群組後，指示下載「FLOW」投資APP，佯稱：可透過此APP申購股票，中獎率是50%云云，致許綠花陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶。 111年11月18日 10時4分 10萬元匯款申請書、LINE對話紀錄 (113偵2669號卷第29-37頁）註：以匯入之兆豐帳戶交易明細時間為準

2024-10-08

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