Know99判決書

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詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第35號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告王唯豪上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第21149號），本院判決如下：　　主　文王唯豪犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得價值新臺幣壹仟伍佰元之九五無鉛汽油沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及不採被告王唯豪辯解之理由，業經檢察官於聲請簡易判決處刑書說明詳盡，核與本院審閱全案卷證後所得心證及理由相同，爰依刑事訴訟法第454條第2項規定，本判決所認定之犯罪事實及證據，除證據部分補充「證人吳佳蓁於警詢時之證述、高雄市政府警察局仁武分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單各1份」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。　㈡爰審酌被告不思以正當途徑獲取所需，明知無力付款，竟施用詐術詐得汽油使用，實不足取；且被告犯後仍否認犯行，態度非佳；兼衡被告前已有詐取汽油經法院論罪科刑之前科紀錄，有法院被告前案紀錄表可按，素行不佳；且迄今未能與告訴人李貞樺達成和解或調解，亦未賠償告訴人損失；暨本案犯罪動機、手段、情節、告訴人所受損害程度；及被告自述高中之教育程度、貧寒之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑並諭知易科罰金折算標準。三、沒收：　㈠被告詐得價值新臺幣1,500元之95無鉛汽油係其犯罪所得，未據扣案，亦未合法發還告訴人，爰應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡至扣案金融卡1張及發票1張，均非本件犯罪所得或供犯罪所用之物，亦非違禁物，爰均不予宣告沒收，附此敘明。　　四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官李侃穎聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：　　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21149號　　被　　　告　王唯豪　（年籍詳卷）上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、王唯豪於民國113年10月30日5時31分許，在高雄市○○區○○路 00000號臺灣中油股份有限公司千越加油站（下稱本案加油站），駕駛車牌號碼000-0000號自小客車（懸掛AXM-9995號車牌）前往加油，詎王唯豪明知其身上並未攜帶現金，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，以默示之方式將車輛停在加油島旁並開啟車輛加油口，使本案加油站員工不疑有他陷入錯誤，並由本案加油站員工為該車加滿價值新臺幣（以下同）1,500元之95無鉛汽油，王唯豪隨即趁加油站員工不注意時，駕車逃逸，嗣經本案加油站站長李貞樺察覺有異報警處理，始查知上情。二、案經李貞樺訴由高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告王唯豪固不否認上揭客觀事實，惟矢口否認有不法所有意圖，惟查，由監視器畫面可得，被告趁加油員不注意時駕車加速逃逸，且被告先提供「謝坤遠」之郵局金融卡欲結帳，況被告駕駛之車輛係懸掛AXM-9995號之車牌，暈足認被告主觀上有不法所有意圖，是被告所辯顯不可採。與告訴人李貞樺警詢之指訴大致相符，復有現場監視器翻拍照片、被告持有之他人金融卡照片、被告加油金額發票、員警職務報告各1份可稽，被告犯嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺罪嫌。被告之加油費用1,500元為犯罪所得，請依法宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李侃穎

2025-03-18

CTDM-114-簡-35-20250318-1

交易

臺灣雲林地方法院

過失傷害

臺灣雲林地方法院刑事判決 114年度交易字第72號公訴人臺灣雲林地方檢察署檢察官被告郭進福上列被告因過失傷害案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 1972號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告郭進福於民國113年4月6日下午5時40分許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，自雲林縣斗六市中油南環路加油站由南往北方向起駛，行經雲林縣斗六市大學路與文化路口時，本應注意汽車行駛至交岔路口，其行進、轉彎應遵守燈光號誌，而圓形黃燈係用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權，如貿然闖越黃燈，橫向車道可能因已轉為綠燈而起駛，極易於路口內發生碰撞，且依當時天候晴、乾燥柏油路面、無缺陷、無障礙物、視距良好，並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，貿然行駛，適告訴人鄭崇斌騎乘車牌號碼000-0000號重型機車，沿雲林縣斗六市文化路中外車道由東往西方向駛至上路口時，見狀閃避不及，2車因而發生擦撞，致告訴人受有左肩鈍挫傷、左手肘擦挫傷、左膝擦挫傷等傷害。因認被告涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌等語。二、按告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴；又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第238條第1項、第303條第3款、第30 7條分別定有明文。三、經查，本件公訴意旨認被告係涉犯刑法第284條前段之過失傷害罪嫌，依同法第287條前段之規定，須告訴乃論，茲告訴人於114年2月14日具狀撤回本件告訴，有刑事撤回告訴狀附卷可稽，揆諸前開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第3款、第307條，判決如主文。本件經檢察官朱啓仁提起公訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　蔡宗儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　韋智堯中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-17

ULDM-114-交易-72-20250317-1

斗補

北斗簡易庭

給付票款

臺灣彰化地方法院北斗簡易庭民事判決 114年度斗補字第35號原告唐禹祥被告光田加油站股份有限公司兼法定王綉鳳代理人被告謝榮輝上列當事人間請求清償債務事件，原告應於收受本裁定之日起7 日內，補正及陳報下列事項，如第一項逾期未補正，即駁回其訴，特此裁定。應補正或陳報之事項一、原告因請求給付票款事件，曾於民國113年12月4日聲請對被告核發支付命令，惟被告已於法定期間內對支付命令提出異議，應以支付命令之聲請視為起訴。查本件訴訟標的金額為新臺幣(下同)100萬元，應徵第一審裁判費1萬0,900元，扣除前繳支付命令裁判費500元外，尚應補繳1萬0,400元。二、應陳報之事項：請提出準備書狀，敘明原告取得支票之法律關係及事實經過，並按被告人數檢附書狀暨證據資料之繕本或影本，以利寄送被告。中華民國 114 年 3 月 17 日北斗簡易庭法官張鶴齡以上正本係照原本作成。如對本裁定核定訴訟標的金額及補繳裁判費部分提起抗告，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀(須附繕本)，並繳納抗告費新臺幣1,500元；其餘不得抗告。中華民國 114 年 3 月 17 日書記官蔡政軒

2025-03-17

PDEV-114-斗補-35-20250317-1

簡

臺灣橋頭地方法院

毒品危害防制條例

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 114年度簡字第221號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告楊竣博上列被告因毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第1856號），本院判決如下：　　主　文楊竣博施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號1及2所示之物，均沒收銷燬。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除扣案物品補充如附表所載外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、按觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年內再犯同條例第10條之罪者，檢察官應依法追訴，毒品危害防制條例第 23條第2項定有明文。被告楊竣博前因施用毒品案件，經臺灣高雄地方法院112年度毒聲字第528號裁定送觀察、勒戒後，嗣認無繼續施用傾向，於民國113年4月3日執行完畢後釋放，有法院前案紀錄表在卷可考。是被告於觀察勒戒執行完畢釋放後，3年內再犯本案施用第二級毒品犯行，檢察官依毒品危害防制條例第23條第2項規定予以追訴，自屬合法。三、按甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項第2款所定第二級毒品，依法不得持有暨施用。核被告所為係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其施用前、後持有甲基安非他命之低度行為，應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前已因施用毒品案件，經觀察、勒戒之處遇程序後，仍未能自新、戒斷毒癮，復犯本案施用毒品之罪，無戒毒悔改之意，實應嚴予非難；惟念施用毒品者均具有相當程度之生理成癮性及心理依賴性，其犯罪所生之危害，實以自戕身心健康為主，對於他人生命、身體、財產等法益，尚無重大明顯之實害；並審酌被告供承施用毒品之犯後態度，兼參以其前有因施用毒品案件經法院論罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄表在卷可憑，被告未能堅決戒除毒癮，應予相當刑罰促其戒治；暨其自述國中畢業之教育程度、家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。六、沒收部分：　　扣案如附表編號1所示之白色結晶共2包，經初步檢驗均呈安非他命陽性反應，復經抽取其中1包，鑑驗確含第二級毒品甲基安非他命之成分，另扣案如附表編號2所示之吸食器1組，經初步檢驗呈安非他命陽性反應，復經鑑驗亦含第二級毒品甲基安非他命之成分等節，有高雄市政府警察局仁武分局查獲涉嫌毒品危害防制條例案毒品初步檢驗報告單暨檢驗照片及高雄市立凱旋醫院113年12月24日高市凱醫驗字第89505 號濫用藥物成品檢驗鑑定書在卷可佐，至附表編號1所示之白色結晶2包其餘1包部分，雖未據鑑驗，然與前揭經抽驗之甲基安非他命1包之包裝、外觀相同，此有初步檢驗照片及扣案物照片在卷足佐，堪認未經鑑驗之該包，應與業經鑑驗之內容物相同，而含第二級毒品甲基安非他命之成分，是附表編號1、2所示之物均應依毒品危害防制條例第18條第1項前段之規定，宣告沒收銷燬之；又盛裝前開第二級毒品之包裝袋2只，因其上殘留之毒品難以析離，自應整體視為查獲之第二級毒品，併依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬。至因鑑驗用罄之毒品部分，既已滅失，無庸另為沒收銷燬之諭知，附此敘明。　七、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。八、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官蘇恒毅聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官陳箐以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳又甄附表編號物品名稱備註 1 白色結晶2包 (含包裝袋2只) 檢出第二級毒品甲基安非他命成分（2包抽取1包檢驗，該包驗前毛重0.593公克、驗前淨重0.333公克、驗後淨重0.322公克；另1包毛重0.41公克） 2 吸食器1組檢出第二級毒品甲基安非他命成分附錄論罪之法條：毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1856號　　被　　　告　楊竣博　（年籍詳卷）　上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認宜聲請簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、楊竣博前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國113年4月3日釋放出所，並由臺灣高雄地方檢察署檢察官以112年度毒偵字第1028號、112年度偵字第8758號為不起訴處分確定。詎其仍不知悔改及戒絕毒品，基於施用第二級毒品之犯意，於113年11月21日2時至3 時許，在高雄市仁武區鳳仁路某加油站廁所內，以將甲基安非他命置入玻璃球內燒烤後吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年11月21日3時25分許，搭乘友人王政鈞所駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車，行經高雄市○○區○○路00○00號前時，因大燈未亮為警攔查，當場扣得第二級毒品安非他命2包（共計毛重0.94公克）、吸食器1組，並經其同意採集尿液送驗後，結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，始查悉上情。二、案經高雄市政府警察局仁武分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告楊竣博於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人王政鈞於警詢之證述相符，並有正修科技大學超微量研究科技中心尿液檢驗報告（原始編號：R113713）、濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表（尿液檢體編號：R113713 ）、自願受採尿同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、高雄市立凱旋醫院濫用藥物成品檢驗鑑定書各1份、現場及扣押物照片共8張在卷可稽，足見其自白與事實相符，本件事證明確，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪嫌。被告持有毒品之低度行為，為其施用之高度行為所吸收，不另論罪。至上開扣案之第二級毒品安非他命 2包（共計毛重0.94公克），請依毒品危害防制條例第18條第 1項前段之規定，宣告沒收銷燬；扣案之吸食器1組，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。三、依毒品危害防制條例第23條第2項、刑事訴訟法第451條第1 　　項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇恒毅

2025-03-17

CTDM-114-簡-221-20250317-1

訴

臺灣臺南地方法院

詐欺

臺灣臺南地方法院刑事判決 114年度訴字第65號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告張哲瑋上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第189 2號），被告於本院審理時，就被訴事實為認罪之陳述，經本院依簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文張哲瑋犯以網際網路對公眾散布之詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、張哲瑋意圖為自己不法之所有，基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，於民國111年11月20日使用Instagram 社群網站暱稱「張偉」刊登佯為往生者籌措喪葬費之不實訊息，嗣劉季靈瀏覽後陷於錯誤，於同年月日12時20分許，在臺南市○○○○○路0段000號速邁樂加油站交付新臺幣（下同）2 ,000元現金給張哲瑋。又續以前開詐欺取財之犯意，先使用 Instagram限時動態刊登投注世足的訊息，於同年月26日23 時28分許，傳送訊息向劉季靈詐稱：是否要一起投注世足云云，致劉季靈陷於錯誤，於該日23時36分許、23時54分許，各匯款2,000元、2,000元至張哲瑋指定之國泰世華000-0000 00000000號帳戶（友人翁珮恩所有）、台新銀行000-000000 00000000號帳戶，其後劉季靈發覺受騙，報警處理，因而查知上情。二、案經劉季靈訴由臺南市政府警察局新營分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序部分：　　查本案被告張哲瑋所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經裁定進行簡式審判程序審理，則本案證據之調查，依刑事訴訟法第273 條之2規定，自不受同法第159條第1項、第161條之2、第161 條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，有下列證據可資佐證：㈠、被告於本院審理時之自白（見本院卷第50頁）。　　㈡、證人即告訴人劉季靈於警詢及本院審理時之指述（見警卷第7 至9頁、本院卷第41至42頁）。㈢、證人翁珮恩於警詢及本院審理時之證述（見警卷第17至19頁、本院卷第40至41頁）。　　　　㈣、告訴人劉季靈提供之對話紀錄照片、匯款照片各1份見警卷第 11至15頁）。㈤、證人翁珮恩提供之對話紀錄照片(見警卷第25至27頁)。㈥、國泰世華000-000000000000號帳戶之帳戶交易明細查詢結果1 份(見警卷第35至40頁)。三、論罪科刑　㈠、被告行為後，刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效，然該次修正係增訂第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之規定，其餘內容並未修正，此一修正與被告本案所涉罪名無關，不生新舊法比較問題，應依一般法律適用原則，逕行適用現行法之規定。　　　㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路對公眾散布之詐欺取財罪。㈢、又被告基於詐騙告訴人劉季靈之同一目的，於密接之時、地實行詐欺犯行，侵害同一法益，主觀上顯係基於單一之犯意，各行為間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應認屬接續犯，僅論以一罪。㈣、按犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，刑法第59條定有明文。蓋刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，以契合社會之法律感情，此所以刑法第57條明定科刑時應審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項以為科刑輕重之標準，並於同法第59條賦予法院以裁量權，如認犯罪之情狀可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，俾使法院就個案之量刑，能為適當之斟酌。而刑法第59條之所謂犯罪之情狀，應審酌其犯罪有無可憫恕之事由，即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，暨宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等因素，以為判斷。被告所為上開犯行，損及他人財產權，固應非難；然本案之被害人數僅1人，詐騙金額為6,000元，金額非鉅，且被告已與被害人即告訴人達成和解，有下述調解筆錄在卷可稽，被告所犯本件之罪最輕法定本刑為有期徒刑1年，審酌被告客觀之犯行與主觀之惡性加以考量，應屬法重而情輕，有堪資憫恕之處，在客觀上當足以引起一般人之同情，爰依刑法第59條規定酌減其刑。　　　　四、爰審酌被告不思循正當管道獲取財物，竟於網際網路施用詐術騙取他人錢財，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會網路使用之安全，實屬不該，惟念被告於審理時終坦承犯行，兼衡被告以不實之籌措喪葬費、投注世足訊息詐取他人金錢，暨其之品行、犯罪動機、手段、詐騙金額、被害人數，暨雖已與告訴人達成和解但尚未依約履行給付賠償，有114 年度南司刑移調字第327號調解筆錄在卷可佐(見本院卷第69 至70頁)等情狀，另斟酌被告之智識程度、家庭生活與經濟狀況（見本院卷第55頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。五、沒收㈠、按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能　　沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項　　前段、第3項定有明文。次按刑法第38條之1第5項明定：犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。所謂實際合法發還，是指因犯罪而生民事或公法請求權已經被實現、履行之情形而言，不以發還扣押物予原權利人為限，其他如財產犯罪，行為人已依和解條件履行賠償損害之情形，亦屬之。申言之，犯罪所得一旦已實際發還或賠償被害人者，法院自無再予宣告沒收或追徵之必要；倘若行為人雖與被害人達成民事賠償和解，惟實際上並未將民事賠償和解金額給付被害人，或犯罪所得高於民事賠償和解金額者，法院對於未給付之和解金額或犯罪所得扣除和解金額之差額部分等未實際賠償之犯罪所得，自仍應諭知沒收或追徵（最高法院110年度台上字第1673號判決意旨參照）。㈡、本件被告向告訴人詐騙6,000元得逞，自屬其本件所犯之犯罪所得，雖已與告訴人調解成立，業如前述，然本件被告與告訴人約定之賠償金給付時間係114年3月7日前(含當日)（見本院卷第69頁），於本案宣判時（114年3月17日）仍未給付，有本院公務電話紀錄可參，按上說明，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告日後若依調解筆錄內容賠付金額，檢察官於執行時應依規定扣除已實際賠償之金額，附此敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官盧駿道到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　沈揚仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李培聞中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TNDM-114-訴-65-20250317-1

毒聲

臺灣臺中地方法院

聲請觀察勒戒

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度毒聲字第96號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告張樹山上列被告因違反毒品危害防制條例案件（113年度毒偵字第3559 號），經檢察官聲請送觀察、勒戒（114年度聲觀字第74號），本院裁定如下：　　主　　文張樹山施用第一、二級毒品，應入勒戒處所觀察、勒戒，其期間不得逾貳月。　　理　　由一、聲請意旨略以：被告張樹山基於施用第一、二級毒品之犯意，分別為下列犯行：㈠、於民國113年9月11日12時許，在臺中市北屯區中清路某加油站內，以將海洛因置入針筒注射血管之方式，施用第一級毒品海洛因。㈡、於同日13時許，在不詳地點，以將甲基安非他命置入玻璃球內以火燒烤而吸入所產生煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命。　　爰依毒品危害防制條例第20條第3項、第1項，聲請裁定將被告送勒戒處所觀察、勒戒等語。二、按犯毒品危害防制條例第10條之罪者，檢察官應聲請法院裁定令被告入勒戒處所觀察、勒戒，其期間不得逾2月；依毒品危害防制條例第20條第2項規定為觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年後再犯同條例第10條之罪者，適用同條例第20條第1項、第2項之規定，毒品危害防制條例第20條第1項、第3項分別定有明文。三、經查，聲請意旨所列事實，業據被告於偵查中坦承不諱，並有臺中市政府警察局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品證明書、自願受採尿同意書、委託鑑驗尿液代號與真實姓名對照表、欣生生物科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告、衛生福利部草屯療養院鑑驗書、查獲照片在卷可參，復有扣案之第一級毒品海洛因1包、注射針筒1支、吸食器 1組、藥鏟1支可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，被告所為上開施用第一、二級毒品之犯行，均堪以認定。又被告前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察勒戒，於110年6月 24日執行完畢，此後被告即未再經觀察、勒戒或強制戒治，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽；被告既於上開執行完畢釋放後，已逾3年而再犯上開犯行，復經檢察官認不宜為緩起訴處分，自應依上開規定令被告入勒戒處所觀察、勒戒。是聲請意旨洵為正當，應予准許。四、依毒品危害防制條例第20條第3項、第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官簡志宇以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱筑　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日

2025-03-14

TCDM-114-毒聲-96-20250314-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 112年度金訴字第259號 113年度金訴字第468號 114年度金訴字第 94號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告謝世鴻選任辯護人劉薰蕙律師被告林振陽鄭楊民上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第8 054、8394號、112年度偵字第2633、3943、4071號）及移請併辦審理（112年度偵字第8037、8055、8767號、113年度偵字第7266 、7130號），暨審判期日當庭以言詞追加起訴，合併審理判決如下：　　主　文一、甲○○犯如附表一編號㈠至㈧所示之罪，各處如附表一編號㈠至㈧主文欄所示之刑。二、林振陽幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。三、鄭楊民幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元，沒收之。　　事　實一、甲○○於民國111年5月前之不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實年籍不詳Telegram暱稱「在那邊叫什麼」之人、孫瑋亨、許明朝、蔡佳宏（孫瑋亨等人所涉詐欺等案件，業經本院另以111年度金訴字第371號判決有罪在案）及其他身分不詳之人（尚無證據證明該集團有未滿18歲之少年）共同組成以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），本案詐欺集團為取得人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用，並為減少人頭帳戶提供者（俗稱車主）侵吞贓款或辦理掛失之風險，租用場地作為監控自願性人頭帳戶之收簿據點（下稱控站），由甲○○擔任俗稱開發車主之車商，負責尋找、接洽人頭帳戶提供者至控站，並於事後分派報酬給人頭帳戶提供者，而參與本案詐欺集團。二、甲○○加入本案詐欺集團後，與孫瑋亨及所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，甲○○將其可提供高額報酬、欲尋找可提供金融帳戶人選之訊息告知林振陽，林振陽明知甲○○取得他人之金融帳戶，係用於詐欺後隱匿犯罪所得之用，為貪圖利益，仍基於幫助詐欺（依卷存事證不足證明其對於詐欺取財係三人以上而共同犯之有所確知或容任）、幫助洗錢之犯意，於111年5月4日前某時將甲○○徵求帳戶之訊息轉告鄭楊民，而鄭楊民知悉金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，而犯罪者取得他人金融帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，對於提供帳戶雖無引發他人萌生犯罪之確信，為貪圖利益，仍基於幫助他人詐欺取財（依卷存事證不足證明其對於詐欺取財係三人以上而共同犯之有所確知或容任），掩飾隱匿犯罪所得本質來源及去向並不違背其本意之不確定故意，依林振陽所提供訊息與甲○○聯繫，林振陽並於111年5月8日下午6時36分成立通訊軟體LINE群組，將甲○○及鄭楊民加入群組，以便利彼此聯絡交付帳戶事宜，甲○○復於111年5月10日致電鄭楊民，指示鄭楊民帶同其名下中國信託銀行帳戶（帳號為000-000000000000號，下稱本案中國信託帳戶）及國泰世華銀行帳戶（帳號詳卷）之資料及身分證件，前往基隆市○○區○○路000號台灣中油麥金路加油站，甲○○另聯繫本案詐欺集團內不詳成員，到加油站與鄭楊民會合後，將鄭楊民帶往基隆市○○路000號2樓控站，安排在該處住宿，鄭楊民並將本案中國信託帳戶之金融卡、網路銀行帳號與密碼、國民身分證、全民健康保險卡及國泰世華銀行帳戶等物交給本案詐欺集團成員，期間由孫瑋亨開車載鄭楊民前往國泰世華銀行臨櫃辦理綁定約定帳戶。而本案詐欺集團成員以附表二「詐騙時間、手法、匯款情形」欄所示時間、方式，對附表二所示之王治燕等人施用詐術，致使其等陷於錯誤，待取得鄭楊民之本案中國信託帳戶後，再指示如附表二所示之王治燕等人於附表二所示時間匯款至本案中國信託帳戶內，款項旋遭詐欺集團成員轉帳匯出，林振陽、鄭楊民以此方式幫助遂行詐欺取財犯行，並掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向。鄭楊民業於111年5月13日晚間，離開上開控站，隨後甲○○在基隆市○○區○○路0號中華郵政基隆光二路郵局前，將酬勞新臺幣（下同）6萬元交給鄭楊民，鄭楊民從中取出數千元給甲○○致謝，林振陽則向鄭楊民索得萬元以上介紹費，嗣後甲○○以未完成工作為由，向鄭楊民、林振陽索回部分報酬後，鄭楊民尚留存1萬2,000元報酬，鄭楊民直至111年5月21日，始依甲○○指示打電話向中國信託銀行掛失本案中國信託帳戶。三、案經王治燕、陳玲淑、萬淑玲、陳姵安、古芳玉、林美惠訴請偵辦，暨基隆市警察局第四分局、桃園市政府警察局平鎮分局、新北市政府警察局板橋分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查及簽分起訴、追加起訴暨移送併辦。　　理　由壹、程序事項一、按刑事案件於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴。追加起訴，得於審判期日以言詞為之，刑事訴訟法第265條定有明文；而所謂相牽連之案件，係指刑事訴訟法第7條所列之：一人犯數罪者。數人共犯一罪或數罪者。數人同時在同一處所各別犯罪者。犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。查：檢察官認附表二編號㈣至㈧所示被害人黃建龍、陳姵安、李淑蘭、古芳玉、林美惠，遭本案詐欺集團詐騙之犯罪事實，就被告甲○○而論，屬一人犯數罪之相牽連案件，此據蒞庭公訴檢察官依刑事訴訟法第265條第2項規定於本院審判期日以言詞追加起訴（見112金訴259卷㈠第424至425頁、112訴259卷㈡第434至435 頁），核與上開規定相符，追加起訴之程序合法，本院應併予審理。二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院10 2年度台上字第2653號判決意旨參照）。因此，證人（含共同被告）於警詢及未經具結之陳述，於認定被告甲○○違反組織犯罪防制條例之犯罪事實，不具有證據能力，自不得採為判決基礎，惟仍得作為本院認定被告甲○○所犯加重詐欺取財、洗錢等犯罪事實之證據資料。三、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。然被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況外，得為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之1第2項、第159條之5亦分別定有明文。經查：　㈠同案被告鄭楊民於警詢時所為之陳述，係被告甲○○以外之人於審判外之陳述，被告甲○○之辯護人於審理時表示爭執，認無證據能力（見112金訴259卷㈢第445頁），且無刑事訴訟法第159條之1至之5所定得例外作為證據之情形存在，依刑事訴訟第159條第1項規定，認同案被告鄭楊民於警詢時之陳述，就認定被告甲○○犯行部分，無證據能力。　㈡其餘以下所引供述證據，當事人及辯護人於言詞辯論終結前，均未主張有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，本院復審酌各該證據作成時之情況，尚無違法及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，均有證據能力。　㈢至於其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。貳、實體事項一、事實認定　㈠被告林振陽、鄭楊民部分　　被告林振陽、鄭楊民之上揭犯罪事實，業據被告林振陽及鄭楊民於本院準備程序及審理中坦承不諱（見112金訴259卷㈠第171頁、第250頁；112金訴259卷㈢第449至450頁），並有如附表二編號㈠至㈧「證據欄」所載各項證據，以及鄭楊民提供離開控站後側錄之對話錄音檔案「檔名：(1)媽媽哥哥（他們不讓我走）」、「檔名：(4)他哥也知道林振陽跟我說不會犯法」、「檔名：(5)如果知道犯法就不會來用」及本院勘驗錄音之譯文（見112金訴259卷㈠第357至360頁、第264 至265頁）、被告甲○○、林振陽及鄭楊民三人之LINE對話紀錄翻拍照片（見112金訴259卷㈢第11至161頁）、被告甲○○及林振陽二人之LINE對話紀綠翻拍照片（見112金訴259卷㈢第1 71至418頁）附卷可資佐證，足認被告林振陽、鄭楊民不利於己之任意性自白與事實相符，事證明確，犯行堪予認定，應依法論科。　　㈡被告甲○○部分　　訊據被告甲○○固坦承認識林振陽、鄭楊民，彼此會以LINE通訊對話等情，然矢口否認涉有上揭參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：不認識孫瑋亨、許明朝，沒有參與犯罪組織，沒有介紹鄭楊民工作，鄭楊民提供帳戶與己無關云云，其辯護人則以：林振陽、鄭楊民就交付介紹費之說詞等有矛盾之處，依證人孫瑋亨證述，從未見過甲 ○○，車商「阿鴻」確實另有其人，本件亦無其他證據證明甲 ○○有參與組織犯罪及三人以上詐欺、洗錢行為等詞為被告甲 ○○辯護。經查：　⒈不詳本案詐欺集團成員於如附表二編號㈠至㈧所示之詐騙時間，向如附表二編號㈠至㈧所示告訴人或被害人，施用如附表二編號㈠至㈧所示之詐騙方式，致其等均因而陷於錯誤，而於如附表二編號㈠至㈧所示匯款時間，匯款如附表二編號㈠至㈧所示之金額至被告鄭楊民之本案中國信託帳戶，款項旋遭詐欺集團成員轉帳匯出等情，有附表二編號㈠至㈧「證據欄」所載各項證據在卷可佐，是被告鄭楊民所有本案中國信託帳戶遭本案詐欺集團用作詐騙本案被害人匯款、洗錢之用，此部分事實可予認定。　⒉被告甲○○雖辯稱鄭楊民提供帳戶與己無關云云，然查：　⑴證人即同案被告鄭楊民於111年11月28日檢察官偵訊時證述：我跟林振陽一起工作一年多，是很好的朋友，他跟我借帳戶，後來是林振陽的乾哥哥跟我聯絡，給我一個地址叫我去，叫我帶中國信託及國泰世華兩個金融帳戶，說會安排旅館給我住，因為怕錢進我的帳戶，我把錢拿了就跑掉，後來林振陽的乾哥哥在成功市場的郵局前面有拿6萬元給我，我有抽其中5,000元給林振陽的乾哥哥感謝他，林振陽說幫我賺錢要抽2萬元，後來林振陽的乾哥哥又說剩下的錢要還回去等語（111偵8054卷第108至110頁）、於112年1月18日檢察官偵訊時證述：林振陽的乾哥哥是甲○○，林振陽主動提起說他有一個副業，要向我借帳戶，說是國外的錢要進來，林振陽把甲○○的LINE給我，甲○○說不會觸法，也安排我去旅館，甲 ○○只是傳地址給我，叫我自己搭計程車過去，在成功市場對面郵局，甲○○有交給6萬元的報酬，後來又要求繳回部分報酬等語（111偵8054卷第180至181頁）、於112年12月14日本院審理時證述：介紹我過去的就是甲○○和林振陽，我是到控站兩、三天後，才由孫瑋亨載我去國泰世華銀行辦約定帳戶，我都是被關在麥金路的控站等語（112金訴259卷㈠第377頁）。　⑵又鄭楊民離開控站後，用LINE打給甲○○，鄭楊民側錄甲○○與鄭楊民母親對話之錄音檔案「檔名：(1)媽媽哥哥（他們不讓我走）」，以及側錄自己與甲○○對話之錄音檔案「檔名： (4)他哥也知道林振陽跟我說不會犯法」及「檔名：(5)如果知道犯法就不會來用」，上開錄音檔案，經本院當庭勘驗，製有勘驗筆錄在卷可考（見112金訴259卷㈠第357至360頁、第364至365頁），訊據被告甲○○自承鄭楊民所提供之上開錄音檔案內容確為被告甲○○與鄭楊民母親及鄭楊民之對話內容無訛（見112金訴259卷㈠第360頁、第364至366頁）。　⑶觀之「檔名：(1)媽媽哥哥（他們不讓我走）」之錄音對話內容「（鄭母）為什麼楊民第一個禮拜過去要離開他們不讓楊民走，楊民他說他去到那邊很害怕，這個環境好像不太正常，為什麼他們就不放人，就要把人扣押在那邊？（謝）第一個禮拜，欸鄭媽媽，這個妳不要擔心，那時候我們都會想辦法救他出來。（鄭母）我的意思是說，一個孩子到那邊，他認為這種事情不曉得怎麼待在那邊，他可能會很害怕很恐懼他想離開。（謝）但是我真的已經盡我能力去幫他了，這個妳可以問楊民。（鄭母）我是知道啦，啊我是說為什麼他們就不讓人家走，就一定要把人扣押在那邊好幾天？這個很奇怪。（謝）因為他們是怕.他也是會怕.他們也是會怕說.就是他們的（不清）也是說.怕他會去掛遺失啦。（鄭母）那個，因為這種東西如果果是說正常的話，正常，不是違法的話，照理說這個應該，不應該把人扣押在那邊吧，怎麼會這樣子呢？我身為一個媽媽，雖然我的孩子20幾歲，應該要懂事，但是.我覺得這樣子，我作為媽媽真的很傷心，孩子無緣無故來惹.惹.惹.出這條，然後後面要不要被關，還是什麼賠償金，我們哪有這個能力啊。（謝）嗯我知道這個我知道。（鄭母）他自己本身就負債累累了，然後現在又搞出這個，全家的的人真的，像我已經好幾天我都沒吃了。（謝）我知道妳也是會擔心說.擔心他還有（聽不清）.（鄭母）對啊，我都沒甚麼在吃，我也沒甚麼在睡，心臟又好痛，一個孩子讓我煩惱成這個樣子，這個又關係到洗錢人頭帳戶，當初那個胖胖那個不曉得叫甚麼…。（謝）洗錢人頭帳戶？（鄭母）蛤？（謝）你說關係到甚麼？（鄭母）我怕這個關係到洗錢人頭帳戶，因為當初那個胖胖是跟楊民，我問楊民，他跟楊民講說，這只是單純外國的錢匯進來。（謝）嗯。（鄭母）現在搞成，因為我有去問人家，人家說，就是洗錢人頭帳戶，妳兒子太笨了，那當下人家都建議我要報警，不然我要怎麼辦，我那警示帳戶都來了，不報警我怎麼辦，孩子怎麼辦。」（譯文詳見112金訴259卷㈠第357至360頁）。依對話內容，被告甲○○與鄭楊民母親談話過程中多次提及「洗錢人頭帳戶」，鄭楊民母親質疑「為何一定要把人扣押在那邊好幾天?」，被告甲○○聽聞絲毫未感詫異，而有不明瞭之情形，逕自回覆因為他們怕會去掛遺失等語，是鄭楊民提供之錄音檔案，自得作為鄭楊民指證被告甲○○之補強證據，佐證證人鄭楊民證詞可信度甚高。 ⑷再者，證人即同案被告林振陽於111年12月21日檢察官偵訊時證述：甲○○說是做簿子，介紹費1萬元，鄭楊民要被關在那邊一個禮拜才可以走，甲○○有拿1萬元給我，因為我介紹鄭楊民，我收下後，甲○○說鄭楊民本子有出問題，所以錢要繳回去等語（111偵8054卷第152頁）、於112年9月13日本院準備程序供述：我確實有介紹鄭楊民與甲○○認識，當初甲○○問我說有沒有人缺錢，可以介紹給他，鄭楊民缺錢，我介紹鄭楊民給甲○○認識，我知道是關於提供帳戶的工作，甲○○要我跟鄭楊民說是要提供帳戶國外匯錢，細節是甲○○和鄭楊民自行討論，鄭楊民有匯1萬2,000元給我，是介紹費，後來甲○○ 說出事情，要退2萬元，鄭楊民說他沒錢，是我拿現金給甲○ ○等語（112金訴259卷㈠第250頁、第254頁）。而林振陽於11 1年5月8日下午6時36分成立通訊軟體LINE群組，將甲○○及鄭楊民加入群組，以便利彼此聯絡，在群組中甲○○明確指示鄭楊民將本案中國信託帳戶及國泰世華帳戶辦理約定帳戶、開通網銀等情，諸如甲○○於113年5月8日在群組內傳訊「等等傳綁約帳號」（112金訴259卷㈢第13頁）、「他綁約帳號綁國泰中信只要開通線上約」（112金訴259卷㈢第25頁），此有三人群組LINE對話紀錄翻拍照片在卷可考（見112金訴259 卷㈢第11至161頁）。此外，林振陽與甲○○二人之間於111年5 月間以LINE聯絡時，就林振陽介紹鄭楊民提供帳戶，可獲取報酬乙節，亦有被告林振陽與甲○○二人之LINE對話紀錄翻拍照片在卷可考（見112金訴259卷㈢第171至418頁）。　⒊是依上開證據，足認被告甲○○將可提供高額報酬、欲尋找可提供金融帳戶人選之訊息告知被告林振陽，林振陽再將甲○○ 徵求帳戶之訊息轉告鄭楊民，經鄭楊民應允後，配合本案詐欺集團成員前往基隆市○○路000號2樓控站留宿，鄭楊民並將其本案中國信託帳戶之金融卡、網路銀行帳號與密碼、國民身分證、全民健康保險卡等物交給本案詐欺集團成員，待鄭楊民離開控站後，甲○○有交付6萬元報酬給鄭楊民，嗣後再以工作未完成，索回部分報酬等情，應屬真實。雖依被告甲 ○○之分工情形，難謂其就該犯罪組織所欲具體施行詐騙之對象，及如何洗錢之過程均有所謀議；衡諸常情，即便犯罪組織之最高層，亦不可能對於隸屬其下之組織成員每一次著手施行詐術之對象、實際採取之詐術、確實詐得之金額等節均瞭若指掌，犯罪組織愈是龐大，其組織高層更是不可能對個案細節全盤了解並逐一指揮，但此並無礙於渠等犯罪組織高層必須為其開啟之組織犯罪模式下所有個別之具體犯罪事實共同負責此一結果。衡諸被告甲○○既明知其參與其中，負責尋找、接洽人頭帳戶提供者（車主）並分派報酬給車主，對於該犯罪組織藉由帳戶之控管進而完遂詐欺、洗錢等犯罪當所知悉，可見被告甲○○與本案詐欺集團其他成員間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，被告甲○○於主觀上對於參與詐欺犯行之成員含自己達3人以上犯罪之事，亦屬可以預見，被告甲○○主觀上確有擔任本案詐欺集團車商之故意，且其所為係詐欺集團分工之一環，而為詐欺集團組織犯罪計畫不可或缺之重要部分，自應就所合意及參與之各該犯行所生全部犯罪結果，共同負責。 ⒋被告甲○○之辯護人雖為被告甲○○之利益辯護稱林振陽、鄭楊民就交付介紹費之說詞等有矛盾之處、證人孫瑋亨從未見過被告甲○○，車商「阿鴻」確實另有其人等語。然查，鄭楊民所指甲○○交付6萬元報酬，有交付數千元給甲○○答謝，並交付萬元以上介紹費給林振陽，嗣後甲○○要求繳回部分報酬乙節之陳述始終不移，林振陽亦肯認有向鄭楊民收取介紹費及甲○○要求繳回部分報酬等情，固鄭楊民及林振陽就介紹費、繳回所得之金額部分之陳述有所不一，然考量被告林振陽及鄭楊民於偵查中否認犯行，本難期待於司法程序之歷次證述中均如實陳述，自不得以介紹費、繳回報酬等金額之陳述存有差距，進而全盤否定其等證言之真實性。另本案詐欺集團成員孫瑋亨雖於本院審理時證述：有一個車商叫「阿鴻」，由「阿鴻」給鄭楊民6萬元，但不知道「阿鴻」是不是甲○○ ，沒有印象見過甲○○等語（見112金訴259卷㈠第376至377頁），然其證述內容顯與鄭楊民、林振陽上開有補強證據之證述相異，尚不足為對被告甲○○為有利之認定。至於辯護人其餘辯護意旨，就本院依憑上開事證已明白認定之事項，徒憑己見為相異之評價及爭執，對本院之認定不生影響。　⒌綜上所述，被告甲○○為本件犯行之事實，依前述證據認定如前，被告甲○○否認犯行，核屬推諉卸責之詞，不足採信，本案事證明確，被告甲○○犯行足堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。　⒈關於組織犯罪防制條例部分　　被告甲○○行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條於112年5 月24日公布修正施行，並自同年月26日起生效。組織犯罪防制條例第3條第1項規定並未修正，且修正前第3條第2項規定「犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。」之刪除，核與110年12月10日公布之司法院大法官釋字第812號解釋宣告上開強制工作規定失其效力之意旨並無不合，故組織犯罪防制條例第3條規定之修正，對本案被告甲○○所犯參與犯罪組織之犯行並無影響，對被告而言尚無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　⒉關於刑法第339條之4部分　　被告甲○○行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布，於同年6月2日施行，此次修正係增加第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，因該款條文之增訂，核與被告甲○○本案所涉犯之罪名及刑罰無關，自無新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　⒊關於詐欺犯罪危害防制條例部分　　被告甲○○行為後，113年7月31日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘條文已於同年0月0日生效施行。所稱詐欺犯罪，於該條例第2條第1 款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4 之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒋關於洗錢防制法部分　①被告甲○○、林振陽、鄭楊民行為後，洗錢防制法第16條第2項規定，於112年6月14日修正公布，並自000年0月00日生效施行；復於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11 條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自113年0月0日生效施行。　②關於洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　③關於洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」涉及法定刑之變更，自屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3 項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置特定不法行為為刑法第339條第1項普通詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑 5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　④關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31 日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　⑤查被告甲○○所為依洗錢防制法修正前第2條第2款及修正後第2 條第1款規定，均該當洗錢行為。本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告甲○○於偵查及本院審理時均否認洗錢犯行，未符合上揭修正前、後之減輕規定，修正前之處斷刑為有期徒刑2月以上至7年以下（前置之特定犯罪係刑法第339之4條之加重詐欺取財罪），修正後處斷刑為有期徒刑6月以上至5年以下。綜其全部之結果比較後，應認現行洗錢防制法之規定較有利於被告甲○○，自應整體適用113年7 月31日修正後洗錢防制法之規定。 ⑥查被告林振陽、鄭楊民所為幫助本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，被告林振陽、鄭楊民雖於審判中自白洗錢犯行，然於偵查中未自白洗錢犯行，是被告林振陽、鄭楊民雖得依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定（即行為時法）減輕其刑，但不符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定（中間法），亦不符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23 條第3項前段之減刑規定（裁判時法），修正前之處斷刑框架為有期徒刑1月以上至5年以下（前置之特定犯罪係刑法第 339第1項之普通詐欺取財罪），修正後處斷刑為有期徒刑6 月以上至5年以下。經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後洗錢防制法之規定並未較有利於被告林振陽、鄭楊民，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結，該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院10 9年度台上字第3945號判決意旨參照）。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院110年度台上字第2066號判決意旨參照）。經查，本案係112年6月12日繫屬本院，為被告甲○○參與本案詐欺集團而「最先繫屬於法院之案件」，此有被告之法院前案紀錄表在卷可憑。復查，被告甲○○於本案之首次加重詐欺取財等犯行，依前揭說明，應為附表二編號㈥所示之犯行，被告甲○○參與之本案詐欺集團係三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，被告甲○○應就此首次參與詐欺取財之行為，論以參與犯罪組織罪。至被告甲○○共同犯附表二編號㈠至㈤、㈦、㈧所示之行為，雖亦該當於組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，依前開說明，不再另行論究，附此敘明。　㈢所犯罪名　⒈核被告甲○○就附表一編號㈥所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪；就附表一編號㈠至㈤、㈦、㈧所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。查被告鄭楊民將自己之金融機構帳戶提供並容任他人使用，使實施詐欺者向被害人詐騙財物後，得以使用該帳戶為匯款工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得，尚非實施詐欺取財、洗錢之構成要件行為，被告林振陽引介鄭楊民給甲○○並收取報酬，此外，查無證據證明被告林振陽、鄭楊民有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告林振陽、鄭楊民所為，係參與詐欺取財、洗錢之構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，為幫助犯。是核被告林振陽、鄭楊民所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈣共犯　⒈按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。準此，被告甲○○、孫瑋亨及參與之本案詐欺集團成員，就如附表一編號㈠至㈧所示之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒉另按幫助犯係從犯，從屬於正犯而成立，刑法第28條規定之共同正犯，係指二人以上共同實行犯罪之行為者而言，幫助他人犯罪，並非實行正犯，事實上雖有二人以上共同幫助犯罪，要亦各負幫助罪責，而無適用該條之餘地（最高法院33 年上字第793號判決、105年度台上字第1895號判決意旨參照），是被告林振陽、鄭楊民應就其所為各負幫助罪責，無適用刑法第28條之餘地，附此敘明。　㈤罪數說明　⒈按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱或指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。　⒉被告甲○○參與詐欺犯罪組織，並共犯加重詐欺、洗錢，雖被告參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財、洗錢等行為之時、地，在自然意義上非完全一致，然其等行為部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則。準此，①被告甲○○就附表一編號㈥所示部分，屬本案之首次加重詐欺犯行，被告同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，應成立想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷；②被告甲○○ 就附表一編號編號㈠至㈤、㈦、㈧部分，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒊被告林振陽、鄭楊民分別以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　⒋按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項【按：修法移列為第19條第1項】洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（見最高法院11 0年度台上字第1812號判決意旨參照）。準此，被告甲○○所犯附表一編號㈠至㈧所示8罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈥刑之減輕事由　⒈被告林振陽、鄭楊民於本院審理時，就幫助洗錢犯行自白不諱，均應依112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑。　⒉被告林振陽、鄭楊民係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，惡性輕於正犯，爰依刑法第30條第 2項之規定，按正犯之刑減輕之。　⒊被告林振陽、鄭楊民就洗錢犯行部分，有2種刑之減輕事由，均依刑法第70條之規定遞減之。　㈦併辦及事實擴張　⒈就被告鄭楊民涉犯附表一編號㈣至㈧之犯罪事實，業經檢察官函請併案審理（112年度偵字第8037、8055、8767號、113年度偵字第7266、7130號），核與檢察官起訴書所載之犯罪事實，具有想像競合犯裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，本院自應併予審究。　⒉就被告林振陽涉犯附表一編號㈣至㈧之犯罪事實，雖未經檢察官提出移送併辦意旨書，然此部分事實與檢察官起訴書所載被告林振陽所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪，具有裁判上一罪之關係，核屬犯罪事實之一部擴張，並經本院合法調查各項證據後，自應併予審理。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌①被告甲○○不思正途，竟參與詐欺集團，擔任負責接洽人頭帳戶提供者之車商角色，使詐欺集團得利用人頭帳戶遂行詐欺、並快速移轉而隱匿、掩飾詐欺所得，嚴重破壞法之禁令，所為實不足取，考量所扮演之角色及參與犯罪之程度，所處並非共犯結構之核心地位，兼衡被告甲○○自述之教育程度、職業、家庭狀況（見112金訴259卷㈢第453頁）暨其之品行、犯罪動機、目的、手段、造成各被害人之損害程度、未賠償被害人等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。②被告林振陽、鄭楊民對財產犯罪者使用他人帳戶用以詐欺、洗錢之猖獗情形有所認識，被告林振陽居間介紹，由被告鄭楊民提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，助長社會上人頭帳戶文化之歪風，並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易，形成查緝死角，對交易秩序、社會治安均造成危害，所為殊不足取，惟念被告林振陽、鄭楊民坦認犯行之犯後態度尚佳，兼衡被告林振陽、鄭楊民自述之教育程度、職業、家庭狀況（見112金訴259卷㈢第453頁）暨其等之品行、犯罪動機、目的、手段、幫助詐欺及洗錢之金額、未賠償被害人、被告鄭楊民繳回1萬2,000元犯罪所得等一切情狀，分別量處如主主欄所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。　㈨不定應執行刑之說明：按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489 號裁定意旨參照）。查被告甲○○尚有詐欺案件繫屬於本院另案審理中，此有被告甲○○之法院前案紀錄表及基隆地方法院檢察署111年度偵字第6592號等起訴書在卷可參，其所犯本案與他案既有可合併定應執行刑之可能，據上開說明，宜俟被告甲○○所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告甲 ○○之權益，故不予定應執行刑，併此說明。　㈩沒收部分　⒈按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，刑法第2條第2項定有明文。　⒉被告甲○○、林振陽、鄭楊民行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月 31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定，無庸為新舊法之比較。現行洗錢防制法第25 條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。上開沒收規定之標的，係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。另刑法第38條之2之過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用。又修正前洗錢防制法第18條第1項、第2項及修正後洗錢防制法第25 條第1項、第2項之沒收主體對象，係以洗錢正犯為限，不及於幫助、教唆犯。查：①甲○○在本案詐欺集團中僅為開發人頭帳戶的車商，復無證據證明被告甲○○對上開詐得款項仍有事實上管領處分權限，如對被告甲○○宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，此部分不予宣告沒收。 ②被告林振陽、鄭楊民係犯幫助洗錢犯行，修正前洗錢防制法第18條第1項、第2項及修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，係以洗錢正犯為限，不及於幫助、教唆犯，故無適用餘地。　⒊刑法上犯罪所得之沒收或追徵，旨在於剝奪犯罪行為人因犯罪而直接、間接所得，或因犯罪所生財物及相關利益，以貫徹任何人都不能坐享或保有犯罪所得或犯罪所生利益之理念，杜絕犯罪誘因，遏阻犯罪，並藉以回復合法財產秩序，性質上屬類似不當得利之衡平措施。是刑法第38條之1第1項前段所謂犯罪所得屬於犯罪行為人，應指犯罪行為人實際所獲得而對該犯罪所得具有事實上之支配、處分權者而言。查： ①被告鄭楊民自承本案犯行實際獲取1萬2,000元之報酬（見1 12金訴259卷㈢第449頁），核屬其犯罪所得，且被告鄭楊民業於偵查中繳交該犯罪所得（111偵8054卷第161頁），依刑法第38條之1第1項前段規定，就已繳交之犯罪所得1萬2,000 元，宣告沒收之。②被告林振陽、甲○○本案犯行實際獲取之犯罪所得，原應宣告沒收或追徵其價額，惟被告林振陽供稱事後已將所得交回給甲○○等語（112金訴259卷㈢第450頁），而甲○○否認犯罪，欠缺估算本件犯罪所得的依據，考量本案就被告林振陽、甲○○諭知併科罰金宣告刑後，已足衡平未能估算犯罪所得可能影響之刑罰公平性，認沒收犯罪所得已不具刑法上重要性，就被告林振陽、甲○○之犯罪所得，爰不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴、檢察官周啟勇、陳照世移送併辦，檢察官高永棟追加起訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　吳佳齡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏偲凡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭虹眞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳冠伶　　　　　附表一：犯罪事實及主文編號犯罪事實主文㈠事實欄及附表二編號㈠所示甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈡事實欄及附表二編號㈡所示甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈢事實欄及附表二編號㈢所示甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈣事實欄及附表二編號㈣所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈤事實欄及附表二編號㈤所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈥事實欄及附表二編號㈥所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈦事實欄及附表二編號㈦所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈧事實欄及附表二編號㈧所示【114年2月13日審判期日言詞追加起訴】甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：犯罪事實、證據編號被害人詐騙時間、手法、匯款情形證據（卷證出處）㈠王治燕 (提告) 詐欺集團成員於民國111年2月間以通訊軟體LINE暱稱「雯雯陳穎雯」向王治燕佯稱投資股票可獲取高額利潤云云，致王治燕陷於錯誤，依指示①於111年5月13日上午12時0分許匯款19萬7,910元、②於111年5月17日上午10時29分許匯款217萬8,271元（共計237萬6,181元）至本案中國信託帳戶內。【起訴書告訴人王治燕部分】 被告鄭揚民之供述及自白：警詢筆錄（111偵8394卷第9至16頁，111偵8054卷，第11至14頁，111偵8055卷第9至11頁，112偵4071卷第7至9頁，112偵8037卷第9至15 頁、112偵8767卷第11至13頁)【註：鄭楊民之警詢筆錄，就認定被告甲○○犯行部分，無證據能力】、偵訊筆錄（111偵8054卷第107至110頁、第179至181頁)、準備程序筆錄（112金訴259卷㈠第169至179頁、第209至213頁）、審理筆錄（112金訴259卷㈢第449至450頁） 被告林振陽之供述及自白：偵訊筆錄（111偵8054卷第151至153頁、第157至159頁）、準備程序筆錄(本院112金訴259卷㈠第249至第257頁)、審理筆錄(見112金訴259卷㈠第171頁、第250頁；112金訴259卷㈢第449至450頁） 被告甲○○之供述：偵訊筆錄（111偵2633卷第89至91頁）、準備程序筆錄(112金訴259卷㈠第171頁) 證人孫瑋亨之證述：警詢筆錄(112金訴259卷㈡第87至98頁)、偵訊筆錄（112金訴259卷㈡第101至106頁）、審理筆錄(112金訴259卷㈠第371至377頁) 證人即告訴人王治燕之證述：警詢筆錄(111偵8054卷第33至37頁） 王治燕提供之匯款單據、存摺封面及內頁影本（111偵8054卷第69頁至第78頁） 王治燕與詐欺集團之LINE對話紀錄翻拍照片（111偵8054卷第79頁至第87頁） 本案中國信託帳戶之客戶基本資料及存款交易明細(112偵8054卷第17頁至第31頁）㈡陳玲淑 (提告) 詐欺集團成員於111年5月間以通訊軟體LINE暱稱「梁欣怡」向陳玲淑佯稱購買議價股可獲取高額利潤云云，致陳玲淑陷於錯誤，依指示於111年5月17日下午3時14分許匯款20萬元至本案中國信託帳戶內。【起訴書告訴人陳玲淑部分】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人陳玲淑之證述：警詢筆錄(112偵2633卷第13至17頁） 陳玲淑郵政跨行匯款申請書(112偵2633卷第37頁） 陳玲淑與詐欺集團之LINE對話紀錄擷圖(112偵2633卷第39頁至第50頁） 本案中國信託帳戶之客戶基本資料及存款交易明細(112偵2633卷第65頁至第69頁）㈢萬淑玲 (提告) 詐欺集團成員於111年3月間以通訊軟體LINE暱稱「投信專戶李」向萬淑玲佯稱提領股票投資獲利須支付抽成費用云云，致萬淑玲陷於錯誤，依指示於111年5月18日下午1時15分許匯款18萬1,411元至本案中國信託帳戶內。【起訴書告訴人萬淑玲部分】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人萬淑玲之證述：警詢筆錄(112偵4071卷第27至29頁） 本案中國信託帳戶之客戶基本資料及存款交易明細(112偵4071卷第15至25頁）㈣黃建龍 (提告) 詐欺集團成員於111年4月7日前某時以通訊軟體LINE暱稱「雅琳」、「Super陳」及「開戶專員」向黃建龍佯稱投資聚匯網站可獲取高額利潤云云，致黃建龍陷於錯誤，依指示於111年5月19日上午10時29分許匯款120萬元至本案中國信託帳戶內。【112年度偵字第8037、8055號併辦意旨書附表編號1】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人黃建龍之證述：警詢筆錄(112偵8037卷第23至26頁） 黃建龍與詐欺集團成員LINE對話紀錄暨相關資料擷圖(112偵8037卷第29至34頁） 黃建龍匯款成功畫面擷圖、匯款申請書(112偵8037卷第35至40頁） 本案中國信託帳戶之存款基本資料、存款交易明細、網銀登入IP位置(112偵8037卷第73至87頁）㈤陳姵安 (提告) 詐欺集團成員於111年2月間以通訊軟體LINE暱稱「陳語桐」向告訴人陳姵安佯稱投資股票可獲取高額利潤云云，致告訴人陳姵安陷於錯誤，依指示①於111年5月13日上午9時31分許匯款10萬元、②於111年5月13日上午9時32分許匯款10萬元、③於111年5月16日上午9時18分許匯款10萬元、④於111年5月16日上午9時22分許匯款2萬元、⑤於111年5月17日上午8時30分許匯款2萬元、⑥於111年5月17日下午8時35分許匯款10萬元（共計44萬元）至本案中國信託帳戶內。【112年度偵字第8037、8055號併辦意旨書附表編號2】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人陳姵安之證述：警詢筆錄(111偵8055卷第13至16頁） 陳姵安渣打銀行台幣交易明細表(111偵8055卷第33至35頁） 陳姵安與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍圖(111偵8055卷第36至37頁） 本案中國信託帳戶之資料暨存款交易明細、約定轉帳交易明細(111偵8055卷第39至45頁）㈥李淑蘭 (未提告) 詐欺集團成員於110年12月間以通訊軟體LINE暱稱「楊經理」向李淑蘭佯稱：投資股票可獲取高額利潤云云，致李淑蘭陷於錯誤，依指示於111年5月18日上午11時59分許匯款10萬元至本案中國信託帳戶內。【112年度偵字第8767號併辦意旨書】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即被害人李淑蘭之證述：警詢筆錄(112偵8767卷第29至33頁） 李淑蘭之存摺翻拍照、轉帳紀錄、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍圖(112偵8767卷第30頁、第41至59頁） 本案中國信託帳戶之存款基本資料及交易明細(112偵8767卷第19至26頁）㈦古芳玉 (提告) 詐欺集團成員於111年3月間以通訊軟體LINE暱稱「陳心語」向古芳玉佯稱：投資股票可獲取高額利潤云云，致古芳玉陷於錯誤，依指示於111年5月13日上午11時25分許匯70萬元至本案中國信託帳戶內。【113年度偵字第7266號併辦意旨書】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人古芳玉之證述：警詢筆錄(113偵7266卷第23至24頁） 古芳玉與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍圖(113偵7266卷第35至41頁） 古芳玉之匯款申請書、兆豐國際商業銀行帳戶存摺及內頁影本、台北富邦銀行帳戶存摺及內頁影本、詐騙契約影本(113偵7266卷第33頁、第43至53頁） 本案中國信託帳戶之資料暨存款交易明細(113偵7266卷第15至17頁）㈧林美惠(提告) 詐欺集團成員於111年2月間以通訊軟體LINE暱稱「黎文」向林美惠佯稱：投資股票可獲取高額利潤云云，致林美惠陷於錯誤，依指示於111年5月13日上午10時3分許匯300萬元至本案中國信託帳戶內。【113年度偵字第7130號併辦意旨書】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告林振陽之供述及自白：【同編號㈠】 被告甲○○之供述：【同編號㈠】 證人孫瑋亨之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人林美惠之證述：警詢筆錄(113偵7130卷第11至13頁、第15至16頁） 中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證(113偵7130卷第25頁） 林美惠與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖(113偵7130卷第26至27頁） 本案中國信託帳戶之存款交易明細(113偵7130卷第19頁）附錄本案所犯法條全文：《組織犯罪防制條例第3條》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。《中華民國刑法第339條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。《中華民國刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《修正前洗錢防制法第14條》有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。《113年8月2日修正施行洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

KLDM-113-金訴-468-20250314-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 112年度金訴字第259號 113年度金訴字第468號 114年度金訴字第 94號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告謝世鴻選任辯護人劉薰蕙律師被告林振陽鄭楊民上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第8 054、8394號、112年度偵字第2633、3943、4071號）及移請併辦審理（112年度偵字第8037、8055、8767號、113年度偵字第7266 、7130號），暨審判期日當庭以言詞追加起訴，合併審理判決如下：　　主　文一、乙○○犯如附表一編號㈠至㈧所示之罪，各處如附表一編號㈠至㈧主文欄所示之刑。二、庚○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。三、甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元，沒收之。　　事　實一、乙○○於民國111年5月前之不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實年籍不詳Telegram暱稱「在那邊叫什麼」之人、辛○○、壬○○、蔡佳宏（辛○○等人所涉詐欺等案件，業經本院另以111年度金訴字第371號判決有罪在案）及其他身分不詳之人（尚無證據證明該集團有未滿18歲之少年）共同組成以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），本案詐欺集團為取得人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用，並為減少人頭帳戶提供者（俗稱車主）侵吞贓款或辦理掛失之風險，租用場地作為監控自願性人頭帳戶之收簿據點（下稱控站），由乙○○擔任俗稱開發車主之車商，負責尋找、接洽人頭帳戶提供者至控站，並於事後分派報酬給人頭帳戶提供者，而參與本案詐欺集團。二、乙○○加入本案詐欺集團後，與辛○○及所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，乙○○將其可提供高額報酬、欲尋找可提供金融帳戶人選之訊息告知庚○○，庚○○明知乙○○取得他人之金融帳戶，係用於詐欺後隱匿犯罪所得之用，為貪圖利益，仍基於幫助詐欺（依卷存事證不足證明其對於詐欺取財係三人以上而共同犯之有所確知或容任）、幫助洗錢之犯意，於111 年5月4日前某時將乙○○徵求帳戶之訊息轉告甲○○，而甲○○知悉金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，而犯罪者取得他人金融帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，對於提供帳戶雖無引發他人萌生犯罪之確信，為貪圖利益，仍基於幫助他人詐欺取財（依卷存事證不足證明其對於詐欺取財係三人以上而共同犯之有所確知或容任），掩飾隱匿犯罪所得本質來源及去向並不違背其本意之不確定故意，依庚○○所提供訊息與乙○○聯繫，庚○○並於11 1年5月8日下午6時36分成立通訊軟體LINE群組，將乙○○及甲 ○○加入群組，以便利彼此聯絡交付帳戶事宜，乙○○復於111 年5月10日致電甲○○，指示甲○○帶同其名下中國信託銀行帳戶（帳號為000-000000000000號，下稱本案中國信託帳戶）及國泰世華銀行帳戶（帳號詳卷）之資料及身分證件，前往基隆市○○區○○路000號台灣中油麥金路加油站，乙○○另聯繫本案詐欺集團內不詳成員，到加油站與甲○○會合後，將甲○○ 帶往基隆市○○路000號2樓控站，安排在該處住宿，甲○○並將本案中國信託帳戶之金融卡、網路銀行帳號與密碼、國民身分證、全民健康保險卡及國泰世華銀行帳戶等物交給本案詐欺集團成員，期間由辛○○開車載甲○○前往國泰世華銀行臨櫃辦理綁定約定帳戶。而本案詐欺集團成員以附表二「詐騙時間、手法、匯款情形」欄所示時間、方式，對附表二所示之丁○○等人施用詐術，致使其等陷於錯誤，待取得甲○○之本案中國信託帳戶後，再指示如附表二所示之丁○○等人於附表二所示時間匯款至本案中國信託帳戶內，款項旋遭詐欺集團成員轉帳匯出，庚○○、甲○○以此方式幫助遂行詐欺取財犯行，並掩飾、隱匿犯罪所得款項之去向。甲○○業於111年5月13日晚間，離開上開控站，隨後乙○○在基隆市○○區○○路0號中華郵政基隆光二路郵局前，將酬勞新臺幣（下同）6萬元交給甲○○，甲○○從中取出數千元給乙○○致謝，庚○○則向甲○○索得萬元以上介紹費，嗣後乙○○以未完成工作為由，向甲○○、庚 ○○索回部分報酬後，甲○○尚留存1萬2,000元報酬，甲○○直至 111年5月21日，始依乙○○指示打電話向中國信託銀行掛失本案中國信託帳戶。三、案經丁○○、子○○、寅○○、癸○○、戊○○、己○○訴請偵辦，暨基隆市警察局第四分局、桃園市政府警察局平鎮分局、新北市政府警察局板橋分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查及簽分起訴、追加起訴暨移送併辦。　　理　由壹、程序事項一、按刑事案件於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪，追加起訴。追加起訴，得於審判期日以言詞為之，刑事訴訟法第265條定有明文；而所謂相牽連之案件，係指刑事訴訟法第7條所列之：一人犯數罪者。數人共犯一罪或數罪者。數人同時在同一處所各別犯罪者。犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。查：檢察官認附表二編號㈣至㈧所示被害人丑○○、癸○○、丙○○、戊○○、己○○，遭本案詐欺集團詐騙之犯罪事實，就被告乙○○而論，屬一人犯數罪之相牽連案件，此據蒞庭公訴檢察官依刑事訴訟法第 265條第2項規定於本院審判期日以言詞追加起訴（見112金訴259卷㈠第424至425頁、112訴259卷㈡第434至435頁），核與上開規定相符，追加起訴之程序合法，本院應併予審理。二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院10 2年度台上字第2653號判決意旨參照）。因此，證人（含共同被告）於警詢及未經具結之陳述，於認定被告乙○○違反組織犯罪防制條例之犯罪事實，不具有證據能力，自不得採為判決基礎，惟仍得作為本院認定被告乙○○所犯加重詐欺取財、洗錢等犯罪事實之證據資料。三、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文。然被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況外，得為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之1第2項、第159條之5亦分別定有明文。經查：　㈠同案被告甲○○於警詢時所為之陳述，係被告乙○○以外之人於審判外之陳述，被告乙○○之辯護人於審理時表示爭執，認無證據能力（見112金訴259卷㈢第445頁），且無刑事訴訟法第 159條之1至之5所定得例外作為證據之情形存在，依刑事訴訟第159條第1項規定，認同案被告甲○○於警詢時之陳述，就認定被告乙○○犯行部分，無證據能力。　㈡其餘以下所引供述證據，當事人及辯護人於言詞辯論終結前，均未主張有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，本院復審酌各該證據作成時之情況，尚無違法及證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應屬適當，揆諸上開規定，均有證據能力。　㈢至於其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，具有證據能力。貳、實體事項一、事實認定　㈠被告庚○○、甲○○部分　　被告庚○○、甲○○之上揭犯罪事實，業據被告庚○○及甲○○於本院準備程序及審理中坦承不諱（見112金訴259卷㈠第171頁、第250頁；112金訴259卷㈢第449至450頁），並有如附表二編號㈠至㈧「證據欄」所載各項證據，以及甲○○提供離開控站後側錄之對話錄音檔案「檔名：(1)媽媽哥哥（他們不讓我走）」、「檔名：(4)他哥也知道庚○○跟我說不會犯法」、「檔名：(5)如果知道犯法就不會來用」及本院勘驗錄音之譯文（見112金訴259卷㈠第357至360頁、第264至265頁）、被告乙○○、庚○○及甲○○三人之LINE對話紀錄翻拍照片（見112 金訴259卷㈢第11至161頁）、被告乙○○及庚○○二人之LINE對話紀綠翻拍照片（見112金訴259卷㈢第171至418頁）附卷可資佐證，足認被告庚○○、甲○○不利於己之任意性自白與事實相符，事證明確，犯行堪予認定，應依法論科。　　㈡被告乙○○部分　　訊據被告乙○○固坦承認識庚○○、甲○○，彼此會以LINE通訊對話等情，然矢口否認涉有上揭參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：不認識辛○○、壬○○，沒有參與犯罪組織，沒有介紹甲○○工作，甲○○提供帳戶與己無關云云，其辯護人則以：庚○○、甲○○就交付介紹費之說詞等有矛盾之處，依證人辛○○證述，從未見過乙○○，車商「阿鴻」確實另有其人，本件亦無其他證據證明乙○○有參與組織犯罪及三人以上詐欺、洗錢行為等詞為被告乙○○辯護。經查：　⒈不詳本案詐欺集團成員於如附表二編號㈠至㈧所示之詐騙時間，向如附表二編號㈠至㈧所示告訴人或被害人，施用如附表二編號㈠至㈧所示之詐騙方式，致其等均因而陷於錯誤，而於如附表二編號㈠至㈧所示匯款時間，匯款如附表二編號㈠至㈧所示之金額至被告甲○○之本案中國信託帳戶，款項旋遭詐欺集團成員轉帳匯出等情，有附表二編號㈠至㈧「證據欄」所載各項證據在卷可佐，是被告甲○○所有本案中國信託帳戶遭本案詐欺集團用作詐騙本案被害人匯款、洗錢之用，此部分事實可予認定。 ⒉被告乙○○雖辯稱甲○○提供帳戶與己無關云云，然查：　⑴證人即同案被告甲○○於111年11月28日檢察官偵訊時證述：我跟庚○○一起工作一年多，是很好的朋友，他跟我借帳戶，後來是庚○○的乾哥哥跟我聯絡，給我一個地址叫我去，叫我帶中國信託及國泰世華兩個金融帳戶，說會安排旅館給我住，因為怕錢進我的帳戶，我把錢拿了就跑掉，後來庚○○的乾哥哥在成功市場的郵局前面有拿6萬元給我，我有抽其中5,000 元給庚○○的乾哥哥感謝他，庚○○說幫我賺錢要抽2萬元，後來庚○○的乾哥哥又說剩下的錢要還回去等語（111偵8054卷第108至110頁）、於112年1月18日檢察官偵訊時證述：庚○○ 的乾哥哥是乙○○，庚○○主動提起說他有一個副業，要向我借帳戶，說是國外的錢要進來，庚○○把乙○○的LINE給我，乙○○ 說不會觸法，也安排我去旅館，乙○○只是傳地址給我，叫我自己搭計程車過去，在成功市場對面郵局，乙○○有交給6萬元的報酬，後來又要求繳回部分報酬等語（111偵8054卷第1 80至181頁）、於112年12月14日本院審理時證述：介紹我過去的就是乙○○和庚○○，我是到控站兩、三天後，才由辛○○載我去國泰世華銀行辦約定帳戶，我都是被關在麥金路的控站等語（112金訴259卷㈠第377頁）。　⑵又甲○○離開控站後，用LINE打給乙○○，甲○○側錄乙○○與甲○○ 母親對話之錄音檔案「檔名：(1)媽媽哥哥（他們不讓我走）」，以及側錄自己與乙○○對話之錄音檔案「檔名：(4)他哥也知道庚○○跟我說不會犯法」及「檔名：(5)如果知道犯法就不會來用」，上開錄音檔案，經本院當庭勘驗，製有勘驗筆錄在卷可考（見112金訴259卷㈠第357至360頁、第364至 365頁），訊據被告乙○○自承甲○○所提供之上開錄音檔案內容確為被告乙○○與甲○○母親及甲○○之對話內容無訛（見112 金訴259卷㈠第360頁、第364至366頁）。　⑶觀之「檔名：(1)媽媽哥哥（他們不讓我走）」之錄音對話內容「（鄭母）為什麼楊民第一個禮拜過去要離開他們不讓楊民走，楊民他說他去到那邊很害怕，這個環境好像不太正常，為什麼他們就不放人，就要把人扣押在那邊？（謝）第一個禮拜，欸鄭媽媽，這個妳不要擔心，那時候我們都會想辦法救他出來。（鄭母）我的意思是說，一個孩子到那邊，他認為這種事情不曉得怎麼待在那邊，他可能會很害怕很恐懼他想離開。（謝）但是我真的已經盡我能力去幫他了，這個妳可以問楊民。（鄭母）我是知道啦，啊我是說為什麼他們就不讓人家走，就一定要把人扣押在那邊好幾天？這個很奇怪。（謝）因為他們是怕.他也是會怕.他們也是會怕說.就是他們的（不清）也是說.怕他會去掛遺失啦。（鄭母）那個，因為這種東西如果果是說正常的話，正常，不是違法的話，照理說這個應該，不應該把人扣押在那邊吧，怎麼會這樣子呢？我身為一個媽媽，雖然我的孩子20幾歲，應該要懂事，但是.我覺得這樣子，我作為媽媽真的很傷心，孩子無緣無故來惹.惹.惹.出這條，然後後面要不要被關，還是什麼賠償金，我們哪有這個能力啊。（謝）嗯我知道這個我知道。（鄭母）他自己本身就負債累累了，然後現在又搞出這個，全家的的人真的，像我已經好幾天我都沒吃了。（謝）我知道妳也是會擔心說.擔心他還有（聽不清）.（鄭母）對啊，我都沒甚麼在吃，我也沒甚麼在睡，心臟又好痛，一個孩子讓我煩惱成這個樣子，這個又關係到洗錢人頭帳戶，當初那個胖胖那個不曉得叫甚麼…。（謝）洗錢人頭帳戶？（鄭母）蛤？（謝）你說關係到甚麼？（鄭母）我怕這個關係到洗錢人頭帳戶，因為當初那個胖胖是跟楊民，我問楊民，他跟楊民講說，這只是單純外國的錢匯進來。（謝）嗯。（鄭母）現在搞成，因為我有去問人家，人家說，就是洗錢人頭帳戶，妳兒子太笨了，那當下人家都建議我要報警，不然我要怎麼辦，我那警示帳戶都來了，不報警我怎麼辦，孩子怎麼辦。」（譯文詳見112金訴259卷㈠第357至360頁）。依對話內容，被告乙○○與甲○○母親談話過程中多次提及「洗錢人頭帳戶」，甲○○母親質疑「為何一定要把人扣押在那邊好幾天?」，被告乙○○聽聞絲毫未感詫異，而有不明瞭之情形，逕自回覆因為他們怕會去掛遺失等語，是甲○○提供之錄音檔案，自得作為甲○○指證被告乙○○之補強證據，佐證證人甲 ○○證詞可信度甚高。 ⑷再者，證人即同案被告庚○○於111年12月21日檢察官偵訊時證述：乙○○說是做簿子，介紹費1萬元，甲○○要被關在那邊一個禮拜才可以走，乙○○有拿1萬元給我，因為我介紹甲○○，我收下後，乙○○說甲○○本子有出問題，所以錢要繳回去等語（111偵8054卷第152頁）、於112年9月13日本院準備程序供述：我確實有介紹甲○○與乙○○認識，當初乙○○問我說有沒有人缺錢，可以介紹給他，甲○○缺錢，我介紹甲○○給乙○○認識，我知道是關於提供帳戶的工作，乙○○要我跟甲○○說是要提供帳戶國外匯錢，細節是乙○○和甲○○自行討論，甲○○有匯1 萬2,000元給我，是介紹費，後來乙○○說出事情，要退2萬元，甲○○說他沒錢，是我拿現金給乙○○等語（112金訴259卷㈠第250頁、第254頁）。而庚○○於111年5月8日下午6時36分成立通訊軟體LINE群組，將乙○○及甲○○加入群組，以便利彼此聯絡，在群組中乙○○明確指示甲○○將本案中國信託帳戶及國泰世華帳戶辦理約定帳戶、開通網銀等情，諸如乙○○於113 年5月8日在群組內傳訊「等等傳綁約帳號」（112金訴259卷㈢第13頁）、「他綁約帳號綁國泰中信只要開通線上約」（ 112金訴259卷㈢第25頁），此有三人群組LINE對話紀錄翻拍照片在卷可考（見112金訴259卷㈢第11至161頁）。此外，庚 ○○與乙○○二人之間於111年5月間以LINE聯絡時，就庚○○介紹甲○○提供帳戶，可獲取報酬乙節，亦有被告庚○○與乙○○二人之LINE對話紀錄翻拍照片在卷可考（見112金訴259卷㈢第171 至418頁）。　⒊是依上開證據，足認被告乙○○將可提供高額報酬、欲尋找可提供金融帳戶人選之訊息告知被告庚○○，庚○○再將乙○○徵求帳戶之訊息轉告甲○○，經甲○○應允後，配合本案詐欺集團成員前往基隆市○○路000號2樓控站留宿，甲○○並將其本案中國信託帳戶之金融卡、網路銀行帳號與密碼、國民身分證、全民健康保險卡等物交給本案詐欺集團成員，待甲○○離開控站後，乙○○有交付6萬元報酬給甲○○，嗣後再以工作未完成，索回部分報酬等情，應屬真實。雖依被告乙○○之分工情形，難謂其就該犯罪組織所欲具體施行詐騙之對象，及如何洗錢之過程均有所謀議；衡諸常情，即便犯罪組織之最高層，亦不可能對於隸屬其下之組織成員每一次著手施行詐術之對象、實際採取之詐術、確實詐得之金額等節均瞭若指掌，犯罪組織愈是龐大，其組織高層更是不可能對個案細節全盤了解並逐一指揮，但此並無礙於渠等犯罪組織高層必須為其開啟之組織犯罪模式下所有個別之具體犯罪事實共同負責此一結果。衡諸被告乙○○既明知其參與其中，負責尋找、接洽人頭帳戶提供者（車主）並分派報酬給車主，對於該犯罪組織藉由帳戶之控管進而完遂詐欺、洗錢等犯罪當所知悉，可見被告乙○○與本案詐欺集團其他成員間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行犯罪之目的，被告乙○○於主觀上對於參與詐欺犯行之成員含自己達3人以上犯罪之事，亦屬可以預見，被告乙○○主觀上確有擔任本案詐欺集團車商之故意，且其所為係詐欺集團分工之一環，而為詐欺集團組織犯罪計畫不可或缺之重要部分，自應就所合意及參與之各該犯行所生全部犯罪結果，共同負責。 ⒋被告乙○○之辯護人雖為被告乙○○之利益辯護稱庚○○、甲○○就交付介紹費之說詞等有矛盾之處、證人辛○○從未見過被告乙 ○○，車商「阿鴻」確實另有其人等語。然查，甲○○所指乙○○ 交付6萬元報酬，有交付數千元給乙○○答謝，並交付萬元以上介紹費給庚○○，嗣後乙○○要求繳回部分報酬乙節之陳述始終不移，庚○○亦肯認有向甲○○收取介紹費及乙○○要求繳回部分報酬等情，固甲○○及庚○○就介紹費、繳回所得之金額部分之陳述有所不一，然考量被告庚○○及甲○○於偵查中否認犯行，本難期待於司法程序之歷次證述中均如實陳述，自不得以介紹費、繳回報酬等金額之陳述存有差距，進而全盤否定其等證言之真實性。另本案詐欺集團成員辛○○雖於本院審理時證述：有一個車商叫「阿鴻」，由「阿鴻」給甲○○6萬元，但不知道「阿鴻」是不是乙○○，沒有印象見過乙○○等語（見 112金訴259卷㈠第376至377頁），然其證述內容顯與甲○○、庚○○上開有補強證據之證述相異，尚不足為對被告乙○○為有利之認定。至於辯護人其餘辯護意旨，就本院依憑上開事證已明白認定之事項，徒憑己見為相異之評價及爭執，對本院之認定不生影響。 ⒌綜上所述，被告乙○○為本件犯行之事實，依前述證據認定如前，被告乙○○否認犯行，核屬推諉卸責之詞，不足採信，本案事證明確，被告乙○○犯行足堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。至於易科罰金、易服社會勞動等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。　⒈關於組織犯罪防制條例部分　　被告乙○○行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條於112年5 月24日公布修正施行，並自同年月26日起生效。組織犯罪防制條例第3條第1項規定並未修正，且修正前第3條第2項規定「犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。」之刪除，核與110年12月10日公布之司法院大法官釋字第812號解釋宣告上開強制工作規定失其效力之意旨並無不合，故組織犯罪防制條例第3條規定之修正，對本案被告乙○○所犯參與犯罪組織之犯行並無影響，對被告而言尚無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　⒉關於刑法第339條之4部分　　被告乙○○行為後，刑法第339條之4於112年5月31日修正公布，於同年6月2日施行，此次修正係增加第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，因該款條文之增訂，核與被告乙○○本案所涉犯之罪名及刑罰無關，自無新舊法比較之問題，應逕行適用現行法之規定。　⒊關於詐欺犯罪危害防制條例部分　　被告乙○○行為後，113年7月31日制定公布之詐欺犯罪危害防制條例，除部分條文施行日期由行政院另定外，其餘條文已於同年0月0日生效施行。所稱詐欺犯罪，於該條例第2條第1 款明定「詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4 之罪。㈡犯第43條或第44條之罪。㈢犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」。刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒋關於洗錢防制法部分　①被告乙○○、庚○○、甲○○行為後，洗錢防制法第16條第2項規定，於112年6月14日修正公布，並自000年0月00日生效施行；復於113年7月31日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自113年0月0日生效施行。　②關於洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」可見修正後規定係擴大洗錢範圍。　③關於洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」涉及法定刑之變更，自屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。又113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3 項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置特定不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比特定不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過特定犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置特定不法行為為刑法第339條第1項普通詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑 5年，是修正後洗錢防制法刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定，自亦應列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　④關於自白減刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，同法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7月31 日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　⑤查被告乙○○所為依洗錢防制法修正前第2條第2款及修正後第2 條第1款規定，均該當洗錢行為。本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告乙○○於偵查及本院審理時均否認洗錢犯行，未符合上揭修正前、後之減輕規定，修正前之處斷刑為有期徒刑2月以上至7年以下（前置之特定犯罪係刑法第339之4條之加重詐欺取財罪），修正後處斷刑為有期徒刑6月以上至5年以下。綜其全部之結果比較後，應認現行洗錢防制法之規定較有利於被告乙○○，自應整體適用113年7 月31日修正後洗錢防制法之規定。 ⑥查被告庚○○、甲○○所為幫助本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，被告庚○○、甲○○雖於審判中自白洗錢犯行，然於偵查中未自白洗錢犯行，是被告庚○○、甲○○雖得依11 2年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定（即行為時法）減輕其刑，但不符合112年6月14日修正後、113年7月31 日修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定（中間法），亦不符合113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定（裁判時法），修正前之處斷刑框架為有期徒刑 1月以上至5年以下（前置之特定犯罪係刑法第339第1項之普通詐欺取財罪），修正後處斷刑為有期徒刑6月以上至5年以下。經綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後洗錢防制法之規定並未較有利於被告庚○○、甲○○，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法之規定。　㈡按加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結，該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院10 9年度台上字第3945號判決意旨參照）。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院110年度台上字第2066號判決意旨參照）。經查，本案係112年6月12日繫屬本院，為被告乙○○參與本案詐欺集團而「最先繫屬於法院之案件」，此有被告之法院前案紀錄表在卷可憑。復查，被告乙○○於本案之首次加重詐欺取財等犯行，依前揭說明，應為附表二編號㈥所示之犯行，被告乙○○參與之本案詐欺集團係三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，被告乙○○應就此首次參與詐欺取財之行為，論以參與犯罪組織罪。至被告乙○○共同犯附表二編號㈠至㈤、㈦、㈧所示之行為，雖亦該當於組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，依前開說明，不再另行論究，附此敘明。　㈢所犯罪名　⒈核被告乙○○就附表一編號㈥所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第 1項後段之洗錢罪；就附表一編號㈠至㈤、㈦、㈧所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　⒉按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪構成要件之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。查被告甲○○將自己之金融機構帳戶提供並容任他人使用，使實施詐欺者向被害人詐騙財物後，得以使用該帳戶為匯款工具，進而取得款項以隱匿、掩飾犯罪所得，尚非實施詐欺取財、洗錢之構成要件行為，被告庚○○引介甲○○給乙○○ 並收取報酬，此外，查無證據證明被告庚○○、甲○○有參與詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，堪認被告庚○○、甲○○所為，係參與詐欺取財、洗錢之構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺取財、洗錢犯行資以助力，為幫助犯。是核被告庚○○ 、甲○○所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　㈣共犯　⒈按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。準此，被告乙○○、辛○○及參與之本案詐欺集團成員，就如附表一編號㈠至㈧所示之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒉另按幫助犯係從犯，從屬於正犯而成立，刑法第28條規定之共同正犯，係指二人以上共同實行犯罪之行為者而言，幫助他人犯罪，並非實行正犯，事實上雖有二人以上共同幫助犯罪，要亦各負幫助罪責，而無適用該條之餘地（最高法院33 年上字第793號判決、105年度台上字第1895號判決意旨參照），是被告庚○○、甲○○應就其所為各負幫助罪責，無適用刑法第28條之餘地，附此敘明。　㈤罪數說明　⒈按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱或指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。　⒉被告乙○○參與詐欺犯罪組織，並共犯加重詐欺、洗錢，雖被告參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財、洗錢等行為之時、地，在自然意義上非完全一致，然其等行為部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則。準此，①被告乙○○就附表一編號㈥所示部分，屬本案之首次加重詐欺犯行，被告同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，應成立想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷；②被告乙○○ 就附表一編號編號㈠至㈤、㈦、㈧部分，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒊被告庚○○、甲○○分別以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。　⒋按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項【按：修法移列為第19條第1項】洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（見最高法院11 0年度台上字第1812號判決意旨參照）。準此，被告乙○○所犯附表一編號㈠至㈧所示8罪間，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　㈥刑之減輕事由　⒈被告庚○○、甲○○於本院審理時，就幫助洗錢犯行自白不諱，均應依112年6月16日修正施行前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 ⒉被告庚○○、甲○○係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，惡性輕於正犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 ⒊被告庚○○、甲○○就洗錢犯行部分，有2種刑之減輕事由，均依刑法第70條之規定遞減之。　㈦併辦及事實擴張　⒈就被告甲○○涉犯附表一編號㈣至㈧之犯罪事實，業經檢察官函請併案審理（112年度偵字第8037、8055、8767號、113年度偵字第7266、7130號），核與檢察官起訴書所載之犯罪事實，具有想像競合犯裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，本院自應併予審究。　⒉就被告庚○○涉犯附表一編號㈣至㈧之犯罪事實，雖未經檢察官提出移送併辦意旨書，然此部分事實與檢察官起訴書所載被告庚○○所涉幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪，具有裁判上一罪之關係，核屬犯罪事實之一部擴張，並經本院合法調查各項證據後，自應併予審理。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌①被告乙○○不思正途，竟參與詐欺集團，擔任負責接洽人頭帳戶提供者之車商角色，使詐欺集團得利用人頭帳戶遂行詐欺、並快速移轉而隱匿、掩飾詐欺所得，嚴重破壞法之禁令，所為實不足取，考量所扮演之角色及參與犯罪之程度，所處並非共犯結構之核心地位，兼衡被告乙○○自述之教育程度、職業、家庭狀況（見112金訴259卷㈢第453頁）暨其之品行、犯罪動機、目的、手段、造成各被害人之損害程度、未賠償被害人等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。②被告庚○○、甲○○對財產犯罪者使用他人帳戶用以詐欺、洗錢之猖獗情形有所認識，被告庚○○居間介紹，由被告甲○○提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，助長社會上人頭帳戶文化之歪風，並導致詐欺及洗錢犯罪追查不易，形成查緝死角，對交易秩序、社會治安均造成危害，所為殊不足取，惟念被告庚○○、甲○○坦認犯行之犯後態度尚佳，兼衡被告庚○○、甲○○自述之教育程度、職業、家庭狀況（見112金訴259卷㈢第453頁）暨其等之品行、犯罪動機、目的、手段、幫助詐欺及洗錢之金額、未賠償被害人、被告甲○○繳回1萬2,000元犯罪所得等一切情狀，分別量處如主主欄所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。　㈨不定應執行刑之說明：按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489 號裁定意旨參照）。查被告乙○○尚有詐欺案件繫屬於本院另案審理中，此有被告乙○○之法院前案紀錄表及基隆地方法院檢察署111年度偵字第6592號等起訴書在卷可參，其所犯本案與他案既有可合併定應執行刑之可能，據上開說明，宜俟被告乙○○所犯數罪全部確定後，由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官另為定應執行刑之聲請，以維被告乙 ○○之權益，故不予定應執行刑，併此說明。　㈩沒收部分　⒈按「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，刑法第2條第2項定有明文。　⒉被告乙○○、庚○○、甲○○行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1 項之規定，無庸為新舊法之比較。現行洗錢防制法第25條第 1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。上開沒收規定之標的，係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。另刑法第38條之2之過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用。又修正前洗錢防制法第18條第1項、第2項及修正後洗錢防制法第25條第 1項、第2項之沒收主體對象，係以洗錢正犯為限，不及於幫助、教唆犯。查：①乙○○在本案詐欺集團中僅為開發人頭帳戶的車商，復無證據證明被告乙○○對上開詐得款項仍有事實上管領處分權限，如對被告乙○○宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，此部分不予宣告沒收。②被告庚○○、甲○○係犯幫助洗錢犯行，修正前洗錢防制法第18條第1項、第2項及修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，係以洗錢正犯為限，不及於幫助、教唆犯，故無適用餘地。　⒊刑法上犯罪所得之沒收或追徵，旨在於剝奪犯罪行為人因犯罪而直接、間接所得，或因犯罪所生財物及相關利益，以貫徹任何人都不能坐享或保有犯罪所得或犯罪所生利益之理念，杜絕犯罪誘因，遏阻犯罪，並藉以回復合法財產秩序，性質上屬類似不當得利之衡平措施。是刑法第38條之1第1項前段所謂犯罪所得屬於犯罪行為人，應指犯罪行為人實際所獲得而對該犯罪所得具有事實上之支配、處分權者而言。查： ①被告甲○○自承本案犯行實際獲取1萬2,000元之報酬（見112 金訴259卷㈢第449頁），核屬其犯罪所得，且被告甲○○業於偵查中繳交該犯罪所得（111偵8054卷第161頁），依刑法第 38條之1第1項前段規定，就已繳交之犯罪所得1萬2,000元，宣告沒收之。②被告庚○○、乙○○本案犯行實際獲取之犯罪所得，原應宣告沒收或追徵其價額，惟被告庚○○供稱事後已將所得交回給乙○○等語（112金訴259卷㈢第450頁），而乙○○否認犯罪，欠缺估算本件犯罪所得的依據，考量本案就被告庚 ○○、乙○○諭知併科罰金宣告刑後，已足衡平未能估算犯罪所得可能影響之刑罰公平性，認沒收犯罪所得已不具刑法上重要性，就被告庚○○、乙○○之犯罪所得，爰不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴、檢察官周啟勇、陳照世移送併辦，檢察官高永棟追加起訴及到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　吳佳齡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏偲凡　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭虹眞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳冠伶　　　　　附表一：犯罪事實及主文編號犯罪事實主文㈠事實欄及附表二編號㈠所示乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈡事實欄及附表二編號㈡所示乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈢事實欄及附表二編號㈢所示乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈣事實欄及附表二編號㈣所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈤事實欄及附表二編號㈤所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈥事實欄及附表二編號㈥所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈦事實欄及附表二編號㈦所示【113年5月23日審判期日言詞追加起訴】乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。㈧事實欄及附表二編號㈧所示【114年2月13日審判期日言詞追加起訴】乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：犯罪事實、證據編號被害人詐騙時間、手法、匯款情形證據（卷證出處）㈠丁○○ (提告) 詐欺集團成員於民國111年2月間以通訊軟體LINE暱稱「雯雯陳穎雯」向丁○○佯稱投資股票可獲取高額利潤云云，致丁○○陷於錯誤，依指示①於111年5月13日上午12時0分許匯款19萬7,910元、②於111年5月17日上午10時29分許匯款217萬8,271元（共計237萬6,181元）至本案中國信託帳戶內。【起訴書告訴人丁○○部分】 被告鄭揚民之供述及自白：警詢筆錄（111偵8394卷第9至16頁，111偵8054卷，第11至14頁，111偵8055卷第9至11頁，112偵4071卷第7至9頁，112偵8037卷第9至15 頁、112偵8767卷第11至13頁)【註：甲○○之警詢筆錄，就認定被告乙○○犯行部分，無證據能力】、偵訊筆錄（111偵8054卷第107至110頁、第179至181頁)、準備程序筆錄（112金訴259卷㈠第169至179頁、第209至213頁）、審理筆錄（112金訴259卷㈢第449至450頁） 被告庚○○之供述及自白：偵訊筆錄（111偵8054卷第151至153頁、第157至159頁）、準備程序筆錄(本院112金訴259卷㈠第249至第257頁)、審理筆錄(見112金訴259卷㈠第171頁、第250頁；112金訴259卷㈢第449至450頁） 被告乙○○之供述：偵訊筆錄（111偵2633卷第89至91頁）、準備程序筆錄(112金訴259卷㈠第171頁) 證人辛○○之證述：警詢筆錄(112金訴259卷㈡第87至98頁)、偵訊筆錄（112金訴259卷㈡第101至106頁）、審理筆錄(112金訴259卷㈠第371至377頁) 證人即告訴人丁○○之證述：警詢筆錄(111偵8054卷第33至37頁） 丁○○提供之匯款單據、存摺封面及內頁影本（111偵8054卷第69頁至第78頁） 丁○○與詐欺集團之LINE對話紀錄翻拍照片（111偵8054卷第79頁至第87頁） 本案中國信託帳戶之客戶基本資料及存款交易明細(112偵8054卷第17頁至第31頁）㈡子○○ (提告) 詐欺集團成員於111年5月間以通訊軟體LINE暱稱「梁欣怡」向子○○佯稱購買議價股可獲取高額利潤云云，致子○○陷於錯誤，依指示於111年5月17日下午3時14分許匯款20萬元至本案中國信託帳戶內。【起訴書告訴人子○○部分】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人子○○之證述：警詢筆錄(112偵2633卷第13至17頁） 子○○郵政跨行匯款申請書(112偵2633卷第37頁） 子○○與詐欺集團之LINE對話紀錄擷圖(112偵2633卷第39頁至第50頁） 本案中國信託帳戶之客戶基本資料及存款交易明細(112偵2633卷第65頁至第69頁）㈢寅○○ (提告) 詐欺集團成員於111年3月間以通訊軟體LINE暱稱「投信專戶李」向寅○○佯稱提領股票投資獲利須支付抽成費用云云，致寅○○陷於錯誤，依指示於111年5月18日下午1時15分許匯款18萬1,411元至本案中國信託帳戶內。【起訴書告訴人寅○○部分】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人寅○○之證述：警詢筆錄(112偵4071卷第27至29頁） 本案中國信託帳戶之客戶基本資料及存款交易明細(112偵4071卷第15至25頁）㈣丑○○ (提告) 詐欺集團成員於111年4月7日前某時以通訊軟體LINE暱稱「雅琳」、「Super陳」及「開戶專員」向丑○○佯稱投資聚匯網站可獲取高額利潤云云，致丑○○陷於錯誤，依指示於111年5月19日上午10時29分許匯款120萬元至本案中國信託帳戶內。【112年度偵字第8037、8055號併辦意旨書附表編號1】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人丑○○之證述：警詢筆錄(112偵8037卷第23至26頁） 丑○○與詐欺集團成員LINE對話紀錄暨相關資料擷圖(112偵8037卷第29至34頁） 丑○○匯款成功畫面擷圖、匯款申請書(112偵8037卷第35至40頁） 本案中國信託帳戶之存款基本資料、存款交易明細、網銀登入IP位置(112偵8037卷第73至87頁）㈤癸○○ (提告) 詐欺集團成員於111年2月間以通訊軟體LINE暱稱「陳語桐」向告訴人癸○○佯稱投資股票可獲取高額利潤云云，致告訴人癸○○陷於錯誤，依指示①於111年5月13日上午9時31分許匯款10萬元、②於111年5月13日上午9時32分許匯款10萬元、③於111年5月16日上午9時18分許匯款10萬元、④於111年5月16日上午9時22分許匯款2萬元、⑤於111年5月17日上午8時30分許匯款2萬元、⑥於111年5月17日下午8時35分許匯款10萬元（共計44萬元）至本案中國信託帳戶內。【112年度偵字第8037、8055號併辦意旨書附表編號2】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人癸○○之證述：警詢筆錄(111偵8055卷第13至16頁） 癸○○渣打銀行台幣交易明細表(111偵8055卷第33至35頁） 癸○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍圖(111偵8055卷第36至37頁） 本案中國信託帳戶之資料暨存款交易明細、約定轉帳交易明細(111偵8055卷第39至45頁）㈥丙○○ (未提告) 詐欺集團成員於110年12月間以通訊軟體LINE暱稱「楊經理」向丙○○佯稱：投資股票可獲取高額利潤云云，致丙○○陷於錯誤，依指示於111年5月18日上午11時59分許匯款10萬元至本案中國信託帳戶內。【112年度偵字第8767號併辦意旨書】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即被害人丙○○之證述：警詢筆錄(112偵8767卷第29至33頁） 丙○○之存摺翻拍照、轉帳紀錄、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍圖(112偵8767卷第30頁、第41至59頁） 本案中國信託帳戶之存款基本資料及交易明細(112偵8767卷第19至26頁）㈦戊○○ (提告) 詐欺集團成員於111年3月間以通訊軟體LINE暱稱「陳心語」向戊○○佯稱：投資股票可獲取高額利潤云云，致戊○○陷於錯誤，依指示於111年5月13日上午11時25分許匯70萬元至本案中國信託帳戶內。【113年度偵字第7266號併辦意旨書】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人戊○○之證述：警詢筆錄(113偵7266卷第23至24頁） 戊○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍圖(113偵7266卷第35至41頁） 戊○○之匯款申請書、兆豐國際商業銀行帳戶存摺及內頁影本、台北富邦銀行帳戶存摺及內頁影本、詐騙契約影本(113偵7266卷第33頁、第43至53頁） 本案中國信託帳戶之資料暨存款交易明細(113偵7266卷第15至17頁）㈧己○○(提告) 詐欺集團成員於111年2月間以通訊軟體LINE暱稱「黎文」向己○○佯稱：投資股票可獲取高額利潤云云，致己○○陷於錯誤，依指示於111年5月13日上午10時3分許匯300萬元至本案中國信託帳戶內。【113年度偵字第7130號併辦意旨書】 被告鄭揚民之供述及自白：【同編號㈠】 被告庚○○之供述及自白：【同編號㈠】 被告乙○○之供述：【同編號㈠】 證人辛○○之證述：【同編號㈠】 證人即告訴人己○○之證述：警詢筆錄(113偵7130卷第11至13頁、第15至16頁） 中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證(113偵7130卷第25頁） 己○○與詐欺集團成員之LINE對話紀錄擷圖(113偵7130卷第26至27頁） 本案中國信託帳戶之存款交易明細(113偵7130卷第19頁）附錄本案所犯法條全文：《組織犯罪防制條例第3條》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。《中華民國刑法第339條》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。《中華民國刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《修正前洗錢防制法第14條》有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。《113年8月2日修正施行洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-14

KLDM-112-金訴-259-20250314-1

交簡

臺灣屏東地方法院

公共危險等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第207號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告陳永祐選任辯護人周振宇律師上列被告因公共危險等案件，經檢察官提起公訴（113年度調偵字第867號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　　文乙○○犯過失傷害罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪，處有期徒刑捌月。均緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應按附表所示之方式向甲○○支付財產上之損害賠償，暨應接受法治教育課程拾貳小時。　　犯罪事實乙○○於民國113年1月27日11時51分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱甲車），沿屏東縣枋寮鄉中山路由南往北方向行駛，行經中山路與義民路之交岔路口（下稱本案路口），本應注意行車管制號誌交岔路口，作左轉彎時，應遵行車道行駛，不得逆向，而依當時天候晴、路面柏油乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好等客觀情形，並無不能注意之情事，竟未注意及此，貿然逆向駛入對向車道，適甲○○騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車（下稱乙車），沿中山路由北往南方向駛至，行經本案路口，為閃避逆向行駛之乙○○而緊急煞車，致人、車倒地（下稱本案交通事故），因而受有頭部外傷硬腦膜下出血併左耳耳漏、脾臟裂傷併腹膜積血、左側肋骨閉鎖性骨折、左肩膀及雙側膝部擦挫傷、顏面擦挫傷及四肢擦挫傷、左足擦傷併水泡等傷勢之傷害。詎乙○○知悉本案交通事故，並致甲○○受有上開傷勢之傷害，竟基於駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸之犯意，未對甲○○為必要之救助或協助其醫療救護或採取其他必要之措施，即逕行騎乘甲車離開現場而逃逸。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於本院準備程序中坦承不諱（見本院卷第124頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢及偵查中證述相符（見警卷第15至21頁、偵卷第33至34頁），並有屏東縣政府警察局枋寮分局交通分隊113年3月21日偵查報告（見警卷第7頁）、現場圖（見警卷第31頁）、道路交通事故調查報告表一、二-1、二-2（見警卷第33至36頁）、甲車、乙車車輛詳細資料報表（見警卷第37、41頁）、被告、告訴人駕籍資料（見警卷第39、43頁）、枋寮醫療社團法人枋寮醫院113年2月28日診斷證明書（見警卷第47頁）、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院113年2月19日診斷證明書（見警卷第49頁）、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院113年2 月20日診斷證明書（見警卷第51頁）、疑似道路交通事故肇事逃逸追查表（見警卷第59頁）、監視器影像擷圖（見警卷第61至69頁）、加油站監視器翻拍照片（見警卷第71頁）、現場暨車損照片（見警卷第73至99頁）、交通部公路局高雄區監理所屏澎區車輛行車事故鑑定會屏澎區0000000案鑑定意見書（見偵卷第11至13頁）、交通部公路局車輛行車事故鑑定會覆議會0000000案覆議意見書（見調偵卷第15至16頁）、屏東縣政府警察局枋寮分局114年1月4日枋警偵字第113 8007548號函及所附職務報告、現場圖、監視器影像擷圖、現場照片（見本院卷第53、59至69頁）、本院勘驗筆錄及附件擷圖（見本院卷第83至98頁）等資料在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。至公訴意旨原認被告僅係基於駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害而逃逸不確定故意為上開逃逸犯行，惟稽之上開勘驗筆錄所載，可見被告騎乘甲車沿著中山路行駛並逆向至本案路口時，告訴人因此煞車側倒在被告前方，被告復騎乘甲車接近告訴人及乙車側後，及繼續逆向朝左前方行駛至中山路由北往南方向路邊等情（勘驗結果一編號5、6），是被告於本案交通事故發生前、後，已然見及告訴人因其逆向行駛而有前開摔車情事，要難對告訴人將因本案交通事故受傷推諉不知，自足認定被告其基於直接故意而為上開逃逸犯行。是公訴意旨此部分所陳，尚有誤會。綜上所述，本案事證明確，被告犯行足堪認定，應依法論科。二、論罪部分：　㈠核被告所為，係犯刑法第284條前段之過失傷害罪、同法第18 5條之4第1項前段之駕駛動力交通工具發生交通事故致人傷害逃逸罪。　㈡被告就上開犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。三、量刑審酌理由：　　審酌被告因過失而肇致本案交通事故，已致告訴人受有上開傷勢之傷害，卻未能在場救助受傷之告訴人，或為相關必要之救助及舉措，對於告訴人因其犯罪所生之損害及違背義務之程度，對於所牽涉之交通往來者及用路人因其本案犯行所生之危害，以及其犯罪所用手段，均非輕微，所為應予非難。又告訴人依前開鑑定意見及覆議意見所載，並非肇事原因，是本案並無可歸責於告訴人之事態，自無從作為其犯罪情狀減輕之因素，被告仍應就本案交通事故所釀致事態負其全責。除上開犯罪情狀外，被告有以下一般情狀可資審酌：⒈ 被告最終仍坦承犯行，態度尚可，此部分尚乏其量刑上之有利審酌因素（至被告至本院審理中始全部坦承之情形，應作為其認罪折讓程度，予以評價）；⒉被告、告訴人於本院成立調解（有如附表所示之調解條件）等情，有本院調解筆錄附卷可憑（見本院卷第131至132頁），並據被告依約給付第一期款項新臺幣（下同）10萬元等節，有匯款憑證在卷可引（見本院卷第129頁），可徵被告有損害彌補及關係修復之舉，是此部分可作為有利於被告之審酌因素；⒊被告具大學畢業之智識程度、未婚、無未成年子女、不需扶養任何人、目前從事醫院行政、月收入2萬8000元、家庭經濟狀況勉持等學經歷、家庭生活、經濟狀況，業據被告供陳在卷（見本院卷第125頁）。綜合卷內一切情狀，參酌告訴人之科刑意見，依罪刑相當原則，量處如主文所示之刑，並就得易科罰金之部分，諭知易科罰金之折算標準。四、緩刑審酌理由：　　緩刑制度之目的，係鑒於自由刑執行往往因剝奪人身自由，造成犯罪行為人入監服刑後，引發後續再社會化時適應社會的不良反應，及因自由刑所導致的烙印效果，透過暫時不予執行刑罰，避免犯罪行為人因其偶發犯、初犯而承受上述自由刑的弊害，俾使犯罪行為人得以改過自新、自發性迴避或改善犯罪發生之原因，以發揮刑罰節制效果；又緩刑宣告得以附條件方式為之，係為確保犯罪行為人藉由適度遵循社會復歸、損害填補或者服膺於公益目的等負擔、條件或指令，以期促成犯罪行為人經由社會內處遇，帶來對犯罪行為人之家庭生活、人際網絡、就業狀況等社會生活關係的維持綜效，使犯罪行為人在運用社會內處遇之際，得以避免上述自由刑或相關刑事制裁所導致之不利益後果。經查：　㈠被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前揭前案紀錄表可憑，合乎刑法第74條第1項第1款之法定要件。本院審酌被告能於犯後坦然面對錯誤，且有前揭試圖採取關係修復、彌補損害之舉措，參以告訴人同意給予被告緩刑之機會，業經告訴人陳明在卷（見本院卷第133頁），綜合評估被告上開犯罪情狀、家庭、經濟生活之一般情狀，衡量執行被告犯行所應執行刑罰之公共利益、如執行刑罰對被告所生人身自由或財產利益的潛在不利益、被告之社會及家庭生活功能維持及對被告較為適切之處遇方式（機構內或社會內處遇），足信相較於逕予執行上開所宣告之刑，被告經此偵、審程序，當知所警惕，為避免短期自由刑所生之弊害，上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告被告緩刑4年，以啟自新。　㈡此外，本院考量運用緩刑宣告效果，為期被告能透過刑事程序達成適切個別處遇，並發揮對其社會生活關係之維持綜效，審酌被告於上開期間，復致告訴人受有相當之損害，藉命其承擔緩刑條件、負擔等手段替代刑罰施加，以此方式緩解短期自由刑之弊端，透過對告訴人之填補損害，降低被告與告訴人間因犯罪事件所生之關係斷裂之齟齬，應屬合乎前揭緩刑制度之目的及旨趣，達成刑事制度犯罪事後處理之制度機能，爰依刑法第74條第2項第3款、第8款規定，諭知如主文所示之緩刑條件及負擔，併依同法第93條第1項第2款之規定，於緩刑期間內付保護管束，使被告得於接受上述社會內非機構式處遇，受到觀護人一定之監督、觀察及輔導，得以獲得社會復歸的支援，實現處遇個別化，並達到節制刑罰惡害的綜效，以符合緩刑制度目的。　㈢倘被告未遵循本院所諭知如主文所示緩刑期間之條件、負擔，情節重大，足認原宣告之緩刑難收本判決所定個別處遇之預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑事訴訟法第476條及刑法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷上開緩刑之宣告。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　　本案經檢察官蔡瀚文提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官林育賢以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。辯護人依據刑事訴訟法第346條、公設辯護人條例第17條及律師法第32條第2項、第36條等規定之意旨，尚負有提供法律知識、協助被告之義務（含得為被告之利益提起上訴，但不得與被告明示之意思相反）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品穎附錄本案論罪科刑法條：刑法第284條因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。刑法第185條之4第1項駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。附表：113年度交附民字第269號刑事調解筆錄內容（金額單位：新臺幣）㈠被告應給付告訴人38萬元。㈡給付方式： ⒈被告應於114年2月20日前給付10萬元予告訴人。 ⒉被告應自114年3月20日起至清償日止，按月於每月20號前給付1萬元，如遇例假日順延至次一上班日。如一期未給付，視為全部到期。 ⒊上開給付金額應匯入告訴人指定之帳戶（帳號資料詳卷）。

2025-03-14

PTDM-114-交簡-207-20250314-1

巡交

臺北高等行政法院地方庭

交通裁決

臺北高等行政法院判決地方行政訴訟庭第三庭 114年度巡交字第21號原告許滿訴訟代理人林文賓被告桃園市政府交通事件裁決處代表人張丞邦訴訟代理人周岳律師上列當事人間交通裁決事件，原告不服被告中華民國113年11月6 日桃交裁罰字第58-ZFB316484號裁決（下稱原處分），提起行政訴訟，本院判決如下：主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用新臺幣300元由原告負擔。事實及理由一、程序事項：　本件事證已臻明確，本院認無言詞辯論的必要。因此，依行政訴訟法第237條之7規定，不經言詞辯論而為判決。二、事實概要：　　原告於民國113年7月3日下午5時46分，在國道2號西向18公里（大湳西入）處，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱系爭車輛），為警以有「行駛高速公路未依標線指示行車」之違規行為（下稱系爭違規行為），而於同年7月29日舉發，並於同年8月1日移送被告處理。經被告依道路交通管理處罰條例（下稱道交條例）第33條第1項第12款及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表（下稱裁罰基準表）等規定，以原處分裁處罰鍰新臺幣（下同）3,000元。原告不服，於是提起行政訴訟。三、原告主張及聲明：　㈠主張要旨：　⒈施工道路路段並未依國道及一般道路設置規則，完整設置標示及路牌供用路人遵循，致用路人無法明確遵循導引至正確道路方向，看到標示時已無法緩衝變換車道。檢舉所指道路位置與市區道路過於接近，且無適當空間距離緩衝路段，提供用路人變換車道，造成用路人反應不及，不應以高速公路違規罰則處以高額罰鍰。又該路段並沒有高速公路的設置規格，且為路幅縮減之施工道路，裁罰時卻以高速公路罰則以較嚴重違規規定處罰用路人，確實難以讓民眾信服。　⒉該路段日前為雙白實線，現已變更為車道虛線，該路段匝道口設計確有爭議。如勘驗筆錄照片所述，在約800公尺處（加油站路口）可隱約看見道路指引告示牌，並造成誤導用路人左側往大溪，右側車道往機場方向之錯誤印象。又進入國道匝道口後，隨即發現又分2車道反應時間不及1秒，造成進入錯誤車道。　㈡聲明：原處分撤銷。四、被告答辯及聲明：　㈠答辯要旨：　　依採證影片內容，系爭車輛從入口匝道之內側車道跨越槽化線並變換車道至入口匝道之外側車道，違規事實明確。又採證影片可見有明確指引往桃園方向，而系爭車輛尚未進入匝道範圍，尚有足夠時間辨識行駛方向，原告主張應不可採。　㈡聲明：原告之訴駁回。五、本院之判斷：　㈠經查，本院當庭勘驗採證影片，勘驗結果如下：　　⒈17:46:15：影片開始。拍攝者行駛在外側車道，同車道前方有一自小客車（即系爭車輛）。　　⒉17:46:17：可見系爭車輛車牌號碼。　　⒊17:46:22：拍攝者行駛在外側車道，系爭車輛仍在拍攝者同車道前方，通過路口後前方高架橋後方隱約可見巨大綠色告示牌（紅圈處）。　　⒋17:46:25：通過路口後，道路分為三車道，拍攝者行駛在中間車道，系爭車輛在拍攝者前方，由中間車道靠右進入外側車道，前方高架橋後方可見巨大綠色告示牌（紅圈處）。　　⒌17:46:28：拍攝者行駛外側車道，系爭車輛在拍攝者同車道前方，通過高架橋後可見較遠處在外側車道上方欄架設有巨大綠底白字告示牌，欄架左方有一較小告示牌約設置在內側車道上方。內外側車道在告示牌下方分隔成「Y」型車道向前。　　⒍17:46:31：拍攝者車輛仍行駛在外側車道，系爭車輛仍在同車道前方，並已行駛至前方車道分隔處，外側車道地面繪有「高速公路」字樣。　　⒎17:46:33：拍攝者行駛進入高速公路匝道，系爭車輛仍在前方，此時可見巨大告示牌標示前方匝道將有分岔，右側為通往桃園國道1號方向之國道2號道路，左側為通往鶯歌國道3號方向之國道2號道路。　　⒏17:46:36：拍攝者所在車道右側以穿越虛線劃分匯出另一車道，畫面較遠處可見車道分隔處，系爭車輛仍在拍攝者同車道前方。　　⒐17:46:37：拍攝者往右跨越穿越虛線進入右側車道，系爭車輛在左側車道已行駛到兩車道分岔處。　　⒑17:46:38：拍攝者持續靠右進入右側車道，此時行駛在左側車道之系爭車輛撥打右側方向燈開始跨越槽化線。　　⒒17:46:39：系爭車輛在拍攝者前方持續撥打右側方向燈靠右跨越槽化線區域進入拍攝者所在車道。地上可見「桃園」、「國1」等標示文字。　　⒓17:46:41：系爭車輛完全進入拍攝者所在車道，影片結束。　　有勘驗筆錄及採證影片截圖（本院卷第120至121頁、第111 至116頁）在卷可稽。依上開勘驗結果，可徵於17:46:25前方高架橋後方已可見巨大綠色告示牌，於17:46:28至17:46: 31系爭車輛行駛之車道前方可見該巨大綠色告示牌，於17:4 6:33系爭車輛行駛進入高速公路匝道，於17:46:36系爭車輛行駛於匝道之左側車道，於17:46:38至17:46:39系爭車輛跨越槽化線變換至右側車道等情，已可認定系爭車輛違反高速公路及快速公路交通管制規則（下稱高速公路管制規則）第 11條規定，而有系爭違規行為。又原告為系爭車輛之所有人（本院卷第95頁），且未依道交條例第85條第1項規定辦理歸責，即視為該次交通違規之駕駛人，自應負上開違規責任。是被告以原處分裁罰原告，核屬有據。㈡原告雖以前詞主張，惟依前開勘驗結果及採證影片截圖，系爭車輛跨越槽化線之地點係屬高速公路路段無訛，又於17:4 6:25前方高架橋後方已可見巨大綠色告示牌，至17:46:31系爭車輛行駛進入高速公路匝道之前，此段期間均明顯可見上開告示牌，則原告行駛至高速公路匝道之前，應有充裕時間注意上開告示牌之指示，再選擇行駛之車道，且當時並無不能注意之情事，然原告卻駕車先行駛於左側車道，再跨越槽化線變換至右側車道，足認原告對於系爭違規行為至少具有應注意、能注意而未注意之過失甚明。退而言之，縱使原告當時誤認告示牌之指示而行駛至錯誤車道，亦不可逕行跨越槽化線變換車道，此舉除影響交通秩序外，亦提升事故發生之風險。是原告前開主張，並不可採。㈢被告依道交條例第33條第1項第12款及裁罰基準表等規定作成原處分，並無違誤。原告訴請撤銷為無理由，應予駁回。㈣本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，不另一一論述，併此敘明。六、本件第一審裁判費300元，應由原告負擔。七、結論：原告之訴無理由。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　法　官　邱士賓一、上為正本係照原本作成。二、如不服本判決，應於送達後20日內，以原判決違背法令為理由，向本院地方行政訴訟庭提出上訴狀並表明上訴理由（原判決所違背之法令及其具體內容，以及依訴訟資料合於該違背法令之具體事實），其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內補提理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。三、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　書記官蔡叔穎附錄應適用法令：一、道交條例第33條第1項第12款規定：「汽車行駛於高速公路、快速公路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，處汽車駕駛人新臺幣3千元以上6 千元以下罰鍰：……十二、未依標誌、標線、號誌指示行車。」二、高速公路管制規則第11條規定：「汽車在行駛途中，變換車道或超越前車時，應依標誌、標線、號誌指示……」三、道路交通標誌標線號誌設置規則第171條第1項規定：「槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越。劃設於交岔路口、立體交岔之匝道口或其他特殊地點。」

2025-03-14

TPTA-114-巡交-21-20250314-1