Know99判決書

搜尋結果：共同詐欺取財未遂

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詐欺等

臺灣高等法院臺南分院刑事判決 114年度金上訴字第202號上訴人即被告楊鴻濬指定辯護人本院公設辯護人林宜靜上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院113年度金訴字第2621號中華民國113年12月10日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第26895號），提起上訴，本院判決如下：　　主　　　文原判決關於所處之刑部分撤銷。上開撤銷部分，楊鴻濬處有期徒刑捌月。　　事實及理由一、上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第3項定有明文。本件被告僅就原判決所處之刑部分提起上訴，業經明示在卷（本院卷第58頁、78頁），是原判決其他部分，均不在本院審理範圍。二、本判決書除關於量刑之理由外，餘均引用原審判決書之記載。三、被告上訴意旨略以：被告對於被訴犯行於偵、審中均坦承犯行，扣案犯罪所得新臺幣（下同）5,200元，被告願意繳回，足見犯後態度良好，請依詐欺犯罪防制條例第47條前段規定，減輕其刑，被告洗錢未遂部分，得依洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，請於量刑時一併審酌。原判決量刑過重，被告無前科紀錄，素行良好，且被告為中低收入戶， ○○畢業，○婚，育有○名子女，被告現擔任○○○○○，被告父親因中風行動不便，需定期洗腎，被告自始坦承犯行，因一時失慮才加入詐騙集團，請減輕其刑，並給予緩刑之諭知等語。四、就本件是否應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑部分，經查：　⒈依被告供稱：113年10月4日19時5分在○○○○○門市旁停車場，因我向被害人甲○○拿取詐騙款項新臺幣100萬元，警方依現行犯將我逮捕，在我身上扣得工作證1張、收據1張、5,200 元，手機1支（警卷第6頁）、我於113年10月4日15時30分許，從嘉義縣○○鄉○○○○離開搭乘監視及收水的車輛，於同日16 時50分許至臺南市○○區○○路與○○路口處下車，之後我於同日 16時56分轉搭計程車前往歸仁，於17時30分到達歸仁，之後於18時許徒步到○○○歸仁店與甲○○交易（警卷第7頁）、10月 4日除了到○○○交易，我還有去斗南火車站附近交易300萬元、斗六雲林科大附近交易150萬元、美金3萬5仟元，及○○○○ 旅客中心交易40萬元，共3次，警方在身上查扣的5,200元，是上游從我與被害人交易的款項內抽取現金給我的錢（警卷第7頁）、我昨天（103年10月4日）收3次，斗六、斗南、○○ ○○，再來本案在昨天晚上7點多，在歸仁○○○收錢。昨天收3 次，第1個收300萬元、第2個收150萬元、第3次收40萬元，但昨天最後一次就是本案被抓了，沒有做結算，本案的被害人100萬元沒有交到我手上（偵卷第18頁）等語，足見本件被告於警查獲時所扣得之5,200元報酬，應為告訴人甲○○所交付100萬元詐騙所得以外之取款報酬，並非被告當天前往向告訴人甲○○收取詐騙所得之報酬。　⒉告訴人甲○○雖受同一詐騙集團詐騙而陸續交付現金，然依其指稱：「我於113年6月15日20時12分瀏覽手機發現一則名為艾蜜莉投資社團，我就點進去看，然後就有人要我加入社團時需要加LINE聯繫，我就與LINE名稱為艾蜜莉的網友加入聊天，他就推薦一位助教要我加他的LINE，我加入後被邀請加入學習社團LINE群組」、「就在113年8月初老師建議組團參加投資比賽，需要投資金錢進去，我就與歹徒約於113年8月 5日20時30分在臺南市○○區○○路0段000號○○○○與1名男子面交 15萬元，又於113年8月20日17時30分在○○區○○路000號○○公園與1名男子面交23萬元，第3次於113年8月28日15時30分在中西區府前路1段155之1號與1名男子面交110萬，第4次於11 3年9月10日11時50分在高雄市○○區○○○路00號○○○面交163萬元，共面交311萬元，我於這段過程發現我的新光銀行帳戶無故多了3筆匯款進入我的帳戶，後來歹徒又要我申購股票，金額太大我沒有錢申購股票，歹徒要幫我貸款，我才驚覺受騙」（警卷第15-16頁）、「我4次面交的人都是不同人」（同卷第17頁）等情，其證稱受詐騙後4次交付現金之對象都不同人，且所交付之詐騙金額、時間、地點，均與被告上開供稱配合指示前往取款之金額、時間、地點不符，衡以被告供稱：我於113年9月26日加入詐騙群組，當初他們說這是兼職工作，要收取現金幫忙開戶（警卷第9頁）等語，其加入時間亦晚於告訴人甲○○上開受騙後交付現金之時間，是被告所取得之5,200元酬勞，顯然與告訴人甲○○上開受騙之犯罪事實無關，應為被告所參與詐騙其他犯罪被害人之犯罪所得，與本件犯行屬各自獨立之犯罪事實，應分別論罪，則被告於本案是否自動繳交5,200元之犯罪所得，當與本案是否適用上開減刑規定無關。　⒊本件因告訴人甲○○於113年9月25日已知受騙而向警方報案，此有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表可查（警卷第19-2 0頁），續因詐騙集團再以投資為由向告訴人甲○○施用詐術，告訴人甲○○乃與警方配合，與詐騙集團約定於113年10月4 日18時30分在○○○歸仁店交付100萬元，被告受共犯指示後前往收取當場遭警查獲，因而詐騙未遂，告訴人甲○○並未實際交付100萬元與被告，此亦為被告供稱：被害人的100萬元還沒有交到我手上等語在卷（偵卷第18-19頁），是本件被告並無犯罪所得，即屬明確。　⒋詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，所稱「如有犯罪所得」，是指在個案中有如有犯罪所得之情況下，應以自動繳交為減刑之要件，如無犯罪所得者，自無自動繳交之可言，與此相同之立法例亦可見於貪污治罪條例第8條第2項前段：「犯第4條至第6條之罪，在偵查中自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，就此要件之解釋，最高法院歷來判決意旨均認為：「貪污治罪條例第8條第2項前段規定，指犯該條例第四條至第六條之罪而有所得者，除在偵查中自白外，尚須具備自動繳交全部所得財物之要件，始能依該項規定減輕其刑。而若無犯罪所得，因其本無所得，自無應否具備該要件之問題，此時祇要在偵查中自白，即應認有上開規定之適用」（最高法院111年度台上字第4099號、110年度台上字第1805 號、107年度台上字第516號、103年度台上字第2103號、93 年度台上字第1741號判決意旨參照），是本件既因未遂而無犯罪所得，被告在偵查及歷次審判中均自白（偵卷第19頁，原審卷第53頁，本院卷第134頁），即合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑要件，依法應予減輕其刑。五、撤銷原判決及量刑之理由㈠、原判決就被告所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，量處有期徒刑10月，固非無見，然被告犯刑法加重詐欺罪，倘有符合詐欺犯罪危害防制條例第47條減免其刑要件之情形者，法院並無裁量是否不予減輕之權限，且為刑事訴訟法第163條第2 項但書所稱「對被告之利益有重大關係事項」，為法院應依職權調查者，亦不待被告有所主張或請求，法院依法應負客觀上注意義務（最高法院113年度台上字第3126號判決意旨參照），本件被告並無犯罪所得，其扣案之5,200元應為另案之犯罪所得，已經本院詳論如上，原判決於量刑之理由載稱：「被告有犯罪所得，且未自動繳交」，實有未詳查上開卷內事證之違誤，則本件被告既無犯罪所得，其已於偵查及歷次審理中均自白，應依法減輕其刑，原判決容有違誤，被告上訴請求減輕其刑，為有理由，應就原判決量刑部分予以撤銷改判。㈡、被告本件屬未遂犯，犯罪所生危害較既遂犯為輕，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。被告合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑要件，依法遞減輕之。被告所犯洗錢罪部分，合於修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定，所犯參與犯罪組織罪部分，合於組織犯罪防制第8條第1項後段減刑規定，因屬想像競合之輕罪，爰於量刑時併予審酌。㈢、爰審酌集團性犯罪因層層分工之結果，使檢警單位難以一舉破獲，犯罪所得亦難以追回，影響層面廣大，雖各詐欺集團成員所參與程度不同，然如未能就末端參與者施以適當之懲罰，難以斷絕此種為蠅頭小利而參與犯罪之僥倖心態，集團式詐欺犯罪亦難以根絕，無法達到刑罰防衛社會之功能。且詐騙集團之犯罪特性在於分工精密，共犯間各自參與單一內容之犯罪過程，然為完成犯罪，彼此間均為不可或缺之角色，於量刑上當不能拆解部分行為，認為犯罪情節單純，而予以過度從輕量刑。本院考量本件被告參與向告訴人甲○○收取詐騙所得之角色分工，然因當場為警查獲而未遂，並未導致實際之財產損害，並斟酌被告○○畢業之教育程度，○婚，育有○名子女，均未成年，現從事○○○○○工作，月收入不豐，另需扶養父親，現為中低收入戶等家庭生活狀況（本院卷第65 頁）。被告前已因提供人頭帳戶涉嫌詐欺犯罪，經臺灣南投地方檢察署於113年3月間以112年度偵字第9269號、113年度偵字第1596號案件不起訴處分確定，有法院前案紀錄表可查，其於獲不起訴後處分後不久，又加入本件詐騙集團擔任車手，可見被告仍有僥倖之心態，欠缺法遵從意識，有透過刑罰矯正之必要，並斟酌被告始終坦承犯行等犯後態度及其他一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。至於被告雖請求為緩刑之宣告，然被告參與本件詐欺集團，擔任取款車手角色，其犯罪參與程度並非輕微，此與因不確定故意偶然參與詐欺犯罪之車手角色不同。況集團式詐欺取財犯罪為全國性治安問題，經媒體一再披露報導，全國人民對於此等犯罪手段更深惡痛絕，在此社會氛圍之下，如竟再加入或參與詐欺集團犯罪，行為人之法敵對意識本屬明顯，更何況被告前已因提供人頭帳戶涉嫌詐欺犯罪，甫經檢察官不起訴處分，竟又加入本件詐騙集團擔任取款車手，縱使其所參與程度或擔任角色均難以與首謀者相提並論，然本於防衛社會之刑罰功能性考量，本件所宣告之刑，亦無何以暫不執行為適當之可言，被告請求宣告緩刑，為無理由。　　　　㈣、被告已明示沒收部分非上訴範圍（本院卷第78頁），則原審諭知沒收扣案犯罪所得5,200元是否妥適及被告上訴後繳交5 ,200元應否沒收，均非本院所得審究，併予敘明。　　六、依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第373條，判決如主文。本案經檢察官蔡宜玲提起公訴、檢察官廖舒屏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳錦佳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳勇輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蕭于哲以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭信邦中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-18

TNHM-114-金上訴-202-20250318-1

交訴

臺灣桃園地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣桃園地方法院刑事判決 114年度交訴字第12號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告陳鈞傑上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第46789號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定由受命法官獨任改依簡式審判程序審理，並判決如下：　　主　文陳鈞傑犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除就證據部分補充「被告於本院準備程序及審理時之自白（見交訴卷第58頁、第36頁）」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。　㈡被告偽造如附表編號3至4所示之私文書後復持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告與張俊評、吳暉盛、林揚恩及其等所屬之詐欺集團成年成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　㈣被告所犯上開各罪間，犯罪目的同一，具有局部同一性，依一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。　㈤刑之減輕　⒈被告已著手於上開加重詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉被告於偵查及審理中均自白犯行，且依卷附事證無證據證明其有犯罪所得，無犯罪所得繳交之問題，符合詐欺防制條例第47條要件，爰依該規定減輕其刑，並依法遞減之。　⒊被告雖亦符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，惟該等犯罪均屬想像競合犯之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。　㈥爰審酌被告欠缺對他人財產法益尊重之觀念而犯本案，破壞社會治安，實有不該，另兼衡被告於偵審時均坦認犯行且當庭表示對於告訴人之歉意，犯後態度尚可，參酌被告於本案之犯罪動機、手段、所處之分工地位，並就想像競合之輕罪部分符合減刑之要件，以及被告自述之學歷、職業及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，乃採義務沒收主義，且為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查扣案如附表編號1至4所示之物，屬供被告為本案詐欺犯罪所用之物，即應依上開規定，不問屬於被告與否，宣告沒收。又扣案如附表編號3、4所示之物，分蓋有偽造「劉瑋豪」、「宇誠投資股份有限公司」等印文部分，因上開偽造之收據已諭知沒收而包含在內，爰不另為沒收之諭知。　㈡另被告否認本案有取得任何所得（見交訴卷第38頁），且稱附表編號5之現金非本案犯罪所得，本案卷內亦無證據證明被告因本案有收受報酬之情，自不能認定被告有因本案獲得任何犯罪所得，且因本案犯行止於未遂，未實際完成洗錢犯行，自無從就犯罪所得或洗錢財物為沒收宣告，併此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。本案經檢察官李伊真提起公訴，檢察官李昭慶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十七庭　　法　官　林莆晉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭怡君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日附表編號所有人扣案物品及數量備註 1 陳鈞傑 iPhone手機1支 IMEI碼：000000000000000 2 iPhone手機1支 IMEI碼：000000000000000 3 「劉瑋豪」工作證1張 4 「宇誠投資股份有限公司」收據1張 5 現金2,200元與本案無關論罪法條組織犯罪條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第46789號　　被　　　告　張俊評　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○市○○街00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　蔡亞哲律師　　被　　　告　吳暉盛　男　18歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　林揚恩　男　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街0000號6樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　陳映良律師　　選任辯護人　王相傑律師（嗣後解除委任）　　被　　　告　陳鈞傑　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○村00鄰○○路00 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　（現在法務部○○○○○○○○羈押　　　　　　　　　　　　中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張俊評、吳暉盛、陳鈞傑、林揚恩均基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年9月26日前某時許，加入通訊軟體TELEGRAM 暱稱「中国移動（資金往來語音確認）」、「波奇塔」、「梅穿內衣」、「富蘭克林」、「可頌」等人與其他真實姓名年籍均不詳之成年人所組成三人以上，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團犯罪組織。由陳鈞傑擔任面交取款車手，負責向被害人收取款項；張俊評、吳暉盛、林揚恩均擔任俗稱「監控收水」之工作，監視陳鈞傑收取面交款項之過程，並向陳鈞傑收取面交之款項，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手，每次可分別獲取收取金額之0.5％作為報酬，藉此牟利。　㈠張俊評、吳暉盛、陳鈞傑、林揚恩與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同為詐欺取財、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐騙集團不詳成員自113年5月間起，以假投資之話術誆騙藍松江之詐欺方式，致藍松江陷於錯誤，陸續交付款項予詐騙集團成員。嗣藍松江察覺有異，報警處理，佯配合詐欺集團指示，約定於113 年9月26日14時20分許，在桃園市○○區○○路000巷0號前，交付款項新臺幣（下同）180萬元予陳鈞傑。陳鈞傑遂先於不詳時間，製作列印其大頭照、載有「宇誠投資股份有限公司」、「劉瑋豪」之工作證1張及「宇誠投資股份有限公司」印文之偽造現金收據前往上址，隨後張俊評、吳暉盛、林揚恩依「中国移動（資金往來語音確認）」指示，由吳暉盛及林揚恩輪流駕駛原始車牌號碼000-0000號、懸掛偽造車牌00 0-0000之自小客車（下稱本案汽車）搭載張俊評，一同至上址，並均待在上址外監控、把風，並以飛機群組訊息回報詐騙集團上游成員，陳鈞傑復將工作證、收據之偽造私文書交付藍松江以行使，以此方式表示其為宇誠投資股份有限公司之出納部員工劉瑋豪，代理宇誠投資股份有限公司收受該投資款項，足生損害於宇誠投資股份有限公司、劉瑋豪，且於陳鈞傑向藍松江收款之際，即當場為警逮捕而未遂行詐欺取財、洗錢犯行。　㈡張俊評、吳暉盛基於行使偽造特種文書之犯意聯絡，於113年9 月26日前某不詳時間，在臺灣地區不詳地點，向真實年籍姓名不詳之賣家，共同出資以1萬2,000元購買取得偽造之AVC- 1299號車牌2面、BKT-5658號車牌2面（下合稱本案偽造車牌）、車牌號碼000-0000號車牌2面後，旋將偽造之車牌000-0 000號懸掛於本案車輛而行使之，足生損害於監理機關對車輛號牌管理及警察機關對於交通稽查之正確性。　㈢吳暉盛、林揚恩於113年9月26日14時20分前某時許，在桃園市龍潭區某不詳地點，施用愷他命後，均明知已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍於施用上開毒品完畢後，於上開時間，輪流駕駛本案汽車，在桃園市○○區○○路000巷0號前，經其均同意搜索，並經其均同意採集尿液送驗結果，均呈愷他命陽性反應，吳暉盛濃度值愷他命達51ng／mL、去甲基愷他命 160ng／mL、林揚恩濃度值愷他命達405ng／mL、去甲基愷他命1 369ng／mL，均超過行政院公告之濃度值愷他命達100ng／mL以上、去甲基愷他命濃度100ng／mL以上，抑或同時檢出愷他命及去甲基愷他命兩種藥物之個別濃度均低於100ng／mL，但總濃度在100ng／mL以上者。　㈣並為警扣得陳鈞傑所有之工作證1張、收據1張、手機2支（i Phone SE）、現金2,200元；張俊評所有之手機2支（i Phon e）、BHM-0981車牌2面、AVC-1299車牌2面、BKT-5658車牌2 面、開山刀1支、K他命盤1個；吳暉盛所有之手機1支（i Ph one）、K他命盤1個、愷他命（粉末）含袋（0.85公克）、愷他命（結晶）含袋（2公克）；林揚恩所有之手機2支（i Phone）、K他命盤1個、現金3萬6,500元而查獲。二、案經藍松江訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告張俊評於警詢時及偵查中之供述 1、證明被告張俊評、吳暉盛加入本案詐欺集團，擔任俗稱「監控收水」之工作，約定並監控面交車手取款，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手，每次可分別獲取收取金額之0.5％作為報酬，並於上開犯罪事實㈠時、地，與被告吳暉盛、林揚恩一同監控被告陳鈞傑向告訴人藍松江收取180萬元等事實。 2、證明被告張俊評、吳暉盛在臺灣地區不詳地點，向真實年籍姓名不詳之賣家，共同出資以1萬2,000元購買取得偽造之本案偽造車牌共4面及車牌號碼000-0000號車牌2面，旋將偽造之車牌000-0000號懸掛於本案車輛而行使之等事實。 2 被告吳暉盛於警詢時及偵查中之供述 1、證明被告張俊評、吳暉盛加入本案詐欺集團，擔任俗稱「監控收水」之工作，約定並監控面交車手取款，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手，每次可分別獲取收取金額之0.5％作為報酬，並於上開犯罪事實㈠時、地，與被告張俊評、林揚恩一同監控被告陳鈞傑向告訴人藍松江收取180萬元等事實。 2、證明被告張俊評、吳暉盛在臺灣地區不詳地點，向真實年籍姓名不詳之賣家，共同出資以1萬2,000元購買取得偽造之本案偽造車牌共4面，及車牌號碼000-0000號車牌2面，旋將偽造之車牌000-0000號懸掛於本案車輛而行使之等事實。 3、證明被告吳暉盛於犯罪事實㈢之時、地，施用愷他命後，且明知已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍於施用上開毒品完畢後，於上開時間，駕駛本案汽車等事實。 3 被告陳鈞傑於警詢時及偵查中之供述證明被告陳鈞傑加入本案詐欺集團，擔任面交取款車手，負責向被害人收取款項，且依「中国移動（資金往來語音確認）」之指示，於上開犯罪事實㈠之時、地，先於不詳時間，製作列印其大頭照、載有「宇誠投資股份有限公司」、「劉瑋豪」之工作證1張及「宇誠投資股份有限公司」印文之偽造現金收據前往上址向告訴人藍松江收取180萬元現金，復將工作證、收據之偽造私文書交付藍松江以行使，以此方式表示其為宇誠投資股份有限公司之出納部員工劉瑋豪，代理宇誠投資股份有限公司收受該投資款項等事實。 4 被告林揚恩於警詢時及偵查中之供述 1、證明被告林揚恩明知被告張俊評、吳暉盛工作為擔任「監控收水」之工作，於犯罪事實㈠之時、地，被告張俊評、吳暉盛依「中国移動（資金往來語音確認）」指示前往上址監控被告陳鈞傑時，與被告吳暉盛輪流駕駛本案汽車搭載被告張俊評前往上址，並共同監控被告陳鈞傑向告訴人藍松江收取款項等事實。 2、證明被告吳暉盛於犯罪事實㈢之時、地，施用愷他命後，且明知已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，仍於施用上開毒品完畢後，於上開時間，駕駛本案汽車等事實。 5 證人即告訴人藍松江於警詢時之證述證明告訴人遭本案詐欺集團以如犯罪事實欄㈠所示之詐欺方式施詐，致陷於錯誤，而於犯罪事實欄㈠所示之時、地，交付180萬元之事實。 6 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、宇誠投資股份有限公司收據共4張、操作合約書2份、告訴人與詐欺集團LINE對話紀錄截圖 7 ⑴自願受搜索同意書、被告張俊評手機截圖照片共25張、勘察採證同意書共4份、搜索扣押筆錄2份、被告陳鈞傑手機截圖照片共25張、現場照片共8張。 ⑵台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物尿液檢驗報告（編號：UL/2024/A0000000；UL/2024/A0000000）、毒品證物檢驗報告（編號：A5934Q、A5934）。 ⑶113年12月10日桃園市政府警察局龍潭分局龍警分刑字地0000000000號函及其附件證明犯罪事實㈠㈡㈢所示之事實。 8 二、犯罪事實㈠部分，核被告4人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、第216條、第21 0條之行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌。被告4人所為之偽造私文書後進而行使，其偽造之低度行為復應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告4人與「中国移動（資金往來語音確認）」、「波奇塔」、「梅穿內衣」、「富蘭克林」、「可頌」等人，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告4 人以一行為同時觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第 55條規定，從一重以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪論處。又被告4人客觀上已著手實施加重詐欺及洗錢犯行，然因警員自始即交付財物之真意，而無法完成加重詐欺取財及洗錢之行為，為未遂犯，已如前述，請依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。犯罪事實㈡核被告張俊評、吳暉盛所為，係犯刑法第216條、第21 2條之行使偽造特種文書罪嫌。犯罪事實㈢，核被告吳暉盛、林揚恩，均係犯刑法第185條之3第1項第3款之公共危險罪嫌。被告張俊評、吳暉盛、林揚恩就犯罪事實㈠㈡㈢犯行，犯意各別，行為互殊，請依刑法第50條規定，分論併罰之。三、請審酌被告4人並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，被告張俊評、吳暉盛、林揚恩擔任「監控收水」之工作，監視被告陳鈞傑收取面交款項之過程，並向陳鈞傑收取面交之款項，再將該款項轉交與本案詐騙集團指定之上手；被告陳鈞傑持偽造工作證及偽造私文書向告訴人行使，分工負責詐取告訴人180萬元現金之財產而未遂，渠等行為均足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難；併參酌被告所為對告訴人及被害人之經濟、心理及精神造成之重大影響，及被告4人所為之分工行為，請對被告4人予以從重量刑，以昭懲儆，爰就被告張俊評、吳暉盛、林揚恩犯行具體求刑有期徒刑各1年8個月、被告陳鈞傑犯行具體求刑有期徒刑各1年6個月，以契合社會之法律感情。四、沒收部分：　㈠扣案之「宇誠投資股份有限公司」、「劉瑋豪」工作證1張、「宇誠投資股份有限公司」收據、被告張俊評、陳鈞傑、林揚恩遭扣案手機各2支及被告吳暉盛遭扣案之手機1支，均為被告4人所有供犯罪所用之物，請均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　㈡扣案之本案偽造車牌4面，為被告張俊評、吳暉盛共同所有，係供犯罪所用之物，業據被告2人供承在卷，請依刑法第38 條第2項前段規定宣告沒收。至扣案之車號000-0000號車牌2 面並非偽造，且與本案無關，請不予沒收。　㈢扣案之被告陳鈞傑所有之現金2,200元、被告林揚恩所有之現金3萬6,500元，未有積極證據證明為犯罪所得，不予沒收。　㈣扣案之被告張俊評所有之開山刀1支與本案無關，請不予沒收。　㈤扣案之被告張俊評、吳暉盛、林揚恩所有之K盤各1個，及被告吳暉盛所有之愷他命（粉末）含袋（0.85公克）、愷他命（結晶）含袋（2公克），因無涉及犯罪，另由報告機關依法處理。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　17 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李家豪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李伊真本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王慧秀所犯法條組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科 30 萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度　　達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不　　能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物　　達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類　　之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金；致重傷者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第 54 條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或 5 年以上有期徒刑，得併科 3 百萬元以下罰金；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科 2 百萬元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-17

TYDM-114-交訴-12-20250317-1

金訴

臺灣高雄地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度金訴字第31號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告林威廷上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 113年度偵字第39013號），本院判決如下：　　主　文林威廷犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案如附表二編號2至4所示之物均沒收。　　事　實一、林威廷於民國113年12月4日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入其與暱稱為「杜月笙」及「P2.0」等成年人所組成三人以上、以實施詐術為手段並具持續性、牟利性之詐欺集團犯罪組織（下稱本件詐欺集團），並與本件詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢暨偽造私文書並持以行使之犯意聯絡，先由本件詐欺集團成員以通訊軟體向廖國瑩佯稱：可投資虛擬貨幣以獲利云云，以此方式施用詐術，致廖國瑩陷於錯誤，於113年12月16日2 2時30分許，在其位於高雄市大寮區之住處（詳細地址詳卷），準備交付新臺幣（下同）135萬元予依本件詐欺集團成員指示到場收款之林威廷，林威廷復冒用「蔣世明」之名義，在附表二編號3所示文件上偽造「蔣世明」之署名2枚（如該編號「說明」欄所示），而偽造附表二編號3所示具私文書性質之文件，藉此表彰「蔣世明」與廖國瑩簽訂虛擬資產交易契約之意，再將該文件交予廖國瑩行使之，以取信於廖國瑩，並足生損害於「蔣世明」及廖國瑩。嗣廖國瑩欲交付上開款項予林威廷之際，雙方因交易細節發生爭執，經警方於同日23時40分許受其他民眾報案到場處理，廖國瑩始察覺受騙，林威廷遂未取得上開款項暨隱匿此等所得而詐欺取財、洗錢得逞，並於同日23時50分許為警執行附帶搜索，扣得如附表二所示之物，因而循線查悉上情。二、案經高雄市政府警察局林園分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、證據能力　㈠依組織犯罪防制條例第12條第1項中段之規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。因此，本判決認定被告林威廷涉犯組織犯罪防制條例之犯行部分，被告以外之人於警詢之陳述，均不具證據能力，先予敘明。　㈡再按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5第 1項分別定有明文。就本件被告所涉行使偽造私文書、加重詐欺、洗錢等其餘各罪部分，本案被告以外之人於審判外之言詞及書面陳述，均經被告及檢察官於本院審理時同意作為證據（院卷第59至60頁），本院揆諸前開法條規定，並審酌各該言詞及書面陳述作成時之情況，認為適當，自得作為證據；另所引用之非供述證據部分，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦均有證據能力。二、認定事實所憑之證據及理由　　上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理中均坦承不諱（警卷第9至19頁，偵卷第17至19、39至42頁，聲羈卷第17至2 0頁，院卷第24至25、59、63至65頁），並有附表一「證據出處」欄所示之證據資料等件在卷可憑，足認被告前揭任意性自白確與事實相符，應堪採信。從而，本件事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠本案係被告加入本件詐欺集團後，所為詐欺犯行中「最先繫屬於法院之案件」，有法院前案紀錄附卷可佐，自應論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。　㈡按犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤或因其他事由，而無交付財物，或已識破犯罪行為人之詐欺技倆，並非出於真正交付之意思，所為財物之交付，即屬未遂。再按行為人如已著手實行該款之洗錢行為而不遂（未生特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益被掩飾或隱匿之結果），係成立修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。至行為人是否已著手實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手。經查，本件被告原先之犯罪計畫為，由其出面向被害人面交收取款項後，再至指定地點將該款項交予本件詐欺集團成員，以此等方式隱匿詐欺犯罪所得（警卷第12頁），惟本件實際交款過程，係被害人因詐欺集團對其施用詐術而陷於錯誤，於上開時、地欲交付現金135萬元予被告之際，因雙方對於交款、打幣之順序有所爭論，被告始經獲報到場處理之員警逮捕，被害人亦方悉受騙而未交付其現場已提出之上開現金（警卷第11、22、79 頁），則依前揭被告洗錢之犯罪計畫、已發生客觀事實等節以觀，被告既已實際面交接觸因詐欺而陷於錯誤之被害人，被害人復已在現場提出原先預計供被告層層轉交詐欺集團成員之洗錢客體（即詐欺所得），被告更有於現場收受之意，堪認其已開始實行犯罪計畫中之重要關聯行為，且已對一般洗錢罪構成要件保護客體造成直接危險，應認已著手洗錢行為；又被告嗣經獲報到場之員警逮捕，終未取得被害人之財物，揆諸前揭說明，仍無礙於三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪之成立。　㈢是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。被告於附表二編號3所示文件上偽造署押之行為，為偽造該私文書之階段行為，而其偽造該私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告與本件詐欺集團成員「杜月笙」及「P2.0」等數成年人間，就本件洗錢未遂、加重詐欺取財未遂暨行使偽造私文書之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈤刑之減輕事由　　⒈按犯詐欺犯罪（按：詐欺犯罪之定義詳見同條例第2條第1 款），在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理中均就所涉加重詐欺取財犯行自白，且依卷內事證，查無本件被告確有獲取任何報酬（詳後述㈠部分），即符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之要件（最高法院113年度台上大字第4096號刑事提案裁定所載之甲說意旨參照），本件被告所犯加重詐欺取財未遂罪，應依該規定前段減輕其刑。又被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行，然因警方獲報到場，終未取得被害人財物而得逞，屬未遂犯，審酌此部分侵害被害人財產法益之情節較輕，爰依刑法第25條第2 項之規定，按既遂犯之刑減輕之，並與前開減輕事由依法遞減之。　　⒉至被告於偵查及本院審理中亦均坦認涉犯一般洗錢罪、參與犯罪組織罪，復查無獲有犯罪所得，原應依洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定減輕其刑；另被告業已著手洗錢犯行，然未達隱匿詐欺犯罪所得之既遂程度而屬洗錢未遂，業同前述，原亦應刑法第25條第2項未遂之規定減輕其刑。惟此等罪名均屬想像競合犯中之輕罪，此部分減輕其刑之事由，僅由本院於後述量刑時併予審酌。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，率爾加入本件詐欺集團擔任收取贓款之角色，欲從中獲取不法利益，甚依本件詐欺集團成員指示偽造暨行使私文書，未能尊重私文書表彰之公共信用法益，並已著手隱匿贓款金流，幸因警方及時到場，被害人始未實際交付財物而受有損害，惟仍已相當程度危害社會秩序與風氣，實屬不該；然念及被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，併考量被告與本件詐欺集團成員間之分工模式，其尚非居於該集團之犯罪核心地位；兼衡起訴書暨公訴檢察官之量刑意見（院卷第66頁）、被告原欲收取暨轉交贓款之數額、如前揭前案紀錄表所示無其他前科紀錄之素行，暨其智識程度、職業、家庭狀況（院卷第64至65頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收　㈠被告供稱其須收取暨轉交贓款予本件詐欺集團後，才會獲得報酬，故本件犯行尚未取得犯罪所得（警卷第15頁，院卷第 24、63頁），卷內復無證據證明其因本件犯行獲有報酬或其他不法利益，自無從宣告沒收犯罪所得暨追徵。至公訴意旨固認被告因加入本件詐欺集團而獲有合計4萬5,000元之報酬，核屬其另案已轉交贓款完畢始取得之犯罪所得（警卷第15 頁），與本件被告未實際取得、轉交贓款之犯行無涉，前揭另案所得之報酬自難於本件併予宣告沒收，附此敘明。　㈡扣案如附表二編號2至4所示之物，均係供被告為本件詐欺犯罪之用（警卷第10至11、23、101至125、127至130頁，偵卷第40頁），依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於被告與否，均應宣告沒收。至被告於附表二編號3 所示文件上偽造「蔣世明」之署名2枚，已隨上開附表二編號3所示文件併予沒收，無再另行諭知沒收之必要。　㈢至扣案如附表二編號1所示之物，卷內尚無證據證明與被告本案犯行相關（偵卷第40頁），爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　本案經檢察官邱宥鈞提起公訴，檢察官陳文哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　李貞瑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　粟威穆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊維澤以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張宸維　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條全文：《中華民國刑法第210條》偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。《中華民國刑法第216條》行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。《中華民國刑法第339條之4第1項第2款》犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。　　《洗錢防制法第19條第1項》有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。　　　《組織犯罪防制條例第3條第1項》發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。　　附表一：證據出處 ①被害人廖國瑩於警詢之指述（警卷第21至27頁） ②被害人廖國瑩之通訊軟體對話紀錄截圖、投資App頁面之翻拍照片（警卷第83至100頁） ③虛擬資產交易契約書照片（警卷第53至75頁） ④被告手機之通訊軟體對話紀錄翻拍照片（警卷第101至125、127至130頁） ⑤高雄市政府警察局林園分局搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品及現場查獲照片（警卷第45至51、77至81頁）附表二：扣案物品目錄編號扣案物品名稱數量說明 1 iPhone 13手機（顏色：藍色，IMEI碼：000000000000000號） 1支被告私人用途之手機 2 OPPO Reno 5Z手機（IMEI碼：000000000000000號） 1支本件被告之工作機 3 虛擬資產交易契約書 1份 ⒈其上含偽造「蔣世明」之署名2枚 ⒉見警卷第53至63頁 4 虛擬資產交易契約書 1份 ⒈其上未有偽造「蔣世明」之署名 ⒉見警卷第65至75頁

2025-03-17

KSDM-114-金訴-31-20250317-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2976號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告吳世文上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第297 19號），本院裁定如下：　　主　文吳世文自民國壹佰壹拾肆年參月貳拾肆日起，延長羈押貳月。　　理　　由一、被告吳世文因詐欺等案件，經檢察官起訴後，本院認為被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂、第216條、第210條、第212條行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段一般洗錢未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並考量被告自陳於本案遭逮捕前已在臺北向另一被害人收款成功，並有其遭扣案之收款所得可參，自有事實足認被告有反覆實行加重詐欺罪之高度可能，有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之羈押原因，但考量本案業經起訴，且相關事證亦取證完畢，依本案起訴事實情節，倘被告得以提出保證金新臺幣5萬元及限制住居，應可確保日後審判程序之進行，惟倘被告無法覓保，則仍認有羈押之必要。嗣被告因未能提出保證金，認仍有羈押之必要而於民國113年12月24日起執行羈押3月，並於114年2月27 日經本院判決判處罪刑等情，有本院卷宗可參。二、按延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第5項定有明文。因被告涉犯三人以上共同詐欺取財罪嫌之最重本刑為有期徒刑7年，依前開規定，被告於審判中之延長羈押，第一審均以3次為限，先予指明。三、茲本院以羈押被告之羈押期間即將屆滿，並於訊問被告後，認羈押被告之原因即刑事訴訟法第101條第1項第1款及必要性依然存在，且本案並無刑事訴訟法第114條各款所定法定停止羈押之事由，被告對於延長羈押亦無意見，爰依刑事訴訟法第108條第1、5項，裁定自114年3月24日起延長羈押2月。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 17　　日　　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　陳嘉臨以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊意萱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-17

TNDM-113-金訴-2976-20250317-2

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決　　　 114年度金訴字第307號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告邱楷翔上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第291 46號），被告為有罪陳述，本院裁定行簡式審判程序，判決如下：　　主　文邱楷翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月；又犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑柒月，應執行有期徒刑壹年。扣案現儲憑證收據二張均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣二千元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據除增列被告邱楷翔於本院審理中之自白外（本院卷第111頁），均引用起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法關於一般洗錢罪之規定業於民國113年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效。依該次修正前洗錢防制法第2條第2款規定，掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者之行為，構成修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，應處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金；該次修正後，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，構成修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。是就同屬隱匿特定犯罪所得而洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元之本案洗錢行為，修正後就刑度已有異動，涉及科刑規範之變更，即有新舊法比較適用之必要。而依刑法第2條第1項揭示之「從舊從輕」原則及刑法第35條第2項前段所定標準比較上開規定修正前、後之適用結果，因修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定刑之上限均較低，修正後之規定顯較有利於被告，故關於洗錢罪之部分被告應適用修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定。㈡、核被告所為，起訴書犯罪事實㈠犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條、第210 條之行使偽造私文書罪及行使變造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。起訴書犯罪事實㈡刑法第 339條之4第2、1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第212條、第210條之偽造私文書罪及變造特種文書罪、修正後洗錢防制法第19條第2、1項後段之洗錢未遂罪。被告所屬集團偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，不另論罪。㈢、次按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院109年度臺上字第1603號刑事判決意旨參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，縱有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院109年度臺上字第2328號刑事判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院103年度臺上字第2335號刑事判決意旨參照）。被告主觀上應已預見自己所為係為詐騙集團指示、監督車手收取犯罪所得，堪認被告與詐騙集團其餘不詳成員之間，有3人以上共同詐欺取財、洗錢、偽造文書等之犯意聯絡，且係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團成員各自分工而共同違犯之上開犯行共同負責，應論以共同正犯。㈣、上開數罪名具有行為不法之一部重疊關係，得評價為一行為，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重即起訴書犯罪事實㈠刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪。起訴書犯罪事實㈡刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪，被告該次詐欺犯行屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。被告係侵害告訴人各自之財產法益，應以被騙人數決定被告犯罪之罪數。是被告所犯上開2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈤、被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之罪，均屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪。按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文，經查，被告前於偵查中指認指揮本案詐欺犯罪組織之人為朱晧瑋，且積極配合檢警之偵辦調查，使司法警察於113年9月24日順利查獲朱晧瑋到案，朱晧瑋並經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第26205號等案件起訴，此有起訴書附卷足參（本院卷第53-61頁），足認本案確實有因被告之供述而查獲指揮詐欺犯罪組織之人，是依條例第47條後段規定予以減輕其刑，未遂罪部分並遞減之。㈥、茲審酌被告當值年輕，仍不思循正當途徑獲取穩定經濟收入，僅因貪圖小利，即甘為詐騙集團成員吸收而從事領款工作，與不詳詐騙集團成員共同違犯上開犯行，實無足取，被告所擔任之角色復係使該詐騙集團得以實際獲取犯罪所得並隱匿此等金流，於該詐騙集團中具有相當之重要性，亦使其他不法份子易於隱藏真實身分，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪，同時使告訴人受有財產上損害而難於追償，侵害他人財產安全及社會經濟秩序，殊為不該。惟念被告已坦承犯行之犯後態度；兼衡其經手之款項金額、對告訴人造成之損害情形。復考量其自述之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另審酌被告各次收取詐騙贓款之金額、前科素行、犯後態度，以及刑罰邊際效應隨刑期而遞減，行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增，並考量行為人復歸社會之可能性等整體情狀，定其應執行之刑如主文所示。三、沒收：㈠、按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告所犯屬詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺犯罪，已如前述，其供犯罪所用提示、交予告訴人陳建嘉現儲憑證收據二張，不問屬於上開被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，其餘扣案物品非本案犯行所使用。㈡、被告自承取得報酬2千元（本院卷第112頁），即屬其因本案之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。惟上述沒收不影響於第三人對沒收標的之權利或因犯罪而得行使之債權，仍得依相關法律規定辦理。另被告依指示向告訴人收取款項後，除獲取前述報酬外，並無證據足證其曾實際坐享其他洗錢之財物，若再對其宣告沒收洗錢之財物，顯有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，亦不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官郭育銓提起公訴、李政賢到庭執行職務。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　蔡奇秀以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊茵如中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　附件：臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第29146號　　被　　　告　邱楷翔　男　26歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住臺南市學甲區光華里1鄰過港子20 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　林孟濂　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○○市○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　（另案在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、邱楷翔（Telegram暱稱「秋羔仔」）、林孟濂（Telegram暱稱「草根2」），於民國113年3月份前某日起，加入由朱晧瑋（Telegram暱稱「小金」，另案偵辦中）、朱韋霖（Tele gram暱稱「森井2.0」，另提起公訴，經臺灣臺南地方法院【下稱臺南地院】以113年度金訴字第2330號判決確定）、許晉祥（Telegram暱稱「73624」，另提起公訴，經臺南地院以113年度金訴字第2330號判決確定）、林國民（綽號「霖哥」，另案偵辦中）及真實年籍姓名不詳Telegram暱稱「財運亨通」等人所組成之詐欺集團，由朱晧瑋、「財源廣進」負責擔任與詐欺集團機房接洽並分派案件之「盤口」，朱韋霖負責擔任「車手頭」（即召集旗下車手，指揮、監督車手面交，並收受詐款項，交付詐欺集團上游成員），邱楷翔則擔任指揮人員，並由許晉祥擔任「二線車手」(即監督一線車手面交，並自一線車手處收受詐款項，交付詐欺集團上游成員），而林孟濂則係擔任「一線車手」（即向詐欺被害人面交之人）。嗣邱楷翔、林孟濂與朱晧瑋等人及詐欺集團其他成員共同為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，為如下行為： (一)由某不詳詐欺集團成員於112年11月起向陳建嘉佯稱可使用「智富通」APP投資，並可獲利等語為由，要求陳建嘉繳納現金。嗣朱晧瑋指示朱韋霖負責收款，朱韋霖與邱楷翔遂以通訊軟體Telegram指示許晉祥、林孟濂執行車手工作，許晉祥、林孟濂一同於113年3月12日13時10分許、3月14日11時4 7分許，分別至臺北市○○區○○路000號、臺北市○○區○○○○○0號出口，由林孟濂佯稱為「吳俊偉」，提示「智富通公司」之識別證、現儲憑證收據予陳建嘉，並向陳建嘉收取現金新臺幣（下同）200,000元、800,000元，嗣其取得上開款項後，將上開款項交予許晉祥，許晉祥並將其中200,000元，持往嘉義市○區○○路000號附近交予林國民，並由林國民將款項交予詐欺集團指示之人，800,000元部分則由許晉祥逕交付姓名年籍不詳之詐欺集團指示之人，均以此方式製造金流之斷點，而隱匿該犯罪所得之去向。 (二)由某不詳詐欺集團成員於113年3月起向葉如翔佯稱可加入「錢程似錦L5」群組操作投資，領取飆股等語為由，要求葉如翔交付現金。嗣朱晧瑋指示朱韋霖收款，朱韋霖與邱楷翔遂以通訊軟體Telegram指示許晉祥、林孟濂執行車手工作，許晉祥、林孟濂一同於113年3月12日16時許，前往臺南市新營區新進國小旁全家超商，本欲由林孟濂持「中洋投資股份有限公司」識別證與收據，向葉如翔面交現金500,000元，且是時林孟濂已與葉如翔接觸，犯行業已著手，然因許晉祥察覺警方於周遭埋附，遂即時以通訊軟體告知林孟濂取消行動而未遂。二、案經陳建嘉、葉如翔訴由臺南市政府警察局永康分局暨本署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告邱楷翔、林孟濂於警詢及偵查中均坦承不諱，核與證人即同案被告許晉祥於偵查中之證述（經具結）、證人即另案被告朱晧瑋、林國民、同案被告朱韋霖於偵查中之證述（未具結）、證人即告訴人陳建嘉、葉如翔於警詢之證述、TELEGRAM對話紀錄擷圖、告訴人陳建嘉與詐欺集團對話紀錄、監視器影像、告訴人葉如翔與詐欺集團對話紀錄、黃東公園大飯店照片、旅客登記訂房單、現儲憑證收據、智富通保證金契約書等在卷可憑，足認被告2人自白與事實相符，其等犯嫌均堪以認定。二、核被告等就犯罪事實一(一)就所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、刑法第216條、第2 10條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書及修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。被告等就犯罪事實一(二)所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款、第2項之三人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項之洗錢未遂等罪嫌。被告等及所屬詐欺集團成員偽造署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造特種文書及私文書等低度行為，應分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告等於113年3月12日13時10分許、3月14日11時47分許，對告訴人陳建嘉所為2次詐欺行為，係於密切接近之時、地所為，侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，請論以接續犯之一罪。被告與朱韋霖、許晉祥、朱晧瑋、林國民、「財運亨通」及詐欺集團其他成員，就上開所為，均有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告等就犯罪事實一(一)所涉三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書與洗錢等行為，係一行為同時觸犯上開4罪名，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告等就犯罪事實一(二)所為，係以一行為犯三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造文書、行使偽造特種文書與洗錢未遂等行為，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。被告等就犯罪事實一(一)、(二)所為三人以上共同犯詐欺取財既遂、未遂犯行，犯意各別，行為有異，請予分論併罰。三、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文，經查，被告邱楷翔前於偵查中指認指揮本案詐欺犯罪組織之人為朱晧瑋，且積極配合檢警之偵辦調查，使司法警察於113年9月24日順利查獲朱晧瑋到案，朱晧瑋並經本署以113年度偵字第26205號案件偵辦中，足認本案確實有因被告邱楷翔之供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，是本件被告邱楷翔倘在審判中續持同一自白，請依上開條例第47條後段規定予以減輕其刑，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭　育　銓本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　15　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　子　敬附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。修正前洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追　　訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-17

TNDM-114-金訴-307-20250317-1

聲

臺灣花蓮地方法院

聲請撤銷變更原處分

臺灣花蓮地方法院刑事裁定 114年度聲字第128號聲請人即被告鄧素珍上列聲請人即被告因詐欺等案件（114年度金訴字第47號），不服本院受命法官於中華民國114年2月20日所為關於羈押之處分，聲請撤銷，本院裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、原處分意旨略以:受命法官經訊問聲請人即被告(下稱被告) 鄧素珍後，因被告坦承有起訴書所載之犯行，甫以其自陳知悉「Ahiro Oliver」、「偷口」、「聯邦快遞公司」等人等語及卷內各項證據，足認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪之犯罪嫌疑重大。又被告先前已有二次向他人收款之犯嫌(下稱前案)，又曾經逮捕到案復由檢察官諭知交保，猶犯本案為詐欺集團向他人收款犯行，且自陳尚有其他收款行為，範圍遍佈新北、高雄等地區等情，有事實足認被告有反覆實施刑事訴訟法第101 條之1第1項所定之加重詐欺取財罪。另參酌被告前經交保、限制住居後，再犯本案，且自陳無法提出保證金等語，復衡酌社會安全目的、國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，依比例原則權衡後，認本案無從以其他侵害被告人身自由更小之手段代替羈押，爰依刑事訴訟法第101條之1 第1項第7款之規定，處分諭知自民國114年2月20日起執行羈押。二、聲請意旨略以：「Tansun」為伊朋友；伊不認識「UN deliv ery company(下稱聯邦快遞公司)」、「Dr」；「偷口」為幣商，渠等均非詐欺集團成員。「Ahiro Oliver」係有給伊看證件的聯邦快遞員工。被告係誤信「Ahiro Oliver」，陷於錯誤，不疑有他才前去收款，而告訴人金月珠係成年人，自行同意支付款項。經過此事後，伊已痛定思痛，絕不再與「Ahiro Oliver」聯繫，且伊因在外積欠巨額債務，無法提供保證金，然願意配合調查或定點報到，請求撤銷原羈押處分等語。三、本院之判斷　㈠按對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為羈押處分有不服者，受處分人得聲請所屬法院撤銷或變更之。第一項聲請期間為10日，自為處分之日起算，其為送達者，自送達後起算，刑事訴訟法第416條第1項、第3項定有明文。被告本案所涉詐欺案件，現由本院以114年度金訴字第47號案件審理中，該案受命法官於114年2月20日訊問被告後，認有羈押之原因及必要，依刑事訴訟法第101條之1第1項第7款規定，當庭諭知羈押處分並送達押票，被告於同年月26日具狀向監所長官提出抗告並於同年3月3日送達本院，經核閱本院11 4年度金訴字第47號卷宗無訛，並有撤銷羈押狀上之收狀章可憑，是被告本件聲請，程序洵屬適法，合先敘明。　㈡又被告經法官訊問後，認為犯刑法第339條之4之加重詐欺罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之，刑事訴訟法第101條之1第1項第7款定有明文；上述預防性羈押規定之主要目的，在於防止被告再犯，防衛社會安全，是法院依該規定決定應否羈押時，僅須由其犯罪歷程、環境、條件觀察，足使人相信有再為同一犯行之危險，即可認有反覆實施同一犯罪行為之虞。又關於羈押與否之審查，其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格證明，以自由證明為已足；至於被告是否成立犯罪，乃本案實體上應予判斷之問題。所謂羈押必要性，除有刑事訴訟法第114條各款所列情形之一不得駁回者外，係由法院就具體個案，在不違背通常生活經驗之定則或論理法則之情形下，依職權審酌認定。是羈押之必要與否，應按訴訟進行程度，及其他一切情事，由法院斟酌認定，亦即依訴訟進行程度、犯罪性質、犯罪實際情狀及其他一切情事，審慎斟酌有無上開保全或預防目的，依職權妥適裁量，俾能兼顧國家刑事追訴、刑罰權之順暢執行及人權保障。如就客觀情事觀察，法院羈押之裁定在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言。　㈢經查，被告雖以上詞否認犯行，然告訴人就其有起訴書所載之遭詐欺集團成員「Dr」詐騙、配合員警當場逮捕等節，業經其於警、偵程序指訴明確，復有刑案現場照片可佐，另被告亦自陳：「聯邦快遞公司」會指示「Ahiro Oliver」有收款訂單、伊聽從「Ahiro Oliver」指示向他人收款、伊透過網路認識「Tansun」、又透過「Tansun」認識幣商「偷口」、之後向「偷口」購買虛擬貨幣給「Ahiro Oliver」等語，並有被告與上開人等之對話紀錄截圖照片足憑，可知本案犯罪分工，係由「Dr」負責實施詐術；被告與「聯邦快遞公司」、「Ahiro Oliver」、「Tansun」、「偷口」負責向告訴人收取金錢並兌換為虛擬貨幣，被告與上開人等分工縝密，共犯本案，足認被告有上開人等共同犯刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪之犯罪嫌疑，且被告提出本件聲請後，亦已於準備程序中自白犯罪，足認其涉犯上開犯罪之犯罪嫌疑重大。　㈣再者，被告雖保證不會再與「Ahiro Oliver」聯繫、願意配合調查或定點報到云云，然觀之卷附前案不起訴處分書、被告前案紀錄表，及其於法院訊問中自陳曾經彰化地檢檢察官諭知新臺幣（下同）5萬元交保等語，可知被告前案已有二次聽從指示出面向其他被害人取款之情事，經檢察官為不起訴處分而後，又再度改聽從「Ahiro Oliver」指示，向他人收取詐欺款項，經臺灣彰化地方檢察署(下稱彰化地檢)檢察官諭知交保、限制住居處分後，竟又聽從「Ahiro Oliver」指示再犯本案，兼衡被告亦坦承除上開案件外，尚有前往高雄、新北、臺中或其他地區，陸續向不同人收取款項等語，足見被告有一再從事與本案「聽從不明人士指令向他人收款」情節有高度相似犯罪之情形，有事實足認被告有反覆實施刑事訴訟法第101條之1第1項第7款之加重詐欺取財罪甚明。酌以被告多次聽從未曾謀面之人指示向他人收款，法治觀念薄弱，又於警詢中自陳：每收款10萬元，即可領取2千元報酬等語，可認被告涉案動機亦含有為賺取報酬之誘因，兼衡被告具狀自陳現仍對外欠有鉅額債務一節，可令人合理相信，在其經濟條件、法治觀念及生活環境未獲得明顯改善狀況下，縱已歷經檢察官偵辦、起訴、法院審理等司法程序，仍有反覆參與加重詐欺犯罪之高度可能，更可認被告有事實足認反覆實行同一犯罪之虞。又被告曾經彰化地檢檢察官諭知交保、限制住居，可見此等強制處分，不足以對被告形成不再重複犯罪之拘束力，甫以本案所涉者，乃集團性犯罪，影響社會秩序甚鉅、牽連之層面亦廣，是本院衡量全案情節、被害法益及對被告人身自由拘束之不利益暨防禦權行使限制之程度，認倘命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，難認足以防範其反覆實施同一犯罪之危險，為預防其再犯，維護公共利益，認仍有羈押之必要。　㈤綜上，該案受命法官已審酌全案事證，並斟酌訴訟進行程度及其他一切情事後予以裁量、判斷，認定被告有刑事訴訟法第101條之1第1項第7款所定羈押原因，且為防止被告再犯，為防衛社會安全，認有羈押必要而予以羈押處分，目的與手段間之衡量與比例原則並無違背，所為之羈押處分，自屬適法。又卷內復無刑事訴訟法第114條各款所列不得駁回停止羈押聲請之情事，被告猶執前詞指摘原處分違誤不當，為無理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第416條第4項、第412條、第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　陳佩芬　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李立青　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉孟昕上列正本證明與原本無異。本件不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　丁妤柔

2025-03-17

HLDM-114-聲-128-20250317-1

審金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1717號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告郭珮荺上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第29451號），被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案之如附表編號1至20所示之物均沒收之。　　事　實一、丁○○於民國113年9月16日稍前之某日，經由社群軟體Facebo ok偏門工作社團，得知擔任面交車手前往指定地點收取詐騙款項，可獲得每筆收取款項1%之報酬後，遂加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram帳號暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等成年人所屬詐欺集團（無證據證明其內有未滿18歲之未成年人），擔任面交車手工作，負責依暱稱「速」之指示向被害人收取詐欺贓款，而與暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等成年人及其等所屬詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員自113年8月初某日起，以通訊軟體LINE帳號暱稱「Fi neco客服（起訴書誤載為FINECO BANK）李嫊娟」與丙○○聯繫，並佯稱：可下載「FINECO BANK」APP，並依指示註冊會員後，儲值投資買賣股票獲利云云，致丙○○誤信為真陷於錯誤後，陸續依指示轉帳共計新臺幣（下同）10萬元至指定帳戶內（無證據證明丁○○有參與此部分犯行）；嗣因丙○○發覺受騙而報警處理，並配合警方誘捕，待該詐欺集團不詳成員復於113年9月15日，再次向丙○○佯稱：因其抽到申購股票，但帳戶內金額不足，需儲值補足云云，丙○○即佯裝受騙，而與該詐欺集團成員相約於113年（起訴書誤載為112年）9月1 8日20時許，在位於高雄市○○區○○路000號1樓之「全家便利商店」鳳山新富店面交投資款新臺幣（下同）50萬元；隨後丁○○即依暱稱「速」之指示，先於113年（起訴書誤載為112 年）9月18日17時33分許，在位於高雄市○○區○○街000號1樓之「統一超商」鳳新門市，列印該詐欺集團成員以不詳方式所偽造之如附表編號1至3所示之偽造「FINECO金融科技投資股份有限公司（下稱FINECO投資公司）」工作證、存款憑證及投資合作契約書等文件後，再於同日20時許，前往上開「全家便利商店」鳳山新富店，並出示如附表編號1至3所示之偽造「FINECO投資公司」工作證、存款憑證及投資合作契約書等文件予丙○○，佯裝其為「FINECO投資公司」職員而行使之，致足生損害於丙○○、「FINECO投資公司」對外行使私文書及對客戶管理資金之正確性；待丙○○於同日21時5分許，欲交付餌鈔50萬元予丁○○時，旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲，致詐欺取財未遂，並經警當場扣得丁○○所持有供本案犯罪所用之如附表編號1至4所示之物品，及扣得其所持有供其與本案詐欺集團成員作為詐欺及洗錢犯罪所用之如附表編號5至20所示之偽造文件等物，始循線查悉上情。二、案經丙○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本案被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就前揭被訴事實均為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1 之規定，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。二、認定犯罪事實之證據及理由：　㈠前揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱(見偵卷第24至29、105至107頁；審金訴卷第99、111、 115頁)，核與證人即告訴人丙○○於警詢中所證述遭詐騙佯裝面交款項之情節（見偵卷第19、20、49至53頁）大致相符，復有告訴人之高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵卷第47、55至61頁）、告訴人所提出其與詐騙集團成員間之Line對話紀錄及「FINECO」APP 畫面擷圖照片擷圖照片8張（見偵卷第69至72、83頁）、告訴人提出之網路銀行轉帳交易明細擷圖照片4張（見偵卷第7 3頁）、被告與告訴人間之Line對話紀錄擷圖照片3張(見偵卷第81頁)、被告所出具之自願受搜索同意書(見偵卷第41頁 )、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（見偵卷第31至37頁）、被告扣案手機Telegram群組對話紀錄擷圖照片14張（見偵卷第75至79頁）、查獲現場照片 3張（見偵卷第85頁）、扣案物品照片3張（見偵卷第87至91 頁）等證據資料在卷可稽，並有被告所持有之如附表所示之物品扣案可資為佐；又扣案之如附表編號1至20所示之物品，均係供其為詐欺及洗錢犯罪所用之物一節，業經被告於本院審理中供述明確(見審金訴卷第99、115頁)；基此，足認被告上開任意性之自白核與前揭事證相符，可堪採為認定被告本案犯罪事實之依據。　㈡按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（最高法院著有34年上字第862號判決意旨參照）。又共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（最高法院著有32年上字第1905號判決意旨可資參照）。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院著有77年臺上字第2135號判決意旨參照）。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院著有103年度臺上字第2 335號判決意旨參照）。經查，本案詐欺取財犯行，先係由該不詳詐欺集團成員，以前述事實欄所示之詐騙手法向告訴人施以詐術，致其信以為真陷於錯誤後，而依該詐欺集團不詳成員之指示，陸續將受騙款項匯入指定帳戶(非本案審理範圍)，然因告訴人事後已察覺受騙而報警處理後，遂配合警察偵辦而佯裝同意面交款項予前來收款之被告，嗣被告依暱稱「速」之指示，前往上開指定地點向告訴人收取受騙款項拾，預備再將其所收取之詐騙贓款以轉交予暱稱「老王」之該詐欺集團不詳上手成員，以遂行渠等本案所為詐欺取財犯行等節，業經被告於警詢及偵查中陳述甚詳(見偵卷第25 、26、105、106頁)；由此堪認被告與暱稱「速」、「老王」等成年人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就本案詐欺取財犯行，均係相互協助分工以遂行整體詐欺計畫。是以，被告雖僅擔任收取及轉交詐騙贓款之工作，惟其該詐欺集團不詳成員彼此間既予以分工，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的；則依前揭說明，自應負共同正犯之責。又依本案現存卷證資料及被告前述自白內容，可知本案詐欺集團成員除被告之外，至少尚有指示其前往收款之暱稱「速」、「老王」等成年人及向告訴人實施投資詐騙之該詐欺集團其餘成員；由此可見本案詐欺取財犯罪，應係3人以上共同犯之，自應該當刑法第339條之4第1項第2款之「三人以上共同犯之」之構成要件無訛。　　㈢然被告與本案詐欺集團成員雖均已著手於渠等向本案告訴人實施前揭詐術之實行，惟因告訴人已察覺受騙而報警處理，因而未陷於錯誤，而配合警方佯裝面交款項，且告訴人實際上亦無交付本案受騙款項之真意，並於其與被告面交款項之際，被告旋即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲等情，業經告訴人於警詢中陳述明確(見偵卷第19、20頁)；故而，被告並未取得本案詐欺集團成員向告訴人所欲詐取之詐騙贓款，致渠等本案所為詐欺取財犯行因而未遂。　　㈣綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，應堪予認定。三、論罪科刑：　㈠適用法律之說明：　⒈按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院著有90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號、110年度台上字第1350號判決要旨足資為參)。查本案詐欺集團成員以不詳方式偽造如附表編號1所示之偽造工作證電子檔案後，並指示被告至超商列印該張偽造工作證，再於被告向告訴人收取受騙款項時，出示如附表編號1所示之該張偽造工作證以取信告訴人，而配合本案詐欺集團成員之詐術，旨在表明被告為「FINECO投資公司」之職員等節，業經被告於警詢及本院審理中均供認在卷(見偵卷第25頁；審金訴卷第99、1 15頁)；則參諸上開說明，扣案之如附表編號1所示之偽造工作證1張，自屬偽造特種文書無訛。嗣被告復持之向告訴人行使，自係本於該等文書之內容有所主張，應屬行使偽造特種文書無訛。　⒉又按刑法上所謂偽造文書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意旨參照）。又按刑法上所稱之文書，係指使用文字、記號或其他符號記載一定思想或意思表示之有體物，除屬刑法第220條之準文書外，祇要該有體物以目視即足明瞭其思想或意思表示之內容，而該內容復能持久且可證明法律關係或社會活動之重要事實，復具有明示或可得而知之作成名義人者，即足當之。易言之，祇要文書具備「有體性」、「持久性」、「名義性」及足以瞭解其內容「文字或符號」之特徵，並具有「證明性」之功能，即為刑法上偽造或變造私文書罪之客體(最高法院著有108年度台上字第 3260號號判決意旨可資參照)。查被告明知其並非「FINECO 投資公司」之員工，其竟依該詐欺集團成員之指示，至超商列印由該詐欺集團成員以不詳方式所偽造如附表編號2、3所示之「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書各1張，自均屬偽造私文書之行為；嗣於被告向告訴人收取受騙款項之際，其復交付如附表編號2、3所示之偽造「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書各1張予告訴人，用以表示被告代表「FINECO投資公司」向告訴人收取款項作為收款憑證之意，而持以交付告訴人收執而行使之，自係本於該等文書之內容有所主張，應屬行使偽造私文書無誤，足生損害於丙○○、「FINECO投資公司」對外行使私文書及對客戶管理資金之正確性至明。　㈡核被告所為，係刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢又該不詳詐欺集團成員於不詳時間、地點，以不詳方式偽造如附表編號2、3所示之「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書電子檔案後，復於不詳時間、地點，在前開偽造「FINECO投資公司」存款憑證及投資合作契約書上，偽造如附表「偽造印文之數量」欄編號2、3所示之印文數枚，均為其等偽造私文書之階段行為；而該不詳詐欺集團成員先偽造私文書(存款憑證、投資合作契約書)、特種文書(工作證)電子檔案後，交由被告予以下載列印而偽造私文書及偽造特種文書後，再由被告持之向告訴人加以行使，則其等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，均已為其後行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，俱不另論罪。　㈣再查，被告上開犯行，係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪論處。　㈤再者，被告就上開三人以上共同犯詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯行，與暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈥刑之減輕事由之說明：　⒈被告與其等所屬詐欺集團成員雖已著手本案詐術之實行，惟因告訴人先前已察覺受騙而報警處理，因而未陷於錯誤，並配合員警偵辦佯裝面交款項，致被告依指示前往指定地點向告訴人收取受騙款項時，遭員警當場逮捕而查獲，致未取得詐騙贓款而未遂，應論以未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，且未實際取得詐欺款項，故爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉次查，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。經查，被告就本案所為三人以上共同詐欺取財犯行，於警詢、偵查及本院審理中均已坦承犯罪，業如前述；又被告於警詢及本院審理中均供稱：該次還沒領到錢，即被查獲等語(見偵卷第27頁：審金訴卷第99頁)，復依本案現存卷內證據資料，並查無其他證據足資證明被告就本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得，故被告即無是否具備自動繳交其犯罪所得要件之問題；從而，被告本案所為三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，自有上開規定之適用，應予減輕其刑。　⒊再者，被告本案所犯，同時具有上開2項減輕事由，應依刑法第70條之規定，依法遞減之(共減輕2次)。　㈦爰審酌被告正值青年，並非毫無謀生能力之人，不思以正當途徑獲取財富，僅為貪圖輕易獲得金錢，竟參與詐欺集團，而依詐欺集團成員之指揮，擔任項被害人面交收取詐騙贓款並轉交上繳予詐欺集團上手成員等車手工作，且依該詐欺集團成員指示行使偽造私文書、行使偽造特種文書，並於向告訴人收取受騙款項後，預備將其所收取之詐騙贓款轉交上繳予該詐欺集團其他上手成員，然因本案告訴人先前已察覺受騙而報警處理，並配合員警偵辦佯裝面交款項，致被告前來向告訴人收取受騙款項時，遭員警當場查獲而詐欺未遂，因而未使該不詳詐欺集團成員獲得告訴人遭詐騙款項，然可見被告法紀觀念實屬偏差，其所為足以助長詐欺犯罪歪風，嚴重破壞社會秩序及治安，且影響國民對社會、人性之信賴感，其所為實屬可議；惟念及被告於犯罪後始終坦承犯行，態度尚可；復考量本案告訴人因及時報警處理，致被告前來收款時遭員警當場逮捕而查獲，致其所犯並未造成損害擴大；並參以被告本案犯罪之動機、手段及其所犯致生危害之程度，及其參與分擔該詐欺集團犯罪之情節，以及告訴人該次因而未遭受損失之情狀；另酌以被告於本案犯罪前並無其他犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚可；暨衡及被告受有大學肄業之教育程度，及其於本院審理中自陳之前從事櫃台人員工作、家庭經濟狀況為勉持（見審金訴卷第117頁）等一切具體情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分：　　　㈠按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，詐欺犯罪危害防制條例第48條定有明文。故本案相關犯罪所用之物及詐欺財物或財產上利益沒收自均應優先適用上開規定，而上開規定未予規範之沒收部分，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。　㈡經查：　⒈扣案之如附表編號1至3所示之偽造「FINECO投資公司」工作證、存款憑證及投資合作契約書等物，均係該不詳詐欺集團成員提供電子檔予被告持以列印後，並作為其向告訴人收款工作時使用乙節，業經被告於警詢、偵查及本院審理中均供述明確（見偵卷第25、105、106頁；審金訴卷第99、115頁）；堪認該等偽造工作證、存款憑證及投資合作契約書等物，均核屬供被告為本案詐欺犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至於扣案之如附表編號2、3所示之偽造存款憑證及投資合作契約書上所偽造如附表「偽造印文之數量」欄上所示之偽造印文，均已因該等偽造存款憑證及投資合作契約書業經本院整體宣告沒收，則本院自毋庸再依刑法第219條之規定重複為沒收之諭知。又因現今電腦影像科技進展，電腦套印技術已甚為成熟，偽造印文未必須先偽造印章，本案既未扣得偽造印文之印章，而無證據證明有偽造之該實體印章存在，自毋庸諭知沒收印章，一併敘明。　⒉又扣案之如附表編號4所示之IPhone 12手機1支(IMEI：00000 0000000000、000000000000000)，係被告所有，並係供其與本案詐欺集團成員聯繫收款及轉交款項事宜所用一節，亦據被告於警詢及本院審理中均供承在卷(見偵卷第25頁；審金訴卷第115頁)；由此可見扣案之如附表編號4所示之該支手機，核屬供被告為本案詐欺取財犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。　　⒊另扣案之如附表編號5至20所示之偽造工作證、存款憑證、收據、存款憑條、合作協議書及商業操作合約書等文件，亦為被告所持有，並均係本案詐欺集團成員提供電子檔案交予被告下載列印後，供其作為向其他被害人收取詐騙贓款時所用一節，業據被告於警詢及本院審理中陳述在卷(見偵卷第25 、28頁；審金訴卷第115頁)；由此可見該等物品，均應核屬供被告與本案共犯作為詐欺及洗錢等犯罪所用之物，且為被告自其他違法行為所取得而可得支配之財物，自均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項之規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。　⒋至扣案之如附表編號21至23所示之手機及現金等物，雖均為被告所持有，然該等手機係被告作為遊戲機使用，現金則為其項家人借支供日常生活所用等情，已據被告於警詢及本院審理中均陳明在卷(見偵卷第25頁；審金訴卷第115頁)，復依據本案現存卷內證據資料，並查無證據足資認定該等手機及現金與被告本案犯罪有關，亦均非屬應義務沒收之物或違禁物，故本院自無從為沒收之諭知，併此敘明。　　　㈢又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查，被告固擔任本案詐欺集團面交取款之車手工作，然因其為警當場逮捕而查獲，故並未獲得任何報酬乙情，亦經被告於本院審理中供陳在卷(見審金訴卷第99頁)；復依本案卷內現有卷證資料，亦查無其他證據足資證明被告為本案犯行有獲得任何報酬或不法犯罪所得之事實，故本院自無從依刑法第38條之 1第1項規定對被告為犯罪所得宣告沒收或追徵，併此敘明。　㈣至被告雖依指示前往上開指定地點向告訴人收取受騙款項50 萬元，然未及成功面交款項時，即為在場埋伏之員警當場逮捕而查獲等節，業如前述；可見被告本案犯罪尚未取得任何贓款，本院自無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收或追徵，附此述明。　　五、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨認被告暱稱「老王」、「速」、「趙紅兵」等人及其等所屬該詐欺集團不詳成員間，就前揭事實欄所載之犯行，亦涉犯洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌。　㈡按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準。查被告因其所屬詐欺集團不詳成員對告訴人施用前揭詐術後，由被告依指示前往指定地點，向告訴人收取遭詐騙款項，然因告訴人之前已察覺遭詐欺而先行報警處理，並配合員警偵辦佯裝面交款項，致被告前往上開指定地點，與告訴人面交款項時，並未成功向告訴人取得受騙款項，且旋即為在場埋伏員警當場查獲等節，業經告訴人於警詢中陳述甚詳，已如前述；故被告於其向告訴人收取受騙款項之時，並未實際取得該詐欺集團成員所欲詐取之詐騙贓款；故而，被告本案所為，並無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認被告所為，業已製造法所不容許之風險，應認被告此部分所為尚未達洗錢犯行之著手，故公訴意旨此部分所認，容有誤會；而就被告此部分被訴洗錢未遂犯行，原應為無罪之諭知，惟公訴意旨認被告此部分所為與前揭本院予以論罪科刑之三人共同詐欺取財未遂罪部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，併予敘明。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　　法　官　許瑜容以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王立山附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物品名稱及數量　偽造印文之數量　　出　處 0 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」工作證叁張無偵卷第87頁，宣告沒收 0 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」存款憑證叁張(9/18、50萬元) 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」印文各壹枚，共叁枚偵卷第89頁，宣告沒收 0 偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」投資合作契約書肆張偽造之「FINECO金融科技投資股份有限公司」印文各壹枚，共肆枚偵卷第77、91頁，宣告沒收 0 IPhone 12手機壹支(IMEI：000000000000000、000000000000000) 無偵卷第87頁，宣告沒收 0 偽造之「滙誠資本股份有限公司」工作證貳張無同上。 0 偽造之「嘉源投資有限公司」工作證叁張無同上。 0 偽造之「福邦證券股份有限公司」工作證貳張同上。 0 偽造之「恆上投資股份有限公司」工作證貳張同上。 0 偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司工作證」叁張同上。 00 偽造之「育國投資股份有限公司」工作證叁張同上。 00 偽造工作證壹張同上。 00 偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」存款憑證叁張(9/18、50萬元) 偵卷第89頁，宣告沒收 00 偽造之「嘉源投資有限公司」現金儲值收據單壹張(9/18、80萬元) 同上。 00 偽造之「鑫焱投資」現金收據貳張(9/16、130萬元；9/16、600萬元) 同上。 00 偽造之「福邦證券股份有限公司」理財存款憑條貳張同上。 00 偽造之「育國投資」存款憑證收據貳張(9/18、150萬元) 同上。 00 偽造之「滙誠資本股份有限公司」存款憑條貳張(無金額) 同上。 00 偽造之「恆上投資股份有限公司」現金收款收據貳張(無金額) 同上。 00 偽造之「福邦證券股份有限公司」合作協議書貳張偵卷第91頁，宣告沒收 00 偽造之「恆上投資股份有限公司」商業操作合約書貳張同上。 00 IPhone 11紅色手機壹支(IMEI：000000000000000、000000000000000) 偵卷第87頁，查無證據與本案犯罪有關，無庸宣告沒收。 00 Realme手機壹支(IMEI：0000000000000000、000000000000000000) 同上。 00 現金新臺幣貳萬柒仟元同上。

2025-03-14

KSDM-113-審金訴-1717-20250314-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度訴字第2980號原告藍惠馨上列原告與被告呂明穎等人間請求損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以113年度附民字第433號裁定移送前來，本院裁定如下：　　主　文一、原告應於本裁定送達後7日內，繳納第一審裁判費新臺幣3萬 7531元，逾期未補正，即駁回原告之訴。二、原告應於收受本裁定送達後7日內，具狀補正被告「賴憲政」、「陳夢佳」之年籍及住居所資料，逾期未補正，即駁回此部分之訴。　　理　由一、原告應補繳裁判費：（一）按詐欺犯罪被害人依民事訴訟程序向依法應負賠償責任人起訴請求損害賠償或提起上訴時，暫免繳納訴訟費用，於聲請強制執行時，並暫免繳納執行費，詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項定有明文。該項規定係考量詐欺犯罪被害人因犯罪行為受有直接財產上之損害，為免其依法救濟時另生經濟上負擔或司法程序障礙，而明文給予特別保護（詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項規定立法理由參照）。倘原告之訴無理由而受敗訴判決，經判命負擔部分或全部之訴訟費用者，待裁判確定時，仍負有繳納之義務，合先敘明。因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，刑事訴訟法第487條第1項定有明文。惟因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序固得附帶提起民事訴訟，對於被告請求回復其損害，但其請求回復之損害，以被訴犯罪事實所生之損害為限，否則縱令得依其他事由提起民事訴訟，亦不得於刑事訴訟程序附帶為此請求（最高法院97年度台上字第1809號判決意旨參照）。刑事附帶民事訴訟，經刑事庭依刑事訴訟法第504條第1項規定裁定移送於同院民事庭後，民事庭如認其不符同法第487條第1項規定之要件時，應許原告得繳納裁判費，以補正起訴程式之欠缺（最高法院民事大法庭108年度台抗大字第953號裁定參照）。原告之訴，有起訴不合程式或不備其他要件者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，亦為民事訴訟法第249條第1項第6款所明定。（二）經查，原告就被告組織犯罪防制條例等案件（案號：本院113年度金訴字第166號，該案被告為被告呂明穎與林家宇，於113年7月30日判處呂明穎有期徒刑10月，林家宇尚未審結，下稱系爭刑事案件）對被告呂明穎、被告林家宇、被告賴憲政、被告陳夢佳等4人提起刑事附帶民事訴訟，聲明被告應給付原告新臺幣（下同）369萬元及法定遲延利息，然刑事附帶民事起訴狀將事實及理由記載詳如起訴書（見附民卷第7頁），而該案起訴書（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第60712號起訴書）與系爭刑事案件判決書之事實欄認定「呂明穎、林家宇（另由系爭刑事案件審理中）共同基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年12月初，加入由真實姓名年籍不詳、FACETIME帳號暱稱「魯夫」等人所組成之三人以上，具有持續性、牟利性、結構性之詐騙犯罪組織集團.....嗣藍惠馨因欲出金遭百般阻饒，家人發覺有異而報警，並於集團成員再度聯繫面交現金新臺幣（下同）220萬元時，假意依照對方指示，於112年12月5日（起訴書誤載為25日）13時30分許，在桃園市○○區○○路000號前之全家超商內，交付現金220萬元，該集團成員「魯夫」指示呂明穎於林家宇面交前，先至上址面交地點進行場勘，並負責監視林家宇收款，另指示林家宇配戴「富盛投資、外務人員陳冠任」之識別證，...於林家宇確認藍惠馨身分後，向藍惠馨收款並交付收據之際，林家宇旋遭現場埋伏員警當場逮捕而未得逞，呂明穎見林家宇事跡敗露而欲離開現場時，經現場埋伏之員警隨即上前盤查，見聞呂明穎向手機通話對象回報「警察」等語，旋將呂明穎逮捕，並當場扣得識別證、收據、手機等物，而循線查悉上情。」，並判處被告呂明穎「三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月」，可見系爭刑事案件判決書及起訴事實僅認定原告於112年12月5日未及交付的220萬元涉及三人以上共同詐欺取財罪，使被告呂明穎遭判刑的是也是該筆嗣因當場被查獲而未得手的220萬元，雖原告曾於系爭刑事案件警詢中稱自己於112年9月間加入被告「賴憲政」、被告「陳夢佳」LINE好友遭引導投資支付款項，依其指示於112年10月3日至112年11月28日共8次共交付369萬元予對方，原告交付完成369萬元的時間甚至還在被告林家宇、呂明穎2人加入詐騙集團的時間（112年12月初）之前，故原告本件請求被告賠償369萬元本息之損害賠償並非上開刑事判決認定犯罪事實之範疇，顯不符刑事訴訟法第487條第1項規定之要件，依上開說明，原告依法應繳納裁判費，以補正起訴程序之欠缺；且原告亦未釋明（原告就本件原因事實部分僅記載如起訴書，然起訴書之事實並未包含該369萬元）其因受被告詐欺而受有損失369萬元，被告為依法應負賠償責任之人，尚不符合前揭所述暫免繳納裁判費之情形；從而，原告自應繳納第一審裁判費。又本件訴訟標的金額為369萬元，應徵第一審裁判費37,531元，原告應於本裁定送達後7日內，如數向本院補繳，逾期不補正，即駁回其訴。二、未載明被告賴憲政、陳夢佳之年籍、住居所或送達地址：（一）按起訴，應以訴狀表明下列各款事項，提出於法院為之：當事人及法定代理人、訴訟標的及其原因事實、應受判決事項之聲明；又當事人書狀，除別有規定外，應記載當事人姓名及住所或居所，民事訴訟法第244條第1項第1款及第116條第1項第1款前段分別定有明文。準此，原告提起民事訴訟所應特定其訴求之對象即被告，應由原告負責查清表明（最高法院112年度台抗字第740號裁定意旨參照）。次按原告起訴不合程式或不備其他要件者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，同法第249條第1項第6款復有明文。（二）查原告所起訴的被告賴憲政、被告陳夢佳並非系爭刑事判決之被告，觀諸系爭刑事案件判決，「賴憲政」、「陳夢佳」顯僅係LINE上的暱稱，經本院函請原告表明被告賴憲政、被告陳夢佳之送達址，原告表示不知其等真實身分、資料及地址，僅提供2個位在臺中的「陳夢佳告知的住址」（見附民卷第25頁），可見原告並未表明被告賴憲政、被告陳夢佳之年籍資料、真正住所或居所，致無法確認當事人，亦無從送達訴訟文書，自應定期命原告補正，逾期不補正，即駁回原告對被告賴憲政、陳夢佳之訴。且若無法特定被告賴憲政、陳夢佳之人別，即便勉強以某幾個地址做為送達址，就算勝訴，也不知道要如何執行（不知要對誰執行、查封誰的財產）。三、另因訴訟費用（含裁判費）最終會由敗訴之當事人負擔，既刑事判決與檢察官起訴書均表示未能查得被告與該369萬元之關聯，且即便符合詐欺犯罪危害防制條例暫免繳納裁判費之規定，也只是「暫時免繳」，若原告未能舉證以實其說而致敗訴，最終仍須負擔裁判費，原告於考量是否補正上揭事項及補繳裁判費時應衡量該部分勝訴可能性，審慎評估是否要繳納裁判費繼續本件訴訟或撤回，併此指明。四、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　民事第三庭　　法　官　洪瑋嬬正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝喬安

2025-03-14

TYDV-113-訴-2980-20250314-1

訴

臺灣桃園地方法院

損害賠償

臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度訴字第1751號上訴人即原告謝運奎上列上訴人與被上訴人即被告吳書霖間請求損害賠償事件，上訴人對於民國113年12月31日本院第一審判決，提起第二審上訴，惟未繳納裁判費。查上訴人係於被上訴人所涉本院113年度金訴字第70號詐欺等案件之刑事訴訟程序中，附帶提起民事訴訟請求被告賠償其新臺幣（下同）99萬元（嗣於本件審理中減縮聲明請求48萬元）。然上開刑事案件乃認定被上訴人犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，為想像競合犯，從一重以三人以上共同詐欺取財「未遂」罪處斷，則上訴人向被上訴人求償其先前遭詐欺集團詐騙款項，即非被上訴人行為所致直接財產上之損害；又被上訴人所為與上訴人先前遭詐騙之款項難以遽認有因果關係，無從就該損失共同負賠償責任，此經本院於判決理由中說明，是以，本件上訴尚無詐欺犯罪危害防制條例第54條第1項之適用，而仍須繳納上訴裁判費用。而本件上訴人上訴部分之訴訟標的金額為48萬元，應徵第二審裁判費9,660元，茲依民事訴訟法第442條第2項規定，限上訴人於收受本裁定後 5日內補繳第二審裁判費，逾期即駁回其上訴。中華民國 114 年 3 月 14 日民事第四庭法官傅思綺正本係照原本作成。本裁定不得抗告。中華民國 114 年 3 月 14 日書記官許芝芸

2025-03-14

TYDV-113-訴-1751-20250314-2

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事裁定 113年度金訴字第834號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告 HONG JIA YIAO（中文姓名：康家耀）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第9 0 08），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，茲裁定如下：　　主　　文 HONG JIA YIAO（中文姓名：康家耀）自民國一一四年三月十七日起延長羈押貳月。　　理　　由一、按羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月。但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第1 01條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之。審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第1項前段、刑事妥速審判法第5條第2項分別定有明文。再者，被告經訊問後，認犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項各款所列之情形，非予羈押，顯難進行審判或執行時，即得羈押之。所謂是否非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行，即是否有繼續羈押之必要，應按照訴訟進行程度及其他一切情事，許由法院本於職權斟酌認定（最高法院29年抗字第57號、46年台抗字第6號裁定參照）。二、被告康家耀因詐欺等案件，前經本院訊問後承犯行，且依告訴人證述、卷附對話記錄擷圖、監視錄影畫面、扣案之收據、工作證等物，足認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216、210條行使偽造私文書罪、第216、212條行使特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢罪及組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪，犯罪嫌疑重大；且本案尚有共犯尚未到案，有事實足認有勾串共犯、證人之虞，復被告為馬來西亞籍，其自承在台無固定居所，有事實足認有逃亡之虞，而有羈押之原因，且為利審判及執行之順利進行，認有羈押之必要，而自民國113年12月17日起羈押在案，並禁止接見、通信及受授物件。三、茲因被告之羈押期間即將屆滿，本院前於114年1月14日訊問被告後，認已無禁止接見、通信及受授物件之必要，爰解除禁止接見、通信及受授物件。復於114年3月14日詢問被告後，被告表示對羈押與否沒有意見等語，本院審酌被告所涉加重詐欺等罪，被告始終坦承犯行，且有卷附各項證據可佐，足認其犯罪嫌疑確屬重大，本案業已辯論終結並定於114年2 月27日宣判，然被告在台居無定所，可見被告確具有刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押原因。再酌以被告所犯詐欺等犯行，對被害人之財產及社會治安危害非輕，為保護社會大眾免於受其繼續之侵害，衡以司法追訴之國家社會公益與被告人身自由私益之利益比較後，認具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，仍不足以確保審判程序及將來可能刑罰之執行程序之順利進行，是以，本院審酌上情，認被告仍具刑事訴訟法第101條第1項第1款之羈押原因，本院權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護、被告人身自由受限制之程度，認本件仍有繼續羈押之必要。此外，復查無刑事訴訟法第114條各款所列不得駁回具保聲請停止羈押之情形，故本案被告應自114年3月17日起，延長羈押 2月。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　石蕙慈以上正本證明與原本無異。對於本件裁定如有不服，應於收受送達後10日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　楊翔富

2025-03-14

KLDM-113-金訴-834-20250314-2