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詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3342號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李俊佑黃唯綸上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第416 25號），本院判決如下：　　主　　文甲○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。乙○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。　　犯罪事實一、甲○○、乙○○均明知真實姓名年籍不詳、TELEGRAM暱稱「點鈔機」、「印鈔機」等不詳之成年人以及其他真實姓名年籍不詳之成年人(均無證據證明係未成年人)所組成之詐欺集團，係三人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之結構性組織，仍分別於民國113年4月26日前某日，基於參加犯罪組織之犯意，加入該詐欺集團（甲○○、乙○○所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第24324號案提起公訴，非本案起訴範圍）。甲○○、乙○○即與「點鈔機」、「印鈔機」以及詐欺集團之其他不詳成員，共同意圖自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，先由真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於113年4月18日上午9時11分許，撥打電話予戊○○○，佯稱為戶政事務所人員，因有人持戊○○○之身分證申請戶籍謄本，戊○○○回稱無此事後，詐欺集團不詳成員又冒稱公務人員「林偉國警員」、「高文政檢察官」、「李定儘專員」以通訊軟體LINE與戊○○○聯繫，佯稱戊○○○涉嫌洗錢罪嫌，要將銀行帳戶提款卡交出保管等語，使戊○○○ 陷於錯誤，於113年4月24日下午2時許，在其位於臺中市北區德化街住處(詳細地址詳卷)，欲將其申辦之金融機構提款卡交付予前來取卡之甲○○，而乙○○則在附近之統一超商監控甲○○，然因戊○○○之夫謝文達發覺有異，要求甲○○留下電話號碼及簽收時，甲○○立即依詐欺集團成員指示離開現場而未遂。二、案經臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本判決所引用被告甲○○、乙○○（下稱被告2人）以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，然被告2人於本院準備程序時均表示同意作為證據（本院卷第50、76頁），本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第15 9條之5規定，認有證據能力。二、認定犯罪事實之證據及理由：上揭犯罪事實，業據被告2人於偵查中、本院準備程序及審理時均坦承不諱，互核被告2 人所述情節大致相符，亦與證人即被害人戊○○○於警詢時及偵查中之證述內容相符，此外，並有員警職務報告（偵卷第 9頁）、犯罪嫌疑人紀錄表及被指認人真實姓名對照表(偵卷第17至23、43至46頁)、113年4月24日詐欺案現場監視錄影器照片(偵卷第31至35頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第37至38頁）、冒稱公務人員第二分駐所「李定儘專員」資料(偵卷第47頁)、手機對話擷圖(偵卷第49至55 頁)等資料在卷可稽，足認被告2人上開任意性自白與事實相符，可以採信。故本案事證明確，被告2人上開共同加重詐欺之犯行堪以認定，自應依法論科。三、論罪科刑㈠、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於000年0月0日生效。該條例第2條規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。」；同條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣(下同)5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」；同條例第44條第1項第1款規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。」，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地(最高法院113年度台上字第3358號判決參照)。查本案被告2人所為三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂之行為，雖符合詐欺防制條例第 44條第1項第1款之情形，然依前所述，此為被告2人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。㈡、核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財未遂罪。㈢、被告2人與其餘集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈣、公訴意旨認被告2人前揭行為，另涉犯修正前洗錢防制法第14 條第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌。然行為人是否已著手實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，若是，應認已著手(最高法院110年度台上字第4232號判決參照)。查，被告甲○○依詐騙集團成員指示前往指定地點向被害人拿取提款卡，然於被害人尚未交付前，即因被害人之夫要求留下電話號碼及簽收，被告甲○○恐被發現而主動離去，被害人所有之金融機構提款卡既尚未取得置於己力支配之下，該所欲詐取之金融機構提款卡（含帳戶內之款項）仍在被害人之支配管領，似難謂已著手於掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關連性之洗錢行為，本案被告2人所欲詐得之金融機構提款卡（含帳戶內之款項）未進入被告甲○○之實力支配，對於洗錢罪構成要件保護客體尚未形成直接危險，應認尚未著手於洗錢之行為（臺灣高等法院暨所屬法院113年法律座談會刑事類提案第9則及第10則審查意旨參照）。是本件檢察官起訴洗錢未遂部分，從被告2人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷，其行為仍未對一般洗錢罪構成要件保護客體形成直接危險，僅止於不罰之預備階段，本應諭知此部分無罪。然就公訴意旨認被告2人涉犯洗錢未遂犯行部分如成立犯罪，與上開經宣告有罪之加重詐欺取財未遂罪行，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。㈤、被告2人及所屬詐欺集團成員既已著手於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之實行，然被害人發覺有異而未交付任何金融機構提款卡（含帳戶內之款項），未發生詐得財物之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯減輕其刑。㈥、被告乙○○行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日經總統以華總一義字第11300068891號公布，並於113年8月2日施行。該條例第47條前段增訂「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」之規定，此係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似規定，自無從比較，行為人犯刑法加重詐欺取財罪，若具備上開條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4246號刑事判決意旨參照）。查被告乙○○於警詢及本院審理時均自白犯罪，且依卷內資料，並無積極事證可認被告乙○○針對本案（被害人）已實際取得報酬，自應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減其刑。㈦、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青壯，不思以正途賺取所需，竟加入詐欺集團分別擔任面交車手、監控車手等工作，負責依指示向被害人面交取得提款卡而領取提款卡內之款項或負責依指示監控面交車手，而與詐欺集團成員共同為三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財犯行，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，所為殊值非難，考量被告2人犯後坦承犯行，暨衡酌被告2人之素行，及其2 人犯罪動機、手段、參與情節、所造成之損害（未造成被害人受有實際損害），及被告2人於審理中自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（本院卷第87頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。四、沒收：按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。又共同正犯各成員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的犯罪所得範圍之認定，因非屬犯罪事實有無之認定，並不適用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合理之依據以認定之（最高法院104年度台上字第3 604號判決意旨參照）。被告甲○○參與本案詐欺集團分工，因而獲取1,000元之報酬等情，業據被告甲○○於警詢時供明在卷（偵卷第14頁），此部分核屬其犯罪所得，本院酌以如宣告沒收，並查無刑法第38條之2第2項過苛調節條款之適用，是應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；至被告乙○○雖於警詢時稱加入詐欺集團的酬勞，最少拿過2,000元，最多拿過8,000元等語（偵卷第28頁），然本件屬未遂，已如前述，又卷內無積極事證可認被告乙○○針對本案（被害人）已實際取得報酬，是應認被告乙○○於本件未遂之案件並未取得報酬，故無庸依刑法第38條之1第1項、第3 項規定宣告沒收、追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　田德煙以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳其良中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日附錄論罪科刑法條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-27

TCDM-113-金訴-3342-20241227-1

簡

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第296號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告沈靖耀劉博原上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2 2152號、第22384號），因被告等均自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：113年度訴字第1053號），裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：　　主　文沈靖耀犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，扣案之iPhoneSE行動電話壹支（IMEI：000000000000000）沒收；又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，扣案之iPho ne12 MINI行動電話壹支（IMEI：000000000000000、0000000000 00000）沒收。應執行有期徒刑拾月。劉博原犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案之iPhoneSE行動電話壹支（IMEI：000000000000000、000000000 000000）及偽造之「萬達投資股份有限公司」收據貳張均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄㈡最末行關於「手機2支」之記載更正為「其用以與『傑森包恩』聯絡之工作機即iPhoneSE行動電話1支（IMEI：000000000000000）及其私人使用之iPhone12行動電話1支」；犯罪事實欄㈠第11行關於「沈靖耀」之記載後補充「分別」、第15行關於「詐欺取財」之記載後補充「、洗錢」、第17行關於「偽造之收據」之記載補充為「不詳詐欺集團成員所交付之偽造之『萬達投資股份有限公司』收據（上印有偽造之該公司大小章印文及『李安成』之簽名、指印）」、第21行關於「手機1支」之記載補充為「劉博原與『呂董賓』聯繫使用之iPhoneSE行動電話1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）」、第22行關於「手機1支」之記載補充為「沈靖耀與『羽田國際 -姜子牙』、『羽田國際-大富』聯繫使用之iPhone12 MINI行動電話1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）」；暨就犯罪事實部分，補充「被告沈靖耀於本院113年11月 25日訊問時所為自白」、「告訴人蘇子潔於偵訊之證詞」、「臺北市政府警察局北投分局113年9月30日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表」等證據，就犯罪事實欄部分，補充「被告沈靖耀於本院民國113年11月25日訊問時所為自白」、「被告劉博原於本院113年12月20日準備程序所為自白」、「警員李育臣出具之職務報告」、「案外人張曉文遭詐欺報案之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」、「警員李育臣與不詳詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、其加入之股票投資詐騙群組內之對話紀錄截圖」等證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：　㈠按刑法第217條第1項之偽造印章、印文、署押罪，係指無製造權而不法摹造而言，若該偽造之印文、署押，本身亦足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210條偽造私文書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪（最高法院93年度台上字第1451號判決可資參照）。查被告劉博原前去向警員李育臣收款時所交付之「萬達投資股份有限公司收據」上印有本案詐欺集團成員偽造之「萬達投資股份有限公司」之大小章印文，及「李安成」簽名與指印乙情，為被告劉博原所供認【本院113年度訴字第1053號卷（下稱本院卷）第62頁】，並有該收據之相片附卷可稽【臺灣士林地方檢察署113年度偵字第22384號卷（下稱偵卷）第83至84頁】，顯係表彰「李安成」代表「萬達投資股份有限公司」前去向佯裝被害人之警員李育臣收取款項之意，自屬偽造之私文書，被告劉博原持以交付警員李育臣而行使，自足生損害於「萬達投資股份有限公司」及「李安成」。　㈡核被告沈靖耀如起訴書犯罪事實欄所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。又被告沈靖耀、劉博原如起訴書犯罪事實欄所為，均係犯刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪；渠等與不詳詐欺集團成員共同偽造「萬達投資股份有限公司」大小章印文、「李安成」署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，又渠等偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告沈靖耀就如起訴書犯罪事實欄所示犯行，與「傑森包恩」等身分不詳之詐欺集團成年成員間，互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，為共同正犯。另被告沈靖耀、劉博原就如起訴書犯罪事實欄所示犯行，與「呂董賓」、「羽田國際-姜子牙」、「羽田國際-大富」等身分不詳之詐欺集團成年成員間，亦互有犯意聯絡，並分工合作、互相利用他人行為以達犯罪目的及行為分擔，亦應論以共同正犯。　㈣被告沈靖耀就如起訴書犯罪事實欄所犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪，被告沈靖耀、劉博原就如起訴書犯罪事實欄所犯三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造私文書等罪，雖犯罪時間、地點在自然意義上並非完全一致，但仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，即均屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，皆應依刑法第55條之規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。　㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告沈靖耀、劉博原就起訴書犯罪事實欄所示犯行，於偵查及本院歷次審判中均自白詐欺取財犯行，且均尚未獲有犯罪所得（詳後沒收部分），應認合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，爰依法減輕其刑。至被告沈靖耀於偵查中否認如起訴書犯罪事實欄所示詐欺犯行（偵卷第148至149頁），自無前開減刑規定之適用，併此敘明。　㈥又被告沈靖耀就如起訴書犯罪事實欄所示犯行，雖已著手於三人以上共同詐欺取財犯罪之實行，惟告訴人係配合警方辦案而佯裝受詐欺，致被告沈靖耀於前去取款時當場為警查獲，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑；另被告沈靖耀、劉博原如起訴書犯罪事實欄所示犯行，雖已著手於三人以上共同詐欺取財犯罪之實行，惟警員李育臣係為查緝而佯裝受騙，致被告劉博原前去取款時當場為警查獲，亦為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項規定遞減輕其刑。　㈦爰審酌被告沈靖耀、劉博原均正值青壯，不思循正當管道賺取金錢，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，因受金錢誘惑，參與詐欺集團擔任俗稱「面交車手」之工作，被告沈靖耀於如起訴書犯罪事實欄所示犯行被警方逮捕後，復從事如起訴書犯罪事實欄所示監控車手取款之行為，而分別與詐欺集團成員共同以如起訴書犯罪事實欄、所載分工方式及手段，欲向他人詐取金錢，並著手隱匿詐欺贓款之所在與去向，所為業已危害社會治安，紊亂交易秩序，顯欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於私文書名義人及該等文書之公共信用，均屬不該，惟念被告沈靖耀、劉博原犯後均已坦承，非無悔意，且渠等犯行均止於未遂，尚未造成實害，又被告沈靖耀無前科、素行良好，被告劉博原素行尚可，有渠等之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，暨考量被告2人犯罪之動機、情節、擔任之犯罪角色及參與程度、無證據證明已因本案獲取利益（詳後沒收部分），及被告沈靖耀自陳國小畢業之教育智識程度、入所前在家中的店面從事大卡車輪胎維修工作、未婚、需扶養母親之家庭生活經濟狀況（本院卷第23頁）、被告劉博原自述高職畢業之教育智識程度、入監前無業、未婚、需照顧尚在就學之2名胞妹、會補貼家庭支出之家庭生活經濟狀況（本院卷第62頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告沈靖耀所犯2罪所處之刑，定應執行刑如主文第1項所示。　三、沒收部分　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查，被告沈靖耀於113年9月30日為警查扣之iPhoneSE行動電話1支（IMEI：000000000000000）乃供其與詐欺集團成員「傑森包恩」聯絡使用，於113年10月11日為警查扣之iPh one12 MINI行動電話1支（IMEI：000000000000000、000000 000000000）為供其與「羽田國際-姜子牙」、「羽田國際- 大富」等詐欺集團成員聯絡使用等節，為被告沈靖耀所供認（本院卷第22頁），並有前開行動電話內之對話紀錄可稽；而被告劉博原於113年10月11日為警查扣之iPhoneSE行動電話1支（IMEI：000000000000000、000000000000000）及偽造之萬達投資股份有限公司收據2張，亦為其供本案犯行使用乙節，為其所供認（本院卷第62頁），堪認前開扣案物分屬被告2人犯詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，分別於被告2人所犯相對應之罪刑項下諭知沒收。　㈡被告沈靖耀、劉博原均否認已因本案獲取報酬（偵22152卷第 24頁、偵22384卷第22頁、本院卷第62頁），又經遍閱全卷資料，尚無證據足認渠等有因本案犯行獲取金錢或利益，或分得來自詐欺集團成員之任何犯罪所得，故尚無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官馬凱蕙到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳秀慧以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴本院合議庭。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭盈君　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。【附件】臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22152號　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第22384號　　被　　　告　沈靖耀　男　18歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○○00號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街00巷0號4樓　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　劉博原　男　25歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鄉○○○00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、113年度偵字第22152號部分： (一)沈靖耀於民國113年10月15日前某日，加入年籍不詳，自稱「傑森包恩」之人所屬之詐欺集團，擔任「幣商業務」（即取款車手）。該集團之犯罪手法為，先由不詳之集團成員向被害人佯稱可投資虛擬貨幣云云，並提供網址不詳之「ALPH A X」網站（供被害人登錄、查詢）及「幣商」之聯絡方式給被害人，再指示被害人向自稱「幣商」之人購買虛擬貨幣，待被害人陷於錯誤與「幣商」聯絡，該集團則派自稱「幣商業務」（即沈靖耀）前往取款，得款後，「幣商業務」再將贓款轉交給他人，以此隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；被害人則可登錄「ALPHA X」網站查詢，營造交易完成之假象。 (二)沈靖耀與「傑森包恩」等詐欺集團成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳集團成員在網路張貼「增加收入」廣告，待蘇子潔點擊後，續由不詳之集團成員人與蘇子潔聯繫，且提供「合約」（該合約係詐欺集團成員傳送給蘇子潔）供蘇子潔簽署，致蘇子潔陷於錯誤，以為簽署合約、登錄「ALPHA X」網站後即可買賣虛擬貨幣，並於113年9月23日、25日，先後面交新臺幣（下同）11萬3000元、15萬元給年籍不詳之「幣商業務」（另由警追查），交款後，蘇子潔查詢「ALPHA X」網站，亦見已取得虛擬貨幣之假象。嗣蘇子潔察覺受騙，於 113年9月26日報警，且與警配合與「幣商」相約於113年9月 30日，在臺北市○○區○○路0段00號前面交13萬元。沈靖耀則依「傑森包恩」之指示，於113年9月30日13時23分前往上址，待其詢問蘇子潔「是否買幣？」之際，旋遭警逮捕，並扣得手機2支，沈靖耀此次之詐欺、洗錢犯行始未得逞。 (三)案經蘇子潔訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。二、113年度偵字第22384號部分： (一)緣新北市政府警察局淡水分局警員李育臣於民國113年9月間執行網路巡邏時，發現有「領取飆股」之訊息，經點擊相關連結後，某詐欺集團之成員即以「LINE」自稱「趙慧涵（助理）」將李育臣拉進不明群組，嗣該群組出現「交款給萬達投資股份有限公司」之訊息後，李育臣亦發現有被害人於11 3年10月8日報案指稱遭「萬達投資」詐騙之案件，李育臣即懷疑該集團疑係以「假投資真詐財」之手法詐財，遂在群組中佯稱「想賺錢」云云，「趙慧涵」旋與李育臣聯絡，並稱「先加入樹精靈e+投資網站會員」云云，李育臣依指示加入後，「樹精靈客服」與李育臣相約於113年10月11日8時30分在新北市淡水區學府路附近面交50萬元。劉博原、沈靖耀加入年籍不詳，暱稱「呂董賓」、「羽田國際-姜子牙」、「羽田國際-大富」等人所屬之詐欺集團，由劉博原擔任「取款車手」、沈靖耀負責「監控」。2人與該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書（收據）之犯意聯絡，由劉博原於113年10 月11日8時20分，攜帶偽造之收據前往新北市○○區○○路00號，於劉博原出示偽造之「萬達投資股份有限公司【收據】」給李育臣之際，旋遭在旁埋伏之警員逮捕，並逮捕在旁把風之沈靖耀。經搜索後，在劉博原身上扣得偽造之「萬達投資股份有限公司（收據）」2張、手機1支；在沈靖耀身上，扣得手機1支，其等此次詐欺、洗錢犯行始未得逞。 (二)案經新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。　　　證據並所犯法條一、證據名稱與待證事實 (一)113年度偵字第22152號部分：編號證據名稱　待證事實　 1 被告沈靖耀之陳述坦承於113年9月30日向告訴人蘇子潔收款時遭警逮捕之事實，惟辯稱：我是「幣商業務」負責收錢，並非詐欺云云。 2 告訴人於警詢之指訴暨所提出之「合約」、對話紀錄 1.證明告訴人遭詐騙2度交付款項給不詳之「幣商業務」，嗣發現遭詐騙而與警配合查獲本件被告之事實。 2.證明告訴人對虛擬貨幣交易並不瞭解，「ALPHA X」網站、「幣商」資訊均由詐欺集團所提供之事實。 3 被告與「傑森包恩」之對話紀錄證明被告於遭查獲前即已向多名被害人收取款項；「傑森包恩」當日有轉傳告訴人當時裝扮、位置給被告，供被告前往收取款項之事實。 (二)113年度偵字第22384號部分：編號證據名稱待證事實 1 被告劉博原、沈靖耀之供述及其等遭扣案手機之螢幕截圖照片、「沈靖耀、劉博原涉嫌詐欺等案-現場、監視器照片」證明被告2人加入詐欺集團且於上揭時地遭逮捕之事實 2 新北市政府警察局淡水分局警員李育臣製作之「報告」及所提出與詐欺集團成員之對話記錄證明上開犯罪事實及被告2人遭逮捕之經過。 3 新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣案物品之照片證明本案當場扣得偽造收據、手機之事實。二、所犯法條： (一)113年度偵字第22152號部分：　　核被告沈靖耀所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌、洗錢防制法第19條第2項、第19條第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告以一行為，觸犯上開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重處斷。被告與「傑森包恩」等所屬詐欺集團不詳成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 (二)113年度偵字第22384號部分：　　核被告劉博原、沈靖耀所為，均係犯刑法216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌；同法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌；洗錢防制法第19條第2 項第1項後段洗錢未遂罪嫌。被告2人以一行為犯上開2罪名，應論以想像競合犯，請從一重處斷。被告2人與「呂董賓」、「羽田國際-姜子牙」、「羽田國際-大富」等詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫所犯法條　　中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-12-27

SLDM-113-簡-296-20241227-1

訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度訴字第1088號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告黃文櫸鄭佑興上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第5961 7號)，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經詢問當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序獨任審理，本院判決如下：　　主　文黃文櫸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應履行如附表一編號1所示之事項。鄭佑興犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳年，並應履行如附表一編號2所示之事項。扣案附表二所示之物均沒收；如附表二編號1所示之偽造存款憑條-收據上之偽造「金玉峰證券投資顧問股份有限公司」及負責人之大、小章印文各1枚均沒收。　　事　實一、黃文櫸、鄭佑興於民國113年11月5日前數日加入通訊軟體LI NE(下稱LINE)暱稱「吳頌恩」、通訊軟體TELEGRAM(下稱TEL EGRAM)暱稱「迪士尼支付-傑利鼠」、「宇智波家族-可樂」、「寧寧」(真實姓名年籍均不詳)之成年人所屬以實施詐術為手段，具牟利性、持續性之結構性詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，黃文櫸、鄭佑興分別負責依該集團上游成員之指示向受詐欺之人收取款項(即俗稱之車手)、監控車手取款(即俗稱之監控手)，以獲取每日新臺幣(下同)1千元之報酬。「吳頌恩」、「迪士尼支付-傑利鼠」、「宇智波家族-可樂」、「寧寧」及其等所屬本案詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該集團之其他成員以LINE暱稱「金玉峰投顧」加張倩語為好友，並向之佯稱：可至其介紹之金玉峰投資平台投資獲利云云，致張倩語陷於錯誤，而依對方指示分別於113年9月12日、23日分別交付現金共計新臺幣(下同)100萬元。嗣張倩語發覺有異於113年10月24日報警處理，並依員警之指示與本案詐欺集團成員聯絡，約定於113年11月5日(起訴書誤載為113年10月 25日)9時許，在址設新北市○○區○○路00號之全家便利商店交付投資款，而黃文櫸、鄭佑興於113年11月5日前某日加入本案詐欺集團後，與本案詐欺集團其他成員共同基於三人以上詐欺取財、偽造印文、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，黃文櫸依「吳頌恩」之指示攜帶如附表二編號 1、2所示之存款憑條-收據、工作證等至上開地點收取款項；鄭佑興則依「寧寧」之指示至上開地點附近監控車手，黃文櫸至上址與張倩語碰面後，向張倩語出示偽造之工作證，使張倩語誤信其為「金玉峰證券投資顧問股份有限公司」( 下稱金玉峰公司)之員工，並交付偽造之金玉峰公司之理財存款憑條-收據(其上蓋有偽造之該公司之大、小章印文)予張倩語而行使之，足生損害於金玉峰公司，張倩語則交付50 萬元之玩具鈔1批予黃文櫸，在旁埋伏之員警即當場逮捕黃文櫸，因張倩語於前次交款後查覺有異未陷於錯誤而未遂，嗣員警亦查獲在附近監控之鄭佑興，並分別扣得如附表二所示之手機、工作證、存款憑條-收據等物。　二、案經張倩語訴由新北巿政府警察局林口分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、按本件被告黃文櫸、鄭佑興所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1 項，裁定本件由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、上開事實業經被告2人於本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱，核與告訴人張倩語於警詢時之指述內容相符，並有告訴人張倩語與詐欺集團成員間之對話紀錄翻拍照片、新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄與扣案物品目錄表、同意書、被告黃文櫸手機內與詐欺集團成員間對話紀錄翻拍照片、被告鄭佑興手機內與詐欺集團成員間對話紀錄翻拍照片、查獲現場與扣案物照片、本案收款地點附近之路口監視器翻拍照片各1份在卷可稽，及被告黃文櫸手機、被告鄭佑興手機、偽造之金玉峰公司理財存款憑條-收據、工作證扣案可佐，足認被告2人之自白與事實相符，應堪採信，是本案事證明確，被告2人所為上開犯行，均堪認定。三、論罪科刑： (一)按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足(最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照)。經查，本案為被告2人加入本案詐欺集團後所為犯行而最先繫屬法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表 2份在卷可參，是被告2人本案犯行為其參與本案詐欺集團後經起訴犯罪組織，最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行，應論以參與犯罪組織罪。 (二)按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院 90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照)。查本案詐欺集團偽造金玉峰公司之工作證電子檔案後，由「吳頌恩」傳送予被告黃文櫸，由被告黃文櫸先行至便利商店以彩色列印之方式印出後，再於上開時、地向告訴人收款時出示予告訴人而行使之，參諸上開說明，該工作證自屬特種文書。另被告交予告訴人之金玉峰公司存款憑條-收據1張(其上有偽造之金玉峰公司大、小章印文)，亦係由該詐欺集團不詳成員傳送檔案給被告黃文櫸，由被告黃文櫸以彩色列印後於本案收款時使用，是該存款憑條-收據自屬偽造之私文書。公訴意旨漏未論及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，容有未洽，惟起訴事實業已敘及此部分事實，對被告之刑事辯護防禦權並不生不利影響，本院自仍應予審理。　　 (三)核被告2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 (四)本案詐欺集團於不詳時、地，偽刻金玉峰公司之大、小章後，蓋用印文於上開存款憑條-收據之行為，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團偽造金玉峰公司之員工識別證後，交由被告黃文櫸持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。　　 (五)被告2人上開犯行，與「吳頌恩」、「迪士尼支付-傑利鼠」、「宇智波家族-可樂」、「寧寧」及其等所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。　　 (六)被告2人上開犯行，均係以一行為觸犯數罪名，均應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　　 (七)本案詐欺集團成員已對告訴人施用詐術並與告訴人相約收取投資款項50萬元並指示被告黃文櫸前往領取款項、被告鄭佑興在附近監控，惟因告訴人於先前陸續交付款項後已查覺有異，並於113年10月24日報警處理而未陷於錯誤，且依員警指示與本案詐欺集團成員相約及依約前往約定地點與被告黃文櫸碰面交款，是被告黃文櫸、鄭佑興及本案詐欺集團成員就本次犯行顯已著手於加重詐欺取財等犯罪行為之實行，因告訴人係配合警方調查而假意交款，由員警於被告黃文櫸到場收取款項時當場逮捕，被告黃文櫸未能實際取得款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　 (八)按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。被告2人就其上開所犯參與犯罪組織部分，於本院偵查及審理時均自白不諱，已如前述，就其等所犯雖有組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由，惟因想像競合從一重之加重詐欺取財罪處斷，故僅得作為量刑之參考。 (九)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人正值青年，非無謀生能力，不思正道取財，誘於厚利，竟參與詐欺集團，負責收取款項，助長詐欺犯罪，危害社會治安，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，所為應予非難，然念被告2人於本案犯罪結構中，係受詐欺集團成員指揮之角色，並非核心地位之涉案情節、參與程度，暨被告2人犯後始終坦承犯行(所犯參與犯罪組織部分符合減刑規定)，且均與告訴人調解成立，兼衡被告2人之素行、犯罪之動機、目的、手段，及其等於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活、工作及經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。四、被告鄭佑興、黃文櫸均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者，有臺灣高等法院被告前案紀錄表2份在卷可參，其2 人因一時失慮，致罹刑典，事後均已坦承犯行，深具悔意，且均已與告訴人調解，盡力彌補其等所造成之損害，信其2 人經此刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞，本院因認暫不執行其刑為當，均予以宣告緩刑2年。又本院為促使被告鄭佑興、黃文櫸完整填補告訴人所受損害，認除前開緩刑宣告外，另有賦予被告2人相當程度負擔之必要，故併依到法第7 4條第2項第3款之規定諭知被告2人應分別履行如附表一編號 1、2所示之調解條件，以期符合本案緩刑之目的，嗣被告2 人如有違反上開負擔，且情節重大者，得依刑法第75條之1 第1項第4款之規定，撤銷其緩刑之宣告，執行本件宣告刑，併此敘明。　　五、沒收： (一)詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。扣案如附表編號1至4所示之物，均係供被告2人為本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。另如附表二編號1偽造存款憑條-收據上之偽造「金玉峰證券投資顧問股份有限公司」及負責人之大、小章印文各 1枚，均依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 (二)被告2人於本院準備程序時均供稱：每日之報酬係工作完成才領取，本案均未領到報酬等語，且卷內亦無證據證明被告 2人確已獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對之宣告沒收犯罪所得。　　　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳育增提起公訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　莊惠真上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張如菁中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。附表一：編號應履行事項依據 1. 被告黃文櫸願給付原告(即本案告訴人張倩語)壹佰萬元，應於113年12月起每月末日以前分期給付2萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入原告指定之金融機構帳戶。刑法第74條第2項第3款 2. 被告鄭佑興願給付原告(即本案告訴人張倩語)新臺幣(下同)叁拾萬元，應於民國114年1月12日以前先行給付15萬元。餘款15萬元，應自114年2月起於每月15日以前分期給付1萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入原告指定之金融機構帳戶。同上附表二：　　　編號物品名稱備註 1 金玉峰證券投資顧問股份有限公司之理財存款憑條-收據(其上蓋有偽造之該公司之大、小章印文)1張日期：113年11月5日金額：新臺幣50萬元 2 金玉峰證券投資顧問股份有限公司之工作證1張姓名：黃文櫸 3 門號0000000000號手機1支(含SIM卡1枚) 持用人：被告黃文櫸 4 門號0000000000號手機1支(含SIM卡1枚、廠牌：APPLE、型號：IPHONE 15PRO MAX) 持用人：被告鄭佑興

2024-12-27

PCDM-113-訴-1088-20241227-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2070號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告倪鴻貴選任辯護人連星堯律師吳展旭律師被告龎明龍選任辯護人曾宿明律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第472 52號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人之意見後，本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文倪鴻貴犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。龎明龍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年壹月。扣案如附表編號2至8所示之物均沒收。　　事　實一、倪鴻貴、龎明龍於民國113年8月26日前某日，分別經通訊軟體Telegram暱稱「南大仙」、「內湖兩根蔥」之招募而加入暱稱「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」、「內湖兩根蔥」、「南大仙」、「陳詩涵」、「銓誠-陳亦銘」等人組成，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由倪鴻貴擔任依「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」指示，佯為「銓誠資產管理股份有限公司」之外務專員「鄭清登」，向被害人領取款項，龎明龍則負責依「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」指示交付工作機予倪鴻貴，並到場監視倪鴻貴收款過程，及向倪鴻貴收取贓款再轉交「內湖兩根蔥」。緣於113年7月初，「陳詩涵」、「銓誠-陳亦銘」先向陳彥瑾佯稱：下載「銓誠」APP投資保證獲利、穩賺不賠云云，致陳彥錦陷於錯誤，於113年7月4日至同年8月9日間，陸續在新北市○○區○○路0段000號之全家超商板橋立都店、臺北市○○區○○路000巷00弄0號之臺北市松山地政事務所、新北市○○區○○路0段00號之統一超商光環店、臺北市信義區松平路30巷之景平公園等處，交付共計新臺幣（下同）290萬元予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源（無事證認倪鴻貴、龎明龍參與此部分犯行）。嗣陳彥瑾察覺有異報警處理，適詐欺集團再向陳彥瑾要求補足交割款項130萬元，陳彥瑾遂與警察機關配合，與詐欺集團相約於113年8月27日上午11時5 分許，在新北市○○區○○路0段000號2樓之摩斯漢堡餐廳板橋埔墘店面交款項。倪鴻貴即受「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」指示，在其先前向不詳詐欺集團成員拿取、印有「銓誠資產管理股份有限公司」印文1枚之收據上自行偽簽「鄭清登」之署押1枚，並於上開約定時間，持上開收據及「銓誠資產管理股份有限公司」外務員「鄭清登」之識別證前往上址，向陳彥瑾出示上開偽造之識別證及收據，以此方式行使該等偽造之特種文書及私文書，足以生損害於「銓誠資產管理股份有限公司」、「鄭清登」及陳彥瑾。龎明龍則受「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」指示，同時至現場監控倪鴻貴取款，並準備收受贓款以轉交本案詐欺集團上游，嗣於倪鴻貴收款之際，為警當場查獲，渠等詐欺、洗錢之行為因而未遂。二、案經陳彥瑾訴由新北市政府警察局海山分局報告臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告倪鴻貴、龎明龍（下合稱被告2人）所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告2人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院113年度金訴字第2070 號卷【下稱本院卷】第87頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官、被告2人及辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第16 1條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條所規定證據能力認定與調查方式之限制，合先敘明。貳、實體部分：一、上揭事實，業據被告2人於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理中均坦承不諱（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第47252號卷【下稱偵卷】第15至24、25至32、297-3至29 7-6、297-11至297-14、219至223、225至229、369至371、3 75至377、243至247、253至257、43至48、33至38頁），核與證人即告訴人陳彥瑾於警詢時之證述大致相符（見偵卷第 33至35、37至40頁），並有被告2人扣案手機中Telegram聯絡人資訊及對話紀錄翻拍照片各1份（見偵卷第93至106、10 7至126頁）、告訴人與「銓誠-陳亦銘」、「陳詩涵」之LIN E對話紀錄擷圖1份（見偵卷第127至185頁）、新北市政府警察局海山分局（下稱海山分局）113年8月27日搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表3份（見偵卷第41至47、53至59、65至71 頁）在卷可稽，足認被告2人上開任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠罪名：　⒈核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　⒉起訴意旨雖漏未論及被告2人之行為尚涉犯刑法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪以及同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，然查被告倪鴻貴曾向告訴人出示偽造之「銓誠資產管理股份有限公司」外務專員識別證及該公司收據，業據其於偵訊及本院訊問時供承在卷（見偵卷第370頁、本院卷第45頁），並有海山分局113年8月27日搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表1份（見偵卷第41至47頁），而被告龎明龍於本院準備程序中自稱係擔任收水、監控車手工作後，即知悉本案詐欺集團指示車手假扮為「銓誠資產管理股份有限公司」外務專員之詐欺手法（見本院卷第88頁），復參酌「海綿寶寶」指示被告倪鴻貴佯為「銓誠資產管理股份有限公司」外務專員向告訴人取款時，係直接以文字訊息發布於群組中，該群組成員亦有被告龎明龍在內等情，亦有被告龎明龍扣案手機中Telegram對話紀錄翻拍照片1張可證（見偵卷第94頁），足認被告2人均具有共同行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，且此部分與已起訴之部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，並經本院準備程序中諭知此部分罪名（見本院卷第86頁），無礙於被告2人防禦權之行使，本院自得併予審究，附此敘明。　㈡共同正犯：　　被告2人與「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」、「內湖兩根蔥」、「南大仙」、「陳詩涵」、「銓誠-陳亦銘」等人及其餘詐欺集團成員間，就參與犯罪組織以外部分之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈢罪數及競合：　⒈被告倪鴻貴、龎明龍偽造署押、印文之行為，為偽造私文書之部分行為，其偽造私文書後復持以行使，偽造之低度行為應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒉被告2人均係以一行為同時觸犯上開數罪名，皆為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕事由：　⒈被告2人已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，均應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。　⒉被告2人均可適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、後段之規定予以減輕其刑，並遞減輕之：　⑴按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。　⑵查被告2人於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行，且因本案係經警當場查獲而未遂，尚未領得報酬乙情，業據其等於偵訊時供述明確（見偵卷第227、369頁），卷內亦無其他事證證明被告2人已領得本案犯行之報酬，自應依照詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，遞減輕其刑。　⒊僅被告倪鴻貴可適用詐欺犯罪危害防制條例第47條後段之規定減輕其刑：　⑴經查，被告倪鴻貴於警詢時指認「海綿寶寶」即為林世鈞（見偵卷第297-3至297-6頁），並有指認犯罪嫌疑人紀錄表1 份可佐（見偵卷第297-7至297-10頁），海山分局亦因此而查獲上游即另案被告林世鈞之情，有海山分局113年9月30日新北警海刑字第1133907619號函1紙足稽（見偵卷第297-1至 297-2頁）；而證人即另案被告林世鈞亦於警詢時證稱：「海綿寶寶」是我用黑莓卡創的Telegram帳號，我只是轉達劉秉勳指示倪鴻貴與告訴人面交時間、地點、金額及告訴人特徵，扣案工作機內之Telegram群組是我創立的，是當天詐騙用的群組，「皮卡丘弟弟」是監控手，「蝙蝠俠」是車手等語（見偵卷第297-19至297-27頁），且本案詐欺、洗錢犯行，多半係「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」於Telegram 群組中指揮犯罪計畫之進行、傳遞面交時間、指示被告龎明龍觀察並回報現場狀況，亦有被告倪鴻貴扣案手機中Telegr am群組對話記錄翻拍照片可證（見偵卷第119至125頁），足認本案確實有因被告倪鴻貴之供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，是被告倪鴻貴自有詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用，而減輕其刑，並依法再遞減輕之。　⑵至被告龎明龍雖於警詢、偵訊時均供稱「內湖兩根蔥」即為「周碩春」，並於警詢時加以指認而使司法警察得以確切掌握「周碩春」之年籍資料（見偵卷第25至32、227至229、89 至92頁），惟經警將被告龎明龍扣案之手機送請數位採證，仍無法成功還原取得全數資料，也並未發現本案詐欺集團其他成員於113年7月4日至同年8月9日向本案告訴人取款之相關內容乙節，有海山分局113年9月30日新北警海刑字第1133 907619號函1紙可證（見偵卷第297-1至297-2頁），且本案詐欺、洗錢犯行，多半係「海綿寶寶」、「花花草草花花世界」於Telegram群組中指揮犯罪計畫之進行，已如前述，卷內事證復未見「內湖兩根蔥」在Telegram群組內發言，有被告龎明龍扣案手機中Telegram群組對話紀錄翻拍照片1份足證（見偵卷第94至99、101至104頁），況被告亦於警詢時稱「內湖兩根蔥」是3號手，是跟我收水、介紹我的人等語（見偵卷第29頁），則「內湖兩根蔥」縱使即如被告龎明龍所述為「周碩春」，「周碩春」是否立於「發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織」之地位，或僅為上一層之收水、中人，仍非無疑，是應認被告龎明龍尚不符合詐欺犯罪危害防制條例第47條後段之減輕或免除其刑要件。　⒋想像競合中輕罪之減輕事由應於量刑時審酌：　⑴洗錢防制法第23條第3項之規定：　　被告2人均於偵查中及本院審理時自白本案洗錢犯行（見偵卷第219至223、254、375至377頁、本院卷第101頁），且被告2人於本案中均無犯罪所得，警察機關亦因被告2人供述而循線查獲本案其他共犯，亦如前述，是渠等均符合洗錢防制法第23條第3項之減輕其刑要件。　⑵組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定：　　被告2人雖於偵查中未及自白參與犯罪組織之犯行，然係因偵訊時並未告知該等罪名而給予被告2人自白此部分犯行之機會（見偵卷第219至223、225至229頁），且被告2人於本院審理時對於參與犯罪組織犯行亦坦承不諱（見本院卷第98 頁），渠等所自白之上開事實，亦足構成參與犯罪組織罪，自符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕要件。　⑶惟因被告2人所犯之一般洗錢罪、參與犯罪組織罪，均屬想像競合中之輕罪，是就上開刑之減輕事由，自應於量刑時審酌（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。　㈤量刑審酌：　　爰審酌被告2人正值年輕，非無謀生之力，竟不思循正當途徑獲取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，率而參與本案詐欺犯罪組織，導致告訴人之財產權受到嚴重侵害且難以追償，破壞社會治安與金融秩序，重創人與人間之信任基礎，亦助長詐欺集團之猖獗與興盛，所為實有不該；惟念其等始終坦承犯行之犯後態度，然並未與告訴人調解成立或達成和解等情，有本院113年12月13日調解事件報告書1紙可佐（見本院卷第113至114頁），兼衡其等犯罪動機、目的、在詐欺集團犯罪組織擔任之角色較為邊陲、被告2人並符合洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由、告訴人所受損失，暨被告2 人於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活與經濟狀況（見本院卷第99頁）等一切情狀，分別量處如主文第1項、第2項所示之刑，以示懲儆。　㈥不予緩刑宣告之說明：　　查被告倪鴻貴雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1分在卷足稽（見本院卷第1 9至21頁），惟被告倪鴻貴並未與告訴人調解成立，已如前述，況被告倪鴻貴亦自承除本案犯行以外，113年8月26日另有3次向其他被害人取款，且目前尚有另案在進行調查（見偵卷第221頁、本院卷第101頁），是本院認尚無以暫不執行為適當之情形，自不宜為緩刑之宣告。被告及辯護人此部分請求，尚難憑採。三、沒收：　㈠供詐欺犯罪所用之物部分：　⒈按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　⒉查扣案如附表編號2至4所示之「銓誠資產管理股份有限公司」收據、識別證，及扣案如附表編號5、7所示之手機，均屬供犯詐欺犯罪所用之物；至扣案如附表編號6、8所示之手機，則分別為被告龎明龍、倪鴻貴所有，用以聯繫本案詐欺集團成員，亦據被告龎明龍於本院訊問時供述明確（見本院卷第35頁），另有如附表編號8所示之手機內與詐欺集團成員之Telegram群組對話紀錄翻拍照片可證（見偵卷第107至116 頁），亦為供犯詐欺犯罪所用之物，爰依上開規定均宣告沒收。至如附表編號2、3所示收據上偽造之「銓誠資產管理股份有限公司」印文各1枚，以及如附表編號2所示收據上偽造之「鄭清登」署押1枚，本應依上開規定及刑法第219條之規定宣告沒收，惟因本院已就該偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其內所含上開印文、署押，自無庸再重複宣告沒收。另如附表編號2、3所示之收據上固載有偽造之「銓誠資產管理股份有限公司」1枚，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，依卷內事證，尚難認為該等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，故不予宣告沒收上開印文之實體印章。　⒊扣案如附表編號1所示之物並非被告2人所有，且經警當場發還告訴人一情，有海山分局113年8月27日贓物領據1紙可證（見偵卷第75頁），參諸首開說明，爰不予宣告沒收。　⒋至扣案如附表編號9所示之手機雖為被告龎明龍所有，然卷內尚無相關事證足認被告龎明龍將該支手機供作本案犯罪之用，亦不宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　　經查，被告2人所犯本案詐欺、洗錢犯行既因當場為警查獲而屬未遂，且卷內亦無其他事證足以證明被告2人確因本案犯行獲有報酬，是無從依照刑法第38條之1第1項之規定宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官徐綱廷偵查起訴，檢察官賴怡伶到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日　　　　　　　　　刑事第十五庭法　官　柯以樂以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官楊媗卉中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號扣案物數量說明 1 現金 130萬元 ⑴非被告2人所有，且經警發還告訴人。 ⑵不予宣告沒收。 2 「銓誠資產管理股份有限公司」收據 1張 ⑴其上有偽造之「銓誠資產管理股份有限公司」印文、「鄭清登」署押各1枚。 ⑵被告倪鴻貴所有。 ⑶供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 3 「銓誠資產管理股份有限公司」空白收據 1張 ⑴其上有偽造之「銓誠資產管理股份有限公司」印文1枚。 ⑵被告倪鴻貴所有。 ⑶供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 4 「銓誠資產管理股份有限公司」識別證 1張 ⑴被告倪鴻貴所有。 ⑵供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 5 紅色IPHONE手機 1具 ⑴IMEI：000000000000000。 ⑵詐欺集團成員提供予被告倪鴻貴之工作機，屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 6 紫色IPHONE手機 1具 ⑴IMEI：000000000000000；門號：0000000000號。 ⑵被告龎明龍所有。 ⑶供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 7 黑色PHONE手機 1具 ⑴IMEI：000000000000000。 ⑵詐欺集團成員提供予被告龎明龍之工作機；屬供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 8 藍色IPHONE手機 1具 ⑴IMEI：000000000000000；門號：0000000000號。 ⑵被告倪鴻貴所有。 ⑶供供詐欺犯罪所用之物，應予宣告沒收。 9 黑色IPHONE手機 1具 ⑴IMEI：000000000000000；門號：0000000000號。 ⑵被告龎明龍所有。 ⑶無證據證明係供詐欺犯罪所用之物，不予宣告沒收。

2024-12-27

PCDM-113-金訴-2070-20241227-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第1780號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告王政鈞楊竣博歐茗洋（另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 7570號）及移送併辦（113年度營偵字第2622號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案如附表編號1、2所示之物均沒收之。戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案如附表編號1、2所示之物均沒收之。己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元，沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案如附表編號3、4所示之物均沒收之。　　事　實一、戊○○、甲○○各基於參與犯罪組織之犯意，先後於民國112年6 月間，加入由許楨蕙（涉嫌詐欺部分由檢警另行偵辦中）、飛機通訊軟體暱稱「勝利」、「宮本武藏」及其他身分不詳之人之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，由戊○○擔任車手頭，負責指示一線車手許楨蕙向被害人面交取款，甲○○則擔任監控車手，負責確保取款流程順暢及人員安全（戊○○所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣高雄地方檢察署以112年度偵字第3 9874號、第4074號、第7320號、第8306號、第468號案件提起公訴，尚未審結，故由本院不另為不受理之諭知，詳後述；甲○○所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺中地方法院以11 3年度金訴字第264號判決確定，非在本案起訴範圍內）。嗣戊○○、甲○○、許楨蕙、「勝利」、「宮本武藏」及其他詐欺集團之不詳成員（無證據證明其內有未滿18歲之未成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自112年9月間起，以LINE「曹興誠」、「陳梓琳」、「天聯資本客服888」等帳號向乙○○ 佯稱：可由天聯資本股份有限公司（下稱天聯公司）提供股市行情，協助儲值款項參與投資股市獲利，穩賺不賠等語，致乙○○陷於錯誤，與上開詐欺集團約定於112年11月1日19時許，在臺南市○區○○○路0段000巷00弄00號1樓，交付現金新臺幣（下同）120萬元與依戊○○指示前來收款之許楨蕙。許楨蕙到場後，向乙○○出示如附表編號1所示工作證，佯為天聯公司之服務經理，並在如附表編號2所示之收據（其上已有影印之天聯公司偽造印文1枚）之「經辦人員簽章」欄位，偽簽「陳艾琳」之簽名1枚後，再交付與乙○○簽收而行使之，用以表示天聯公司服務經理「陳艾琳」收到款項之意，並足生損害於天聯公司及「陳艾琳」。許楨蕙收訖上開款項得手後，復依甲○○指示，前往臺南市關廟區之不詳停車場，將款項交予其他不詳詐欺集團成員，而以上開方式，掩飾及隱匿犯罪所得之去向及所在。二、己○○基於參與犯罪組織之犯意，先後於112年6月間，加入由真實姓名年籍不詳之「李啟彰」、飛機通訊軟體暱稱「牧師」、「陳桂林」及其他不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣新北地方法院以112年度審金訴字第3224號判決確定，非在本案起訴範圍內）。嗣己○○與「李啟彰」、「牧師」、「陳桂林」及其他詐欺集團之不詳成員（無證據證明其內有未滿18歲之未成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由上開詐欺集團成員自112年10月11日起，透過LINE「股市憲哥」、「鈅馨」等帳號向乙○○佯稱：可下載虎躍國際投資股份有限公司（下稱虎躍公司）推出之「虎躍PLUS-加強版」APP操作股票，並在前開APP內儲值投資以獲利等語，致乙 ○○陷於錯誤，與上開詐欺集團約定於112年11月6日19時許，在臺南市○區○○○路0段000巷00弄00號1樓，交付現金50萬元予前來收款之己○○，己○○則依不詳之人指示，提供如附表編號3所示之佈局合作協議書供乙○○簽署，復在如附表編號4所示之收據（其上已存有虎躍公司偽造印文1枚）之「經辦人」欄位內（其內已存有「洪銘宏」偽造印文1枚），偽簽「洪銘宏」之簽名1枚後，再交付與乙○○簽收而行使之，用以表示虎躍公司外務部「洪銘宏」收到款項之意，並足生損害於虎躍公司及「洪銘宏」。己○○收訖上開款項得手後，復依「陳桂林」指示，將款項放置附近不詳超商之廁所內，再由不詳詐欺集團二線車手將款項收回，而以上開方式，掩飾及隱匿犯罪所得之去向及所在，己○○並因而獲得5,000元之報酬。三、案經乙○○訴由臺南市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件被告甲○○、戊○○、己○○所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非屬高等法院管轄之第一審案件，其等於審理程序進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第273條之2等規定，裁定進行簡式審判程序，且不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、上開犯罪事實，迭據被告甲○○（見偵一卷第9頁至第15頁、偵二卷第23頁至第25頁）、戊○○（見偵一卷第33頁至第39頁、偵二卷第15頁至第17頁）、己○○（見偵一卷第83頁至第89 頁、偵二卷第5頁至第7頁）於偵查及本院審理時均坦承不諱，核與證人即告訴人乙○○於警詢之證述大致相符（見偵一卷第102頁至第107頁、第145頁至第148頁、第149頁至第154頁、第155頁至第157頁、第159頁至第160頁、他卷第53頁至第 55頁、第89頁至第90頁）大致相符，並有天聯公司112年11 月1日收據1份（見偵一卷第17頁）、虎躍公司商業操作收據 1份（見偵一卷第114頁）、佈局合作協議書1份（見偵一卷第113頁）、告訴人與詐欺集團之對話紀錄擷圖1份（見偵一卷第129頁至第137頁）、被告甲○○指認犯罪嫌疑人紀錄表共 2份（見偵一卷第19頁至第22頁、第23頁至第31頁）、被告戊○○指認犯罪嫌疑人紀錄表共2份（見偵一卷第44頁至第51 頁、第53頁至第56頁）、告訴人指認犯罪嫌疑人紀錄表共2 份（見偵一卷第161頁至第164頁、他卷第100頁至第103頁）、同案被告許楨蕙化名「陳艾琳」之工作證照片1份（見他卷第85頁至第86頁）在卷可查，足認被告三人上開自白核均與事實相符，本件事證明確，被告二人犯行均堪以認定，自應依法論罪科刑。三、論罪科刑　㈠適用法條之說明　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍；而關於自白減刑之規定，屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⒉查本件被告三人行為後，洗錢防制法於113年7月31日增訂、修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第 14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後，則移列為同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」　⒊查本案被告甲○○、戊○○洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，其等於偵查及審判中均自白洗錢犯行，並均於本院審理時，稱未獲取報酬等語（見本院卷第355頁、第373頁），是尚無犯罪所得可供繳交，應認被告甲○○、戊○○本案均合於修正前後之減刑規定。而上開歷次修正之自白減刑規定，均係必減之規定，依前開說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，113年7月31日修正前新法之處斷刑範圍為有期徒刑有期徒刑1月以上6年11月以下；113年7月 31日修正後處斷刑範圍則為3月以上4年11月以下，應認113 年7月31日修正後之規定較有利於被告甲○○、戊○○。綜上，被告甲○○、戊○○於本案應適用113年7月31日修正後洗錢防制法規定。次查，本案被告己○○洗錢之財物或財產上利益均未達新臺幣1億元，被告於偵查及審判中均自白洗錢犯行，被告己○○並於本院審理時，自承於本案犯罪過程中獲取5,000 元報酬等語（見本院卷第303頁），然被告己○○稱無意願繳交上開犯罪所得，有本院陳述意見調查表影本1份在卷可查（見本院卷第439頁），依前開說明，亦應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，112年6月14日修正後、113年7月31日修正前新法之處斷刑範圍為有期徒刑有期徒刑1月以上6年11月以下；113年7月31日修正後處斷刑範圍則為6月以上5年以下，應認113年7月31日修正後之規定較有利於被告己○○。綜上，被告己○○於本案應適用113年7月31 日修正後洗錢防制法規定。　㈡罪名及罪數　⒈被告甲○○、戊○○部分　⑴核被告甲○○、戊○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　⑵其等於附表編號2之收據上，偽造如附表編號2「備註欄」所示之簽名、印文等行為，均為偽造私文書行為之一部分，不另論罪；其等偽造私文書、特種文書之低度行為，復均為其等行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，亦不另論罪。　⑶其等先推由詐欺集團內不詳成員向告訴人施詐後，復由被告戊○○指示同案被告許楨蕙假冒為天聯公司之服務經理前往取款，再由被告甲○○監控及指示上繳，堪認其等間與同案被告許楨蕙、上開詐欺集團不詳成員間，就本案犯行均有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就前開犯行均論以共同正犯。　⑷公訴意旨雖漏未論及如事實欄一、所示犯行，尚構成刑法第2 16條、第212條之行使偽造特種文書罪，容有未洽，惟此部分事實，與被告甲○○、戊○○所犯之加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書等犯行，既有想像競合之裁判上一罪關係，業如前述，自為起訴效力所及，並經本院告知其等涉犯罪名之旨（見本院卷第344頁、第349頁至第350頁、第361頁、第368頁），對其等之防禦權不生影響，本院自仍應予審理，併予敘明。　⒉被告己○○部分　⑴核被告己○○所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。　⑵被告己○○於附表編號2之收據上，偽造如附表編號2「備註欄」所示之簽名、印文等行為，均為偽造私文書行為之一部分，不另論罪；其偽造私文書之低度行為，復均為其等行使偽造私文書之高度行為所吸收，亦不另論罪。　⑶被告己○○先推由詐欺集團內不詳成員向告訴人施詐後，復依不詳之人指示假冒為虎躍公司之員工前往取款，堪認其與詐欺集團不詳成員間，就本案犯行有彼此分工，係直接或間接在合同之意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，自應就全部犯罪結果共同負責，應就前開犯行均論以共同正犯。　⒊查檢察官移送併辦之事實（113年度營偵字第2622號），與本案已起訴之事實為同一事實，為起訴效力所及，本院應併予審理，併予敘明。　㈢刑之加重及減輕　⒈查被告甲○○前因賭博等案件，經臺灣高雄地方法院以110年度簡字第1038號判決處有期徒刑6月，如易科罰金以1,000元折算1日確定，並於111年8月10日易科罰金執行完畢，有被告甲○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參（見本院卷第 391頁），其於受有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而公訴意旨指明被告上開構成累犯之事實，並請求依刑法第47條第1項規定，論以累犯並加重其刑，且提出上開被告刑案資料查註紀錄表1份為證，堪認已就被告上開犯行構成累犯之事實有所主張，並盡舉證責任。惟本院審酌被告前開案件係賭博案件，與本案罪質迥異，難認對詐欺案件有特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情，且審酌各項量刑事由，即足以評價被告本次犯行所應負擔之罪責，尚無加重法定本刑之必要，參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，爰不依刑法第47條第1項規定加重其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告甲○○、戊○○於偵查及本院審理時均自白三人以上共同詐欺取財犯行，且本案無從認定被告為本案犯行之過程中獲有犯罪所得，業如前述，是尚無從繳交犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　⒉再按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，現行洗錢防制法第 23條第3項前段定有明文。查被告甲○○、戊○○於偵查及本院審理時均自白三人以上共同詐欺取財犯行，且被告並無犯罪所得等情，均據論述如前，原應依現行洗錢防制法第23條第 3項規定，減輕其刑；惟被告甲○○、戊○○所犯一般洗錢罪，屬想像競合犯其中之輕罪，亦即被告本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處，業如前述，是就此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。　㈣量刑依據　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告三人正值青年，卻不思依循正途獲取金錢，竟為貪圖不法利益，參加本案詐欺集團，擔任面交車手向被害人收取款項後再行上繳，且收款金額甚鉅，不僅助長犯罪集團惡行，亦危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，自應予以責難；惟念及被告三人始終坦承犯行，犯後態度尚可，被告甲○○、戊○○所犯一般洗錢犯行，復合於現行洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定，亦如前述；並考量被告己○○、戊○○分別與告訴人達成調解，惟均尚未開始給付等情，有本院113年度南司附民移調字第335 號、附民字第1709號調解筆錄1份（見本院卷第317頁至第31 8頁）、本院113年度南司附民移調字第361號、附民字第171 6號調解筆錄1份（見本院卷第449頁至第450頁）在卷可查，被告甲○○則未與告訴人達成調解或和解；兼衡被告己○○擔任面交車手，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人，被告戊○○則擔任車手頭、被告甲○○擔任監控車手，均為集團較底層分工之角色，從中獲利均屬有限；兼衡本案遭詐欺人數為1人、各次收取之詐欺款項數額等節；暨被告三人於本院審理時所陳之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況、素行（因涉及個人隱私，故不揭露，詳見本院卷第304頁、第356頁、第374頁、被告三人之臺灣高等法院被告前案紀錄表）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。四、沒收部分　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項均增訂與沒收相關之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。　㈠供犯罪所用之物部分　　按詐欺犯罪防制條例第48條規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。經查：　⒈本案告訴人收受如附表編號2、4所示之收據，均係用以取信於告訴人之犯罪工具，自應依前開規定宣告沒收；而如附表編號2所示收據上如備註欄所示之簽名，係同案被告許楨蕙偽簽，業據認定如前，印文部分則係收據印出時就已經存在乙節，亦據被告戊○○於本院審理時供述明確（見本院卷第35 4頁至第355頁），均屬偽造之簽名、印文；如附表編號4所示之收據上備註欄之印文及簽名，被告己○○於本院審理時，供稱名字是伊自己簽的，印文部分是拿到收據時就有了等語（見本院卷第302頁），亦均屬偽造之簽名、印文，原應依刑法第219條之規定宣告沒收，然前開收據既經沒收，則前開偽造之印文、署押，毋庸再依刑法第219條規定宣告沒收。同案被告許楨蕙於取款過程中所出示偽造如附表編號1所示工作證1張、被告己○○於取款過程中交付如附表編號3之協議書1份，均係用以取信於告訴人之犯罪工具，亦應依前開規定宣告沒收；然上開物品既均未經扣案，且其不法性係在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2規定，不併依刑法第38條第4項之規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒉另衡以現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，且依卷內事證，尚難認如附表編號2、4等件上之印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，卷內亦無證據可證「天聯公司」、「虎躍公司」、「洪銘宏」等印章確實存在，爰不予宣告沒收。　㈡犯罪所得及洗錢標的部分　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。次按修正後洗錢防制法第25 條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸適用刑法總則相關規定之必要。　⒉經查，被告己○○於本院審理時，自承於本案犯罪過程中獲取5 ,000元車資之報酬等語（見本院卷第303頁），上開犯罪所得既未據扣案，被告亦未繳回，爰依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　⒊次查，被告三人本案收取之款項120萬元、50萬元，均經轉交不詳詐欺集團成員收取等情，均據認定如前，上開款項即洗錢標的，乃被告三人所屬詐欺集團詐欺得手後，用以犯一般洗錢罪之用，依現行洗錢防制法第25條第1項規定，原不問屬於犯罪行為人與否，均應宣告沒收；然考量依現存證據，尚無法證明被告三人就上開款項具有管理、處分權限，且被告三人所擔任指示車手、監控車手及面交車手等工作，屬集團內較外層級，並參酌被告己○○犯罪所得僅5,000元，被告甲○○、戊○○則未獲報酬，尚難認其等係居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，認倘予宣告沒收恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項，不予沒收及追徵。五、不另為不受理之諭知　㈠公訴意旨另以：被告戊○○於112年6月間，加入由許楨蕙、「勝利」、「宮本武藏」及其他身分不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手，是被告此部分行為，亦構成違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。　㈡按行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。　㈢查被告戊○○與同案被告許楨蕙因同涉加重詐欺案件，前經臺灣高雄地方檢察署以112年度偵字第39874號、第4074號、第 7320號、第8306號、第468號提起公訴（下稱前案），現繫屬於臺灣高雄地方法院等情，有前開起訴書1份在卷可查（見本院卷第221頁至第234頁），既被告戊○○本案亦係指示同案被告許楨蕙前往取款，被告戊○○復於本院審理時，供稱伊本案和前案參與的詐欺集團都是一樣的等語（見本院卷第35 5頁），堪認被告戊○○本案所參與之詐欺集團應與前案相同。而前案係於113年5月15日繫屬於臺灣高雄地方法院，且尚未審結等情，有被告戊○○之臺灣高等法院被告前案紀錄表1 份（見本院卷第403頁、第417頁）在卷可查，本案則係於11 3年9月4日繫屬於本院，有臺灣臺南地方檢察署113年9月4日丁○和任113偵17570字第1139065875號函暨其上之收文章1枚（見本院卷第3頁）在卷可佐，堪認就被告戊○○參與犯罪組織之犯行，本案並非最先繫屬法院之案件，既前案尚未判決確定，揆諸上揭說明，自無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，此部分本應為不受理之判決，惟此部分與經論罪科刑部分，具想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為不受理之諭知，附此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官徐書翰提起公訴，檢察官鄭聆苓移送併辦，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　謝　昱以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　周怡青　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日【附表】編號物品名稱備註 1 載有天聯公司服務部服務經理「陳艾琳」字樣之偽造工作證1張無。 2 天聯公司112年11月1日收據1份其上有偽造之「天聯公司」印文、「陳艾琳」之簽名各1枚 3 112年11月6日佈局合作協議書1份無。 4 112年11月6日商業操作收據1份其上有偽造之「虎躍公司」、「洪銘宏」印文、「洪銘宏」之簽名各1枚【附錄】本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【卷目】 1.臺南市政府警察局刑事警察大隊南市警刑大偵三字第11304168 57號卷（警卷） 2.臺灣臺南地方檢察署113年度他字第2875號卷（他卷） 3.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第17570號卷一（偵一卷） 4.臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第17570號卷二（偵二卷） 5.臺灣臺南地方檢察署113年度營偵字第2622號卷（偵三卷） 6.臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1780號卷（本院卷）

2024-12-26

TNDM-113-金訴-1780-20241226-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第967號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告鄭博兆上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8692號），本院判決如下：　　主　文鄭博兆三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、鄭博兆於民國112年9月25日前某時，加入以賴廷鋐、蕭海斌、郭信凱、蔡政杰、鄭至豪等人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團，擔任「監控手」工作，負責監控車手向被害人收款時之動態。鄭博兆與賴廷鋐等其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網路對公眾散布詐欺取財、隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪所得之犯意聯絡，先由本案詐欺集團其他成員於112年8月16日某時許，透過影音平臺YouTube發布「賴憲政」投資股票廣告，適梁麗美瀏覽該廣告後，加入通訊軟體 LINE暱稱「賴憲政」、「陳美玲」等成員，由該等成員向梁麗美佯稱可透過「啟宸投資股份有限公司」之投資股票軟體獲利云云，並要約梁麗美於112年9月25日，在梁麗美位於彰化縣00鎮住處（地址詳卷），交付投資款項新臺幣（下同） 15萬元。嗣鄭博兆接獲集團指示，於112年9月25日上午10時許，前往梁麗美住處附近監控，但因集團負責收取款項之車手沒有前往現場，集團成員復與梁麗美改約隔日收取款項而未遂。二、案經梁麗美訴由彰化縣警察局田中分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、有罪部分：一、訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，故本判決所引用證人即告訴人梁麗美於警詢之陳述，就被告涉犯參與犯罪組織部分，並無證據能力。另其他本判決所引用被告以外之人於審判外之各項言詞陳述、書面證據及非供述證據，檢察官及被告鄭博兆於本院準備程序及審理程序均表示同意列為證據，本院審酌該等證據之取得過程均為合法，與待證事實有關聯性，且於審理時逐一提示，檢察官及被告對於證據能力之適格亦未爭執，故均得作為本案之證據。　二、上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時坦承不諱，核與證人梁麗美於本院審理時證述相符，並有通訊軟體LI NE對話紀錄擷圖照片、偵查報告書及蒐證照片等在卷可稽，足認被告自白與事實相符，故本案事證明確，被告犯行已可認定，應依法論科。　　三、論罪科刑部分： (一)本件詐欺集團成員於112年9月25日已對告訴人施以詐術，並使其陷於錯誤，而與詐欺集團約定該日交款，被告並已至告訴人住處附近監控，僅因車手未到場而取消交款，故被告及其所屬詐欺集團成員應已著手詐欺取財行為之實行，惟未能取得所詐財物，為未遂犯。是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4 第2項、第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪。又被告以一行為同時觸犯上開 2罪，應論以想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪。再被告與詐欺集團成員間，就上開犯行具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (二)被告為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又被告於偵查中未自白犯行，故本件並無組織犯罪防制條例第8條第1項後段及詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用，附此敘明。　　　 (三)爰審酌詐欺集團猖獗多時，此等詐欺行為非但對於社會秩序危害甚大，且侵害廣大民眾之財產法益甚鉅，甚至畢生積蓄全成泡影，更破壞人際往來之信任感，而被告不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，擔任詐欺集團之監控手，價值觀念顯有偏差，對社會治安有相當程度之危害，實屬不該；又考量被告於偵查中否認犯行及於本院準備程序及審理時坦承犯行之犯後態度，暨被告自陳高職畢業之智識程度，及其生活狀況、犯罪手法、犯罪參與程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。四、沒收部分：　　被告於本院審理時自承參與本案，從而獲有報酬2千元等語（見本院卷第94頁），為其犯罪所得，且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　　　貳、不另為無罪部分：一、公訴意旨略以：被告於112年9月26日佯稱名為「陳爾文」，並持由本案詐欺集團其他成員預先偽造之「啟宸投資股份有限公司」收據（下稱本案收據），於上開約定收款之時間抵達上址，收取梁麗美因前述詐術而陷於錯誤交付之現金15萬元，再交付本案收據予梁麗美，表彰是由「啟宸投資股份有限公司」收受梁麗美繳納之投資款項，足生損害於梁麗美。嗣被告得手後透過不詳之方式轉交予上手，以此方式製造金流斷點，隱匿該犯罪所得去向。因認被告此部分所為，涉有刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢及刑法第216條、210條之行使偽造私文書罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決。刑事訴訟法第15 4條第2項、第301條第1項分別定有明文。是事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎。而此所謂認定犯罪事實之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論其為直接或間接證據，均須達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致無法形成有罪之確信，根據「罪證有疑、利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定（最高法院40年度台上字第86號、76年度台上字第4986號判決意旨參照）。三、訊據被告堅詞否認此部分犯行，辯稱：我沒有於112年9月26 日再次前往告訴人住處，跟她收款，也沒有給她本案收據等語。檢察官則以證人梁麗美之證述、通訊軟體LINE對話紀錄、現金收款收據翻拍照片及影本、彰化縣田中分局偵查隊偵辦鄭博兆涉嫌詐欺案偵查報告書及蒐證照片等為其主要論據。經查： (一)證人梁麗美雖於警詢及偵訊時證述：被告於112年9月26日來跟我收款，並給我本案收據等語（見偵卷第14、71、72頁），但本案發生時間為112年9月26日，而證人梁麗美係於112 年11月2日始於警詢時指認被告，指認之時間已逾2月餘，以當時僅見素不相識之車手一面，且取款時間短暫之情形下，證人是否可以清楚記得車手長相，已有可疑。又證人梁麗美於本院審理時證述：警方當時有拿照片讓我指認，我認為被告長的很像112年9月26日跟我收錢的人，當時指認時沒有很肯定，他們來收錢都馬上走，時間很匆促，我認為被告現在的髮型跟當時的車手很像，那個車手穿短袖，他的手臂沒有刺青等語（見本院卷第74至87頁），是依證人所述，其於警詢時之指認，並無法肯定確係在庭之被告，是被告是否確實於112年9月26日向證人取款，尚有疑義；再被告目前之髮型與112年9月25日經警盤查時之髮型，明顯有異，此有被告之照片在卷可查（見偵卷第21頁、本院卷101至107頁），證人卻無法清楚分辨車手之髮型，其是否能清楚指認犯嫌，亦有疑義。此外，被告於112年9月25日所穿之短袖，明顯可見手臂有露出刺青，此有上開照片可憑，與證人上開描述車手手臂無刺青等語亦有所出入，是證人指認既有上開瑕疵，自無法以其證述，作為不利於被告之證據。 (二)至檢察官所舉之通訊軟體LINE對話紀錄、現金收款收據翻拍照片及影本，僅能證明告訴人遭詐欺集團詐欺取財之事實，無法以此遽論被告亦有參與此部分犯行。另警方偵辦被告涉嫌詐欺案偵查報告書及蒐證照片，僅能證明被告確實於112 年9月25日有到告訴人住處附近欲監控車手之詐欺取財未遂犯行，亦無從以此遽論被告於112年9月26日，亦有向告訴人取款，並交付本案收據之事實。　　四、綜上，此部分公訴意旨之主張及舉證，尚無法說服本院形成有罪之心證，本應就此部分為無罪諭知，惟檢察官起訴被告此部分所為與前述經本院論罪科刑之加重詐欺取財未遂罪間，有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。　　　　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳怡盈提起公訴，檢察官徐雪萍到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法官王素珍　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳怡潔　　　　　　　　　　　　　　　　法　官陳彥志以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林靖淳附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。大法官解釋（舊制）中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-26

CHDM-113-訴-967-20241226-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1013號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官吳建蕙被告邱柏清上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第85 33號），被告在本院準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審判後，茲判決如下：　　主　文邱柏清犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年；扣案「現金收款收據」上偽造之「華晨投資股份有限公司」印文壹枚、「李筱潔」之簽名壹枚、印文壹枚，均沒收。　　事　實一、邱柏清為詐欺集團擔任車手，與真實年籍不詳之上游指揮及自稱「李筱潔」、「宋雅雯」共3 名詐欺集團成員，4 人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由「宋雅雯」利用先前在網路上結識許芳瑛之機會，向許芳瑛佯稱：如將錢交給伊任職的「華晨投資股份有限公司」代為投資，獲利可期云云，致使許芳瑛陷於錯誤，遂與「宋雅雯」約定於民國112 年9 月12日下午，在許芳瑛位於臺北市○○區○○○路0 段之住處樓下（真實地址詳卷），交付投資款新臺幣（下同）208 萬元，待約定完成，「宋雅雯」並即透過前開不詳之詐欺集團上游成員，指示「李筱潔」出面向許芳瑛取款，邱柏清則負責在旁監控「李筱潔」的取款過程。邱柏清在接獲上開指令後，隨即於112 年9 月12日先前往不詳超商，以該上游成員傳送的QR碼　　列印成「華晨投資股份有限公司」之「現金收款收據」1 張（其上有偽造之「華晨投資股份有限公司」印文1 枚），交給「李筱潔」在其上偽造「李筱潔」之簽名、指印各1 枚，而偽造上開收據，完成後即由「李筱潔」持前開偽造收據，於約定之9 月12日下午1 時12分許，前往○○○路0 段上址約定地點，向許芳瑛收取208 萬元，並交付上開偽造收據給許芳瑛，予以行使，足以生損害於許芳瑛、「華晨投資股份有限公司」與「李筱潔」。嗣因許芳瑛發覺受騙，報警處理　　，始為警循線查獲上情。二、案經許芳瑛訴請臺北市政府警察局士林分局移送臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、本件係適用簡式審判程序審判之案件，依刑事訴訟法第273 條之2 規定，本案的證據調查，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條規定之限制，合先敘明。二、訊據被告邱柏清坦承上揭詐欺、行使偽造私文書與洗錢等犯行不諱，核與許芳瑛在警詢中指述之被害情節相符（偵查卷第19頁），此外，並有許芳瑛與本案詐欺集團之對話紀錄2 份附卷，偽造之112 年9 月12日現金收款收據1 份扣案可資佐證，而警員在扣案收據上驗得被告之左拇指指紋，亦有內政部警政署刑事警察局112 年12月7 日刑紋字第1126060253 號鑑定書在卷可憑，足徵被告之前開自白與事實相符，可以採信，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、新舊法比較：　　查被告行為後，立法者為遏止詐欺、洗錢等犯罪，除修正洗錢防制法有關洗錢罪之處罰規定外，並增訂詐欺犯罪危害防制條例，送請總統同時於民國113 年7 月31日公布，均自公布日起施行，被告擔任車手，實施詐欺與洗錢犯罪，在犯罪所得未逾新臺幣（下同）500 萬元之前提下（詐欺犯罪危害防制條例第43條規定參照），所為係犯刑法第339 條之4 第 1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例，應依刑法第55條規定論以較重之三人以上共同詐欺取財罪（法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金）　　，此時，修正前洗錢防制法第16條第2 項雖設有偵審中自白減刑等規定，然因最後係適用前述之三人以上共同詐欺取財罪處罰之故，無從適用前開減刑規定，而若適用前述新法，則被告所為，應適用刑法第339 條之4 第1 項第2 款規定論以三人以上共同詐欺取財罪，並適用修正後洗錢防制法第19 條第1 項後段規定論以洗錢罪（因本案洗錢數額未逾1 億元之故，法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金），兩罪再依想像競合犯規定論罪結果，仍應論以三人以上共同詐欺取財罪，此時同上理由，雖亦無適用修正後洗錢防制法第23條規定，因自首或自白減輕或免除其刑之餘地，然如在偵查與歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交犯罪所得時，則得依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定　　，減輕或免除其刑，比較結果，當以修正後之新法，對被告較為有利，依刑法第2 條第1 項但書規定，本件被告應適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段及刑法第339 條之4　第1 項第2 款規定處罰。四、論罪科刑：（一）按，「刑法第210 條之偽造私文書罪，以無製作權人冒用或虛捏他人名義，而製作該不實名義之文書為構成要件；又刑法處罰行使偽造私文書罪之主旨，重在保護文書公共之信用，非僅保護製作名義人之利益，故所偽造之文書，如足以生損害於公眾或他人，其罪即應成立，不問實際有無製作名義人其人，縱令製作名義人係屬架空虛構，亦無礙於該罪之成立」，最高法院著有95年度台上字第3583號判決可供參照，茲查，許芳瑛所取得的「現金收款收據」上，有「華晨投資股份有限公司」之印文，及「李筱潔」之簽名與印文（偵查卷第42頁），應認係以私人名義製作　　　，表彰已經收款用意之私文書（刑法第210 條規定參照）　　　，而據被告所述，該收據係其按上游車手指示，自行列印後交給不詳女子前往向許芳瑛取款（偵查卷第9 頁），此顯係配合該詐欺集團先前詐騙許芳瑛之投資話術，所捏造製作而成之物，依上開判例見解，不論華晨投資股份有限公司或李筱潔是否真實存在，被告均仍應成立行使偽造私文書罪。（二）核被告所為，係犯刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文書罪，第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪　　　。被告以上游詐欺集團成員提供之QR碼，自行前往超商列印上有「華晨投資股份有限公司」印文的收據（偵查卷第 10頁），並由不詳女子在其上偽造「李筱潔」的簽名與印文，此均係偽造整個收據之部分行為，偽造前開私文書之低度行為復為行使之高度行為所吸收，不另論罪。　　（三）被告與指示其前往監控取款之詐欺集團上游成員、前面向許芳瑛行騙之「宋雅雯」，以及向許芳瑛取款之「李筱潔　　　」等多名詐欺集團成員，就本案犯行間有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。（四）「李筱潔」在交付偽造之現金收款收據給許芳瑛時，既係在行使前開偽造的私文書，亦係在實施詐騙許芳瑛之行為　　　，而該人向許芳瑛詐得財物後將贓款上繳，一方面在完成該次詐欺取財犯行之最後取款階段，同時也著手於開始移轉犯罪所得之洗錢行為，上開行使偽造私文書罪、三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪3 罪，在行為階段間彼此有部分重疊，係以1 行為同時觸犯上開3 罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。（五）被告在偵查中並未到案，在警詢中則坦承詐欺犯行（偵查卷第9 頁），在本院審理時認罪，依現有證據，又尚難認被告有對應的犯罪所得可供繳回（偵查卷第10頁），故應認被告所為，符合詐欺犯罪防制條例第47條前段規定，爰適用前開規定，減輕其刑。（六）爰審酌被告所從事之監控工作，較諸隱身幕後指揮規劃之核心成員而言，雖屬於犯罪分工中較為低階，接受指揮支配之角色，涉案情節較輕，犯後且坦承犯行，在偵審中並均自白其洗錢犯罪（修正後洗錢防制法第23條第3 項規定參照），然現今詐欺集團猖獗，一般民眾受此類不法集團詐騙、騷擾，甚至因此損失財物者，不勝枚舉，被告前於 105 年間即曾因出售帳戶，涉犯幫助詐欺案件，遭臺灣臺南地方法院以105 年度簡字第2952號判決判處罪刑確定，仍不知悔改，反而加入詐欺集團，從事監控車手之詐欺犯行，本次車手向許芳瑛詐得之款項高達208 萬元，被告也未能與許芳瑛達成和解，綜觀全情，應不宜輕縱，另斟酌被告之年齡智識、社會經驗、家庭生活與經濟狀況等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。五、沒收與追徵：　1.扣案之現金收款收據係被告所偽造，因已交給許芳瑛收執，非其所有，無須沒收，惟前開收據上偽造之「華晨投資股份有限公司」印文1 枚，及偽造之「李筱潔」印文、簽名各1 　枚（偵查卷第31頁），則均應依刑法第219 條規定沒收。　2.被告在警詢中供稱：伊尚未拿到報酬就被抓了等語（偵查卷第10頁），依卷內事證，也難以肯認被告有自本案犯罪中獲取何種犯罪所得，故不再宣告沒收或追徵，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第284 條之1 、第299 條第1 項前段，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段，詐欺犯罪防制條例第47條前段，刑法第2 條第1 項但書、第11條前段、第28條、第216 條、第210 條、第339 條之4 第1 項第2 　款、第55條、第219 條，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。本案經檢察官郭季青到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳彥宏　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第216條：行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第210 條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第339條之4：犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-12-26

SLDM-113-訴-1013-20241226-1

審易

臺灣橋頭地方法院

詐欺

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審易字第1341號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告李健章上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第136 62號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至5、7所示之物沒收。　　事　實一、甲○○、丙○○（另行審結）分別於民國113年7月間，在「偏門工作」臉書社團得知擔任車手前往指定地點提領款項，即可獲取報酬，遂與之聯繫後，即基於參與犯罪組織之犯意，加入由通訊軟體Telegram暱稱「LULU」、「道長2.0」、通訊軟體LINE暱稱「趙欣怡」等真實姓名、年籍不詳之成年人所組成之三人以上、以實施詐術詐取他人財物為手段、具有持續性及牟利性，並屬結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據顯示有未成年人），並於113年7月10日某時許，與丙○○及上開本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由通訊軟體L INE暱稱「趙欣怡」，聯繫乙○○○並向其佯稱：可透過「啟揚投顧」推薦認購之股票獲利，會派遣外派經理取款云云，要求乙○○○交付儲值款新臺幣（下同）150萬元，再由丙○○於約定之113年7月10日9時41分許，前往高雄市○○區○○街00號向乙○○○取款，甲○○則在旁擔任監控手，乙○○○因日前已遭詐騙 (無證據證明甲○○、丙○○2人有參與此部分犯行)，而有所警覺，遂假意配合，嗣經丙○○於約定時、地，自稱係「啟揚投資股份有限公司人員陳治明」向乙○○○收取款項時，當場為埋伏之高雄市政府警察局楠梓分局（起訴書誤載為仁武分局，下同）員警查獲，故未詐得任何財物而未遂，繼而自丙○○ 、李健彰處扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經乙○○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、被告甲○○所犯均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件，而於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第 161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先行說明。二、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，此為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9月1 日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則（包含刑事訴訟法第273條之2簡式程序排除證據能力適用之規定）之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎（最高法院109年度台上字第2484號決意旨參照）。從而，同案被告丙○○於警詢及偵查中之供述、告訴人乙○○ ○於警詢時之證述，於被告涉犯違反組織犯罪防制條例部分，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3、第159條之5等規定之適用，此部分不具證據能力，而不得採為判決基礎，先予說明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時均自白認罪（見警卷第13頁至第21頁；偵卷第15頁至第16頁；本院卷第 65頁、第73頁、第74頁），核與同案被告丙○○於警詢及偵查中之供述（見警卷第3頁至第11頁；偵卷第13頁至第14頁）、證人即告訴人乙○○○於警詢時之證述（見警卷第23頁至第2 5頁）大致相符，並有告訴人乙○○○及被告之手機對話紀錄截圖（見警卷第53頁至第69頁）、高雄市政府警察局楠梓分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份、扣案物照片及蒐證照片共8張（見警卷第29頁至第33頁、第37頁至第41頁、第4 5頁至第51頁）在卷可參，且有扣案如附表編號7所示之物可資佐證。　㈡因有上開證據，足證被告上開任意性自白核與事實相符，可以採為認定事實之依據，故本案事證明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，部分條文自同年8月2日起生效施行，其中：　⒈雖詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪」，係指犯刑法第339條之4之罪。然刑法第339條之4之加重詐欺罪，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。　⒉又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，經新舊法比較結果，新增訂之上開規定對被告較為有利，應適用該條例第47條規定論處。　　㈡適用法條之說明：　⒈目前之詐欺犯罪型態，從撥打電話、傳送訊息、張貼訊息實施詐騙、收集人頭帳戶、指示被害人支付款項、取贓分贓等階段，是需由多人縝密分工方能完成之集團性犯罪。查本案詐欺集團有實際施行詐術之「趙欣怡」、監控手即被告、取款車手之同案被告丙○○、指示被告及同案被告至現場監控、面交取款之「道長2.0」、「LULU」等成員，足見分工之精細，是應可認本案詐欺集團是持續性地以詐欺他人財物為手段而牟利之有結構性組織，而屬組織犯罪防制條例第2條所稱之「犯罪組織」甚明。　⒉再依卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表所示，被告所屬之本案詐欺集團對告訴人實施加重詐欺犯行，為其參與本案詐欺犯罪組織後，最先繫屬於法院之首次加重詐欺犯行，依最高法院最近一致之見解，被告就本案犯行應同時成立組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，公訴意旨未論及參與犯罪組織罪，容有未恰，一併說明。　⒊按刑法上詐欺取財罪之成立，係以犯罪行為人實行詐術，使被害人陷於錯誤，因此為財產上處分為要件，且有既、未遂之分。換言之，只要犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，而無交付財物，或已識破犯罪行為人之詐欺技倆，並非出於真正交付之意思，所為財物之交付（如為便於警方破案，逮捕犯人，虛與委蛇所為之交付，或為教訓施詐者，使其需花費更多之取款時間或提領費用，故意而為之小額〈如新臺幣1元〉匯款等），即屬未遂（最高法院110年度台上字第5577號判決意旨參照）。本案詐欺集團成員已著手對告訴人施行詐術，縱告訴人未陷於錯誤假意配合面交150萬元，參照前開說明，即屬三人以上共同詐欺取財未遂。　　⒋又被告雖未參與詐欺取財行為之全程，被告與本案詐欺集團成員間，亦未必有直接之犯意聯絡，然被告所參與負責在現場控監車手面交取款之部分行為，仍為本案詐欺集團整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，而共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。從而，被告自應就前揭三人以上共同詐欺取財未遂之全部犯罪結果，共同負責。　㈢論罪：　⒈核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。　⒉公訴意旨漏未敘及被告基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺犯罪組織，且本案是最先繫屬法院之首次加重詐欺犯行，而未論以參與犯罪組織罪，惟此部分與檢察官起訴並經本院判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，並經本院當庭告知被告所犯上開罪名，並予被告充分辯論之機會（見本院卷第64頁、第72頁、第74頁），無礙於被告之防禦權行使，自應併予審理。　　⒊被告與同案被告丙○○及本案詐欺集團其他成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　⒋被告同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂等2 罪名，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕事由：　　　　⒈被告與本案詐欺集團其他成員，已著手實行三人以上共同詐欺取財之行為，而未實現犯罪結果，為未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉被告於偵查及歷次審判中就本案加重詐欺未遂犯行均自白認罪，且無犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並與前開未遂犯減輕部分，依同法第70條規定遞減之。　　⒊依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定：「犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院112年度台上字第776號、108年度台上字第4405號、第4 408號判決同斯旨）。查被告於偵查及本院歷次審判中就參與犯罪組織犯行均自白不諱，原本應依組織犯罪防制條例第 8條第1項後段減輕其刑，惟被告所犯之參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，依照刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，已如上述，惟此部分想像競合輕罪得減刑部分，依照最高法院之見解，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。　㈤量刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有謀生能力，竟為圖輕易獲取金錢而參與本案詐欺集團，與其他本案詐欺集團成員分工，實行詐騙行為，對告訴人財產法益形成風險，幸未造成實害，此外，亦危害社會互信及交易秩序，同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償之困難，所為實屬不該；並衡被告擔任監控車手之分工情節；復衡被告已坦承犯行，並有前述組織犯罪防制條例減輕之事由；末衡被告之前科素行非佳、國中畢業之智識程度、入監前業工、未婚、無小孩、無人需其扶養、與爸爸及奶奶同住（見本院卷第75頁）等一切情況，量處如主文欄所示之刑。　㈥沒收：　　按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，113年7月31日制定公布，同年8月2日起生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第48 條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項及刑法相關規定。　⒈扣案如附表編號7所示之行動電話1具，係被告所有供本案詐欺犯罪所用之物，業據被告供認在卷，並有前引被告之手機對話紀錄截圖在卷可佐，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。　⒉至於扣案如附表編號6所示K盤1只，為被告所有供己自用之物，核與本案犯行無關，故不予宣告沒收。　⒊另扣案如附表編號1至4所示之物，係自同案被告丙○○處扣得，且依照其所述，是本案詐欺集團所給，要用於此次犯罪所用；附表編號5所示之行動電話1具，是用來聯絡本案詐欺集團等語（見警卷第6頁至第9頁），亦是供犯罪所用之物，故依照詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項均沒收之。　⒋本案於同案被告丙○○取款之際即為員警當場查獲而未遂，是本件並無詐得任何財物，且依卷內現有事證，尚難認被告確因本案犯行而獲有何等犯罪所得，無從依刑法第38條之1第1 項規定對其宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官黃志皓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附表：編號扣案物名稱持有人 1 啟揚投資股份有限公司工作證1張丙○○ 2 印章1顆丙○○ 3 印泥1盒丙○○ 4 啟揚投資股份有限公司現金付款單據1張丙○○ 5 iPhone行動電話1具（含SIM卡1張，無法解鎖、門號不詳）丙○○ 6 K盤1只甲○○ 7 iPhone 11行動電話1具(含門號0000000000號SIM卡1張，IMEI：000000000000000) 甲○○ 附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。　　前項之未遂犯罰之。組織犯罪條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

2024-12-26

CTDM-113-審易-1341-20241226-1

原金訴

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度原金訴字第3號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告陳平籍設臺東縣○○市○○路000號0○○○○○○○) 義務辯護人林宜儒律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第136 13號），本院判決如下：　　主　文陳平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月；又犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。應執行有期徒刑貳年。扣案之犯罪所得新臺幣叁仟元沒收。　　犯罪事實一、陳平基於參與犯罪組織之犯意，自民國113年5、6月間之某日起，加入由不詳真實身分、綽號「岩展-湯-紅綠鯉魚」、「岩展-湯-彩鯉魚」、「湯豪周」、「CC忍者龜3460」等成年人所組成3人以上，以實施詐欺為手段，並具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織，負責依上述組織不詳成員之指示，收取詐欺贓款轉交上手，或至面交現場監控車手收取詐欺贓款。其與上述組織內其他不詳真實身分之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列犯行：　㈠上述組織之不詳成員於113年3月間，透過臉書廣告及LINE聯繫賴昱全，並佯稱：依指示投資股票、操作買賣及繳交儲值金可獲利等語，致賴昱全陷於錯誤，而於113年6月18日11時 9分許，在高雄市○○區○○○路000○0號統一超商太華門市前，在賴昱全所駕駛之車內，將現金新臺幣（下同）300萬元交予上述組織指派之面交車手陳建志（經本院另案以113年度原金訴字第3號判決在案）。嗣陳建志取得該筆款項，並依上述組織之某成員指示，將之放置在高雄市前金區六合路與成功路口之停車場內車輛旁後，再由陳平依上述組織某成員之指示，取走該筆款項並轉交予其他上述組織之成員，以此製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得之去向。陳平並因而取得2 ,000元之報酬。　㈡上述組織之不詳成員於113年1月間起，透過臉書廣告及LINE 聯繫楊明龍，並佯稱：依指示投資股票、操作買賣手法及繳交儲值金可獲利等語，致楊明龍陷於錯誤，而於113年3月9 日起至同年4月17日間，共6次陸續將資金交付予上述組織所指派之取款車手（由檢察官另行偵查，無證據證明與陳平有關），因楊明龍察覺有異，報警處理；嗣上述組織之不詳成員持續向楊明龍發送訊息，佯稱：要解除遭凍結之投資款，需再次繳付款項1,100萬元等語，並約定於113年6月20日18 時許，在高雄市○○區○○路00號辦公室，向楊明龍當面收取1, 100萬元，復指派陳平、黃冠丞（經本院另案以113年度原金訴字第3號判決在案）前往上址辦公室周遭探勘地形，及監控面交取款情形。陳平即於收取上述組織所給予之1,000元報酬後，依指示於同日13時50分起到上址辦公室及楠梓加工區周邊道路探勘地形，並查看現場有無警員或異狀，再回報予上述組織之聯繫群組，以使後續面交車手能遂行取款之目的。嗣陳建志依上述組織某成員之指示，於同日18時14分許，至上址辦公室，向楊明龍收取資金1,100萬元後，旋為警當場逮捕，經警在陳建志所拉提之手提箱內查扣現金1,100 萬元，未順利得手款項及掩飾犯罪所得之去向而未遂。嗣經警調閱周遭監視器畫面，始循線查悉陳平之犯行，並另在高雄市○○區○○路00號前逮捕黃冠丞。二、案經賴昱全、楊明龍訴由高雄市政府警察局三民第二分局報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序事項一、按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。此係立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5規定，是證人於警詢時之陳述，即絕對不具有證據能力，不得採為判決基礎。本院以下所援引被告陳平以外之人於警詢時之陳述，依首揭規定及說明，於被告違反組織犯罪防制條例之部分，均無證據能力，至其餘罪名之犯罪事實，則不受此限制，合先敘明。二、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159 條之1至同法第159條之4規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文。本案作為認定犯罪事實之相關審判外陳述，檢察官、被告及辯護人於本院準備程序時，均同意作為證據（原金訴卷第94頁），並經本院依法踐行調查證據程序；另審酌此等證據資料作成時並無違法不當之瑕疵，亦無其他依法應排除證據能力之情形，是認以之作為證據為適當，均得採為認定犯罪事實之依據。至本案其餘所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，復經本院於審理時踐行證據調查程序，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，應認具證據能力。貳、實體部分一、前揭犯罪事實，業據被告迭於警詢、偵訊及本院訊問、審理時坦承不諱（警卷第3至19頁；偵卷第13至18、105至113、1 25至129；聲羈卷第19至24頁；原金訴卷第19至22、87至97 頁），核與共同被告陳建志（警卷第92至99頁；偵卷第49至 52頁）、黃冠丞（警卷第136至150頁；偵卷第87至89頁）、張柏翰（偵卷第117至119頁）於警詢及偵訊時供述相符，並經證人即告訴人楊明龍（警卷第175至191頁；偵卷第69至71 頁）、賴昱全（警卷第195至197頁；偵卷第61至63頁）、證人李沛汶（警卷第60至67頁；偵卷第19至21頁）於警詢及偵訊時證述綦詳，且有高雄市政府警察局三民第二分局搜索扣押筆錄（警卷第88至91頁）、被告與共同被告陳建志之手機對話紀錄擷圖（警卷第101至134頁）、被告與共同被告黃冠丞之手機對話紀錄擷圖（警卷第164至174頁）、被告之手機畫面擷圖（警卷第25至28頁）、內政部警政署刑事警察局鑑定書（偵卷第99至103頁）、付款收據（警卷第198至202頁）、被告移動路線圖（警卷第73至77頁）、緯城國際投資有限公司專案計畫協議書（偵卷第79頁）、公庫送款回單（偵卷第75至77、81至83頁）、現場蒐證照片（警卷第52至56、 57至59頁）存卷可佐，足認被告前開任意性自白與事實相符，堪可採信。從而，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較：　　行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例全文58條，於113年7月31日制定公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布日施行即同年8月2日施行。洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文31條，除該法第6、11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效施行。其法律適用分別說明如下：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後移列為同法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。又修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後移列至同法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」；參以本案前置特定不法行為係刑法第339條之4 第1項之加重詐欺取財罪，法定刑為1年以上7年以下之有期徒刑。又被告所涉洗錢之財物金額未達1億元以上，及其於偵查及審判中均自白犯罪，並已繳回犯罪所得（詳下述）；且本案尚無因被告之自白而得以扣押全部洗錢之財物，或查獲其他共犯等情，有高雄市政府警察局三民第二分局113年1 1月7日函文存卷可憑（原金訴卷第183頁），被告同時符合修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後同法第23條第3項前段之減輕規定，然無修正後同法第23條第3項後段所定，應減輕或免除其刑之情事。經以修正前、後洗錢防制法為整體比較，被告依修正後規定所減得之最高處斷刑，較修正前規定所減得者為輕，經新舊法比較之結果，修正後之洗錢防制法較有利於被告，應適用修正後之規定。　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪包括刑法第339條之4之加重詐欺取財罪（同條例第2條第1款第1目），此係新增原法律所無之減輕刑罰規定。被告於偵查及本院審理時就所涉加重詐欺罪均自白坦承，並繳回犯罪所得（詳下述），合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減輕事由，經新舊法比較之結果，新增定之詐欺犯罪危害防制條例第47條有利於被告，自應予適用。　㈡按組織犯罪防制條例第2條第1項「本條例所稱犯罪組織，指3 人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織」，藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。被告與共同被告陳建志、黃冠丞參與上述組織，並依不詳身分之成員指示從事本案犯行，可認上訴組織成員至少為3人以上無訛。又上述組織係以向具系統性之手法，向不特定民眾詐取財物，犯罪方式具有條理且分工精細，並有賴成員間緊密聯繫以完成詐欺取財，自須投入相當之成本、時間，非為立即實施犯罪而隨意組成，足認上述組織係屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，核與組織犯罪防制條例第2條所定「犯罪組織」之構成要件相符。　㈢核被告就犯罪事實一、㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。　㈣組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第 3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，依想像競合犯論擬。從而，行為人以一參與犯罪組織並犯詐欺取財之行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與詐取財物之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨參照）。被告參與上述組織，並共同實行詐欺取財及洗錢犯行，其參與犯罪組織與詐欺取財、洗錢等行為間高度重合，又犯罪目的單一，揆諸上揭說明，應以一行為論處。是其就前揭各次犯行，分別係以一行為觸犯「參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪」、「三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪」，應從重分別以三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。至被告就犯罪事實一、㈡所為，即不再論以參與犯罪組織罪，以免重複評價。　㈤被告就前揭犯行，各與共同被告陳建志、黃冠丞（犯罪事實一、㈡）及上述組織成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，俱應論以共同正犯。㈥被告就犯罪事實一、㈠及㈡，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈦被告於偵查及本院審理時均自白前揭各次犯行，並將所收取共3,000元之犯罪所得繳回（原金訴卷第210頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。其就犯罪事實一、㈡已著手實行犯罪而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。至被告於偵查及審理時坦認參與犯罪組織及洗錢犯行，分別合於組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第23條第 3項前段規定等節，因依想像競合犯從重以論處3人以上共同詐欺取財罪，無從再依組織犯罪防制條例第8條第1項、洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，就此想像競合輕罪得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，將併予審酌，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，具謀生能力，不思以正途取財，猶無視政府屢次宣導打擊詐欺及洗錢犯罪之政令，參與上述組織並從事詐欺取財及洗錢犯罪，其動機實非可取；並審酌被告分別擔任收水手及監控手之參與情節，致告訴人賴昱全蒙受300萬元之損害，嗣與告訴人賴昱全達成調解，有本院調解筆錄存卷可憑（原金訴卷第147至1 48頁），及幸為警查獲而未得手告訴人楊明龍之財物等情節；又衡酌被告前無因犯罪經法院論罪科刑之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證（原金訴卷第15頁），及其始終坦承全部犯行（含參與犯罪組織及洗錢）之犯後態度；兼考量被告於本院審理時自述之教育程度、工作收入情形等一切情狀（涉及個人隱私不予揭露，見原金訴卷第15頁），分別量處如主文所示之刑。至被告想像競合輕罪即一般洗錢罪之法定刑雖應「併科新臺幣5千萬元以下罰金」，惟本院斟酌上情，並審諸有期徒刑刑度之刑罰教化效用，經整體權衡，認所宣告有期徒刑已足充分評價前揭犯行之不法與罪責內涵，遂不予併科罰金刑。另本於罪責相當及限制加重原則，審酌被告為前揭各次犯行之時間距離尚近、手法相同、所犯為同罪質之罪，及其各次犯罪之情節及整體所生危害等非難評價，兼衡以刑罰手段相當性、數罪對法益侵害之疊加效應，暨刑法第51條所採限制加重原則，綜合上開各情判斷，就上開所處之刑，定如主文所示之應執行刑。　㈨辯護人雖求予被告緩刑之宣告，惟按緩刑為法院刑罰權之運用，旨在獎勵自新，須合於刑法第74條所定之條件，法院本有自由裁量之職權。關於緩刑之宣告，除應具備一定條件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。被告前未因故意犯罪經法院論罪科刑，已如前述，惟衡酌被告無視政府屢次多方之打詐及防制洗錢宣導，率爾加入上述組織，受不詳成員指示，先後擔任收水手及監控手，2度參與詐欺犯罪，助長猖獗之詐欺犯罪風氣，幸因告訴人楊明龍察覺有異報警處理，終為警查獲；兼衡以其取得並轉交告訴人賴昱全受詐之300萬元款項，又欲確保上述組織順利取得告訴人楊明龍約定交付之1,100萬元款項，而前往擔任監控手，其犯罪之實害與情節非屬輕微，為使其戒慎行為並知所警惕，認有接受刑罰教化之必要，是尚與刑法第74條第1項所定緩刑要件不符，爰不予宣告緩刑。三、沒收　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。為刑法第38條之1 第1項前段、第3項所明定。被告因從事本案犯行而各獲得2, 000元、1,000元之報酬等節，為被告於本院準備程序時供述明確（原金訴卷第91頁），並據被告繳回在案，前已敘及，尚無不能或不宜執行沒收而應追徵價額之必要，爰依刑法第 38條之1第1項前段規定，宣告沒收。　㈡犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。考其立法理由略以：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」等節，可知洗錢防制法第25條第1項係就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知。被告已將所取得告訴人賴昱全之款項300萬元，交付予上述組織之不詳成員，尚無查獲其所洗錢之財物或財產上利益等情，揆諸前開說明，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳靜宜提起公訴，檢察官陳登燦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　陳億芳　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官林婉昀　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官洪柏鑫以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　塗蕙如附錄本案所犯法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

2024-12-25

CTDM-113-原金訴-3-20241225-2

金訴

臺灣高雄地方法院

偽造文書等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第822號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告吳佳峻顏文華上列被告等因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第297號），因被告等於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。戊○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號7所示之物沒收。　　事　實一、甲○○、戊○○與少年吳○德(97年生，由臺灣高雄少年及家事法院以113 年度少護字第1094號審理，下稱吳○德）於民國113 年8月26日前某時許加入通訊軟體Telegram、暱稱「Ai鈔釩國際_曹操」、「鈔釩國際_亞楠」等真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），其中吳○德、顏文化及甲○○則為同一組員（無證據證明甲○○、戊○○知悉吳○ 德實際年紀），分別由吳○德擔任面交車手、戊○○及甲○○即擔任監控吳○德取款暨收水上繳之工作。二、甲○○、戊○○、吳○德與本案詐騙集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐騙集團內不詳成年成員於113年8月27日9時許以LINE暱稱「勁德實本線上客服」與丁○○聯繫，佯稱取消認購股票，需支付新臺幣（下同）95萬元之違約金云云，致丁○○陷於錯誤，並約定面交款之時間地點。嗣因丁○○查覺對方為詐欺集團，遂先至警局報警，並配合警方查緝而與詐欺集團成員約定於113年8 月27日14時30分許，在高雄市○○區○○路000號先面交70萬元，吳○德即先依指示至便利商店列印李維安之工作證共2張，暨於蓋有勁德資本顧問股份有限公司印文之收據上，填妥收款日期（113年8月27日）及金額（70萬）、偽蓋李維安之印文及偽簽李維安（經辦員）署押，而偽造勁德資本顧問股份有限公司及收款人李維安之收據1張，後於約定時間抵達上址後向丁○○出示偽造之李維安工作證而行使，並交付上開偽造之收據予丁○○而行使之，足生損害於丁○○；甲○○、戊○○則同時在巷口監控吳○德之取款過程並等待收取贓款上繳。嗣在場埋伏之員警見狀旋即逮捕吳○德、甲○○、戊○○，並自甲○ ○、戊○○處扣得如附表所示之物（自吳○德處所扣得之物由臺灣高雄少年及家事法院以113 年度少護字第1094號宣告沒收）。三、案經丁○○訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　　理　由壹、證據能力：一、本件被告甲○○、戊○○所均犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為 3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告甲○○、戊○○之意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1 第1項之規定，裁定進行簡式審判程序。又本件係依前條規定行簡式審判程序，其證據調查依同法第273條之2所定原不受審判外陳述排除之限制；且檢察官、被告甲○○、戊○○均對於卷內各項證據亦不爭執證據能力，復無事證顯示有何違法取得或類此瑕疵之情，故卷內所列各項證據，自均有證據能力，合先敘明。貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、上開犯罪事實，業經被告甲○○、戊○○於偵查及本院審理程序中均坦承不諱（見偵卷第198頁、201頁；本院卷第28、53頁），核與告訴人丁○○、吳○德於警詢之證述情節大致相符（見偵卷第115至116頁、第19至27頁），並有吳○德與告訴人丁○○面交之監視器畫面截圖（偵卷第149至151頁）、查獲照片（偵卷第153頁）、被告甲○○扣案手機截圖（偵卷第155至 183頁）、吳○德取款時交付之收據、工作證、印章之照片（偵卷第249至250頁）、高雄市政府警察局鳳山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（偵卷第71至77頁、 105至109頁、117至123頁、133至139頁）及告訴人丁○○於高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所報案之陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵卷第127至129、141、145頁），另告訴人丁○○提出其與暱稱「勁德資本線上客服」LINE對話紀錄截圖、通話紀錄及贓物認領保管單（餌鈔70萬元由告訴人領回，見偵卷第147頁、125頁）在卷可參，足認被告甲○○、戊○○之自白與事實相符，應堪認定。二、綜上，本案事證明確，被告甲○○、戊○○犯行均堪認定，均應依法論科。參、論罪科刑：一、按刑事偵查技術上所謂之「釣魚」，係指對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，以設計引誘之方式，佯與之為對合行為，使其暴露犯罪事證，再加以逮捕或偵辦者而言；此項機會提供型之誘捕行為，純屬偵查犯罪技巧之範疇，因無故入人罪之教唆犯意，亦不具使人發生犯罪決意之行為，並未違反憲法對於基本人權之保障，且於公共利益之維護有其必要性。故此種釣魚式偵查作為，既未逸脫正常手段，自為法所不禁。而「陷害教唆」，則係指行為人原不具犯罪之故意，純因司法警察之設計教唆，始萌生犯意，進而實行犯罪構成要件之行為者而言；此項犯意誘發型之誘捕偵查，因係司法警察以引誘、教唆犯罪之不正當手段，使原無犯罪意思或傾向之人萌生犯意，待其形式上符合著手於犯罪行為之實行時，再予逮捕，因嚴重違反刑罰預防目的及正當法律程序原則，此種以不正當手段入人於罪，自當予以禁止，此觀最高法院10 3年度台上字第1780號判決意旨甚明。經查，本案詐欺集團成員以「勁德資本線上客服」名義向告訴人佯稱取消認股需繳納違約金云云，並安排吳○德擔任面交取款車手、被告甲○ ○、戊○○擔任現場監控及收水人員等情，業經本院認定如前，足認被告甲○○、戊○○與吳○德及本案詐欺集團成員原即具有詐欺取財之犯意，並已著手於詐欺及洗錢行為之實行，對詐欺罪所保護之財產法益造成直接危險，且意在規避查緝，並藉此製造金流之斷點，惟因告訴人發覺受騙，隨即報警處理，並假意配合本案詐欺集團之指示，預備現金以交付吳○ 德，吳○德於收受告訴人款項後遭警伺機逮捕，並同時逮捕鄰近監控及等待收水之被告甲○○、戊○○而未遂，揆諸前揭說明，就被告甲○○、戊○○所犯三人以上共同詐欺取財及洗錢罪，均應論以未遂犯。二、核被告甲○○、戊○○所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19 條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告甲○○、戊○○共同偽造「勁德資本顧問股份有限公司」、「李維安」印文及偽造「李維安」署押等行為，均為偽造私文書之部分行為；偽造特種文書及偽造私文書後持以行使，偽造特種文書及偽造私文書之低度行為均為行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。至公訴意旨於犯罪事實欄漏未敘及被告甲○○、戊○○構成洗錢未遂罪之部分，惟起訴書犯罪事實已載明被告甲○○、戊○○乃監控暨收水人員，故此部分與業經起訴部分顯具有想像競合犯之裁判上一罪關係，依審判不可分原則而為起訴效力所及，且經本院於準備程序及審理時已告知被告甲○○、戊○○可能涉犯洗錢防制法第19條第 2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，並予被告甲○○、戊○○對此部分之事實及法律予以辯論之機會（見本院卷第27頁、第 52頁、第68頁），已無礙其等防禦權之行使，本院自應併予審理。三、共同正犯：　　　共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡，或於行為當時，基於相互之認識，不論明示通謀或相互間默示合致，以共同犯罪之意思參與，均屬之。本件被告知悉其所為係參與本案詐欺集團詐騙被害人交付款項後，再將款項轉交本案詐欺集團其他成員，係以自己犯罪之意思，加入本案詐欺集團，主觀上有共同犯罪之意思聯絡，客觀上有相互利用彼此之行為作為自己行為一部之行為分擔甚明，縱被告未確知集團間分工細節，或未全程參與詐騙被害人之全部行為，然既相互利用彼此部分行為而彼此分工，則其與本案詐欺集團其他成員間，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，應論以共同正犯。是被告甲○○、戊○○ 與吳○德暨本案詐欺集團其他成員間，就上開加重詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書及特種文書之犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。四、被告甲○○、戊○○均以一行為同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55條想像競合犯之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　五、刑之加重及減輕：　㈠被告甲○○、戊○○已著手於本件三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　　㈡按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告甲○○、戊○○於偵查及本院均坦承詐欺犯行，且自述無犯罪所得等語（本院卷第46、48頁），而卷內無證據證明其等獲有犯罪所得，自無繳交犯罪所得之問題，爰再依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。　㈢至被告甲○○、戊○○所犯之一般洗錢未遂罪部分，亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及刑法第25條第2項規定減刑之要件，惟其等所犯一般洗錢未遂罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行係從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。　㈣至吳○德於本案行為時雖為未滿18歲之未成年人，有其資料查詢結果可憑（偵卷第27頁），惟被告甲○○於本院審理時供稱與吳○德不認識，僅在收錢時才接觸等情（本院卷第30頁），被告戊○○於警詢中則供稱：我跟吳○德沒有聯絡過，我都是聽從甲○○的指示從事監控車手等語（見偵卷第55頁），亦乏確據證明被告甲○○、戊○○均知悉吳○德乃未成年人，依罪證有疑利於被告之原則，自無依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段加重其刑規定之適用，附此敘明。　　　六、爰審酌被告甲○○、戊○○不思以正途賺取錢財，貪圖不勞而獲，竟擔任詐欺集團取款監控及收水之工作，欲製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，造成犯罪偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安，所為實屬不該。衡以被告甲○○於本案主要擔任與詐欺集團上游聯繫之人並從事收水工作，暨被告甲○○亦有多起詐欺取財之判刑紀錄，可見素行非佳（見臺灣高等法院被告前案紀錄表），而被告戊○○則聽命於被告甲○○之指示，且無前科，素行堪稱良好（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、暨審酌渠等犯罪動機、手段、目的、情節與未生詐得財物之實害結果；復考量被告甲○○、戊○○於洗錢未遂犯行部分符合洗錢防制法第23條第 3項前段之減刑要件等情，兼衡被告甲○○、戊○○自述之智識程度及家庭生活經濟狀況（見本院卷第78頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。　肆、沒收：一、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表編號7所示之手機，為詐欺集團交付之工作機，且為供本案犯罪詐欺犯罪聯絡所用，業據被告甲○○於本院審理時供承不諱，核屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，宣告沒收之。二、被告甲○○、戊○○就本案犯行因屬未遂，又於本院否認有因本案獲得任何報酬等語（本院卷第54頁），卷內亦無證據可證明被告甲○○、戊○○確實獲有犯罪所得，自無犯罪所得沒收問題，附此敘明。　　　　三、至扣案如附表編號1至2所示現金、手機為被告戊○○所有，編號3至6所示之物，為被告甲○○所有，然本案已另有工作手機，且未實際向告訴人丁○○取得贓款，卷內亦無證據足資證明與本案犯行有何關連，自無從宣告沒收。四、至吳○德所持以向告訴人丁○○所出示之工作證、收據暨其上所偽造之印文、署押、使用之印章等物，已經吳○德於臺灣高雄少年及家事法院以113 年度少護字第1094號宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官施君蓉以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳雅惠【附錄本案論罪法條】：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　附表：本案扣案物編號扣案物備註 1 現金1,800元戊○○所有 2 iPhone 11手機1支戊○○所有 3 現金1萬7,100元甲○○所有 4 iPhone 13手機1支甲○○所有 5 K盤1個甲○○所有 6 愷他命1包甲○○所有 7 工作手機（iPhone XR）1支本案詐欺集團提供

2024-12-25

KSDM-113-金訴-822-20241225-2