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搜尋結果：裁判上一罪

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妨害自由

臺灣苗栗地方法院刑事判決 114年度易字第219號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告林無(原姓名林冠傑) 上列被告因妨害自由案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第6 980號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　　理　由一、公訴意旨如起訴書所載（如附件）。二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；又不受理判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。三、查被告林無業於民國114年3月17日死亡，有個人戶籍資料查詢結果1紙在卷可查。依照上開說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　 31　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　紀雅惠以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（均應附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳信全附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6980號　　被　　　告　林冠傑　上列被告因妨害自由案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林冠傑於民國113年4月2日22時許，在苗栗縣○○鎮○○路000號統一超商通高門市前，基於強制之犯意，持開山刀1把脅迫羅中唯打開其所有車牌號碼0000-00號自用小客車之後車廂供其查看車內物品，以此強暴方式妨害羅中唯離去之自由，並使羅中唯行無義務之事。嗣警據報調閱監視器循線查獲。二、案經羅中唯訴由苗栗縣警察局通霄分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告林冠傑固坦承於上揭時地持刀喝令告訴人打開後車廂之事實，然否認有何犯行，辯稱：我以為他在罵我，就過去問他，以為他後車箱有放武器，過去查看一下，沒有武器，我就走了云云。惟查，上開犯罪事實業據證人即告訴人羅中唯於警詢及本署偵查中證述明確，並有監視器翻拍照片附卷可稽，被告犯行已堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第304條第1項強制罪嫌。三、告訴暨報告意旨雖認被告上揭犯行，亦涉犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌等語，然依證人即告訴人於警詢中之證述，被告為上揭恐嚇行為之目的，係要求告訴人打開後車箱，故恐嚇行為應為強制罪之部分行為，而為強制之高度行為吸收，不另論罪。然如成立犯罪，與上揭起訴之強制部分，有想像競合之裁判上一罪關係，為同一案件而為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　檢　察　官　　蕭慶賢本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　書　記　官　　鄭光棋

2025-03-31

MLDM-114-易-219-20250331-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 113年度金訴字第684號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告彭國煒上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第188 7號），本院判決如下：　　主　文乙○○共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案IPHONE手機壹支（內含SIM卡壹張）、數位資產買賣契約貳張均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣貳拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、乙○○以通訊軟體LINE暱稱「幣安助官方@」從事虛擬貨幣買賣，與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「梁正安」之人（無證據證明為未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，由「梁正安」於民國112 年11月17日以LINE對甲○○佯稱：下載「ATFX」投資平臺APP 投資黃金現貨可以獲利，惟須購買虛擬貨幣USDT（泰達幣）才能投資等語，指示甲○○下載「im Token」APP註冊取得電子錢包，再介紹甲○○向LINE暱稱「幣安助官方@」購買USDT ，致甲○○陷於錯誤，依指示下載前開2個APP後取得電子錢包，以LINE與「幣安助官方@」即乙○○聯繫購買價值新臺幣（下同）20萬元之USDT，雙方約定於112年12月23日14時許，在基隆市○○區○○路000號前交易，乙○○駕駛車號000-0000號自小客車到場，2人見面後乙○○與甲○○簽立「數位資產買賣契約」1張，再指導甲○○操作電子錢包，將乙○○「im Token 」電子錢包（TXTddCSCe8x3ETt3UTAgZiEDYhkNWsM3KQ）內60 61顆USDT匯至甲○○之電子錢包（TT8jz3eNcpHEtPiFlGlvkSoW QentWgDVdy），甲○○當面交付現金20萬元予乙○○。甲○○返家後再依「梁正安」指示，轉匯前開6061顆USDT至「梁正安」指定之「ATFX」投資平臺電子錢包（TAYRPW7ANnBGZy5n5GHz PNHVMrEXJmau3z）。嗣甲○○於113年1月11日欲自「ATFX」投資平臺提領現金，然該平臺客服人員聲稱須繳納保證金始能提領等語，甲○○察覺受騙並報警，其後配合員警偵辦，假意欲向乙○○購買USDT而相約於113年1月16日，在基隆市○○區○○ 路000號全家便利超商基隆瑞發店交易，乙○○承續前詐欺及洗錢犯意，於該日11時6分許抵達現場，欲與甲○○進行交易時，為在旁埋伏之員警逮捕而未遂，經警當場扣得乙○○所有詐欺使用之IPHONE手機1支（內含SIM卡1張）、數位資產買賣契約2張。二、案經甲○○訴由基隆市警察局第三分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。　　　理　由壹、證據能力部分：　　本案認定事實所引用之卷內被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被告乙○○於辯論終結前未對該等證據之證據能力聲明異議（本院卷第51、115頁），本院復審酌前揭陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，亦認以之作為證據為適當，是本案有關被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述等供述證據，依刑事訴訟法第159條之5規定，自均得為證據。至於本判決所引用之非供述證據，與本案待證事實均有關聯性，且無證據證明係實施刑事訴訟程序之公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。貳、實體部分：一、認定事實之理由：　　訊據被告矢口否認有何詐欺及洗錢之犯行，辯稱我不認識騙告訴人的「梁正安」，我跟告訴人只是一手交錢一手交貨的關係，我記得當時告訴人要買時，告訴人無法提出身分證，我還不賣給告訴人，因為我無法確認是他本人，是我走了之後，他打電話給我，並拿身分證給我看之後我才賣給告訴人，我也沒有引導告訴人要如何使用他購買的泰達幣等語。經查：　㈠告訴人甲○○遭「梁正安」以前揭方式詐騙，依指示向被告即「幣安助官方@」幣商購買USDT，並於112年12月23日14時許，交付現金20萬元予被告購買6061顆USDT，再依「梁正安」指示轉出該6061顆USDT至「梁正安」指定之「ATFX」投資平臺電子錢包。嗣告訴人因無法自「ATFX」投資平臺提領現金，察覺受騙報警處理，為配合員警偵辦，假意與被告約定購買虛擬貨幣，被告於113年11月6日11時6分許為警逮捕，並扣得其所有之手機1支及數位資產買賣契約2張等情，此據被告於警詢、偵訊及準備程序供述在卷（偵卷第15-24、101-1 04頁，本院卷第51頁），且經證人即告訴人甲○○於警詢、偵詢及審理證述明確（偵卷第25-31、183-184頁，本院卷第10 3-109頁），並有告訴人手機LINE對話紀錄擷圖（偵卷第49- 51頁）、被告手機LINE對話紀錄擷圖（偵卷第51-61頁）、臉書帳號「幣安注」貼文擷圖（偵卷第63-65、105-115頁）、被告提供之電子錢包及USDT交易明細(偵卷第67-69、83頁 )、112年12月23日數位資產買賣契約（偵卷第73頁）、告訴人手機APP擷圖（偵卷第79-81頁）、基隆市警察局第三分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第33-41頁）、本院114年 2月25日扣案IPHONE手機勘驗筆錄（本院卷第110-111、118- 128頁）附卷可稽，復有扣案IPHONE手機1支（內含SIM卡1張）、數位資產買賣契約2張可佐，此部分事實，已足堪認定。　㈡證人甲○○於審理證稱：112年11月某一天透過網路，有一個人加我，他知道我姓什麼，我就沒有懷疑他是詐騙，因為當時我要買房子，他問我是否有買房子，他那邊有我的資料，我有問為何有我的資料，他說我去看房子有登記，我說我已經買好了，他先取得我的信任，後來他讓我跟他一起做黃金現貨投資，我一開始只有投少少的錢，差不多投1萬元，有獲利，我有提領也很順利，後來他說現在行情好，要我買多一點，他就推薦這個幣商，就把幣商的名片推給我，要我加入這個幣商的LINE，他問我手上錢有多少，我跟他說我有20萬元，他就告訴我買多少，我沒有買過泰達幣，是他教我先下載一個錢包，我就照他的指示下載我自己的錢包，他要我跟幣商說是看到廣告才找到他的，不要提起其他的事情；後來我加這個幣商的LINE，我說我要買新臺幣20萬元的泰達幣，差不多折泰達幣是多少錢，就約時間地點跟幣商見面，112 年12月23日下午2時在基隆市暖暖區，當庭的被告是當時跟我交易的人，我上了他的車，他有一個買賣契約給我看，要我簽名，他寫身分證字號，教我怎樣把泰達幣轉入我的錢包，我確認轉入到我錢包之後，我就給他現金交易了，買了60 61顆泰達幣，然後我就下車，對方就走了，我跟幣商分開之後我就聯絡網友，網友要我去找一個客服，網友教我如何將泰達幣轉到假客服告訴我的電子錢包帳戶裡等語（本院卷第 103-109頁）。上開證人就被告係詐欺集團成員「梁正安」直接指定與其交易USDT之幣商，且與被告聯繫時，係配合「梁正安」指示，向被告表示係看到廣告想跟被告買幣等語，作為向被告購買USDT之用語等節證述綦詳，並有告訴人及被告之手機LINE對話紀錄擷圖存卷可佐（偵卷第49-61頁），是證人所述堪值採信。　㈢而告訴人依「梁正安」指示於112年12月23日11時10分許傳訊息予被告，告知欲購買新臺幣20萬元之USDT，並相約於同日 14時許交易後（偵卷第53頁），關於被告出售予告訴人6160 顆USDT之來源及轉入告訴人電子錢包後之去向乙節，依基隆市警察局虛擬通貨幣流分析報告（偵卷第155-170頁）及被告提供之USDT交易明細（偵卷第69頁）所載之幣流略如下：　⒈112年12月23日13時23分許，電子錢包地址TGZ6XB7vLYFTth38 edkYGnftJZHmmcZFKX（下稱「本案USDT來源電子錢包」）於該日轉出6269顆USDT至電子錢包地址TWsG7Q7ZyuQmyEfbjxqx FCMjiGWlAlfsPL（下稱「被告上游電子錢包」）；同日13時 24分許，「被告上游電子錢包」再轉出6269顆USDT至電子錢包地址TXTddCSCe8x3ETt3UTAgZiEDYhkNWsM3KQ（下稱「被告電子錢包」）。　⒉被告與告訴人第1次見面後，112年12月23日14時37分許，「被告電子錢包」轉出6061顆USDT至電子錢包地址TT8jz3eNcp HEtPiFlGlvkSoWQentWgDVdy（下稱「告訴人電子錢包」）。　⒊112年12月23日15時6分許，「告訴人電子錢包」轉出6061顆U SDT至電子錢包地址TAYRPW7ANnBGZy5n5GHzPNHVMrEXJmau3z （下稱「第一層詐騙電子錢包」）。　⒋之後「第一層詐騙電子錢包」內的USDT，在同年月23日、24 日、25日、26日、113年1月2日經多次層轉至數個下游電子錢包，後在113年1月2日轉出29000顆USDT至「本案USDT來源電子錢包」；「本案USDT來源電子錢包」旋又在同日轉出20 794顆USDT回流至「被告電子錢包」。　⒌由上可知，本案USDT原係於112年12月23日14時前後由「本案 USDT來源電子錢包」、「被告上游電子錢包」依次轉入「被告電子錢包」後，再由「被告電子錢包」轉出6061顆USDT予「告訴人電子錢包」，告訴人再依「梁正安」指示轉出前開 6061顆USDT，最終輾轉回流至「本案USDT來源電子錢包」及「被告電子錢包」，足見該等USDT之來源與去向實屬同一，且縱有匯入數個電子錢包，亦僅為形式上之流動，是本案被告與「梁正安」間，已難認係隨機、偶然之單純交易買賣，而係彼此分工合作，以促成本案詐欺取財及洗錢之犯罪計畫，至為明確。　㈣衡諸一般常情，詐欺集團首重者毋寧在於確保詐欺款項能成功取得，被告與其所屬詐欺集團間倘無任何信賴基礎，何以「梁正安」特意指定告訴人向被告購買USDT？況該詐欺集團大可自行開設虛擬貨幣錢包位址，並推由所屬詐欺成員自行向買家收取詐欺款項即可，何須事前將虛擬貨幣先行轉至被告持用之電子錢包，容由被告藉由出售虛擬貨幣予告訴人而從中抽取高達1萬元報酬金額（見本院卷第76頁），若交易過程有差池，徒增款項無法順利轉入詐欺集團持有電子錢包之風險。況「梁正安」指定告訴人下載之電子錢包APP，與被告均為「im Token」之巧合，是詐欺集團指定告訴人交付款項以購買虛擬貨幣之「個人幣商」，當係詐欺集團所能控制者，則本案詐欺集團成員「梁正安」指定向被告購買虛擬貨幣，當非偶然，更徵被告非單純之「個人幣商」，顯係本案詐欺集團成員之一，負責收受告訴人交付之受詐款項，而與「梁正安」有詐欺及洗錢之犯意聯絡及行為分擔甚明。被告固辯稱其於交易前有確認告訴人之身分證件，並與告訴人簽立「數位資產買賣契約」等語（本院卷第107頁），然此僅為包裝被告為幣商以取信告訴人之手段，不足以為被告有利之認定，被告所辯，不值採信。　㈤綜上所述，本案事證明確，被告所辯係屬臨訟卸責之詞，不足採信，其犯行洵堪認定，應予依法論科。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，自同年8月2日起生效施行。就新舊法比較分述如下：　⒈現行法第2條修正洗錢之定義，依立法理由稱修正前第2條關於洗錢之定義與我國刑事法律慣用文字未盡相同，解釋及適用上存有爭議，爰修正洗錢行為之定義，以杜爭議等語，是第2條修正之目的係為明確洗錢之定義，且擴大洗錢範圍，然本件被告所為犯行已該當修正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該第14條第3項規定係105 年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第3條第6項增訂第3項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，其洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年；修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同法第14 條第3項宣告刑範圍限制之規定。經比較新舊法，修正前洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告，依刑法第2條第1 項前段規定，應適用被告行為時即修正前之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖認本件被告詐欺犯行係構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，惟依卷內事證顯示「幣安助官方@」係被告使用之LINE帳號，而告訴人雖有接觸「梁正安」及「AT FX」投資平臺客服人員，且被告供稱其售予告訴人之虛擬貨幣係向綽號「起司」之人購買（本院卷第111-112頁），然客觀上不能證明上開「梁正安」、「ATFX」投資平臺客服人員、「起司」非同一人所操作使用之不同暱稱，依罪證有疑利歸被告原則，難認本案為三人以上共同犯詐欺取財罪，此部分公訴意旨雖有未洽，然因起訴之基本社會事實同一，就被告所涉詐欺犯行係由重罪變輕罪，且普通詐欺犯行仍在原起訴加重詐欺犯行之刑法評價範圍內，並經本院當庭告知被告另涉犯洗錢罪（本院卷第102頁），對被告之防禦權不生影響，爰變更起訴法條。㈢被告與「梁正安」間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告於112年12月23日與告訴人見面交易虛擬貨幣，已取得告訴人交付之20萬元，屬詐欺及洗錢既遂；被告於113年1月16 日與告訴人見面未及取得告訴人交付之金錢即為警逮捕，而詐欺及洗錢未遂，被告上開2次行為間，其主觀上係基於單一犯意，所侵害者為同一財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上難以強行分開，應視為數舉動之接續施行，為接續犯而應論以一詐欺取財罪及一洗錢罪，公訴意旨認被告2次所為係數罪併罰，容有誤會。　㈤被告係一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以一般洗錢罪。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告擔任詐欺集團面交車手，造成告訴人受有財產損失，且使詐欺集團成員得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗，危害金融秩序及影響社會正常交易安全。考量被告始終否認犯行之犯後態度、本案受詐金額、被告於本案分工之情節、動機、目的、素行（見法院前案紀錄表），暨其於審理自陳大學肄業、在菜市場工作、須扶養1未成年子女之生活狀況（本院卷第115頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠查扣案IPHONE手機1支（內含SIM卡1張）、數位資產買賣契約 2張，均為被告所有供本案所用，業據其於審理供述在卷（本院卷第114-115頁），依刑法第38條第2項前段規定，均宣告沒收。　㈡被告向告訴人收取之20萬元，為被告本件犯罪所得且未扣案，依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、不另為無罪諭知：　　公訴意旨另以被告如本判決事實欄之犯行，係加入三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，因而涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。惟查，依卷內證據並無從證明「梁正安」、「 ATFX」投資平臺客服人員、「起司」分屬不同之人，無從證明為有持續性或牟利性之有結構組織，亦無從證明被告主觀上就其參與犯罪組織一情有所認識。是公訴意旨認被告另涉犯參與犯罪組織罪，尚有未合。惟因公訴意旨認此部分與被告前經論罪科刑之共同詐欺、洗錢部分具有裁判上一罪之關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。　本案經檢察官林渝鈞提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　審判長法　官　吳佳齡　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周霙蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-31

KLDM-113-金訴-684-20250331-1

金訴

臺灣基隆地方法院

詐欺等

臺灣基隆地方法院刑事判決　 114年度金訴字第68號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告古明弘上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第483 號），被告於準備程序中為有罪陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文古明弘犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案被告古明弘所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件之罪，其於準備程序進行中，先就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序要旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之2規定，本案證據調查不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制。另組織犯罪防制條例第12條第 1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」之規定，係排除證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。故本案被告以外之人於警詢時之陳述，依前揭說明，於違反組織犯罪條例之罪名，即不具證據能力，不得採為判決之基礎。二、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠起訴書犯罪事實欄一第1行所載「113年10月間」，應更正為「113年12月間」。　㈡起訴書犯罪事實欄四所載「第一分局」，應更正為「第四分局」。　㈢證據補充：被告於本院之自白。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。起訴書雖未論及被告另涉犯行使偽造特種文書罪，然已敘明被告向被害人陳建義出示偽造之「茂達投資股份有限公司」工作證，此部分與被告所犯參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書及洗錢未遂等罪部分，有想像競合犯之裁判上一罪關係。本院於訊問被告時，已告知其另涉犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪（本院卷第101頁），已保障被告之防禦權，是就被告上開行使偽造特種文書罪部分，本院自得併予審理。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布第19條（修正前第14條），自同年8月2日施行，本件被告犯行係在該法修正施行後，且被告未及自被害人處取款即遭員警逮捕，屬已著手於洗錢之犯行而未遂，應成立修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，起訴意旨認被告係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，容有誤會，惟既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題。　㈡被告與真實姓名年籍不詳、暱稱「小羽、方羽彤」、「墨」、「一頁孤舟」、「張國煒」、「邱舒彤」等人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈣刑之減輕：　⒈被告係已著手詐欺取財犯罪之實行，惟未詐騙得手，為未遂犯，既未生犯罪實害，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒉按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」而按行為人犯刑法第339條之4 之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第4209號判決意旨參照）。查被告於偵查及審理均自白本件犯行，無證據足證其實際獲得犯罪所得（詳後述），當無是否自動繳交犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。並依法遞減之。　⒊按想像競合犯為侵害數法益之犯罪，各罪有加重或減免其刑之事由，均應說明論列，並於量刑時併衡酌輕罪之加重或減免其刑之量刑事由，評價始為充足（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨參照）。被告係已著手實行洗錢行為而不遂，為洗錢未遂。又被告於偵查及審理均自白犯行，雖合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段及修正後洗錢防制法第23條第3項等減刑規定，惟上開罪名均屬想像競合犯中之輕罪，故就此部分得減刑之部分，應於量刑時一併審酌減輕其刑事由。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為圖輕鬆獲取財物而加入詐欺集團，擔任車手工作，製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見其法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難。考量被告於偵查及審理中均坦認犯行之犯後態度、符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段規定及洗錢未遂之減刑事由、在詐欺集團中擔任車手角色之參與程度、犯罪動機、目的、手段、被害人所受損害。並衡酌被告之素行（見法院前案紀錄表）、於審理自述高中肄業、業工之生活狀況（本院卷第102頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此為刑法沒收之特別規定，故關於本案被告犯詐欺犯罪而供其犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。查扣案附表編號1至4所示之OPPO牌手機1支（門號0000000000號）、偽造「茂達投資股份有限公司」工作證2張、偽造同公司已書寫之存款憑證1張及存款憑證1本，均為被告自述本案犯罪所用之物（本院卷第99-100 頁），依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定，均宣告沒收。又前開存款憑證均經本院諭知沒收，是不再就其上偽造之「茂達投資股份有限公司」印文另行宣告沒收。至扣案其餘公司之工作證，無證據證明與本案有關，扣案單據1批（含計程車乘車證明、火車票、發票等）衡情客觀經濟價值低微，不具刑法上重要性，爰均不宣告沒收。　㈡附表編號5所示偽造「茂達投資股份有限公司」商業操作合約書1張上偽造之「茂達投資股份有限公司」印文1枚，應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。　　㈢被告固供稱其擔任車手共取款5次，獲利新臺幣（下同）50,0 00元，扣案現金13,300元是其自前開所獲報酬存下來之金錢等語（偵卷第178頁，本院卷第100頁）。惟本件被告於被害人交付現金時即遭員警逮捕，堪信其未因本案取得報酬，前開報酬與本案不相關，卷內亦無證據足認其有因本案取得不法利得，自無從於本案宣告沒收犯罪所得。起訴意旨認應沒收被告犯罪所得50,000元，容有誤會，附此敘明。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官唐先恆提起公訴，檢察官高永棟到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114　年　　 3　　月　　 31　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　顏偲凡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李紫君【附錄本案論罪科刑法條】：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號物品名稱數量 1 OPPO牌手機（門號0000000000號） 1支 2 偽造「茂達投資股份有限公司」工作證 2張 3 偽造「茂達投資股份有限公司」已書寫之存款憑證 1張 4 偽造「茂達投資股份有限公司」存款憑證 1本 5 偽造「茂達投資股份有限公司」商業操作合約書1張上偽造之「茂達投資股份有限公司」印文 1枚附件：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第483號　　被告　古明弘　男　50歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　住花蓮縣○里鄉○里村○○路00號　　　　　　　　　現因本案羈押於法務部○○○○○○○○ 　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　選任辯護人　林邦彥律師(已終止委任) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、古明弘基於與社群媒體臉書中網路暱稱「小羽、方羽彤」、「墨」、「一頁孤舟」、「張國煒」、「邱舒彤」等人共同三人以上詐欺及洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，於民國 113年10月間，加入上述等人及其他成員所組成之詐騙集團，於該集團中擔任向被害人收取遭詐騙支付之款項，再轉交其他成員，以隱匿犯罪所得去向之車手角色。二、該詐騙集團於113年10月間，於網際網路中散布假冒星宇航空公司增資發行股票之虛偽投資訊息，陳建義瀏覽後依指示加入通訊軟體張國煒LINE投資群組，與謊稱「茂達投資股份有限公司（下稱茂達公司）」之詐騙集團人員聯繫，因而陷於錯誤，曾於臺北市中山區伊通街與大直街，交付投資款項予該詐騙集團成員（另由臺北市警察局偵辦，非本案起訴範圍），其後再與該詐騙集團相約於114年1月2日晚間6時30分許，在基隆市○○區○○○路000號成功市場前，交付投資款新臺幣（下同）208萬元，陳建義攜帶足額現金依時赴約。三、該詐騙集團指派古明弘向陳建義收款，古明弘先於同日上午 8時8分許，至某間神威大師好印社，將該詐騙集團傳送至其使用之OPPO-A3-PRO5G（門號為0000000000號）手機內偽造之茂達公司工作證，茂達公司存款憑證、商業操作合約書等文件列印後，依時抵達基隆市成功市場，向陳建義出示上述偽造之茂達公司工作證，謊稱為茂達公司營業員，取信於陳建義後，再提出偽造之茂達公司存款憑證、商業操作合約書予陳建義簽署，而自陳建義處取得其所交付78萬元，惟隨即為獲悉上情之警方逮捕，並查扣陳建義交付予古明弘之78萬元（已發交被害人保管）、火車票存根、計程車乘車證明、神威大師好印社電子發票證明聯、偽造之工作證（計有鼎邦投資股份有限公司、台灣匯立券商自營部、白銀投資有限公司、天合國際、寶利國際投資股份有限公司、泉元國際、新盛投資股份有限公司、東元國際投資股份有限公司、雪巴投資控股股份有限公司、德捷投資股份有限公司等）、本案偽造之茂達公司工作證及其使用之上述手機等物，而確認上情。四、案經基隆市警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊之被告古明弘坦承不諱，核與被害人陳建義於警詢中所述相符，並有被告交付陳建義之偽造茂達公司存款憑證、商業操作合約書、查扣自被告處之神威大師好印社電子發票證明聯、偽造之工作證（計有鼎邦投資股份有限公司、台灣匯立券商自營部、白銀投資有限公司、天合國際、寶利國際投資股份有限公司、泉元國際、新盛投資股份有限公司、東元國際投資股份有限公司、雪巴投資控股股份有限公司、德捷投資股份有限公司等、被告與詐集團成員「一頁孤舟」、「小羽」以LINE聯繫之訊息擷圖、被害人陳建義與該詐騙集團成員「茂達營業員」以LINE聯繫之訊息擷圖、陳建義交付被告 78萬元後領回之贓物領據等在卷可證，被告之犯嫌應可認定。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、洗錢防制條例第14條第1項一般洗錢罪、刑法第2 16條及第210條行使偽造私文書罪及同法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂等罪嫌，被告與該詐騙集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯，而被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告上開犯行，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。扣案之OPPO手機1支、相關偽造之證件，為其所有供本案犯罪所用之物，另被告自稱犯罪所得為5萬元，請分別依刑法第38條第2項、第38條之1第1項規定沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請諭知追徵其價額。三、具體求刑：請審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團，持偽造私文書向被害人行使，分工負責詐取現金，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，爰具體求刑有期徒刑2年6月，以資懲儆。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　唐　先　恆　本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　 1　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐　柏　仁　　附錄本案所犯法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：一、總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣　　現金。二、總面額達一定金額之有價證券。三、總價值達一定金額之黃金。四、其他總價值達一定金額，且有被利用進行洗錢之虞之物品。以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類之方法運送前項各款物品出入境者，亦同。前二項之一定金額、有價證券、黃金、物品、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、金融監督管理委員會定之。外幣、香港或澳門發行之貨幣未依第 1 項、第 2 項規定申報者，其超過前項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之；有價證券、黃金、物品未依第 1 項、第 2 項規定申報或申報不實者，由海關處以相當於其超過前項規定金額部分或申報不實之有價證券、黃金、物品價額之罰鍰。新臺幣依第 1 項、第 2 項規定申報者，超過中央銀行依中央銀行法第 18 條之 1 第 1 項所定限額部分，應予退運。未依第 1 項、第 2 項規定申報者，其超過第 3 項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之，均不適用中央銀行法第 18 條之 1 第 2 項規定。大陸地區發行之貨幣依第 1 項、第 2 項所定方式出入境，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定辦理，總價值超過同條例第 38 條第 5 項所定限額時，海關應向法務部調查局通報。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

2025-03-31

KLDM-114-金訴-68-20250331-1

基簡

臺灣基隆地方法院

妨害電腦使用罪

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決 114年度基簡字第243號公訴人臺灣基隆地方檢察署檢察官被告陳世軒上列被告因妨害電腦使用案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3573號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定逕以簡易判決處刑如下：　　主　文陳世軒犯無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除證據部分應補充「被告陳世軒於本院審理時之自白、告訴人林冠閔於本院審理時之指述、宇峻奧汀科技股份有限公司函文」外，其餘均引用檢察官起訴書起訴書所載（如附件）。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告已屬智識成熟之成年人，竟未經告訴人之同意，無故變更本案遊戲帳號密碼，並輸入本案遊戲帳號及密碼而登入本案遊戲帳號，致生損害於告訴人，所為實屬不該，且迄未與告訴人和解，暨其犯後態度、犯罪之動機、目的、手段、生活狀況、品行、犯罪所生危害、智識程度、職業及家庭生活狀況（見本院訴字卷第109 號）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。三、起訴書就被告有盜賣本案遊戲帳號裝備部分，已載明不另為不起訴處分，就卷內證據亦難認被告有何犯罪所得，本院自無從宣告沒收。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3 項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院合議庭。六、本案經檢察官張長樹提起公訴，檢察官周啟勇到庭執行職務。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　基隆簡易庭　法　官　鄭富容以上正本證明與原本無異。　　　　如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳彥端附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第358條無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。中華民國刑法第359條無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科60 萬元以下罰金。【附件】：臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第3573號　　被　　　告　陳世軒　男　27歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○○00號之1（10　　　　　　　　　　　　之1號）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害電腦使用案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳世軒明知以自己手機門號綁定註冊之線上遊戲「三國群英傳M」帳號「00000000000」已販售予林冠閔使用，詎基於無故輸入他人帳號密碼而入侵他人電腦設備、無故變更他人電腦電磁紀錄之犯意，於民國112年10月25日某時許，在不詳地點，以iphone 11手機使用IP位址111.248.216.96連線上網後，進入宇峻奧汀科技股份有限公司所經營之「三國群英傳M 」網際網路伺服器，未經林冠閔同意，無故登入林冠閔所使用之上揭遊戲帳號，並利用上開遊戲帳號綁定之自己手機門號取得認證碼，變更該遊戲帳號之密碼，使林冠閔無法以原先密碼登入該帳號使用，致生損害於林冠閔。嗣因林冠閔察覺帳號遭人盜用登入，報警處理，經警調閱登入IP位置，始查悉上情。二、案經林冠閔訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據清單待證事實 1 (1)被告陳世軒於警詢及偵訊時之供述 (2)被告提供之登入上開遊戲帳號之畫面擷圖12張證明被告於上開時間以iphone 11手機登入上開遊戲帳號，復以綁定之手機門號接收驗證碼，變更該遊戲帳號之密碼之事實。 2 告訴人林冠閔於警詢時及偵查中之指述證明上開遊戲帳號於上開時間遭登入，且變更密碼，使告訴人無法登入之事實。 3 (1)遊戲帳號「00000000000」角色資料、綁定手機門號及登入IP紀錄1紙 (2)通聯調閱查詢單2張 (1)證明上開遊戲帳號綁定被告所申辦門號「0000000000」之事實。 (2)證明上開遊戲於上開時間起遭告訴人以外之人無故登入，登入IP為「111.248.216.96」、「61.228.207.46」、「61.228.198.195」、「61.228.221.250」，上開IP之申登人分別為被告及其母親之事實。二、核被告所為，係犯刑法第358條無故入侵他人電腦相關設備、同法第359條無故變更他人電磁紀錄等罪嫌。又被告係以無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦設備之方式，遂其無故變更上開電磁紀錄之目的，顯係基於單一犯罪決意為達成單一不法目的所為之各個舉動，而有局部同一之行為，應予綜合為單一評價，而認係想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之無故變更他人電腦設備之電磁紀錄罪處斷。三、至告訴人另指上開遊戲帳號內之寶物數量變動，被告有盜賣遊戲裝備之情事一節，固有告訴人整理之遊戲帳號道具表格 1份及拍照資料1張附卷可查，惟此部分為被告所否認，辯稱：我印象中只有更改密碼，裝備東西都沒有動，但有小部分更改是一些遊玩時會用到的消耗品，沒有買賣其他虛擬寶物等語。經查，上開遊戲帳號虛擬寶物交易歷程，因查詢之期間已超出遊戲公司資料保存期限，故查無資料，此有宇峻澳汀科技股份有限公司113年6月10日函覆資料1份在卷可佐，此部分罪嫌尚有不足，然若此部分成立犯罪，因與上開起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣基隆地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張長樹本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　洪士評附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第358條無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 30 萬元以下罰金。中華民國刑法第359條無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科6 0 萬元以下罰金。

2025-03-31

KLDM-114-基簡-243-20250331-1

金易

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金易字第7號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告葉紘妤上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12147號)，被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定行簡式程序審理，並判決如下：　　主　文葉紘妤犯無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除補充、更正如下外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：　㈠犯罪事實欄一、第1至8行「葉紘妤基於無正當理由將自己或他人向金融機構申請開立之3個以上帳戶交付、提供予他人使用之犯意，於民國112年11月21日前某時，將所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、遠東商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱遠東銀行帳戶）及台新國際商業銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予不詳詐欺集團成員使用，而以此方式幫助該詐欺集團從事詐欺犯行及掩飾犯罪所得」之記載，應更正為「葉紘妤基於無正當理由將自己或他人向金融機構申請開立之3個以上帳戶提供予他人使用之犯意，於民國112年11月 17日至同年月21日之某時許，將所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、遠東商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱遠東銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳戶帳號000-00000000000000號之網路銀行帳號及密碼，提供予不詳詐欺集團成員使用，並就上開郵局帳戶、遠東銀行帳戶配合辦理約定轉帳帳戶」。　㈡證據部分應補充「台新國際商業銀行股份有限公司114年2月6 日台新總作服字第1140002645號函暨被告帳戶網路銀行申請書、交易明細各1份（本院卷第51至57頁）」、「被告葉紘妤於本院準備程序及審理中之自白（本院卷第63、65、69頁）」。二、論罪科刑：　㈠被告葉紘妤行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，並將洗錢防制法第15條之2 規定移列至同法第22條，現行洗錢防制法第22條規定僅針對金融機構外之實質性金融業者之定義作細微文字調整修正，就無正當理由提供帳戶行為之構成要件及法律效果均未修正，故上揭修正就被告所涉犯洗錢防制法第15條之2第3項之犯行並無影響，對被告而言即無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，依一般法律適用原則，逕行適用現行法即洗錢防制法第22條第3項之規定。至修正後新法第23條第3項有關於自白減輕其刑之規定固增列「自動繳交全部所得財物」之要件，較諸修正前舊法第16條第2項之規定更為限縮。惟被告於偵查及本院審理中均坦承犯罪，且被告無犯罪所得（詳後述），而無繳交犯罪所得問題，是無論依修正前洗錢防制法第16條第2項、修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，並無有利不利之情形，應依一般法律施用原則，逕行適用裁判時法規定。核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。　㈡被告於偵查及本院審理中均坦承犯罪，且被告無犯罪所得，而無繳交犯罪所得問題，應適用現行法即修正後之洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無正當理由率爾提供三個以上金融機構帳戶予不詳之人使用，危害交易安全、破壞金融秩序，所為實值非難；惟念其坦承犯行，犯後態度尚稱良好；兼衡被告素行、犯罪動機、目的、手段，暨被告自述國中畢業之教育程度，現從事居家防水工作，家庭經濟狀況普通（本院卷第70頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分：　　依卷內現有事證，尚難認被告確因本案犯行而獲有何等犯罪所得，自無從依刑法第38條之1第1項規定對其宣告沒收。　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官洪松標提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　王靜慧以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉郁附錄本案論罪科刑法條：修正後洗錢防制法第22條第3項違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。附　件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12147號　　被　　　告　葉紘妤　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、葉紘妤基於無正當理由將自己或他人向金融機構申請開立之 3個以上帳戶交付、提供予他人使用之犯意，於民國112年11 月21日前某時，將所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000- 00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、遠東商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱遠東銀行帳戶）及台新國際商業銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予不詳詐欺集團成員使用，而以此方式幫助該詐欺集團從事詐欺犯行及掩飾犯罪所得。嗣該詐欺集團取得上開金融帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之詐騙手法，訛騙如附表所示之人，致其等均陷於錯誤，分別於如附表所示時間，匯款轉帳如附表所示金額至附表所示之帳戶內，旋遭轉匯近空。嗣如附表所示之人發覺受騙後報警處理，而查悉上情。二、案經賴丞豐、林雅玲、周詩晴、鄞寶真、蔡美楣、浦兆庸、王明慧訴由新竹市警察局第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告葉紘妤於偵查中之供述。被告坦承依詐欺集團成員指示設定約定轉入帳戶，並於前揭時、地提供上開3個金融帳戶之網路銀行帳號及密碼予他人之事實。 2 證人黃張秀美於偵查中之證述。證明被告曾與詐欺集團成員接觸之事實。 3 (1)告訴人賴丞豐於警詢　中之指訴。 (2)告訴人賴丞豐提出之存摺封面影本、LINE對話紀錄截圖、台北富邦銀行臺幣活期存款交易明細表各1份。證明告訴人賴丞豐經詐欺集團成員施用詐術而匯出款項之事實。 4 (1)被害人李志文於警詢中之指述。 (2)被害人李志文提出之網路銀行交易明細翻拍照片1份。證明被害人李志文經詐欺集團成員施用詐術而轉出款項之事實。 5 (1)告訴人林雅玲於警詢中之指訴。 (2)告訴人林雅玲提出之「香港國際基金有限公司」平臺頁面截圖、ATM交易明細表影本各1份。證明告訴人林雅玲經詐欺集團成員施用詐術而轉出款項之事實。 6 (1)告訴人周詩晴於警詢　中之指訴。 (2)告訴人周詩晴提出之網路銀行交易紀錄截圖、LINE對話紀錄截圖各1份。證明告訴人周詩晴經詐欺集團成員施用詐術而轉出款項之事實。 7 (1)告訴人鄞寶真於警詢　中之指訴。 (2)告訴人鄞寶真提出之臺灣中小企業銀行匯款申請書(匯款人證明聯)影本、「和合富途」APP頁面翻拍照片、LINE對話紀錄翻拍照片各1份。證明告訴人鄞寶真經詐欺集團成員施用詐術而匯出款項之事實。 8 (1)告訴人蔡美楣於警詢　中之指訴。 (2)告訴人蔡美楣提出之帳務明細影本、上海商業儲蓄銀行匯出匯款申請書(回條聯)影本、「高盛證券」平臺頁面截圖、「Bxctcoins」平臺頁面截圖、與「高盛證券」客服人員對話紀錄、與「Bxctcoins」客服人員對話紀錄各1份。證明告訴人蔡美楣經詐欺集團成員施用詐術而匯出款項之事實。 9 (1)告訴人浦兆庸於警詢　中之指訴。 (2)告訴人浦兆庸提出之「俊貿國際股份有限公司」公司資料截圖、「佈局合作協議書」照片、「普誠投資」頁面截圖、「金管會個人所得稅公告」函照片、「普誠投資股份有公司」契約書照片各1份。證明告訴人浦兆庸經詐欺集團成員施用詐術而匯出款項之事實。 10 (1)告訴人王明慧於警詢　中之指訴。 (2)告訴人王明慧提出之郵政跨行匯款申請書影本、「普誠投資股份有公司」契約書影本各1份。證明告訴人王明慧經詐欺集團成員施用詐術而匯出款項之事實。 11 上開郵局帳戶、遠東銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細表各1份。證明如附表所示之人遭詐欺集團成員詐騙後，確有匯款轉帳至被告名下如附表所示之金融帳戶之事實。二、核被告葉紘妤所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供三個以上帳戶予他人使用罪嫌。至報告意旨雖認被告上揭行為，另涉犯刑法第30條第1項、同法第3 39條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌，惟依卷內證據尚難認被告確具幫助詐欺取財、洗錢之故意，是無以該等罪責相繩，然若此部分成立犯罪，因與上揭起訴部分分別有想像競合之裁判上一罪、吸收犯之實質上一罪關係，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　檢察官　洪松標本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　書記官　黃綠堂附表：編號被害人詐欺集團成員施用詐術之方式匯款轉帳時間、金額（新臺幣）人頭帳戶 1 賴丞豐（提告）詐欺集團於112年9月底某時許起，使用通訊軟體LINE向賴承豐佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「CLCLOUD」APP投資黃金獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年11月23日11時2分許，匯款32萬元。郵局帳戶 2 李志文（不提告）詐欺集團於112年某時許起，使用社群軟體臉書向李志文佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「XNYMEX」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。 112年11月23日12時39分許，轉帳5萬元。郵局帳戶 3 林雅玲（提告）詐欺集團於112年9月2日某時許起，使用社群軟體臉書向林雅玲佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「香港國際基金有限公司」平臺投資基金獲利云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。 112年11月23日12時7分許，轉帳2萬元。郵局帳戶 4 周詩晴（提告）詐欺集團於112年9月某時許起，使用社群軟體臉書向周詩晴佯稱：匯款至指定帳戶，即可投資香港房地產、虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。 112年11月23日9時57分許，轉帳5萬元。郵局帳戶 112年11月23日9時59分許，4萬3,000元。 5 鄞寶真（提告）詐欺集團於112年9月1日某時許起，使用社群軟體臉書向鄞寶真佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「和合富途」APP投資獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年11月21日11時5分許，匯款200萬元。遠東銀行帳戶 6 蔡美楣（提告）詐欺集團於112年11月13日22時許起，使用通訊軟體LINE向蔡美楣佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「高盛證券」平臺投資黃金獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年11月22日12時39分許，匯款80萬元。遠東銀行帳戶 7 浦兆庸（提告）詐欺集團於112年10月30日某時許起，使用通訊軟體LINE向浦兆庸佯稱：匯款至指定帳戶，即可於「俊貿國際股份有限公司」APP、「普誠投資」網站投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年11月22日10時27分許，匯款27萬2,000元。遠東銀行帳戶 112年11月22日12時30分許，匯款34萬元。 8 王明慧（提告）詐欺集團於112年8月底某時許起，使用通訊軟體LINE向王明慧佯稱：匯款至指定帳戶，即可即可於「普誠」APP投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，依指示匯款。 112年11月22日10時58分許，匯款140萬元。遠東銀行帳戶

2025-03-31

SCDM-114-金易-7-20250331-1

易

臺灣新竹地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄 114年度易字第87號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告鄭文龍上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（113年度毒偵字第1602號)後，聲請改依協商程序而為判決，本院於中華民國114年3月31日下午4時在本院刑事第15庭法庭宣示判決，出席職員如下：法官黃嘉慧書記官張懿中通譯楊德光法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：一、主　文：　　鄭文龍犯施用第二級毒品罪，累犯，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。二、犯罪事實要旨：　　鄭文龍前因施用毒品案件，經本院以109年度毒聲字第146號裁定令入勒戒處所觀察、勒戒後，因認無繼續施用毒品之傾向，於民國110年4月13日執行完畢釋放出所，並經臺灣新竹地方檢察署檢察官以109年度毒偵字第1903號為不起訴處分確定。詎其於前開觀察、勒戒執行完畢釋放出所後3年內，又基於施用第二級毒品之犯意，於113年1月5日上午7時30分許，在新竹縣關西鎮某處山上，以燒烤玻璃球方式施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣因其為列管之毒品調驗人口，為警徵得其同意於113年1月8日上午11時35分許採集其尿液送驗，結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應而查悉上情。　　三、處罰條文：　　毒品危害防制條例第10條第2項。四、附記事項：　　　　被告前因施用第一級及第二級毒品案件，經本院以108年度訴字第1065號判決判處有期徒刑7月、6月確定，經與他罪合併定應執行刑及接續執行後，於111年4月18日縮短刑期執行完畢等情，有法院前案紀錄表1份（見本院卷第13至30頁）附卷憑參，被告於執行完畢5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，核屬刑法第47條第1項規定之累犯，公訴人乃參酌司法院大法官釋字第775號解釋意旨，與被告說明後，其等達成如主文欄所示之協商合意，附此敘明。五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，檢察官與被告均不得上訴。六、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起　　20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。本案經檢察官陳芊伃提起公訴，檢察官張瑞玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　書記官　張懿中　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃嘉慧以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張懿中附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條第2項施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。

2025-03-31

SCDM-114-易-87-20250331-1

竹簡

臺灣新竹地方法院

詐欺

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 113年度竹簡字第1414號聲請人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告陳耀和上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第1280號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署113年度偵緝字第6109號、113年度偵字第55027號、第58918號），本院判決如下：　　主　文陳耀和幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、陳躍和依其智識程度及社會生活通常經驗，可知在一般正常情況下，欲使用行動電話門號者當可自行申辦使用，並無徵求他人行動電話門號之必要，且可預見隨意交付電信門號資料，可能幫助不法犯罪集團利用該帳號隱身其後向詐欺被害人為詐欺取財犯行，竟仍基於縱有人持他人之行動電話門號實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺故意，於民國112年9月間，獲悉真實姓名年籍不詳自稱「李冠祐」之人（下稱「李冠祐」）欲使用他人電信門號，而於同年月28日，分別向遠傳電信股份有限公司申設行動電話門號00000000 00號（下稱遠傳0968門號）、0000000000號（下稱遠傳0903 門號，併辦意旨書誤載為「0000000000號」，應予更正）、台灣大哥大股份有限公司申設行動電話門號0000000000號（下稱上開台灣大哥大0966門號），並同年月28日起至同年11 月9日前之不詳時間、地點，約定以新臺幣（下同）1千元之價格，將上開門號之SIM卡交付予「李冠祐」，容任「李冠祐」及其所屬之犯罪集團不詳成年成員（下稱上開詐欺集團）使用。嗣上開詐欺集團不詳成年成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別以如附表各編號所示方式，詐欺如附表各編號所示之人，致其等陷於錯誤，依指示於如附表各編號所示時間交付如附表所示金額或提供信用卡資料而遭詐欺集團盜刷受有損害。嗣因如附表各編號所示之人發覺受騙而報警處理，始經警循線查悉上情。二、證據名稱：（一）被告陳耀和於偵查中供述（見臺灣新竹地方檢察署113年度偵緝字第1280號卷《下稱竹檢113偵緝1280卷》第18頁反面、新北檢113年度偵緝字第6109號偵查卷《下稱新北檢11 3偵緝6109卷》第23至25頁）。（二）證人即告訴人林奕志、潘淑伶於警詢時、林香君、周金銘於警詢、偵查時證述（林奕志部分見臺灣新竹地方檢察署 113年度偵字第9210號偵查卷《下稱竹檢113偵9210卷》第3 至6頁；林香君部分見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第 25193號偵查卷《下稱新北檢113偵25193卷》第6至7頁、第4 8頁；潘淑伶部分見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第55 207號偵查卷《下稱新北檢113偵55207卷》第6至7頁；周金銘部分見臺灣新北地方檢察署113年度偵緝字第6039號偵查卷《下稱新北檢113偵緝6039卷》第32至33頁、第52至53 頁）。（三）證人林奕志之手機畫面翻拍照片2張、元大商業銀行持卡人爭議交易明細表、樂點公司交易明細、網銀國際會員資料、購買歷程、兌換歷程、通聯調閱查詢單（見竹檢113 偵緝1280卷第7至14頁）、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理各類案件紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、以統號查詢個人戶籍資料（見竹檢11 3偵緝1280卷第21至25頁）、遠傳通訊數據上網歷程查詢、遠傳資料查詢（見竹檢113偵緝1280卷第36至39頁）。（四）證人林香君之新北市政府警察局樹林分局警備隊受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、共犯陳冠宇之和雲行動服務有限公司汽車出租單、監視器截圖、收據、對話紀錄截圖、以統號查詢個人基本資料、遠傳申登人資料查詢、通聯記錄查詢、數據上網歷程查詢(見新北檢113偵25193卷第7至8頁、第12至13頁、第18至19頁、第24至25頁、第27頁、第44至 46頁)。（五）全聯實業股份有限公司函暨消費明細資料、通聯調閱查詢單、全聯泰山全興店監視器截圖畫面、國泰世華銀行信用卡交易明細表、全聯簽單回覆明細表、簡訊截圖、證人潘淑伶之新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單(見新北檢113偵55207 卷第9至17頁)。（六）證人周金銘之新北市政府警察局海山分局江翠派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、共犯陳冠宇之和雲行動服務有限公司汽車出租單、監視器截圖(見新北檢113偵緝6039卷第 35至37頁、第39至45頁)。（七）被告所申辦手機門號之台灣大哥大資料查詢、遠傳資料查詢(見113偵緝6109卷第46至47頁、第52至53頁)。三、論罪科刑：（一）按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號判決意旨參照）。查：　１、線上遊戲公司之虛擬儲值遊戲點數，並非現實可見之有形體財物，而係供人憑以遊玩網路遊戲使用，屬具有財產上價值之利益，行為人若施用詐術使人陷於錯誤詐得遊戲點數，應構成詐欺得利罪。是附表㈠所示詐欺集團以詐術取得告訴人林奕志所有之上開信用卡資料，並假冒林奕志之身分用以購買上開遊戲點數並儲值至附表㈠所示網銀帳號內，因而取得利益，自應構成刑法第339條第2項詐欺得利罪。　２、又本案詐欺集團利用被告所提供之行動電話門號註冊全聯實業股份有限公司（下稱全聯公司）綁定PXPay後，向特約商店詐購取得如附表㈢所示價值之商品，因屬明確之財物，此部分自屬刑法第339條第1項詐欺取財罪。（二）次按，刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。經查，被告將本案附表所示之3門號提供與本案詐欺集團成員使用，其所為係對他人遂行詐欺取財及詐欺得利犯行施以助力，且卷內證據尚不足證明被告有為詐欺得利犯行之構成要件行為，或與詐欺集團有何犯意聯絡，依前揭說明，自應論以幫助犯。（三）是核被告所為，就附表編號㈠部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第2項之幫助詐欺得利罪；就附表編號㈡至㈣部分，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。公訴意旨認被告就附表㈢所為應論以刑法第3 39條第2項之詐欺得利罪，容有誤會，惟二者基本社會事實同一，且無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第30 0條規定變更起訴法條予以審理。（四）被告以1個提供本案遠傳0968門號、遠傳0903門號及台灣大哥大0966門號等3門號SIM卡之行為，同時犯幫助某詐欺集團成員對告訴人等4人犯詐欺取財及詐欺得利罪，為想像競合犯，應從一重論以幫助詐欺取財罪。（五）被告幫助他人遂行詐欺犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。　（六）又臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦如附表編號㈡至㈣2 部分，與聲請簡易判決處刑書(竹檢113年度偵緝字第1280 號)所載之犯罪事實具有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自得一併審究，附此敘明。　　　（七）爰以行為人責任為基礎，審酌被告為圖小利，任意提供本案所示之3行動電話門號SIM卡予他人詐欺使用之行為，造成犯罪偵查困難，幕後犯罪人得以逍遙法外，危害交易秩序與社會治安，所為實值非難；考量被告終坦承犯行，惟迄未與告訴人等達成和解並賠償損失之犯後態度，及其犯罪之動機、目的、手段、素行、告訴人財產損失情形等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收部分：（一）按宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。（二）本案遠傳0968門號、遠傳0903門號及台灣大哥大0966門號等3門號SIM卡，雖均為被告所有且供其本案犯罪所用之物，然上開3門號SIM卡未經扣案，且無其他積極證據足認現尚存在，審酌門號SIM卡可重複申辦，欠缺刑法上之重要性，為免無端耗費司法資源，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收及追徵。（三）另被告於113年10月2日新北地檢署檢察官偵查時供稱：我沒有收到任何好處等語(見113偵緝6109卷第24頁)；於113年11月19日竹檢檢察事務官詢問時供稱：代辦的人跟我說門號卡交付他之後，1個月後會給我1千元，但1個月後我都沒拿到云云(見竹檢113偵緝1280卷第18頁反面)，且綜觀全卷亦無其他證據可證被告有何因交付本案門號SIM卡而實際取得不法所得，自難認被告因此獲有不法利得，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收及追徵，併此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第1項、第300 條，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃振倫聲請以簡易判決處刑，檢察官林原陞移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　新竹簡易庭　法　官　蔡玉琪以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李念純附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第30條第1項：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。刑法第339條第1、2項：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術得財產上不法之利益或使第三人得之者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附表：(時間：民國、幣別：新臺幣) 編號告訴人詐欺時間及方式時間地點金額偵查案號㈠林奕志由詐欺集團成員於112年11月9日9時4分許，假冒監理所之名義，以不詳門號（來電顯示為+00 0000000000號）發出簡訊，向林奕志誆稱：「您違反道路交通管理事件，即將過線上處理期限，請於11/09之前盡快處理 https://mvdiswt.pro」云云，致林奕志陷於錯誤，將元大商業銀行股份有限公司（下稱元大銀行）4518-****-****-1577號信用卡之卡號等資料輸入詐欺集團指定之網站。嗣於同年月日11時18分許，詐欺集團即使用本案遠傳0968門號搭配某通訊設備（IMEI：0000000000000000號），連接高雄市○鎮區○○里○○路00號之基地臺，收取網銀國際股份有限公司（下稱網銀公司）發出之簡訊後，憑該簡訊向網銀公司申辦暱稱「聽喔迺虧」之帳號（下稱上開網銀帳號）後，透過上開網銀帳號使用上開信用卡資料，刷卡向樂點股份有限公司（下稱樂點公司）購買價值1萬元之遊戲點數（下稱上開遊戲點數），以此方式偽造林奕志委託元大銀行支付樂點公司費用之電磁紀錄，並向樂點公司行使之，使樂點公司陷於錯誤，將上開遊戲點數提供予上開詐欺集團，上開詐欺集團再將上開遊戲點數存入上開網銀帳號，以此方式取得利益。 112年11月9日11時29分許 1萬元竹檢113年度偵緝字第1280號㈡林香君陳冠宇於112年10月24日11時24分許以申登人為陳躍和之0000000000手機門號、假名「陳信鴻」致電林香君，佯稱若支付代辦費可代為處理林香君的法會契約等語，致林香君陷於錯誤，而依照陳冠宇指示交付代辦費款項。 112年10月28日14時20分許新北市○○區○○路000號「統一超商華鎮門市」前 6萬元新北檢113年度偵緝字第6109號㈢潘淑伶由詐欺集團不詳成員，於112年11月3日15時34分許收到疑似中華電信簡訊佯稱點數即將到期，致潘淑伶陷於錯誤，將國泰世華銀行5521-****-****-0807（詳卷）號信用卡之卡號等資料輸入詐騙集團指定之網站，詐騙集團再使用上開信用卡資料、以申登人為陳躍和之手機0000000000門號，向全聯實業股份有限公司（下稱全聯公司）綁定PXPay，由前開詐欺集團之不詳人至全聯泰山全興門市購買價值新臺幣（下同）9,281元之商品，使全聯公司將上開商品交付與前開詐欺集團之不詳人，該詐騙集團以此方式取得9,281元之利益。 112年11月3日21時17分許新北市○○區 ○○路000號（全聯泰山全興店） 9,281元新北檢113年度偵字第55207號㈣周金銘陳冠宇於112年10月31日14時30分許以申登人為陳躍和之手機0000000000、假名「陳信鴻」致電周金銘，佯稱可為周金銘銷售生基位，但需處理費等語，致周金銘陷於錯誤，而依照陳冠宇指示交付款項。 112年10月31日17時19分許新北市○○區○○路000號前 1萬8,000元新北檢113年度偵字第58918號

2025-03-31

SCDM-113-竹簡-1414-20250331-1

金易

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金易字第6號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告吳淑美上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15536號），被告於本院準備程序時坦承犯行，經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，改依簡式審判程序審理並判決如下：　　主　文吳淑美犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上金融帳戶予他人使用罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告於本院準備程序及簡式審判程序時之自白外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑：㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第15條之2第1、3項係規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第一項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，5 年以內再犯」；修正後該法第22條第1、3項係規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第一項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，5年以內再犯」，經核新法除條號移列，以及調整、修正虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業之用語外，並無涉該罪名構成要件之變更，亦無關法定刑之變動，在本案適用上尚無新舊法比較之必要，應逕行適用裁判時法。　　㈡、次按，現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之「帳號資訊」作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人「使用」，已非屬本條所稱之正當理由（修正前洗錢防制法第15條之2規定之立法理由參照）。經查，被告為申辦貸款提供、交付上開3個帳戶之提款卡暨密碼予真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「王業臻」之他人不法使用，顯與一般商業習慣不符而已非屬正當理由。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供合計3個以上金融帳戶予他人使用罪。　㈢、被告於警詢、偵查過程中，均辯稱其將本案3個金融帳戶之資料交付予他人，係因欲申辦貸款而被騙，並未懷疑對方等語，核其供述之內容，並未坦認自己係「無正當理由」交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用，縱其於本院審理時自白犯罪，仍無洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定之適用。　　　　　　　　㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告自陳因家中經濟壓力不刊負荷，即未思深究率爾提供本案3個金融帳戶之提款卡暨密碼予不明人士使用以申辦貸款，而依其智識程度及社會生活經驗，應足以判斷提供金融帳戶之提款卡及密碼予未曾謀面之陌生人士以申辦貸款顯係有違常理，竟無正當理由，任意交付、提供帳戶提款卡及密碼予他人，導致該等帳戶流入詐欺集團利用作為實施詐欺取財、洗錢之犯罪工具，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身分，增加被害人求償上之困難，亦擾亂金融交易往來秩序，應予非難，惟念及被告犯後於偵查中雖否認犯行，惟於本院審理時坦認犯行之態度，並考量被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告之前科紀錄，此有被告全國前案紀錄表1份附卷可參，素行尚可，然尚未能與本案告訴人和解及賠償，兼衡其自述高中畢業之教育程度，現從事家管、需扶養一名自閉症的10歲兒子（當庭提出其子之身心障礙證明一紙）、家中經濟仰賴先生從事外送員負擔之家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。經查，卷內查無積極證據足認被告有因上開提供帳戶犯行而實際獲得報酬或其他利益之犯罪所得，故本院無從就犯罪所得宣告沒收。至上開各該帳戶之提款卡暨密碼等物，已交由該詐欺集團持用而未據扣案，而該等資料可隨時停用、掛失補辦，欠缺刑法上之重要性，亦無宣告沒收之必要，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官洪松標提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　卓怡君如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。以上正本證明與原本無異。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李佳穎附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾5年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，5年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。　　附件：臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第15536號　　被　　　告　吳淑美　女　47歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○街0巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳淑美基於無正當理由將自己或他人向金融機構申請開立之 3個以上帳戶交付、提供予他人使用之犯意，於民國113年4 月3日前某時，將所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000-0 0000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰銀行帳戶）及元大商業銀行帳戶之提款卡及密碼提供予通訊軟體LINE暱稱「王業臻」之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團取得上開金融帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之詐騙手法，訛騙如附表所示之人，致其等均陷於錯誤，分別於如附表所示時間，轉帳如附表所示金額至附表所示之帳戶內，旋遭提領一空。嗣如附表所示之人發覺受騙後報警處理，而查悉上情。二、案經曾姿嘉、黃馨平、林虹彣訴由新竹市警察局第二分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳淑美於警詢及偵查中之供述。被告坦承於上開時、地，提供其名下郵局帳戶、國泰銀行帳戶及元大銀行帳戶之提款卡及密碼予「王業臻」之事實。 2 告訴人曾姿嘉於警詢時之指訴。告訴人曾姿嘉遭詐騙而轉帳之事實。 3 告訴人黃馨平於警詢時之指訴。告訴人黃馨平遭詐騙而轉帳之事實。 4 告訴人林虹彣於警詢時之指訴。告訴人林虹彣遭詐騙而存款之事實。 5 告訴人曾姿嘉提供之交易明細截圖、通訊軟體LINE個人頁面及對話紀錄截圖、通訊軟體Messenger個人頁面及對話紀錄截圖各1份。告訴人曾姿嘉遭詐騙而轉帳之事實。 6 告訴人黃馨平提供之通訊軟體LINE個人頁面截圖、社群軟體Instagram個人頁面及對話紀錄截圖各1份。告訴人黃馨平遭詐騙而轉帳之事實。 7 郵局帳戶之客戶基本資料及客戶歷史交易清單各1份。證明告訴人黃馨平、林虹彣遭詐騙而分別轉帳、存款至被告郵局帳戶後，旋遭提領之事實。 8 國泰銀行帳戶之客戶基本資料、交易明細查詢資料及對帳單各1份。證明告訴人曾姿嘉遭詐騙而轉帳至被告國泰銀行帳戶後，旋遭提領之事實。 9 被告提供之通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份。證明被告提供其名下郵局帳戶、國泰銀行帳戶及元大銀行帳戶資料予「王業臻」之事實。二、核被告吳淑美所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供三個以上帳戶予他人使用罪嫌。至報告意旨雖認被告上揭行為，另涉犯刑法第30條第1項、同法第3 39條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌，惟依卷內證據尚難認被告確具幫助詐欺取財、洗錢之故意，是無以該等罪責相繩，然若此部分成立犯罪，因與上揭起訴部分分別有想像競合之裁判上一罪、吸收犯之實質上一罪關係，爰不另為不起訴之處分，併此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新竹地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　檢察官　洪松標本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　書記官　黃綠堂所犯法條：　　洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁　　處後，五年以內再犯。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之。違反第 1 項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第 2 項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附表：編號告訴人詐欺集團成員施用詐術之方式轉帳時間、金額（新臺幣）人頭帳戶 1 曾姿嘉（提告）詐欺集團於113年4月2日15時許，假冒買家及賣貨便客服人員，透過通訊軟體Messenger及LINE向曾姿嘉佯稱：統一超商賣貨便帳戶異常，須依指示操作網路銀行進行裝置認證，方可進行交易云云云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。 113年4月3日17時48分許，轉帳4萬8,985元。國泰銀行帳戶 113年4月3日17時52分許，轉帳4萬8,985元。 2 黃馨平（提告）詐欺集團於113年4月3日某時許，透過社群軟體Instagram向黃馨平佯稱：抽獎活動中獎，須依指示操作網路銀行測試帳戶，方能領取獎金云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。 113年4月3日19時6分許，轉帳1萬0,012元。郵局帳戶 3 林虹彣（提告）詐欺集團於113年4月3日12時許，透過社群軟體Instagram向林虹彣佯稱：抽獎活動中獎，須依指示操作網路銀行測試帳戶，方能領取獎金云云，致其陷於錯誤，依指示轉帳。 113年4月3日18時52分許，存款1萬9,985元。郵局帳戶

2025-03-31

SCDM-114-金易-6-20250331-1

金訴

臺灣新竹地方法院

洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 114年度金訴字第295號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告江俊毅上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第52號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文江俊毅犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年陸月。扣案之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶提款卡壹張、iPhone 8手機壹支（內含SIM卡壹張）及讀卡機貳臺，均沒收之；扣案之犯罪所得新臺幣參佰元，沒收之；扣案之現金新臺幣捌仟伍佰元，除應發還被害人者外，沒收之；未扣案洗錢之財物新臺幣參萬元，沒收之。　　犯罪事實一、江俊毅基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年12月8、9日左右，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「迷你財神」、「鄭人碩」、「Joker」、「APP STORE」等成年人（以下逕以上開暱稱稱之）所組成三人以上，以實施詐術為手段，而具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任本案詐欺集團之提款車手，負責提領詐欺贓款再轉交給上游成員，並可獲取提領金額1％之報酬。本案詐欺集團不詳成員於113年3月間起，透過臉書結識羅家富，互相加LINE聯繫後，向羅家富佯稱：可下載投資APP「幣安」，綁定一組收款帳戶後即可申請會員，進行投資虛擬貨幣，穩賺不賠等語，致羅家富陷於錯誤，於114年1月10日13時56分許，以網路銀行轉帳方式，匯款新臺幣（下同）3萬元至臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內，而江俊毅於前揭時間加入本案詐欺集團後，即與前揭「迷你財神」等成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，其於上開款項匯入後，旋即依「迷你財神」指示，持本案帳戶提款卡，於同日14時15分9秒、14時15分54秒、14時16分49秒、14時17分36秒、14時20分 11秒、14時20分51秒，透過ATM提領2萬元、2萬元、2萬元、 2萬元、3,000元、1,000元，以此方式將該筆詐欺贓款3萬元連同其他不明來源款項領出，再轉交給「鄭人碩」，而隱匿前揭詐欺犯罪所得之去向，並獲取該筆詐欺贓款1％即300元之報酬。嗣於113年1月13日12時30分許，江俊毅在新竹市○ 區○○路0段0號「酷玩電競館」，以網咖電腦操作網銀時，為警盤查，並當場扣得桌上及其背包內之11張提款卡（含本案帳戶提款卡）、iPhone 8手機1支（內含SIM卡1張）、讀卡機2臺、現金8,800元等物，而循線查悉上情。二、案經羅家富訴由新竹市警察局第三分局報告臺灣新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、本件被告江俊毅所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序進行中先就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，是依刑事訴訟法第273條之2規定，本件之證據調查，不受同法第159條第1項、第161條之2、第16 1條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。又按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，旨在保障關於涉嫌本條例之罪被告的正當法律程序及訴訟防禦權，明文排除證人之警詢筆錄，以及檢察官或法官未經法定調查程序所作成證人筆錄之證據能力。是本判決下述關於被告所犯參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括證人於警詢中之陳述，先予敘明。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備程序及審理時均坦承不諱（見偵卷第6-9、58-61、134-138、1 54-155頁、聲羈卷第38-39頁、本院卷第42-44、171-174、1 82-184頁），並經證人即告訴人羅家富於警詢時證述明確（見偵卷第13-14頁），且有新北市政府警察局海山分局新海派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見偵卷第11-12、15-16頁）、員警114年1月13日偵查報告（見偵卷第5之1頁）、新竹市警察局第三分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（見偵卷第27-30之1頁）、扣押物照片（見偵卷第44-53頁）、扣案手機畫面翻拍照片、被告與「迷你財神」、「鄭人碩」等人之手機通訊軟體對話紀錄截圖（見偵卷第72-114頁反面）、臺灣銀行鳳山分行114年3 月5日鳳山營密字第11400012341號函所檢附本案帳戶開戶基本資料、列管資料查詢單、交易明細資料（見本院卷第89-1 36頁）在卷可稽，暨扣案之本案帳戶提款卡1張、iPhone8手機1支（內含SIM卡1張）、讀卡機2臺、現金8,800元等物可資佐憑，足徵被告之任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。三、論罪科刑： (一)按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查本案係被告參與本案詐欺集團後所從事之加重詐欺犯行中，最先繫屬於法院之案件，有被告之法院前案紀錄表在卷可稽，依前揭說明，被告所犯之參與犯罪組織罪，即應與本案加重詐欺犯行論以想像競合犯。 (二)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與本案詐欺集團成員「迷你財神」、「鄭人碩」、「Joke r」、「APP STORE」等人間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。又被告所犯參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢之行為，在自然意義上雖非完全一致，惟其犯罪目的單一，且有行為局部重合之情形，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，被告以一行為而觸犯上開三罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又起訴書犯罪事實欄雖未敘及被告參與犯罪組織部分，然此部分與起訴書所載之犯罪事實具有想像競合犯之裁判上一罪關係，而為起訴效力所及，本院自應併予審理，又此應予併審部分業經本院於審理時告知被告（見本院卷第43、171、177頁），尚無礙於其防禦權之行使，併此說明。 (三)被告前因①竊盜案件，經本院以106年度易字第901號判決判處有期徒刑3月、7月、8月確定；②詐欺案件，經本院以106 年度竹東簡字第239號判決判處有期徒刑3月確定；③竊盜案件，經本院以106年度易字第1022號判決判處有期徒刑6月確定；④竊盜案件，經本院以106年度竹東簡字第263號判決判處有期徒刑3月確定；⑤竊盜案件，經本院以107年度竹東簡字第101號判決判處有期徒刑4月確定；⑥竊盜案件，經本院以107年度易字第122號判決判處有期徒刑3月、4月、5月、5 月確定；⑦竊盜案件，經本院以107年度易字第911號判決判處有期徒刑3月確定；⑧竊盜案件，經本院以108年度竹簡字第646號判決判處有期徒刑4月確定，上揭①至⑧案嗣經本院以 108年度聲字第1235號裁定合併定應執行有期徒刑3年7月確定（下稱甲案），入監執行後，於109年6月29日假釋出監，嗣經撤銷假釋，入監執行殘刑8月又18日，於111年3月7日執行完畢。其後又因⑨違反毒品危害防制條例案件，經本院以1 12年度竹東簡字第62號判決判處有期徒刑3月確定；⑩恐嚇取財、竊盜案件，經本院以112年度訴字第388號判決判處有期徒刑7月、4月、4月確定；⑪違反毒品危害防制條例案件，經本院以112年度竹東簡字第117號判決判處有期徒刑3月確定，上揭⑨至⑪案嗣經本院以113年度聲字第329號裁定合併定應執行有期徒刑1年6月確定（下稱乙案），入監執行後，至11 3年10月9日執行完畢等情，有被告之刑案資料查註紀錄表、法院前案紀錄表在卷可憑，其於受前揭徒刑之執行完畢後， 5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，本院衡酌被告前揭構成累犯之前案包括與本案同質性之詐欺案件及同屬侵害財產法益之竊盜、恐嚇取財案件，其入監執行後，甲案曾獲假釋卻又再犯，於乙案執行完畢未幾即再犯本案，顯見其漠視法紀，未因前案之執行產生警惕作用，對刑罰之反應力薄弱，而具有特別惡性，且本案適用累犯規定予以加重其刑，並無其所受刑罰超過所應負擔罪責而致其人身自由因此遭受過苛之侵害情事，爰依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。 (四)被告雖於偵查及審判中均自白，惟其犯罪所得係經警方查獲扣案而應予沒收（詳後述），被告並非自動繳交其犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用；基於同一理由，被告所犯一般洗錢之輕罪部分，亦不符合洗錢防制法第23條第3項前段規定「如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑要件。另被告於偵查中已坦承於113年12 月初加入本案詐欺集團擔任車手之事實（見偵卷第60頁反面、第154頁反面），於本院審理時就本案參與犯罪組織犯行亦坦承認罪（見本院卷第43、171、182頁），是被告就所犯參與犯罪組織罪，於偵查及本院審判中均自白，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定減輕其刑，然因本案係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故僅於後述量刑時審酌此部分減輕事由。　 (五)爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺犯罪危害社會甚鉅，為政府嚴加查緝，被告正值青年，有工作能力，卻不思以正當方式賺取金錢，率爾加入本案詐欺集團，擔任提款車手之分工，持提款卡提領詐欺贓款再轉交上游成員，共同牟取不法錢財，造成告訴人受有財產損害，且難以追回，所為破壞人際間之信賴關係、社會治安與金融秩序，且使幕後主嫌得以掩飾真實身分，阻礙檢警查緝，助長詐騙集團之猖獗，自應非難，並考量告訴人所受損害金額、被告犯罪之動機、目的、手段、所獲報酬、其於本案詐欺集團中並非居於主導地位、參與程度較輕，復參酌被告之品行素行（參其法院前案紀錄表，前述構成累犯部分不重複評價），其想像競合所犯參與犯罪組織之輕罪部分合於自白減輕其刑事由，其犯後坦認犯行，惟未能與告訴人達成和解賠償損害之犯罪後態度，暨被告自陳學歷為高中肄業之智識程度、曾從事鐵工、未婚、無子女、經濟狀況小康之生活狀況（見本院卷第185頁）等一切情狀，併參酌檢察官及被告之量刑意見，量處如主文所示之刑。另被告想像競合所犯一般洗錢之輕罪部分，雖有應併科罰金之規定，惟本院整體衡量被告行為侵害法益之程度、其於本案犯罪分工中屬較低階之角色及其經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。　　　四、沒收： (一)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，為詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項所明定。查扣案本案帳戶提款卡1張乃被告用以提領本案詐欺贓款所用；扣案iPhone 8手機1支（內含SIM卡1張）為「迷你財神」提供被告使用之工作機；扣案讀卡機2臺則為「迷你財神」提供被告用以確認提款卡能否正常使用之用等節，為被告陳明在卷（見本院卷第179頁），堪認該等物品均係被告供本案詐欺犯罪所用之物，均應依前開規定宣告沒收。 (二)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。查被告因本案犯行業已領得300元之報酬（計算式：30,000×1%＝300），且已包含在扣案現金8,800 元中，業據其供承在卷（見本院卷第183頁），此屬於被告之犯罪所得，且未實際合法發還被害人，自應依前開規定宣告沒收。　　 (三)按組織犯罪防制條例第7條規定：「犯第3條之罪者，其參加之組織所有之財產，除應發還被害人者外，應予沒收。犯第 3條之罪者，對於參加組織後取得之財產，未能證明合法來源者，亦同。」已就犯第3條罪之行為人，其所參加之犯罪組織所有之財產，及其於參加犯罪組織後取得之財產，為不同沒收條件之規定。於其第2項規定對於參加組織後取得之財產，以該財產如未能證明其取得係源於合法之來源者，即應對該屬於犯罪行為人之財產予以宣告沒收。此乃為貫徹防制組織犯罪，維護社會秩序，保障人民權益之立法目的及意旨，並提升本條例制定該沒收部分所預期達成之效能，就此部分之立法型態，乃將參加組織後取得之財產合法歸屬證明責任，採取舉證責任倒置之轉換立法制度。故祇要犯該條例第3條之罪或其他第三人，在無法證明財產之取得為其合法來源，即應予以沒收（最高法院110年度台上字第1898號判決意旨參照）。查扣案之現金8,800元，除其中300元為被告本案犯罪所得，已如前述外，其餘8,500元業經被告自承亦係其加入本案詐欺集團後，陸續取得之犯罪所得（見本院卷第186-187頁），堪認屬被告參加本案詐欺集團犯罪組織後取得之財產，且來源並非合法，自應依組織犯罪防制條例第 7條第2項規定，除應發還被害人者外，宣告沒收之。 (四)按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查本案被告洗錢之財物即其所提領之前揭詐欺贓款 3萬元，雖已轉交上游成員，然依前揭規定，不問屬於被告與否，仍應宣告沒收之。而依此所為對犯罪客體之沒收，尚非屬刑法第38條第4項或第38條之1第3項規定之沒收，應不得依該等規定諭知追徵，併予敘明。 (五)至扣案之iPhone 12 mini手機1支（內含SIM卡1張），被告供稱係其個人使用，與本案無關；扣案之其餘提款卡10張，應屬被告所涉另案之證物，均無證據足證係供本案犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，且非違禁物，尚無從於本案宣告沒收，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官許大偉提起公訴；由檢察官李芳瑜到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　廖素琪　　　　　　以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳家欣附錄本案論罪法條：　組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第339條之4第1項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

2025-03-31

SCDM-114-金訴-295-20250331-1

簡

臺灣桃園地方法院

詐欺

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第61號公訴人臺灣桃園地方檢察署檢察官被告連柏淵上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵續緝字第5 號）及移送併辦（113年度偵字第17135號），而被告於準備程序時自白犯罪（原受理案號：113年度易字第1707號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：　　主　文乙○○犯詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑伍月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑柒月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣陸拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。　　事實及理由一、本件犯罪事實、證據，除證據部分補充被告於本院準備程序時之自白外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：㈠、核被告乙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。㈡、被告本案所為，乃係分別對不同之告訴人施用詐術，分別起意為之，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。㈢、臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第17135號併辦意旨部分與本案起訴之犯罪事實間，犯罪事實完全相同，為事實上同一事件，為起訴效力所及，本院自得併予審理。㈣、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當方式賺取所需，竟為牟蠅利，以詐術使告訴人陷於錯誤而交付財物，所為實無可取；又考量被告犯後雖坦承所犯，惟迄未與告訴人達成和解，賠償告訴人因本案所受之損害，犯後態度尚可；兼衡其如法院前案紀錄表所載之前有多次與本案相似手法之詐欺取財前科素行、及其於本院準備程序時自承大專畢業之智識程度、案發時從事蔬果行採購之職業、月收入約新臺幣（下同）5萬元、未婚、有同居人、有5名未成年子女需要扶養、出監後與同居人、子女同住之家庭生活情狀等（見本院易字卷第83頁）一切情況，分別量處如主文第1項所示之刑，並諭知如易科罰金之折算標準。另衡酌其違犯本案2次之時間接近，犯罪手段及情節相類，責任非難重複之程度較高，並考量數罪倘均以累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，及刑罰經濟、恤刑之目的等一切為綜合評價，定其應執行之刑及諭知如易科罰金之折算標準如主文第1項。三、沒收部分：　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。經查：㈠、被告所詐得之車牌號碼000-0000號、BLS-6553號自用小客車，均為被告之犯罪所得，惟其中車牌號碼000-0000號自用小客車業已返還告訴人，爰不予宣告沒收；至車牌號碼000-00 00號自用小客車業經被告交付予連佑鴻，已無證據證明被告實際上仍具有管領、處分之權限，自無從依刑法第38條之1 第1項規定宣告沒收或追徵。㈡、被告於本院準備程序時自承：因本案獲有犯罪所得60萬元等語（見本院易字卷第83頁），為被告之犯罪所得，未據扣案，亦未實際合法發還，爰依前揭規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應自判決送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於第二審管轄之本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官曾耀賢移送併辦，檢察官李佩宣到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官　侯景勻以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳佳玲中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：起訴書臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵續緝字第5號　　被　　　告　乙○○　男　42歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　籍設宜蘭縣○○鎮○○路0段000號　　　　　　　　　　　　 (宜蘭○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○路000號2樓　　　　　　　　　　　　 (另案於法務部○○○○○○○○羈　　　　　　　　　　　　　押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，前經不起訴之處分，告訴人聲請再議，經臺灣高等檢察署檢察長命令發回續行偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、乙○○意圖為自己不法所有，基於詐欺取財犯意，於民國110年 3月13日，在桃園市桃園區復興路「遇見咖啡店」內，佯以招攬丙○○、丁○○投資「露營車售後租回」專案，模式為：以丙 ○○、丁○○名義分別購買車牌號碼000-0000號（下稱A車）、B LS-6553號（下稱B車）自用小客車，並分別向合迪股份有限公司（下稱合迪公司）及台新商業銀行（下稱台新銀行）申辦汽車分期貸款各新臺幣（下同）100萬元，約定由乙○○負責繳納每月車貸，並以每月2萬元向丙○○、丁○○承租前開車輛，以作露營車租賃服務，丙○○、丁○○因此陷於錯誤，分別於同年3月底與合迪公司、台新銀行簽定債權讓與同意書、保證責任宣告書及汽車貸款借據暨約定書，然乙○○僅給付B 車5期汽車貸款後，即避不見面，後續經丙○○、丁○○要求返還B車，乙○○亦不返還B車，且乙○○後續仍拒不繳納A車、B車汽車車貸，也未將A車、B車作為露營車改裝出租，丙○○、丁 ○○始悉受騙。二、案經丙○○、丁○○告訴偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告乙○○於偵查中之供述全部犯罪事實。 2 告訴人丙○○於偵查中之指訴全部犯罪事實。 3 告訴人丁○○於偵查中之指訴全部犯罪事實。 4 證人吳立業於偵查中之證述佐證被告於上開時、地以「露營車售後租回」方案詐欺告訴人曾瑞鈞之事實。 5 證人即同案被告曾瑞鈞於偵查中之證述佐證1.「露營車售後租回」方案是被告所提出，經證人曾瑞鈞去法律事務所諮詢後，尚未決定是否要做之事實。佐證2.被告並未告知證人曾瑞鈞上開A車、B車之買家為何人之事實。 6 證人即同案被告謝銀正於偵查中之證述佐證1.A車是由被告開走並辦理過戶之事實。佐證2.被告並未告知證人謝銀正上開A車之買家為何人之事實。 7 被告與告訴人LINE對話紀錄、車輛租賃契約書、合作契約書、中租債權讓與同意書、車輛過戶資料佐證被告向告訴人丙○○佯以「露營車售後租回」方案之詐欺手法詐欺告訴人丙○○之事實。 8 臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第4803號起訴書、本署公務電話紀錄表佐證B車自110年4月即停放在東暖停車場，另案被告林佑鴻係應被告之要求，於111年4月16日晚間10時16分許，將B車駛離，目前仍不知在何處之事實。 9 臺灣新北地方檢察署113年度偵緝字第2516號起訴書佐證被告後續仍以相同之投資露營車手法詐欺他人之事實。二、核被告乙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌。三、至告訴意旨認被告涉有刑法第335條第1項侵占罪嫌乙節，經查：未有任何證據證明被告有將A車、B車出租或典當給他人，難認被告客觀上有何亦持有為所有之行為，然此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分屬裁判上一罪，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、至告訴意旨認被告涉有銀行法第29條第1項、第29條之1之違法吸金、以投資名義非法收受存款罪嫌乙節，經查：所謂違法吸金，應指未經許可經營銀行業務，而向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金而言，本案並無被告向多數人或不特定之人收受款項、吸收資金之相關事證，即難遽認被告有銀行法第29條之違法吸金及第29條之1以投資名義非法收受存款之行為，自與銀行法第29條、第29條之1之構成要件有間，尚難以該條罪責相繩，然此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分屬裁判上一罪，應為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣桃園地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　甲○○ 本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　曾意翔

2025-03-31

TYDM-114-簡-61-20250331-1