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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2016號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人郭欣雁間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請具狀陳報聲請人於聲請狀所載之姓名。（因聲請人於民國 114年2月14日聲請狀所載之聲請人欄位，其姓名與印文不符，故有陳報之必要）二、請具狀陳報蓋有聲請人之法定代理人印文之聲請狀。三、請提出相對人郭欣雁最新之戶籍謄本正本。（因聲請人無提供身分證字號，故本院無從以戶政系統查詢）。四、請提出所有權人郭欣雁之第一類建物登記謄本，其建物座落於「臺北市○○區○○路0段000號3樓之63」，且需有其完整身分證字號。五、請陳明對相對人郭欣雁請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等．．．）。六、請提出聲請人之組織報備證明及主任委員當選證明文件。七、請提出催告相對人郭欣雁繳納管理費存證信函（即臺北市府郵局存證號碼000355及000440）已合法送達相對人戶籍地址之證明文件（須有郵局投遞或簽收情形記載，無回執須提出掛號號碼及簽收證明文件。若送達戶籍址之簽收者為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件；如送達處所非相對人之戶籍址，應有本人或同居親屬簽收之紀錄）。八、若無法提出第七項證明文件，需提出送達戶籍址之存證信函及已合法送達相對人之證明文件（簽收者若為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件）。（補正之文件逕寄送（臺灣臺北地方法院非訟中心（地址：新北市○○區○○路0段000號）簡股）中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

2025-03-03

TPDV-114-司促-2016-20250303-1

司促

臺灣臺北地方法院

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2025號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人葉素珠間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請重新提出載有聲請人正確「全名」之聲請狀（因聲請人民國114年2月14日聲請狀所載聲請人為興隆整宅管理委員會，與其具狀人處所蓋印文「台北市信義區興隆整宅管理委員會」不相符，故有陳報之必要），並蓋有聲請人及其法定代理人印文。二、請提出所有權人葉素珠之建物登記第一類謄本，其建物座落於「臺北市○○區○○路0段000號5樓之75」，且需有其完整身分證字號。三、請提出相對人葉素珠最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）（因聲請人未提供相對人身分證字號，故本院無從以戶役政系統查詢）。四、請陳明對相對人葉素珠請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等），請提出足資釋明之文件。五、請提出聲請人之組織報備證明書及主任委員當選證明文件。六、請提出催告相對人葉素珠繳納管理費存證信函（即臺北市府郵局存證號碼000386、000420）已合法送達相對人戶籍地址之證明文件（如送達處所非相對人之戶籍地址<即補正事項第三項戶籍謄本所載地址>，應有本人或同居親屬簽收之紀錄。若無法提出，應重新送達相對人戶籍地址，且須有郵局投遞或簽收情形記載，無回執須提出掛號號碼及簽收證明文件，若送達戶籍地址之簽收者為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

2025-03-03

TPDV-114-司促-2025-20250303-1

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2015號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人楊士霆間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請重新提出載有聲請人正確「全名」之聲請狀（因聲請人民國114年2月14日聲請狀所載聲請人為興隆整宅管理委員會，與其具狀人處所蓋印文「台北市信義區興隆整宅管理委員會」不相符，故有陳報之必要），並蓋有聲請人及其法定代理人印文。二、請提出所有權人楊士霆之建物登記第一類謄本，其建物座落於「臺北市○○區○○路0段000號4樓之17」，且需有其完整身分證字號。三、請提出相對人楊士霆最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）（因聲請人未提供相對人身分證字號，故本院無從以戶役政系統查詢）。四、請陳明對相對人楊士霆請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等），請提出足資釋明之文件。五、請提出聲請人之組織報備證明書及主任委員當選證明文件。六、請提出催告相對人楊士霆繳納管理費存證信函（即臺北市府郵局存證號碼000360、000438）已合法送達相對人戶籍地址之證明文件（如送達處所非相對人之戶籍地址<即補正事項第三項戶籍謄本所載地址>，應有本人或同居親屬簽收之紀錄。若無法提出，應重新送達相對人戶籍地址，且須有郵局投遞或簽收情形記載，無回執須提出掛號號碼及簽收證明文件，若送達戶籍地址之簽收者為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2008號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人滕起民間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起7日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請提出門牌號碼「臺北市○○區○○路0段000號2樓之19」建物「最新」之第一類登記謄本（所有權人姓名及身份證號碼勿遮掩）。二、請提出相對人滕起民最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）。三、請提出聲請人之公寓大廈管理組織報備證明及法定代理人之主管機關核備函。若聲請狀所載之聲請人名稱與公寓大廈管理組織報備證明及印文不符，請陳報正確之名稱，並於聲請狀具狀人處蓋用上開管委會章及法定代理人章。四、請陳明對相對人滕起民請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等...）請提出足資釋明之文件，並陳明相對人每期應繳之管理費數額若干、積欠期數為何，並陳列請求債權金額之計算式（計算式應與所提之原因事實文件相符，如有不符，應說明理由為何）。五、請提出催告相對人滕起民繳納管理費存證信函之郵政回執「正、反面」影本。催告地址應為「應補正事項第二項滕起民最新戶籍之戶籍址」。（需有郵局投遞或相對人簽收或其他有代表收受權限之人〈需釋明有何權限〉簽收情形記載）。（如為聲請人管委會代收，則須另提出相對人領取系爭存證信函之釋明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

2025-03-03

TPDV-114-司促-2008-20250303-1

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臺灣臺北地方法院

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2031號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人李瑲瓈間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請重新提出載有聲請人正確「全名」之聲請狀（因聲請人民國114年2月14日聲請狀所載聲請人為興隆整宅管理委員會，與其具狀人處所蓋印文「台北市信義區興隆整宅管理委員會」不相符，故有陳報之必要），並蓋有聲請人及其法定代理人印文。二、請提出所有權人李瑲瓈之建物登記第一類謄本，其建物座落於「臺北市○○區○○路0段000號4樓之61」，且需有其完整身分證字號。三、請提出相對人李瑲瓈最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）（因聲請人未提供相對人身分證字號，故本院無從以戶役政系統查詢）。四、請陳明對相對人李瑲瓈請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等），請提出足資釋明之文件。五、請提出聲請人之組織報備證明書及主任委員當選證明文件。六、請提出催告相對人李瑲瓈繳納管理費存證信函（即臺北市府郵局存證號碼000369、000431）已合法送達相對人戶籍地址之證明文件（如送達處所非相對人之戶籍地址<即補正事項第三項戶籍謄本所載地址>，應有本人或同居親屬簽收之紀錄。若無法提出，應重新送達相對人戶籍地址，且須有郵局投遞或簽收情形記載，無回執須提出掛號號碼及簽收證明文件，若送達戶籍地址之簽收者為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

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TPDV-114-司促-2031-20250303-1

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臺灣臺北地方法院

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2038號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人滕起民間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起7日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請提出門牌號碼「臺北市○○區○○路0段000號1樓之13」建物「最新」之第一類登記謄本（所有權人姓名及身份證號碼勿遮掩）。二、請提出相對人滕起民最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）。三、請提出聲請人之公寓大廈管理組織報備證明及法定代理人之主管機關核備函。若聲請狀所載之聲請人名稱與公寓大廈管理組織報備證明及印文不符，請陳報正確之名稱，並於聲請狀具狀人處蓋用上開管委會章及法定代理人章。四、請陳明對相對人滕起民請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等...）請提出足資釋明之文件，並陳明相對人每期應繳之管理費數額若干、積欠期數為何，並陳列請求債權金額之計算式（計算式應與所提之原因事實文件相符，如有不符，應說明理由為何）。五、請提出催告相對人滕起民繳納管理費存證信函之郵政回執「正、反面」影本。催告地址應為「應補正事項第二項滕起民最新戶籍之戶籍址」。（需有郵局投遞或相對人簽收或其他有代表收受權限之人〈需釋明有何權限〉簽收情形記載）。（如為聲請人管委會代收，則須另提出相對人領取系爭存證信函之釋明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

2025-03-03

TPDV-114-司促-2038-20250303-1

司促

臺灣臺北地方法院

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2035號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人周蘭君間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請重新提出載有聲請人正確「全名」之聲請狀（因聲請人民國114年2月14日聲請狀所載聲請人為興隆整宅管理委員會，與其具狀人處所蓋印文「台北市信義區興隆整宅管理委員會」不相符，故有陳報之必要），並蓋有聲請人及其法定代理人印文。二、請提出所有權人周蘭君之建物登記第一類謄本，其建物座落於「臺北市○○區○○路0段000號2樓之4」，且需有其完整身分證字號。三、請提出相對人周蘭君最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）（因聲請人未提供相對人身分證字號，故本院無從以戶役政系統查詢）。四、請陳明對相對人周蘭君請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等），請提出足資釋明之文件。五、請提出聲請人之組織報備證明書及主任委員當選證明文件。六、請提出催告相對人周蘭君繳納管理費存證信函（即臺北市府郵局存證號碼000461、000327）已合法送達相對人戶籍地址之證明文件（如送達處所非相對人之戶籍地址<即補正事項第三項戶籍謄本所載地址>，應有本人或同居親屬簽收之紀錄。若無法提出，應重新送達相對人戶籍地址，且須有郵局投遞或簽收情形記載，無回執須提出掛號號碼及簽收證明文件，若送達戶籍地址之簽收者為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

2025-03-03

TPDV-114-司促-2035-20250303-1

司促

臺灣臺北地方法院

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臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第2021號聲請人即債權人興隆整宅管理委員會法定代理人胡學林上列聲請人與相對人吳息爭間聲請發支付命令事件，聲請人應於收受本裁定之日起5日內，補正下列事項，逾期即駁回其聲請，特此裁定。應補正之事項：一、請重新提出載有聲請人正確「全名」之聲請狀（因聲請人民國114年2月14日聲請狀所載聲請人為興隆整宅管理委員會，與其具狀人處所蓋印文「台北市信義區興隆整宅管理委員會」不相符，故有陳報之必要），並蓋有聲請人及其法定代理人印文。二、請提出所有權人吳息爭之建物登記第一類謄本，其建物座落於「臺北市○○區○○路0段000號6樓之54」，且需有其完整身分證字號。三、請提出相對人吳息爭最新之戶籍謄本正本（戶長變更及全戶動態記事欄、個人記事欄均勿省略）（因聲請人未提供相對人身分證字號，故本院無從以戶役政系統查詢）。四、請陳明對相對人吳息爭請求繳納管理費之依據為何？（如管委會規約或辦法、管委會之會議紀錄等），請提出足資釋明之文件。五、請提出聲請人之組織報備證明書及主任委員當選證明文件。六、請提出催告相對人吳息爭繳納管理費存證信函（即臺北市府郵局存證號碼000321、000406）已合法送達相對人戶籍地址之證明文件（如送達處所非相對人之戶籍地址<即補正事項第三項戶籍謄本所載地址>，應有本人或同居親屬簽收之紀錄。若無法提出，應重新送達相對人戶籍地址，且須有郵局投遞或簽收情形記載，無回執須提出掛號號碼及簽收證明文件，若送達戶籍地址之簽收者為聲請人，請提出確實轉交相對人之證明文件）。中華民國 114 年 3 月 3 日民事庭司法事務官陳登意

2025-03-03

TPDV-114-司促-2021-20250303-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2325號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王玉祥上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第539 01號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，茲裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文王玉祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至8所示之物均沒收。　　犯罪事實一、王玉祥基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年9月底，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「張佳棋」、「陳詩賢」、「正利時客服No.102」等成年人組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），由王玉祥擔任面交收取被害人詐騙款項後再轉交集團上層之車手工作。王玉祥與「張佳棋」、「陳詩賢」等本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團某成員，自113 年7月間起，以通訊軟體LINE暱稱「陳詩賢」、「正利時客服No.102」向李瑞玲佯稱：可投資股票獲利云云，致李瑞玲陷於錯誤，陸續以匯款、面交付款等方式交付款項。嗣本案詐欺集團成員又於113年9月30日向范淑琴佯稱：需再儲值新臺幣（下同）150萬元添加助利金云云，然李瑞玲前已察覺有異報警處理，遂假意應允並配合警方偵辦，而與本案詐欺集團成員約定於113年9月30日21時許，在新北市○○區○○路00 號1樓「統一超商明志門市」面交款項。嗣王玉祥先依「張佳棋」指示至不詳地點之超商列印偽造之「正利時投資股份有限公司（下稱正利時公司）」外務經理之工作證，及印有正利時公司印文之正利時公司存款憑證後，即於113年9月30 日21時4分許，前往上開超商，對李瑞玲提示上開工作證、存款憑證行使之，足以生損害於李瑞玲、正利時公司，俟王玉祥於向李瑞玲收取150萬元餌鈔時，旋為員警逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。二、案經李瑞玲訴由新北市政府警察局林口分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：一、本件被告王玉祥所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為三年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，依刑事訴訟法第27 3條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，且依同法第273條之2規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。二、次按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。此係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；又上開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之罪，被告以外之人所為之陳述，自仍依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。是證人即告訴人李瑞玲於警詢之陳述，係被告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，就被告所涉違反組織犯罪防制條例之罪部分，不具證據能力，不得採為判決之基礎，惟就被告所涉加重詐欺取財、洗錢等罪部分，則不受上開規定之限制，仍應依刑事訴訟法相關規定，定其證據能力，而得作為證據使用。貳、實體部分：一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備及審判程序時坦承不諱，核與證人李瑞玲於警詢之證述相符（見臺灣新北地方檢察署113年度偵字第53901號卷第28至32頁），並有李瑞玲與詐欺集團成員之通聯記錄、LINE對話紀錄截圖、被告與「張佳棋」之LINE對話紀錄截圖、監視器畫面截圖、現場照片、新北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣案物照片在卷可稽（見同上偵卷第18至19、21至22 、38至59頁），並有如附表編號1至8、11所示之物扣案可佐，足認被告之任意性自白與事實相符，是本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠論罪罪名　⒈按組織犯罪防制條例第2條規定「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要」。又依本案詐欺集團之犯罪手法，可見有使用通訊軟體向告訴人行騙者，有指示被告面交收取贓款者，且本案詐欺集團多次向告訴人行騙、收款，被告復自陳：加入本案詐欺集團後，大約有面交取款8至9次，取款後，「張佳棋」會指示伊交款地點，大部分會放在車輛車輪處，每次指定的車輛不一定等語（見本院卷第27、71頁），可認尚有收取被告取得贓款之收水成員，堪認本案詐欺集團成員為三人以上，並分工合作以達詐欺取財之犯罪目的，顯係以實施詐欺取財為目的所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，而屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。是被告既加入本案詐欺集團擔任車手向告訴人收取款項，自屬參與犯罪組織甚明。　⒉次按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3 945號判決意旨可參）。經查，本案為被告加入本案詐欺集團所為犯行中，最先繫屬法院之案件，有法院前案紀錄表可參，是依上開說明，被告本案對告訴人所為加重詐欺取財犯行部分，應併論以參與犯罪組織罪。　⒊次按刑法上詐欺取財罪之成立，係以犯罪行為人實行詐術，使被害人陷於錯誤，因此為財產上處分為要件，且有既、未遂之分。換言之，只要犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；反之，倘被害人未陷於錯誤，而無交付財物，或已識破犯罪行為人之詐欺技倆，並非出於真正交付之意思，所為財物之交付（如為便於警方破案，逮捕犯人，虛與委蛇所為之交付，或為教訓施詐者，使其需花費更多之取款時間或提領費用，故意而為之小額〈如1元〉匯款等），即屬未遂（最高法院110年度台上字第5577號判決意旨可參）。經查，告訴人雖於本案詐欺集團成員要求需再交付15 0萬元時即已察覺有異、報警處理，並經警逮捕被告而未交付金錢，然本案詐欺集團成員業已對告訴人實施詐術、指示告訴人交付款項，已著手詐欺取財之犯行，是被告自應論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　　⒋再按洗錢防制法於第2條明定洗錢行為之態樣，並於第14 條、第15條規定其罰則（嗣經修正為現行法第19條、第20條），俾防範犯罪行為人藉製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯結。申言之，洗錢防制法之立法目的，在於防範及制止因犯第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其之孳息，藉由包含處置（即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。而一般洗錢罪與特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構成要件行為，特定犯罪之既遂與否和洗錢行為之實行間，不具有時間先後之必然性，只要行為人著手實行洗錢行為，在後續因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成立一般洗錢罪，並不以「特定犯罪已發生」或「特定犯罪所得已產生」為必要，縱因特定犯罪所得未置於行為人之實力支配下之結果而未遂，致無從實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，仍應成立一般洗錢罪之未遂犯（最高法院110 年度台上字第2073號、111年度台上字第3197號判決意旨可參）。經查，本案詐欺集團成員對告訴人施行詐術後，係要求告訴人攜帶現金到場面交，並指示被告前往取款，佐以被告供稱：伊面交取款後，「張佳棋」會指示伊交款地點，大部分會放在車輛車輪處，每次指定的車輛不一定等語（見本院卷第27、71頁），足見依照渠等慣有之犯罪計畫，顯係欲透過現金交付及多層轉交之曲折、迂迴的款項交付歷程，製造金流斷點，使偵查司法機關查緝不易而難以溯源追查犯罪所得之所在及去向，以求終局取得詐欺犯罪所得。是本案詐欺集團成員要求告訴人面交現金，並指示被告前往指定地點向告訴人取款時，即已開始犯罪計畫中，關於去化特定犯罪所得資金之不法原因聯結行為，就資金流動軌跡而言，在後續因果歷程中，亦可實現掩飾、隱匿特定犯罪所得並妨礙國家追查之效果，而告訴人既已到場並有交付款項之舉，被告亦有向告訴人收取款項之行為，自應認被告確已著手實施洗錢行為。至雖因告訴人與員警合作使特定犯罪未能既遂，而未生隱匿特定犯罪所得、掩飾其來源，或妨礙國家調查之結果，未成功去化不法利得與特定犯罪間關聯，然此僅為洗錢犯罪是否已達既遂之問題，自無礙於洗錢未遂之成立。又被告本案洗錢之財物未達1億元，應適用洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段規定。　⒌又按刑法上之偽造署押罪，係指單純偽造簽名、畫押而言，若在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，則係犯偽造文書罪（最高法院85 年度台非字第146號判決意旨可參）。又刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言；在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪（最高法院90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決意旨可參）。而刑法上之行使偽造文書罪，祇須提出偽造之文書，本於該文書之內容有所主張，即屬成立。經查，扣案如附表編號1所示之工作證，係載明為正利時公司所核發，並有姓名、職務之欄位，有該工作證照片可憑（見同上偵卷第56頁背面），足認該工作證係用以證明被告在正利時公司任職服務之意，自屬特種文書。另本案詐欺集團偽作如附表編號2所示正利時公司存款憑證（見同上偵卷第21頁背面），其上有不實之正利時公司印鑑章，復經被告於經辦人之欄位簽名、用印。是被告於收取款項時出示上開偽造之工作證及存款憑證，係本於該等文書內容，用以表彰向告訴人收款之意而有所主張，自成立行使偽造特種文書及行使偽造私文書罪。　⒍核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪。　⒎被告與本案詐欺集團成員於正利時公司存款憑證上偽造正利時公司印鑑章之印文1枚，係偽造私文書之階段行為。又被告持上開偽造之私文書及特種文書向告訴人行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒏被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　⒐被告與「張佳棋」、「陳詩賢」及其餘詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈡刑之減輕　⒈被告與本案詐欺集團成員著手為本案詐欺犯行，然為告訴人察覺而未成功，其犯行屬未遂，犯罪情節與既遂犯有別，爰依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺危害防制條例第 47條前段定有明文。經查，被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且無證據可證被告有因本案犯行獲得報酬，是無繳交犯罪所得之問題，自應依上開規定減輕其刑。並依刑法第70 條規定，就被告前開各該減刑規定遞減之。　⒊另想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。是法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（最高法院108年度台上字第4 405、4408號、109年度台上字第3936號判決意旨可參）。查：　⑴按犯第3條、第6條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。經查，被告於偵查及本院審理時均坦承參與犯罪組織之犯行，有前開減刑規定之適用。　⑵另按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文。經查，被告於偵查及本院歷次審判中均自白犯罪，亦無繳交犯罪所得之問題，已如前述，是被告應依上開規定減輕其刑。惟被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪，均屬想像競合犯之輕罪，依首揭說明，就上開想像競合輕罪得減刑部分，應於量刑時始一併審酌該部分減刑事由。　㈢量刑　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告具正常謀生能力，竟不思循正途獲取穩定經濟收入，反率爾加入本案詐欺集團擔任面交收取贓款之車手角色，持偽造之文書遂行詐騙之舉，意欲牟取不法利益，而侵害民眾財產法益，並隱匿贓款金流，增加司法單位追緝犯罪及贓款去向之難度，而擾亂金融交易秩序、危害社會經濟安全，所為應值非難。惟念及被告始終坦承犯行之犯後態度，兼衡被告前案紀錄表所示之前科素行、犯罪之動機、目的、手段、於本案詐欺集團之角色、告訴人及時察覺有異，配合警方查獲止於未遂之情形，佐以被告於本院自陳之教育程度、經濟及身體狀況（見本院卷第79至 80頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。三、沒收　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。經查，扣案如附表編號7、8 所示之手機及耳機為被告與本案詐欺集團成員聯繫本案犯行所用乙節，業據被告陳明在卷（見同上偵卷第95頁背面、本院卷第79頁），並有上開手機內LINE對話紀錄截圖足考（見同上偵卷第51至57頁）。又扣案如附表編號1、2所示正利時公司工作證及存款憑證，均為被告向告訴人取款時提示所用，是上開物品均為供被告本案犯罪所用之物，均應依前開規定沒收之。附表編號2所示存款憑證既已全紙沒收，自無庸重複就其上偽造之正利時公司印文再予宣告沒收。　㈡次按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第 38條第2項並有明文。經查，扣案如附表編號3至6所示之物，為被告持本案詐欺集團成員「張佳棋」提供之二維碼列印而得，準備用於面交取款，據被告自陳不諱（見本院卷第79 頁），上開物品均屬供被告犯罪預備之物，且屬被告所有，均應依刑法第38條第2項規定沒收之。　㈢又被告陳稱：扣案如附表編號9所示印章，為伊個人所有，並未蓋印於偽造之文件上，扣案文件上之簽名及印文，於伊在超商列印出來時，原本就已經存在（見本院卷第27、79頁）。復觀被告與「張佳棋」對話紀錄，確可見「張佳棋」提供之二維碼電子檔案，其上本即套繪有公司印文、被告之簽名及印文（見同上偵卷第55頁），是難認扣案之前開印章為供被告犯罪所用或犯罪預備之物，亦非屬違禁物，爰不予沒收。　㈣另犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段固有明文。然被告供稱未因本案犯行獲取報酬，復無證據可證被告確實獲有犯罪所得，自無從宣告沒收之。至扣案如附表編號10所示之現金15,661元，被告供稱係伊清潔工作所得，否認與本案詐欺集團有涉（見本院卷第79頁），檢察官雖主張被告無勞保投保紀錄，且被告自陳曾有自郵局帳戶領取報酬，堪認上開款項確係取自違法行為等語，惟被告縱無勞保投保紀錄，然仍無法排除其僅係從事短期、臨時、非固定之清潔作業，而未加入公司投保之可能。又被告縱曾領取報酬，然可能業已花用殆盡，非必然即為扣案現款，復無證據足徵上開現金確係因違法犯罪行為而得，爰不依詐欺危害防制條例第48條第2項規定宣告沒收，附此敘明。　㈤又修正後洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20 條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，惟被告於向告訴人面交取款之際即為員警當場逮捕而未遂，被告尚未取得現金財物，告訴人面交所持之150萬元款項亦已發還予告訴人，有贓物認領保管單可參（見同上偵卷第20頁），是本案並無洗錢財物經查獲，自毋庸依上開規定諭知沒收。四、退併辦部分：　臺灣嘉義地方檢察署檢察官以114年度偵字第265號移送併辦意旨書移送本案併辦被告於113年9月27日向賴韋毓面交取款未遂之犯罪事實，係於114年2月3日始移送於本院，有臺灣嘉義地方檢察署114年1月24日嘉檢熙荒114偵265字第114900 2976號函上本院收文戳章可查，然本案業已於114年1月13日言詞辯論終結，有本院審判筆錄足考，則該併辦部分係於本案言詞辯論終結後所為，屬本院未及審酌之範圍，自無從併予審理，且併辦部分之被害人與本案告訴人非屬同一，與本案亦不存有想像競合之裁判上一罪關係，亦無從併予審究，自應退由檢察官另為適法之處理，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。　　本案經檢察官王江濱提起公訴，檢察官陳璿伊到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　陳安信上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳玫君中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號扣案品項數量／金額 1 偽造之正利時公司工作證（姓名：王玉祥） 1張 2 偽造之正利時公司存款憑證（經辦人：王玉祥） 1張 3 偽造之經豐投資有限公司工作證（姓名：王玉祥） 1張 4 偽造之捷力投資股份有限公司工作證（姓名：王玉祥） 1張 5 偽造之東益投資股份有限公司工作證（姓名：王玉祥） 1張 6 偽造之欣林投資有限公司工作證（姓名：王玉祥） 1張 7 三星手機藍色（IMEI碼1：000000000000000/21、IMEI碼2：000000000000000/21） 1支 8 無線耳機 1組 9 印章（姓名：王玉祥） 2個 10 現金 15,661元 11 餌鈔（已發還告訴人） 150萬元

2025-03-03

PCDM-113-金訴-2325-20250303-1

小聲抗

臺灣新北地方法院

交付法庭錄音光碟

臺灣新北地方法院民事裁定 113年度小聲抗字第1號抗告人吳美華相對人碧富邑大樓管理委員會法定代理人王寶國上列抗告人與相對人間給付管理費事件，抗告人聲請交付法庭錄音光碟，對於中華民國113年10月30日本院板橋簡易庭113年度板聲字第242號裁定提起抗告，本院裁定如下：　　主　文原裁定廢棄。准予交付抗告人本院113年度板小字第1124號給付管理費事件於民國113年10月11日言詞辯論期日之法庭錄音光碟。抗告人就前項所示錄音光碟內容，不得散布、公開播送，或為非正當目的之使用。抗告費用由抗告人負擔。　　理　由一、聲請及抗告意旨略以：113年度板小字第1124號給付管理費事件於民國113年10月11日言詞辯論時，筆錄有遺漏或錯誤記載抗告人認為會影響判決的重要內容，如當日相對人代表人王寶國未出席，由訴訟代理人簡永順代理出席，抗告人當庭質疑，筆錄未登載；當日抗告人主張沒有決議，應退還10 9年和110年繳納的溫泉費新臺幣（下同）4,800元，筆錄也未登載；法官當庭宣告不討論規約問題，筆錄也未登載；金額2,695元也錯誤等語，抗告人擬聲請上訴，遂聲請交付113 年10月11日之法庭錄音錄影光碟，原審卻未舉出有任何不予許可情形駁回聲請，爰提起抗告，請求廢棄原裁定。二、按當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，因主張或維護其法律上利益，得於開庭翌日起至裁判確定後6個月內，繳納費用聲請法院許可交付法庭錄音內容。聲請交付法庭錄音或錄影內容時，應敘明理由，由法院為許可與否之裁定。法院如認符合聲請人要件，並在聲請期間內提出，且就所主張或維護法律上之利益已敘明者，除法令另有排除規定外，應予許可，法院組織法第90條之1第1項本文、法庭錄音錄影及其利用保存辦法第8條第1項、第2項分別定有明文。又法庭錄音錄影及其利用保存辦法第8條第1項規定，當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，因主張或維護其法律上利益，聲請交付法庭錄音或錄影內容時，應敘明理由，由法院為許可與否之裁定。所謂主張或維護其法律上利益，例如核對更正筆錄、他案訴訟所需，認法院指揮訴訟方式對其訴訟權益有影響之虞，欲用以保障其法律上利益等（最高法院105年度台抗字第6號裁定意旨參照）。　　三、經查，抗告人為系爭事件之當事人，為依法得聲請閱覽卷宗之人，其請求調取113年10月11日之法庭錄音錄影光碟，旨在確認該日言詞辯論筆錄有無錯誤或遺漏情事，俾提起上訴，以維護抗告人權益，核其請求交付上開錄音光碟，乃係為保障其訴訟權益所需，且無涉其他依法令得不予許可聲請請閱覽，或涉及國家機密或其他依法令應予保密事項，揆諸前開規定，抗告人之本件聲請，為有理由。至原裁定未及審酌抗告人已進一步補充敘明其聲請交付上開錄音光碟所主張或維護法律上利益之理由，亦未慮及人的記憶有其侷限性，於抗告人未能取得法庭錄音光碟情況下，實難單憑個人記憶即能具體逐一指明筆錄記載錯漏問題而聲請更正之難處，逕以抗告人得經由聲請閱覽言詞辯論筆錄之方式以保障其權益為由，為抗告人不利之認定，尚有未洽，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，爰將原裁定予以廢棄，並由本院自為裁定如主文第2項所示。另依法院組織法第90條之4第 1項、法庭錄音錄影及其利用保存辦法第8條第4項規定，抗告人就取得之法庭錄音光碟內容，不得散布、公開播送，或為非正當目的使用，併予諭知如主文第3項所示，以促其注意遵守，附此敘明。四、爰裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　民事第五庭審判長法　官　黃信樺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　張惠閔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳囿辰以上正本係照原本作成。本裁定不得再抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　董怡彤

2025-03-03

PCDV-113-小聲抗-1-20250303-1