Know99判決書

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

違反銀行法

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 114年度金上訴字第124號上訴人即被告李雙福選任辯護人吳郁婷律師（法扶律師）上訴人即被告劉凌雲選任辯護人張藝騰律師上訴人即被告徐永枝選任辯護人張藝騰律師上列上訴人等因違反銀行法案件，不服臺灣苗栗地方法院108年度金訴字第15號中華民國113年6月21日第一審判決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署107年度偵字第2877、108年度偵字第2029號，移送併辦案號：同署109年度偵字第1027、2352、4273號，臺灣臺南地方檢察署109年度偵字第10879號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於劉凌雲、徐永枝之刑及沒收部分，均撤銷。劉凌雲、徐永枝各處有期徒刑壹年拾月。繳交犯罪所得各新臺幣拾伍萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，均沒收之。其餘上訴駁回。　　理　由一、按刑事訴訟法第348條上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。本案上訴人即被告李雙福（下稱被告李雙福）及辯護人於本院審理中明白表示，僅對刑上訴，被告劉凌雲、徐永枝（以下各稱被告劉凌雲、徐永枝）及其等辯護人於本院審理中均明白表示，僅對刑及沒收上訴，有審判筆錄在卷可參（本院院卷第297頁），依前揭說明被告李雙福上訴效力僅及於刑，被告劉凌雲、徐永枝上訴效力僅及於刑及沒收部分，本院僅就此部分為審理，其餘犯罪事實及罪名部分既未上訴，自不在本院審理範圍。二、經查：　㈠銀行法第125條之4第2項前段規定，犯同法第125條之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑。係指犯銀行法第125條之罪而有所得者，除在偵查中自白外，尚須自動繳交全部犯罪所得，始能依該條項規定減輕其刑。惟若無犯罪所得，自無所謂自動繳交全部犯罪所得之問題，故在解釋上，此時祇要在偵查中自白，即應認有上開減刑規定之適用。另所謂在偵查中「自白」，係指被告對於自己犯罪事實之全部或攸關犯罪構成要件之主要部分，在偵查中向有偵（調）查犯罪職權之公務員為坦白供述而言。倘若被告已供述與犯罪構成要件該當之主要事實，縱另主張有阻卻違法事由或阻卻責任之事由，仍不失為自白（最高法院108年度台上字第3549號判決意旨參照）。查被告劉凌雲、徐永枝對本案犯罪事實於偵查中自白不諱（他卷二第127至145頁、第 57至69頁），僅辯稱：不是很了解法律規定，不知是違法的等語（他卷二第135、63頁），揆諸上開說明，仍不失為自白，且於本院審理中各自動繳交全部犯罪所得新臺幣（下同）15萬元，有臺灣銀行國庫機關專戶存款收款書在卷可參（本院卷第283、349頁），爰依銀行法第125條之4第2項前段規定，減輕其刑。　　　　㈡刑法第59條所述之酌減其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等情狀，在客觀上足以引起一般之同情，認為確可憫恕，且即予宣告法定最低度之刑，猶嫌過重者，始有適用（最高法院112年度台上字第1473號判決意旨參照）。查被告李雙福擔任皇家美丹賽馬投資案臺灣地區負責人，非法吸金達32 ,541,240元，嚴重破壞金融秩序，欠缺法治觀念，被告劉凌雲、徐永枝二人均係擔任該吸金案之講師，助長吸金之達成，其3人雖已坦承認罪，被告劉凌雲、徐永枝均已繳交犯罪所得，及被告劉凌雲、徐永枝均與四位被害人達成民事和解等情，惟仍難認有何特殊原因與環境，客觀上足以引起一般同情，自無從依刑法第59條規定酌減其刑。三、本院判斷　㈠被告劉凌雲、徐永枝部分　１原判決以事證明確，對被告劉凌雲、徐永枝予以論罪科刑，雖非無據，惟未及審酌其2人業已分別繳交犯罪所得15萬元而有前述減刑規定之適用，尚有未當，被告劉凌雲、徐永枝上訴意旨亦指摘於此，自應由本院將原判決關於其2人刑及沒收部分撤銷改判，爰以行為人之責任為基礎，審酌被告劉凌雲、徐永枝等加入皇家美丹賽馬投資案後，共同以約定或給付與本金顯不相當之紅利方式吸收資金，而非法經營銀行收受存款業務，造成投資人財產受有損害，嚴重影響金融秩序，當屬可議，兼衡犯罪之動機、目的、手段、情節、分工、投資人數、非法吸金總額，及被告劉凌雲及徐永枝犯後之態度，暨被告劉凌雲高中畢業之智識程度、無業之生活狀況，被告徐永枝高工畢業之智識程度、職清潔工、月入約26,0 00元之生活狀況，與部分投資人之意見等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以示懲儆。　２被告劉凌雲、徐永枝2人前均未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有其等前案紀錄表在卷可參，並均已繳交犯罪所得，惟本案之投資被害人達157人，損害金額達32,541,240元，被告劉凌雲、徐永枝均僅與被害人中4人達成民事和解，有其提出和解書在卷可按，本院認為宣告緩刑尚非適當，故均不宣告緩刑。　３沒收部分　　被告劉凌雲、徐永枝因皇家美丹賽馬投資案分別獲利15萬元、15萬元乙節，業經其等陳稱在卷（原審卷一第170頁），其2人分別繳交犯罪所得各15萬元，扣押在案，屬因本件非法經營銀行收受存款業務犯行所獲得之實際犯罪所得，均應依銀行法第136條之1規定，分別於其等主文項下諭知除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。　　　㈡被告李雙福部分　１原判決另以事證明確對被告李雙福予以論罪科刑，並適用銀行法第125條第1項前段等規定，及以行為人之責任為基礎，審酌被告李雙福以約定或給付與本金顯不相當之紅利方式吸收資金，而非法經營銀行收受存款業務，造成投資人財產受有損害，嚴重影響金融秩序，當屬可議，兼衡犯罪之動機、目的、手段、情節、分工、投資人數、非法吸金總額，及被告李雙福坦承犯行，暨被告李雙福高中畢業之智識程度、無業、尚有母親需照顧扶養之生活狀況，與部分投資人之意見等一切情狀，量處有期徒刑3年8月，並說明被告李雙福因皇家美丹賽馬投資案獲利3百萬，業經其供陳稱在卷（原審卷一第170頁），屬因本件非法經營銀行收受存款業務犯行所獲得之實際犯罪所得，應依銀行法第136條之1規定，於其主文項下諭知除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之，且被告李雙福上開犯罪所得未扣案，應依刑法第38條之 1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　２本院核原判決之量刑，業已依據刑法第57條規定審酌被告李雙福犯罪之主、客觀要素，亦未違反罪刑相當原則及比例、平等原則，其量刑適當、合法，被告李雙福上訴意旨略以，事發之後，均以自身財產賠償投資人損害，自己生活陷入困頓，且身體壓力過大，每週均必須接受洗腎三次，請給予減輕量刑，及依刑法第59條之規定減輕被告刑責云云，上訴指摘原判決不當，其既未提出清償投資人之資料供本院審酌，且不因被告李雙福身體罹病致量刑必須減輕，原審量刑並無不當，被告李雙福之上訴為無理由，應予駁回。據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官姜永浩提起公訴及移送併辦，檢察官石東超、黃齡慧移送併辦，檢察官陳惠珠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　刑事第十一庭　審判長法　官　張　意　聰　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　周　瑞　芬　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林　清　鈞以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張　馨　慈　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日

2025-03-13

TCHM-114-金上訴-124-20250313-1

易

臺灣苗栗地方法院

毒品危害防制條例

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度易字第1053號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告林紹閔指定辯護人本院約聘辯護人陳俞伶律師上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（1 13年度毒偵字第1217號），並由檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：　　主　文林紹閔施用第一級毒品，處有期徒刑拾月。扣案之第二級毒品甲基安非他命壹包（含包裝袋壹個，毛重0.6公克）沒收銷燬。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實：　　林紹閔基於施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命之犯意，於民國113年9月2日5時許，在苗栗縣三灣鄉三灣大橋附近路旁，以將海洛因、甲基安非他命同時置於錫箔紙上燒烤後吸食所生煙霧之方式，施用海洛因及甲基安非他命 1次。嗣因另案通緝為警逮捕，並扣得甲基安非他命1包（毛重0.6公克），並於113年9月2日8時5分許，復經警方採集尿液，送檢驗結果呈現可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命陽性反應，而查悉上情。二、本案證據部分，除部分補充「被告林紹閔於本院審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑之說明：　㈠本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，合予敘明。　㈡被告上開同時施用海洛因及甲基安非他命之前後持有海洛因、甲基安非他命之低度行為，應為其施用第一級、第二級毒品之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告同時施用海洛因及甲基安非他命之行為，係一行為觸犯數罪名，屬想像競合，應從一重論以施用第一級毒品罪。檢察官起訴書雖記載上開行為應予分論併罰，但此部分業據公訴人當庭更正為想像競合犯，併此敘明。四、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4 第2項、第455條之8、第454條第2項。五、附記事項：　　扣案晶體1包（毛重0.6公克），經鑑驗含有甲基安非他命成分乙節，有苗栗縣警察局頭份分局查獲被告涉嫌毒品危害防制條例毒品初步鑑驗報告單1份在卷可佐（見毒偵卷第44頁），應依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定諭知沒收銷燬；復盛裝上開扣案毒品之包裝袋1個，因內有極微量毒品殘留無法析離，應整體視為查獲之毒品，併依同條例第18 條第1項前段規定宣告沒收銷燬；至鑑驗取用部分既已滅失，自不為沒收之諭知。至被告施用毒品所使用之工具，未扣案，又非違禁物，且於日常生活容易再取得，欠缺犯罪預防之有效性，堪認無刑法上之重要性，復無積極證據足認現尚存在，亦無必予沒收之必要，爰不宣告沒收。六、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4 款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者外，不得上訴。如有前述例外得上訴之情形，又不服本件判決，得自判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀併附理由，上訴於第二審法院。七、本案經檢察官石東超提起公訴、檢察官張智玲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官　許文棋以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳彥宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1217號　　被　　　告　林紹閔　男　43歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○○路000巷0弄00號　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○苗栗　　　　　　　　　　　　　分監執行中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反毒品危害防制條例案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林紹閔前因施用毒品等案件，經法院先後判刑確定，嗣經法院裁定應執行有期徒刑2年2月確定，經入監服刑，於民國10 9年6月10日縮短刑期假釋出監，嗣於110年7月9日假釋期滿未經撤銷，其未執行之刑以已執行論；又前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒、強治戒治，因停止處分執行，於112年5 月18日釋放出所。詎其仍不知悔改，基於施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之犯意，於113年9月2日5時許，在苗栗縣三灣鄉三灣大橋附近路旁，以將甲基安非他命置於錫箔紙（未扣案）上燒烤後吸食所生煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非命1次；另於113年9月2日8時5分回溯26 小時內某時許，在不詳地點，以不詳方式，施用海洛因1次。嗣因另案通緝為警逮捕，並扣得甲基安非他命1包（毛重0 .6公克），並於113年9月2日8時5分許，復經警方採集尿液，送檢驗結果呈現可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命陽性反應，而查悉上情。二、案經苗栗縣警察局頭份分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：　㈠被告林紹閔之自白。　㈡搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單、檢體真實姓名對照表（編號：113C260號）、中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心尿液檢驗報告、衛生福利部草屯療養院草療鑑字第1130900613號鑑驗書、現場照片。二、核被告所為，係違反毒品危害防制條例第10條第1項、第2項之施用第一級毒品、第二級毒品罪嫌。被告所犯上2罪，犯意各別，構成要件互殊，應予分論併罰。其持有第二級毒品甲基安非他命之低度行為，為其施用第二級毒品甲基安非他命之高度行為所吸收，不另論罪。又被告前有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表附卷可憑，其於徒刑執行完畢5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照司法院大法官解釋釋字第775號解釋意旨及刑法第47條之規定，審酌依累犯之規定加重其刑。扣案之甲基安非他命1包，請依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定宣告沒收銷燬之三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　石　東　超

2025-03-13

MLDM-113-易-1053-20250313-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

妨害秘密

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗簡字第1469號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告林群翔上列被告因妨害秘密案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第9581號），本院判決如下：　　主　文林群翔犯無故以錄音、錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之攝影機壹臺沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第2行所載「竹」，應更正為「竹南鎮」；同欄一第3行所載「卡」，應更正為「磁扣」；同欄一第5行所載「搖控器」，應更正為「遙控器」；同欄一第6行所載「身體私密部位」，應更正為「身體隱私部位」外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。二、論罪科刑及沒收之依據：　㈠按刑法第315條之1第2款妨害秘密罪之立法目的，係對於無故竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位之行為，予以限制，以保障人民秘密通訊自由及隱私權。所謂「非公開之活動」，係指活動者主觀上具有隱密進行其活動而不欲公開之期待或意願（即主觀之隱密性期待），且在客觀上已利用相當環境或採取適當設備，足資確保其活動之隱密性者（即客觀之隱密性環境）而言（例如在私人住宅、公共廁所、租用之「KTV」包廂、旅館房間或露營之帳篷內，進行不欲公開之更衣、如廁、歌唱、談判或睡眠等活動均屬之），亦即該活動並非處於不特定或多數人得以共見共聞之狀態而言，倘處於不特定或多數人得以共見共聞之狀態，即為公開之活動。所謂「電磁紀錄」，係指以電子、磁性、光學或其他相類之方式所製成，而供電腦處理之紀錄。所謂「竊錄」，則指暗中錄取之意，亦即行為人以某種設備置於被錄者難以查覺之暗處，暗中錄取被錄者之聲音、影像或其他不欲人知之資訊而言（最高法院106年度台上字第3788號判決、100 年度台上字第4780號判決意旨參照）。查被告林群翔無故侵入本案告訴人所居住之承租套房後，在客觀上屬私人之隱密生活空間安裝攝影機，以錄音、錄影之方式，竊錄本案告訴人主觀上不欲公開之隱密活動及其身體隱私部位（下半身僅著內褲），揆諸上開說明，應已構成無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位，是核被告所為，係犯刑法第306條第1 項之侵入住宅罪、同法第315條之1第2款無故以錄音、錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪。　㈡按一行為觸犯數罪名之想像競合犯，係指行為人以一個意思決定發為一個行為，而侵害數個相同或不同之法益，具備數個犯罪構成要件，成立數個罪名之謂，乃處斷上之一罪。其存在之目的，在於避免對於同一或局部重疊行為之不法要素予以過度評價，是所謂「同一行為」係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。查被告於本案係基於同一犯罪之決意，於無故侵入本案告訴人承租套房後，即安裝攝影機竊錄本案告訴人非公開之活動及身體隱私部位，犯罪時間及地點均有所重疊而具有局部之同一性存在，依社會一般通念難以從中割裂評價，應認屬同一行為無訛，是被告以一行為同時對本案告訴人犯上開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之無故以錄音、錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪處斷。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無故侵入他人住宅及竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位，顯見其尊重他人法益之法治觀念亟待加強，所為殊非可取；兼衡本案告訴人所受之負面影響，暨被告之犯罪動機、目的、手段、智識程度、生活狀況及犯罪後坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。　㈣扣案之攝影機1臺，為被告所有供本案犯罪所用之物，業據其於警詢時供承明確（見偵卷第13頁），爰依刑法第38條第2 項前段規定宣告沒收。至扣案之磁扣1個，雖亦為被告供本案犯罪所用之物，然非屬被告所有，亦無證據證明係他人無正當理由所提供或取得，自不予宣告沒收。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第2項，刑法第306條第1項、第315條之1第2款、第5 5條、第41條第1項前段、第38條第2項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴　　狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。五、本案經檢察官石東超聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官　洪振峰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　魏妙軒中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。中華民國刑法第315條之1 （妨害秘密罪）有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9581號　　被　　　告　林群翔　男　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○里0鄰○○○000 　　　　　　　　　　　　　號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因妨害秘密等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林群翔基於妨害秘密及侵入住宅之犯意，於民國113年8月3 日21時許，以其所持苗栗縣○○○○路00號出租套房之門禁卡進入該出租套房，趁該出租套房4樓租戶傅珺君未關閉房門之機會，而無故侵入傅珺君承租之套房，且以其備置之攝影機裝置安裝在傅珺君房內冷氣搖控器架上，以窺視傅珺君非公開活動及身體私密部位。嗣傅珺君發現該攝影機乃報警，經警調閲監視器影像，循線查獲並扣得林群翔裝設於傅珺君住處之攝影機1台。二、案經傅珺君訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告林群翔供承不諱，核與證人即告訴人於警詢時之證述情節相符，並有被告進入竹南鎮科專六路大門、在告訴人房間內架設攝影機之影像截圖、被告為警查獲時拍攝其手臂特徵之照片及被告架設之攝影機拍攝告訴人非公開活動之翻拍照片等在卷可佐，足認被告之自白與事實相符，被告上開犯行，已堪認定。二、核被告林群翔所為，係犯有刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪嫌、第306條第1項之侵入住宅罪嫌。被告犯上開２罪，具行為之局部同，為一行為觸數罪名之想像競合犯，請依法從一重論以妨害秘密罪。扣案之攝影機1台，係被告所有且供犯罪所用之物，並為上開竊錄內容之附著物，請依刑法第38條第2項及刑法第319條之5規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　　　　此　　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　石　東　超本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　倩　宜附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第315條之1 （妨害秘密罪）有下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、　　談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動　　、言論、談話或身體隱私部位者。中華民國刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

2025-03-10

MLDM-113-苗簡-1469-20250310-1

金訴

臺灣苗栗地方法院

違反銀行法

臺灣苗栗地方法院刑事判決 113年度金訴字第300號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告鍾紹英指定辯護人張家萍律師上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12288號），本院判決如下：　　主　　文鍾紹英犯銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營銀行業務罪，處有期徒刑壹年玖月。扣案之犯罪所得新臺幣壹萬參仟壹佰元沒收。　　犯罪事實一、鍾紹英明知國內外匯兌業務屬於特許性之銀行金融業務，除法律另有規定外，不得經營或辦理國內外匯兌業務，竟自民國109年10月間起至111年12月8日止，基於非法辦理臺灣地區與大陸地區匯兌業務之犯意，由鍾紹英聯繫在臺灣地區有匯款至大陸地區需求之不特定人士，並參考當日臺灣銀行新臺幣與人民幣之牌告匯率，取買進及賣出之中間值向客戶報價，其運作模式乃不論每筆匯兌交易金額多寡，每筆均收取手續費新臺幣（下同）50元之報酬，並將每筆50元之手續費連同欲匯兌交易之金額，匯入鍾紹英向中華郵政股份有限公司申設之00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），總計前開期間共有歐陽芳梓、劉威政、呂宜紋、龍紅霞、黃添燕等客戶以自己或請他人將如附表一至五交易金額欄所示之新臺幣款項（每筆均內含手續費50元）匯入本案帳戶內（詳附表一至五所示），收受匯兌金額共計2694萬5007元，並取得手續費報酬共1萬3100元（50×262＝13100），其因非法辦理匯兌業務所獲取之財物或財產上利益計為2695萬8107元（0000 0000＋13100＝00000000），而未達1億元以上。嗣經警循線查悉上情。二、案經法務部調查局苗栗縣調查站移送臺灣苗栗地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、證據能力部分：　　本判決下述所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、　　被告鍾紹英及其辯護人於本院準備程序及審理時對於該等證據能力均不爭執，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。　二、認定犯罪事實之證據及理由：　　上開犯罪事實，經被告於偵查及本院審理均坦承不諱，並經證人歐陽芳梓（見偵卷一第65頁至第74頁）、劉威政（見偵卷一第103頁至第108頁）、呂宜紋（見偵卷一第117頁至第1 21頁）、龍紅霞（見偵卷一第125頁至第127頁）、黃添燕（見偵卷一第135頁至第138頁）證述在卷，另有前開證人匯款至本案帳戶之交易紀錄可查（見偵卷二第121頁至第133頁）、被告與證人歐陽芳梓之對話擷圖（見偵卷一第35頁至第57 頁、第75頁至第97頁）、證人劉威政提供之帳戶存摺翻拍照片（見偵卷一第109頁至第113頁）、證人龍紅霞之手機畫面翻拍照片（見偵卷一第131頁至第133頁）等存卷可查，足認被告之自白與卷內事證相符。從而，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係違反銀行法第29條第1項非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，其「因犯罪獲取之財物或財產上利益」未達1億元，應依同法第125條第1項前段論處。　㈡按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪，學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念者是。查銀行法第29條第1項係以辦理國內外匯兌業務為要件，自屬營業犯性質，以同種類之行為為目的之集合體或個人，具有多次性、持續性與集合性之內涵，核其性質應屬於集合犯中之營業犯類型，為實質上一罪，故被告雖有多次辦理國內外匯兌業務之行為（即附表一至五），應論以集合犯之包括一罪。　㈢刑之減輕事由：　　按銀行法第125條之4第2項前段規定「犯第125條、第125條之2或第125條之3之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑」。按犯罪所得係由財產利益之「不法性」及「支配性」所組成，前者係指違反犯罪構成要件規範目的之財產利益，後者則係行為人或第三人對於財產利益取得事實上之處分地位。而有關共同正犯之犯罪所得，應如何沒收或追徵，最高法院業於104年8月11日之104年度第13次刑事庭會議，決議不再援用、參考先前採取共犯連帶說之判例、決議，改採沒收或追徵應就各人所分得者為限之見解。所謂各人所分得，指各人對犯罪所得有事實上之處分權限，法院應視具體個案之實際情形而為認定。倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收（最高法院105年度台上字第1984號、第3282號判決意旨參照）。準此，犯罪所得之沒收，應以行為人或第三人對於不法利得「具有事實上處分權限」為前提，當無疑義。而銀行法所稱之匯兌業務，係指受客戶之委託而不經由現金之輸送，藉由與在他地之機構或特定人間之資金結算，經常為其客戶辦理異地間款項之收付，以清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移之業務。其性質著重於提供匯款人與受款人間異地支付款項需求之資金往來服務，具支付工具功能。依商業實務運作，雙方給付匯兌款項為雙務契約，多於同時或短期內履行給付匯兌款項之義務。非法辦理國內外匯兌業務之犯罪模式，通常是由行為人以提供較銀行牌價優惠之匯率對外招攬客戶，利用匯款、收款兩端之銀行帳戶，直接進行不同貨幣之匯率結算，行為人則從中賺取匯率差額、管理費、手續費或其他名目之報酬等。於此情形下，匯款人僅藉由匯兌業者於異地進行付款，匯兌業者經手之款項，僅有短暫支配之事實，不論多寡，均經由一收一付而結清，匯款人並無將該匯款交付匯兌業者從事資本利得或財務操作以投資獲利之意，除非匯兌業者陷於支付不能而無法履約，其通常並未取得該匯付款項之事實上處分權。遑論經由一收一付結清後，該匯付款項之實際支配者係約定匯付之第三人，更見匯兌業者並未取得該匯付款項之事實上處分地位。從而，匯兌業者所收取之匯付款項，自非銀行法第136條之1所稱應沒收之「犯罪所得」，此處所稱犯罪所得乃係匯兌業者實際收取之匯率差額、管理費、手續費或其他名目之報酬等不法利得（最高法院108年度台上字第2465號判決意旨參照）。依上，被告於偵查及本院審理均坦承犯罪，已如前述，其從事本案非法匯兌業務，其於銀行法第136條之1所稱之犯罪所得，應如前述認定為其所實際收取之手續費合計1萬3100元（50× 262＝13100），而上開犯罪所得業據被告於114年1月22日繳納至本院，有本院贓證物款收據可參（見本院卷第131頁至第132頁），考量本案犯罪情節，爰依銀行法第125條之4第2 項前段之規定，減輕其刑。　㈣爰審酌被告不循正途賺取所需，為圖小利，非銀行卻辦理國內外匯兌業務，違反政府匯兌管理之規定，影響正常之金融秩序及政府對於資金之管制，獲取報酬，所為誠屬非是；並斟酌被告犯後始終坦承犯行，已見悔意；兼衡本案犯罪對金融秩序所造成之危害、本件所獲利益、被告於本院審理自述之智識程度、生活經濟狀況（見本院卷第127頁至第128頁），暨檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以期相當。四、沒收：　　　　　　本案被告獲取之犯罪所得即手續費1萬3100元，業經被告繳回而扣案，爰依銀行法第136條之1之規定宣告沒收。五、不另為無罪諭知部分：　㈠公訴意旨另認被告於109年11月間某日起亦基於非法辦理臺灣地區與大陸地區匯兌業務之犯意，為梁珊匯款51筆共計197 萬7580元、王奎匯款66筆共計63萬2307元、梁云匯款9筆共計63萬2307元，因認被告涉犯銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務罪嫌等語。㈡按已受請求之事項未予判決者，其判決當然違背法令，刑事訴訟法第379 條第12款定有明文。法院審判之範圍應與起訴之範圍一致，即對於未經起訴之案件，固無從裁判，對於已經起訴之事實，則須全部加以裁判，方屬適法。是檢察官於起訴後，固得依法追加起訴或撤回起訴，但如僅於審判中為擴張或減縮對犯罪事實之陳述，僅屬對起訴犯罪事實之說明，不生追加或撤回起訴之效力，法院仍應就起訴書所載犯罪事實全部予以審判（最高法院103年度台上字第3322號判決意旨參照）。是公訴檢察官就此部分起訴事實，業於本院審理時當庭減縮而不請求法院審判（見本院卷第94頁至第95頁），然依照上開判決意旨，上開減縮犯罪事實之聲請，並不生撤回之效力，本院就此部分仍有審究之必要，先予說明。㈢查檢察官雖有提出證人梁珊、梁云、王奎匯款至本案帳戶之紀錄（見偵卷二第135頁至第139頁），然並無上開證人之筆錄可資佐證，考量匯款之原因多端，可能是匯兌，亦可能為借貸、贈與、買賣，是尚難僅憑前開交易紀錄，即認被告與證人梁珊、梁云、王奎間之資金往來係屬非法匯兌而有違反銀行法之犯行，然若此部分成立犯罪，與前揭經本院論罪科刑之部分有集合犯之法律上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官石東超提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官　林卉聆　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林信宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳雅菡以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳建宏中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　銀行法第125條違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

2025-03-06

MLDM-113-金訴-300-20250306-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1512號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1515號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1516號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1517號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1518號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1519號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳聖杰選任辯護人林漢青律師（法扶律師）上列上訴人因被告加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第765、994、1215、1294、1585號、112年度金訴字第1260號中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第17754號；追加起訴案號：111年度偵字第18310、24240、21233、33303號、112年度偵緝字第1143 號；移送併辦案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第5357號、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第49393號、112年度偵字第4 47、654號、112年度偵緝字第1143、1145號、113年偵字第58354 號、臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7963、8204號、112年度偵字第4787、6843號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、審判範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。上訴人即檢察官於本院審理期日明示就原審判決附表二、三、四、六部分（即犯罪事實一之幫助加重詐欺取財、犯罪事實二之加重詐欺取財各罪），僅針對沒收上訴，犯罪事實二㈡之加重詐欺取財各罪，則針對量刑上訴( 見本院卷第166、389頁)，是本院以原判決所認定之事實及論罪為基礎，而僅就沒收、所處之刑部分進行審理，其餘檢察官未表明上訴部分，不在上訴範圍。貳、刑及沒收上訴部分：一、檢察官上訴意旨略以：　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。亦即所謂「如有犯罪所得」應係指被害人受詐騙之金額而言。最高法院113年度台上字第3589判決亦同此見解。依上說明，被告陳聖杰就原審犯罪事實二㈡犯行部分，自應於自動繳交原判決附表六所示各被害人受詐騙之金額，始能依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其所犯各詐欺犯罪之法定刑。詎原審判決認為被告就此部分未獲得犯罪所得，且於偵查、審理中自白不諱，即就所犯各次詐欺犯罪依前述規定減輕其刑，有適用法則不當之違法。　㈡原審判決認為被告就犯罪事實一所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表二、三「匯款金額」欄位所示金額)僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；被告就犯罪事實二㈠所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表四「匯款金額」欄位所示金額)，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」；被告就犯罪事實二㈡所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表六「匯款金額」欄位所示金額)，僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料一角，始終未經手任何金流，如對被告宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，難認無過苛之疑慮，因此不依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收。然洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用，本就不是制裁行為人罪責之刑罰，而是著重回復合法財產秩序並預防未來再犯罪之目的，原審法院並未調查沒收上訴標的一所示犯罪客體對被告基本生存權或復歸社會可能性造成何種嚴重影響(被告年輕力壯，僅被宣告應執行有期徒刑3年、併科罰金新臺幣3萬元，實難認沒收前述犯罪客體會影響被告復歸社會)，亦未充分考慮各告訴人權益和恢復合法財產秩序的需要，在被告未與各告訴人達成調解之情況下，僅以上開理由(實際上此正為洗錢犯罪中「隱匿」犯罪所得之過程，並非過苛調節條款所需審酌事項)，即認為對被告宣告沒收有過苛之虞，使得將前置犯罪所得層層轉交付給他人及提供帳戶隱匿前置犯罪所得之洗錢類型，幾無適用洗錢防制法第25條第1項之餘地，難以達到該條文修正之立法目的，自有不當。二、科刑部分：　　　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，觀諸全卷證據資料，員警、檢察官均不曾就被告以收取原審判決附表五所示金融帳戶資料之方式，參與如犯罪事實二㈡所示各次犯行之事實（詢）訊問被告，檢察官即逕依其他證據資料提起公訴，換言之，被告於偵查期間均無從就涉嫌犯罪事實二㈡部分自白，以獲得法律所賦予減刑寬典之機會，參酌最高法院11 0年度台上字第2474號、111年度台上字第1876號判決意旨，被告嗣後既於原審及本院審理時自白此部分犯行，亦未見證據證明其有實際獲得犯罪所得，無是否自動繳交全部所得財物之問題，仍均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈡關於詐欺犯罪危害防制條例第47條所稱「犯罪所得」，究係指被告實際獲得之犯罪報酬，抑或被害人所交付之受詐騙金額，實務見解尚待統一，而未定論。原審判決引用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定予以減輕其刑，已經敘明理由　　，尚難認有何上訴意旨所指法律適用不當之錯誤。　　　㈢按量刑之輕重，屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項。苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，自不得指為違法。是上訴法院僅能於量刑法院所為基於錯誤之事實、牴觸法律所許可之量刑目的或違反罪刑相當而畸輕畸重時始能介入。原判決業已審酌被告犯後坦承全部犯行，兼衡其涉案情節，所為造成被害人之財產損失，亦使執法機關無從追查後續金流及共犯之真實身份，惡性非輕，且未與被害人達成和解及自陳之學歷、工作及家庭情形等情狀，並說明綜合被告犯行所侵害法益之類型與程度等，對其為有期徒刑宣告已足以充分評價，無併予宣告輕罪罰金刑之必要等旨後，分別量處原審判決附表一編號9至15所示之刑。核無偏執一端，致明顯失出失入情形，尚屬允洽。檢察官上訴指摘原審此部分量刑不當，並無可採。三、沒收部分：　㈠被告因原審判決犯罪事實二㈠所示各次犯行，取得提領金額1% 之報酬一節，業經其供承明確（見原審111年度金訴字第765 卷第298至299頁），則其因此部分犯行取得共5382元（53萬 8200元×1%＝5382元），未據扣案，亦未發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告就原審判決犯罪事實一、二㈡部分，否認有取得報酬，綜觀全卷亦無證據證明其確有獲取犯罪所得，故無需宣告沒收或追徵價額，另被告與「阿吉」等人聯繫所使用之手機（含門號0000 000000號SIM卡1張），業經臺灣嘉義地方法院112年度金訴緝字第6號判決宣告沒收確定，且已執行完畢，亦有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見原審111年度金訴字第7 65卷第485至506頁），無需重複宣告沒收，均併此敘明。　㈡按洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用；然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查，被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐欺所得財物，雖係其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然被告就原審判決犯罪事實一即附表二、三所涉洗錢部分，僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；就附表四部分僅係下層提領車手，依其所述，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」，再由「阿吉」給付報酬，意即被告並未取得領得款項之實際處分權限；就附表六部分僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料之「取簿手」角色，始終未經手任何金流。整體以觀，自難認被告就被害人遭詐取之款項有何事實上之支配處分權，且卷內亦無充分證據足認其仍實際掌控此部分洗錢行為標的，是本案詐欺集團成員固以前揭洗錢犯行所隱匿之特定犯罪所得，而為洗錢之財物，惟因該筆款項業由被告全數持以上繳，是被告並未保有該筆款項，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。原審判決因認被告各部分所為，均與上層、核心成員藉由隱匿贓款金流之洗錢，終局、實際坐享鉅額不法利得之情狀有別，如對其宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，即有過苛，爰均不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收等節，亦無違誤或不當之處。檢察官上訴意旨猶執前詞主張，並無可採。　參、無罪部分：　　一、追加起訴意旨略以：　㈠被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員　　於111年3月下旬某日，透過通訊軟體LINE向林00佯稱：只要提供帳戶資料供該博弈公司使用，每月每本存摺可以賺取租金4萬5000元云云，林00誤信為真，乃於111年3月27日下午2 時40分許，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶之存摺與金融卡(含密碼)，在臺中市○○區○○路0段000號之統一超商潭德門市，以宅急便方式寄送至臺中市○區○○街000號之統一超商新文化門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時22分許，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，並放在設於臺中市○○區○○路 0號之睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。　㈡被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員於111年3月下旬某日，在臉書網頁張貼求職廣告，吸　　引不知情之民眾與其聯繫，適顏00於111年3月27日某時瀏覽網頁時發現上開求職廣告，遂向對方詢問求職細節，對方並向顏00佯稱：他可以提供工作機會，讓她賺取額外收入，但須先提供個人金融帳戶等物云云，顏00誤信為真，乃依對方指示，於111年3月27日中午12時28分許，至臺中市○○區○○路 000號之統一超商文銧門市，將其所申辦台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶之金融卡，以宅急便包裹運送方式，寄送至臺中市○區○○○路0段000號之統一超商權大門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時30許分，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，放在設於上址睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。因認被告就追加起訴意旨㈠涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌；就追加起訴意旨㈡涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財、（第2次修正前）洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定被告有罪之事實，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；且認定事實所憑之證據，其為訴訟上之證明，須達於通常一般人均不致有懷疑，而得確信其為事實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度而有合理之懷疑存在時，尚難為有罪之認定基礎。三、追加起訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非是以被告不利於己之供述、證人林00、顏00之證詞為主要依據。訊據被告固坦承有於前述時間、地點領取林00、顏00寄交裝有金融帳戶資料之包裹並轉交詐欺集團其他成員，但否認有何加重詐欺、洗錢犯行，辯稱：林00、顏00係基於幫助詐欺等犯意而提供金融帳戶供詐欺集團使用，主觀上並無陷於錯誤等語。　四、經查：　　　㈠被告領取林00、顏00寄送之裝有金融帳戶資料之包裹等情，業據被告坦認在卷，核與林00、顏00指述情節相符　　，並有監視器影像截圖照片、統一超商貨態查詢系統查詢結果及統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）在卷可稽，固可認定。惟按刑法詐欺罪之成立，以意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件，必須被詐欺人交付財物係因陷於錯誤所為，始能構成該罪。查林00、顏00交付金融機構帳戶資料之行為，經另案偵查起訴後，其2人於法院審理中就起訴書所指基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，提供帳戶供詐欺集團使用之犯罪事實，均自白不諱，而經臺灣臺中地方法院以111 年度金簡字第206號判決判處2人均幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪確定，此有該判決書在卷可稽（見原審1 11年度金訴字第1294號卷第165至173頁）。足認林00、顏00 2人係基於幫助詐欺、幫助洗錢之犯意而同意提供金融帳戶，進而將帳戶之金融卡寄出交付被告所屬之詐欺集團，此與確實因誤信虛偽話術，陷於錯誤而交付之被害人完全不同，無從認定其2人有何因遭詐欺集團詐騙而陷於錯誤之情形，被告收取裝有其2人帳戶資料之包裹，並上轉回集團成員之行為，自不構成詐欺取財罪。　㈡又被告此部分被訴犯行，係領取林00、顏00寄出之金融帳戶提款卡資料後轉交，此時並無詐欺犯罪存在，並無以虛假交易外觀掩飾、隱匿不法金流移動或著手實行掩飾詐欺取財犯罪所得去向、所在之行為可言，核與洗錢罪之構成要件不符，自難論以一般洗錢罪。綜上，原審判決就檢察官所提出證據等訴訟資料，逐一剖析，相互審酌，仍無從獲得被告有前揭追加起訴意旨所指加重詐欺取財、一般洗錢等犯行之事實，因而諭知被告無罪，於法並無不合。　　　　五、檢察官上訴意旨略以：參酌林00、顏00於警方調查時之陳述及卷附臺灣臺中地方法院111年度金簡字第206號刑事判決書所載犯罪事實，可知該2人都是透過臉書廣告，得知可提供金融帳戶賺取報酬，乃分別與詐騙集團成員聯繫，並透過7- 11便利商店之送貨系統，將名下金融機構提款卡交付給詐騙集團成員，但其等均未獲得詐騙集團所允諾之豐厚報酬。則本案詐欺集團成員於臉書刊登廣告，以業務需求為由，宣稱提供帳戶即可獲取相當之薪資報酬，藉以招徠吸引他人，俟取得林00、顏00提供之金融卡後，即不予置理，更未支付任何薪資報酬，此等話術純粹是為了達到取得人頭帳戶供詐欺犯罪使用之目的，自屬「詐術」之行使，林00、顏00因誤信有不法報酬而交付帳戶金融卡，被告及所屬詐欺集團成員已該當詐欺取財罪之構成要件，至於林00、顏00主觀上併存有幫助他人詐欺及洗錢之不確定故意而交付名下金融機構帳戶提款卡，與被告因擔任「取簿手」而成立詐欺取財罪之判斷不生影響等語，並提出最高法院111年度台上字第3197號判決為憑。然查：林00、顏00既已預見徵求帳戶之目的係為遂行詐欺取財、一般洗錢犯行，仍為圖個人利益，基於幫助詐欺取財、洗錢之故意而交付上開帳戶資料，即非因徵求帳戶之人話術陷於錯誤而交付帳戶資料之被害人。且觀諸林00於警詢時陳稱：我看到我同學傳給我的其中一則賺錢的貼文，就和「陳小姐」聯繫，「陳小姐」說他們是博弈公司，要租用存摺讓賭客匯款，1本存摺、金融卡就有1個月4萬5000元，我有3本就有13萬5000元，所以我就把3個帳戶的資料寄出去等語，可見林00自始知悉其出租3個帳戶非用於合法用途，亦可察覺聯繫對象以高達10餘萬元之對價，要求提供金融帳戶資料，有違常情之處，其於此主觀認知之下，仍執意提供帳戶資料，則有無因詐欺集團成員所用方法而陷於錯誤，或詐欺集團成員所用方法是否足使其誤信金融帳戶資料將用於合法、正當目的，洵非無疑。另顏00雖於警詢時陳稱：我看到臉書上的工作廣告，想要有額外的收入便和對方聯繫，對方表示我必須要提供帳戶才能獲利，所以我就提供帳戶資料給對方，後來我去銀行掛失才發現帳戶遭凍結，才發現遭詐騙等語，然其未說明其有何足以信賴聯繫對象係合法商業行號或雇主之理由，亦未舉出任何足以佐證其陳述內容為真實之證據，尚無從僅憑其單方指述遽信其所述遭詐騙而陷於錯誤等語為真。從而，檢察官之上訴意旨，仍係就本件林00 、顏00並非因被詐騙而陷於錯誤之交付帳戶資料行為，援引案情不同之最高法院判決為事實上之爭執，所指上情，仍不足以動搖原判決之判斷結果，其上訴並無理由，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官林俊杰提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官林宏昌、張時嘉、石光哲、王元隆、石東超移送併辦，檢察官陳立偉提起上訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳　進　發　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許　冰　芬　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾　貴　堯以上正本證明與原本無異。有罪部分檢察官、被告均得上訴。無罪部分，檢察官得上訴，但需符合刑事妥速審判法第9條規定。如不服本判決得上訴部分，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　德　芬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日刑事妥速審判法第9條除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第三百七十七條至第三百七十九條、第三百九十三條第一款規定，於前項案件之審理，不適用之。

2025-03-05

TCHM-113-金上訴-1516-20250305-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1512號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1515號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1516號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1517號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1518號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1519號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳聖杰選任辯護人林漢青律師（法扶律師）上列上訴人因被告加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第765、994、1215、1294、1585號、112年度金訴字第1260號中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第17754號；追加起訴案號：111年度偵字第18310、24240、21233、33303號、112年度偵緝字第1143 號；移送併辦案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第5357號、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第49393號、112年度偵字第4 47、654號、112年度偵緝字第1143、1145號、113年偵字第58354 號、臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7963、8204號、112年度偵字第4787、6843號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、審判範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。上訴人即檢察官於本院審理期日明示就原審判決附表二、三、四、六部分（即犯罪事實一之幫助加重詐欺取財、犯罪事實二之加重詐欺取財各罪），僅針對沒收上訴，犯罪事實二㈡之加重詐欺取財各罪，則針對量刑上訴( 見本院卷第166、389頁)，是本院以原判決所認定之事實及論罪為基礎，而僅就沒收、所處之刑部分進行審理，其餘檢察官未表明上訴部分，不在上訴範圍。貳、刑及沒收上訴部分：一、檢察官上訴意旨略以：　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。亦即所謂「如有犯罪所得」應係指被害人受詐騙之金額而言。最高法院113年度台上字第3589判決亦同此見解。依上說明，被告陳聖杰就原審犯罪事實二㈡犯行部分，自應於自動繳交原判決附表六所示各被害人受詐騙之金額，始能依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其所犯各詐欺犯罪之法定刑。詎原審判決認為被告就此部分未獲得犯罪所得，且於偵查、審理中自白不諱，即就所犯各次詐欺犯罪依前述規定減輕其刑，有適用法則不當之違法。　㈡原審判決認為被告就犯罪事實一所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表二、三「匯款金額」欄位所示金額)僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；被告就犯罪事實二㈠所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表四「匯款金額」欄位所示金額)，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」；被告就犯罪事實二㈡所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表六「匯款金額」欄位所示金額)，僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料一角，始終未經手任何金流，如對被告宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，難認無過苛之疑慮，因此不依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收。然洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用，本就不是制裁行為人罪責之刑罰，而是著重回復合法財產秩序並預防未來再犯罪之目的，原審法院並未調查沒收上訴標的一所示犯罪客體對被告基本生存權或復歸社會可能性造成何種嚴重影響(被告年輕力壯，僅被宣告應執行有期徒刑3年、併科罰金新臺幣3萬元，實難認沒收前述犯罪客體會影響被告復歸社會)，亦未充分考慮各告訴人權益和恢復合法財產秩序的需要，在被告未與各告訴人達成調解之情況下，僅以上開理由(實際上此正為洗錢犯罪中「隱匿」犯罪所得之過程，並非過苛調節條款所需審酌事項)，即認為對被告宣告沒收有過苛之虞，使得將前置犯罪所得層層轉交付給他人及提供帳戶隱匿前置犯罪所得之洗錢類型，幾無適用洗錢防制法第25條第1項之餘地，難以達到該條文修正之立法目的，自有不當。二、科刑部分：　　　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，觀諸全卷證據資料，員警、檢察官均不曾就被告以收取原審判決附表五所示金融帳戶資料之方式，參與如犯罪事實二㈡所示各次犯行之事實（詢）訊問被告，檢察官即逕依其他證據資料提起公訴，換言之，被告於偵查期間均無從就涉嫌犯罪事實二㈡部分自白，以獲得法律所賦予減刑寬典之機會，參酌最高法院11 0年度台上字第2474號、111年度台上字第1876號判決意旨，被告嗣後既於原審及本院審理時自白此部分犯行，亦未見證據證明其有實際獲得犯罪所得，無是否自動繳交全部所得財物之問題，仍均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈡關於詐欺犯罪危害防制條例第47條所稱「犯罪所得」，究係指被告實際獲得之犯罪報酬，抑或被害人所交付之受詐騙金額，實務見解尚待統一，而未定論。原審判決引用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定予以減輕其刑，已經敘明理由　　，尚難認有何上訴意旨所指法律適用不當之錯誤。　　　㈢按量刑之輕重，屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項。苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，自不得指為違法。是上訴法院僅能於量刑法院所為基於錯誤之事實、牴觸法律所許可之量刑目的或違反罪刑相當而畸輕畸重時始能介入。原判決業已審酌被告犯後坦承全部犯行，兼衡其涉案情節，所為造成被害人之財產損失，亦使執法機關無從追查後續金流及共犯之真實身份，惡性非輕，且未與被害人達成和解及自陳之學歷、工作及家庭情形等情狀，並說明綜合被告犯行所侵害法益之類型與程度等，對其為有期徒刑宣告已足以充分評價，無併予宣告輕罪罰金刑之必要等旨後，分別量處原審判決附表一編號9至15所示之刑。核無偏執一端，致明顯失出失入情形，尚屬允洽。檢察官上訴指摘原審此部分量刑不當，並無可採。三、沒收部分：　㈠被告因原審判決犯罪事實二㈠所示各次犯行，取得提領金額1% 之報酬一節，業經其供承明確（見原審111年度金訴字第765 卷第298至299頁），則其因此部分犯行取得共5382元（53萬 8200元×1%＝5382元），未據扣案，亦未發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告就原審判決犯罪事實一、二㈡部分，否認有取得報酬，綜觀全卷亦無證據證明其確有獲取犯罪所得，故無需宣告沒收或追徵價額，另被告與「阿吉」等人聯繫所使用之手機（含門號0000 000000號SIM卡1張），業經臺灣嘉義地方法院112年度金訴緝字第6號判決宣告沒收確定，且已執行完畢，亦有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見原審111年度金訴字第7 65卷第485至506頁），無需重複宣告沒收，均併此敘明。　㈡按洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用；然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查，被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐欺所得財物，雖係其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然被告就原審判決犯罪事實一即附表二、三所涉洗錢部分，僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；就附表四部分僅係下層提領車手，依其所述，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」，再由「阿吉」給付報酬，意即被告並未取得領得款項之實際處分權限；就附表六部分僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料之「取簿手」角色，始終未經手任何金流。整體以觀，自難認被告就被害人遭詐取之款項有何事實上之支配處分權，且卷內亦無充分證據足認其仍實際掌控此部分洗錢行為標的，是本案詐欺集團成員固以前揭洗錢犯行所隱匿之特定犯罪所得，而為洗錢之財物，惟因該筆款項業由被告全數持以上繳，是被告並未保有該筆款項，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。原審判決因認被告各部分所為，均與上層、核心成員藉由隱匿贓款金流之洗錢，終局、實際坐享鉅額不法利得之情狀有別，如對其宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，即有過苛，爰均不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收等節，亦無違誤或不當之處。檢察官上訴意旨猶執前詞主張，並無可採。　參、無罪部分：　　一、追加起訴意旨略以：　㈠被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員　　於111年3月下旬某日，透過通訊軟體LINE向林00佯稱：只要提供帳戶資料供該博弈公司使用，每月每本存摺可以賺取租金4萬5000元云云，林00誤信為真，乃於111年3月27日下午2 時40分許，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶之存摺與金融卡(含密碼)，在臺中市○○區○○路0段000號之統一超商潭德門市，以宅急便方式寄送至臺中市○區○○街000號之統一超商新文化門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時22分許，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，並放在設於臺中市○○區○○路 0號之睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。　㈡被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員於111年3月下旬某日，在臉書網頁張貼求職廣告，吸　　引不知情之民眾與其聯繫，適顏00於111年3月27日某時瀏覽網頁時發現上開求職廣告，遂向對方詢問求職細節，對方並向顏00佯稱：他可以提供工作機會，讓她賺取額外收入，但須先提供個人金融帳戶等物云云，顏00誤信為真，乃依對方指示，於111年3月27日中午12時28分許，至臺中市○○區○○路 000號之統一超商文銧門市，將其所申辦台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶之金融卡，以宅急便包裹運送方式，寄送至臺中市○區○○○路0段000號之統一超商權大門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時30許分，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，放在設於上址睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。因認被告就追加起訴意旨㈠涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌；就追加起訴意旨㈡涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財、（第2次修正前）洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定被告有罪之事實，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；且認定事實所憑之證據，其為訴訟上之證明，須達於通常一般人均不致有懷疑，而得確信其為事實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度而有合理之懷疑存在時，尚難為有罪之認定基礎。三、追加起訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非是以被告不利於己之供述、證人林00、顏00之證詞為主要依據。訊據被告固坦承有於前述時間、地點領取林00、顏00寄交裝有金融帳戶資料之包裹並轉交詐欺集團其他成員，但否認有何加重詐欺、洗錢犯行，辯稱：林00、顏00係基於幫助詐欺等犯意而提供金融帳戶供詐欺集團使用，主觀上並無陷於錯誤等語。　四、經查：　　　㈠被告領取林00、顏00寄送之裝有金融帳戶資料之包裹等情，業據被告坦認在卷，核與林00、顏00指述情節相符　　，並有監視器影像截圖照片、統一超商貨態查詢系統查詢結果及統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）在卷可稽，固可認定。惟按刑法詐欺罪之成立，以意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件，必須被詐欺人交付財物係因陷於錯誤所為，始能構成該罪。查林00、顏00交付金融機構帳戶資料之行為，經另案偵查起訴後，其2人於法院審理中就起訴書所指基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，提供帳戶供詐欺集團使用之犯罪事實，均自白不諱，而經臺灣臺中地方法院以111 年度金簡字第206號判決判處2人均幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪確定，此有該判決書在卷可稽（見原審1 11年度金訴字第1294號卷第165至173頁）。足認林00、顏00 2人係基於幫助詐欺、幫助洗錢之犯意而同意提供金融帳戶，進而將帳戶之金融卡寄出交付被告所屬之詐欺集團，此與確實因誤信虛偽話術，陷於錯誤而交付之被害人完全不同，無從認定其2人有何因遭詐欺集團詐騙而陷於錯誤之情形，被告收取裝有其2人帳戶資料之包裹，並上轉回集團成員之行為，自不構成詐欺取財罪。　㈡又被告此部分被訴犯行，係領取林00、顏00寄出之金融帳戶提款卡資料後轉交，此時並無詐欺犯罪存在，並無以虛假交易外觀掩飾、隱匿不法金流移動或著手實行掩飾詐欺取財犯罪所得去向、所在之行為可言，核與洗錢罪之構成要件不符，自難論以一般洗錢罪。綜上，原審判決就檢察官所提出證據等訴訟資料，逐一剖析，相互審酌，仍無從獲得被告有前揭追加起訴意旨所指加重詐欺取財、一般洗錢等犯行之事實，因而諭知被告無罪，於法並無不合。　　　　五、檢察官上訴意旨略以：參酌林00、顏00於警方調查時之陳述及卷附臺灣臺中地方法院111年度金簡字第206號刑事判決書所載犯罪事實，可知該2人都是透過臉書廣告，得知可提供金融帳戶賺取報酬，乃分別與詐騙集團成員聯繫，並透過7- 11便利商店之送貨系統，將名下金融機構提款卡交付給詐騙集團成員，但其等均未獲得詐騙集團所允諾之豐厚報酬。則本案詐欺集團成員於臉書刊登廣告，以業務需求為由，宣稱提供帳戶即可獲取相當之薪資報酬，藉以招徠吸引他人，俟取得林00、顏00提供之金融卡後，即不予置理，更未支付任何薪資報酬，此等話術純粹是為了達到取得人頭帳戶供詐欺犯罪使用之目的，自屬「詐術」之行使，林00、顏00因誤信有不法報酬而交付帳戶金融卡，被告及所屬詐欺集團成員已該當詐欺取財罪之構成要件，至於林00、顏00主觀上併存有幫助他人詐欺及洗錢之不確定故意而交付名下金融機構帳戶提款卡，與被告因擔任「取簿手」而成立詐欺取財罪之判斷不生影響等語，並提出最高法院111年度台上字第3197號判決為憑。然查：林00、顏00既已預見徵求帳戶之目的係為遂行詐欺取財、一般洗錢犯行，仍為圖個人利益，基於幫助詐欺取財、洗錢之故意而交付上開帳戶資料，即非因徵求帳戶之人話術陷於錯誤而交付帳戶資料之被害人。且觀諸林00於警詢時陳稱：我看到我同學傳給我的其中一則賺錢的貼文，就和「陳小姐」聯繫，「陳小姐」說他們是博弈公司，要租用存摺讓賭客匯款，1本存摺、金融卡就有1個月4萬5000元，我有3本就有13萬5000元，所以我就把3個帳戶的資料寄出去等語，可見林00自始知悉其出租3個帳戶非用於合法用途，亦可察覺聯繫對象以高達10餘萬元之對價，要求提供金融帳戶資料，有違常情之處，其於此主觀認知之下，仍執意提供帳戶資料，則有無因詐欺集團成員所用方法而陷於錯誤，或詐欺集團成員所用方法是否足使其誤信金融帳戶資料將用於合法、正當目的，洵非無疑。另顏00雖於警詢時陳稱：我看到臉書上的工作廣告，想要有額外的收入便和對方聯繫，對方表示我必須要提供帳戶才能獲利，所以我就提供帳戶資料給對方，後來我去銀行掛失才發現帳戶遭凍結，才發現遭詐騙等語，然其未說明其有何足以信賴聯繫對象係合法商業行號或雇主之理由，亦未舉出任何足以佐證其陳述內容為真實之證據，尚無從僅憑其單方指述遽信其所述遭詐騙而陷於錯誤等語為真。從而，檢察官之上訴意旨，仍係就本件林00 、顏00並非因被詐騙而陷於錯誤之交付帳戶資料行為，援引案情不同之最高法院判決為事實上之爭執，所指上情，仍不足以動搖原判決之判斷結果，其上訴並無理由，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官林俊杰提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官林宏昌、張時嘉、石光哲、王元隆、石東超移送併辦，檢察官陳立偉提起上訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳　進　發　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許　冰　芬　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾　貴　堯以上正本證明與原本無異。有罪部分檢察官、被告均得上訴。無罪部分，檢察官得上訴，但需符合刑事妥速審判法第9條規定。如不服本判決得上訴部分，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　德　芬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日刑事妥速審判法第9條除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第三百七十七條至第三百七十九條、第三百九十三條第一款規定，於前項案件之審理，不適用之。

2025-03-05

TCHM-113-金上訴-1517-20250305-1

苗原金簡

臺灣苗栗地方法院

洗錢防制法等

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗原金簡字第31號聲請人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告張岑上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（113年度偵字第9744號），本院判決如下：　　主　文張岑幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據部分，除下列說明外，其餘均引用如附件所示檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：　㈠犯罪事實欄一第3至4行「竟基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意」更正為「竟基於幫助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意」。　㈡犯罪事實欄一第9行「詐欺集團」更正為「不詳詐欺犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上）」，同行「該詐欺集團所屬成員」更正為「不詳詐欺犯罪者」。　㈢犯罪事實欄一第10行「基於洗錢、詐欺之犯意」更正為「基於詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之犯意」。　　㈣附表編號2匯款金額欄所載「5萬9,989元」更正為「4萬9,998 元」。　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　⒈被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，故本院自應就罪刑有關之法定加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，依刑法第2條第1項「從舊、從輕」適用法律原則，適用有利於行為人之法律處斷，不得一部割裂分別適用不同之新、舊法（最高法院113年度台上字第3112號判決意旨參照）。另就有關刑之減輕事由部分，應以刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，作為比較之依據（最高法院113年度台上字第272 0號判決意旨參照）。　⒉而因被告張岑本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，故如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，並依同法第16條第2項規定減輕其刑，及依刑法第30 條第2項規定得減輕其刑之狀況下，其處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，且其宣告刑依修正前洗錢防制法第 14條第3項規定，不得逾刑法第339條第1項所定之最重本刑有期徒刑5年；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，並依同法第23條第3項前段規定減輕其刑，及依刑法第30條第2項規定得減輕其刑之狀況下，其處斷刑範圍為有期徒刑2月以上4年11月以下。據此，既然現行法之處斷刑上限（4年11月），較諸行為時法之宣告刑上限（5年）為低，則依刑法第2條第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利於被告，而宜一體適用該規定加以論處。　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。　㈢被告以一交付帳戶資料之行為，幫助不詳詐欺犯罪者詐欺告訴人陳哲豪、黃楚云、李皓、被害人黃立宸之財物，並同時觸犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助洗錢罪。　㈣被告所為僅幫助不詳詐欺犯罪者實施詐欺取財、洗錢犯罪，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑度減輕其刑；又被告就本案幫助洗錢犯行，於偵查中自白犯罪，並經檢察官向本院聲請以簡易判決處刑，而被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，且被告無所得財物（詳後述），應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。又被告既有前揭2種減刑事由，爰依刑法第70 條規定遞減之。　㈤爰審酌被告明知現行社會詐騙風氣盛行，其雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，但其提供上開帳戶供不詳詐欺犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使不詳詐欺犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成告訴（被害）人等求償上之困難，所為實屬不該；惟念及被告犯後坦承犯行，及衡酌本案被害之人數、金額，迄今尚未賠償告訴（被害）人等所受損害；兼衡被告專科之智識程度、勉持之家庭經濟狀況（見警詢筆錄受詢問人欄），前無犯罪科刑之紀錄，有法院前案紀錄表附卷供參等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以期相當。三、沒收部分：　　至被告於本案雖幫助隱匿告訴（被害）人等遭騙所匯款項之去向，而足認該等款項應屬洗錢行為之標的，似本應依刑法第2條第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，予以沒收。然因該等款項已遭不詳詐欺犯罪者轉移一空，且被告並非實際上操作移轉款項之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，是如對被告宣告沒收該等款項，實有過苛之虞。職此，經本院依刑法第11條前段規定，據以適用刑法第38條之2第2項調節條款加以裁量後，認前開洗錢行為標的尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。另本案無證據證明被告確有因本案犯行而獲有任何犯罪對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題，爰不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、本案經檢察官石東超聲請以簡易判決處刑。　六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄　　之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官許文棋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳彥宏　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日附錄本判決論罪科刑之法條：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件：臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9744號　　被　　　告　張岑　　女　22歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鄉○○村○○0○0號　　　　　　　　　　　　居臺中市○○區○○路○○巷0○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　犯罪事實一、張岑雖預見將金融帳戶等資料提供予陌生人使用，可能遭利用作為收受、提領犯罪所得並便利隱匿犯罪所得去向之用，以逃避國家追訴、處罰，竟仍不違背其本意，竟基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國113年7月6日17時49 分許，在臺中市東勢區統一超商東蘭門市，將其郵局帳號00 0-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣銀行帳號 000-00000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶）、第一銀行帳號0 00-00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）之提款卡，寄發予詐欺集團使用，並告知密碼。嗣該詐欺集團所屬成員即意圖為自己不法之所有，基於洗錢、詐欺之犯意，以附表所載之詐騙手法詐騙附表所載之人，致附表所載之人均陷於錯誤，於附表所載之匯款時間，將附表所示之匯款金額，分別匯至上開3帳戶內，隨即遭提領一空，以此方式掩飾犯罪所得之去向。二、案經陳哲豪、黃楚云、李皓訴由苗栗縣警察局大湖分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單：　㈠被告張岑於偵查中之自白。　㈡證人即告訴人陳哲豪、黃楚云、李皓及被害人黃立宸於警詢中之證述。　㈢告訴人陳哲豪之對話紀錄、手機交易明細；告訴人黃楚云之手機交易明細、對話紀錄；被害人黃立宸之對話紀錄、手機交易明細；告訴人李皓之對話紀錄、手機交易明細。　㈣被告之本案3帳戶申登及交易明細、對話紀錄。二、又按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第14條及第15 條之2業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月 2日起生效。修正前之洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，修正後之條文移列至洗錢防制法第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。經比較修正前後之法律，修正後之洗錢防制法第19條第1 項，以洗錢金額是否達1億元，分別提高及減低法定刑上、下限，經比較新舊法，本案因洗錢金額未達1億元，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認修正前之規定對被告較為有利。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一個幫助行為犯上開各罪，請論以想像競合犯從一重之幫助洗錢罪處斷。被告係基於幫助之犯意而參與洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，得按正犯之刑減輕之。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣苗栗地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　石　東　超本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　倩　宜附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙手法匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入被告之帳戶 1 陳哲豪假中獎 113年7月9日14時5、7、10、17、23分許 ⑴4萬9,989元 ⑵5萬元 ⑶4萬8,050元 ⑷4萬9,989元 ⑸4萬6,123元 ⑴郵局帳戶 ⑵郵局帳戶 ⑶臺銀帳戶 ⑷一銀帳戶 ⑸一銀帳戶 2 黃楚云假中獎 113年7月9日14時5、13、16分許 ⑴5萬9,989元 ⑵1萬元 ⑶1萬元 ⑴郵局帳戶 ⑵臺銀帳戶 ⑶臺銀帳戶 3 黃立宸（未提告）假中獎 113年7月9日14時47分許 7,921元臺銀帳戶 4 李皓假中獎 113年7月9日15時18分許 1萬5,986元臺銀帳戶

2025-03-05

MLDM-113-苗原金簡-31-20250305-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1512號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1515號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1516號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1517號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1518號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1519號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳聖杰選任辯護人林漢青律師（法扶律師）上列上訴人因被告加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第765、994、1215、1294、1585號、112年度金訴字第1260號中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第17754號；追加起訴案號：111年度偵字第18310、24240、21233、33303號、112年度偵緝字第1143 號；移送併辦案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第5357號、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第49393號、112年度偵字第4 47、654號、112年度偵緝字第1143、1145號、113年偵字第58354 號、臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7963、8204號、112年度偵字第4787、6843號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、審判範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。上訴人即檢察官於本院審理期日明示就原審判決附表二、三、四、六部分（即犯罪事實一之幫助加重詐欺取財、犯罪事實二之加重詐欺取財各罪），僅針對沒收上訴，犯罪事實二㈡之加重詐欺取財各罪，則針對量刑上訴( 見本院卷第166、389頁)，是本院以原判決所認定之事實及論罪為基礎，而僅就沒收、所處之刑部分進行審理，其餘檢察官未表明上訴部分，不在上訴範圍。貳、刑及沒收上訴部分：一、檢察官上訴意旨略以：　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。亦即所謂「如有犯罪所得」應係指被害人受詐騙之金額而言。最高法院113年度台上字第3589判決亦同此見解。依上說明，被告陳聖杰就原審犯罪事實二㈡犯行部分，自應於自動繳交原判決附表六所示各被害人受詐騙之金額，始能依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其所犯各詐欺犯罪之法定刑。詎原審判決認為被告就此部分未獲得犯罪所得，且於偵查、審理中自白不諱，即就所犯各次詐欺犯罪依前述規定減輕其刑，有適用法則不當之違法。　㈡原審判決認為被告就犯罪事實一所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表二、三「匯款金額」欄位所示金額)僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；被告就犯罪事實二㈠所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表四「匯款金額」欄位所示金額)，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」；被告就犯罪事實二㈡所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表六「匯款金額」欄位所示金額)，僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料一角，始終未經手任何金流，如對被告宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，難認無過苛之疑慮，因此不依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收。然洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用，本就不是制裁行為人罪責之刑罰，而是著重回復合法財產秩序並預防未來再犯罪之目的，原審法院並未調查沒收上訴標的一所示犯罪客體對被告基本生存權或復歸社會可能性造成何種嚴重影響(被告年輕力壯，僅被宣告應執行有期徒刑3年、併科罰金新臺幣3萬元，實難認沒收前述犯罪客體會影響被告復歸社會)，亦未充分考慮各告訴人權益和恢復合法財產秩序的需要，在被告未與各告訴人達成調解之情況下，僅以上開理由(實際上此正為洗錢犯罪中「隱匿」犯罪所得之過程，並非過苛調節條款所需審酌事項)，即認為對被告宣告沒收有過苛之虞，使得將前置犯罪所得層層轉交付給他人及提供帳戶隱匿前置犯罪所得之洗錢類型，幾無適用洗錢防制法第25條第1項之餘地，難以達到該條文修正之立法目的，自有不當。二、科刑部分：　　　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，觀諸全卷證據資料，員警、檢察官均不曾就被告以收取原審判決附表五所示金融帳戶資料之方式，參與如犯罪事實二㈡所示各次犯行之事實（詢）訊問被告，檢察官即逕依其他證據資料提起公訴，換言之，被告於偵查期間均無從就涉嫌犯罪事實二㈡部分自白，以獲得法律所賦予減刑寬典之機會，參酌最高法院11 0年度台上字第2474號、111年度台上字第1876號判決意旨，被告嗣後既於原審及本院審理時自白此部分犯行，亦未見證據證明其有實際獲得犯罪所得，無是否自動繳交全部所得財物之問題，仍均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈡關於詐欺犯罪危害防制條例第47條所稱「犯罪所得」，究係指被告實際獲得之犯罪報酬，抑或被害人所交付之受詐騙金額，實務見解尚待統一，而未定論。原審判決引用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定予以減輕其刑，已經敘明理由　　，尚難認有何上訴意旨所指法律適用不當之錯誤。　　　㈢按量刑之輕重，屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項。苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，自不得指為違法。是上訴法院僅能於量刑法院所為基於錯誤之事實、牴觸法律所許可之量刑目的或違反罪刑相當而畸輕畸重時始能介入。原判決業已審酌被告犯後坦承全部犯行，兼衡其涉案情節，所為造成被害人之財產損失，亦使執法機關無從追查後續金流及共犯之真實身份，惡性非輕，且未與被害人達成和解及自陳之學歷、工作及家庭情形等情狀，並說明綜合被告犯行所侵害法益之類型與程度等，對其為有期徒刑宣告已足以充分評價，無併予宣告輕罪罰金刑之必要等旨後，分別量處原審判決附表一編號9至15所示之刑。核無偏執一端，致明顯失出失入情形，尚屬允洽。檢察官上訴指摘原審此部分量刑不當，並無可採。三、沒收部分：　㈠被告因原審判決犯罪事實二㈠所示各次犯行，取得提領金額1% 之報酬一節，業經其供承明確（見原審111年度金訴字第765 卷第298至299頁），則其因此部分犯行取得共5382元（53萬 8200元×1%＝5382元），未據扣案，亦未發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告就原審判決犯罪事實一、二㈡部分，否認有取得報酬，綜觀全卷亦無證據證明其確有獲取犯罪所得，故無需宣告沒收或追徵價額，另被告與「阿吉」等人聯繫所使用之手機（含門號0000 000000號SIM卡1張），業經臺灣嘉義地方法院112年度金訴緝字第6號判決宣告沒收確定，且已執行完畢，亦有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見原審111年度金訴字第7 65卷第485至506頁），無需重複宣告沒收，均併此敘明。　㈡按洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用；然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查，被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐欺所得財物，雖係其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然被告就原審判決犯罪事實一即附表二、三所涉洗錢部分，僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；就附表四部分僅係下層提領車手，依其所述，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」，再由「阿吉」給付報酬，意即被告並未取得領得款項之實際處分權限；就附表六部分僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料之「取簿手」角色，始終未經手任何金流。整體以觀，自難認被告就被害人遭詐取之款項有何事實上之支配處分權，且卷內亦無充分證據足認其仍實際掌控此部分洗錢行為標的，是本案詐欺集團成員固以前揭洗錢犯行所隱匿之特定犯罪所得，而為洗錢之財物，惟因該筆款項業由被告全數持以上繳，是被告並未保有該筆款項，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。原審判決因認被告各部分所為，均與上層、核心成員藉由隱匿贓款金流之洗錢，終局、實際坐享鉅額不法利得之情狀有別，如對其宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，即有過苛，爰均不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收等節，亦無違誤或不當之處。檢察官上訴意旨猶執前詞主張，並無可採。　參、無罪部分：　　一、追加起訴意旨略以：　㈠被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員　　於111年3月下旬某日，透過通訊軟體LINE向林00佯稱：只要提供帳戶資料供該博弈公司使用，每月每本存摺可以賺取租金4萬5000元云云，林00誤信為真，乃於111年3月27日下午2 時40分許，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶之存摺與金融卡(含密碼)，在臺中市○○區○○路0段000號之統一超商潭德門市，以宅急便方式寄送至臺中市○區○○街000號之統一超商新文化門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時22分許，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，並放在設於臺中市○○區○○路 0號之睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。　㈡被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員於111年3月下旬某日，在臉書網頁張貼求職廣告，吸　　引不知情之民眾與其聯繫，適顏00於111年3月27日某時瀏覽網頁時發現上開求職廣告，遂向對方詢問求職細節，對方並向顏00佯稱：他可以提供工作機會，讓她賺取額外收入，但須先提供個人金融帳戶等物云云，顏00誤信為真，乃依對方指示，於111年3月27日中午12時28分許，至臺中市○○區○○路 000號之統一超商文銧門市，將其所申辦台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶之金融卡，以宅急便包裹運送方式，寄送至臺中市○區○○○路0段000號之統一超商權大門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時30許分，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，放在設於上址睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。因認被告就追加起訴意旨㈠涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌；就追加起訴意旨㈡涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財、（第2次修正前）洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定被告有罪之事實，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；且認定事實所憑之證據，其為訴訟上之證明，須達於通常一般人均不致有懷疑，而得確信其為事實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度而有合理之懷疑存在時，尚難為有罪之認定基礎。三、追加起訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非是以被告不利於己之供述、證人林00、顏00之證詞為主要依據。訊據被告固坦承有於前述時間、地點領取林00、顏00寄交裝有金融帳戶資料之包裹並轉交詐欺集團其他成員，但否認有何加重詐欺、洗錢犯行，辯稱：林00、顏00係基於幫助詐欺等犯意而提供金融帳戶供詐欺集團使用，主觀上並無陷於錯誤等語。　四、經查：　　　㈠被告領取林00、顏00寄送之裝有金融帳戶資料之包裹等情，業據被告坦認在卷，核與林00、顏00指述情節相符　　，並有監視器影像截圖照片、統一超商貨態查詢系統查詢結果及統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）在卷可稽，固可認定。惟按刑法詐欺罪之成立，以意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件，必須被詐欺人交付財物係因陷於錯誤所為，始能構成該罪。查林00、顏00交付金融機構帳戶資料之行為，經另案偵查起訴後，其2人於法院審理中就起訴書所指基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，提供帳戶供詐欺集團使用之犯罪事實，均自白不諱，而經臺灣臺中地方法院以111 年度金簡字第206號判決判處2人均幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪確定，此有該判決書在卷可稽（見原審1 11年度金訴字第1294號卷第165至173頁）。足認林00、顏00 2人係基於幫助詐欺、幫助洗錢之犯意而同意提供金融帳戶，進而將帳戶之金融卡寄出交付被告所屬之詐欺集團，此與確實因誤信虛偽話術，陷於錯誤而交付之被害人完全不同，無從認定其2人有何因遭詐欺集團詐騙而陷於錯誤之情形，被告收取裝有其2人帳戶資料之包裹，並上轉回集團成員之行為，自不構成詐欺取財罪。　㈡又被告此部分被訴犯行，係領取林00、顏00寄出之金融帳戶提款卡資料後轉交，此時並無詐欺犯罪存在，並無以虛假交易外觀掩飾、隱匿不法金流移動或著手實行掩飾詐欺取財犯罪所得去向、所在之行為可言，核與洗錢罪之構成要件不符，自難論以一般洗錢罪。綜上，原審判決就檢察官所提出證據等訴訟資料，逐一剖析，相互審酌，仍無從獲得被告有前揭追加起訴意旨所指加重詐欺取財、一般洗錢等犯行之事實，因而諭知被告無罪，於法並無不合。　　　　五、檢察官上訴意旨略以：參酌林00、顏00於警方調查時之陳述及卷附臺灣臺中地方法院111年度金簡字第206號刑事判決書所載犯罪事實，可知該2人都是透過臉書廣告，得知可提供金融帳戶賺取報酬，乃分別與詐騙集團成員聯繫，並透過7- 11便利商店之送貨系統，將名下金融機構提款卡交付給詐騙集團成員，但其等均未獲得詐騙集團所允諾之豐厚報酬。則本案詐欺集團成員於臉書刊登廣告，以業務需求為由，宣稱提供帳戶即可獲取相當之薪資報酬，藉以招徠吸引他人，俟取得林00、顏00提供之金融卡後，即不予置理，更未支付任何薪資報酬，此等話術純粹是為了達到取得人頭帳戶供詐欺犯罪使用之目的，自屬「詐術」之行使，林00、顏00因誤信有不法報酬而交付帳戶金融卡，被告及所屬詐欺集團成員已該當詐欺取財罪之構成要件，至於林00、顏00主觀上併存有幫助他人詐欺及洗錢之不確定故意而交付名下金融機構帳戶提款卡，與被告因擔任「取簿手」而成立詐欺取財罪之判斷不生影響等語，並提出最高法院111年度台上字第3197號判決為憑。然查：林00、顏00既已預見徵求帳戶之目的係為遂行詐欺取財、一般洗錢犯行，仍為圖個人利益，基於幫助詐欺取財、洗錢之故意而交付上開帳戶資料，即非因徵求帳戶之人話術陷於錯誤而交付帳戶資料之被害人。且觀諸林00於警詢時陳稱：我看到我同學傳給我的其中一則賺錢的貼文，就和「陳小姐」聯繫，「陳小姐」說他們是博弈公司，要租用存摺讓賭客匯款，1本存摺、金融卡就有1個月4萬5000元，我有3本就有13萬5000元，所以我就把3個帳戶的資料寄出去等語，可見林00自始知悉其出租3個帳戶非用於合法用途，亦可察覺聯繫對象以高達10餘萬元之對價，要求提供金融帳戶資料，有違常情之處，其於此主觀認知之下，仍執意提供帳戶資料，則有無因詐欺集團成員所用方法而陷於錯誤，或詐欺集團成員所用方法是否足使其誤信金融帳戶資料將用於合法、正當目的，洵非無疑。另顏00雖於警詢時陳稱：我看到臉書上的工作廣告，想要有額外的收入便和對方聯繫，對方表示我必須要提供帳戶才能獲利，所以我就提供帳戶資料給對方，後來我去銀行掛失才發現帳戶遭凍結，才發現遭詐騙等語，然其未說明其有何足以信賴聯繫對象係合法商業行號或雇主之理由，亦未舉出任何足以佐證其陳述內容為真實之證據，尚無從僅憑其單方指述遽信其所述遭詐騙而陷於錯誤等語為真。從而，檢察官之上訴意旨，仍係就本件林00 、顏00並非因被詐騙而陷於錯誤之交付帳戶資料行為，援引案情不同之最高法院判決為事實上之爭執，所指上情，仍不足以動搖原判決之判斷結果，其上訴並無理由，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官林俊杰提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官林宏昌、張時嘉、石光哲、王元隆、石東超移送併辦，檢察官陳立偉提起上訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳　進　發　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許　冰　芬　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾　貴　堯以上正本證明與原本無異。有罪部分檢察官、被告均得上訴。無罪部分，檢察官得上訴，但需符合刑事妥速審判法第9條規定。如不服本判決得上訴部分，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　德　芬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日刑事妥速審判法第9條除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第三百七十七條至第三百七十九條、第三百九十三條第一款規定，於前項案件之審理，不適用之。

2025-03-05

TCHM-113-金上訴-1519-20250305-1

苗簡

臺灣苗栗地方法院

毒品危害防制條例

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決 113年度苗簡字第1572號公訴人臺灣苗栗地方檢察署檢察官被告林昌正上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第919號），被告於本院自白犯罪（原案號：113年度易字第766號），本院認宜以簡易判決處刑，經裁定不經通常程序，改依簡易程序判決如下：　　主　　文林昌正施用第二級毒品，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實、證據均引用檢察官起訴書之記載（如附件），其中犯罪事實一第3行「懷」更正為「裁」;證據名稱增列「被告林昌正於本院之自白」（見本院易字卷）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。被告為施用毒品甲基安非他命而持有之低度行為，為其施用之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡本案不論累犯，將於刑法第57條第5款審酌：　　本案被告固有起訴書所載之前案紀錄，然前案之施用毒品犯行係被告於民國111年8月3日觀察勒戒完畢前之事實，檢察官復未具體主張被告於觀察勒戒執行後有何特別惡性及對刑罰反應力薄弱而須加重其刑之情形，本院即無論以被告累犯之餘地，而被告之前案紀錄原即屬於刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」內容之一，本院將於被告之素行中審酌即可。　㈢爰審酌被告曾因施用毒品經送勒戒處所施以觀察勒戒後，仍未能戒斷其施用毒品之惡習，可見自制力薄弱，未能記取教訓，所為實應非難；惟念及被告施用毒品乃戕害自己身心健康，尚未危及他人，暨施用毒品者均有相當程度之成癮性及心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質並不相同，應側重適當之醫學治療及心理矯治，兼衡其素行、犯後坦承犯行之態度，及其於警詢中自陳之智識程度及家庭經濟狀況（見毒偵卷第32頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，及諭知易科罰金之折算標準。三、沒收：未扣案之玻璃球吸食器，雖為供被告犯本案犯罪所用之物，惟無事證證明現仍存在，本院考量上開物品取得容易，價值不高，並不具備刑法上之重要性，為免將來執行困難，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（應附繕本）。本案經檢察官石東超提起公訴，檢察官莊佳瑋到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　苗栗簡易庭　法　官顏碩瑋以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃惠鈴中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處 3 年以下有期徒刑。

2025-03-05

MLDM-113-苗簡-1572-20250305-1

金上訴

臺灣高等法院臺中分院

加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1512號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1515號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1516號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1517號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1518號　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1519號上訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳聖杰選任辯護人林漢青律師（法扶律師）上列上訴人因被告加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院111 年度金訴字第765、994、1215、1294、1585號、112年度金訴字第1260號中華民國113年9月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第17754號；追加起訴案號：111年度偵字第18310、24240、21233、33303號、112年度偵緝字第1143 號；移送併辦案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第5357號、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第49393號、112年度偵字第4 47、654號、112年度偵緝字第1143、1145號、113年偵字第58354 號、臺灣南投地方檢察署111年度偵字第7963、8204號、112年度偵字第4787、6843號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事實及理由壹、審判範圍：　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3 項分別定有明文。上訴人即檢察官於本院審理期日明示就原審判決附表二、三、四、六部分（即犯罪事實一之幫助加重詐欺取財、犯罪事實二之加重詐欺取財各罪），僅針對沒收上訴，犯罪事實二㈡之加重詐欺取財各罪，則針對量刑上訴( 見本院卷第166、389頁)，是本院以原判決所認定之事實及論罪為基礎，而僅就沒收、所處之刑部分進行審理，其餘檢察官未表明上訴部分，不在上訴範圍。貳、刑及沒收上訴部分：一、檢察官上訴意旨略以：　　　㈠詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」，其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。亦即所謂「如有犯罪所得」應係指被害人受詐騙之金額而言。最高法院113年度台上字第3589判決亦同此見解。依上說明，被告陳聖杰就原審犯罪事實二㈡犯行部分，自應於自動繳交原判決附表六所示各被害人受詐騙之金額，始能依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其所犯各詐欺犯罪之法定刑。詎原審判決認為被告就此部分未獲得犯罪所得，且於偵查、審理中自白不諱，即就所犯各次詐欺犯罪依前述規定減輕其刑，有適用法則不當之違法。　㈡原審判決認為被告就犯罪事實一所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表二、三「匯款金額」欄位所示金額)僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；被告就犯罪事實二㈠所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表四「匯款金額」欄位所示金額)，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」；被告就犯罪事實二㈡所涉洗錢部分(犯罪客體即為原判決附表六「匯款金額」欄位所示金額)，僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料一角，始終未經手任何金流，如對被告宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，難認無過苛之疑慮，因此不依洗錢防制法第25條第1 項規定宣告沒收。然洗錢防制法第25條第1項沒收規定之適用，本就不是制裁行為人罪責之刑罰，而是著重回復合法財產秩序並預防未來再犯罪之目的，原審法院並未調查沒收上訴標的一所示犯罪客體對被告基本生存權或復歸社會可能性造成何種嚴重影響(被告年輕力壯，僅被宣告應執行有期徒刑3年、併科罰金新臺幣3萬元，實難認沒收前述犯罪客體會影響被告復歸社會)，亦未充分考慮各告訴人權益和恢復合法財產秩序的需要，在被告未與各告訴人達成調解之情況下，僅以上開理由(實際上此正為洗錢犯罪中「隱匿」犯罪所得之過程，並非過苛調節條款所需審酌事項)，即認為對被告宣告沒收有過苛之虞，使得將前置犯罪所得層層轉交付給他人及提供帳戶隱匿前置犯罪所得之洗錢類型，幾無適用洗錢防制法第25條第1項之餘地，難以達到該條文修正之立法目的，自有不當。二、科刑部分：　　　㈠被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年0月0日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。經查，觀諸全卷證據資料，員警、檢察官均不曾就被告以收取原審判決附表五所示金融帳戶資料之方式，參與如犯罪事實二㈡所示各次犯行之事實（詢）訊問被告，檢察官即逕依其他證據資料提起公訴，換言之，被告於偵查期間均無從就涉嫌犯罪事實二㈡部分自白，以獲得法律所賦予減刑寬典之機會，參酌最高法院11 0年度台上字第2474號、111年度台上字第1876號判決意旨，被告嗣後既於原審及本院審理時自白此部分犯行，亦未見證據證明其有實際獲得犯罪所得，無是否自動繳交全部所得財物之問題，仍均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　㈡關於詐欺犯罪危害防制條例第47條所稱「犯罪所得」，究係指被告實際獲得之犯罪報酬，抑或被害人所交付之受詐騙金額，實務見解尚待統一，而未定論。原審判決引用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定予以減輕其刑，已經敘明理由　　，尚難認有何上訴意旨所指法律適用不當之錯誤。　　　㈢按量刑之輕重，屬為裁判之法院得依職權自由裁量之事項。苟其量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無顯然失當或違反公平、比例及罪刑相當原則者，亦無偏執一端，致明顯失出失入情形，自不得指為違法。是上訴法院僅能於量刑法院所為基於錯誤之事實、牴觸法律所許可之量刑目的或違反罪刑相當而畸輕畸重時始能介入。原判決業已審酌被告犯後坦承全部犯行，兼衡其涉案情節，所為造成被害人之財產損失，亦使執法機關無從追查後續金流及共犯之真實身份，惡性非輕，且未與被害人達成和解及自陳之學歷、工作及家庭情形等情狀，並說明綜合被告犯行所侵害法益之類型與程度等，對其為有期徒刑宣告已足以充分評價，無併予宣告輕罪罰金刑之必要等旨後，分別量處原審判決附表一編號9至15所示之刑。核無偏執一端，致明顯失出失入情形，尚屬允洽。檢察官上訴指摘原審此部分量刑不當，並無可採。三、沒收部分：　㈠被告因原審判決犯罪事實二㈠所示各次犯行，取得提領金額1% 之報酬一節，業經其供承明確（見原審111年度金訴字第765 卷第298至299頁），則其因此部分犯行取得共5382元（53萬 8200元×1%＝5382元），未據扣案，亦未發還被害人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告就原審判決犯罪事實一、二㈡部分，否認有取得報酬，綜觀全卷亦無證據證明其確有獲取犯罪所得，故無需宣告沒收或追徵價額，另被告與「阿吉」等人聯繫所使用之手機（含門號0000 000000號SIM卡1張），業經臺灣嘉義地方法院112年度金訴緝字第6號判決宣告沒收確定，且已執行完畢，亦有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見原審111年度金訴字第7 65卷第485至506頁），無需重複宣告沒收，均併此敘明。　㈡按洗錢防制法第25條第1項業於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日起生效施行，故本案關於洗錢之財物或財產上利益（即洗錢犯罪客體）之沒收，應適用裁判時法即現行洗錢防制法第25條第1項規定。又上開修正後洗錢防制法之沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用；然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。經查，被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐欺所得財物，雖係其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然被告就原審判決犯罪事實一即附表二、三所涉洗錢部分，僅構成幫助洗錢罪，並非洗錢罪之正犯，且上開隱匿之財物均由正犯提領殆盡，被告顯不具所有權及事實上處分權；就附表四部分僅係下層提領車手，依其所述，其領得款項均全數交回給上游角色「阿吉」，再由「阿吉」給付報酬，意即被告並未取得領得款項之實際處分權限；就附表六部分僅從事領取供犯罪所用之帳戶資料之「取簿手」角色，始終未經手任何金流。整體以觀，自難認被告就被害人遭詐取之款項有何事實上之支配處分權，且卷內亦無充分證據足認其仍實際掌控此部分洗錢行為標的，是本案詐欺集團成員固以前揭洗錢犯行所隱匿之特定犯罪所得，而為洗錢之財物，惟因該筆款項業由被告全數持以上繳，是被告並未保有該筆款項，故若對其宣告沒收上開洗錢財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。原審判決因認被告各部分所為，均與上層、核心成員藉由隱匿贓款金流之洗錢，終局、實際坐享鉅額不法利得之情狀有別，如對其宣告沒收實際上係由正犯或其他共犯取得，或已移轉其他共犯之財物，即有過苛，爰均不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收等節，亦無違誤或不當之處。檢察官上訴意旨猶執前詞主張，並無可採。　參、無罪部分：　　一、追加起訴意旨略以：　㈠被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員　　於111年3月下旬某日，透過通訊軟體LINE向林00佯稱：只要提供帳戶資料供該博弈公司使用，每月每本存摺可以賺取租金4萬5000元云云，林00誤信為真，乃於111年3月27日下午2 時40分許，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶之存摺與金融卡(含密碼)，在臺中市○○區○○路0段000號之統一超商潭德門市，以宅急便方式寄送至臺中市○區○○街000號之統一超商新文化門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時22分許，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，並放在設於臺中市○○區○○路 0號之睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。　㈡被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團其他成年成員於111年3月下旬某日，在臉書網頁張貼求職廣告，吸　　引不知情之民眾與其聯繫，適顏00於111年3月27日某時瀏覽網頁時發現上開求職廣告，遂向對方詢問求職細節，對方並向顏00佯稱：他可以提供工作機會，讓她賺取額外收入，但須先提供個人金融帳戶等物云云，顏00誤信為真，乃依對方指示，於111年3月27日中午12時28分許，至臺中市○○區○○路 000號之統一超商文銧門市，將其所申辦台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶之金融卡，以宅急便包裹運送方式，寄送至臺中市○區○○○路0段000號之統一超商權大門市，再由被告於111年3月30日凌晨1時30許分，前往領取裝有上開金融帳戶資料之包裹，放在設於上址睿麒機車停車場之置物櫃，以此方式轉交詐欺集團成員。因認被告就追加起訴意旨㈠涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌；就追加起訴意旨㈡涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財、（第2次修正前）洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定其犯罪事實；又不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條第2項、第301條第1項分別定有明文。次按認定被告有罪之事實，應憑證據，如未能發現相當之證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判之基礎；且認定事實所憑之證據，其為訴訟上之證明，須達於通常一般人均不致有懷疑，而得確信其為事實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度而有合理之懷疑存在時，尚難為有罪之認定基礎。三、追加起訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非是以被告不利於己之供述、證人林00、顏00之證詞為主要依據。訊據被告固坦承有於前述時間、地點領取林00、顏00寄交裝有金融帳戶資料之包裹並轉交詐欺集團其他成員，但否認有何加重詐欺、洗錢犯行，辯稱：林00、顏00係基於幫助詐欺等犯意而提供金融帳戶供詐欺集團使用，主觀上並無陷於錯誤等語。　四、經查：　　　㈠被告領取林00、顏00寄送之裝有金融帳戶資料之包裹等情，業據被告坦認在卷，核與林00、顏00指述情節相符　　，並有監視器影像截圖照片、統一超商貨態查詢系統查詢結果及統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯）在卷可稽，固可認定。惟按刑法詐欺罪之成立，以意圖為自己或第三人不法所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為要件，必須被詐欺人交付財物係因陷於錯誤所為，始能構成該罪。查林00、顏00交付金融機構帳戶資料之行為，經另案偵查起訴後，其2人於法院審理中就起訴書所指基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，提供帳戶供詐欺集團使用之犯罪事實，均自白不諱，而經臺灣臺中地方法院以111 年度金簡字第206號判決判處2人均幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪確定，此有該判決書在卷可稽（見原審1 11年度金訴字第1294號卷第165至173頁）。足認林00、顏00 2人係基於幫助詐欺、幫助洗錢之犯意而同意提供金融帳戶，進而將帳戶之金融卡寄出交付被告所屬之詐欺集團，此與確實因誤信虛偽話術，陷於錯誤而交付之被害人完全不同，無從認定其2人有何因遭詐欺集團詐騙而陷於錯誤之情形，被告收取裝有其2人帳戶資料之包裹，並上轉回集團成員之行為，自不構成詐欺取財罪。　㈡又被告此部分被訴犯行，係領取林00、顏00寄出之金融帳戶提款卡資料後轉交，此時並無詐欺犯罪存在，並無以虛假交易外觀掩飾、隱匿不法金流移動或著手實行掩飾詐欺取財犯罪所得去向、所在之行為可言，核與洗錢罪之構成要件不符，自難論以一般洗錢罪。綜上，原審判決就檢察官所提出證據等訴訟資料，逐一剖析，相互審酌，仍無從獲得被告有前揭追加起訴意旨所指加重詐欺取財、一般洗錢等犯行之事實，因而諭知被告無罪，於法並無不合。　　　　五、檢察官上訴意旨略以：參酌林00、顏00於警方調查時之陳述及卷附臺灣臺中地方法院111年度金簡字第206號刑事判決書所載犯罪事實，可知該2人都是透過臉書廣告，得知可提供金融帳戶賺取報酬，乃分別與詐騙集團成員聯繫，並透過7- 11便利商店之送貨系統，將名下金融機構提款卡交付給詐騙集團成員，但其等均未獲得詐騙集團所允諾之豐厚報酬。則本案詐欺集團成員於臉書刊登廣告，以業務需求為由，宣稱提供帳戶即可獲取相當之薪資報酬，藉以招徠吸引他人，俟取得林00、顏00提供之金融卡後，即不予置理，更未支付任何薪資報酬，此等話術純粹是為了達到取得人頭帳戶供詐欺犯罪使用之目的，自屬「詐術」之行使，林00、顏00因誤信有不法報酬而交付帳戶金融卡，被告及所屬詐欺集團成員已該當詐欺取財罪之構成要件，至於林00、顏00主觀上併存有幫助他人詐欺及洗錢之不確定故意而交付名下金融機構帳戶提款卡，與被告因擔任「取簿手」而成立詐欺取財罪之判斷不生影響等語，並提出最高法院111年度台上字第3197號判決為憑。然查：林00、顏00既已預見徵求帳戶之目的係為遂行詐欺取財、一般洗錢犯行，仍為圖個人利益，基於幫助詐欺取財、洗錢之故意而交付上開帳戶資料，即非因徵求帳戶之人話術陷於錯誤而交付帳戶資料之被害人。且觀諸林00於警詢時陳稱：我看到我同學傳給我的其中一則賺錢的貼文，就和「陳小姐」聯繫，「陳小姐」說他們是博弈公司，要租用存摺讓賭客匯款，1本存摺、金融卡就有1個月4萬5000元，我有3本就有13萬5000元，所以我就把3個帳戶的資料寄出去等語，可見林00自始知悉其出租3個帳戶非用於合法用途，亦可察覺聯繫對象以高達10餘萬元之對價，要求提供金融帳戶資料，有違常情之處，其於此主觀認知之下，仍執意提供帳戶資料，則有無因詐欺集團成員所用方法而陷於錯誤，或詐欺集團成員所用方法是否足使其誤信金融帳戶資料將用於合法、正當目的，洵非無疑。另顏00雖於警詢時陳稱：我看到臉書上的工作廣告，想要有額外的收入便和對方聯繫，對方表示我必須要提供帳戶才能獲利，所以我就提供帳戶資料給對方，後來我去銀行掛失才發現帳戶遭凍結，才發現遭詐騙等語，然其未說明其有何足以信賴聯繫對象係合法商業行號或雇主之理由，亦未舉出任何足以佐證其陳述內容為真實之證據，尚無從僅憑其單方指述遽信其所述遭詐騙而陷於錯誤等語為真。從而，檢察官之上訴意旨，仍係就本件林00 、顏00並非因被詐騙而陷於錯誤之交付帳戶資料行為，援引案情不同之最高法院判決為事實上之爭執，所指上情，仍不足以動搖原判決之判斷結果，其上訴並無理由，應予駁回。　據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官林俊杰提起公訴、追加起訴及移送併辦，檢察官林宏昌、張時嘉、石光哲、王元隆、石東超移送併辦，檢察官陳立偉提起上訴，檢察官許景森到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳　進　發　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許　冰　芬　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾　貴　堯以上正本證明與原本無異。有罪部分檢察官、被告均得上訴。無罪部分，檢察官得上訴，但需符合刑事妥速審判法第9條規定。如不服本判決得上訴部分，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　德　芬中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日刑事妥速審判法第9條除前條情形外，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以下列事項為限：一、判決所適用之法令牴觸憲法。二、判決違背司法院解釋。三、判決違背判例。刑事訴訟法第三百七十七條至第三百七十九條、第三百九十三條第一款規定，於前項案件之審理，不適用之。

2025-03-05

TCHM-113-金上訴-1518-20250305-1

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