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違反毒品危害防制條例

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1422號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告曾育芳上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度毒偵字第1346號），本院判決如下：　　主　　　文曾育芳施用第二級毒品，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　事實及理由一、本院認定被告曾育芳之犯罪事實及證據，除增列「本院113 年11月28日屏院昭刑黃113簡1422字第1139021688號函」、「臺灣屏東地方檢察署113年12月9日屏檢錦溫113毒偵1346 字第1139050334號函」、「屏東縣政府警察局屏東分局113 年12月30日屏警分偵字第1138025244號函」、「屏東縣政府警察局屏東分局114年3月4日屏警分偵字第1148006313號函檢附移送報告書及警詢筆錄」為證據外，餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、被告前因違反毒品危害防制條例案件，經院裁定令入勒戒處所觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品傾向，於民國110年9月 23日執行完畢出所，並由臺灣屏東地方檢察署(下稱屏東地檢署)檢察官以109年度毒偵字第1340號為不起訴處分確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可證。是被告於經觀察、勒戒執行完畢釋放後，3年內再犯毒品危害防制條例第10條之罪，本案自應依法追訴處罰。三、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其持有毒品後復進而施用，持有毒品之低度行為，為施用毒品之高度行為所吸收，不另論罪。　㈡刑之加重、減輕事由：　　⒈累犯部分：　　被告前因施用毒品案件，經本院以112年簡字第404號刑事簡易判決判處有期徒刑4月確定，並於113年4月20日縮刑期滿而執行完畢等情，有上開被告前案紀錄表在卷可參。是以，被告於上開有期徒刑執行完畢後之5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。參酌司法院釋字第775號解釋意旨，審酌被告未因前案徒刑執行完畢而有所警惕，猶於前案執行完畢僅經3月，即故意再犯本案相同罪質之罪，堪認其有特別之惡性及對刑罰之反應力薄弱，考量累犯規定所欲維護法益之重要性及事後矯正行為人之必要性，爰依刑法第47 條第1項規定加重其刑。又檢察官就被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，有所主張並指出證明方法後，基於精簡裁判之要求，即使法院論以累犯，無論有無加重其刑，判決主文均無庸為累犯之諭知（最高法院110年度台上字第5660 號判決意旨參照），附此說明。　⒉自首部分：　　被告因另涉竊盜犯行，於該案接受警方訊問時即主動向員警坦承本案施用第二級毒品犯行，並自願驗尿而接受裁判，有被告警詢之調查筆錄、偵查報告、屏東縣政府警察局屏東分局查獲施用(持有)毒品案件經過情形紀錄表等件在卷可稽，是被告所為核與自首要件相符，爰依刑法第62條前段規定，減輕其刑。　⒊供出上游：　　按毒品危害防制條例第17條第1項供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯之減輕或免除其刑之規定，係指販賣毒品之行為人具體提供毒品來源之資訊，使具有調查或偵查犯罪職權之公務員知悉而對之發動調查或偵查，並據以破獲者而言，自以供出毒品來源，及破獲相關他人犯罪，二種要件兼具為必要。且被告供出毒品來源，與警方或偵查犯罪機關查獲其他正犯或共犯之間，必須具有關聯性，始足以該當。倘其被查獲之案情與被告自己所犯之罪之毒品來源無關，仍不符合應獲減免其刑之規定要件(最高法院113年度台上字第2886 號刑事判決意旨參照)。經查，被告供稱其毒品來源為「賴○ ○」(真實姓名詳卷)無償交付其使用，警方嗣循線查獲「賴○ ○」，然「賴○○」於另案警詢中供稱：我是在113年7月5日22 時許，在高雄市鳥松區某處之房間內，將安非他命數量約2 粒米大放入吸食器內讓被告施用等情，有屏東縣政府警察局屏東分局113年12月30日屏警分偵字第1138025244號檢附「賴○○」之刑事案件報告書暨調查筆錄、被告之調查筆錄等件在卷可稽。是以，被告固曾於113年7月5日22時許收受「賴○ ○」無償給予之安非他命，然此部分犯行之時間點既晚於被告本案施用毒品之時間，則依時間順序之邏輯而言，難認「賴○○」為本案毒品之來源，本案自無適用毒品危害防制條例第17條第1項規定之餘地。　⒋又上述刑之加重（累犯）及減輕（自首），應依刑法第71條第1項規定，先加重後減之。　　　　　㈢爰審酌被告前因施用毒品案件，經送觀察、勒戒，仍未能戒斷惡習，再為本件施用毒品之犯行，顯見其戒除毒癮之意志力非堅，無視毒品對於自身健康之戕害及國家對於杜絕毒品犯罪之禁令，固應責難；惟念其犯罪之動機、目的單純，施用毒品係自戕行為，犯罪手段平和，亦未因此而危害他人，所生損害非大；復審及施用毒品者均有相當程度之成癮性及心理依賴，其犯罪心態與一般刑事犯罪之本質不同，應側重以適當之醫學治療及心理矯治處遇為宜，並考量其坦承犯行之犯後態度、前科素行欠佳，暨於警詢自述之教育程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　　四、至被告雖自承其為本件施用毒品犯行，係將甲基安非他命放入玻璃球燒烤吸食，惟被告所用之玻璃球吸食器及加熱燒烤器具，均未扣案，而無證據可認係屬毒品危害防制條例第18 條第1項前段所定之專供施用毒品之器具，亦無從認定為被告所有，爰不予宣告沒收，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官吳文書聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　楊青豫以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宛陵附錄本判決論罪科刑法條毒品危害防制條例第10條第2項：施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。附件: 臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度毒偵字第1346號　　被　　　告　曾育芳　上列被告因毒品危害防制條例案件，經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、曾育芳前因施用毒品案件，經依臺灣屏東地方法院109年度聲勒字第219號裁定送法務部○○○○○○○○○○附設勒戒處所觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於民國110年9月23日執行完畢釋放，並由本署檢察官以109年度毒偵字第1340號為不起訴處分確定；又於112年間因施用毒品案件，經臺灣屏東地方法院以112年度簡字第404號裁判判處有期徒刑4月確定，於113年4月20日執行完畢出監。二、詎曾育芳猶未戒絕毒品，於上述觀察、勒戒無繼續施用之傾向而釋放後之3年內，基於施用第二級毒品之犯意，於113年 6月20日13時30分許為警採尿時回溯120小時內之某時，在不詳地點，以不詳方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣曾育芳於113年6月20日，因涉犯竊盜案件為警詢問時，坦承有施用毒品習慣，經警徵得其同意，於同日13時30分許採集尿液送檢驗，結果呈甲基安非他命、安非他命陽性反應，始悉上情。三、案經屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告曾育芳於偵查中經傳喚未到庭，惟上揭犯罪事實，業經被告於警詢時情坦承不諱，並有刑事警察局委託辦理濫用藥物尿液檢驗檢體監管紀錄表(尿液檢體編號：0000000U1176) 、自願受採尿同意書、正修科技大學超微量研究科技中心出具之尿液檢驗報告附卷可參，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。二、核被告所為係犯毒品危害防制條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。又被告前有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，有本署刑案資料查註紀錄表可參，其於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，又被告本案所為，與前案之施用毒品犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均相同，又再犯本案犯行，足認其法律遵循意識及對刑罰之感應力均薄弱，本件加重其刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之虞，請依刑法第47第1項規定，加重其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書

2025-03-18

PTDM-113-簡-1422-20250318-1

簡

臺灣屏東地方法院

竊盜

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度簡字第1523號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告張丕廷（現於法務部○○○○○○○○執行強制戒治中）上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第10446號），本院判決如下：　　主　　　文張丕廷犯竊盜罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之自製工具壹批沒收。　　事實及理由一、本院認定被告張丕廷之犯罪事實及證據，與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。　㈡又被告前有聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一所載之前科與刑之執行紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑；惟聲請簡易判決處刑書未就被告本案構成累犯事實具體說明被告應依累犯規定加重其刑之事項等，依民國111年4月27日最高法院110年度台上大字第5660號大法庭裁定意旨，本案不得認被告構成累犯，但本院仍以前開前科表之記載作為刑法第57條第5款之審酌事項，附此敘明。　㈢爰審酌被告不思以己身之力循正當途徑獲取所需，竟竊取他人財物，欠缺對他人財產權之尊重，所為誠屬不應該；惟念其犯後尚能坦承犯行，兼衡被告行竊之手段尚屬平和、本案竊得之現金已發還告訴人，並考量前開臺灣高等法院被告前案紀錄表所載被告之素行、自述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、查扣案之自製工具1批，為被告所有且供其犯罪所用之物，業據被告供承在卷，爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。至被告所竊得之如檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄二所示之現金，雖屬其犯罪所得，然經告訴人領回，有贓物認領保管單在卷可參，應認被告犯罪所得已實際合法發還告訴人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官吳文書聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　黃紀錄如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敍述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。附錄本判決論罪科刑法條刑法第320條第1項：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。【附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10446號　　被　　　告　張丕廷　上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張丕廷前曾因違反毒品危害防制條例及竊盜等案件，經法院分別判處有期徒刑9月、5月、8月、4月、2月確定，再經臺灣屏東地方法院以105年度聲字第22號裁定定應執行有期徒刑2年1月確定，嗣於民國109年1月16日假釋出監交付保護管束，於109年4月24日保護管束期滿假釋未經撤銷視為執行完畢。二、詎張丕廷仍不知悔改，復意圖為自己不法所有，基於竊盜犯意，於113年8月8日13時19分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車至劉虹蘭所管理位在屏東縣萬丹鄉水仙村河堤路之「水仙宮」廟宇內，趁無人注意之際，單獨將螺絲墊片、雙面膠及釣魚線組成之自製工具放入該廟之功德箱沾黏並竊取其內所置放之新臺幣（下同）400元香油錢現金，得手後為廟方人員當場察覺報警處理，並扣得上開400元現金（已發還劉虹蘭）及供張丕廷行竊使用之自製工具1批。三、案經劉虹蘭訴由屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告張丕廷坦於警詢及偵訊中承不諱，核與告訴人劉虹蘭之指訴情節相符，且有職務報告書、屏東縣政府警察局屏東分局新鐘派出所搜索扣押筆錄、贓物認領保管單、車輛詳細資料報表各1份、監視器影像擷取畫面2張、蒐證照片8張等在卷可資佐證，被告犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項竊盜罪嫌。另被告前曾受有期徒刑之執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表1份在卷可查，其於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定及司法院大法官第775號解釋意旨，審酌是否加重其刑。又扣案供被告行竊使用之自製工具1批，併請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。三、至告訴人劉虹蘭固指被告於案發時、地竊取現金之數額應為約3,000元。惟按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2項定有明文。經查，被告於警詢及偵查中均堅稱其於案發時、地僅竊得400元之香油錢現金，而除告訴人單方面指訴外，並無其他積極證據足佐上情，難遽執為不利於被告犯罪事實之認定，而論以竊盜罪責。然此部分若成立犯罪，與前揭聲請簡易判決處刑部分為事實上同一案件，應為聲請簡易判決處刑效力所及，爰不另為不起訴處分，併此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書

2025-03-18

PTDM-113-簡-1523-20250318-1

交簡

臺灣屏東地方法院

公共危險

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度交簡字第1296號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告張盛勛上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第12596號），本院判決如下：　　主　　　文張盛勛犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　　事實及理由一、本院認定被告張盛勛之犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第 9至10行補充抽血檢驗時間為「於同日3時46分許」外，餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪。至檢察官聲請簡易判決處刑書認被告受徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，應論以累犯等語。惟檢察官就被告構成累犯應加重其刑之事項，並未具體指出證明方法，爰依最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，不依累犯規定加重其刑，惟得作為量刑審酌事由，併此說明。　　㈡爰審酌被告飲酒後貿然駕車上路，於駕車自摔送醫後，經抽血檢測其血液所含酒精濃度高達315mg/dl(即呼氣所含酒精濃度每公升1.57毫克)，不僅漠視自身安危，更罔顧其他用路人之生命、身體及財產安全，所為實非可取；惟念其犯後坦承犯行，尚見悔意，兼衡本案犯罪之動機、目的、無適當之駕駛執照、肇生交通事故實害，對道路交通安全危害非清，並考量其前已有1次酒後駕車之前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨於警詢自述之教育程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。　　　三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官吳文書聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官楊青豫以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宛陵附錄本判決論罪科刑法條：刑法第185條之3第1項第1款駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上。【附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12596號　　被　　　告　張盛勛　上列被告因公共危險罪案件，業經偵查終結，認宜聲請簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、張盛勛前因公共危險案件，經臺灣屏東地方法院以109年度交簡上字第67號判決判處有期徒刑2月確定，於民國109年10 月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，於113年8月24日 21時許，在屏東縣○○鄉○○路0○00號一代佳人KTV飲用啤酒及高粱酒後，仍基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於11 3年8月25日凌晨某時，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車行駛於道路。嗣於同日0時46分許，在屏東縣佳冬鄉佳和路與太平路口，因自摔而發生交通事故，經警據報到場處理，並將張盛勛送醫救治後，為警警向本署檢察官聲請鑑定許可書委託枋寮醫院對其作抽血檢驗，驗得其血液中酒精濃度為315MG/DL（換算吐氣所含酒精濃度達每公升1.57毫克），始悉上情。二、案經屏東縣政府警察局枋寮分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告張盛勛於警詢及本署偵查時坦承不諱，復有本署鑑定許可書、枋寮醫療社團法人枋寮醫院檢驗報告單、屏東縣政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表各1份及現場照片21張在卷可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕　　駛動力交通工具罪嫌。又被告前有如事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定及司法院大法官解釋釋字第775號解釋意旨裁量是否加重其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書

2025-03-17

PTDM-113-交簡-1296-20250317-1

金簡上

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金簡上字第102號上訴人即被告郭瀚顁上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院簡易庭11 3年度金簡字第437號，中華民國113年10月30日第一審簡易判決（偵查案號：112年度偵緝字第1140號、第1141號、第1142號、1 第1143號，併辦案號：同署112年度偵字第16640號、113年度偵字第182號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下：　　主　文原判決關於刑之部分撤銷。上開撤銷部分，郭瀚顁處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　由一、按被告於第二審經合法傳喚，無正當理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文。又對於簡易判決有不服而上訴者，得準用上開規定，同法第455條之1第3項亦有明定。查被告郭瀚顁經本院合法傳喚後，於本院第二審審判期日無正當理由未到庭，有本院送達證書、刑事報到單、法院前案案件異動表等件在卷可稽（見本院金簡上卷第97、99、127頁），依上規定，爰不待其陳述逕為一造辯論判決。二、刑事訴訟法第348條第3項規定：上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。查被告於本院審理程序雖未到庭，惟其具狀係表示：原審之量刑尚嫌過重等語（見本院金簡上卷第9頁），是本院審理範圍自僅及於原判決就被告所為量刑部分，其餘部分則不屬本院審判範圍，就此量刑所依附之犯罪事實、證據、沒收（所犯法條部分詳下述）等部分，均援用原審判決之記載。三、新舊法比較：　㈠被告雖僅就原審判決之量刑提起上訴，然依原審認定之犯罪事實於洗錢防制法修正前、後均該當一般洗錢罪之構成要件，罪名亦無不同，是以下新舊法比較結果，未更改量刑上訴之本質(臺灣高等法院113年度上訴字第4937號刑事判決同此意旨)，先予敘明。　㈡次按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法先後於民國 112年6月14日、113年7月31日修正公布，茲比較如下：　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」該項規定係105年12月洗錢防制法修正時所增訂，其立法理由係以「洗錢犯罪之前置重大不法行為所涉罪名之法定刑若較洗錢犯罪之法定刑為低者，為避免洗錢行為被判處比重大不法行為更重之刑度，有輕重失衡之虞，參酌澳門預防及遏止清洗黑錢犯罪第三條第六項增訂第三項規定，定明洗錢犯罪之宣告刑不得超過重大犯罪罪名之法定最重本刑。」是該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範。以修正前洗錢防制法第14條第1項洗錢行為之前置重大不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪者為例，所犯洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑仍受刑法第339條第 1項法定最重本刑之限制，即有期徒刑5年，而應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。　⒉關於自白減輕其刑之規定，於112年6月14日洗錢防制法修正前，該法第16條第2項係規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正後、113年7 月31日修正前，同法第16條第2項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31 日修正後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　⒊修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。而依原審之認定，被告幫助洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，且被告在原審審理時自白洗錢犯行，應得適用刑法第30條第2項、112年6 月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。是經比較新舊法結果，被告行為時洗錢防制法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上4年11月以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上5年以下，應認112年6月14日修正前洗錢防制法之規定較有利於被告。是以，被告雖僅就原審判決之量刑提起上訴，然依原審認定之犯罪事實於洗錢防制法修正前後均該當一般洗錢罪之構成要件，罪名亦無不同，爰逕補正此部分論罪法條為修正前洗錢防制法第14條第1項，惟此並無更改被告僅就量刑提起上訴，特予指明。四、撤銷改判之理由　㈠原審經詳細審酌後，依所認定之犯罪事實及罪名而為量刑，固非無見。惟同係論處幫助犯一般洗錢罪之情形下，整體適用修正前洗錢防制法第14條第1項刑之規定，經考量同條第3 項封鎖宣告刑效力下，當以修正前規定較為有利被告，業如前述，而因修正前洗錢防制法第14條第1項所處有期徒刑並不得諭知易科罰金，是原審所為之科刑，尚有未洽。　㈡準此，稽之原審判決科刑說明所載：「審酌被告已預見其行為可能涉及詐欺、洗錢之前提下，竟為新臺幣1萬元之對價，而依指示將甲（即本案中國信託帳戶）、乙帳戶（即本案臺灣銀行帳戶）網路銀行帳號暨密碼提供予不詳之人，因而致林昕萮等13人損失共計261萬餘元，所為於法難容，且犯後未與林昕萮等13人達成和解，未填補犯罪所生損害，應予嚴懲，惟被告本案行為前，並無其它經法院論罪科刑之前科，素行尚佳，兼衡本案被告動機為取得對價，且提供2個帳戶，致被害金額、被害人數均高，情節嚴重，然被告主觀犯意僅止於不確定故意等節，及其於警詢及審理時自陳之教育程度、家庭、職業、收入等一切情狀」，可知原審已斟酌刑法第57條各款事由而為刑之量定，係以行為人責任為基礎，並未逾越法定刑度，亦無濫用裁量權而有失衡平之情事，核與罪刑相當原則無悖。縱與被告主觀上之期待仍有所落差，亦難指原審量刑有何過重之情事，是以被告上訴指摘原審量刑過重云云，並非可取。然被告之上訴固非可取，但本件科刑部分既有前揭違誤，原判決此部分已屬無可維持，自應由本院將原判決關於宣告刑部分撤銷，另為適法判決。五、自為科刑之說明：　　　　本院以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺集團橫行，而被告智識正常，竟仍將甲、乙帳約定轉帳後，提供網路銀行之帳號及密碼予詐騙集團而供幫助犯罪使用，除對社會秩序、治安造成不良影響外，同時增加檢警查緝之困難，並影響告訴人、被害人對社會之信賴感，且造成各該告訴人、被害人受有如原審判決如附表所示金額之損害，被告自應受有相當程度之刑事非難；惟考量被告於本院審理時終能坦承犯行，態度尚可，兼衡被告未與告訴人、被害人達成和解或對其等有所賠償，暨被告犯罪手段、素行、自陳之智識程度、家庭、經濟及生活狀況（見本院金簡卷225頁）等一切情狀，改量處如主文欄第2項所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。　據上論結，應依刑事訴訟法第455條之1第3項、第369條第1項前段、第371條、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳文書偵查後提起公訴，檢察官郭書鳴、楊士逸移送併辦，被告提起上訴後，由檢察官黃郁如到庭執行職務。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　　審判長法　官　楊宗翰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾思薇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃郁涵以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛慧茹附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-14

PTDM-113-金簡上-102-20250314-1

交簡

臺灣屏東地方法院

公共危險

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度交簡字第21號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告林政威上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113 年度偵字第13702號），本院判決如下：　　主　　　文林政威犯尿液所含毒品及其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本院認定被告林政威之犯罪事實及證據名稱，與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之尿液所含毒品及代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪。　㈡爰審酌被告前於民國97年間即因施用第一級、第二級毒品犯行，經本院判處有期徒刑以上之罪，並入監執行完畢，理應知悉施用第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命駕車上路之行為，對一般往來之公眾及駕駛人自身皆具高度危險性，仍於施用上述毒品後，貿然駕車上路，罔顧公眾安全，所為誠屬不該；惟念其犯後坦承犯行，態度良好，兼衡本案犯罪之動機、手段、尿液所含毒品濃度甚高(安非他命濃度6 ,008ng/ml、甲基安非他命濃度29,906ng/ml、可待因濃度9, 334ng/ml、嗎啡濃度56,424ng/ml)，對交通安全危害甚鉅，並考量被告前科素行欠佳(見卷附法院前案紀錄表)，暨於警詢自述之智識程度及家庭經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。四、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述　　理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官吳文書聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官楊青豫以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敍述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宛陵附錄本判決論罪科刑法條刑法第185條之3 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100 萬元以下罰金。曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。附件：臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13702號　　被　　　告　林政威　上被告因公共危險案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林政威於113年8月20日7時許，在某產業道路旁，以針筒注射之方式，施用第一級毒品海洛因，再於113年8月22日18時許，在某加油站廁所，以將甲基安非他命置於電燈泡內以火燒烤後，吸食所產生煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命各1次（施用毒品部分，另案偵辦）。詎其施用第一、二級毒品後，仍基於不能安全駕駛動力交通工具之犯意，於同年月22日20時45分許，駕駛屬於動力交通工具之車牌號碼00 0-0000號普通重型機車行駛於道路，行經屏東縣○○鄉○○路○段0 00號前，因其另案通緝為警緝獲，經警徵得其同意採尿送驗，檢出海洛因代謝後之嗎啡陽性反應及甲基安非他命陽性反應，所含安非他命濃度6008ng/ml、甲基安非他命濃度29906 ng/ml、可待因濃度9334ng/ml、嗎啡濃度56424ng/ml，已逾行政院113年3月29日院臺法字第1135005739號函所定之濃度值，而查悉上情。二、案經屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告林政威於偵查中經合法傳喚未到庭，惟上揭事實，業據被告於警詢中坦承不諱，並有檢體監管紀錄表、屏東縣檢驗中心檢驗報告在卷可稽。又被告尿液所含第一、二級毒品海洛因、甲基安非愷他命之濃度值，已逾越行政院所公告之濃度值，足認被告自白與事實相符，是本件事證明確，其犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第185條之3第1項第3款之不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書

2025-03-13

PTDM-114-交簡-21-20250313-1

金簡

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第536號聲請人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告林錦宏上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第11567號），本院判決如下：　　主　　　文林錦宏幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　　事實及理由一、本院認定被告林錦宏之犯罪事實及證據與檢察官聲請簡易判決處刑書之記載相同，茲引用之（如附件）。二、論罪科刑：　㈠法律修正部分：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)。　⒉被告行為後，洗錢防制法業於民國113年8月2日修正施行，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」而本案詐欺集團成員轉匯之金額未達新臺幣(下同)1億元，故應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修正前之規定為新舊法比較。其中修正前洗錢防制法第14條第3項所規定之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339 條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。　⒊又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。修正後洗錢防制法第 23條第3項規定為：犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上之利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。可知修正後規定，除歷次審判均需自白外，如有犯罪所得，並自動繳交全部所得財物，始得減輕其刑，或因而使司法警察機關、檢察官得以扣押全部洗錢之財物，或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。查，被告在偵查中業已自白本案犯行，且於本案未獲有犯罪所得( 詳如後述)，故符合修正前及修正後自白減刑之規定。　⒋揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若依修正前洗錢防制法法論以修正前一般洗錢罪並適用自白減刑之規定(本案無論依修正前或修正後規定，均有減刑之適用)，其量刑框架（類處斷刑）為有期徒刑1月至4年11月；倘適用修正後洗錢防制法論以修正後一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3 月至4年11月，經整體比較之結果，修正後之規定並未有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，適用行為時法即修正前之洗錢防制法規定。　　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至檢察官聲請簡易判決處刑書固認被告所為係犯修正後洗錢防制法第19條，然揆諸上開說明，容有誤會，併予指明。　㈢被告交付自身申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000 000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶提款卡及密碼、中國信託商業銀行帳戶網路銀行帳號及密碼( 下合稱本案帳戶)，予他人供詐欺及洗錢犯罪使用，經詐欺集團成員分別用以詐取告訴人王藴涵、趙曉君、林麗珍、張玉玲、葉淑娟、陳建銘之財物，係以客觀上1個幫助行為，幫助詐欺集團侵害不同告訴人之財產法益，屬一行為觸犯數個詐欺取財罪之同種想像競合犯，又被告以上開1個幫助行為，同時該當幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。　㈣刑之減輕事由：　　⒈幫助犯減輕︰　　被告以幫助他人犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為上開洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至於所犯輕罪即幫助詐欺取財罪部分，亦同有此項減輕事由，於量刑時併予審酌。　⒉自白減輕：　修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經查，被告就本案犯罪事實於偵查中坦承不諱(見偵卷第14頁背面)，而本案經檢察官聲請簡易判決處刑，被告固無從於審判中自白，惟被告於審判程序終結前，均未具狀否認本案犯行，爰就其所犯幫助一般洗錢罪，依上開規定，減輕其刑，並依刑法第70條之規定遞減其刑。　㈤爰審酌被告係成年且智識成熟之人，且曾有向合法金融機構成功申辦貸款之經驗，理應知悉國內現今詐騙案件盛行，竟在抱持懷疑之心態下，隨意提供本案帳戶資料，佯作申辦貸款使用，幫助他人詐欺取財，致告訴人6人受有財產損害，並使不法之徒藉此輕易製造金流斷點，造成檢警難以追查緝捕，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實應非難；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡本案犯罪之動機、手段、幫助造成告訴人6人財產損失之數額，並考量被告前科素行欠佳(見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表)，暨於警詢自述之智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收：　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文，是有關沒收之規定，應適用裁判時之法律。　㈡次按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第 25條第1項定有明文。又沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之2第2項亦有規定。經查，告訴人6人匯入本案帳戶之款項，均由詐欺集團成員提領出等情，有本案帳戶交易明細表、ATM監視器畫面翻拍照片在卷可參（見警卷第11頁、第12頁、第62至65 頁），均不在被告實際管領、保有之中，倘就本件詐欺集團洗錢財物部分對被告諭知沒收及追徵，實有過苛之虞，故就洗錢財物不另為沒收及追徵之諭知。　㈢又依卷內事證，尚無積極證據證明被告因本案帳戶而獲有任何報酬，亦無從對被告宣告沒收或追徵犯罪所得，附此敘明。　四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決如主文所示之刑。五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。本案經檢察官吳文書聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　　楊青豫以上正本證明與原本無異。如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳宛陵附錄論罪科刑法條刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。【附件】臺灣屏東地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11567號　　被　　　告　林錦宏　上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、林錦宏依其智識程度與社會生活經驗，已知悉法律明定任何人無正當理由不得將金融機構帳戶交付、提供予他人使用，竟基於幫助詐欺、幫助洗錢之故意，無正當理由，於民國113年5月 17日19時許，在臺南市○○區○○路○段000號之統一超商前，將其所有之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶 (下稱郵局帳戶)、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱中信帳戶)提款卡及密碼、中信帳戶網路銀行帳號及密碼，交付予真實姓名年籍不詳之人，以此方式使該人及其所屬詐騙集團使用上開帳戶遂行詐欺犯罪，暨以此方法製造金流之斷點，致無從追查，而掩飾、隱匿該犯罪所得之真正去向。嗣上開詐騙集團所屬成員於取得林錦宏上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，對王藴涵、趙曉君、林麗珍、張玉玲、葉淑娟、陳建銘等6人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，而分別於附表所示時間，將附表所示款項匯入林錦宏上開帳戶內，並旋即遭詐欺集團成員提領、轉匯，致生金流之斷點，而無從追查該等犯罪所得之去向，以掩飾或隱匿該等犯罪所得。嗣因王藴涵、趙曉君、林麗珍、張玉玲、葉淑娟、陳建銘察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、案經王藴涵、趙曉君、林麗珍、張玉玲、葉淑娟、陳建銘告訴及屏東縣政府警察局內埔分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業據被告林錦宏於本署檢察事務官詢問時坦承不諱，核與告訴人王藴涵、趙曉君、林麗珍、張玉玲、葉淑娟、陳建銘於警詢時之指訴相符，並有被告郵局帳戶客戶基本資料暨交易明細、中信帳戶客戶基本資料暨交易明細及附表所示證據資料等在卷可資佐證，被告犯嫌已堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為觸犯前開罪名為想像競合，請從一重之幫助洗錢罪處斷。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣屏東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書附表：編號被害人詐騙過程匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶證據資料 1 王藴涵(提告) 詐騙集團透過交友平台及LINE，向王藴涵謊稱：可加入指定網站，匯款投資虛擬貨幣獲利云云，致王藴涵陷於錯誤而匯款。 113年5月18日20時21分許 5萬元中信帳戶轉帳紀錄截圖 2 趙曉君(提告) 詐騙集團假冒友人名義，透過LINE向趙曉君謊稱：需錢周轉云云，致趙曉君陷於錯誤而匯款。 113年5月20日16時6分許 5萬元中信帳戶對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖 3 林麗珍(提告) 詐騙集團假冒友人名義，透過LINE向林麗珍謊稱：需錢周轉云云，致林麗珍陷於錯誤而匯款。 113年5月20日16時7分許 1萬2,650元中信帳戶對話紀錄截圖 113年5月20日16時10分許 7,300元 4 張玉玲(提告) 詐騙集團假冒友人名義，透過LINE向張玉玲謊稱：需錢周轉云云，致張玉玲陷於錯誤而匯款。 113年5月20日19時許 1萬元郵局帳戶對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖 5 葉淑娟(提告) 詐騙集團假冒友人名義，透過LINE向葉淑娟謊稱：需錢周轉云云，致葉淑娟陷於錯誤而匯款。 113年5月20日19時31分許 5萬元郵局帳戶對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖 113年5月20日19時37分許 5萬元 6 陳建銘(提告) 詐騙集團假冒陳建銘家人名義，透過 LINE向陳建銘謊稱：需錢周轉云云，致陳建銘陷於錯誤而匯款。 113年5月20日19時39分許 1萬元郵局帳戶對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖

2025-03-12

PTDM-113-金簡-536-20250312-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度金訴字第237號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告潘美儀上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第357 3號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、追加起訴意旨略以：被告潘美儀、「楊明志」與本案詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民國112年9月26日某時許，將其名下中華郵政帳號000-00000000000000號（下稱郵局帳戶）、彰化商業銀行帳號000-00000000000000號（下稱彰銀帳戶）等帳戶之資料，以通訊軟體LINE傳送拍照截圖方式，提供2個帳戶予真實身分不詳、暱稱「楊明志」之成年人，容任「楊明志」及所屬本案詐欺集團不詳成年成員使用上開等帳戶，嗣本案詐欺集團不詳成年成員以如附表所示方式，向告訴人楊國浩、張輝華等人施以詐術，致其等陷於錯誤，於如附表所示時間，依指示分別匯款如附表所示金額，至上開被告如附表所示之帳戶，旋由被告再依「楊明志」指示，於附表所示提領時間將款項提出後，交付予真實身分不詳、暱稱「TONY林」之本案詐欺集團成年成員。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款（誤載為第2項）之三人以上共同詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌等語。二、於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦分別定有明文。準此，追加起訴應於第一審辯論終結前為之，如於第一審言詞辯論終結後，始追加起訴，則追加起訴之程序違背規定，自應諭知不受理之判決。三、經查，公訴人雖以上開追加起訴之犯罪與本院113年度金訴字第898號被告被訴違反洗錢防制法等案件，具有一人犯數罪之相牽連關係，因而追加起訴。惟上開前案已於114年2月25 日宣判在案，有前案判決在卷可佐，而本件追加起訴係於11 4年3月7日始繫屬本院，此有臺灣屏東地檢察署114年3月6日屏檢錦溫113偵3573字第1149009084號函文上本院收案章日期可憑，是本件檢察官追加起訴，顯係於前案第一審辯論終結後始向本院提出，依前揭說明，追加起訴程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。本案經檢察官吳文書追加起訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官林育賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品穎附表：編號被害人（提告）詐騙方式被害人匯款時間／金額（新臺幣）被告提款時間／金額（新臺幣）被告帳戶 1 楊國浩（提告）詐欺集團成員以假冒檢警手法詐騙，佯稱涉案須提供財產擔保，致使告訴人誤信為真，陷於錯誤，於右列時間，依指示匯款。 112年9月27日13時35分許 48萬377元 ⑴112年9月27日13時53分許 ⑵同日14時2分許 ⑶同日14時3分許 ⑴臨櫃提款36萬元 ⑵卡片提款6萬元 ⑶卡片提款6萬元郵局帳戶 2 張輝華（提告）詐欺集團成員佯稱為親友，以假冒親友之手法誘騙告訴人匯款，致其陷於錯誤，於右列時間，依指示匯款。 112年9月27日10時33分許 28萬元 ⑴112年9月27日11時3分許 ⑵112年9月27日11時9分許 ⑴臨櫃提款25萬元 ⑵卡片提款3萬元彰銀帳戶

2025-03-12

PTDM-114-金訴-237-20250312-1

金簡

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第23號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告林昱豪上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第12140號），因被告自白犯罪，本院裁定逕以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　　文甲○○幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。　　犯罪事實甲○○依其智識經驗及社會歷練，可預見金融機構帳戶資料，係個人理財或交易之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，個人身分證件、虛擬貨幣平台帳號驗證碼，則係攸關個人虛擬通貨交易平台之重要驗證機制，如交予不詳人士使用，有使該不詳人士得規避實名驗證機制而取得人頭帳戶，並供作財產犯罪及洗錢犯罪用途之可能性，並將能幫助該不詳人士遂行財產犯罪及洗錢犯罪，仍以縱前開不詳人士利用其提供資料而取得人頭帳戶，持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿犯罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意（無證據證明甲○○知悉正犯有3人以上），於民國113年4月、5月間某日下午，在屏東縣某處之真實身分不詳成年人士（下稱某甲）車上，將其所申設華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶資料及以拍攝自己持身分證之自拍照、身分證、全民健保卡翻拍照片交予某甲，並告知某甲以其個人資料向現代財富科技有限公司（下稱現代財富公司）申請註冊「MaiCoin」虛擬貨幣平台帳戶（下稱本案MaiCoin帳戶）之驗證碼，使某甲得以順利申辦本案MaiCoin 帳戶，以此方式幫助某甲及所屬本案詐欺集團不詳成年成員向他人詐取財物並掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之所在、去向，並因而取得對價新臺幣（下同）1萬5000元。嗣某甲及所屬本案詐欺集團不詳成年成員即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於113年5月16日許，以通訊軟體LINE對乙 ○○佯稱：可投資獲利，保證穩賺不賠云云，致乙○○陷於錯誤，因而於113年5月17日18時37分許、同日18時40分許，依本案詐欺集團不詳成年成員所提供之繳款條碼，給付用以購買泰達幣（即US DT）之1萬元、2萬元，本案詐欺集團不詳成年成員藉此以本案Ma iCoin帳戶收受等值之305.8顆、612.8顆泰達幣（虛擬貨幣位址：TJTcPHKEcAa6vf4hDy6HANh86bSta4fQhM），嗣經本案詐欺集團不詳成年成員於113年5月19日0時44分許，自本案MaiCoin帳戶將泰達幣悉數轉出（共4590顆，超出918.6顆部分，無證據證明與本案有關），以此方式掩飾、隱匿該部分詐欺犯罪所得之所在、去向。　　理　　由一、上開犯罪事實，業據被告甲○○於本院準備程序中坦承不諱（見本院卷第49頁），核與證人即告訴人乙○○於警詢中證述相符（見警卷第3至4頁），並有「丹尼操盤員」通訊軟體LINE 個人頁面（見警卷第9頁）、超商繳費條碼翻拍照片（見警卷第9至9頁反面）、被告申辦本案MaiCoin帳戶之基本資料、付款條碼明細、支付地址明細（見警卷第10至14頁反面）、OKLINK虛擬貨幣交易查詢資料（見本院卷第63頁）等資料在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。又被告自陳係於113年4月、5月間某日下午為上開交付行為等語（見本院卷第49頁），惟尚無礙於犯罪事實之同一性，應以此補充、特定犯罪時間。綜上所述，本案事證明確，被告本案犯行足堪認定，應依法論科。二、論罪部分：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統以華總一義字第1 1300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑；又匯入附表所示帳戶及後續遭提領之款項，均未達1億元，僅適用前述法定最重本刑5年以下有期徒刑之一般洗錢罪。　⒉被告本案於偵查中並未自白，故依行為時法或裁判時法，均不適用洗錢防制法關於歷次自白之減刑規定，自無論究是否比較該部分新舊法之必要，另本案復有幫助犯規定之適用，故被告若適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其處斷刑上、下限，為有期徒刑3月至5年，至於修正前洗錢防制法第14條第1項規定部分，其處斷刑上、下限則為有期徒刑1月至5年（受修正前洗錢防制法第14條第3項規定，其處斷刑上限不得超出本案前置犯罪刑法第339條第1項之法定刑，即於本案受到有期徒刑5年之上限限制），經比較新舊法之結果，依刑法第35條規定，應認修正後之洗錢防制法第19 條第1項後段，並未對被告較為有利，依刑法第2條第1項規定，仍應適用行為時法即修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以一幫助行為，同時侵害告訴人之財產法益及國家追訴該財產犯罪暨犯罪所得保全之刑事司法權順暢運作之法益，而使正犯得以犯詐欺取財及一般洗錢等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。三、量刑審酌理由：　　審酌被告輕率提供前揭金融帳戶、個人資料、驗證碼予他人，容任他人取得本案MaiCoin帳戶而從事不法使用，助益詐欺集團實行詐欺犯罪之便利、順暢，及促成其等得以掩飾或隱匿該等詐欺取財之犯罪所得，增加被害人尋求救濟及刑事偵查機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全及刑事司法追訴犯罪、保全犯罪所得等刑罰權實現之利益非輕。然被告所為，究係出於前開不確定故意為之，不能與確定故意為之者相提並論，於責任可非難性之加重程度，僅有達一定之限度。被告上開所為之動機、目的，乃係出於個人自利之考量，無法為被告有利認定之依據。除上開犯罪情狀外，被告仍有以下一般情狀可資審酌：⒈被告犯後於本院審理中仍願承認犯行，態度尚可，可資為有利於被告之審酌因素（但於本院始坦承之情形，應作為認罪折讓因素加以評價）；⒉被告本案行為前，並無相似罪名、罪質之前案科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（見本院卷第15至23頁），可見其責任刑方面有較大折讓、減輕之空間，得作為其量刑上有利審酌因素；⒊被告未有任何損害填補之舉，難認有何有利於被告審酌之因素；⒋被告具高職畢業之智識程度、未婚、無未成年子女、出所後需扶養父母親、先前從事洗車及貼汽車隔熱紙、月收入約2至3萬元、家庭經濟狀況勉持之學經歷、家庭生活、經濟狀況，業經被告陳明在卷（見本院卷第51頁）。綜合卷內一切情狀，考量未形成處斷刑下限、經想像競合之輕罪（幫助詐欺取財罪）及該輕罪之減輕事由（幫助犯）等情節，依罪刑相當原則，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　　被告因本案所取得之1萬5000元對價，乃其本案犯罪所得，且未據扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官林育賢以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳品穎附錄本案論罪科刑法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。

2025-03-12

PTDM-114-金簡-23-20250312-1

易

臺灣屏東地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度易字第1049號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告洪淑如上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度毒偵字第910號、第911號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院以簡式審判程序，判決如下：　　主　文洪淑如施用第一級毒品，處有期徒刑柒月；又施用第二級毒品，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號一、二所示之物均沒收銷燬。　　事　實一、洪淑如明知海洛因、甲基安非他命係毒品危害防制條例規定之第一級及第二級毒品，不得非法持有及施用，竟分別為下列行為：　㈠基於施用第一級毒品之犯意，於民國113年5月28日21時50分許，在屏東縣○○鄉○○路0段000號前，以針筒注射之方式，施用海洛因1次。　㈡復基於施用第二級毒品之犯意，於113年5月28日21時50分許前之某時許，在上開地點，以將甲基安非他命置入玻璃球燒烤吸食煙霧之方式，施用第二級毒品甲基安非他命1次。嗣於113年5月28日21時55分許，在屏東縣○○鄉○○路0段000號前，因所駕車輛車牌逾檢註銷為警盤查，並當場扣得如附表一所示之物，且經徵得其同意，採集尿液送驗，結果呈安非他命、甲基安非他命、可待因、嗎啡陽性反應，始悉上情。　㈢後於113年5月29日14時10分許，為警接獲通報前往屏東縣○○鎮 ○○路0段000號安泰醫療社團法人安泰醫院東港院區D棟8樓85 3號B床，再當場扣得洪淑如持有如附表二所示之物。二、案經屏東縣政府警察局枋寮分局、東港分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序部分　　按依前項規定為觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3 年後再犯第10條之罪者，適用前2項之規定，毒品危害防制條例第20條第3項定有明文。查被告洪淑如前因施用毒品案件，經法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向，於110年10月8日釋放出所，並經臺灣屏東地方檢察署檢察官以109年度毒偵字第2537號為不起訴處分確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（本院卷第17至43頁），是被告於前揭觀察、勒戒執行完畢後3年內，再犯本案施用第一、二級毒品犯行，依上開規定，自應依法追訴、處罰，合先敘明。貳、認定犯罪事實之理由：一、認定被告犯罪所憑之證據及理由　㈠前揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理中坦承不諱（本院卷第86至87、94頁），又其親自排放之尿液經送驗，檢驗結果為：海洛因代謝後之可待因（3705ng/mL）、嗎啡（27770ng/mL）、安非他命（1290ng/mL）、甲基安非他命（7663ng/mL）陽性反應等情，有屏東縣檢驗中心檢驗報告（申請文號：0000000U0325號）在卷可稽（毒偵910卷第89 頁），並有偵查報告、車輛詳細資料報表、屏東縣政府警察局舉發違反道路交通管理事件通知單影本、屏東縣政府警察局枋寮分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、勘察採證同意書、濫用藥物尿液檢驗檢體真實姓名對照表（尿液檢體編號：0000000U0325號）、屏東縣政府警察局枋寮分局現場勘察、採證照片、屏東縣政府警察局東港分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、自願受搜索同意書、屏東縣政府警察局東港分局東港所照片黏貼紀錄表等件（警00000000000卷第1、13至19、31至33頁、警000000 0000卷第7、35至45、77至87頁）在卷可查，復有扣案如附表一、二所示之物等毒品等物可資佐證。　㈡又扣案如附表一、二所示之物，經員警以毒品簡易快速篩檢試劑初步檢驗結果，分別呈海洛因及甲基安非他命陽性反應，再經送欣生生物科技股份有限公司檢驗結果，分別確實含有第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命成分及重量之事實，有屏東縣政府警察局枋寮分局查獲毒品初步檢驗報告、毒品類初步檢驗結果報告表、簡易快速篩檢試劑檢驗結果、檢驗照片、屏東縣政府警察局東港分局東港派出所偵辦違反毒品危害防制條例案（毒品初步檢驗報告單）、臺灣屏東地方檢察署扣押物品清單、本院扣押物品清單、欣生生物科技股份有限公司成份鑑定報告在卷可考（警0000000000卷第20至25頁、警0000000000卷第47至57頁、毒偵910卷第61 至63、75至79頁、毒偵911卷第71、73、97至107頁、本院卷第47頁），足認被告前開任意性自白核與事實相符，堪以採信。綜上所述，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。參、論罪科刑：一、按海洛因及甲基安非他命分屬毒品危害防制條例第2條第2項第1款、第2款所規定之第一級、第二級毒品，不得持有、施用。核被告所為，係犯毒品危害防制條例第10條第1項之施用第一級毒品罪、同條例第10條第2項之施用第二級毒品罪。其於施用前後持有第一級毒品海洛因（無證據可認純質淨重已達10公克以上）及第二級毒品甲基安非他命（無證據可認純質淨重已達20公克以上）之低度行為，均應為施用之高度行為所吸收，不另論罪。再被告所犯上開施用第一級毒品、施用第二級毒品2罪間，其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。二、至公訴意旨雖認被告所犯施用第一級毒品、持有第一級毒品 2罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰云云，惟被告於本院準備程序時供稱：「29日持有的海洛因跟我在臨海路二段106號是一樣的東西，是同一天買的毒品。安泰醫院的毒品是我28日吸食剩下的毒品，還沒有到醫院我就被抓，後來我交保回去到醫院警察就來了」等語在卷（本院卷第87至 88頁），且查無積極證據足認被告前揭供述情節與事實相違，依罪疑有利被告原則，自應採認被告上揭供詞，而認扣案之附表二所示之物為被告本件施用第一級毒品犯行所剩，又持有第一級毒品部分與前開論罪科刑之施用第一級毒品罪部分，有吸收犯之實質上一罪關係，爰不另論罪。三、累犯之說明：　　被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎（最高法院11 0年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。經查，被告前因施用毒品案件，經法院判處有期徒刑10月、7月，訂應執行刑有期徒刑1年2月，嗣接續執行並合併假釋，於110年6月3 日假釋出監，於110年6月25日保護管束期滿視為執行完畢等情，業據檢察官敘明於起訴書，並援引前科表為據，主張依累犯規定加重其刑，被告於本院審理中對於其有上述前科紀錄並不爭執(本院卷第86頁)，堪認檢察官已就被告構成累犯之事實，有所主張並指出證明方法。本院審酌被告構成累犯之前案同為施用毒品，與本案罪名、罪質、侵害法益均相同，顯見被告已對毒品產生依賴性，而無戒除毒品之決心，且對刑罰之反應力薄弱，且其對應否應依累犯規定加重其刑亦無意見（本院卷第98頁），為助其教化並兼顧社會防衛，認為就其本案所犯之罪，尚無因加重最低本刑而生刑罰逾其罪責之情，爰就其本案所犯之罪，均依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。又基於精簡裁判之要求，即使法院論以累犯，無論有無加重其刑，判決主文均無庸為累犯之諭知（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照），附此敘明。四、爰審酌被告前有多次施用毒品之前科（構成累犯部分不重複評價），並曾經觀察、勒戒執行完畢，本應澈底戒除施用毒品之習慣，然其竟再為本案施用第一、二級毒品之犯行，顯見其並無戒除毒害之決心，自制力亦顯不佳，且衡諸毒品戕害身心甚鉅，本不宜寬貸，惟念及其犯後始終坦承犯行，態度尚可，並考量被告施用毒品之犯行，本質上乃屬危害自己身心健康之行為，尚未侵害他人法益，且其本案施用次數各為1次、施用之數量非多等情節，暨其於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀與檢察官對於量刑之意見（本院卷第97至98頁），分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金之施用第二級毒品罪諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。又被告所犯施用第一級毒品及施用第二級毒品之罪分別為得易科罰金之罪與不得易科罰金之罪，爰依刑法第50條第1項第1款規定，不予定應執行刑，附此敘明。五、沒收部分：　㈠本件扣案如附表編號一、二所示之物，經員警以毒品簡易快速篩檢試劑初步檢驗結果，再經送欣生生物科技股份有限公司檢驗結果，分別檢出海洛因及甲基安非他命成分（詳如各該編號鑑定結果欄所示）等節，已如前述，而海洛因、甲基安非他命依目前技術，尚無法將該等毒品與針筒、包裝袋完全析離，亦無析離之必要，已結合一體，既屬毒品危害防制條例所規定之第一、二級毒品，且為如事實欄所示施用剩餘之物或施用之工具，為被告於本院準備程序時所自承（本院卷第87至88頁），且被告對於扣案物品沒收亦無意見（本院卷第98頁），爰均依毒品危害防制條例第18條第1項前段規定，宣告沒收銷燬之。至取樣鑑定部分，既因鑑定用罄，業已滅失，爰不予宣告沒收銷燬。　㈡至被告為本件施用第二級毒品犯行所使用之玻璃球未扣案，遍查全卷既無證據資料足資證明前開物品仍現實存在，又非屬違禁物或本院應義務沒收之物，該物品又甚易取得，價值不高，並不具備刑法上之重要性，爰不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官周亞蒨到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官李松諺以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官林孟蓁　　　附錄本案論罪科刑法條全文：毒品危害防制條例第10條施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。附表編號一：編號扣案物品名稱數量鑑定結果鑑定出處 1 針筒 1支針筒4.08g（含袋初秤重），檢出海洛因成分。欣生生物科技股份有限公司113年6月24日報告編號：4303D021號成份鑑定報告（毒偵910卷第75頁） 2 甲基安非他命 1包白色結晶0.57g（含袋初秤重），淨重0.3144g，驗餘淨重0.3093g，檢出甲基安非他命成分。欣生生物科技股份有限公司113年6月24日報告編號：4303D022號成份鑑定報告（毒偵910卷第77頁） 3 殘渣袋 1包殘渣袋0.26g（含袋初秤重），檢出海洛因成分。欣生生物科技股份有限公司113年6月24日報告編號：4303D023號成份鑑定報告（毒偵910卷第79頁）附表編號二：編號扣案物品名稱數量鑑定結果鑑定出處 1 海洛因 1包白色粉末0.75g（含袋初秤重），淨重0.4415g，驗餘淨重0.4304g，檢出海洛因成分。欣生生物科技股份有限公司113年8月19日報告編號：4618D026號成份鑑定報告（毒偵911卷第97頁） 2 殘渣袋 1包殘渣袋0.59g（含袋初秤重），含微量白色粉末，檢出海洛因成分。欣生生物科技股份有限公司113年8月19日報告編號：4618D027號成份鑑定報告（毒偵911卷第99頁） 3 藥鏟 2支藥鏟1.93g（含袋初秤重），共2支，取1支檢測，檢出海洛因成分。欣生生物科技股份有限公司113年8月19日報告編號：4618D028號成份鑑定報告（毒偵911卷第101頁）

2025-03-11

PTDM-113-易-1049-20250311-1

金訴

臺灣屏東地方法院

洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第927號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告黃巧梅上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8420號），本院判決如下：　　主　　文黃巧梅幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實黃巧梅依其智識經驗及社會歷練，可預見金融機構帳戶之提款卡、密碼，係個人理財或交易之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予不詳人士使用，有供作財產犯罪及洗錢犯罪用途之可能，將能幫助該不詳人士遂行財產犯罪及洗錢犯罪，仍以縱前開不詳人士利用其提供之金融帳戶持以詐欺取財，藉以掩飾、隱匿犯罪所得之所在、去向，亦不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意（無證據證明黃巧梅知悉正犯有 3人以上），於民國113年3月20日12時30分許，在「統一超商恆春門市」（址設屏東縣○○鎮○○路00號1樓），以交貨便方式將其所申設台北富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，寄予真實身分不詳、綽號「陳勝宇」之不詳人士，並以通訊軟體LINE告知「陳勝宇」密碼，以此方式幫助「陳勝宇」及其所屬本案詐欺集團不詳成年成員向他人詐取財物並掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之所在、去向。嗣「陳勝宇」及其所屬本案詐欺集團不詳成年成員取得前開本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，詐欺如附表「被害人」欄所示之人，致其等均陷於錯誤，匯款本案帳戶（詐欺時間、方式、匯款時間、金額、對應匯入帳戶，均詳如附表所示），俟如附表編號1至7所示款項匯入本案帳戶後，即遭本案詐欺集團不詳成年成員提領殆空（提領情形詳如附表說明欄所示），以此掩飾、隱匿該部分詐欺犯罪所得之所在、去向；如附表編號8所示款項，於113年3月30日13時17分許匯入本案帳戶後，因本案帳戶遭警示而未及匯出、提領。　　理　　由一、本判決所引用之被告黃巧梅以外之人審判外之陳述，或經當事人同意作為證據使用（見本院卷第70頁），或迄至本院言詞辯論終結前，當事人均不爭執其餘被告以外之人於審判外之陳述之證據能力（見本院卷第98至112頁），本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，與本案待證事實間復具有自然關聯性，引為本判決所用之證據並無不當，自得採為本件認定事實之基礎。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告固不否認於上開時間寄交本案帳戶提款卡，並告知「陳勝宇」密碼之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等犯行，辯稱：我是要去貸款，是被騙的，對方是說跟作帳有關，我因急需用錢沒有想那麼多等語。　㈡經查，本案帳戶為被告所申設，且被告於上開時間寄交本案帳戶提款卡及告知「陳勝宇」密碼之事實，業據被告供承在卷（見本院卷第68頁），並有本案帳戶基本資料在卷可查（見警卷第49頁）；又如附表編號所示之被害人、告訴人因遭本案詐欺集團不詳成年成員詐欺後，匯款至本案帳戶，嗣該等款項除附表編號8所示款項外，均遭提領一空等情，有如附表各編號「證據出處」欄所示之供述證據及非供述證據在卷可稽，是此部分事實，首堪認定。　㈢被告就前揭本案帳戶資料寄交之行為，具有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意，理由如下：　⒈刑法第13條第2項規定行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生不違背其本意者，以故意論（學理上稱為間接、未必或不確定故意）。此項間接故意，須行為人對於構成犯罪之事實（包含行為之客體與結果之發生）有預見，且其發生並不違背其本意（即存有容認其發生之意欲），始克相當。行為人有無犯罪之間接故意，乃個人內在之心理狀態，須從行為人之外在表徵及行為時之客觀情況，依經驗法則審慎判斷（最高法院108年度台上字第4202號判決意旨參照）。　⒉被告於113年3月20日許，為55歲之成年人士，具國中畢業之智識程度，曾於10幾歲、20幾歲在餐廳上班之社會歷練，業據被告供述於卷（見本院卷第109頁），可見被告案發當時乃係一智識正常、具相當社會歷練之人，理當知悉金融帳戶之提款卡、密碼等資料，均係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，若無合理依據，自不得率爾將該等金融帳戶資料交予素昧平生之人。　⒊金融帳戶為個人之理財工具，一般民眾皆可自由申請開設金融帳戶，並無任何特殊之限制，亦得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用。衡諸一般常情，金融帳戶之金融資訊事關個人財產權益之保障，其專有性甚高，除非本人或與本人親密關係者，難認有何理由可自由流通使用該帳戶，一般人均有妥為保管及防止他人任意使用之認識，縱特殊情況偶需交付他人使用，亦必深入瞭解用途及合理性，始予提供，且該等專屬個人之物品、資訊如落入不明人士手中，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具。經查：　　⑴被告於本院審理中供稱：因為急需用錢，對方跟我說要作帳用等語（見本院卷第106頁），佐以被告提出與「陳勝宇」通訊軟體LINE對話紀錄（見偵卷第17至75頁），足見被告係為辦理貸款而僅透過通訊軟體與「陳勝宇」接觸，彼此間並不相識且素未蒙面，足認被告與「陳勝宇」實欠缺任何信賴基礎。　　⑵被告將前揭本案帳戶資料交予「陳勝宇」使用，業如前述，則對於取得前揭本案帳戶資料之人而言，得藉由本案帳戶跨行轉入、提領或匯出相關款項，而可任意使用該帳戶。復觀之本案帳戶交易明細所載（見本院卷第34頁），可見本案帳戶於被告交出前，其內款項所剩無幾，被告亦供稱其本案帳戶平常沒有在用等語（見本院卷第68頁）。準此可見，被告已知本案帳戶未再使用，亦無甚餘額，足徵被告可悉縱使將本案帳戶之控制權限交予他人，仍可避免他人取得帳戶控制權限後，所可能招致本案帳戶衍生被告既有存款遭提領之損失。　　⑶據上足認，被告已可預見其所告知「陳勝宇」之前揭本案帳戶資料內容，確有可能遭到濫用，及該他人取得前揭本案帳戶資料後，得任意使用，並支配本案帳戶所入匯款款項，被告事前並無任何防止、避免其帳戶不會遭人濫用之機制，亦明白其不會因上述過程，而發生帳戶無法使用或遭他人濫用所可能衍生之固有財產損失。故被告就本案帳戶所匯入之款項，實乃係他人以不法方式取得之犯罪所得，且為其所容任之結果，甚為明確。　⒋被告既可預見前揭本案帳戶資料交予欠缺信賴基礎之不詳成年人士，將會遭實行詐欺、洗錢使用，仍容任本案帳戶之支配權限，落入該等欠缺信賴基礎之不詳人士而脫離自身掌握當中，並任憑該他人支配、使用而提領源自於犯罪所得之金流，藉此遂行詐欺、洗錢等罪，依上開說明，應認被告有幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定故意無訛。　　　㈣被告雖辯稱係為其係為貸款而提供前揭本案帳戶資料等語。惟查，被告自陳其並未確認「陳勝宇」是否有能力幫其處理事情等語（見本院卷第109頁），且被告亦供稱：我有問對方說通常貸款都不需要用金融卡，為何這次需要，對方跟我說作帳要用，是會計內部需要作帳款等語（見本院卷第106 頁），顯見被告對此有所懷疑，被告既曾有辦理貸款之經驗，亦聽聞人頭帳戶詐欺之情形，業據被告陳明在卷（見偵卷第15頁），則前述辦理貸款流程被告亦認欠缺合理性，當可預見因此交出帳戶資料將可能使本案帳戶淪為本案詐欺集團工具，然被告在欠缺合理信賴根據之情形下，猶交出本案帳戶資料，自無從動搖前開不確定故意之認定。從而，被告所辯，並非可取。　㈤綜上所述，被告前開所辯，無非係臨訟卸責之詞，不足採信，本案事證明確，被告本案犯行足堪認定，應依法論科。三、論罪部分：　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。查：　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統以華總一義字第1 1300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，修正後移列至第19條第1項，並規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，是修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑；又匯入本案帳戶及後續遭提領之款項，均未達新臺幣（下同）1億元，故如適用修正後之規定，僅適用前述法定最重本刑5年以下有期徒刑之一般洗錢罪。　⒉被告本案於審理中並未自白，故依行為時法或裁判時法，均不適用洗錢防制法關於歷次自白之減刑規定，自無論究是否比較該部分新舊法之必要。綜上，因被告適用幫助犯之減刑規定，然刑法第30條第2項係屬得減而非必減之規定，依前開說明，應以原刑最高度至減輕最低度為刑量，故修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其處斷刑上、下限，為有期徒刑3月至5年，至於修正前洗錢防制法第14條第1項規定部分，其處斷刑上、下限則為有期徒刑1月至5年（受修正前洗錢防制法第14條第3項規定，其處斷刑上限不得超出本案前置犯罪刑法第339條第1項之法定刑，即於本案受到有期徒刑5年之上限限制），經比較新舊法之結果，依刑法第35條規定，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段，並未對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，仍應適用行為時法即修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。　㈡核被告就附表編號1至7所為，係犯刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪；就附表編號8所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第1 4條第2項、第1項之幫助一般洗錢未遂罪。　㈢被告以一幫助行為，同時侵害告訴人財產法益及國家追訴該等財產犯罪暨犯罪所得保全之刑事司法權順暢運作之法益，而使正犯得以犯詐欺取財及一般洗錢（含一般洗錢未遂）等數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。四、量刑審酌理由：　　審酌被告輕率提供金融帳戶予他人，容任他人從事不法使用，助益詐欺集團實行詐欺犯罪之便利、順暢，及促成其等得以掩飾或隱匿該等詐欺取財之犯罪所得，增加被害人尋求救濟及刑事偵查機關查緝犯罪之困難，危害財產交易安全及刑事司法追訴犯罪、保全犯罪所得等刑罰權實現之利益非輕。然被告所為，究係出於前開不確定故意為之，不能與確定故意為之者相提並論，於責任可非難性之加重程度，僅有達一定之限度。被告所自述之動機、目的，業如前述，所為顯係基於自利之考量，並無可取，無可資為被告罪責減輕之有利因素。除上開犯罪情狀外，被告仍有以下一般情狀可資審酌：⒈被告犯後始終否認前開犯行，態度不佳，欠缺可作為其有利審酌之因素；⒉被告本案行為前，並無任何經法院判決處刑之前案科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（見本院卷第17頁），乃初犯，可見其責任刑方面有較大折讓、減輕之空間，得作為其量刑上有利審酌因素；⒊告訴人林建州於案發後，經被告結清本案帳戶並同意歸還款項，而領回其所匯入款項等情，有台北富邦銀行傳票、匯款委託書／取款憑條等件在卷可參（見本院卷第30至32頁），此部分尚可作為事後局部彌補損害之舉，得於此範圍內對被告為有利之評價；⒋被告具國中畢業之智識程度、已婚、子女均成年、需扶養弟弟、公婆、目前從事飯店洗滌員、月收入約2萬8000元、家庭經濟狀況小康之學經歷、家庭生活、經濟狀況，業經被告陳明在卷（見本院卷第111頁）。綜合卷內一切情狀，考量未形成處斷刑下限、經想像競合之輕罪（幫助詐欺取財罪）及該輕罪之減輕事由（幫助犯、未遂犯）等情節，依罪刑相當原則，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。五、沒收部分：　　洗錢防制法第25條第1項關於洗錢客體沒收規定，業於113年7月31日修正公布、同年8月2日施行，該條修正後規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項規定，自無庸比較新舊法，應適用現行有效之裁判時法即洗錢防制法第25條第1項規定。又洗錢防制法第25條第1項為刑法沒收規定之特別規定，自應優先於刑法相關規定予以適用，亦即就洗錢行為標的之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，應依洗錢防制法第25條第1項規定絕對沒收之，惟揆諸其立法理由二、揭櫫：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知絕對義務沒收之洗錢犯罪客體，係指「經查獲」洗錢之財物或財產上利益，應限於在行為人實力範圍內可得支配或持有之財物或財產上利益（例如：洗錢贓款尚留存在行為人之帳戶內），始應予沒收。經查，被告本案帳戶所匯入告訴人、被害人前揭款項，除告訴人林建州部分因結清返還外，均已經提領一空，難認有已查獲之洗錢財物仍在被告支配之下，揆之上開說明，自無予以沒收之餘地。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官林育賢以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品穎附錄本案論罪科刑法條：刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：（金額單位：新臺幣）編號被害人詐欺時間、方式匯款時間匯款金額證據出處 1 徐嘉君（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年2月初某日至同年4月29日間，以通訊軟體LINE聯繫告訴人徐嘉君，佯稱：透過「Videshi Vyaapaar」APP開設電商投資可以獲利云云，致告訴人徐嘉君陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月27日9時34分許 16萬元 ⑴證人即告訴人徐嘉君於警詢中之指述（見警卷第210至218頁）。 ⑵告訴人徐嘉君所有臺北富邦銀行帳戶之交易明細（見警卷第244至246頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、匯款申請書照片、「VIDESHI VYAAPAAR」平台擷圖、通訊軟體LINE個人頁面擷圖（見警卷第247至251頁）。 ⑷本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 2 張漢盈（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月13日至同年5月26日間，以通訊軟體MESSENGER、LINE聯繫告訴人張漢盈，佯稱：透過「迪拓財富」網站投資石油可以獲利云云，致告訴人張漢盈陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月28日9時58分許 3萬2000元 ⑴證人即告訴人張漢盈於警詢中之指述（見警卷第255至257頁）。 ⑵通訊軟體MESSENGER、LINE對話紀錄擷圖、通訊軟體對話紀錄擷圖（見警卷第261至268頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警卷第269頁）。 ⑷告訴人張漢盈所有中國信託銀行帳戶之存摺封面影本（見警卷第269頁）。 ⑸本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 3 林美霞（不提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月某日至同年4月25日間，以摩根全新投資平台網客服中心網頁聯繫被害人林美霞，佯稱：透過「摩根投資平台」網站投資可以獲利云云，致被害人林美霞陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月28日12時29分許 2萬元 ⑴證人即被害人林美霞於警詢中之指述（見警卷第181至184頁）。 ⑵摩根投資平台網頁擷圖、智优客服系統網頁對話紀錄擷圖（見警卷第196、199至200頁）。 ⑶轉帳擷圖（見警卷第197頁）。 ⑷本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 4 陳沛伊（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月29日13時13分許（起訴書附表記載至同年4月2日間，應予更正），以社群軟體FACEBOOK張貼商品廣告，再以通訊軟體MESSENGER聯繫告訴人陳沛伊，佯稱：須先匯款後寄出商品云云，致告訴人陳沛伊陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月29日13時44分許 5萬元 ⑴證人即告訴人陳沛伊於警詢中之指述（見警卷第159至161頁）。 ⑵通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖、轉帳擷圖、社群軟體FACEBOOK社團擷圖（見警卷第171至175頁）。 ⑶本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 5 殷之浩（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月29日14時39分（原起訴書附表記載至同年4月2日間，應予更正），以社群軟體FACEBOOK張貼商品廣告，再以通訊軟體MESSENGER聯繫告訴人殷之浩，佯稱：欲出售後背包，須先匯款後寄出商品云云，致告訴人殷之浩陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月29日14時39分許 9000元 ⑴證人即告訴人殷之浩於警詢中之指述（見警卷第107至109頁）。 ⑵轉帳擷圖、通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖（見警卷第115至123頁）。 ⑶本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 6 陳博鈞（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月30日11時18分前某時，以通訊軟體MESSENGER聯繫告訴人陳博鈞，佯稱：約定換匯代付中國網站商品云云，致告訴人陳博鈞陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月30日11時18分許 2萬1423元 ⑴證人即告訴人陳博鈞於警詢中之指述（見警卷第79至80頁）。 ⑵社群軟體FACEBOOK社團擷圖、通訊軟體MESSENGER對話紀錄擷圖、轉帳擷圖（見警卷第87至98頁）。 ⑶本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 7 馮育中（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月28日11時許（原起訴書附表記載至同年4月2日間，應予更正），以拍賣平台蝦皮賣場之蝦皮訊息聯繫告訴人馮育中，佯稱：須先匯款後寄出商品云云，致告訴人馮育中陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月30日11時47分許 1萬1000元 ⑴證人即告訴人馮育中於警詢中之指述（見警卷第129至130頁）。 ⑵本案詐欺集團不詳成年成員提出之戶名「李塔麗」之存摺封面擷圖、身分證照片、轉帳擷圖、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、社群軟體FACEBOOK頁面擷圖、拍賣軟體蝦皮賣場擷圖（見警卷第137至147頁）。 ⑶本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。 8 林建州（提告) 本案詐欺集團不詳成年成員於113年3月30日12時許，盜用告訴人林建州友人之通訊軟體LINE帳號，佯稱：係告訴人林建州之友人，因生病住院急需借錢云云，致告訴人林建州陷於錯誤，因而於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。 113年3月30日13時17分許 3萬元 ⑴證人即告訴人林建州於警詢中之指述（見警卷第55至56頁）。 ⑵郵政自動櫃員機交易明細表翻拍照片（見警卷第63頁）。 ⑶通訊軟體LINE對話紀錄擷圖（見警卷第66至74頁）。 ⑷本案帳戶之交易明細（見本院卷第34頁）。說明： ⑴編號1部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月27日9時41分許、42分許、同日18時32分許、113年3月28日8時27分許，持提款卡提領10萬元、5萬元、5800元、3000元（不計入手續費）。 ⑵編號2部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月28日10時16分許，持提款卡提領8萬3000元（無證據證明超過3萬2000元部分與本案有關）。 ⑶編號3部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月28日12時58分許，持提款卡提領2萬元。 ⑷編號4部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月29日13時48分許、49分許、50分許、51分許，持提款卡提領2萬元、2萬元、2萬元、1萬9000元（無證據證明超過5萬元部分與本案有關，不計入手續費）。 ⑸編號5部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月29日15時41分許，持提款卡提領1萬9000元（無證據證明超過9000元部分與本案有關，不計入手續費）。 ⑹編號6部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月30日11時25分許，持提款卡提領2萬1000元。 ⑺編號7部分，經本案詐欺集團不詳成年成員本案帳戶於113年3月30日11時57分許，持提款卡提領1萬1000元。 ⑻編號8部分，因本案帳戶警示結清，未遭提領。

2025-03-11

PTDM-113-金訴-927-20250311-1