Know99判決書

搜尋結果：緩刑期滿

共找到 250 筆結果（第 31-40 筆）

聲請撤銷緩刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第37號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人廖羽莉（原名廖佩君）上聲請人因受刑人犯竊盜案件 (本院112年度中簡字第701號)，聲請撤銷該案緩刑之宣告（114年度執聲字第417號、114年度執字第2439號），本院裁定如下：　　主　　文廖羽莉之緩刑宣告撤銷。　　理　　由一、聲請意旨略以：查受刑人廖羽莉（原名：廖佩君，下稱受刑人）因竊盜案件，經本院於民國112年4月28日以112年度中簡字第701號（112年度偵字第7229號）判處拘役20日，緩刑 2年，於112年6月5日確定在案。惟受刑人於緩刑期內即113 年7月1日、同月29日復故意犯竊盜案件，經本院於113年12 月13日以113年度中簡字第2986號判決處拘役20日、30日，應執行拘役40日，於114年2月3日確定在案，核經本件受刑人於緩刑期間內再犯罪，而前後二罪均為竊盜罪，且時間相距甚近，認前案緩刑之宣告並無法達到改過遷善矯治之效，已合於刑法第75條之1第1項第2款所定得撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476條之規定，聲請撤銷其緩刑之宣告等語。二、按受緩刑之宣告，於緩刑期內因故意犯他罪，而在緩刑期內受6月以下之有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，刑法第75條之1第1項第2款定有明文。三、經查：　㈠受刑人於111年11月28日11時57分許因徒手竊取如附表「竊取品名」所示之物，經本院以112年度中簡字第701號判決處拘役20日，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，緩刑2年，本件於112年6月5日確定，緩刑期間即自該日起算至114年6月4日止，此有上開案件(下稱前案)刑事判決、法院前案紀錄表在卷可參。　㈡又受刑人在前揭緩刑期滿前即113年7月1日13時55分許，徒手竊取狗零食3包（市價507元），復於同年月29日14時11分許，徒手竊取狗飼料1包（市價1,199元），經本院以113年度中簡字第2986號判決處拘役20日，如易科罰金，以1,000元折算1日；又犯竊盜罪，處拘役30日，如易科罰金，以1,000 元折算1日；應執行拘役40日，如易科罰金，以1,000元折算 1日；本件於114年2月3日確定，此有上開案件（下稱後案）刑事判決、法院前案紀錄表在卷可參。　㈢本院審酌前案判決係以受刑人未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮而觸犯刑典，犯後已坦承犯行，並與前案告訴人達成和解並已給付賠償金額，且受刑人所竊得財物之市價顯然低於賠償金額，足認受刑人確有悔意，並參酌前案告訴人於上開和解書表示不再追究受刑人刑事責任，檢察官亦請求給予受刑人緩刑機會，信受刑人經此偵審程序後，應能知所警惕，而無再犯之虞，綜合全案情節，因認受刑人所宣告之刑以暫不執行為適當，而予宣告緩刑。然受刑人於前案為緩刑宣告給予自新之機會後，竟不知警惕，仍為後案犯行，考量受刑人所犯前後2案，均屬侵害財產法益之犯罪，侵害法益之性質相同、犯罪手法類似，顯見前案偵審司法程序並未能使受刑人記取教訓，產生警惕，改過遷善，且毫無遵守法律規定之意願與表現，其法治觀念薄弱，實非偶發性犯罪，以其所具體表現於外之法敵對意識及反社會性格，實難認為前案之緩刑宣告有何啟其自我警惕而免再犯之效果。是依受刑人再犯之原因、違反法律規範之情節、主觀犯意所顯見之惡性，及未能尊重社會規範，潔身自持之反社會性等情以觀，足徵受刑人並未因前案緩刑之寬典而有所反省及警惕，業已動搖原宣告緩刑之基礎，足認前案宣告之緩刑難收預期之抑制再犯、矯治教化功效，而有執行刑罰之必要。聲請人於後案判決確定後6月內，向本院聲請撤銷前案緩刑之宣告，於法尚無不合，應予准許，爰裁定撤銷受刑人緩刑之宣告。四、依刑事訴訟法第476條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　林皇君以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　江倢妤　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附表編號竊取品名竊取數量單價（新臺幣） 1 媚比琳黑眼圈擦擦筆 1條 350元/條 2 媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版黑 6條 370元/條 3 霓淨思極透光亮白淡斑精華 1組 1350元/組 4 霓淨思3％神經醯胺PLUS精華 1組 1350元/組 5 霓淨思積雪草B5修護純粹凝乳 1組 1000元/組 6 霓淨思玻尿酸保濕原液 2組 1650元/組 7 瑪榭輕隱型低腰無痕抗菌內褲（摩卡色及藍色） 2件 169元/件 8 凱夢果酸一點靈修護精華 2組 349元/組 9 Simply夜間代謝酵素錠 2組 990元/組 10 魔術靈水管疏通劑 1瓶 120元/瓶 11 四維PVC布紋膠帶 1捲 50元/捲

2025-03-24

TCDM-114-撤緩-37-20250324-1

撤緩

臺灣花蓮地方法院

聲請撤銷緩刑

臺灣花蓮地方法院刑事裁定 114年度撤緩字第15號聲請人臺灣花蓮地方檢察署檢察官受刑人嚴之勤上列聲請人因受刑人違反廢棄物清理法案件（臺灣臺中地方法院 110年度原訴字第89號），聲請撤銷緩刑之宣告（114年度執聲字第110號），本院裁定如下：　　主　文嚴之勤之緩刑宣告撤銷。　　理　由一、聲請意旨略以：受刑人嚴之勤因違反廢棄物清理法案件，經臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）於民國111年1月13日以 110年度原訴字第89號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，該案並於111年3月1日確定在案。查受刑人於緩刑期前即109 年11月間、同年12月間另犯廢棄物清理法第46條第4款之非法清理廢棄物罪（共2罪），經臺灣臺南地方法院（下稱臺南地院）於111年9月7日以111年度原訴字第3號判決各判處有期徒刑1年2月，復經臺灣高等法院臺南分院（下稱臺南高分院）於113年6月21日以112年度原上訴字第3號判決駁回上訴，又經最高法院於113年12月11日以113年度台上字第4711 號判決駁回上訴確定。核受刑人所為，已合於刑法第75條第 1項第2款所定撤銷緩刑宣告之原因，爰依刑事訴訟法第476 條規定聲請撤銷其緩刑之宣告等語。二、按緩刑之宣告應撤銷者，由受刑人所在地或其最後住所地之地方法院對應之檢察署檢察官聲請該法院裁定之，刑事訴訟法第476條定有明文。次按受緩刑之宣告，於緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受逾6月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其宣告；前項撤銷之聲請，於判決確定後6月以內為之，刑法第75條第1項第2款及第2項亦分別定有明文。又緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷者，其刑之宣告失其效力，但依第75條第2項、第75條之1第2項撤銷緩刑宣告者，不在此限，刑法第76條規定亦有明定，而刑法第76條但書所指情形（即緩刑期滿始為撤銷緩刑之裁定，其刑之宣告仍不失其效力），依同法第75條第2項、第75條之1第2項、第76條但書規定及立法理由說明，係指有第75條第1項及第75條之1第1項第1款至第3款事由聲請撤銷，並於判決確定後6月以內為之者（最高法院112年度台非字第39號判決意旨參照），故倘受刑人前案所受之緩刑宣告具有刑法第75條第1項所定撤銷緩刑宣告之原因，而檢察官亦已於後案判決確定後6月以內向管轄法院提出撤銷緩刑宣告之聲請，縱使前案之緩刑宣告已期滿，法院仍應撤銷受刑人前案所受之緩刑宣告。三、經查：㈠受刑人之戶籍現設於花蓮縣萬榮鄉，且現於法務部○○○○○○○執行中，有其個人戶籍資料、法院前案紀錄表在卷可查（院卷第9-14頁），是受刑人所在地及最後住所地均在本院管轄區域內，本院對於本案聲請具有管轄權，合先敘明。㈡受刑人因違反廢棄物清理法案件，經臺中地院於111年1月13日以110年度原訴字第89號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，該案並於111年3月1日確定，然受刑人於緩刑期前即109年1 1月間、同年12月間另犯廢棄物清理法第46條第4款之非法清理廢棄物罪（共2罪），經臺南地院於111年9月7日以111年度原訴字第3號判決各判處有期徒刑1年2月，嗣經上訴至臺南高分院，臺南高分院於113年6月21日以112年度原上訴字第3號判決駁回上訴，復經上訴至最高法院，最高法院於113年12月 11日以113年度台上字第4711號判決駁回上訴確定，此有法院前案紀錄表、前揭各該判決書附卷可參，足認受刑人於上開緩刑宣告前因故意犯他罪，而在緩刑期內受逾6月有期徒刑之宣告確定。又受刑人前案所受之緩刑宣告雖已於114年2月28 日期滿，此有法院前案紀錄表存卷可佐（院卷第13頁），然受刑人前案所受之緩刑宣告乃具有刑法第75條第1項所定撤銷緩刑宣告之原因，而聲請人已於最高法院113年度台上字第47 11號判決確定後6月以內即114年3月18日向本院提出本案聲請，此有蓋有本院收文戳章之臺灣花蓮地方檢察署114年3月18 日花檢秀己114執聲110字第1149006100號函附卷可憑（院卷第5頁），經核本案聲請亦與刑法第75條第2項規定相符。從而，揆諸前揭說明，本院即應依刑法第75條第1項第2款規定撤銷受刑人前案所受之緩刑宣告，並無裁量之餘地。㈢綜上所述，聲請人聲請撤銷受刑人前案所受之緩刑宣告，為有理由，應予准許。四、依刑事訴訟法第476條，刑法第75條第1項第2款，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官　簡廷涓上列正本證明與原本無異。如對本裁定不服，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀（應抄附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張瑋庭

2025-03-21

HLDM-114-撤緩-15-20250321-1

埔金簡

臺灣南投地方法院

洗錢防制法

臺灣南投地方法院刑事簡易判決 114年度埔金簡字第14號公訴人臺灣南投地方檢察署檢察官被告黃曉琳上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第5525號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定改以簡易判決處刑如下：　　主　文黃曉琳幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分應補充「被告黃曉琳於本院準備程序時之自白、調解成立筆錄1份」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪：　㈠新舊法比較：　⒈行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又於比較新舊法時，關於刑之減輕或科刑限制等事項在內之新舊法律相關規定，究應如何比較適用，經最高法院113年度台上徵字第2303號徵詢書徵詢後所獲之一致見解，即法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。　⒉被告行為後，洗錢防制法相關條文於民國113年7月31日修正公布，並自113年8月2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」113年8 月2日修正後則移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。另修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，113年8月2日修正施行後，則移列為同法第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」。　　⒊經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之相關規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，即仍應適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。　㈢被告於同時間提供其所申辦之2帳戶之行為，幫助他人詐欺告訴人及被害人等之財物並隱匿犯罪所得，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。　㈣被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定按正犯之刑減輕。　㈤被告在偵查中並未自白幫助一般洗錢犯罪，無從依照修正前洗錢防制法第16條第2項的規定減輕其刑，附此敘明。三、本院審酌：⑴被告前因詐欺案件被法院判處緩刑之素行紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽；⑵被告恣意將2帳戶資料提供予不熟識之人，助長詐欺集團行騙，侵害他人財產安全之犯罪動機及手段；⑶本件告訴人等2人之受騙金額共新臺幣（下同）20萬9,078元；⑷被告犯後坦承犯行，與告訴人劉丞偉達成調解之犯後態度，此有本院調解筆錄1份（本院卷第57頁）在卷可稽；⑸被告於本院審理時自陳高職畢業之智識程度、擔任百貨服務人員、月薪約3萬元、離婚、有一個小孩需要其扶養等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。四、沒收部分：　㈠犯罪所得部分：　　被告雖為本案犯行，惟卷內並無積極證據證明被告獲有報酬，自難認被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得。　㈡告訴人等被詐騙金額部分：　⒈沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年 7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。　⒉洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟告訴人等所匯入本案2帳戶之款項，已由詐欺集團成員提領一空，非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。　㈢本案帳戶資料部分：　　被告提供之本案2帳戶雖係供本案犯行之用，但該帳戶業經警示，已無從再供犯罪之用，欠缺刑法上重要性，依刑法第 38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，以簡易判決處刑如主文。　　六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案改行簡易程序前由檢察官姚玎霖提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　埔里簡易庭　法　官陳韋綸以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳淑怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第5525號　　被　　　告　黃曉琳　上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃曉琳明知金融機構之帳戶為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立帳戶，並無特別之窒礙，且可預見將自己之提款卡及密碼等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方追查無門，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向之不確定故意，於民國113年3月6日21時36分許，在位於南投縣○○鎮○ ○路000○0號統一超商龍揚門市內，將其申設之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）、臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之提款卡寄交予通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「何景威」、「王業臻」，實則真實姓名年籍均不詳之某詐欺集團成員，並以 LINE傳送該提款卡密碼提供予詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員間取得上開第一銀行、土地銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表編號1、2（下稱附表）所示詐欺時間，以如附表所示詐欺方式，詐騙如附表所示之劉丞偉、黃建為，致其等均陷於錯誤，分別於如附表所示之匯款時間，將如附表所示之金額匯入如附表所示之帳戶內，旋遭提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣經如附表所示之人事後察覺有異，分別報警處理，而查悉上情。二、案經劉丞偉、黃建為訴由南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單暨待證事實編號證　據　清　單待　證　事　實 1 被告黃曉琳於警詢時及偵查中之供述坦承有於犯罪事實欄所示時、地，將本案帳戶提款卡（含密碼）提供予暱稱「何景威」、「王業臻」之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行，辯稱係為辦理貸款讓對方查詢帳戶等語。 2 證人即告訴人劉丞偉於警詢中之證述；轉帳交易紀錄擷圖證明告訴人劉丞偉遭如附表編號1所示情節詐騙後，陷於錯誤匯款至本案第一銀行帳戶之事實。 3 證人即告訴人黃建為於警詢中之證述；轉帳交易紀錄擷圖證明告訴人黃建為遭如附表編號2所示情節詐騙後，陷於錯誤匯款至本案土地銀行帳戶之事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表；臺中市政府警察局清水分局光華派出所、新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、各該司法警察機關金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單證明如附表所示之人因遭本案詐欺集團詐騙而報警之事實。 5 第一銀行帳戶、土地銀行帳戶之開戶資料及交易明細 1、證明左列金融帳戶均係被告所申設之事實。 2、證明如附表所示之人遭詐騙後分別轉帳至被告第一銀行、土地銀行帳戶之事實。 6 本署106年度偵字第2153號起訴書、刑案資料查註記錄表、臺灣南投地方法院106年度易字第284號刑事判決被告前提供其申設之中華郵政股份有限公司帳戶予真實姓名年籍不詳之人，而涉犯幫助詐欺取財且業經偵查、判決及緩刑期滿等程序，佐證被告本件交付帳戶之不違背本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意自明。二、按刑法上故意，分直接故意（確定故意）與間接故意（不確定故意），行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為直接故意；行為人對於構成犯罪事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，為間接故意。又間接故意與有認識過失之區別，在於二者對構成犯罪事實，雖均預見其能發生，但前者對其發生，並不違背其本意，後者則確信其不發生。且幫助犯成立，以行為人主觀上認識被幫助者，正欲從事犯罪或係正在從事犯罪，且該犯罪有既遂可能，而其行為足以幫助他人實現構成要件者，即具有幫助故意，並不以行為人確知被幫助者，係犯何罪名為必要。又金融帳戶為個人理財工具，且金融提款卡亦事關個人財產權益保障，其專有性甚高，除非本人或與本人具密切親誼關係者，難認有何正當理由可交付予他人，稍具通常社會歷練與經驗法則之一般人亦均應有妥為保管該等物品，防止被他人冒用之認知，縱偶因特殊情況須將該等物品交付予他人，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行提供使用，且該等專有物品，如落入不明人士手中，極易被利用為與財產有關犯罪工具，且經政府多方宣導，是依一般人通常之知識、智能及經驗，均已詳知向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查，是避免本身金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財之工具，並對於金融帳戶管理應當嚴謹，除非係熟識或信任之人，應無何交付自己金融資料使人任意使用之理，此應係一般生活所易於體察之常識。況被告於106 年間起，即因名下金融帳戶涉及幫助詐欺取財罪嫌，且業經法院判決判處有期徒刑並緩刑完畢，已如上載，足徵被告得預見其名下金融帳戶將淪為不法份子用以詐欺取財、洗錢等犯罪用途，仍容任其發生，被告幫助該詐欺集團從事詐欺犯及洗錢罪之不確定故意自明，是被告罪嫌，洵堪認定。三、本案被告行為後，洗錢防制法第14條第1項於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行改列為第19條第1項，該條後段就金額未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，是本案修正後新法有利於被告，經比較新舊法之結果，應依刑法第2條第1項後段規定，適用修正後之上開規定。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助隱匿、掩飾特定犯罪所得去向、所在之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供金融帳戶之行為同時觸犯上開2罪名，侵害數被害人之財產法益，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告係基於幫助之犯意而為之，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。四、附記事項：　　南投縣政府警察局埔里分局已於113年7月10日依洗錢防制法第22條第1、3項之規定，對被告裁處告誡，有該分局案件編號00000000000-00書面告誡可按。五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣南投地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　姚玎霖本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴影儒所犯法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條第1項有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號告訴人詐欺時間、詐欺方式匯款時間匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 劉丞偉詐欺集團成員於113年3月9日10時許起，佯為臉書某不明帳號買家及統一超商賣場客服等身分，對劉丞偉誆稱：有意透過7-11賣貨便向劉丞偉購買公仔商品；惟劉丞偉須先完成賣家設定簽署金流開通認證服務，方能進行交易云云，致劉丞偉因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶，旋遭提領一空。 113年3月9日12時56分 9萬9,983元黃曉琳申設第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 2 黃建為詐欺集團成員於113年3月9日17時許起，佯為臉書Messenger買家「阿部愛子」及統一超商賣場客服等身分，對黃建為誆稱：有意透過7-11賣貨便向黃建為購買商品；惟黃建為須先完成賣家帳號協議，證明金流流通方能進行交易云云，致黃建為因而陷於錯誤，依指示如右列情節匯款至右列帳戶，旋遭提領一空。 113年3月9日18時37分 4萬9,986元黃曉琳申設臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 113年3月9日18時39分 4萬9,983元 113年3月9日18時42分 9,126元

2025-03-21

NTDM-114-埔金簡-14-20250321-1

簡

臺灣彰化地方法院

竊盜

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第458號聲請人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告吳榮源上列被告因竊盜案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第18994號），本院判決如下：　　主　　　　　文吳榮源犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除下列記載應予補充外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）：㈠、檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一第2行「20時25分許」之記載，應更正為「20時14分許」。㈡、檢察官聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一第4行「000-000號」之記載，應更正為「000-000號」。㈢、另補充「車牌號碼000-000號普通重型機車之車號查詢車籍資料1紙（見本院卷第11頁）」為證據。　　二、所犯法條及刑之酌科：㈠、核被告吳榮源所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。㈡、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：⒈因一己之貪念即任意竊取他人財物，顯乏尊重他人財產權之認知，所為殊非可取；⒉犯後業已坦承犯行，且所竊得之安全帽1頂已交予警方查扣並發還予告訴人謝華德，有贓物領據（保管）單1紙在卷可考（見偵卷第27頁），嗣又與告訴人達成調解，亦有彰化縣彰化市調解委員會調解書1紙存卷可考（見偵卷第29頁），態度尚稱良好；⒊犯罪之動機、目的、手段、竊得財物之價值，及其自述高中畢業之智識程度、從事工地交通指揮之工作、勉持之經濟狀況（參被告警詢筆錄受詢問人欄之記載）等一切情狀，而量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。㈢、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告（雖曾於民國82年間，因竊盜案件，經法院判處有期徒刑5月，緩刑2 年確定在案，惟緩刑期滿緩刑之宣告未經撤銷，其刑之宣告已失其效力，即與未受徒刑之宣告者相同），有法院前案紀錄表1紙在卷可參，其因一時貪念、短於思慮，致罹本罪，然犯後已坦承犯行，復與告訴人達成調解，頗見悔意，參酌其犯罪情節要非至重，堪信其經此偵查程序及科刑之教訓後，應知所警惕而無再犯之虞，是本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，用啟自新。三、關於沒收：　　查被告本案竊得之安全帽1頂，固係其犯罪所得，然既經告訴人領回，已如前述，即屬已實際合法發還予告訴人，依刑法第38條之1第5項之規定，爰不予宣告沒收。四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。五、本案經檢察官余建國聲請以簡易判決處刑。六、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴（須附繕本）。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官簡仲頤以上正本證明與原本無異。如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林曉汾【附件】　臺灣彰化地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18994號　　被　　　告　吳榮源　男　56歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○里○○路0段00 　　　　　　　　　　　　號之2 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因竊盜案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實一、吳榮源意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意，於民國11 3年9月6日20時25分許，在彰化縣○○市○○里○○街00號前，趁四周未有人注意之際，徒手竊取謝華德所有之安全　　帽1頂，得手後即騎乘車號000-000號重型機車離去。嗣經警獲報查悉上情，並扣得上述安全帽（業已發還）。二、案經謝華德訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據：（一）被告吳榮源之自白，（二）告訴人謝華德之指訴，（三）扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物領據(保管)單、車輛詳細資料報表、彰化縣彰化市調解委員會調解書、警蒐證及監視器畫面擷圖多張照片等在卷可資佐證，被告犯嫌已堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪嫌。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致臺灣彰化地方法院中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　余建國本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　康綺雯　　　【附錄本案論罪科刑法條】中華民國刑法第320條：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。

2025-03-21

CHDM-114-簡-458-20250321-1

台上

最高法院

偽造有價證券等罪

最高法院刑事判決 114年度台上字第1022號上訴人吳美貞選任辯護人陳大俊律師上列上訴人因偽造有價證券等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國113年10月31日第二審判決（113年度上訴字第1889號，起訴案號：臺灣新竹地方檢察署110年度偵字第12556號），提起上訴，本院判決如下：主文上訴駁回。理由壹、得上訴（即行使變造私文書及偽造有價證券）部分：一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。二、本件原判決認定上訴人吳美貞有如其所引用之第一審判決犯罪事實欄二及三（不包括第一審判決犯罪事實欄二之㈠及㈢其中業務侵占）所載犯行，因而撤銷第一審關於第一審判決附表一編號3、5至7所示各罪，以及第一審判決附表一編號2、 4所示行使變造私文書部分之科刑判決，改判就第一審判決附表一編號2至4所示行使變造私文書犯行，依想像競合犯之例，從一重論處上訴人犯刑法第216條、210條行使變造私文書罪刑（均想像競合犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪）；就原判決附表即第一審判決附表一編號5至7所示犯行，論處上訴人犯刑法第201條第1項之偽造有價證券罪刑，並合併定應執行之有期徒刑，暨諭知相關沒收（追徵）。已引用第一審判決書記載之犯罪事實、證據及理由（敘明更正及補充事項），以及說明撤銷改判及量刑之理由。其所為論斷說明，俱有卷內證據資料可資覆按，自形式上觀察，原判決並無足以影響其判決結果之違法情形存在。三、上訴意旨略以：㈠原判決附表（下稱附表）編號2至4所示行使變造私文書犯行，原判決未詳為審酌上訴人坦承犯行，並竭盡所有與告訴人即被害人博信生物科技股份有限公司（下稱博信公司）達成民事上和解，已賠償損害之犯後態度等情狀，致所為量刑，顯有失衡，違反比例原則。㈡附表編號5所示偽造有價證券犯行，係上訴人任職於博信公司時所為，其同時侵占博信公司之票款合計新臺幣（下同）26 9萬元，此與附表編號1之業務侵占罪為接續犯，應以一罪論。原判決予以分論併罰，有適用法則不當之違法。　㈢附表編號6、7所示偽造有價證券犯行，均係於上訴人在職期間偽造支票向外借調現金回補供博信公司營運之用，應同屬接續犯之一罪。又上訴人雖曾犯偽造、變造有價證券，惟業因緩刑期滿未經撤銷。再者，上訴人偽造有價證券之動機，尚非為自己不法之利益，且上訴人已與博信公司達成民事上和解，賠償損失，倘科處其所犯之罪法定最低刑度，仍嫌過重，有情堪憫恕之情，符合刑法第59條酌量減輕其刑規定。原判決未予酌減其刑，有適用法則不當之違法。㈣上訴人與博信公司達成民事上和解，博信公司已拋棄其餘求償權利。原判決仍就博信公司已拋棄之損害金額500萬元，宣告沒收及追徵，有適用法則不當之違法。四、經查：　㈠行為人基於單一犯意，於同時、同地或密切接近之時地實行數行為，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理者，始屬接續犯而為包括之一罪。然若客觀上有先後數行為，行為人主觀上雖係基於一個概括之犯意而逐次實行，並具有連續性，然其所為之數行為既侵害不同之法益，則其每一前行為與次行為，依一般社會健全觀念，在時間差距上可以分開，在刑法評價上各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪，縱構成同一之罪名，在刑法刪除連續犯之規定後，即應依其多次犯罪各別可分之情節，按數罪併罰之例予以分論併罰。　　卷查：依原判決認定上訴人就附表編號5所示犯行，係未經博信公司同意或授權，基於意圖供行使之用而偽造有價證券之犯意，於民國109年5月25日前某日，盜蓋博信公司大、小章，而接續偽造第一審判決附表二編號1-1、1-2所示支票，並於109年5月25日將該2張支票交付給名銓建設股份有限公司（下稱名銓公司），以支付其購買「坤山.安境」建案預售房地之簽約金及開工款而行使之。而附表編號1所示犯行，係自104年4月起至109年10月離職期間，利用負責博信公司薪資發放職務之機會，轉出超過原應領薪資之金額至其私人薪資帳戶內，而侵占其所保管博信公司所有之款項，以及將博信公司相關帳戶內款項轉入自己或他人帳戶或逕自提領現金轉作他用，合計侵占8,296萬9,460元等情。各該犯罪在時間差距上可以分開，在刑法評價上各具獨立性，依前揭說明，原判決未論以接續犯，於法尚屬無違。　　又上訴人附表編號5所示偽造有價證券犯行，係交付偽造之支票予名銓公司支付預售房地之簽約金及開工款；附表編號 6所示偽造有價證券犯行，係用以支付普瑞博生技股份有限公司負責人陳彥文借款及利息；附表編號7所示偽造有價證券犯行，係用以支付證人劉香意之借款及利息。可見其各次調借資金之原因、對象不同，且其行使偽造支票之時間，有明顯差距。又依劉香意之證述，上訴人偽造第一審判決附表二編號3-1、3-2至3-5、3-6至3-7、3-8至3-9、3-10、3-11 所示支票，各次持以行使之時間，均非相同，時間差距上可以分開，其各次因借款而偽造支票所為，各具獨立性，每次行為皆可獨立成罪。原判決依其各次行為，予以分論併罰，自屬適法有據。此部分上訴意旨泛指：原判決將前揭各罪予以分論併罰違法云云，洵非上訴第三審之合法理由。　㈡刑法第59條酌量減輕其刑，乃實體法上賦予法院得為裁量之事項，且以於犯罪之情狀，在客觀上足以引起一般人同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。　　原判決說明：上訴人前於96年至100年間，利用職務之便，業務侵占、詐取財物，並變造、偽造有價證券持以行使，經判處罪刑確定，並諭知緩刑5年，已於102年10月7日確定（下稱前案）。然上訴人於前案緩刑期間內之104年4月1日起任職博信公司後，以與前案相似之手法而為本件犯行，已難認有何情輕法重、情堪憫恕之情。縱上訴人嗣與博信公司以 1,800萬元成立民事上和解（已給付完畢），但仍未獲得博信公司諒解。上訴人所犯前揭偽造有價證券各罪，並無即使宣告所犯之罪法定最低度刑（3年有期徒刑），猶嫌過重之情形，無從適用刑法第59條規定酌減其刑等旨。依上開說明，於法並無不合。此部分上訴意旨，猶任意指稱：原判決未予以酌減其刑違法云云，洵非合法之第三審上訴理由。　㈢量刑之輕重，係屬事實審法院得依職權裁量之事項，倘未逾越法律所規定之範圍，又未違背罪刑相當原則，即不得任意指摘為違法。原判決審酌上訴人之犯罪情節、犯罪時間長短、所生損害及所獲利益，以及犯後於原審審理時坦承犯行，已與博信公司以1,800萬元成立民事上和解，並履行完畢等一切情狀，分別量刑，並定其應執行之有期徒刑。業以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀據以量刑。既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形，即不得任意指為違法。此部分上訴意旨，泛言指摘：原判決量刑過重違法云云，同非適法之第三審上訴理由。　㈣刑法沒收新制目的在於澈底剝奪犯罪行為人之犯罪所得，使其不能坐享犯罪成果，以杜絕犯罪誘因。惟國家剝奪犯罪所得之結果，可能影響被害人權益，基於利得沒收本質上屬準不當得利之衡平措施，應將犯罪所得返還被害人，為優先保障被害人因犯罪所生之求償權，並避免國家與民爭利，修正後刑法第38條之1第5項規定：「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵」，以不法利得實際合法發還被害人，作為不予沒收或追徵之條件，俾免被告一方面遭國家剝奪不法利得，另一方面須償還被害人，而受雙重負擔之不利結果。反之，倘利得未實際合法發還被害人，縱被害人放棄求償，法院仍應為沒收之宣告，以避免修法前不法利得既不發還被害人，亦未經法院宣告沒收，而使犯罪行為人繼續保有不法利得之不合理現象。　　原判決已說明：上訴人就本件之犯罪所得，於犯罪過程中曾有回補之情形，於偵查後亦有歸還部分，難以原始憑證核對，實屬犯罪所得及追徵之範圍與價額，認定顯有困難之情形，經告訴人與上訴人及辯護人共同核對後，雙方確認上訴人尚未歸還告訴人之犯罪所得為2,300萬元，應以該數額估算認定為上訴人未返還之犯罪所得。上訴人於原審審理中，與告訴人以1,800萬元達成民事上和解，並履行完畢，其餘未扣案之犯罪所得500萬元（計算式：2,300萬元-1,800萬元），性質上仍屬犯罪所得而有剝奪之必要，考量沒收不法利得之規範目的，就上訴人保有之犯罪所得500萬元，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收、追徵。依上述說明，於法並無不合。此部分上訴意旨，任意指摘：原判決就博信公司已拋棄之損害金額500萬元宣告沒收及追徵違法云云，自非合法之第三審上訴理由。　五、綜上，本件附表編號2至4所示行使變造私文書及附表編號5 至7所示偽造有價證券部分之上訴意旨，係置原判決所為明白論斷說明於不顧，仍對於原審採證認事、量刑裁量職權之適法行使，徒以自己之說詞，任意指為違法，核與法律規定得為上訴第三審理由之違法情形，不相適合。本件關於附表編號2至4所示行使變造私文書部分及附表編號5至7所示偽造有價證券部分之上訴，均為違背法律上之程式，應予駁回。　　又原判決認定上訴人附表編號2至4所示行使變造私文書罪部分想像競合犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，核屬刑事訴訟法第376條第1項第5款（修正前第4款）所定不得上訴第三審法院之罪，且無例外得提起第三審上訴之情形。上訴人附表編號2至4所示行使變造私文書罪之上訴，既不合法，而從程序上予以駁回，則上訴人所犯詐欺取財罪，無從併予實體審理，應逕予駁回。貳、不得上訴（即業務侵占）部分：一、刑事訴訟法第376條第1項各款所規定之案件，經第二審判決者，除第二審法院係撤銷第一審法院所為無罪、免訴、不受理或管轄錯誤之判決，而諭知有罪之判決，被告或得為被告利益上訴之人得提起上訴外，其餘均不得上訴於第三審法院，為該條項所明定。二、原判決關於上訴人附表編號1所示業務侵占犯行，核屬刑事訴訟法第376條第1項第4款（修正前為第3款）所定經第二審判決者，不得上訴於第三審法院之罪之案件。既經第二審判決，且無刑事訴訟法第376條第1項但書所定情形，依上述說明，不得上訴於第三審法院。上訴人猶明確聲明就此部分一併提起上訴，為不合法，應予駁回。據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日刑事第四庭審判長法　官李錦樑法　官周政達法　官洪于智法　官林婷立法　官蘇素娥本件正本證明與原本無異書記官林君憲中　　華　　民　　國 114 年 3 月 25 日

2025-03-20

TPSM-114-台上-1022-20250320-1

台覆

司法院刑事補償法庭

違反貪污治罪條例等罪

司法院刑事補償法庭覆審決定書 114年度台覆字第9號聲請覆審人許登豪上列聲請覆審人因違反貪污治罪條例等罪案件，請求刑事補償，不服臺灣南投地方法院中華民國113年9月26日決定(113年度刑補更一字第1號)，聲請覆審，本庭決定如下：主文覆審之聲請駁回。理由一、本件聲請覆審人即補償請求人（下稱聲請人）許登豪請求意旨略以：聲請人因違反貪污治罪條例等罪案件，於民國106 年12月22日遭羈押，至107年2月2日停止羈押，共遭羈押42 日。嗣聲請人所涉上開案件，經臺灣南投地方法院以107年度訴字第29號判決論處共同犯行使公務員登載不實公文書共 5罪罪刑，並合併定其應執行刑為有期徒刑1年2月，緩刑3年，並應於判決確定後6個月內向公庫支付新臺幣（下同）12 萬元。另就被訴公務員利用職務上機會詐取財物部分犯行，說明其不另為無罪諭知之理由。檢察官不服，提起上訴，經臺灣高等法院臺中分院（下稱臺中高分院）以108年度上訴字第1876號判決駁回上訴確定。嗣聲請人於112年9月16日緩刑期滿，而緩刑之宣告未經撤銷者，依刑法第76條前段規定，其刑之宣告失其效力，與未曾受刑之宣告相同。其因本件受羈押共42日期間，已逾有罪確定裁判所定之刑，爰請求以 5,000元折算1日之補償等語。二、按補償之請求，應於刑事補償法第1條第5款之裁判確定日起 2年內，向管轄機關為之。前項裁判確定之事實，因不可歸責於受害人之事由而知悉在後者，自知悉時起算。但自裁判確定後已逾5年者，不得請求，刑事補償法第13條第1項前段、第2項定有明文。聲請人前揭被訴違反貪污治罪條例等罪案件，其判決情形如聲請人上述請求意旨所載，且已於109 年9月17日確定，並經臺中高分院移送由臺灣南投地方檢察署（下稱南投地檢署）以109年度執緩字第161號執行，聲請人嗣於109年11月2日依確定判決主文向公庫支付12萬元完畢等情，有卷附各該刑事判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表、南投地檢署繳納附條件緩刑通知單及自行繳納款項統一收據可稽，足認聲請人至遲於109年11月2日已知悉前揭判決確定之事實。聲請人於112年12月12日始具狀請求，已逾2年之請求權時效，自非合法。原決定機關經傳喚聲請人到場，並聽取其陳述意見後，認其請求逾期而予以駁回，經核於法尚無違誤。聲請人聲請覆審意旨猶以其並未接獲判決確定通知，誤認本件應以緩刑期滿日即112年9月16日為無罪裁判確定日起算請求權時效，因不可歸責之事由而知悉在後，應自知悉時起算請求權時效云云，而指摘原決定不當，求予撤銷，非有理由。爰決定如主文。　中　　華　　民　　國 114 年 3 月 20 日司法院刑事補償法庭第一庭審判長法　官高孟焄　法　官吳青蓉　法　官周舒雁　法　官周政達　法　官林英志本件正本證明與原本無異　書記官　黃秀琴中　　華　　民　　國 114 年 3 月 21 日

2025-03-20

TPCM-114-台覆-9-20250320-1

上易

臺灣高等法院臺中分院

違反兒童及少年性剝削防制條例

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度上易字第946號上訴人即被告許正諺選任辯護人房佑璟律師顏寧律師上列上訴人即被告因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，不服臺灣臺中地方法院112年度易字第3463號中華民國113年9月25日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第364 32號、112年度偵字第36182號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文上訴駁回。　　事　實一、甲○○（暱稱「死丐」、「風雲」、「叡」）為「創意私房」論壇之會員，明知通訊軟體Telegram（下稱Telegram）「SC P」群組販帖「台蘿原創」多為未滿18歲之少年裸露身體隱私部位之數位照片及數位影片檔案（下稱少年為猥褻行為之電子訊號），並以上傳該少年為猥褻行為之電子訊號作為換取積分及升等會員級別，竟意圖散布，基於持有少年為猥褻行為之電子訊號之犯意，於民國111年4月間某日，以不詳方式，在Telegram「帝王大本淫」群組取得如附表所示少年為猥褻行為之電子訊號共計139個檔案，下載儲存在其所有之華碩筆記型電腦，以此方式持有如附表所示少年為猥褻行為之電子訊號。嗣經警於111年8月25日16時許，在高雄市○○區 ○○○路000號前拘提甲○○，並附帶搜索查扣甲○○之筆記型電腦 1台及手機1支（IMEI：000000000000000，含SIM卡1張），始悉上情。二、案經臺中地檢署檢察官指揮臺中市政府警察局刑事警察大隊報告後偵查起訴。　　理　由一、審判範圍及證據能力之說明　㈠按對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限，刑事訴訟法第348條第2項定有明文。依立法理由所示，前揭但書所稱「無罪、免訴或不受理者」，不以在主文內諭知者為限，即第一審判決就有關係之部分於理由內說明不另為無罪、免訴或不受理之諭知者，亦屬之。原審判決後，僅上訴人即被告甲○○（下稱被告）提起上訴，檢察官對於原判決關於被告被訴恐嚇取財罪嫌不另為無罪諭知部分未上訴，依刑事訴訟法第348條第2項但書規定，上開經原審判決為不另無罪諭知部分不在本案上訴範圍內，合先敘明。　㈡證據能力之說明　⒈按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項定有明文。查，本案以下所引用之被告以外之人於審判外之供述證據，因被告及其選任辯護人於本院準備程序均表示沒有意見，同意作為證據，且均未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌該等陳述作成時之情況，並無違法取得之情形或證明力明顯過低之瑕疵，復為證明本案犯罪事實所必要，本院認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。　⒉本判決所引用之非供述證據，查無違反法定程序取得之情形，依刑事訴訟法第158條之4規定之反面解釋，均具有證據能力。　二、認定犯罪事實所憑之證據及理由　　訊據被告固坦承將如附表所示少年為猥褻行為之電子訊號共計139個檔案下載在其所有之筆記型電腦，及持有該批少年為猥褻行為之電子訊號等情不諱，然矢口否認有何意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號犯行，辯稱：係為向警方舉發，始將附表所示電子訊號下載儲存在筆記型電腦內，並無散布意圖云云。惟查：　㈠被告於111年4月間某日，在Telegram「帝王大本淫」群組取得如附表所示少年為猥褻行為之電子訊號共計139個檔案，並下載儲存在其所有之筆記型電腦內等情，業經被告於偵訊、原審及本院審理時均坦承不諱，並有桃園市政府警察局刑事警察大隊數位檔案勘察報告暨所附之「甲○○筆記型電腦\m ega\台羅」資料夾勘察紀錄、資料夾內之圖片及影片等資料在卷可佐（見偵36182不公開卷二第3至154頁），復有被告之華碩筆記型電腦1台扣案可證，此部分事實堪以認定。再參以被告自Telegram「帝王大本淫」之公開群組下載儲存少年為猥褻行為之電子訊號眾多，亦有桃園市政府警察局刑事警察大隊數位檔案勘察報告暨所附之「甲○○筆記型電腦\meg a\台羅」資料夾勘察紀錄、資料夾內之圖片及影片等資料在卷可證（見偵36182不公開卷二第3至154頁），可見被告主觀上具有散布意圖甚明。　㈡被告雖以前揭情詞置辯。惟查：　⒈臺中市政府警察局刑事警察大隊員警持檢察官核發之拘票，於111年8月25日16時許，在高雄市○○區○○○路000號拘提被告，並附帶搜索扣得被告筆記型電腦1台及手機1支後，被告即於翌日（即8月26日）向警方表示欲檢舉SCP群組及鄉民客運網站，且嗣後確有協助檢察官查獲SCP群組之犯罪嫌疑人等情，業據被告於警詢時供述甚詳（見偵36432卷一第66頁），並有臺灣臺中地方檢察署113年3月22日中檢介道111偵36432字第11390337380號函在卷可稽（見原審卷第193頁），此部分事實固堪認定。然被告於警詢及偵訊時供稱：我在111年4月在Telegram「帝王大本淫」看到，就先將含有139個色情檔案圖片、影片存起來；TG「SCP」群組是私密、不公開群組，「帝王大本淫」是公開的群組，可以號召更多的同好加入「SCP」這個私密群組等語甚詳（見偵36432卷三第67至68頁、第160頁、第166頁、第188頁），可見被告於111年4月間，即自Telegram「帝王大本淫」群組，下載如附表所示電子訊號儲存在其筆記型電腦。倘若被告下載如附表所示電子訊號之目的係為向警方檢舉「SCP」群組，則其於下載後即可持該批電子訊號向警方檢舉，惟被告遲至同年8月25日遭警方拘提查獲並扣得該筆記型電腦後，始向警方表示欲檢舉「SCP」群組，則其下載如附表所示電子訊號之目的是否係為檢舉「SCP」群組，已有可疑。況被告既非「SCP」群組會員，且Telegram「帝王大本淫」係公開群組，倘其發現Telegram「帝王大本淫」公開群組涉有散布少年為猥褻行為之電子訊號時，即可向警方或有關單位檢舉，警方或有關單位自能從「帝王大本淫」之公開群組進行蒐證，無須由被告自行下載如附表所示電子訊號，並儲存在其筆記型電腦內資為蒐證。被告辯稱：其為檢舉始下載如附表所示139個檔案云云，並非可採。　⒉又被告於111年8月26日12時許，向警方稱欲檢舉「SCP」群組及「鄉民客運」網站而操作Telegram完畢後，經警方發現乘隙將Telegram移除等情，業經被告於偵訊時自承在卷（見偵 36432卷二第176頁），並有員警111年8月26日職務報告1份在卷足憑（見偵36432卷二第169至170頁）。倘被告真意在向警方檢舉「SCP」群組及「鄉民客運」網站違法情事，自應保留手機內之Telegram等資料供警方查證，豈會向警方表示檢舉，取得操作手機內Telegram之機會後，再乘隙移除Te legram。益徵被告上開所辯，應屬推諉卸責之詞，委無足採。　⒊至於辯護意旨尚稱：被告自100年8月間，即已持續檢舉相關犯罪，而非自111年8月25日遭警查獲後始向警方提出檢舉等語（見本院卷第17、18、148頁），並提出被告與前立法委員王琬諭之檢舉訊息紀錄（111年2月間之檢舉訊息紀錄）、被告與臺北市婦幼警察隊之檢舉訊息紀錄、被告與陳孟秀律師之檢舉訊息紀錄（111年2月間之檢舉訊息紀錄）、被告與數位女力聯盟WIDI之檢舉訊息紀錄（111年3月間之檢舉訊息紀錄）、被告與iWIN網路內容防護機構之檢舉訊息紀錄、被告協助被害人與數位女力聯盟聯絡報案之訊息紀錄（110年8 月間之檢舉訊息紀錄）等件（見本院卷第19至65頁）。依被告所提前揭檢舉紀錄，固足以認定被告至遲自111年2月間起，確有向前立法委員王琬諭、臺北市婦幼警察隊、陳孟秀律師、數位女力聯盟、iWIN網路內容防護機構等個人或團體檢舉不詳人士在「EYNY論壇」、「現時車-低調巴士│鄉民客運」、「假裝自己是輛車車的社團3.0」、「創意私房的副站鄉民客運」販售相關少年為猥褻行為之電子訊號。惟被告既然至遲自111年2月間起，即有向立法委員、律師或相關團體檢舉不詳人士涉犯此類犯罪之經驗及紀錄，可見被告並非毫無管道檢舉類似犯罪之人。倘若被告取得如附表所示檔案之目的係為檢舉他人犯罪，則其於111年4月間某日下載如附表所示檔案後，即可循相同檢舉管道再次檢舉「SCP群組」，而非至111年8月25日16時許遭警查獲及查扣筆記型電腦後，始於翌日向警方表示欲檢舉「SCP群組」。辯護人此部分辯護意旨，無從為有利於被告之認定，併此說明。　㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論罪科刑。　三、論罪科刑方面　㈠被告行為後，兒童及少年性剝削防制條例第38條第1項、第2 項規定業於112年2月15日修正公布施行，並自同年月00日生效，修正前規定為「散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」、「意圖散布、播送、販賣或公然陳列而持有前項物品者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百萬元以下罰金」，修正後則規定為「散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金」、「意圖散布、播送、交付或公然陳列而持有前項物品者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金」，經比較新舊法結果，修正後兒童及少年性剝削防制條例第38條第2 項之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前兒童及少年性剝削防制條例第38 條第2項之規定。　㈡核被告所為，係犯修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條第2項之意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號罪。　㈢被告雖同時觸犯刑法第235條第2項之意圖散布而持有猥褻影像罪，惟修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條規定為刑法第235條之特別法，為法規競合，基於特別法優於普通法之原則，自毋庸再論以刑法第235條第2項之意圖散布而持有猥褻影像罪。又修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條第 2項規定，係屬對被害人為未滿18歲之少年及兒童所設之特別處罰規定，是被告上開犯行，亦無兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定之適用，附此敘明。　四、原審以被告犯罪事證明確，因予論罪科刑，併以行為人之責任為基礎，審酌被告係智慮成熟之成年人，竟意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號，危害少年之性隱私及身心健全發展，所為應予非難，及犯後始終否認犯行，然事後協助檢警查獲「SCP」群組之犯罪嫌疑人之犯罪後態度，暨其於本案前曾因販賣少年為猥褻行為之電子訊號犯行，經臺灣橋頭地方法院判決判處有期徒刑5月，緩刑2年確定，並於111 年7月7日緩刑期滿之前案素行狀況，衡以被告持有少年為猥褻行為之電子訊號檔案內照片、影片之數量不少，與其自陳之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處有期徒刑6月，併諭知如易科罰金之折算標準，且說明宣告沒收扣案之華碩筆記型電腦1台（電腦內儲存之電子訊號，無庸另行宣告），及不予宣告沒收扣案之手機1支（IMEI：0000000000000 00，含SIM卡1張）等理由。經核原審認事用法及量刑均無不當，應予維持。被告仍執前詞否認犯行而提起上訴，經核尚非有理由，應予駁回上訴。據上論結，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。本案經檢察官陳祥薇提起公訴，檢察官蔣志祥到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　張　靜　琪　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃　小　琴　　　　　　　　　　　　　　　法　官　柯　志　民以上正本證明與原本無異。不得上訴。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　雅　玲　　　　　　　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日附錄論罪科刑法條全文修正前兒童及少年性剝削防制條例第38條散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣或公然陳列而持有前項物品者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百萬元以下罰金。查獲之前二項物品，不問屬於行為人與否，沒收之。附表：編號嫌疑人編排被害人代號 1 台蘿原創032 AE112-016 2 台蘿原創067 AE112-009 3 台蘿原創073 AE112-010 4 台蘿原創073（妹） AE112-011 5 台蘿原創092 AE112-013 6 台蘿原創093 AE112-023 7 台蘿原創095 A000000-A 8 台蘿原創126 AE112-017 9 台蘿原創024 BG000-Z000000000 10 台蘿原創139 BG000-Z000000000 11 台蘿原創012 BG000-Z000000000 12 台蘿原創037 BG000-Z000000000 13 台蘿原創001-011、013-023、025-031、033-036、038-066、068-072、074-091、094、096-125、127-138 不詳

2025-03-20

TCHM-113-上易-946-20250320-1

金上訴

臺灣高等法院

銀行法

臺灣高等法院刑事判決 114年度金上訴字第4號上訴人即被告岳珊珊選任辯護人葉志飛律師上列上訴人因違反銀行法案件，不服臺灣新北地方法院113年度金訴緝字第19號，中華民國113年5月29日第一審判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署109年度偵字第36095號、第14852號），提起上訴，本院判決如下：　　主　文原判決關於科刑部分撤銷。岳珊珊前開撤銷部分，處有期徒刑貳年。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供貳佰肆拾小時之義務勞務，及應於緩刑期間參加法治教育拾場次。　　事實及理由壹、本院審理範圍：　　按刑事訴訟法第348條第3項規定，上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。本件上訴人即被告岳珊珊（下稱被告）提起第二審上訴，而檢察官並未上訴，被告於本院審理時撤回原判決關於犯罪事實、罪名及沒收部分之上訴，並明示僅針對第一審判決之刑度部分上訴（見本院卷第40、 47、76頁）。是本院僅就第一審判決關於被告之科刑部分是否合法、妥適予以審理，先予陳明。貳、撤銷改判之說明：　　一、撤銷理由：　　原審審理後，就被告共同所犯銀行法第125條第1項前段之非法經營銀行業務罪（按犯罪事實中之金額單位有裁定更正），依同法第125條之4第2項前段規定減輕其刑後，處以有期徒刑2年5月，固非無見。惟按刑法第57條第10款所稱犯罪後之態度，本屬主觀事項，包括行為人犯罪後，有無悔悟等情形；犯後態度如何，尤足以測知其人刑罰適應性之強弱。被告在緘默權保障下所為之任意陳述，坦承犯行，不惟可節省訴訟勞費，使明案速判，更屬其人格更生之表徵，自可予以科刑上減輕之審酌（最高法院112年度台上字第168號判決要旨參照）。查被告上訴本院時自白全部犯行，並撤回原判決關於犯罪事實、罪名及沒收部分之上訴（見本院卷第47頁），堪認被告顯有悔意，並節省訴訟勞費，是本件新增對其有利之科刑條件，量刑基礎已有變更，且被告本案之犯罪角色僅屬次要，與其共犯而「情節較重」之萬恩碩業經本院改判處有期徒刑2年2月確定（見原審卷第137至145頁），較情節相對輕微之被告為輕。再者，原審漏未審酌被告犯罪原因及未詳細審酌其具體家庭經濟狀況，亦有未周。則原審就被告所為科刑尚嫌過重，難認符合比例原則。被告上訴意旨請求從輕量刑，非無理由，自應由本院將原判決關於被告科刑部分撤銷。二、改判理由：　㈠減輕其刑之說明：　⒈按犯銀行法第125條、第125條之2或第125條之3之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕其刑，銀行法第 125條之4第2項前段定有明文。查被告於偵查中自白本案非法經營銀行業務犯行，並繳交全部犯罪所得新臺幣（下同） 2萬元，此有臺灣新北地方檢察署自行繳交犯罪所得通知書暨贓證物款收據在卷可憑（見查扣字第511號卷第16頁及反面），應依銀行法第125條之4第2項前段規定減輕其刑。　⒉至被告雖請求依刑法第59條規定酌減其刑。惟按刑法第59條規定犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，此雖為法院依法得行使裁量事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般人之同情，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用。是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕情形，始謂適法。至行為人犯罪之動機、目的、犯罪之手段、犯罪後所生之損害、犯罪後之態度、犯罪行為人之生活狀況、品行、智識程度等，僅屬得於法定刑內審酌量刑之事項，非酌量減輕之理由。本院審酌被告違反銀行法之禁制規範，與萬恩碩、「如意」共同擅自辦理國內外匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，經手匯兌之金額分別高達人民幣1,300萬9,462元、新臺幣1,222萬4 ,607元，犯罪情節非輕，且其所為犯行並非出於特殊原因與環境，在客觀上顯不足以引起一般同情，尚難認有何情堪憫恕之處，況本院業依銀行法第125條之4第2項前段規定減輕其刑，要無量處最低度刑期猶嫌過重之情事，自無適用刑法第59條之規定酌量減輕其刑之餘地。被告請求依該規定減輕其刑，核無可採。　㈡量刑：　　爰以行為人責任為基礎，審酌被告於前案非法經營匯兌業務犯行遭查獲後，竟仍不知警惕，無視政府對於匯兌管制之禁令，另行起意與萬恩碩、「如意」共同為本案犯行，嚴重影響金融秩序及政府對外匯資金管制，所為應予非難；惟念其犯後坦承犯行，尚具悔意，且犯罪所得不多，並已全數繳交國庫(經原審判決諭知沒收確定)，兼衡其從事匯兌之原因係獨自扶養2名未成年子女之經濟壓力、匯兌期間之長短、辦理地下匯兌金額之多寡，暨考量被告自陳國中肄業之智識程度、從事擺攤賣衣服、月入約3萬元、離婚需獨立扶養2名未成年子女及持有臺北市○○區低收入戶證明書之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，以示懲儆。　㈢緩刑：　⒈刑法第74條第1項規定：「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。」考其立法意旨，於消極面在避免短期自由刑之弊害，使犯人不至於在監獄內感染或加深犯罪之惡習與技術，甚至因此失去名譽、職業、家庭而自暴自棄，滋生社會問題，積極面則可保全偶發犯罪、輕微犯罪者之廉恥，期使渠等自新悔悟，且因緩刑附有緩刑期間，受緩刑宣告者如在緩刑期間內再犯罪，執行檢察官仍得聲請法院撤銷緩刑，而有藉此督促受緩刑宣告者自我檢束身心之功效。　⒉被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告(其雖曾於11 0年1月18日經判處有期徒刑1年10月，緩刑3年確定，然緩刑期滿未經宣告撤銷，依刑法第76條規定，其刑之宣告失其效力)，此有本院被告前案紀錄表在卷可稽，審酌被告本案係為賺取生活所需而一時失慮，致罹刑章，復已自動繳交全部犯罪所得，本院綜合上情，認被告經此偵查及審理程序，當能知所警惕，信無再犯之虞，是對其宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，對被告宣告緩刑 5年，以勵自新。然考量被告前曾受緩刑宣告，猶未記取教訓，為促使被告日後更加重視法規範秩序，導正偏差行為，認應課予一定條件之緩刑負擔，令其從中深切記取教訓，期能時時警惕，避免再度犯罪，認有命被告應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供240小時之義務勞務，另依刑法第74條第2項第8款規定，命被告應於緩刑期間參加法治教育10場次，以加強其法治觀念，並依刑法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以觀後效。倘被告違反上開應負擔之事項且情節重大，依刑法第75條之1第1項第4款規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷，併此敘明。參、退併辦之說明：　　臺灣新北地方檢察署檢察官於本院審理時，以112年度偵字第78988號移送併辦之犯罪事實，因本件被告僅就原判決之刑部分上訴，而檢察官並未上訴，是本案原審認定之犯罪事實，不在本院審理範圍，本件上訴之效力不及於上開移送併辦部分，本院無從併予審理，應退回由檢察官另行處理（最高法院112年度台上2322號、113年度台上2485號判決、本院暨所屬法院111年法律座談會刑事類提案第22號研討結果參照）。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第373條、第369條第1項前段、第364 條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官何國彬提起公訴，檢察官戴東麗到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第二十六庭審判長法　官　邱忠義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳勇松　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　葉韋廷以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙俊凱中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日附錄：本案論罪科刑法條全文銀行法第29條（禁止非銀行收受存款及違反之處罰）除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違反前項規定者，由主管機關或目的事業主管機關會同司法警察機關取締，並移送法辦；如屬法人組織，其負責人對有關債務，應負連帶清償責任。執行前項任務時，得依法搜索扣押被取締者之會計帳簿及文件，並得拆除其標誌等設施或為其他必要之處置。銀行法第125條違反第29條第1項規定者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以上2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千5百萬元以上5億元以下罰金。經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

2025-03-20

TPHM-114-金上訴-4-20250320-1

金訴

臺灣高雄地方法院

詐欺等

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第1016號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告陳育璋上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第202 56號），本院判決如下：　　主　文陳育璋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。　　事　實一、陳育璋意圖為自己不法所有，與姓名年籍不詳、使用通訊軟體Nicegram暱稱「漢庭」、「已刪除的帳戶（DA)」等成年人及其他不詳詐欺集團成年成員，共同基於三人以上犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，約定由陳育璋提供自己名下合作金庫商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）收受詐欺贓款並擔任提款車手。嗣該詐欺集團不詳成員佯以投資股票之話術詐欺陳博宏，致陳博宏陷於錯誤，於民國111年7 月27日11時46分，匯款新臺幣（下同）160萬元至詐欺集團指定之徐羽姍（由檢察官另案偵辦）中信銀行帳號00000000 0000號帳戶（第一層人頭帳戶），再由集團不詳成員於同日 11時52分至53分，將上述款項從中轉匯2筆計80萬元至卓義忠（由檢察官另案偵辦）中信銀行帳號000000000000號帳戶（第二層人頭帳戶），再於同日11時55分自上述卓義忠帳戶轉匯1筆40萬元至陳育璋之合庫帳戶（第三層人頭帳戶），旋由陳育璋於同日12時13分許，在合作金庫五甲分行臨櫃領出40萬元，再交予指定不詳上手，以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺犯罪所得，並取得報酬4千元。二、案經陳博宏訴由嘉義縣警察局刑事警察大隊報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、認定事實所憑證據及理由　　上開事實，業據被告陳育璋於本院審理時坦承不諱，核與告訴人陳博宏之警詢證述相符，並有告訴人之國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、第一層人頭帳戶即徐羽姍之中信銀行帳號 000000000000號帳戶基本資料及交易明細、第二層人頭帳戶即卓義忠之中信銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細、第三層人頭帳戶即被告之合庫帳戶基本資料及交易明細、被告擔任車手臨櫃提款之合庫銀行監視器畫面、被告與「漢庭」、「已刪除的帳戶（DA)」等人之買賣泰達幣對話紀錄（佐證該詐欺集團所含成員）等件在卷可稽，足認被告前開任意性自白與事實相符，可資憑採。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　1.按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又比較新舊法應就罪刑及與罪刑有關之法定加減事由等一切情形，綜合全體比較適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。　2.被告行為後，洗錢防制法第19條（修正前為第14條）業於11 3年7月31日修正公布，於同年0月0日生效，修正前（即被告行為時）原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上 5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。就洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑度最高為7年有期徒刑，修正後規定之法定刑度最高則為5年有期徒刑，係屬有利於行為人之修正。再就修正前後洗錢犯罪減刑規定為整體比較適用之結果（依修正前規定且予以減刑之刑度為6年11月以下有期徒刑，相較於適用修正後規定且未予減刑之刑度為 5年以下有期徒刑，仍屬為高），以修正後規定較有利於行為人，依刑法第2條第1項但書規定，應整體適用最有利於行為人之法律即修正後之洗錢防制法規定。　3.又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例亦於113年7月31日公布，並於113年8月2日施行，刑法第339條之4之罪亦屬該條例所指詐欺犯罪。惟被告本案詐欺犯行並無詐欺犯罪危害防制條例第43條所指獲取之財物或財產上利益達500萬元，及同條例第44條第1項所列各款或第3項之情形，是此部分之法律並無修正，自無庸為新舊法比較。　　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與上開詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。㈢爰審酌近年來詐欺集團橫行，嚴重危害社會治安，政府無不窮盡心力追查防堵，被告竟不思循正當途徑賺取所需，仍加入詐欺集團，負責提供人頭帳戶及擔任提款車手等分工，致告訴人受有相當程度之財物損失，更使詐欺集團得以隱匿不法所得，助長詐騙猖獗，所為已應嚴厲譴責。又被告於偵查中否認犯行，嗣於本院審理時雖口稱認罪，然仍同時辯稱伊收受及提領款項均係從事虛擬貨幣買賣云云（本院卷第38至 40頁），經本院當庭質以所辯與事證不符之處後，始坦承所謂虛擬貨幣買賣係欺集團成員間之假交易等語（本院卷第41 至42頁），可徵卷內被告與「漢庭」、「已刪除的帳戶（DA )」等人間買賣泰達幣之對話紀錄，均屬虛偽，被告圖以虛偽證據妨礙司法真實發現，更應非難，不能輕縱，否則無異助長詐欺集團日漸盛行以虛偽交易紀錄或造假之證據妨礙司法之不良風氣。惟念被告終能坦承犯行，尚知悔悟，復於本院審理期間與告訴人達成和解，約定分期賠償，有本院和解筆錄、被告匯款單據等件在卷可查，稍減輕其犯罪所生之損害（按本院已將被告應分期賠償事項作為量刑審酌之有利因子，是被告日後依約繼續履行賠償，已屬本院審酌範圍，不應再重複評價為量刑有利因子）。兼衡被告犯罪之動機、手段、犯罪情節及角色分工地位、如法院前案紀錄表所示之素行，暨其自述之智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。㈣被告雖請求給予緩刑云云，惟被告前因詐欺案件，經臺灣高等法院高雄分院於113年12月30日以113年金上訴字626號判決犯三人以上共同詐欺取財罪，共4罪，合併應執行有期徒刑2年，緩刑5年等情，有其法院前案紀錄表在卷為憑，足見被告已因多起詐欺犯罪遭判處罪刑，縱獲緩刑宣告，然該有期徒刑之宣告於緩刑期滿前仍屬有效，是依被告上開前科素行，顯不符刑法第74條第1項所規定「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」或「前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5 年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」之緩刑要件，是被告請求為緩刑之宣告，自難准許。三、沒收　　　㈠犯罪所得　　被告因本案犯行取得報酬4千元，業據本院認定如前，核屬其犯罪所得，本應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，惟念被告犯後與告訴人達成和解，目前已給付第一期款5 千元之賠償，有被告提出之匯款單據可查，核其實際賠償金額已逾犯罪所得，為免生過苛情形，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收或追徵其犯罪所得。　㈡洗錢之財物　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。查本案遭層層轉匯之詐欺贓款，經被告提領後轉交詐欺集團上手，業如前述，核屬洗錢行為之財物，本應依刑法第2條第2項之規定，逕依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收之，然本院審酌上開款項由被告提領後旋即轉交上手，時間短暫，復已不在被告之管領、支配中，如對被告宣告沒收此部分款項，尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官呂尚恩提起公訴，檢察官郭武義到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　陳力揚以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳采蓉　附錄本案論罪科刑法條：《刑法第339條之4》犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。《修正後洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2025-03-19

KSDM-113-金訴-1016-20250319-1

審原金易

臺灣橋頭地方法院

詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審原金易字第22號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告謝陳秋蘭選任辯護人王家鈺律師（法扶律師）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第529 4號、113年度偵續字第74號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文己○○○共同犯如附表二編號1至3所示之罪，共參罪，各處如附表二編號1至3主文欄所示之刑。應執行有期徒刑柒月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事　實一、己○○○得預見任意將金融帳戶之帳戶資訊提供予他人供匯入來路不明之款項，恐遭詐欺集團成員用以匯入及掩飾、隱匿詐欺之犯罪所得，並逃避檢警之追訴。竟猶不違背其本意，與真實姓名年籍不詳、Line暱稱「小小浩」（FaceBook暱稱「Lucky Strike」；下稱「小小浩」，無證據顯示為未成年人）之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明己○○○知悉有3人以上共同實施詐欺犯行），先由己○○○分別於民國110年11月1日10時、110年 12月21日13時19分、111年4月6日11時前某時許，將名下中華郵政帳號：00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、合作金庫銀行帳號：0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、女兒謝○雯（93年生，真實姓名詳卷）名下中華郵政帳號：00000000000000號帳戶（下稱謝○雯帳戶）之帳戶資訊提供予「小小浩」。復由「小小浩」所屬不詳之詐欺集團成員於附表一所示之時間，對附表一所示之人施以附表一所示之詐術，致渠等均陷於錯誤，而分別於附表一所示之匯款時間匯款附表一所示之匯款金額至中華郵政帳戶、合作金庫帳戶及謝○雯帳戶內。再由己○○○依「小小浩」之指示，於附表一所示提領之時間，分別自上開帳戶提領附表一所示之金額後，將附表一編號1、2提領之款項，以不詳方式交予「小小浩」；所提領附表一編號3之款項則用以購買比特幣，再轉至「小小浩」所提供之虛擬貨幣錢包，並從中獲得新臺幣（下同）2600元之報酬，以此方式使詐欺集團成員取得並掩飾隱匿詐欺所得之去向。嗣附表一所示之人均察覺受騙而報警處理，始查知上情。二、案經丙○訴由臺北市政府警察局北投分局（下稱北投分局）報告臺灣高雄少年及家事法院（下稱高雄少家法院）函送、甲○○訴由高雄市政府警察局六龜分局（下稱六龜分局）報告臺灣橋頭地方檢察署（下稱橋頭地檢）偵查起訴。　　理　由壹、程序部分：　　被告己○○○所犯均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄之第一審案件，而於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之 3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先行說明。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　㈠訊據被告就前開犯罪事實，於本院準備程序及審理時自白認罪（見本院卷第67頁至第68頁、第131頁、第137頁、第139 頁），核與證人即附表一所示之告訴人丙○、甲○○及被害人戊○○於警詢之證述（見北投分局北市警投分刑字第11130083 112號卷〈下稱警一卷〉第5頁至第7頁；六龜分局高雄警六分偵字第11170041400號卷〈下稱警二卷〉第29頁至第32頁；六龜分局高雄警六分偵字第11271478800號卷〈下稱警三卷〉第1 1頁至第19頁）、告訴人丙○於高雄少家法院少年調查程序之具結證述、證人謝○雯於高雄少家法院少年調查程序之供述（見少家卷第11頁、第21頁至第22頁）大致相符，並有中華郵政帳戶、合作金庫帳戶、謝○雯帳戶申登人資料、交易明細各1份、受理詐騙帳戶簡便格式表3份、金融聯防機制通報單2份、告訴人丙○所提匯款申請書影本、被害人戊○○所提郵政匯票申請書影本、告訴人甲○○所提郵政跨行匯款申請書影本、告訴人丙○、被害人戊○○所提與詐欺集團成員對話紀錄截圖照片、告訴人甲○○所提比特幣匯款截圖照片、監視器畫面截圖照片、被告與「小小浩」、「新濠客服」之對話紀錄截圖照片各1份（見警一卷第17頁至第18頁、第23頁至第24 頁、第28頁至第33頁；警二卷第33頁至第37頁、第43頁、第 61頁至第172頁；警三卷第21頁至第23頁、第45頁至第49頁、第55頁至第89頁、第137頁至第215頁）在卷可參。　㈡因有上開證據，足證被告上開任意性自白核與事實相符，可以採為認定事實之依據。故本案事證明確，被告犯行均堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，而比較新舊法時就關於刑之減輕或科刑限制等事項在內的之新舊法律相關規定，應綜合比較後整體適用法律，而不得任意割裂（最高法院113年度台上字第2 303號判決參照），其中：　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響修正前一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。　⒉另關於自白減刑部分先後經過兩次修正，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法），112年6 月14日修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）；113年7月31日再次修正，條次移置為第23條第3項，規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱裁判時法），修正後之規定需於「在偵查及歷次審判中均自白」，並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。　⒊本案被告共同洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，　　，且依卷證資料，被告於本院審理時雖自白犯罪，惟於偵查中並未自白。經綜合觀察全部罪刑比較之結果，行為時法之量刑範圍為有期徒刑1月至5年，中間時法之量刑範圍為有期徒刑2月至5年，裁判時法之處斷刑框架則為有期徒刑6月至5 年，故行為時法之規定較有利於被告，應依刑法第2條第1項前段規定，一併適用被告行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項規定處斷。　　⒋至於洗錢防制法第2條洗錢之定義雖有擴張範圍，惟本案是「掩飾隱匿詐欺所得之去向」，新舊法間僅屬文字修正及條款移置（舊法第2條第2款移置新法同條第1款），無庸為新舊法比較。　⒌又112年6月14日新增訂洗錢防制法第15條之2關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，11 3年7月31日修正時移列為第22條，並為部分文字修正，且本件被告既成立一般洗錢罪之正犯，即無前開規定之適用，並無新舊法比較之問題（最高法院112年度台上字第4603號判決意旨參照），一併說明。　　　㈡適用法條之說明：　⒈參照洗錢防制法新法第1至4條及第14條之立法意旨，依文意解釋、體系解釋、歷史解釋、目的性解釋，均可知特定犯罪僅係其不法原因之聯結，並非洗錢犯罪之客觀構成要件，行為人主觀上即無認識之必要，亦不須知悉不法所得確切聯絡之特定犯罪為何，只要有掩飾或隱匿行為，且此行為對不法所得相關事證發生作用，最終足以達到掩飾或隱匿不法所得本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益之效果，即已該當於同法第2條第2款之客觀構成要件，而不法所得於行為人行為時是否已存在，在所不問。至於行為人主觀上仍須有掩飾或隱匿該不法所得本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益之洗錢確定故意或不確定故意，始足該當於洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪之主觀構成要件，要屬當然（最高法院109年度台上字第1889號判決參照）。經查：被告提供中華郵政帳戶、合作金庫帳戶、謝○雯帳戶等資料予「小小浩」，用以收受詐欺款項，待附表一所示之被害人受騙匯款至上開帳戶後，再依「小小浩」指示提款後，用以購買比特幣轉至指定之虛擬貨幣錢包或以不詳方式轉交，使檢警機關難以透過金流，追蹤贓款去向與所在，進而達到掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之目的，自合於洗錢行為，而構成同條例第14條第1項之洗錢罪。　⒉本案被告雖未參與詐欺取財行為之全程，然被告負責提供上開金融帳戶資訊，進而提領詐欺所得款項用以購買比特幣轉至指定之虛擬貨幣錢包或以不詳方式轉交，其所參與之部分行為，仍為取得被害人財物之全部犯罪計劃之一部分行為，而共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。從而，被告自應對於全部之犯罪結果，共同負責。　㈢論罪：　⒈核被告就附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。　⒉又依卷內證據資料顯示，詐騙之人係透過通訊軟體向附表一所示之人施行詐術，而被告亦係透過通訊軟體與「小小浩」聯繫，並依「小小浩」指示提領附表一之款項，是被告雖有參與詐欺取財構成要件之行為分擔，然因過程中只有接觸「小小浩」一人，亦乏證據足認被告接觸之對象尚有「小小浩」以外之第3人，或對於「小小浩」是否隸屬成員達2人以上之詐欺集團有所預見、認識，此外，檢察官亦未有其他舉證證明被告有與「小小浩」以外之其餘詐欺集團成員間，有何犯意聯絡及行為分擔，依罪疑惟輕之原則，應對被告為有利之判斷，僅得認定被告上開所為係構成刑法第339條第1項普通詐欺取財之正犯，無從遽以同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪相繩，是公訴意旨認被告係涉犯加重詐欺取財罪，容有未恰，惟因基本社會事實同一，且經本院當庭告知被告上開罪名，並有進行辯論（見本院卷第67 頁、第130頁、第136頁），而無礙被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條予以審理。　⒊被告雖有多次提領附表一編號1、2告訴人丙○、被害人戊○○匯入謝○雯帳戶及中華郵政帳戶內之款項，惟均係本於同一犯罪動機，於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應僅各論以接續犯之一罪。　⒋被告與「小小浩」間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。　⒌被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，各從一重之洗錢罪處斷。　⒍被告所犯上開洗錢罪共3罪，被害人不同，所侵害法益有異，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣被告於本院審理時自白上開洗錢犯行，均依112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕之。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，為貪圖輕易獲得金錢，恣意提供本案帳戶（共3個）供作人頭帳戶使用，進而受指示提領該等詐欺所得款項用以購買比特幣轉至指定之虛擬貨幣錢包或以不詳方式轉交，而與「小小浩」分工，遂行詐騙行為，除造成附表一所示之被害人3人受有財產上損害外，並使社會互信受損，擾亂金融交易往來秩序，並掩飾隱匿詐欺所得之去向，致使執法人員不易追查詐欺之人之真實身分，所為實屬不該；復衡被告一度否認，嗣已坦承全部犯行，且與附表一編號 3之告訴人甲○○成立調解並賠償15萬元完畢，上開告訴人亦具狀表示請從輕量刑或為緩刑等情，此有本院調解筆錄、刑事陳述狀各1份在卷可查（見本院卷第95頁、第125頁至第12 6頁），然尚未與附表一編號1、2之告訴人丙○、被害人戊○○ 達成和解或賠償損害；末衡被告之素行、國中肄業之智識程度、業餐飲、已婚、有2個成年讀大學的小孩、要給小孩生活費及扶養同住的老公（見本院卷第140頁）等一切情況，分別量處如附表二編號1至3主文欄所示之刑，並就併科罰金部分，均諭知如易服勞役之折算標準。另審酌被告3次犯行之時間間隔；暨衡其參與情節、責任分工、犯罪態樣、手段相近等情，以判斷被告所受責任非難重複之程度；再衡其犯數罪所反應人格特性；末權衡各罪之法律目的及相關刑事政策，而為整體評價後，爰依法定主文欄所示之應執行刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。　㈥本案不宜緩刑宣告之說明：　　被告及其辯護人雖表示希望給予緩刑，可以做勞動服務等語（見本院卷第142頁）。經查，被告前有刑事案件，經法院判處有期徒刑5月，緩刑3年確定，嗣緩刑期滿未經撤銷，依刑法第76條前段規定，刑之宣告失其效力，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，是被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，固合於刑法第74條第1項第1款所定之緩刑要件。然考量被告名下之中華郵政帳戶業於110年1 2月28日經通報警示帳戶，有受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份在卷供佐（見警二卷第43頁），被告於本院準備程序中亦自承知道其帳戶被警示，可以理解是因金流有問題才會被警示等語（見本院卷第38頁至第39頁），猶於111年4月間再度提供謝○雯帳戶予「小小浩」並依指示提款後轉交，難認本案犯行純屬偶發初犯，且被告於警詢、偵訊及本院初次準備程序仍否認犯行，且迄未與告訴人丙○、被害人戊○○ 達成和解，未能適度填補其等所受損害，參以本案有3名被害人、被害金額共40多萬元，犯罪所生損害非輕，認被告所為當予以非難，況本院考量上情後判處得易服社會勞動之刑度已屬輕判，無暫不執行刑罰為適當之情形，不宜為緩刑宣告，一併說明。　㈦沒收：　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項（現行法為第25條第1項）同於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起生效施行，是本案關於沒收部分，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1項及刑法相關規定。　⒉依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之財物，附表一編號1、2部分業經被告提領後交付予「小小浩」，附表一編號3之款項，其中2 2萬元業經被告提領後用以購買比特幣再轉至「小小浩」所提供之虛擬貨幣錢包，業經本院認定如前，而附表一編號3 之餘款2600元則經扣繳攤還本息，此觀諸合作金庫帳戶交易明細自明（見警三卷第23頁），該部分應屬被告之犯罪所得，且依據卷內事證，並無法證明上開洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就本案洗錢之財物，對被告諭知沒收。　⒊被告參與本案犯行從中獲有犯罪所得2600元，且已經賠償15 萬元予告訴人甲○○，均如前述，顯逾其犯罪所得金額，足已剝奪其不法利得，若再予宣告沒收，不免過苛，爰依刑法第 38條之2第2項規定不予宣告沒收或追徵其價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官黃志皓以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦附表一：編號被害人詐術匯款時間匯款金額匯入帳戶提領時間提領金額 1 丙○ (提告) 真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於111年3月15日某時許，以Line向丙○佯稱為醫學博士退休，須搬運物品回臺灣，請丙○匯款至指定帳戶資助匯款運費。 111年4月6日11時許 15萬7,800元謝○雯帳戶 111年4月7日6時46分許 1萬元 111年4月7日6時47分許 6萬元 111年4月7日6時48分許 6萬元 111年4月7日11時52分許 2萬元 111年4月7日16時13分許 7萬元 2 戊○○ 真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於110年12月1日某時許，以Line向戊○○佯稱為外國醫生，因辦理退休手續有資金需求，請戊○○匯款至指定帳戶資助費用。 110年12月21日13時19分許 4萬元中華郵政帳戶 110年12月21日18時33分許 1萬元 110年12月22日19時30分許 6萬元 110年12月22日19時31分許 3萬元 3 甲○○(提告) 真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於110年6月間某時許，以Line向甲○○佯稱為外國醫生，因寄送包裹須資金支付予海關及警察機關，請甲○○匯款至指定帳戶購買比特幣以資助費用。 110年11月1日10時許 22萬2,600元合作金庫帳戶 110年11月2日12時59分許 22萬元　附表二：編號事實主文 1 附表一編號1 己○○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表一編號2 己○○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表一編號3 己○○○共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-19

CTDM-113-審原金易-22-20250319-1