Know99判決書

搜尋結果：羅羽媛

共找到 250 筆結果（第 51-60 筆）

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度金訴字第199號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李家澄鄭安詠上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第509 02號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，裁定如下：　　主　　文本件延展至民國一百一十四年三月二十七日下午二時九分宣示判決。　　理　　由一、按期日，除有特別規定外，非有重大理由，不得變更或延展之；期日經變更或延展者，應通知訴訟關係人，刑事訴訟法第64條定有明文。又宣示判決期日屬審判長指定期日使訴訟關係人到場行訴訟程序之一環，如遇有重大理由而無法在原定期日宣示判決者，自得依上開規定以裁定變更或延展宣示判決之期日。二、本案前經合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，並經辯論終結，原定於民國114年3月13日下午2時9分宣判，惟因被告李家澄、鄭安詠均稱有意願與告訴人林俊吉洽談調解，本院為安排調解庭期，並需待上開調解情形，始知能否作為被告量刑有利之參考，為免再開辯論之程序繁複及當事人之往返奔波，進而節省司法資源，並考量本院後續所為司法文書之送達及裁判書製作之時間，本院認有必要延展宣判期日如主文所示，並通知訴訟當事人。三、依刑事訴訟法第220條、第64條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　11　　日

2025-03-11

TCDM-114-金訴-199-20250311-1

金訴

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3915號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告李威震上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2555號），本院判決如下：　　主　　文李威震幫助犯恐嚇取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實一、李威震前於民國94年間，將自己開立之三信商業銀行帳戶交付予陌生人收款而幫助對方收取詐欺資金，所涉連續幫助詐欺取財罪，經本院以95年度中簡字第857號刑事判決判處有期徒刑4月確定。其明知在臺灣開立收款帳戶並不需費用，亦無資格、件數限制，其已親自註冊虛擬資產交易所帳戶，而亦知悉虛擬資產交易所帳戶亦為同樣之情形。而陌生人不自己免費申辦帳戶使用，卻承諾給付利益使用他人開立之帳戶收款，極可能用取得之人頭帳戶收取犯罪所得之不法資金，始需如此額外花費代價、並冒著對帳之麻煩及資金遭侵占及遺失之風險，使用他人帳戶進出資金以隱匿自己實際身分避免遭追查，亦為李威震可得知之情形。李威震經姓名不詳之人以「開立虛擬資產帳戶並交付帳號密碼，即可獲得投資分紅」為由，要求李威震開立虛擬資產帳戶並交付使用，李威震仍基於幫助恐嚇取財、幫助一般洗錢之不確定故意，依對方指示，於112年10月4日，向泓科科技股份有限公司註冊取得Bito Pro虛擬資產交易所帳戶（帳號：mantey_willie0 000000look.com）後，以Messenger通訊軟體將上揭帳戶之帳號、密碼交付予姓名不詳之人，供其任意收款、操作該帳戶。嗣AE000-B112236（姓名詳卷，男，88年生，下稱甲男）於112年11月7日透過Instagram通訊軟體結識姓名不詳、帳號「zhi_xinyin_」之女子，於112年11月9日以Line通訊軟體與對方進行視訊通話時，對方以側錄之方式竊錄甲男裸露之性影像後，將該性影像之檔案及擷圖傳送予甲男，並恫稱：若不依指示交付款項，就會將前開性影像傳送予甲男之親友等語，致甲男心生畏懼，因而依指示於同日晚間9時8分、9分許，以至便利商店繳費之方式，先後將新臺幣（下同）5000元、5000元存入李威震上揭開立之Bito Pro交易所帳戶內，隨即經姓名不詳之人購買以太幣後轉出，而隱匿此筆犯罪所得。二、案經甲男向桃園市政府警察局平鎮分局提出告訴後，由桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由壹、證據能力部分　　一、按被告以外之人於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159 條之1 至之4 等4 條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。查本件下列所引用之被告以外之人於審判外之陳述，因檢察官及被告李威震均同意有證據能力，復本院認其作成之情形並無不當情形，經審酌後認為適當，故前開審判外之陳述得為證據。二、至於不具供述性之非供述證據，並無傳聞法則之適用，該等證據既無證據證明係公務員違背法定程序所取得，復經本院踐行調查證據程序，且與本案具有關聯性，亦均有證據能力。貳、實體部分一、認定被告李威震犯罪之證據及理由　　訊據被告李威震矢口否認幫助恐嚇取財、幫助一般洗錢之犯行，辯稱：我不知道對方會拿去做恐嚇取財的行為云云。經查：　㈠被告於112年10月4日，向泓科科技股份有限公司註冊取得Bit o Pro虛擬資產交易所帳戶（帳號：mantey_willie0000000l ook.com），再提供給不詳姓名之使用，此為被告所不否認，並有Bito Pro虛擬資產交易所帳戶會員資料及被告於申請本案帳戶時所拍攝提交之照片及身分證影本在卷可證；而告訴人甲男遭人以側錄之方式竊錄告訴人裸露身體之性影像後，暱稱「溫可欣」的真實姓名不詳之人，以將該性影像項傳送予告訴人之親友等語，恐嚇告訴人，致告訴人心生畏懼，將10,000元存入被告上揭開立之Bito Pro交易所帳戶內，隨即經姓名不詳之人購買以太幣後轉出，而隱匿此筆犯罪所得等情，亦據告訴人於警詢時陳述明確，並有虛擬資產交易所交易及匯出明細、妨害性隱私及不實性影像罪案件代號與真實姓名對照表、告訴人提出便利商店繳費收據及電子發票證明聯、告訴人與暱稱「溫可欣」之通訊軟體LINE對話紀錄截圖、桃園市政府警察局平鎮分局北勢派出所受(處)理案件證明單及受理各類案件紀錄表在卷可證，此部分之客觀事實堪以認定。　㈡按刑法上之故意，分為直接故意（確定故意）與間接故意（　　不確定故意）。「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意　　使其發生者」為直接故意，「行為人對於構成犯罪之事實，　　預見其發生而其發生並不違背其本意者」為間接故意。而目　　前申辦虛擬貨幣的交易帳戶並無困難，任何人都可以輕易申　　辦；而被告與所稱之「友人」相識不深，被告連其姓名都叫　　不出來，交情淡薄，友人竟宣稱要借用被告之虛擬貨幣交易　　帳戶進行投資，投資如有獲利，要把利潤分給被告云云，顯　　然與社會常情不符，極易判斷是為避免遭循線追查實際虛擬　　貨幣帳戶使用人之目的，當可產生與不法犯罪目的相關之合　　理懷疑；參以邇來社會上犯罪集團充斥，利用他人名義的虛　　擬貨幣交易帳戶，做為詐欺或恐嚇取財的人頭帳戶，以逃避　　查緝之事件屢見不鮮，並迭經媒體廣為披載、報導，依一般　　認知，被告應可合理懷疑有隱身幕後之人欲利用人頭帳戶掩　　飾其財產犯罪行為，以避免遭檢警追查；況被告李威震前於　　94年間，將自己開立之三信商業銀行帳戶交付予陌生人收款　　而幫助對方收取詐欺資金，所涉連續幫助詐欺取財罪，經本　　院以95年度中簡字第857號刑事判決判處有期徒刑4月確定，　　有本院95年度中簡字第857號判決資料在卷可證；被告既有　　上開被判刑經驗，深知交付自己專屬的個人帳戶資料，有被　　利用做為財產犯罪所使用之人頭帳戶的高度可能性，對上開　　情節自難諉為不知。況被告於偵查中亦供稱：我覺得怪怪的　　，因為我也是有一點常識，覺得這樣有可能被利用作為人頭　　帳戶，可能會收不法資金，所以我就沒有提供自己的銀行帳　　戶，只提供虛擬貨幣交易所的帳戶等語，更足徵被告應該知　　悉提供自己的虛擬貨幣交易帳戶給不明他人，與出借金融機　　構帳戶相同，一樣地對帳戶內的資金流動，無從管控其來源　　及去向，故對於出借虛擬貨幣交易帳戶給陌生人，該交易帳　　戶用於犯罪之可能，顯在被告可預見之範圍；被告既沒有採　　取任何具體有效措施，以避免他人利用上開交易帳戶做為犯　　罪使用，其對於所交付虛擬貨幣交易帳戶嗣後被作為不法目　　的之使用，而供他人利用以之作為詐欺犯罪或恐嚇取財之用　　，使被害人財產損失之結果發生及隱匿資金流向等情，自當　　有所預見，且不違背被告之本意。故被告提供虛擬漓貨幣交　　易帳戶給他人使用，使不詳之犯罪集團用以做為對告訴人實　　施恐嚇取財及洗錢之工具，有容認此結果之發生的故意，被　　告有幫助他人犯恐嚇取財罪及洗錢之不確定故意，堪以認定　　。　㈢綜上所述，本件事證明確，被告幫助恐嚇取財及幫助洗錢之犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條業經修正，其中：　　①113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第3項）　前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 ,000萬元以下罰金」。　　②113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前 4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，1 13年7月31日修正後移列條次至同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，修法前被告於「偵查及歷次審判中」均自白，即有該條項減輕其刑規定之適用，修法後並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件。　　③本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於審理時否認幫助洗錢犯行，考量上情，經比較新舊法結果，就本案上列罪刑有關事項，綜合比較修正前、後規定：　　　⑴修正前同法第14條第1項規定之法定刑，依刑法第30條第 2項得減輕其刑後，並依修正前同法第14條第3項規定，處斷刑不得超過特定犯罪即恐嚇取財罪之最重本刑有期徒刑5年，是本案處斷刑範圍為「有期徒刑15日以上、有期徒刑5年以下」。　　　⑵若適用修正後同法第19條第1項後段規定，因被告非於偵查及歷次審判中均自白，而無同法第23條第3項前段減刑規定之適用，然依刑法第30條第2項規定得減輕其刑，故處斷刑範圍為「有期徒刑3月以上，5年以下」。　　　⑶經綜合比較結果，被告應整體適用113年7月31日修正前之洗錢防制法第14條第1項之規定。　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以　　幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為　　者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。　　本案被告提供系爭擬貨幣交易帳戶與他人使用，使得收受者　　得以用來向遂行告訴人恐嚇取財及洗錢之犯行，被告所為顯　　係參與恐嚇取財及洗錢構成要件以外之行為。核被告所為，　　係犯刑法第30條第1項前段、第346條第1項之幫助恐嚇取財　　罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項　　之幫助一般洗錢罪。　㈢被告以單一提供本案虛擬貨幣交易帳戶之行為，幫助前揭犯　　罪集團成員恐嚇取財及遂行洗錢犯行，侵害告訴人之財產法　　益，同時觸犯幫助恐嚇取財及幫助洗錢罪，為想像競合犯，　　應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助恐嚇取財罪。　㈣被告並未實際參與恐嚇取財犯行，所犯情節較正犯為輕，爰　　依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖不勞而獲之不法利　　益，提供系爭虛擬貨幣交易帳戶予犯罪集團，助長恐嚇取財　　犯罪之風氣，造成告訴人有金錢損失，復因提供交易帳戶，　　隱匿金錢流向，致使執法人員難以追查正犯之真實身分及金　　錢流向，兼衡本案告訴人遭恐嚇取財之損害程度，且被告犯　　後否認犯行，但與告訴人已成立調解，惟迄今尚實際賠償告　　訴人之損失，有調解筆錄在卷可證，另被告有多項犯罪前案　　紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證；兼衡被告　　所自陳之學歷、工作、家庭、經濟等一切情狀，量處如主文　　所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，修正前洗錢防制法第14條第1項、刑法第2條第1項、第11條、第30條第1項前段、第2項、第346條第1項、第55條、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官洪佳業提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭國能　　　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭俊明中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日附錄論罪科刑法條刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第346條意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科三萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2025-03-10

TCDM-113-金訴-3915-20250310-1

中簡

臺灣臺中地方法院

竊盜

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度中簡字第3015號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告鄭日清上列被告因竊盜案件，本院於中華民國113年12月23日所為之判決之原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下：　　主　　文原判決之原本及其正本當事人欄關於被告鄭日清「民國00年0月0 0日生」之記載，應更正為「民國00年0月00日生」。　　理　　由一、按裁判如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤或其正本與原本不符，而於全案情節與裁判本旨無影響者，法院得依聲請或依職權以裁定更正，刑事訴訟法第227條之1第1項定有明文。二、經查，原判決之原本及其正本有如主文所示明顯誤寫情形，而該誤寫不影響全案情節與判決本旨，爰依首開規定，裁定更正如主文所示。三、依刑事訴訟法第227條之1第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日

2025-03-10

TCDM-113-中簡-3015-20250310-2

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第623號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人朱展毅上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執字第2786號、114年度執聲字第487號），本院裁定如下：　　主　　文朱展毅所犯如附表所示各罪所處之刑，應執行有期徒刑拾月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人朱展毅犯數罪，先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規定聲請裁定，併請依照刑法第41條第1項、第8項，諭知易科罰金之折算標準等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。數罪併罰，有2裁判以上者，依第51條規定，定其應執行刑。數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年。犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1 日，易科罰金。第1項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動，其應執行之刑逾6月者，亦適用之。刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第5款、第41條第1 項前段、第8項，分別定有明文。三、經查，受刑人所犯如附表所示之罪，業經本院先後判處如附表所示之刑，均係得易科罰金之罪，且均分別確定在案，有各該判決書及法院前案紀錄表附卷可稽，茲檢察官聲請就附表所示各罪之宣告刑定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，爰衡酌受刑人所犯附表所示之罪刑度之外部限制，兼衡受刑人如附表所示各罪之整體犯罪過程，自各行為彼此間之關聯性以觀，其所犯各罪之犯罪時間、各罪對法益侵害之加重效應，及罪數所反應行為人人格及犯罪傾向等一切情狀為整體評價，並依刑事訴訟法第477條第3項之規定，函詢受刑人對本案之意見，受刑人表示無意見等一切情狀，就受刑人如附表所示各罪所處之刑裁定如主文所示之應執行刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：受刑人朱展毅定應執行刑案件一覽表編　　　號 1 2 罪　　　名駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上宣告刑有期徒刑5月有期徒刑6月犯罪日期 113年2月21日 113年8月27日偵查（自訴）機關年　度　案　號臺中地檢 113年度偵字第23433號臺中地檢 113年度速偵字第3285號最　後事實審法　　院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案　　號 113年度交易字第1187號 113年度交易字第1841號判決日期 113年10月21日 113年11月28日確　定判　決法　　院臺灣臺中地方法院臺灣臺中地方法院案　　號 113年度交易字第1187號 113年度交易字第1841號判　　決確定日期 113年11月19日 113年12月27日是否為得易科罰金之案件是是備　　　註臺中地檢 113年度執字第16556號臺中地檢 114年度執字第2786號

2025-03-10

TCDM-114-聲-623-20250310-1

金重訴

臺灣臺中地方法院

貪污治罪條例等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金重訴字第1273號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告洪文忠選任辯護人賴英姿律師黃俊嘉律師王邦安律師上列被告因違反貪污治罪條例等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第24810號、第24811號、第27927號、第27972號、第29 769號、第36215號、第44345號、第44346號、第44441號、第447 23號、113年度偵字第24972號、第25337號、第25392號、第2857 7號、第28578號、第38224號、第38448號、第38450號、第38491 號、第38610號），本院裁定如下：　　主　　文一、洪文忠於提出新臺幣伍佰萬元之保證金後，准予停止羈押，並自停止羈押之日起限制住居在臺中市○○區○○路000號10樓，及限制出境、出海8月。二、洪文忠如未能於民國114年3月17日下午3時前提出上開保證金，則自民國114年3月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。　　理　　由一、按羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；又延長羈押期間，審判中每次不得逾2月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108條第1項前段、第5項定有明文。二、被告洪文忠前經本院訊問後，認被告涉犯刑法第266條第1項、第2項之賭博罪、第268條前段意圖營利供給賭博場所、同條後段之意圖營利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪、組織犯罪防制條例第3條第1項之主持、指揮、操縱犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，且有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款之情形，非予羈押，顯難進行審判、執行程序，而裁定自民國113年8月23日起對被告羈押3 月，並為確保被告無從與外界聯繫以達到逃亡、勾串證言之目的，一併諭知禁止接見、通信、受授物件，並分別於113 年11月23日、114年1月23日第一次及第二次延長羈押。三、茲因本案羈押期間即將屆滿，本院於114年2月27日訊問被告後，被告坦承刑法第266條第1項、第2項之賭博罪、第268條前段意圖營利供給賭博場所、同條後段之意圖營利聚眾賭博罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，否認組織犯罪防制條例第3條第1項之主持、指揮、操縱犯罪組織罪，惟被告所涉上開罪嫌，有卷內證據在卷可佐，足認其犯罪嫌疑重大。考量被告前有通緝紀錄，而該通緝前案為施用毒品案件，本案被告係涉犯3年以上有期徒刑之重罪，衡情加深被告逃亡之可能，且被告自承在國外投資，顯有逃亡海外之可能，有事實足認有逃亡之虞。且本案尚未詰問證人，被告仍有影響證人證詞使案情晦暗之可能，有事實足認有勾串共犯之虞，而有羈押之原因。惟本院審酌被告自偵查中即執行羈押迄今，已有相當時日，且本案於113年8月23日起訴迄今，除被告已於同年10月7日進行準備程序之外，本院已就其餘22名同案被告行準備程序，就被告及同案被告之答辯方向已有釐清，且被告與部分同案被告於準備程序時之辯詞與渠等在偵查之供述並無二致，佐以部分同案被告於偵查時業經檢察官訊問且經具結證述，擔保其證詞之真實性，身負是否犯偽證之刑責，其串供之危險已有降低，故本院考量被告之犯罪情節、訴訟進行之程度、身體狀況、資力等情，經權衡擔保被告逃匿之可能性，暨保全被告、確保刑事訴訟程序等落實國家刑罰權之公益後，認被告如能向本院提出一定數額之保證金供擔保，限制出境、出海及限制住居，對其應有相當程度之心理約束力，即可確保本案之後續審判及執行程序之進行，而無羈押之必要，爰准予被告於提出新臺幣500 萬元之保證金後停止羈押，但為免被告於交保後潛逃出境，致妨礙刑事司法權之行使，暨審酌人權保障及公共利益之均衡維護，採取保全被告接受執行之強制處分手段，自屬必要，故併予以限制住居於其現居地址臺中市○○區○○路000號10 樓，及自停止羈押之日起限制出境、出海8月。又被告如未提出上開保證金供擔保，則前述因具保形成之約束力即不存在，而不足以替代羈押，仍認有繼續羈押之必要，故同時諭知如被告未能具保，應自114年3月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件。倘被告於停止羈押期間，有刑事訴訟法第117條第1項各款規定之情形之一者，本院得命再執行羈押，附此敘明。四、依刑事訴訟法第220條、第121條第1項、第93條之6、第93條之3第2項，裁定如主文。　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　　審判長法　官　李宜璇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　傅可晴以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖春玉中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日

2025-03-07

TCDM-113-金重訴-1273-20250307-13

原易

臺灣臺中地方法院

竊盜等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度原易字第4號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告管仲康指定辯護人本院公設辯護人賴忠杰上列被告因竊盜等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第274 10號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文管仲康犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。未扣案之犯罪所得新臺幣陸萬貳仟參佰捌拾元及附表二編號1至6 、19、21所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實一、管仲康與黃彥辰（黃彥辰所涉下列竊盜罪嫌部分，非本院審理範圍）共同意圖為自己不法之所有，基於毀越安全設備侵入住宅竊盜之犯意聯絡，於民國113年5月5日12時4分許，共同自臺中市○○區○○路000號日租套房頂樓攀爬至林吟儒址設臺中市○○區○○路000號之住宅頂樓處，再自頂樓開門進入屋內，竊取屋內由林吟儒管領之附表二編號1至20所示之物，得手後隨即離去（侵入住宅部分未據告訴）。二、管仲康於113年5月7日6時9分許，乘坐由黃彥辰駕駛之車牌號碼000-0000號普通重型機車，行經臺中市○○區○○路0段00 巷00號前（起訴書誤載為9巷10號），見賴禹縉所使用之車牌號碼000-0000號普通重型機車（車主：賴俊傑）鑰匙未拔停放該處，即共同意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意聯絡，由管仲康下車以徒手轉動鑰匙發動騎乘之方式，竊取賴禹縉所有之上開機車（即附表二編號28所示之物）以及置物箱內賴禹縉所有之附表二編號21至27、29所示之物，得手後由管仲康騎乘甫竊得之上開機車、黃彥辰騎乘車牌號碼00 0-0000號普通重型機車離去。三、管仲康竊得賴禹縉所有之上開機車後，為躲避查緝，另基於行使變造特種文書之犯意，於113年5月7日6時30分許，在不詳地點，持黑色奇異筆將懸掛於機車上之車牌號碼「NSC-73 59」塗改變造為「N8D-7389」，並在公共道路上騎乘上開機車而行使之，足生損害於公路監理機關對於車籍管理及警察機關偵辦刑事案件之正確性。四、案經林吟儒、賴禹縉、賴俊傑訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　　由一、得心證之理由　㈠上開犯罪事實，業據被告管仲康於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵卷第60至63、74、273至276頁、本院卷第96 、109至111頁），核與證人即告訴人林吟儒警詢陳述（偵卷第133至141頁）、證人即告訴人賴禹縉警詢陳述（偵卷第19 1至199頁）大致相符，並有查獲被告現場及扣案物品照片（偵卷第109至123頁）、臺中市○○區○○路000號頂樓及住宅內之監視器影像畫面截圖（偵卷第125頁）、被告衣著比對照片（偵卷第127頁）、以車號「NBD-7359」查詢之車行紀錄（偵卷第129頁）、道路監視器影像畫面截圖（偵卷第131頁）、被告與黃彥辰於113年5月5日侵入臺中市○○區○○路000號住宅過程及搭乘車號000-0000號白牌車離去之監視器影像畫面、車行路線及乘車費用截圖（偵卷第149至153頁）、被告於113年5月7日搭乘黃彥辰之機車至臺中市○○區○○路0段00巷 00號前竊得車號000-0000號機車之過程及離去之監視器影像畫面截圖（偵卷第175至187頁）、臺中市政府警察局113年6 月25日中市警鑑字第1130052721號鑑定書（偵卷第285至287 頁）在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。　㈡就犯罪事實一部分，起訴書就被告竊得物品部分雖漏未記載附表二編號20所示之手機1支，然警方於113年5月9日逮捕被告時，當場實施附帶搜索，因而在被告身上查獲手機1支等情，有113年5月9日員警職務報告（偵卷第53至55頁）、臺中市政府警察局第五分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據（偵卷第79至85頁）在卷可參。被告於警詢時供稱：手機是我偷來的贓物等語（偵卷第62頁），核與證人即告訴人林吟儒於警詢時陳稱：手機是我遭竊的物品等語（偵卷第14 0頁）大致相符，堪認被告確有竊取林吟儒所有之手機1支，爰由本院予以補充。　㈢綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。二、論罪科刑　㈠核被告就犯罪事實一所為，係犯刑法第321條第1項第1款、第 2款之侵入住宅毀越安全設備竊盜罪；就犯罪事實二所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪；就犯罪事實三所為，係犯刑法第216條、第212條之行使變造特種文書罪。公訴意旨雖就犯罪事實一部分認係犯刑法第321條第1項第1款、第2款之侵入住宅逾越門扇竊盜罪嫌，然此部分業經公訴檢察官當庭更正為侵入住宅毀越安全設備竊盜罪（本院卷第96頁），並經被告當庭表示坦承犯罪（本院卷第96頁），無礙於被告防禦權之行使，附此敘明。　㈡被告就犯罪事實一、二部分，與黃彥辰有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢被告就犯罪事實一、二、三所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　㈣本案經檢察官於起訴書載明被告構成累犯之事實及應加重其刑之理由。被告前因公共危險案件，經臺灣苗栗地方法院以 110年度苗原交簡字第46號判決處有期徒刑4月確定，另因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以110年度沙原簡字第13號判處有期徒刑3月確定，上開2案件經臺灣苗栗地方法院以111年度聲字第364號裁定定應執行有期徒刑6月確定，於112年1月13日徒刑執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足憑，被告於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案有期徒刑以上之前揭各罪，均為累犯。惟被告本案所為犯行，與前案公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例案件之犯罪態樣、情節均屬有別，非屬同質性犯罪，本院尚難認被告具有特別惡性及對刑罰反應力薄弱之情事，爰依大法官會議釋字第775號解釋之意旨，均不予加重其刑，僅於量刑時一併斟酌。　　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不依正途獲取財物，侵害他人財產權而危害社會秩序，同時侵害告訴人林吟儒之居住安寧，復任意變造車牌號碼，致生損害於公路監理機關對於車籍管理及警察機關偵辦刑事案件之正確性，所為應予非難。審酌被告坦承犯行之犯後態度，被告已與告訴人賴禹縉、賴俊傑調解成立（然依卷內證據尚無法證明被告已實際履行），尚未與告訴人林吟儒調解或和解成立，以致尚未實際彌補本案犯行所生損害。兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟狀況（事涉隱私，本院卷第112 頁），以及竊得之財物價值、行為分擔、前科素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就得易科罰金部分諭知易科罰金之折算標準。並衡以最高法院110年度台抗大字第489 號裁定意旨，認為宜於被告所犯數罪全部確定後，在執行時始定應執行刑，故本院爰不定應執行刑。三、沒收　㈠被告竊得如附表二編號1至6、19、21所示之物，以及被告竊得如附表二編號9、10、14、16、27所示現金共計新臺幣（下同）6萬2,380元（計算式：1萬2,000＋1萬5,000＋3萬＋4,00 0＋8,000＝6萬9,000元，扣除已發還被害人之部分共6,620元【計算式：100＋6,520＝6,620元】後，共計為6萬2,380元）均為被告本案犯罪所得，未經扣案，且依卷內證據尚無法證明被告已實際履行其與告訴人賴禹縉、賴俊傑之調解成立內容，故應認尚未實際合法發還被害人，復無過苛條款之適用，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　㈡被告竊得如附表二編號8-2、13所示之物，固為被告本案犯罪所得，然上開物品可隨時停用、掛失補辦，本身經濟價值低微。就附表二編號17所示之物，僅供啟動自小客車所用，縱重製之成本較高，然本身經濟價值尚屬低微，倘對附表二編號8-2、13、17所示之物均宣告沒收，實欠缺刑法上之重要性，此部分爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　㈢被告竊得如附表二編號15、18所示之物，固為被告本案犯罪所得，然上開物品本身經濟價值低微，對該物品宣告沒收，實欠缺刑法上之重要性，此部分爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官吳錦龍提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄論罪科刑法條刑法第320條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。刑法第321條第1項第1款、第2款犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。附表一編號犯罪事實罪刑 1 犯罪事實一管仲康犯毀越安全設備侵入住宅竊盜罪，處有期徒刑玖月。 2 犯罪事實二管仲康犯竊盜罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實三管仲康犯行使變造特種文書罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二編號犯罪事實項目數量備註 1 犯罪事實一勞力士手錶 1支型號：16610黑水鬼，價值25萬元。 2 A-LUXE鑽戒 1組其中鑽戒盒子已發還被害人，鑽戒尚未發還被害人。 3 IPHONE快充線及快充頭 1組價值1,000元。 4 史努比提袋 1個價值390元。 5 包包 1個價值300元。 6 皮夾 1只 7 皮夾 1只已發還被害人。 8-1 信用卡 5張已發還被害人。 8-2 5張 9 現金1萬2,000元 - 其中100元已發還被害人，尚有1萬1,900元未發還。 10 現金1萬5,000元 - 11 agnès b後背包 1個已發還被害人。 12 郵局金融卡 1張已發還被害人。 13 自然人憑證 1張 14 現金3萬元 - 其中6,520元已發還被害人，尚有2萬3,480元未發還。 15 存錢筒 1個 16 現金4,000元 - 原置於編號15之存錢筒內。 17 SUBARU汽車鑰匙 1支價值1萬3,000元。 18 綠色備忘錄資料夾 1個 19 珍珠項鍊 1串價值1萬元。 20 手機 1支已發還被害人。 21 犯罪事實二 NIKE球鞋 1雙型號：Sacai藤原浩、灰色，價值1萬6,880元 22 LV黑色長夾 1個已發還被害人。 23 身分證 1張已發還被害人。 24 健保卡 1張已發還被害人。 25 國泰世華商業銀行提款卡 1張已發還被害人。 26 行動電源 1個已發還被害人。 27 現金8,000元 - 28 車牌號碼000-0000號普通重型機車 1臺已發還被害人。 29 機車鑰匙 2支已發還被害人。

2025-03-06

TCDM-114-原易-4-20250306-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金訴字第4513號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告丁聖竹上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第531 74號），本院裁定如下：　　主　　文丁聖竹自民國壹佰壹拾肆年叁月貳拾叁日起延長羈押貳月。　　理　　由一、按羈押被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；被告經法官訊問後，認為犯下列各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要者，得羈押之：七、刑法第339條、第339條之3之詐欺罪、第339條之4之加重詐欺罪，刑事訴訟法第108條第1項前段、第101條之1第1項第7款定有明文。二、另羈押被告之目的，在於確保訴訟程序之進行、確保證據之存在、真實及確保刑罰之執行，而被告有無羈押之必要，及羈押後其原因是否仍然存在，有無繼續羈押之必要，應否延長羈押等等，均屬事實認定之問題，法院有依法認定裁量之職權，並得就具體個案情節予以斟酌決定，如就客觀情事觀察，法院許可羈押之裁定在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則情形，即無違法或不當可言；又執行羈押後有無繼續羈押之必要，仍許由法院斟酌訴訟進行程度及其他一切情事而為認定（最高法院46年度台抗字第6號裁定意旨參照）。法院得斟酌訴訟進行程度及其他一切情事自由裁量之權，且其所憑之基礎事實判斷，不以嚴格證明為必要，僅需自由證明即為已足。三、茲因本案羈押期間即將屆滿，本院於民國114年3月5日訊問被告後，考量本案業經辯論終結，將於114年3月26日宣判，而被告前案有期徒刑於113年6月3日執行完畢後，未及5個月時間，即於113年10月28日觸犯本案，且被告自承另涉及其他9件擔任面交取款車手，且均已取得詐欺款項之案件，於本案羈押期間，為其他案件之偵辦多次辦理借訊手續，顯見被告確實具有反覆繼續實施相同犯行之情事，況本案並無刑事訴訟法第114條各款所定法定停止羈押之事由，復審酌全卷及相關事證、訴訟進行程度及其他一切情事後，權衡「比例原則」及「必要性原則」，認被告羈押之原因、必要性均未消滅，且無從以具保或限制住居取代，仍有繼續羈押之必要，認被告應自114年3月23日起，延長羈押2月。另衡酌本案業經辯論終結，是認已無繼續禁止接見、通訊之必要，是解除此部分之限制，附此敘明。四、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　刑事第九庭審判長法　官　施慶鴻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭國能以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭淑琪　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日

2025-03-06

TCDM-113-金訴-4513-20250306-1

聲

臺灣臺中地方法院

聲請定應執行之刑等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 114年度聲字第534號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官受刑人 LE TUAN ANH（中文名：黎俊英）上列聲請人因受刑人數罪併罰有二裁判以上，聲請定其應執行之刑（114年度執字第2192號、113年度執聲字第388號），本院裁定如下：　　主　　文 LE TUAN ANH所犯如附表所示各罪所處之刑，應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　理　　由一、聲請意旨略以：受刑人LE TUAN ANH犯數罪，先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規定聲請裁定，併請依照刑法第41條第1項、第8項，諭知易科罰金之折算標準等語。二、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。數罪併罰，有2裁判以上者，依第51條規定，定其應執行刑。數罪併罰，分別宣告其罪之刑，宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年。犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣1千元、2千元或3千元折算1 日，易科罰金。第1項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金或易服社會勞動，其應執行之刑逾6月者，亦適用之。刑法第50條第1項前段、第53條、第51條第5款、第41條第1 項前段、第8項，分別定有明文。三、經查，受刑人所犯如附表所示之罪，經本院113年度交易字第1564號判決判處如附表所示之刑，均係得易科罰金之罪，並於民國114年1月22日確定在案，有該判決書及法院前案紀錄表附卷可稽，茲檢察官聲請就附表所示各罪之宣告刑定其應執行之刑，本院審核認聲請為正當，爰衡酌受刑人所犯附表所示之罪刑度之外部限制，兼衡受刑人如附表所示各罪之整體犯罪過程，自各行為彼此間之關聯性以觀，其所犯各罪之犯罪時間、各罪對法益侵害之加重效應，及罪數所反應行為人人格及犯罪傾向等一切情狀為整體評價，並函詢受刑人於文到5日內就本案表示意見，該函文經本院囑託法務部○○○ ○○○○○送達後，由受刑人於114年2月26日親自收受而合法送達，惟受刑人迄今尚無回覆意見等一切情狀，就受刑人如附表所示各罪所處之刑裁定如主文所示之應執行刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第477條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　附表：受刑人LE TUAN ANH定應執行刑案件一覽表編　　　號 1 2 罪　　　名非法持有刀械罪駕駛動力交通工具而尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上罪宣告刑有期徒刑6月有期徒刑3月犯罪日期 113年2月至113年3月29日間不詳某日 113年3月29日偵查（自訴）機關年　度　案　號臺中地檢113年度偵字第20344號最　後事實審法　　院臺灣臺中地方法院案　　號 113年度交易字第1564號判決日期 113年12月17日確　定判　決法　　院臺灣臺中地方法院案　　號 113年度交易字第1564號判　　決確定日期 114年1月22日是否為得易科罰金之案件是是備　　　註臺中地檢114年度執字第2192號

2025-03-06

TCDM-114-聲-534-20250306-1

簡

臺灣臺中地方法院

違反毒品危害防制條例

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度簡字第125號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告陳梓溦（原名陳沂豪）上列被告因違反毒品危害防制條例案件，經檢察官提起公訴（11 3年度偵字第52284號），因被告於本院訊問時自白犯罪（113年度易字第4312號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，茲判決如下：　　主　　文甲○○持有第二級毒品，處拘役參拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案之大麻吸食器壹組沒收銷燬之。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　甲○○明知大麻為毒品危害防制條例第2條第2項第2款列管之第二級毒品，不得非法持有，竟基於持有第二級毒品之犯意，於民國113年2月間某日，在其位於臺中市○○區○○○路00巷0 0號B棟3樓之9住處內，收受真實姓名年籍不詳、自稱「盧威宇」之成年友人所寄放之沾有第二級毒品大麻成分之吸食器 1組而持有之。二、認定犯罪事實所憑之證據　㈠被告甲○○於警詢、偵查及本院訊問時之自白。　㈡本院113年聲搜字第759號搜索票、自願受搜索同意書、臺中市政府警察局少年警察隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及所載扣案物、現場及扣案物照片、衛生福利部草屯療養院11 3年3月29日草療鑑字第1130300744號鑑驗書。三、論罪科刑　㈠核被告所為，係犯毒品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。　㈡關於毒品危害防制條例第17條第1項適用部分　　⒈按毒品危害防制條例第17條第1項規定：犯同條例第4條至第8條、第10條或第11條之罪，供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。所稱「供出毒品來源」，依其文義及立法目的解釋，係指供出與其所犯罪有關的「本案毒品來源」而言，且須具有先後因果關係的關聯性存在，始足當之。若行為人所供出的資訊，與自己所犯的「本案」無關，僅能認為提供「他案」線報，而與本案無關聯性，縱然警方因而查獲他案的正犯或共犯，祇能就其和警方合作的犯罪後態度，於本案量刑時加以斟酌，自不得逕適用上開規定予以減輕或免除其刑（最高法院11 0年度台上字第3529號判決參照）。　　⒉被告雖於警詢時供稱：遭員警查扣之毒品咖啡包係向通訊軟體Wechat暱稱「哈根達斯」之人所購買，遭查扣之大麻吸食器係高中同學「盧威宇」在我住處施用大麻水煙所使用等語（毒偵卷第31至33、41頁），被告並向員警指認「盧威宇」等情，有被告警詢筆錄及指認犯罪嫌疑人紀錄表（毒偵卷第45至49頁）在卷可參。可知被告於警詢時供稱本案遭警方查扣之大麻吸食器1組為「盧威宇」所提供。　　⒊惟經本院函詢臺中市政府警察局少年警察隊，結果略以：有關本案被告指認毒品上手，本隊業於113年6月11日查獲並移請臺灣臺中地方檢察署偵辦，復由該署溫股檢察官起訴等語，有該隊113年11月29日中市警少偵字第113001087 7號函在卷可參（易卷第31頁）。又前揭起訴書記載之犯罪事實為張家郡販賣含第三級毒品成分之毒品咖啡包予被告等情，有臺灣臺中地方檢察署檢察官113年度偵字第315 90號起訴書1份在卷可查（易卷第33至41頁），足認被告持有之前揭毒品咖啡包係經由張家郡取得。是被告雖有提供相關事證供員警查獲他人涉嫌違反毒品危害防制條例案件，然與本案被訴持有第二級毒品大麻之犯行並無直接關聯性。另本院依職權查詢被告所指認之「盧威宇」之前案紀錄，查無「盧威宇」有何前案紀錄等情，有指認犯罪嫌疑人紀錄表、臺灣高等法院全國前案資料查詢在卷可參（毒偵卷第47至49頁、簡卷第9頁），是無從證明「盧威宇」有何遭檢警查獲之情事，故難認被告本案有毒品危害防制條例第17條第1項規定之適用，惟本院仍得依據被告偵查中配合偵查機關調查之犯後態度，於量刑時予以斟酌。　㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告既知毒品戕害個人身心健康，竟無視於我國杜絕毒品犯罪之禁令，率爾持有第二級毒品，對毒品流通市面及社會治安之維護產生潛在威脅，所為實不足取；兼衡被告犯後坦承犯行之態度、素行、犯罪之動機、目的、手段、持有毒品之期間及數量，並有供出他案毒品來源等情，以及被告警詢時自陳之智識程度及家庭經濟狀況（事涉隱私，毒偵卷第39頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、沒收　　扣案之吸食器1組，經送驗結果，檢出第二級毒品大麻成分等情，有衛生福利部草屯療養院113年3月29日草療鑑字第11 30300744號鑑驗書在卷可憑，足認該吸食器內含有大麻毒品殘渣，且難以與之完全析離，整體應視為本案查獲之第二級毒品，不問屬於犯人與否，應依毒品危害防制條例第18條第 1項前段規定宣告沒收銷燬之，至取樣化驗部分，既已驗畢用罄滅失，不另諭知沒收銷燬。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官謝志遠提起公訴，檢察官張聖傳到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　6 　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日附錄論罪科刑法條毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以下罰金。

2025-03-06

TCDM-114-簡-125-20250306-1

中金簡

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 114年度中金簡字第48號聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告龐諭鴻上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第49838號），本院判決如下：　　主　　文龐諭鴻犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　犯罪事實及理由一、犯罪事實　　龐諭鴻依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，應可知悉申辦貸款無須提供個人帳戶之金融卡及密碼，如要求交付該等金融帳戶資料，即與一般商業、金融交易習慣不符，仍基於無正當理由交付、提供合計三個以上金融機構帳戶予他人使用之犯意，於民國113年5月22日19時32分許，在址設臺中市○○區○○路0段000號統一超商水景門市，將其所申設之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案臺銀帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案國泰世華帳戶）、台中商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案台中商銀帳戶，前開帳戶合稱本案3帳戶）之提款卡及存摺，寄交予真實姓名、年籍不詳不詳，通訊軟體Line暱稱「王宗憲」之人使用，並以Line告知本案3帳戶之密碼。嗣「王宗憲」所屬詐欺集團成員取得本案3帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以附表所示方式施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，遂轉帳如附表所示金額至附表所示帳戶內，旋由該詐欺集團不詳成員提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、認定犯罪事實所憑之證據　㈠被告龐諭鴻於警詢及偵查中之自白。　㈡本案3帳戶基本資料及交易明細、統一超商貨態查詢系統畫面、被告與「王宗憲」之Line對話紀錄擷圖，及附表「證據名稱及出處」欄所示證據。三、論罪科刑　㈠新舊法比較　　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15之 2條第1項、第3項規定，移至修正後洗錢防制法第22條第1 項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與法律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形，自不生新舊法比較適用問題。　　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經整體比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第23條第3項增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之要件，適用上較為嚴格，是新法規定未較有利於行為人，故依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。　㈢聲請簡易判決處刑意旨雖漏未論及附表編號3所示告訴人林瑾鈺於113年5月29日9時39分許匯款新臺幣10萬元至本案國泰世華帳戶之犯罪事實，惟上開部分與經檢察官聲請簡易判決處刑部分具有實質上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。　㈣被告已於偵查中自白犯行（偵卷第211頁），惟本件係檢察官逕向本院聲請以簡易判決處刑，被告未有於審判中自白犯罪之機會，既被告於裁判前未提出任何否認犯罪之答辯，仍宜寬認被告符合修正前洗錢防制法第16條第2項關於偵審自白之要件，爰依前揭規定減輕其刑。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告僅為美化自身財務狀況以獲得貸款，竟輕率提供其個人帳戶供他人使用，使詐欺正犯得以隱匿真實身分，製造金流斷點，導致執法人員難以追查詐欺犯罪所得之去向，徒增被害人追索求償之困難，助長詐欺犯罪之猖獗，對社會財貨秩序、正常經濟交易安全及人民財產權構成嚴重危害；衡以被告坦承犯行之犯後態度，然尚未與附表所示之人達成和解、調解，彌補本案所受損害；復考量被告犯罪之動機、目的、手段、附表所示之人因本案所受損失，兼衡被告警詢及偵查時自陳之智識程度、家庭經濟狀況（事涉隱私，偵卷第13、211頁）及前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。本案經檢察官楊仕正聲請簡易判決處刑。　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6　　日　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官　羅羽媛以上正本證明與原本無異。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　附錄論罪科刑法條洗錢防制法第22條第1項、第3項任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。　　附表：編號告訴人詐　欺　方　式匯款時間、金額（新臺幣）匯入帳戶證據名稱及出處 1 葉珉華本案詐欺集團成員於113年5月3日前不詳時間，在社群網站Facebook發布不實股票投資訊息，經葉珉華瀏覽後與通訊軟體Line暱稱「王雪楠」之人聯繫，佯稱：可代為在「富國」平臺操作投資台股獲利等語，致葉珉華陷於錯誤，而匯款至指定帳戶（與本案帳戶相關之匯款詳右述，下同）。 113年5月31日14時54分許，匯款5萬元本案臺銀帳戶 ⑴證人即告訴人葉珉華於警詢時之陳述（偵卷第49至50頁） ⑵告訴人葉珉華之網銀轉帳紀錄、其與本案詐欺集團成員之Line對話紀錄、投資平臺畫面擷圖（偵卷第65至91頁） 2 林欣怡本案詐欺集團成員於113年5月中旬，在Facebook發布不實股票投資訊息，經林欣怡瀏覽後點擊連結，加入暱稱「李曉楠」等Line帳號，佯稱：下載APP透過「富國證券」投資股票保證獲利6%等語，致林欣怡陷於錯誤，而匯款至指定帳戶。 113年5月29日10時24分許，匯款15萬元本案臺銀帳戶 ⑴證人即告訴人林欣怡於警詢時之陳述（偵卷第94至95頁） ⑵告訴人林欣怡之元大銀行國內匯款申請書、富國投資收款收據單影本、其與本案詐欺集團成員之Line對話紀錄擷圖（偵卷第97至102頁） 3 林瑾鈺本案詐欺集團成員於113年4月22日7時許，在「艾蜜莉定存股」APP聊天室，向林瑾鈺佯稱可幫忙檢視股票等語，林瑾鈺即陸續加入暱稱「股票李曉楠」、「富國-黃欣妍」等Line帳號好友，經其等向林瑾鈺佯稱：可在「富國」APP投資股票獲利等語，致林瑾鈺陷於錯誤，而匯款至指定帳戶。 113年5月29日9時38分許，匯款10萬元本案國泰世華帳戶 ⑴證人即告訴人林瑾鈺於警詢時之陳述（偵卷第115至116頁） ⑵告訴人林瑾鈺之兆豐銀行東高雄分行存摺影本、網銀轉帳紀錄、其與本案詐欺集團成員之Line對話紀錄、手機簡訊畫面擷圖（偵卷第137至159頁） 113年5月29日9時39分許，匯款10萬元（聲請簡易判決處刑書附表漏未記載，應予補充） 4 胡桂莉本案詐欺集團成員於113年5月6日前某日，在Facebook刊登不實投資廣告，經胡桂莉瀏覽點擊連結後，陸續加入暱稱「艾蜜莉」、「李曉楠」、「黃欣妍」等Line帳號好友，其等即佯稱：可加入群組「股旺金來」，會有股票明牌、內線消息計畫等資訊，保證獲利，惟須下載APP透過「富國」平臺操作等語，致胡桂莉陷於錯誤，而匯款至指定帳戶。 113年5月31日11時41分許，匯款40萬元本案台中商銀帳戶 ⑴證人即告訴人胡桂莉於警詢時之陳述（偵卷第177至184頁）

2025-03-06

TCDM-114-中金簡-48-20250306-1