洗錢防制法等

臺灣高等法院高雄分院刑事判決 113年度金上訴字第963號 上 訴 人 即 被 告 孫雅惠 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院113年 度審金訴字第1043號中華民國113年9月30日第一審判決（起訴案 號：臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第12362號）有關量刑部分 ，提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於孫雅惠宣告刑部分撤銷。 前開撤銷部分處有期徒刑捌月，並科罰金新台幣捌萬元，罰金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，並應履行如附 件所示本院一一四年度附民字第五十六號和解筆錄所載尚未賠償 之賠償金額，及接受法治教育5場次。緩刑期間內付保護管束。 　　理　由 一、程序事項： 　㈠刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之刑 、沒收或保安處分一部為之」，其立法理由指出：「為尊重 當事人設定攻防之範圍，並減輕上訴審審理之負擔，容許上 訴權人僅針對刑、沒收或保安處分一部提起上訴，其未表明 上訴之認定犯罪事實部分，則不在第二審之審判範圍。如為 數罪併罰之案件，亦得僅針對各罪之刑、沒收、保安處分或 對併罰所定之應執行刑、沒收、保安處分，提起上訴，其效 力不及於原審所認定之各犯罪事實，此部分犯罪事實不在上 訴審審查範圍」。是科刑事項已可不隨同其犯罪事實而單獨 成為上訴之標的，且上訴人明示僅就科刑事項上訴時，第二 審法院即不再就原審法院所認定之犯罪事實為審查，而應以 原審法院所認定之犯罪事實，作為論認原審量刑妥適與否的 判斷基礎。　 　㈡本件上訴人即被告孫雅惠（下稱被告）於本院已明示係針對 原判決量刑部分上訴（本院卷第103頁），依據前述說明， 本院僅就原審判決關於量刑妥適與否進行審理，至於原審判 決其他部分，則非本院審查範圍。 二、本件原判決依被告之自白、告訴人游舒嫆證稱遭詐騙新台幣 （下同）1010萬元，被告提供中華郵政000-00000000000000 號帳戶、交易明細資料、被告與「吳旭偉」之LINE對話紀錄 、告訴人游舒嫆提供之LINE對話紀錄、匯款申請書回條等證 據資料，認定被告有詐欺取財、一般洗錢之犯行，經比較新 舊法，依想像競合犯之規定，從一重論以刑法第339條第1項 之詐欺取財罪後，審酌刑法第57條之量刑因子後，量處有期 徒刑1年固非無見。　　 三、惟查：被告已於本院審理期間已與被害人達成和解，同意賠 償100萬元，除於和解時給付其中30萬元，餘款分70期自114 年3月25日起，按月於每月25日給付1萬元，114年3月25日部 分亦已給付完畢，有和解筆錄、國泰世業商業銀行匯款單等 在卷可憑（本院卷第109-110頁），原審於量刑時未及審酌 ，尚有未洽。又被告行為後，洗錢防制法相關規定於113年7 月31日修正公布。修正前洗錢防制法第14條規定「有第二條 各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，因此，所犯之特 定犯罪如係刑法第339條之般普通詐欺罪時，只能處5年以下 有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金之刑。此雖為科 刑之限制，在舊法時期，然已拘束法院對量刑之外部界限發 生拘束力，惟修正後之洗錢防制法將上開處罰之條文移至第 19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以 上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢 之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年 以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。因此在 新法，如洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，其 法定刑為6月以上5年以下。在財物或利益未達一億元之犯罪 ，依修正後之洗錢法第19條後之規定，固屬得易科罰金之案 件，惟因易科罰金與否不生比較新舊法之情，自仍以舊法對 行為人較為有利。本件被告之犯罪行為在112年8月至10月間 ，依上開說明，自應適用舊法對被告較為有利，原判決適用 新法對被告科刑，惟因同屬洗錢行為。僅量刑不當，而被告 復僅就量刑上訴，自應由本院將原判決量刑部分撤銷，並減 輕其刑。 四、審酌被告無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段、態樣繁多且 分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，仍提供金融 機構帳戶並擔任提款車手，造成被害人游舒嫆受有如原判決 附表所載之財產上鉅大損害，對社會交易秩序、社會互信機 制均有重大妨礙，惟被告於審理時已坦承犯行，且與被害人 達成和解，並已賠償部分損害，及被告自述之教育、家庭經 濟狀況（本院卷第106頁）等一切情狀，量處如主文第二項 所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 五、附負擔之緩刑宣告部分：　　 　㈠被告未曾受有期徒刑以上刑之宣告等情，有臺灣高等法院被 告前案紀錄表在卷可稽。茲念被告一時失慮，致罹刑章，並 於本院審理期間已與被害人達成和解，同意賠償100萬元， 並已賠償其中31萬元，且除同意宥恕被告，並請求從輕量刑 外，亦同意為附條件之緩刑宣告，有本院114年度附民字第5 6號和解筆錄在卷可憑（本院卷第109頁），堪認被告有改過 之意，且經此偵審程序之教訓，當能知所警惕，另考量被告 上開年齡、智識經歷、家庭狀況等，認對被告所宣告前開之 刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定宣 告被告緩刑5年，以啟自新。　 　㈡為強化被告法治觀念與尊重他人權益，使其於緩刑期間內能 深知警惕，避免再度犯罪，以收緩刑後效，爰依刑法第74條 第2項第3、8款規定，併命被告依附件所示和解筆錄之內容 履行其尚未賠償義務；及於緩刑期間內，接受法治教育課程 5場次，暨依刑法第93條第1項第2款規定，諭知緩刑期間付 保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，並發揮附條件緩刑 制度之立法意旨。 　㈢被告倘於緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣 告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，得依刑法 第75條之1第1項第4款規定，撤銷緩刑之宣告，附此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第 299 條第1 項前段，判決如主文。 本案經檢察官彭斐虹提起公訴，檢察官李啟明到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　審判長法　官　施柏宏 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林青怡 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李嘉興 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書 狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴梅琴 附錄論罪科刑之法條： 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科 以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」 　　　　　　　　　　　　　　　　　 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　 附件： 和　解　筆　錄 原　　　告　游舒嫆 被　　　告　孫雅惠 上列當事人間114 年度附民字第56號損害賠償事件，(刑事案號 ：113 年度金上訴字第963號）於中華民國114 年3 月13日上午1 0時在本院第四法庭和解爭議，出席職員如下： 　　審判長法　官　施柏宏 　　法　　　　官　林青怡 　　法　　　　官　李嘉興 　　書　 記　 官　賴梅琴 　　通　　　　譯　吳仕麒 朗讀案由。 到庭和解關係人： 　　原　　　告　游舒嫆　　　　到 　　被　　　告　孫雅惠　　　　到 本日程序進行要領及記載明確之事項如下： 審判長試行和解成立，其內容如下： 一、被告願給付原告新臺幣（下同）壹佰萬元，給付方法為：已 　　於民國114 年2 月24日給付原告參拾萬元（原告已簽收，原 　　告：游舒嫆 ）。餘款柒拾萬元分70期，自民國114 年3 月 　　起，按月於每月25日前匯款壹萬元至原告指定之國泰世華銀 　　行永春分行，戶名：游舒嫆，帳號：000-00-000000-0 號帳 　　戶。如一期未履行，則視為全部到期。 二、原告對被告其餘請求均拋棄，但不拋棄或免除其餘共同侵權 　　人之請求權。 三、兩造民事部分依上開條件成立和解，原告願宥恕被告並請求 　　刑事庭法官給予被告從輕量刑並為附條件緩刑之宣告。 四、原告願撤回對被告於原審所為之附帶民事訴訟案件。 以上筆錄經交閱朗讀認無訛始簽名。 　　　　　　　　　　　　　原　　　告　游舒嫆 　　　　　　　　　　　　　被　　　告　孫雅惠 中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　臺灣高等法院高雄分院刑事第四庭 　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴梅琴 　　　　　　　　　　　　　　　　　審判長法官　施柏宏 以上正本證明與原本無異。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴梅琴