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請求損害賠償

臺灣苗栗地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度附民字第244號原告羅婷丰被告盧俊翔上列被告因本院113年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院民事庭，特此裁定。中華民國 113 年 11 月 26 日刑事第四庭審判長法官魏宏安法官王瀅婷法官朱俊瑋以上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官鄭雅雁中華民國 113 年 11 月 26 日

2024-11-26

MLDM-113-附民-244-20241126-1

簡附民

臺灣橋頭地方法院

損害賠償

臺灣橋頭地方法院刑事附帶民事訴訟判決　 113年度簡附民字第386號原告羅婷丰被告黃秀芬上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金簡字第482號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下：　　主　文原告之訴及假執行之聲請均駁回。　　理　由一、原告之訴之聲明及陳述，均如附件所示之刑事附帶民事訴訟起訴狀所載。二、被告未提出書狀，亦未作任何陳述。三、本院之判斷　　　㈠按因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害；法院認為原告之訴不合法或無理由者，應以判決駁回之，刑事訴訟法第487條第1項、第502條第1項分別定有明文。故若非直接被害人而提起附帶民事訴訟，其訴自非合法，法院當應判決駁回之。　㈡次按民國112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行之洗錢防制法，增訂第15條之2關於無正當理由而交付、提供帳戶、帳號予他人使用之管制與處罰規定，嗣該法於113年8月 2日修正施行，將該條規定改列於第22條，並於該條第3項針對惡性較高之有對價交付、一行為交付或提供合計3個以上帳戶、帳號，及裁處後5年以內再犯等情形，科以刑事處罰，旨在針對司法實務上關於提供人頭帳戶行為之案件，常因行為人主觀犯意不易證明，致使無法論以幫助洗錢罪或幫助詐欺罪之情形，以立法方式管制規避洗錢防制措施之脫法行為，截堵處罰漏洞。易言之，洗錢防制法第22條第3項刑事處罰規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4603號刑事判決意旨參照）。　㈢被告因違反洗錢防制法案件，經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113年度偵字第9887號聲請簡易判決處刑，檢察官並於上開案號之聲請簡易判決處刑書載明：依偵查所得資料，尚乏證據可認被告主觀確具有交付帳戶幫助他人實行詐欺、洗錢犯罪之故意，自難以該等罪責相繩（涉犯幫助詐欺、洗錢罪嫌部分即不另為不起訴處分），本院復以113年度金簡字第4 82號判決被告犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無故提供合計3個以上金融機構帳戶罪，而處以有期徒刑3月在案，有本院113年度金簡字第482號刑事判決可佐。依前揭說明可知，被告既非詐欺集團犯詐欺取財、洗錢罪之正犯或幫助犯，則原告受詐欺集團施以詐術，而陷於錯誤將款項匯入被告名下第一銀行金融帳戶一事，即與被告無直接關係。準此，原告非被告本案犯罪之直接被害人，其起訴於法未合，應予駁回；原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併予駁回。四、依刑事訴訟法第502條第1項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　橋頭簡易庭　法　官　許欣如以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳正

2024-10-09

CTDM-113-簡附民-386-20241009-1

金簡

臺灣橋頭地方法院

洗錢防制法

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第482號聲請人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告黃秀芬上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第9887號），本院判決如下：　　主　文黃秀芬犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無故提供合計三個以上金融機構帳戶罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本案犯罪事實及證據，除附件附表二編號8洪明秀匯款時間更正為「112年10月25日12時17分」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠被告為本件犯行後，洗錢防制法第15條之2之規定，已於民國 113年7月31日修正公布移列至第22條，並修正虛擬資產相關用語，業於000年0月0日生效施行，然構成要件及法定刑均未變更，非屬刑法第2條所指之法律有變更，不生新舊法比較適用之問題，故應適用裁判時法即修正後洗錢防制法第22 條之規定。另修正前同法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後移列至第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，修法後增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」要件，經比較新舊法結果，修正後規定未較有利於被告，依刑法第2條第1項本文規定，應適用修正前第16條第2項之規定。　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無故提供合計3個以上金融機構帳戶罪。　㈢被告於偵查中坦承犯行，而本案為案情明確，無傳喚被告到庭行審判程序必要之簡易案件，是雖無被告之審理中自白，然仍應有修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定之適用。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率提供附件附表一之帳戶予他人使用，擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，所為非是；並考量其犯罪動機、目的、手段、及其所提供之金融帳戶數量及提供之均帳戶業已遭使用等情節；兼衡被告於自陳高職畢業之智識程度及家庭經濟狀況為勉持；暨其無前科之品行、其坦認犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分　　被告交付如附件附表一之帳戶提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該物品本身不具財產之交易價值，單獨存在亦不具刑法上之非難性，欠缺刑法上重要性，是本院認該等物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。另本案依卷附資料，尚無證據證明被告因本案犯行有獲得犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵，亦附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。本案經檢察官蘇恒毅聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　橋頭簡易庭法　官許欣如以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官陳正附錄本案論罪科刑法條全文洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處後，五年以內再犯。前項第1款或第2款情形，應依第2項規定，由該管機關併予裁處之。違反第1項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第2項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。附件：　　　　　　　　　　　　　　　　臺灣橋頭地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9887號　　被　　　告　黃秀芬　（年籍詳卷）上被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃秀芬基於交付、提供三個以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，於民國112年10月18日9時35分許，在高雄巿旗山區中山路72號之統一超商門巿，將其開立之如附表一所示金融帳戶之金融卡(含密碼)寄予某真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「彤」之人。該身分不詳之人取得上開帳戶後，於附表二所示時間，以附表二所示方式誆騙附表二所示之人，使附表二所示之人均陷於錯誤，於附表二所示時間，將附表二所示款項匯入附表一所示帳戶內。二、案經高雄市政府警察局旗山分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告黃秀芬於偵查中坦承不諱，並有如附表二所示之人於警詢中之證述、與詐騙份子之通聯軟體對話紀錄擷圖、警方受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款交易明細、附表一所示帳戶之歷史交易明細在卷可稽。本件事證明確，被告犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供三個以上帳戶予他人使用罪嫌。三、報告意旨雖認被告上揭行為，另涉犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項幫助詐欺取財、同法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助洗錢等罪嫌，惟依卷內證據尚難認被告確具幫助詐欺取財、洗錢之故意，是尚難以該等罪責相繩，爰不另為不起訴處分，附此敘明。四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致臺灣橋頭地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蘇恒毅附表一、編號金融帳戶 1 第一商業銀行00000000000號帳戶 (簡稱第一銀行帳戶) 2 合作金庫商業銀行0000000000000號帳戶 (簡稱合庫銀行帳戶) 3 中華郵政股份有限公司0000000000000號帳戶附表二、編號匯款人詐騙集團詐騙方式遭詐騙集團詐騙之時間匯款時間匯出金額(新臺幣) 匯入帳戶 1 李禎士透過LINE誆稱：依群組工作人員指示投資可獲利云云。 112年10月24日 112年11月4日 12時29分 4萬元第一銀行帳戶 2 曾郁棋透過LINE誆稱：下載「澤晟資產」APP，依客服人員指示投資可獲利云云。 112年8月24日 112年11月3日 9時10分 5萬元第一銀行帳戶 112年11月3日 9時11分 5萬元 3 張尹箏透過LINE誆稱：下載「澤晟資產」APP，依群組老師指示投資可獲利云云。 112年8月30日 112年11月6日 11時26分 5萬元第一銀行帳戶 4 陳郁姿透過LINE誆稱：登入網址celufa.nwaldens.com，依講師之指示投資可獲利云云。 112年10月間某日 112年10月31日 19時37分 5萬元第一銀行帳戶 112年10月31日 19時38分 5萬元 5 陳卿瑋透過LINE誆稱：下載「澤晟資產」APP，依客服人員指示儲值投資可獲利云云。 112年7月間某日 112年11月2日 11時22分 2萬元第一銀行帳戶 6 羅婷丰透過FB、LINE誆稱：加入LINE群組「德宇D班VIP聯合布局」並依助理之引導投資可獲利云云。 112年10月上旬某日 112年10月30日 11時54分 5萬元第一銀行帳戶 112年10月30日 11時56分 5萬元 7 楊忠華透過FB、LINE誆稱：下載「晟益」APP，依指示儲值投資可獲利云云。 112年9月間某日 112年10月27日 9時27分 10萬元合庫銀行帳戶 8 洪明秀透過LINE誆稱：登入網址https://www.fskdiy.com，依指示投資可獲利云云。 112年10月間某日 112年10月15日 12時19分 10萬元合庫銀行帳戶 9 許家榮透過FB、LINE誆稱：登入網址https://bit.ly/40pkhuy，依指示投資可獲利云云。 112年10月間某日 112年10月30日 19時31分 5萬元郵局帳戶 112年10月30日 19時38分 3萬元 10 楊怡雯透過FB、LINE誆稱：下載「晟益」APP，依指示儲值投資可獲利云云。 112年9月15日 112年10月27日 15時29分 5萬元郵局帳戶 112年10月27日 15時30分 5萬元 11 鄭佩怡透過LINE誆稱：下載「澤晟資產」APP，依客服人員指示投資可獲利云云。 112年8月25日 112年11月6日 9時34分 5萬元第一銀行帳戶 12 陳玉淸透過FB、LINE誆稱：下載「晟益」APP，依指示投資可獲利云云。 112年10月間某日 112年10月26日 10時56分 5萬元合庫銀行帳戶 13 李郭賢甄透過FB、LINE誆稱：下載「晟益」APP，依指示投資可獲利云云。 112年8月31日 112年10月25日 13時40分 3萬元合庫銀行帳戶

2024-10-09

CTDM-113-金簡-482-20241009-1