詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第1964號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蘇育毅 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第117 20號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定 依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 蘇育毅犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第2行「基於 詐欺取財」更正為「基於加重詐欺取財」；證據部分補充「 被告蘇育毅於本院準備程序及審理中之自白」外，均引用如 附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑：　 　㈠刑法第339條之4於民國112年5月31日修正公布，於同年6月3 日施行，此次修正係增加第4款「以電腦合成或其他科技方 法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規 定，明文將該類詐欺方式列為應以加重詐欺取財罪論處，故 本案應無新舊法比較問題，得逕行適用新法，先予敘明。　 　㈡按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113 年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前 洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行 為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金 。」，修正後移列至同法第19條第1項係規定：「有第二條 各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科 新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣 五千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法 第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣 一億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬 得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後 段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用 修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈢又本件依被告所述，其領出來的錢有交給「簡瑞賢」、「簡 瑞賢」派來的人(見偵卷第84頁)，足徵被告認知其所參與詐 騙之人已達3人以上，是核被告所為，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條 第1項後段之洗錢罪。公訴意旨認被告係構成刑法第339條第 1項之詐欺取財罪，尚有未合，惟因屬同一犯罪事實，且本 院於審理時已告知被告上開罪名，對被告之防禦權應無影響 ，爰予變更起訴法條。 ㈣被告就本案犯行，與「簡瑞賢」及其等所屬詐欺集團成員間 ，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈤被告所為係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑 法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥次按被告行為後，洗錢防制法第16條第2項之規定先後於112 年6月14日、113年7月31日修正公布，並分別於112年6月16 日、000年0月0日生效施行。112年6月16日修正施行前洗錢 防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑。」其後修正為「犯前四條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，再於113年8月 2日修正施行後則移列至同法第23條第3項並規定：「犯前四 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳 交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢 察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正 犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，是比較新舊法後，修正 後之規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定， 應適用被告行為時即112年6月16日修正施行前洗錢防制法第 16條第2項之規定，而被告於偵查及審理中固均自白前揭洗 錢犯行，依前揭說明原應減輕其刑，惟本案因想像競合犯之 關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，上開輕罪洗 錢罪之減輕其刑事由未形成處斷刑之外部性界限，是就被告 此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院列為後述依刑法 第57條規定科刑時之考量因子，併此敘明。 　㈦爰審酌被告不思循正當途徑賺取財物，僅因貪圖不法利益加 入詐騙集團而為起訴書所載犯行，侵害他人之財產法益，助 長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為殊值非難 ，兼衡被告素行(有被告前案紀錄表在卷可參)，犯罪之動機 、目的、手段，於本案犯行之分工、參與程度、告訴人所受 損失，暨其智識程度（見其個人戶籍資料），自陳目前家庭 經濟及生活狀況，以及被告犯後於偵、審均坦承洗錢犯行， 惟尚未與告訴人和解或賠償損害等一切情狀，量處如主文所 示之刑。　 三、沒收： ㈠被告於偵查時供稱：伊沒有從中獲取任何利益等語（見偵卷 第74頁），又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得 任何利益或報酬，自無庸宣告沒收犯罪所得。 　㈡另按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或 財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第 25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判 時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢 防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗 錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之 。」，而其立法理由係為避免經查獲之洗錢之財物或財產上 利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收 之不合理現象，故增訂「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收 之，自以經查獲之洗錢之財物為限，始應予以沒收。查本案 洗錢之財物，業經被告收取後交付其他詐欺集團成員，而未 經查獲在案，自無從宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第300條、第273條之1第1項、第299 條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官潘鈺柔提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　 月　 　3　　日 刑事第二十四庭 法 官 朱學瑛 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 書記官 許維倫 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件：　 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第11720號 　　被　　　告　蘇育毅　 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、蘇育毅自民國112年4月某日起加入詐欺集團，擔任車手，而 與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，先由該集團某不詳成員，於112年4月10日 ，以通訊軟體LINE暱稱「陳夢瑤」、群組「豐裕」向余淑里 詐稱可投資股票等語，致余淑里陷於錯誤，於112年5月2日1 5時15分許，在元大商業銀行臨櫃匯款新臺幣（下同）120萬 元至蘇育毅申設之遠東國際商業銀行帳號00000000000000號 帳戶（下稱遠東帳戶），蘇育毅於同日15時19分許自遠東帳 戶臨櫃提領200萬元後，於同日16時許攜至新北市三峽區交 流道下某停車場，全數交付與上開詐欺集團成員，以此方式 掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。 二、案經余淑里訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告蘇育毅於警詢及偵查中之供述 被告為賺取車馬費3,000元至5,000元及提領款項2%至3%不等報酬，於000年0月間，在新北市○○區○○路000號(嗄嗄叫小吃部內，遠東帳戶網銀帳戶及密碼提供與詐欺集團成員「簡瑞賢」，並依指示提領款項，將提款交付與「簡瑞賢」之事實。 ㈡ 證人即告訴人余淑里於警詢中之證述 告訴人遭投資股票詐騙匯款至被告遠東帳戶之事實。 ㈢ 告訴人匯款之國內匯款申請書、新北市政府警察局三峽分局二橋派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份 告訴人遭投資股票詐騙於112年5月2日15時15分許匯款120萬元至被告遠東帳戶之事實。 ㈣ 被告遠東帳戶之客戶基本資料查詢、交易明細各1份 告訴人於112年5月2日15時15分許匯款120萬元至被告遠東帳戶，於同日15時19分許自被告遠東帳戶臨櫃提領200萬元之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢 防制法第2條規定，而犯同法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被 告與不詳詐欺集團成員間就上開犯行間，有犯意聯絡及行為 分擔，請依共同正犯論處。被告係以一行為觸犯詐欺取財及 一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一 重之洗錢罪處斷。另被告犯罪所得請依法宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　潘鈺柔