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詐欺等

臺灣臺東地方法院刑事判決 113年度金訴字第138號公訴人臺灣臺東地方檢察署檢察官被告謝錫麟上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第271 0號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　文謝錫麟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案如附表所示之物、犯罪所得新臺幣伍仟元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　犯罪事實及理由　一、本件除犯罪事實欄一第12行補充記載為：行使偽造私文書「、偽造特種文書」之犯意聯絡、第20至21行補充記載為：「上午」8時50分許，在李彥明位於臺東縣臺東市之住處(地址詳卷，下稱前揭住處)「，由謝錫麟持前揭詐欺集團於不詳時、地偽造之森林投資股份有限公司員工『李明威』工作證向李彥明出示，由李彥明」面交投資款項新臺幣（下同）100 萬元予謝錫麟；證據部分應補充「被告謝錫麟於本院準備及審判程序時之自白」、「臺灣新北地方法院112年度金訴字第2137號判決」外，其餘犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條定有明文。被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布全文31條，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於000年0月0日生效施行，經查：　⒈修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法移列為該法第19條並刪除原第3項，規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」。　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法移列為該法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⒊本件被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查及本院審理時均自白犯行，又本件有犯罪所得，然被告未自動繳交（詳下述），是本件固有修正前洗錢防制法第16條第2項之減刑規定適用，然無修正後洗錢防制法第23條第3項之減刑規定適用。本案經綜合比較洗錢防制法修正前、後之規定，依修正前洗錢防制法所得科處最重之刑為有期徒刑6年11月；依修正後洗錢防制法之規定，所得科處最重之刑為5年，應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告。　㈡核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書、行使偽造私文書、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。公訴意旨固未論及刑法第216條、第2 12條之行使偽造特種文書罪，然經本院補充告知上開罪名，被告並坦承此部分犯行，本院自得逕予補充之。被告與其所屬詐欺集團成員偽造之「李明威」、「森林投資股份有限公司」印文、「李明威」署押，係偽造私文書之階段行為，又被告與其所屬詐欺集團成員偽造私文書、偽造特種文書後，持以行使，其行使偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，為偽造私文書、偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈢被告以一行為，同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。　㈣被告與其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條，論以共同正犯。　㈤被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制定公布全文並施行，而詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定「一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。（二）犯第四十三條或第四十四條之罪。（三）犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪」；同條例第47條規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」。經查，被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制條例之「詐欺犯罪」，被告固於偵查及本院審理中均自白犯罪，然其本件有犯罪所得，而未自動繳交（詳下述），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，卻不思以正當途徑謀取財物，竟擔任詐欺集團面交車手，圖取財物，造成告訴人李明威因而受有財產損失，所為實屬不該；惟念及被告犯後坦承犯行之態度，另參酌被告自陳入監前從事板模工作，月收入4萬元，須扶養60歲的母親，家庭經濟狀況小康等語（見本院卷第129頁），及被告戶役政資料所示高職畢業之智識程度等情（見本院卷第9頁），暨其臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科紀錄（見本院卷第109至117頁），犯罪動機、目的、手段、犯罪所生損害與告訴人所表示之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文；又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項、第4項亦定有明文。經查，被告所為屬詐欺犯罪危害防制條例之「詐欺犯罪」，又其供本案犯罪所用之如附表所示之物，固未據扣案，仍應依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至如附表編號1備註欄所示之印文及署押，既屬如附表編號1所示文書之一部而隨同沒收，自無庸另依刑法第2 19條之規定宣告沒收。　㈡犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1 項定有明文。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第 2項分別定有明文，經查：　⒈告訴人面交與被告之100萬元，經被告轉交與不詳詐欺集團成員，業據被告供承在卷（見偵卷第23、233至235頁，本院卷第48頁），復依卷存事證亦無從認被告現仍可管領上開款項，參以修正後洗錢防制法第25條第1項之修正理由係為阻斷金流以杜絕犯罪，如依該條沒收，將有過苛之虞，就此部分爰不予宣告沒收。　⒉又依被告供稱：有因本件犯行獲得5,000元報酬，已花用完畢等語（見本院卷第48頁），應認被告本件犯罪所得為5,000 元，此部分犯罪所得未據扣案，自應依前揭規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官郭又菱提起公訴，檢察官郭又菱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　藍得榮以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於本判決如有不服，請書具不服之理由狀，請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱仲騏中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號名稱備註 1 「森林投資股份有限公司」代理國庫送款回單（存款憑證）1紙（起訴書漏未記載「代理」，應予補充）含「李明威」、「森林投資股份有限公司」印文各1枚及「李明威」署名1枚 2 「李明威」工作證1張附件：臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第2710號　　被　　　告　謝錫麟　男　32歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○里○○000號　　　　　　　　　　　　（現另案在押於法務部○○○○○○ 　　　　　　　　　　　　○○）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、謝錫麟自民國112年10月14日起，加入由真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram帳號暱稱「九把刀」、「XXXXX」、「L」、「花花公子」等人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱前揭詐欺集團，謝錫麟所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌部分，已由臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第79704號案件提起公訴，並經臺灣新北地方法院以112年度金訴字第213 7號案件為第一審判決），謝錫麟並擔任向被害人收取詐騙款項之車手，且於每次面交收款可獲得新臺幣（下同）5千元之報酬。詎謝錫麟與前揭詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得來源及去向之洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由前揭詐欺集團不詳成員，在社群軟體FACEBOOK（下稱臉書）刊登不實之投資廣告，邀請李彥明加入名稱「E智匯」、「富成投資」等股票投資平台，陸續以通訊軟體LINE暱稱「富成投資顧問：李正華」、「助理：張嘉雯」、「E智匯投資顧問：何丞唐」、「助理：黃雪妮」向李彥明佯稱於「E智匯」、「富成投資」等投資平台投資可獲利等語，致李彥明陷於錯誤，而依前揭詐欺集團不詳成員之指示，於113年4月22日8 時50分許，在李彥明位於臺東縣臺東市之住處(地址詳卷，下稱前揭住處)面交投資款項100萬元予謝錫麟，謝錫麟並交付李彥明前揭詐欺集團於不詳時、地，偽造之「森林投資股份有限公司」國庫送款回單（存款憑證）（內含有李明威的署名及私章）私文書與李彥明而行使之，以取信於李彥明，足以生損害於李明威、李彥明及森林投資股份有限公司。復謝錫麟取得上揭100萬元款項後，即駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，前往臺南後將款項交予前揭詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣李彥明察覺有異報警處理，而悉上情。二、案經李彥明訴由臺東縣警察局移送偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告謝錫麟於警詢時及偵查中之自白 (1)被告坦承參與犯罪組織之事實。 (2)被告坦承於上揭時、地，經前揭詐欺集團不詳成員之指示，前往臺東與告訴人李彥明收取100萬元款項，並交付前揭詐欺集團於不詳時、地，偽造之「森林投資股份有限公司」國庫送款回單（存款憑證）（內含有李明威的署名及私章）私文書與告訴人之事實。 (3)被告坦承收取上揭100萬元款項後，即駕車前往臺南將款項交予前揭詐欺集團不詳成員之事實。 (4)被告坦承每次事成可獲取5千元報酬之事實。 2 證人即告訴人李彥明於警詢時之證述佐證前揭詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「富成投資顧問：李正華」、「助理：張嘉雯」、「E智匯投資顧問：何丞唐」、「助理：黃雪妮」向告訴人施以前揭詐術，致告訴人陷於錯誤，而於113年4月22日8時50分許，交付100萬元予被告之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局永樂派出所受理各類案件紀錄表、陳報單、告訴人提供之對話紀錄各1份、「森林投資股份有限公司」國庫送款回單（存款憑證）1張 (1)證明前揭詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE暱稱「富成投資顧問：李正華」、「助理：張嘉雯」、「E智匯投資顧問：何丞唐」、「助理：黃雪妮」向告訴人施以前揭詐術，致告訴人陷於錯誤，而於113年4月22日8時50分許，交付100萬元予被告之事實。 (2)證明被告持前揭詐欺集團於不詳時、地，偽造之「森林投資股份有限公司」國庫送款回單（存款憑證）（內含有李明威的署名及私章）私文書向告訴人行使之事實。 4 監視器影像擷取畫面12張、車輛詳細資料報表、車牌辨識系統各1份 (1)證明被告於上揭時、地，有開車前往臺東，並於面交地點附近徘徊之事實。 (2)證明9259-ZL號自用小客車為被告所有之事實。二、核被告謝錫麟所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告與暱稱「九把刀」、「XXXXX」、「L」、「花花公子」等前揭詐欺集團成員間就三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告以一行為同時觸犯行使偽造私文書罪、三人以上共同犯詐欺取財罪與一般洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。至被告與前揭詐欺集團偽造並持之行使之「森林投資股份有限公司」國庫送款回單（存款憑證）1張，既經交付告訴人李彥明，已非被告所有之物，亦非違禁物，爰不聲請沒收。惟其上偽造之「李明威」、「森林投資股份有限公司」印文2枚及「李明威」署名1枚，請依刑法第219條規定沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺東地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　27　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭又菱本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　 5　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳維崗附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-19

TTDM-113-金訴-138-20241119-2

審訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1081號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告陳立民上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第964 3號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　　　文陳立民犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。附表編號1至3所示之物品均沒收。　　犯罪事實及理由一、本案犯罪事實、證據，除證據部分補充「被告陳立民於本院中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑部分：　㈠被告行為後，洗錢防制法之洗錢罪規定業經修正，於民國113 年7月31日公布，同年8月2日施行。修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後該法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經比較結果，修正後第1 9條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。　㈡核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。　㈢被告與暱稱「陳妍希」、「庫巴」、「馬力歐」及其他身分不詳之本案詐欺集團成年成員間，就起訴書犯罪事實欄一所載之犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。　㈤被告已著手於本件加重詐欺取財、洗錢行為之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，故依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，而詐騙行為非但對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告正值青年，不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，竟參與由3人以上所組成之本案詐欺集團，以有組織、縝密分工之方式向民眾詐騙金錢，且負責擔任「面交車手」之工作，除增加偵查犯罪機關事後追查贓款及詐欺集團主謀成員之困難外，亦使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風，對於社會治安之危害程度不容小覷，實屬不該，應予非難；另考量被告非擔任本案詐欺集團內之核心角色，且犯後於本院審理中終知坦承犯行，態度尚可，暨考量被告之素行、本案犯罪動機、目的、手段、情節、所獲利益，及被告自陳高中畢業之教育智識程度，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定。扣案如附表編號1、編號2所示之工作證1張、存款憑證1紙，分別係被告本案犯罪所用之物；扣案如附表編號3所示之白色智慧型手機1具，則係本案被告用以與本案詐欺集團成員聯繫使用之工具，此經被告供明在卷（偵卷第89頁），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，均宣告沒收。㈡又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。扣案如附表編號2上所示之偽造印文、署押，原不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條宣告沒收，然上開物品既經本院宣告沒收如前，其上之印文不另為沒收之諭知，併此敘明。　㈢又被告供陳：沒拿到任何報酬（見偵卷第89頁、本院審判筆錄第4頁），且依卷內資料亦無證據證明被告確實獲有任何利益或報酬，既無從認定被告因本案幫助犯行而有實際犯罪所得，故無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。　㈣扣案如附表編號4之假鈔一疊，並非被告所有，且亦非供被告本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。　四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官黃若雯提起公訴，由檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　 3 　　日　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳琛琛中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。修正後洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號扣押物品（新臺幣） 1 偽造之「森林投資股份有限公司-洪亨昌」工作證1張（含證件套及掛繩1組） 2 偽造之「森林投資股份有限公司存款憑證」1紙（其上有偽造之「森林投資股份有限公司」圓形印文1枚、偽造之「森林投資股份有限公司」方形印文、偽造之「洪亨昌」簽名1枚） 3 白色智慧型手機一具 4 假鈔一疊附件: 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第9643號　　被　　　告　陳立民　男　18歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街000號3樓　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○路00000號5樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、陳立民於民國113年3月間某時許，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「陳妍希」、「庫巴」、「馬力歐」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由陳立民擔任向被害人收受款項之面交車手。陳立民與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，於113年3月20日某時許起，以LINE暱稱「李永寧」、「黃國華」、「陳佩雯」、「e智匯－匯立證券自營部客服」向謝明麗佯稱：可透過「e智匯」APP投資獲利云云，致謝明麗陷於錯誤，而於113年4月1日起陸續匯款及面交共新臺幣（下同）500萬元（不在本件起訴範圍），嗣謝明麗驚覺有異而報警處理，「e智匯－匯立證券自營部客服」接續向謝明麗佯稱：需再支付450萬元云云，謝明麗配合警方追緝，與該詐騙集團不詳成員相約於113年4月18日17時許，在謝明麗位於臺北市○○區○○路00號地下1樓閱覽室面交，陳立民先依「陳妍希」之指示，在113年4月18日13時許，前往臺北車站（址設臺北市○○區○○○路0段00號）某廁間內拿取工作機、偽造之森林投資股份有限公司工作證（假名：洪亨昌，下稱偽造之工作證）及偽造之森林投資股份有限公司代理國庫送款回單（下稱偽造之收據），再依「庫巴」、「馬力歐」之指示，於同日17時15分許，前往上開約定地點，陳立民向謝明麗出示上開偽造之工作證，並交付上開偽造之收據1紙予謝明麗而行使之，欲向謝明麗收取450萬元之際，隨即遭現場埋伏之警方以現行犯逮捕而未遂，並經警當場扣得「陳妍希」持有上開偽造之工作證、偽造之收據、IPHONE手機各 1只，而悉上情。二、案經謝明麗訴由臺北市政府警察局南港分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告陳立民於警詢及偵查中之供述坦承依照「陳妍希」之指示取得上開偽造之工作證、收據及手機，又依「庫巴」、「馬力歐」之指示於上開時間前往上開地點向告訴人出示上開偽造之工作證，再交付上開偽造之收據予告訴人，並向告訴人收款之事實。 2 證人即告訴人謝明麗於警號詢中之證述、告訴人提供之LINE對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份證明告訴人遭詐欺集團不詳成員以上開方式詐騙而報警處理，嗣配合警方追緝，被告於上開時間，前來上開地點與告訴人收取詐欺款項等事實。 3 臺北市政府警察局南港分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表1份、扣案物佐證全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與本案詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為，觸犯3人以上共同詐欺取財罪未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書罪及行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，請從重以3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又扣案之上開偽造之工作證、偽造之收據及手機1只，均為被告所有且供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃若雯本件正本證明與原本無異　中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳威蓁附錄本案所犯法條：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條第1項、第2項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-10-03

SLDM-113-審訴-1081-20241003-1