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詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1561號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告古承偉（現另案於法務部○○○○○○○○羈押中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第163 31號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　　　文古承偉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。如附表編號1至2所示之物均沒收。　　事實及理由一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得做為證據之法定事由外，應認具有證據能力，合先敘明。二、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一第4行「基於詐欺取財」補充為「基於三人以上共同詐欺取財」；證據部分補充被告古承偉於本院準備程序及審理中之自白外，其餘犯罪事實及證據均引用如附件所示檢察官起訴書之記載。三、應適用之法律及科刑審酌事由㈠、新舊法比較：　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。　⒉有關新增訂詐欺犯罪危害防制條例規定之適用：　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31日制訂、公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5百萬元者，處3 年以上10年以上有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金」。　⑵本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，未逾5百萬元，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。　⒊有關洗錢防制法規定之適用：　　洗錢防制法業已修正，並經總統於113年7月31日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，亦即自同年0月0日生效(下稱新法)。修正前該法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。(第2項 )前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下 (2月以上)有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。㈡、核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及同法第 339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。㈢、被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢未遂等犯行，與真實姓名年籍不詳自稱「泰迪」、「藍色喬巴」等人及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。㈣、本件詐欺集團成員偽造「立泰投資股份有限公司存款憑證」、「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪工作證」後由被告持以行使，偽造之低度行為亦為行使之高度行為所吸收，不另論罪。另綜觀本案卷證，俱無法證明有上揭偽造之「立泰投資股份有限公司存款憑證」其上之「立泰投資股份有限公司」、「吳權豪」印文之印章存在，無事證足認被告及本案詐欺集團成年成員確實持有上開偽造印文之實體印章，因而偽造印文。依現今科技設備而論，單以電腦繪圖軟體、剪貼複印方式與輸出設備，即得製作出含有各式印文或圖樣之偽造文書，非必然於現實上須偽造實體印章，再持以蓋用而偽造印文之必要（本件收據係以列印方式取得）。依罪疑有利被告認定之原則，無從認定被告與本件詐欺集團成年成員有何偽造印文之犯行，附此敘明。㈤、被告上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書之目的，係為取得被害人之信任，使被害人陷於錯誤交付款項，其三人以上共同詐欺取財未遂、一般洗錢未遂行為與行使偽造私文書、行使偽造特種文書行為間，有行為局部之同一性，在自然意義上雖非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，是被告上開所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、一般洗錢未遂等罪，係一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈥、被告已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。㈦、爰審酌被告明知詐欺集團橫行，竟加入詐欺集團，擔任出面取款之車手角色，與該詐欺集團其他成員彼此分工合作，共同詐取他人之財物，幸此次業經被害人察覺而未得逞，且其擔任取款角色，非居於本案犯罪之主導地位；另考量其於犯罪後雖於偵查中否認犯行，然於本院審理中終知坦承全部犯行之犯後態度，且查無犯罪所得，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，暨其自陳之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收部分㈠、員警在被告處扣案如附表編號2所示之「立泰投資股份有限公司存款憑證」、「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪工作證」各1張、如附表編號1所示之蘋果廠牌IPhoneXR（含門號SIM卡1張）行動電話1支，均係被告所持有供本件犯罪所用之物，業據被告供明在卷（見本院審判筆錄第4頁），均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。至上開存款憑證上偽造之「吳權豪」、「立泰投資股份有限公司」印文各1枚，本應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然此部分應予沒收之印文已因諭知沒收該存款憑證而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知。㈡、查扣案如附表編號3所示之物係證人曾耀倫配合員警為誘捕偵查而用於取信車手所用，經扣案後業已發還證人曹耀儒一節，有臺北市政府警察局大同分局贓物認領保管單附卷可佐，爰不予宣告沒收。㈢、另員警在被告處扣案如附表編號4所示之蘋果廠牌IPhone15 P ro Max行動電話1支（含門號SIM卡1張），卷內並無證據顯示與被告本案犯行有關，爰不予宣告沒收，併予敘明。㈣、末按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113年7月31日修正公布之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，本案因係警方當場查獲而未能發生洗錢之結果，尚無洗錢犯罪之客體，自無從宣告沒收。又卷查無任何證據足認被告曾因本案犯行獲得任何報酬利益，被告既無犯罪所得，自無從諭知沒收，均併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　月　　 7　　日　　　　　　　　刑事第十庭　　法　官　郭又禎以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。　　　　　　　　　　　　　　　書記官吳琛琛中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　7 　　日附表：編號扣案物備註 1 蘋果廠牌IPhoneXR（含門號SIM卡1張）行動電話1支供被告與本案詐欺集團成員聯繫本案犯行所用之物。 2 「立泰投資股份有限公司存款憑證」、「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪工作證」各1張被告所有，供其犯本案犯行所用之物。 3 現金300萬元證人曾耀倫為配合員警取信詐欺集團成員而交付予車手之物，業已發還證人曾耀倫。 4 iPhone15 pro MAX行動電話（含門號SIM卡1張）1支被告所有，無證據證明與本案相關。附錄本案論罪科刑法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16331號　　被　　　告　古承偉　男　22歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鄉○○路000○0號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、古承偉經由通訊軟體MESSENGER暱稱「泰迪」之人引介，接受通訊軟體TELEGRAM暱稱「藍色喬巴」之人指示從事詐欺車手工作，渠等與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員向曹耀儒施以「假投資」詐術，謊稱：參與「天字班」投資計畫、專員收款云云，並約定於民國113年7月22日面交款項。惟曹耀儒發覺此為「假投資」詐騙，下載之APP為虛偽假造，因此事先與警方配合；古承偉則受「藍色喬巴」指示擔任本次之取款車手。古承偉先至超商列印偽造之①「立泰投資股份有限公司（存款憑證）」（印有【立泰投資股份有限公司】戳章印文、【吳權豪】印文）、偽造之②「立泰投資股份有限公司現金專員吳權豪」工作證。準備完成後，古承偉於113年7月22日11時50分許，抵達臺北市○○區○○○路0段000 號2樓摩斯漢堡餐廳，欲向曹耀儒收取新臺幣（下同）300萬元，得手後交付上游隱匿犯罪所得之來源及去向。古承偉當場向曹耀儒出示上開①憑證、②工作證；曹耀儒向古承偉交付 300萬元時，警方即出面逮捕古承偉，因此詐欺、洗錢未遂。現場扣得300萬元（已發還）、①憑證、②工作證、iPhone XR手機1支、iPhone15ProMax手機1支，始悉上情。二、案經臺北市政府警察局大同分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、訊據被告古承偉否認上開犯行，辯稱：我被逮捕才知道這是詐騙，我單純打工，我知道①憑證、②工作證不是我的名字，「藍色喬巴」幫我想一個名字等語。惟上開犯罪事實，有被害人曹耀儒於警詢時之證述、執勤報告、扣案物及現場照片（第61至64頁）、被害人與詐欺集團對話在卷可稽，各種異常情形足以認定被告知悉其擔任詐欺取款車手，被告辯詞不足採信，其所涉犯嫌堪以認定。二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、②洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段之一般洗錢未遂、③刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、④刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印①憑證、②工作證之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告與「泰迪」、「藍色喬巴」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。三、沒收　㈠扣案①憑證上偽造之【立泰投資股份有限公司】戳章印文、【吳權豪】印文，各1枚，均屬偽造之印文、署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。　㈡扣案之②工作證、iPhone XR手機1支、iPhone15ProMax手機1 支，為供犯罪所用且屬於被告之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

2024-11-07

SLDM-113-審訴-1561-20241107-1

訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度訴字第1274號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告游玉順林師聖鄭翔庭上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第386 42號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：主文游玉順犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案之工作識別證、存款憑證各壹份、偽刻之「王昱翔」印章壹枚、蘋果廠牌iphone12手機壹支，均沒收之。　　林師聖犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案之蘋果廠牌iphone12手機壹支沒收之。鄭翔庭犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案之蘋果廠牌iphone12手機壹支沒收之。事實及理由壹、本件犯罪事實一第1至6行補充更正為「游玉順、林師聖、鄭翔庭共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（游玉順另與『雷洛3.0』共同基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡），於民國113年7月下旬，加入真實姓名年籍不詳、綽號『雷洛3.0』等成年人（無證據證明有未滿18歲之人，下稱本案詐欺集團)，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺取財犯罪組織」；證據部分除「證人即告訴人戊○○警詢供述、同案被告於警詢、偵訊未經具結之供述、證述」，不得作為認定被告游玉順、林師聖、鄭翔庭違反組織犯罪防制條例之證據；另補充證據「被告游玉順、林師聖、鄭翔庭於本院訊問、準備、審理程序之自白」外，其餘均引用起訴書所載（如附件）。　　　　貳、論罪科刑一、新舊法比較㈠、查被告3人行為後，洗錢防制法於113年8月2日修正施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。」修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第1 9條，且規範內容、刑度均有變更。修正後洗錢防制法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上1 0年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5 千萬元以下罰金」。本案被告3人之洗錢財物均未達新臺幣( 下同)1億元，而修正前之一般洗錢罪其法定刑最高度為有期徒刑7年，較修正後之法定刑最高度為有期徒刑5年為重。㈡、修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。是修正前之洗錢防制法需偵查及歷次審判均自白，修正後除需偵查及歷次審判均自白外，並需自動繳交洗錢所得財物，始能減輕其刑，要件顯然較為嚴苛。㈢、是就被告3人本案所涉犯洗錢犯行，金額即洗錢之財物，未達 1億元，其洗錢犯行之前置特定犯罪為刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，被告游玉順、林師聖於偵訊及本院準備、審理程序時均坦承犯行，且難認被告游玉順、林師聖本案有需繳交洗錢所得財物之情形（詳下述）；被告鄭翔庭於偵查中則否認犯行。經比較新舊法之規定，應以裁判時法即修正後之規定對被告3人較為有利，則依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。㈣、又詐欺防制條例於113年7月31日制訂公布，並於同年0月0日生效施行，該條例並未變更刑法第339條之4之構成要件及刑度，而係增訂相關加重條件（如第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），就刑法第339條之4之罪，符合各該條之加重事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告3人行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往適用之餘地。　　二、被告3人加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，故被告3人於本案之首次犯行，應併論參與犯罪組織罪。至於被告林師聖雖前因參與犯罪組織犯行，而經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第9911號提起公訴，然該案中被告林師聖係「於113年4月30日前某時許，加入真實姓名年籍不詳、TELEGRAM暱稱『茶魔』、『魔鬼藏在細節裡』之人及其餘真實姓名年籍不詳之成年成員所組成具有持續性、牟利性之詐騙集團犯罪組織」，其參與之時間、成員暱稱均與本案有所不同，且被告林師聖於前案中，係於113年4月30日當場經警方逮捕而查獲，業經被告林師聖陳述在案(偵卷第73頁)。是被告林師聖就前案參與犯罪組織之犯行，既已於113年4月30日因遭查獲，其反社會性及違法性既具體表露，並有受法律非難之認識，堪認其已脫離原本之犯罪組織，被告林師聖主觀上之單一決意及客觀上之繼續行為，俱因此而中斷，原參與犯罪組織之繼續犯行至查獲時即告終止，故其約於113年7月24日參與「雷洛3.0」之人所組成之本案詐欺集團(偵卷第75頁)犯行，顯係另行起意再次參與犯罪組織無訛，併予敘明。　　三、核被告游玉順所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216 條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2 項、第1項後段之洗錢未遂罪；核被告林師聖、鄭翔庭所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第 19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。四、起訴書雖未論及參與犯罪組織罪嫌，然本院已告知被告3人可能涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪(本院卷第132頁)，並給予陳述意見之機會，無礙被告3人防禦權之行使。　　五、另起訴書雖未論及洗錢未遂罪嫌，然本案詐欺集團已計畫藉由層層轉交詐欺贓款之方式，製造資金流動軌跡之斷點，去化不法利得與犯罪間之聯結，並推由被告游玉順負責出面向告訴人戊○○收款，已著手於洗錢之行為，惟因本案係告訴人配合警方而未成功，未能達到製造金流斷點、隱匿犯罪所得之結果，應屬洗錢未遂，且本院已告知被告3人可能涉犯洗錢未遂罪(本院卷第132頁)，並給予被告3人陳述意見之機會，亦無礙被告3人防禦權之行使，一併說明。六、被告游玉順與詐欺成員偽造工作證之特種文書後，並分別持向告訴人行使，其等偽造特種文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告游玉順與詐欺成員偽造「立泰投資股份有限公司存款憑證」後復持以行使，其等偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。七、被告3人與「雷洛3.0」及其他本案詐欺集團不詳成員，就參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行；又被告游玉順與「雷洛3.0」及其他本案詐欺集團不詳成員，就行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責，依刑法第28條規定，應分別論以共同正犯。　　八、被告游玉順係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷；被告林師聖、鄭翔庭係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪處斷。　　九、被告3人所犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，雖已著手詐騙，然因告訴人已察覺有異佯裝面交假鈔而未因而陷於錯誤，為未遂犯，均應依刑法第25條第 2項規定，按既遂犯之刑減輕之。　　十、詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年 0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。是本案被告游玉順、林師聖既已於偵查中及本院準備、審理時均自白所犯加重詐欺取財罪，且卷內並無證據證明其等因本案實際獲有犯罪所得須繳交(本院卷第136頁)，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，均減輕其刑，並遞減之。至於被告鄭翔庭部分，因其於偵查中並未自白犯行，自與上開規定未符，一併說明。　　 、被告游玉順、林師聖所犯參與犯罪組織、洗錢未遂之犯行，於偵查及本院準備、審判中均自白不諱，是此部分原依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定均應減輕其刑，然其等所犯參與犯罪組織、洗錢未遂罪，係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即均應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。　　 、爰審酌現今詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成極大之負面影響，而被告3人正值青壯，卻貪圖一己不法私利，與詐欺集團成員分工合作而分別為本案犯行。惟念及被告3人於本案詐欺集團中，並非居於首謀角色，參與之程度均無法與首謀等同視之。再者，被告游玉順、林師聖均自白犯行，犯後態度尚佳，而被告鄭翔庭終能坦承犯行，犯後態度尚可。兼衡被告游玉順自陳國中畢業之教育程度，未婚，無子女。之前從事工地工作，日薪1,500元。目前無需被告游玉順扶養照顧之人；被告林師聖自陳大學休學中，未婚，無子女。現從事豆漿店工作，每月收入約35,000元。胞兄及父親需被告林師聖扶養照顧；被告鄭翔庭自陳高中畢業之教育程度，未婚，無子女。現從事服務業工作，每月收入約4萬元，胞弟、胞妹需被告鄭翔庭扶養照顧等節。另本院審酌檢察官、被告3人對本案刑度之意見、被告3人素行、犯罪動機、犯罪情節不同等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。參、沒收部分　　　　一、扣案之工作識別證、存款憑證各1份、偽刻之「王昱翔」印章1枚，均為被告游玉順犯本案犯行所用之物，業經被告游玉順陳述在案，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。又此部分應予沒收之印文、署押已因諭知沒收上開存款憑證而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知。　　二、扣案之蘋果廠牌iphone12手機1支(IMEI：0000000000000000 號)，為被告林師聖交給被告游玉順使用之工作機，屬於被告游玉順實際支配、犯本案犯行所用之物，業經被告游玉順陳述在案(偵卷第51頁、本院卷第35頁)，故應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之；扣案之蘋果廠牌iphone12手機1 支(IMEI：000000000000000號)，為被告林師聖用於與詐欺成員聯繫之工作機，業經被告林師聖陳述在案(本院卷第136 頁)，故應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之；扣案之蘋果廠牌iphone12手機1支(IMEI：000000000000000號)，為被告鄭翔庭用於與詐欺成員聯繫之工作機，業經被告鄭翔庭陳述在案(本院卷第136頁)，故應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。三、至於其餘扣案物，卷內查無證據可資證明與被告3人所為本案犯行有關，爰均不併予宣告沒收之。　　四、針對犯罪所得部分，被告3人均陳稱：未取得報酬等語(本院卷第136頁)，且卷內亦無其餘事證證明被告3人實際獲有利益，故無從沒收犯罪所得。又被告游玉順於收受假鈔之際遭警查獲，並無被告3人得支配處分之贓款，無執行沒收以澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，無從對被告 3人諭知沒收洗錢財物。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官洪佳業提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日刑事第五庭法官蕭孝如以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　書記官趙振燕中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪之法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附件臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第38642號　　被　　　告　游玉順　男　18歲（民國00年00月00日生）　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鄉○○路0段00巷00號（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　林師聖　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號4樓　　　　　　　　　　　　（在押）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　上　 1 人選任辯護人孫治平律師　　　　　　　　莊曦禾律師　　被　　　告　鄭翔庭　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○○路0段000巷00 　　　　　　　　　　　　　弄00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、游玉順擔任面交收款車手、林師聖負責監控收款車手收款、鄭翔庭負責駕車搭載林師聖行動，3人乃與上游即下指令者「雷洛3.0」及詐欺話務成員等人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同透過網路散布之方式犯詐欺取財之犯意聯絡（游玉順另與「雷洛3.0」共同基於行偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡），為下列犯行。緣詐欺話務成員在臉書上刊登假投資之廣告，戊○○見到後誤信可投資股票賺錢而陷於錯誤，因而以Line通訊軟體聯絡對方，並於民國113年5月21日至6月3日間，先後交付現金新臺幣（下同）30萬元、30萬元、100萬元予其他詐欺車手（上揭遭詐騙之3筆金錢與游玉順、林師聖、鄭翔庭3人無關，非本案起訴範圍）。嗣戊○○發現投資金錢無法領出而得知遭詐騙後，於 113年7月18日向警方報案，為查緝詐欺車手，乃配合警方向詐欺話務成員佯稱同意再交付300萬元「申購股票時積欠之信用金」。游玉順乃依據TELEGRAM通訊軟體「雷洛3.0」之指示，先於113年7月25日盜刻「王昱翔」之印章，並列印偽造之「立泰投資股份有限公司存款憑證」，游玉順復於該存款憑證之「收款人」字樣後方，偽簽「王昱翔」之姓名並以該偽刻之印章蓋印，且列印載有「立泰投資股份有限公司」、「部門：外務部」、「姓名王昱翔」等字樣之偽造識別證後，於000年0月00日下午3時30分許，前往臺中市○○區○○路0 00號「露易莎咖啡廳中科門市」向戊○○欲收取300萬元詐欺資金，並交付上揭偽造之存款憑證予戊○○、及出示上揭偽造之識別證予戊○○觀看而行使之。「雷洛3.0」另指示林師聖於113年7月26日上午7、8時許，先在新北市○○區○○○○號碼00 0-0000號小客車後，前往鄭翔庭位於臺北市士林區之居所，鄭翔庭乃駕駛該車搭載林師聖前來臺中市。林師聖先在臺中市之某超商與游玉順碰面後，游玉順自行前往上揭收款地點，鄭翔庭亦駕駛該車搭載林師聖前往上揭收款地點，林師聖並拍照現場照片且將游玉順已到達收款現場之情事回報給上游「雷洛3.0」。惟因本次收款，係戊○○配合警方向詐欺話務成員佯稱欲再行交付遭詐欺之款項，游玉順因而於上揭時地點，收取戊○○交付之玩具假鈔，並出示偽造識別證及存款憑證後，當場遭警逮捕，扣得上揭偽造之識別證、存款憑證、偽刻之「王昱翔」印章、手機1支等物；警方並於現場盤查一旁小客車內之林師聖、鄭翔庭2人，發現渠等手機內亦有與「雷洛3.0」之聯絡訊息，乃亦將上揭2人逮捕。游玉順、林師聖、鄭翔庭3人所涉詐欺犯行，因共犯著手實行後，戊○○未再陷於錯誤且未實際交付財物，因而未遂。二、案經戊○○訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、被告游玉順、林師聖2人於警詢及本署偵查中就上揭犯罪事實坦承不諱；被告鄭翔庭於警詢及本署偵查中固坦承上揭客觀事實，惟矢口否認有詐欺犯意，辯稱：是被告林師聖叫我開車到臺中賺錢，我不知道要幹嘛，我只是開車云云。經查：上揭犯罪事實，業據證人即告訴人戊○○於警詢中證述明確，並有告訴人與詐欺話務成員間訊息翻拍照片、臺中市政府警察局第六分搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自被告游玉順扣案之偽造存款憑證、識別證、偽刻之「王昱翔」印章、自被告3人扣案之手機等物可資佐證，並有收款現場及扣案物照片、扣案手機訊息翻拍照片可資佐證。被告鄭翔庭雖否認詐欺主觀犯意，惟其扣案手機內亦有與車手上游「雷洛3. 0」加入聯絡人，事發後「雷洛3.0」更2次去電被告鄭翔庭欲了解收款現場情況，有手機翻拍照片1張（見偵卷第195頁）存卷可考，且證人即同案被告林師聖於本署偵查中亦明確證稱：「今年（按：指113年）5、6月，我在臺北市士林區被告鄭翔庭家附近，我當面跟他說我之前因為盯車手被抓；後來今年6月，我又再跟被告鄭翔庭說我的工作是幫忙開車及看人，也就是把風，我又想再做這個工作，所以被告鄭翔庭知道我是在做盯詐欺車手的工作，他還是自願來，我是在臺北市士林區被告鄭翔庭家附近，吃飯的時候跟被告鄭翔庭說的」等語，顯見被告鄭翔庭知悉被告林師聖係從事監控面交車手之工作，仍依同一集團之上游指示，駕車搭載被告林師聖自臺北市前來臺中市，先載被告林師聖與詐欺車手碰面，復載被告林師聖前往面交現場監控，被告鄭翔庭自有共同詐欺取財之主觀犯意。綜上，被告3人上揭犯嫌應堪認定。二、被告3人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於113年0月0日生效，該條例第44條第1項第1款規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並犯同條項第1 款、第3款或第4款之一之情形，新增「加重其刑二分之一」之規定，自應以修正前之法律較有利行為人，故依刑法第2 條第1項前段規定，本案應適用修正前刑法。核被告3人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之3人以上共同透過網路散布之方式犯詐欺取財未遂罪嫌。被告游玉順另犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告游玉順所涉上揭3罪，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重而依加重詐欺取財未遂罪名處斷。偽造部分，為後階段之行使行為吸收，不另論罪。就詐欺部分，被告3人與「雷洛3.0」、詐欺話務成員成員間；就偽造文書部分，被告游玉順與「雷洛3.0」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。未遂犯部分，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。扣案之手機，為被告3人犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。扣案之偽刻之「王昱翔」印章，請依刑法第219條規定，宣告沒收。扣案之偽造之識別證、存款憑證，為犯罪所生之物，請依刑法第38 條第2項規定，宣告沒收。三、報告意旨另認被告3人涉犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢（隱匿犯罪所得去向、所在）等罪嫌，惟本案係告訴人配合警方查緝詐欺車手，因而準備玩具假鈔交付予被告游玉順，此觀警方職務報告自明，故被告3人自始未取得告訴人所交付之犯罪所得，自無從將犯罪所得進行隱匿，故一般洗錢罪嫌部分，被告3人應未著手，而尚不構成該罪，此部分應認被告3人犯罪嫌疑不足；惟此部分如成立犯罪，與上揭起訴之詐欺部分，有想像競合之裁判上一罪關係，為同一案件而為起訴效力所及，爰不另為不起訴處分。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　洪佳業本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官邱靜育　附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。

2024-11-01

TCDM-113-訴-1274-20241101-1

金訴

臺灣臺中地方法院

詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2414號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告劉坤成上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第338 74號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　文劉坤成犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號3至12所示之物均沒收。　　犯罪事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實部分「基於3人以上共同詐欺取財及行使偽造私文書及洗錢等犯意聯絡」更正為「基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢之犯意聯絡」，證據部分補充「被告劉坤成於本院訊問、準備程序、審理中之自白」、「調解筆錄」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。二、論罪科刑　㈠論罪：　⒈新舊法比較：　⑴刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」；第35條第2項規定：「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重」。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍。又洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，修正前洗錢防制法第14條第3 項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，該項規定之性質，乃個案宣告刑之範圍限制，而屬科刑規範，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。再者，關於自白減刑之規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後、113年7月31日修正前同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後，則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，歷次修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。　⑵被告行為後，洗錢防制法第14條第1項業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行。修正前該條項規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金」，修正後則移列至同法第19 條第1項，並規定：「有同法第2條各款所列洗錢行為者，處 3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，並刪除修正前同法第14條第3項宣告刑範圍限制之規定。查本案被告所犯洗錢之前置特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，其法定刑為「1年以上、7年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，又被告三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行均未遂，且洗錢之財物或財產上利益未達1億元，另被告於偵查、審理中均自白其洗錢之犯行，復無證據證明被告因本案犯行獲有犯罪所得，是被告洗錢之犯行，依舊法即修正前洗錢防制法第14條第1、3項、修正前洗錢防制法第16條第2項（必減）、刑法第25條第2項（得減）規定論處時，被告之處斷刑為有期徒刑0.5月以上、6年11月以下；依新法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項（必減）、刑法第25條第2項（得減）規定論處時，被告之處斷刑則為有期徒刑1.5月以上、4年11月以下。基此，經比較新舊法結果，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　⑶被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並自同年8月2日施行。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，屬增設有利於被告之減刑、免刑規定，自應予適用。　⒉核犯罪名：　　核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告偽造「謝閎宇」、「立泰投資股份有限公司」印文之行為係偽造私文書之部分行為，且其偽造特種文書、私文書之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨就被告前開犯行，固漏未論及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，惟起訴書已載明此部分犯罪事實，且經本院當庭告知前開罪名（見本院卷第68頁），賦予被告充分防禦機會，爰補充上開罪名而為判決，附此敘明。　⒊共同正犯：　　被告與其所屬詐欺集團成員，就前開參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。　⒋想像競合：　　被告所犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪間，具有行為之部分合致，且犯罪目的單一，在法律上應評價為一行為，是被告以一行為觸犯前開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　⒌刑之加重、減輕事由：　⑴被告及其所屬詐欺集團成員固對配合警方實施誘捕偵查之告訴人施用詐術，惟因告訴人謝怜美實際上並無交付款項之真意，且警方亦在場監控，事實上不可能致告訴人陷於錯誤而交付款項，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　⑵詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之減刑規定係以有犯罪所得並自動繳交為要件，即應以犯詐欺罪既遂，自白並自動繳交被害人受詐騙金額者為限，至犯罪未遂者，被害人未因此受財產損害，行為人既無犯罪所得可以繳交，自無上開減刑規定之適用（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。查被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，固為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款所定之詐欺犯罪，惟本案告訴人實際上並無交付款項之真意，亦未因而受有財產損害，業如前述，依前開說明，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⑶被告於偵查、審判中均自白其所犯參與犯罪組織、洗錢未遂犯行，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項、刑法第25條第2項規定減輕其刑。惟因被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪均屬想像競合犯中之輕罪，僅從較重罪名處斷，爰於量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。　㈡科刑：　　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青壯，竟加入詐欺集團擔任車手，導致檢警難以追緝隱身幕後之人，增加被害人追回款項之困難度，所為實屬不該，應予非難；惟念及被告坦承犯行，且與告訴人以5,000元達成調解並賠償完畢，有調解筆錄、公務電話紀錄表附卷可參（見本院卷第95至97頁），犯後態度尚屬良好，且就自白參與犯罪組織、洗錢未遂犯行部分分別符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項、刑法第25條第2項規定之減刑事由；兼衡其自述教育程度為高中肄業、現無業、未婚、無子女、經濟狀況勉持等家庭生活狀況（見本院卷第71頁），暨其犯罪之動機、手段、情節、所生損害等一切情狀，量處如主文所示之刑。　⒉不併科輕罪罰金刑之說明：　　被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財未遂及洗錢未遂等罪，經本院依想像競合犯關係，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，並宣告如主文所示之刑。審酌被告侵害法益之類型與程度、資力、因犯罪所保有之利益，及刑罰儆戒作用等情，經整體觀察並充分評價後，認對被告科以上開徒刑已足使其罪刑相當，無再併科輕罪罰金刑之必要。三、沒收　㈠刑法第38條之1第1項前段固規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之」。惟被告自承並未因本案犯行取得對價或報酬（見本院卷第40至41頁），卷內亦無其他證據證明被告實際上獲有報酬，自無從宣告沒收、追徵其犯罪所得。　㈡被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業於113年7月31日修正公布，並移列至同法第25條第1項，自同年8月2日施行，是依刑法第2條第2 項規定，自應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第25條第1 項規定。又依修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯同法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，其立法理由係考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。查被告向告訴人收取詐欺贓款時為警當場查獲，而未成功獲取犯罪所得，自無從依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。　　㈢被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並自同年8月2日施行，該條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，係有關沒收之規定，依刑法第2條第2項規定，應逕予適用。查扣案如附表編號3至12所示之物為被告所有、供其為本案犯罪所用之物，業據被告供承在案（見本院卷第69頁），爰依前開規定宣告沒收。　㈣扣案如附表編號1所示之現金216,000元為告訴人配合警方辦案所提出之證據，並已發還予告訴人，有贓物認領保管單在卷可參（見偵卷第61頁），自無庸宣告沒收；至扣案如附表編號2所示之現金5,200元，尚無證據證明與被告本案犯罪有關，爰不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官蔣忠義提起公訴，檢察官王宥棠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　 1　　日　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　鄭百易以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡秀貞中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4第1、2項犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條第1、2項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　【附表】編號物品名稱及數量卷頁出處 1 新臺幣216,000元偵卷第61、71頁 2 新臺幣5,200元偵卷第72、273頁 3 「謝閎宇」之私章1個偵卷第72頁 4 「謝閎宇」之識別證1張偵卷第71頁 5 立泰投資股份有限公司存款憑證1張（含偽造之「謝閎宇」、「立泰投資股份有限公司」印文各1枚）偵卷第71頁 6 商業操作合約書（含偽造之「立泰投資股份有限公司」印文1枚）2張偵卷第72頁 7 空白存款憑證及合約書3張偵卷第72頁 8 紅色印泥2個偵卷第72頁 9 A4信封18個偵卷第72頁 10 透明資料夾12個偵卷第72頁 11 墊板1個偵卷第72頁 12 IPHONE XR 行動電話1支（含SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000號）（略）【附件】臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第33874號　　被　　　告　劉坤成　男　33歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住雲林縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉坤成(飛機暱稱「謝閎宇」)於民國113年6月間，加入通訊軟體Telegram暱稱「外務部-LIN」所屬之3人以上、以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交車手。劉坤成即與本案詐欺集團之不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及行使偽造私文書及洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員於113年4月10日起，先後以通訊軟體 LINE暱稱「張心茹」、「廣隆客服專線」、「立泰官方線上營業員」、「Gong Xinfu」、「小張（大仁哥）」、「陳思琪」聯繫謝怜美，向其佯稱：可透過「廣隆」、「立泰投資」等投資軟體買賣股票獲利云云，致謝怜美陷於錯誤，而於 113年5月22日起至113年6月17日止，陸續當面交付共新臺幣（下同）400萬元予本案詐欺集團之不詳成員（無證據證明劉坤成參與此部分之犯行，另由警方依法處理）。嗣因謝怜美察覺有異向警方報案，並配合警方之指示假意出面交付款項，而佯與「立泰官方線上營業員」約定於113年6月28日16 時28分許，在臺中市○區○○路0○000號之統一超商保誠門市面交21萬6000元。劉坤成復依「外務部-LIN」之指示，於113 年6月28日間，攜帶其事先列印之立泰投資股份有限公司存款憑證、商業操作合約書、識別證及事先偽造之私章等物，搭乘臺鐵自雲林站北上至臺中站後，搭乘計程車前往上址與謝怜美碰面，並出示上開立泰投資股份有限公司之識別證予謝怜美觀看，復持其事先偽造之「謝閎宇」私章蓋印於上開立泰投資股份有限公司存款憑證上後，交予謝怜美而行使之，而足生損害於立泰投資股份有限公司之正確性、謝閎宇之公共信用權益。嗣於劉坤成向謝怜美收取款項時，埋伏員警隨即上前逮捕劉坤成並依法執行搜索，自其身上扣得現金21 萬6000元(已發還謝怜美領回)、現金5200元、私章（謝閎宇）1枚、識別證（謝閎宇）1個、立泰投資股份有限公司存款憑證1張、商業操作合約書1張、空白存款憑證及合約書3張、印泥2個、A4信封18個、透明資料夾12個、墊板1個及手機 1支等物，循線查悉上情。二、案經謝怜美訴由臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉坤成於警詢及偵查中之供述。坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人謝怜美於警詢中之證述、與本案詐欺集團成員間之訊息對話紀錄等。證明告訴人謝怜美遭本案詐欺集團詐騙後與被告面交款項之事實。 3 臺中市政府警察局清水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份及贓物認領保管單等。證明自被告身上扣得上開物品，並將告訴人所交付之款項發還予告訴人等事實。 4 統一超商保誠門市監視器影像畫面截圖、現場照片、立泰投資股份有限公司之識別證及存款憑證之翻拍照片等。證明被告有於上開時間前往上開地點向告訴人取款並行使偽造文書等事實。二、核被告劉坤成所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告與本案詐欺集團之成員間就上開犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，請均依刑法第55條前段規定，從一重處斷。至扣案之立泰投資股份有限公司存款憑證、商業操作合約書及識別證（其上印有立泰投資股份有限公司及謝閎宇之字樣）、空白存款憑證及合約書3張、印泥2個、A4信封 18個、透明資料夾12個、墊板1個及手機1支等，均為被告所有且供犯罪所用之物，請均依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。另偽造之立泰投資股份有限公司印文1枚、偽造之「謝閎宇」印章1枚及印文1枚，請依刑法第219條規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺中地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔣忠義本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張惠娟附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

2024-11-01

TCDM-113-金訴-2414-20241101-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第711號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告蕭宇恆被告許詠翔上一人選任辯護人丁榮聰律師上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1 4790號），本院判決如下：　　主　文蕭宇恆犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。許詠翔犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號1至4、7所示之物均沒收。　　事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告蕭宇恆、許詠翔所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告2人及辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第 159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第 164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。二、本案犯罪事實及證明犯罪事實之證據，除證據部分應補充被告2人於民國113年8月23日本院訊問程序、同年9月26日本院準備程序、審理中所為之自白（見本院113年度訴字第711號卷【下稱本院卷】第27、36、52、86、100頁）外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。經查：　⒈被告2人行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自 113年8月2日施行（下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文內容修正如下：　⑴本次修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」，本次修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易」，而觀諸修正理由略為：除第 1款洗錢核心行為外，凡是妨礙或危害國家對特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，縱使該行為人沒有直接接觸特定犯罪所得，仍符合第2款之行為。換言之，雖然行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的，該行為即屬之，爰參考德國刑法第261條第1項第2句，並審酌我國較為通用之法制用語，修正第2款等語，可知本次修正後所欲擴張處罰之範圍，乃「行為人未直接接觸特定犯罪所得，但若無此行為，將使整體洗錢過程難以順利達成使犯罪所得與前置犯罪斷鏈之目的」之行為。　⑵關於洗錢罪之刑度：　　本次修正前第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。（第三項）」，本次修正則將之移列至第19條，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第一項）前項之未遂犯罰之。（第二項）」。　⑶關於自白減輕其刑之規定：　　本次修正前第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，本次修正後移列至第23 條第3項，規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。　⑷爰依罪刑綜合比較原則、擇用整體性原則，選擇較有利者為整體之適用。茲就本案比較新舊法適用結果如下：　①本案無論適用修正前或修正後之洗錢防制法第2條第2款規定，因被告2人所為均係為製造犯罪所得金流斷點，使犯罪偵查者難以查獲該犯罪所得實質流向，達到掩飾及隱匿特定犯罪所得之本質、去向、所在之效果，均合於本次修正前、後洗錢防制法第2條所定之洗錢行為，先予敘明。　②本案如適用被告2人行為時洗錢防制法規定，洗錢罪之法定最重本刑均為7年，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，又被告2人於偵查、本院準備程序、審理中均自白犯行，爰均依行為時第16條第2項規定，減輕其刑，是法院能量處之刑度均為1月以上，6年11月以下之有期徒刑，併科500萬元以下罰金。　③如適用現行即本次修正後洗錢防制法規定，茲因被告2人於本案洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，依修正後第19條第1項後段規定，法定最重本刑為5年，併科5,000萬元以下罰金，而因被告2人於偵查、本院準備程序、審理中均自白犯行，且無證據可認其等獲有犯罪所得，亦均有本次修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑規定之適用，是法院能量處之刑度均為3月以上，4年11月以下之有期徒刑，併科5,00 0萬元以下罰金。　④是綜合上開各情，及參酌刑法第35條第2項規定，應認被告2 人行為後即本次修正後洗錢防制法關於罪刑之規定對被告2 人皆較為有利，本案自均應整體適用現行即本次修正後之洗錢防制法規定論罪科刑。　⒉被告2人行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制訂，並自113年8月2日施行，該條例第47條增訂：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，是相較於刑法中並無針對詐欺犯罪有自白並繳回所得等減刑或免刑之特別規定，應屬對被告2人有利之變更，是依刑法第2條後段規定，本案自有詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之適用。　㈡核被告2人所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪。　㈢被告2人及所屬詐欺集團成員於存款憑證、商業操作合約書上均偽造「兆品投資股份有限公司」之印文，及於存款憑證上偽造「林奕順」之署名，均為偽造私文書之部分行為；又其等偽造私文書及特種文書工作證之低度行為，各為出示予員警以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈣被告2人與同案被告邱士綸（由本院另行審結）、真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「麥香奶綠」、「麥香奶茶」等詐欺集團成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈤按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院105年度台非字第66號判決意旨參照），是被告2人所為三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等犯行，均旨在詐得他人之款項，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為階段行為，因果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈥被告2人於偵查、本院準備程序、審理中均自白本案犯行，且無證據可認其等獲有犯罪所得，爰均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。再被告2人著手於加重詐欺犯罪之實行而不遂，為未遂犯，爰均依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之，並依刑法第70條規定遞減之。　㈦復按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查被告2人於偵查、本院準備程序及審理中均已自白洗錢未遂及參與犯罪組織犯行，且無證據可認其等獲有犯罪所得，是依洗錢防制法第23條第3項及組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，原均應減輕其刑，惟被告2人所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪均屬想像競合犯中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌上開減輕其刑事由，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告2人均正值青年，固均無任何前案紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可查（見本院卷第131、133頁），卻均不思以正當方法賺取財物，反企圖藉由加入犯罪組織而分別擔任車手、監控之角色獲取報酬，企圖遂行詐欺取財及洗錢之目的，其等之犯罪動機及情節均值非難；惟念及其等犯後均已坦承犯行，皆符合洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由，均得作為量刑之有利因子；兼衡本案之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、被告2人為本案犯行之參與角色，暨被告蕭宇恆於本院準備程序中自陳高職畢業之智識程度，職業為工，平均月收入約新臺幣（下同）3萬元，未婚，無子女，沒有需要扶養的人之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第87頁）；被告許詠翔於本院準備程序中中自陳高中在學之智識程度，職業為在家中店內幫忙，平均月收入2萬元，未婚，無子女，沒有需要扶養的人之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第87頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另本判決所宣告之刑雖不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第3項之規定，得以易服社會勞動，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於判決確定後，由被告向執行檢察官提出聲請，由執行檢察官裁量決定得否易服社會勞動，併予敘明。　㈨不予宣告緩刑之說明：　　被告2人雖均求為緩刑之宣告云云。惟按宣告緩刑，除應具備刑法第74條所定條件外，法院應就被告有無再犯之虞，能否由於刑罰之宣告而策其自新，及有無可認為暫不執行刑罰為適當之情形等因素而為判斷，屬實體法上賦予法院得依職權裁量之事項（最高法院107年度台上字第4923號判決意旨參照）。查被告2人固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後均坦承犯行，本案亦僅止於未遂階段，俱如前述，然審酌我國詐欺犯罪猖獗，經政府、新聞媒體廣為宣導，被告2人仍均無視法之禁令為本案犯行，對社會治安及人際信任均造成危害，更有使詐騙所得難以追查之可能，尚難認本案有何以暫不執行刑罰為適當之情形，反堪認有令其等實際接受刑罰執行，以資警惕及避免日後再犯之必要，爰均不予宣告緩刑。四、沒收部分：　㈠依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，而詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第 1項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；又刑法第219條規定：偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之；刑法第38條第 2項則規定：供犯罪預備之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。經查，扣案如附表編號1至4、7所示之物（包含如附表編號2、3所示之物上偽造之印文及署押），均為被告2人供本案犯罪所用之物，或為被告蕭宇恆所有供本案犯罪預備之物，業據被告2人於本院審理中供承在卷（見本院卷第101、 102頁），爰均依上開規定宣告沒收。又如附表編號2、3所示之物上雖均有偽造之「兆品投資股份有限公司」印文各1 枚，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之「兆品投資股份有限公司」印章而予以宣告沒收，附此敘明。　㈡扣案如附表編號5所示被告蕭宇恆所有之現金1萬8,200元，經被告蕭宇恆於本院審理中否認與本案相關（見本院卷第101 頁），且查無積極證據可證明上開現金係被告蕭宇恆於參與本案詐欺集團後取得之財產，是依罪疑有利被告原則，爰不依組織犯罪防制條例第7條第2項規定宣告沒收，是公訴意旨認應依此規定宣告沒收，尚有未合，附此敘明。　㈢至其餘扣案如附表編號6、8所示之物，因被告2人於本院審理中亦均否認與本案相關（見本院卷第101、102頁），卷內亦查無相關事證可佐，爰均不予宣告沒收，是公訴意旨認應沒收上開物品，亦有未合；另同案被告邱士綸遭扣押之手機3 支，待本院審結被告邱士綸部分時一併處理。又被告2人均否認有因本案獲得任何報酬（見本院卷第87頁），卷內復查無證據可證明被告2人確實獲有犯罪所得，爰亦不予宣告沒收或追徵。　㈣另被告2人是否涉有偽造如附表編號6所示之立泰投資股份有限公司識別證（署名：林奕順）1張，當由檢察官另行依法偵處，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官謝榮林到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　法　官林琬軒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭可歆中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　 28　日附錄本案所犯法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第2項、前項第1款之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條　　洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣案物 1 兆品投資股份有限公司工作證（署名：林奕順）1張 2 兆品投資股份有限公司存款憑證2張 3 兆品投資股份有限公司商業操作合約書2張 4 被告蕭宇恆所有之IPHONE SE 黑色手機1支（IMEI：000000000000000號） 5 被告蕭宇恆所有之現金1萬8,200元 6 立泰投資股份有限公司識別證（署名：林奕順）1張 7 被告許詠翔所有之IPHONE 黑色手機1支（IMEI：000000000000000號） 8 被告許詠翔所有之IPHONE 米色手機1支（IMEI：000000000000000號）附件：臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第14790號　　被　　　告　蕭宇恆　年籍詳卷　　　　　　　　邱士綸　年籍詳卷　　上　一　人　　選任辯護人　馬健繻律師　　被　　　告　許詠翔　年籍詳卷　　上　一　人　　選任辯護人　丁榮聰律師　　　　　　　　許文懷律師　　　　　　　　鄭敦晉律師上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、蕭宇恆於民國113年6月24日在網路上尋得詐欺取款車手工作，並於實際面試後取得工作手機（黑色iPhose SE）1支；邱士綸、許詠翔則於113年6月間在某聚會中，經招募同意擔任取款車手之監控車手，並允諾於收到通知後出發待命；蕭宇恆、邱士綸、許詠翔因此參與三人以上以詐術為手段之牟利性犯罪組織。二、謀議既定，蕭宇恆、邱士綸、許詠翔與通訊軟體TELEGRAM暱稱「麥香奶綠」、「麥香奶茶」之人、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：　㈠先由不詳詐欺集團成員在社群網站臉書刊登不實投資廣告，警務員蔡育憲瀏覽廣告後陸續與通訊軟體LINE暱稱「陳鳳馨」、「楊詩琪」之人對話並加入「楊詩琪精英群」群組；詐欺集團向蔡育憲誆稱：「獲利380％、每日獲利5％、勝率90％、短期獲利104％以上」云云，及要求蔡育憲安裝「兆品投資」虛假APP；再與蔡育憲約定於113年6月26日面交新臺幣（下同）40萬元之儲值款項。　㈡蕭宇恆受「麥香奶綠」指示擔任本次車手，事先以上開工作手機（黑色iPhose SE）收受檔案至超商列印附表所示之偽造文件，並於附表編號3收據偽簽【林奕順】署名，欲收取款項後交付上游，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。邱士綸、許詠翔則擔任監控車手，由邱士綸接受「麥香奶茶」指示，許詠翔負責駕駛BNM-9855號自小客車，共同監視蕭宇恆之取款。準備完成後，蕭宇恆於113年6月26日15時49分許，抵達臺北市○○區○○街000號統一超商，攜帶附表所示偽造文件，以附表編號1工作證扮演兆品投資股份有限公司外務員林奕順與喬裝之被害人蔡育憲見面；蕭宇恆將附表編號3收據其中1張、編號4合約2張交予蔡育憲簽署，並取得餌鈔40萬元（內含2000元真鈔）。此時邱士綸、許詠翔駕駛BNM-9855 號自小客車在上開超商對面待命。　㈢蕭宇恆取得餌鈔後，搭乘計程車至臺北市士林區雨聲街與雨聲街165巷口，進入AGE-7621號自小客車內將餌鈔交付不詳收水；邱士綸、許詠翔則沿路尾隨確認蕭宇恆將餌鈔交予AG E-7621號自小客車車內之人。此時警方見時機成熟，出面逮捕交款完成下車之蕭宇恆；另於臺北市士林區復興橋旁攔阻 BNM-9855號自小客車，逮捕邱士綸、許詠翔，因此未能既遂；至於AGE-7621號自小客車則逃逸（警方偵辦中）。　㈣現場於蕭宇恆處扣得工作手機（黑色iPhose SE）1支、現金1 萬8200元、附表所示偽造文件；於邱士綸處扣得iPhone（黑）手機1支、iPhone 6（白）手機1支、iPhone XS（白）手機1支；於許詠翔處扣得iPhone（黑）手機1支、iPhone（米）手機1支，始悉上情。三、案經臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單編號證據名稱待證事實 1 被告蕭宇恆於警詢時及偵訊中之供述坦承犯行。 2 被告邱士綸於警詢時及偵訊中之供述否認犯行，辯稱：開車等朋友云云。 3 被告許詠翔於警詢時及偵訊中之供述偵訊中坦承犯行，供稱：被告邱士綸負責聯絡，我是開車的監控手；早上是被告邱士綸開車等語。 4 1.職務報告（第117至118頁） 2.與詐欺集團之對話紀錄（第121至132頁）詐欺集團施用之詐術及查獲經過。 5 查訪紀錄表（第119頁）證明真正之兆品投資股份有限公司並無犯罪事實所載之投資方案。 6 監視器及密錄器照片（第133至151頁） 1.被告蕭宇恆取款、交款過程。 2.完整錄得BNM-9855號自小客車在取款地點待命、尾隨被告蕭宇恆確認其完成交款之監控經過。 7 扣案物照片（第153至156頁）證明本件詐欺使用之手機及所偽造之文書。 8 被告蕭宇恆扣案之工作手機（黑色iPhose SE）翻拍照片（第156至158頁）證明「麥香奶綠」指揮被告蕭宇恆；以及傳送QRCODE供被告蕭宇恆列印檔案。 9 被告邱士綸扣案之iPhone XS（白）手機1支翻拍照片（第159至163頁） 1.被告邱士綸於偵訊中供稱照片為從該手機翻拍。 2.該手機TELEGRAM聯絡人有「麥香奶茶」，被告邱士綸當日曾與其通話；且該手機之通知中心留有「麥香奶茶」傳送之面交地點、報時訊息，證明指揮者應為「麥香奶茶」。 10 芝山岩派出所刑案照片（第299至305頁）被告蕭宇恆扣案之工作手機（黑色iPhose SE）曾在導航系統搜尋「新莊區中華路167號」全家超商；BNM-9855號自小客車經車牌辨識於113年6月26日11時30分亦出現在該處，可確認BNM-9855號自小客車當日負責監控被告蕭宇恆。二、共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。故共同正犯在客觀上透過分工參與實現犯罪結果之部分或階段行為，以共同支配犯罪「是否」或「如何」實現之目的，並因其主觀上具有支配如何實現之犯罪意思而受歸責，固不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。僅參與事前之計劃、謀議而未實際參與犯罪（計劃主持人、組織者），或僅參與犯罪構成要件以外之行為（把風、接應），倘足以左右其他行為人是否或如何犯罪，而對於犯罪之實現具有功能上不可或缺之重要性者，與其他參與實行犯罪構成要件行為之人，同具有功能性的犯罪支配地位，而為共同正犯，最高法院103年度台上字第2258號刑事判決意旨可資參照。經查，被告邱士綸、許詠翔雖未直接參與被告蕭宇恆所為附表所示之偽造文書犯行，惟從渠等監控時，目擊被告蕭宇恆之正式穿著，以及在超商外等待被告蕭宇恆向被害人取款，應知悉被告蕭宇恆是以「假投資」佯冒身分、提供單據之方式行騙，渠等自應就被告蕭宇恆偽造私文書、特種文書之犯罪部分共同負責。三、按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，被告蕭宇恆、邱士綸、許詠翔上開所為仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」）被告蕭宇恆、邱士綸、許詠翔原欲收取之贓款為40萬元，屬於新法第19條第 1項後段行為，刑度上限為有期徒刑5年；舊法則未區分洗錢之數額，刑度上限均為有期徒刑7年，屬於不得易科罰金之罪。經新舊法比較後，依照刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」認為新法較有利於被告，是本件被告蕭宇恆、邱士綸、許詠翔所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。四、核被告蕭宇恆、邱士綸、許詠翔所為，均係犯①組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、②刑法第339條之4 第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、③洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、④刑法第216 條、第212條之行使偽造特種文書、⑤刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告蕭宇恆偽印附表所示文件，並於附表編號3收據偽簽【林奕順】署名之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告蕭宇恆、邱士綸、許詠翔就上開②③ ④⑤罪名與「麥香奶綠」、「麥香奶茶」、不詳收水及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告蕭宇恆、邱士綸、許詠翔均係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，皆從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。五、沒收　㈠扣案之附表編號3收據偽印之【兆品投資股份有限公司】戳章（2枚）及其上之偽簽【林奕順】署名（2枚）、附表編號4 合約偽印之【兆品投資股份有限公司】印文（2枚），分屬偽造之印文、署押，請皆依刑法第219條規定，沒收之。　㈡被告蕭宇恆扣案之工作手機（黑色iPhose SE）1支、附表編號1、2工作證；被告邱士綸扣案之iPhone XS（白）手機1支；被告許詠翔扣案之iPhone（黑）手機1支（被告許詠翔坦承以該手機與被告邱士綸進行監控前之聯繫），均為供犯罪所用且分屬於上開被告之物，請均依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。　㈢被告蕭宇恆扣案之現金1萬8200元，屬於其參加組織後取得之財產，且未能證明合法來源，請依組織犯罪防制條例第7條第2項宣告沒收。六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣士林地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　16　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群

2024-10-24

SLDM-113-訴-711-20241024-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第709號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告張譚勇上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第938 8、11872號），因被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文丙○○犯如附表一主文欄所示之罪，各處如附表一主文欄所示之刑。扣案如附表二編號一至十五所示之物均沒收；未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實一、丙○○、謝德俊（綽號「俊哥」，另案由臺灣屏東地方檢察署偵辦中）及其所屬不詳詐欺集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明含未成年人）成員，共同意圖為自己不法之所有，基於偽造私文書、特種文書、行使偽造私文書、特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別由本案詐欺集團於附表一所示時間以附表一所示方式向附表一所示之人施用附表一所示詐術，致附表ㄧ編號1、2所示之人均陷於錯誤，而與本案詐欺集團相約於附表一編號1、2所示之時間、地點面交附表一編號1、2所示之金額，丙○○則依本案詐欺集團指示，先於不詳時點，在影印店列印偽造如附表二編號1至1 4之物，其後即分別出示丙○○所偽造如附表ㄧ編號1、2所示之工作證及存款憑證，向附表ㄧ編號1、2所示之人行使之，而分別於附表一編號1、2所示之時間、地點向其等收取款項後，旋於附表一編號1、2所示交付款項之時間、地點將所收取之款項分別全數交付予謝德俊，而掩飾、隱匿附表一編號1 、2所示詐欺犯罪所得之去向及所在。至附表一編號3所示之人則因察覺有異而未陷於錯誤，遂配合警方指示，假意與本案詐欺集團成員相約於附表一編號3所示之時間、地點面交附表一編號3所示之金額，丙○○則依本案詐欺集團成員指示，攜帶所偽造如附表一編號3所示之工作證、存款憑證，於附表一編號3所示之時間抵達附表一編號3所示之地點，在欲向附表一編號3所示之人收取款項之際，旋經警表明身分而當場逮捕，並扣得附表二所示之物。二、案經甲○○、丁○○訴由屏東縣政府警察局潮州分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、按被告丙○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院準備程序進行中，先就前揭被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第70至71頁），經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後（見本院卷第72頁），本院合議庭認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之事，依刑事訴訟法第 273條之1第1項，裁定本件由受命法官獨任行簡式審判程序。二、上開犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備及審理程序時均坦承不諱（見偵一卷第140頁、本院卷第70至71頁、第81至8 3頁），核與證人即告訴人甲○○、丁○○於警詢時之指訴、被害人乙○○於警詢時之陳述大致相符（見警二卷第16至24頁、警一卷第23至36頁），並有屏東縣政府警察局潮州分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場及扣案物品照片、贓物認領保管單、自願受搜索同意書、手機對話記錄翻拍照片、存款憑證影本、被告向被害人乙○○收取款項之監視器錄影畫面截圖、被告簽名指認收取款項地點之GOOGLE 街景圖等件在卷可憑（見警一卷第49至119頁、偵一卷第87 頁、警二卷第28至43頁、第46、53頁），復有扣案如附表二所示之物可佐，足認被告上開任意性自白均與客觀事實相符，均堪以採信。從而，本案事證明確，被告犯行均堪以認定，均應依法論科。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615 號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。　　　⒉次按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339 條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。又同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第 339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院11 3年度台上字第3358號刑事判決意旨參照）。　　⒊經查，本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法均於113年7月31日制定公布、同年0月0日生效施行，經依刑法第35條規定之主刑輕重比較比較修正前、後之洗錢防制法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，應認新法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用新法第19條第1項後段規定論罪科刑。至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，無新舊法比較問題，業如前述，是本院自應依刑法第1條罪刑法定原則，適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，併予敘明。　㈡是核被告就：　　⒈附表一編號1、2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條之一般洗錢罪。被告附表一編號1、2所為偽造私文書、特種文書之低度行為均為其行使偽造私文書、特種文書罪之高度行為所吸收，均不另論罪。　　⒉附表一編號3所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2 款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第212條之偽造特種文書罪、刑法第210條之偽造私文書罪。　㈢起訴書犯罪事實欄雖未記載被告偽造工作證及存款憑證等情，惟被告偽造該等工作證及存款憑證之行為分別為被告行使偽造私文書、特種文書之高度行為吸收；或與所犯三人以上共同犯詐欺取財未遂犯行有想像競合犯之裁判上一罪關係，而均為起訴效力所及，復經本院告知被告此部分罪名（見本院卷第70頁），無礙於被告訴訟防禦權之行使，自應併予審理，附此指明。　㈣被告與謝德俊及本案詐欺集團之其他成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。　㈤按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯論擬（最高法院101年度台上字第2449號判決意旨參照）。查：被告上開三人以上共同犯詐欺取財既遂、未遂、偽造私文書、特種文書、行使偽造私文書、特種文書、洗錢等舉動，自然意義上雖非單一行為，然客觀上係於密切接近之時間、地點實行，而被告偽造私文書、特種文書、行使偽造私文書、特種文書、洗錢之舉，實屬被告各次實行三人以上共同犯詐欺取財犯罪歷程中之一環，而分別具有局部之同一性，揆諸前揭說明，各應整體評價為一行為，較符合公平原則，從而，被告各係以一行為觸犯上開各罪名，而均為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重就附表一編號1、2部分以刑法第339條第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，就附表一編號3部分以刑法第339條第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。　㈥刑之減輕部分：　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條規定所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪，乃法律新增原無之減刑規定，而該等減輕條件與無何依附及相互關聯特性而需整體適用新舊法之情形存在，業如前述，是考量被告於偵查及審理中均自白犯行，復無證據證明被告有何犯罪所得（詳後述），而無是否自動繳交犯罪所得之問題，從而，因認被告所犯附表一所示犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。　　⒉被告所涉三人以上共同犯詐欺取財未遂罪部分，為未遂犯，考量被告所犯情節較既遂犯輕微，爰就被告所涉附表一編號3所示犯行，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　　⒊被告所涉附表一編號3所示犯行有前揭2種減輕事由，爰依刑法第70條規定遞減輕之。　㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院109年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。查：經比較修正前、後洗錢防制法自白減刑之規定，因新法第23條第3項減輕其刑之要件較為嚴格，未較有利於被告，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定，而被告就所犯一般洗錢犯行，均曾於偵查及本院準備程序、審理程序中自白犯罪，合於洗錢防制法第16條第2項之減刑要件，然因被告此部分所犯屬想像競合犯中之輕罪，揆諸上開說明，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌此部分想像競合輕罪得減刑之部分，附此敘明。　㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，擔任領取贓款之車手工作，共同從事詐欺等犯行，造成附表ㄧ編號1、2所示之人分別受有68萬元、17萬元之財產損失，且被告未實際賠償其等所受損害，至附表一編號3所示之人則因及時察覺，而未實際受有50萬元之財產損失，然均使附表一所示之人受有精神痛苦，更破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，行為顯不足取，另衡以被告有強盜、數次不能安全駕駛致交通危險之前科，素行非佳，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑；惟念及被告坦承犯行之犯後態度，兼衡被告於本案犯行所分擔之角色、犯罪之手段、目的、動機等情節暨被告於警詢、本院審理時自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第84頁），量處如主文欄所示之刑，並就被告所涉附表一編號3所示犯行諭知易科罰金之折算標準。　㈨又關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。是以本案待被告所犯數罪全部確定後，再由檢察官聲請裁定為宜，爰不於本判決予以定應執行刑，併此敘明。四、沒收部分：　㈠按沒收新制係參考外國立法例，為契合沒收之法律本質，認沒收為刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，而非刑罰（從刑），已明定沒收為獨立之法律效果，在修正刑法第五章之一以專章規範，故判決主文內諭知沒收，已毋庸於各罪項下分別宣告沒收，亦可另立一項合併為相關沒收宣告之諭知，使判決主文更簡明易懂，增進人民對司法之瞭解與信賴（最高法院108年度台上字第1611號判決意旨參照）。　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之，詐欺犯罪危害防制條例條例第48條亦有明定。再按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。末按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第1項、第38條之1第1項亦分別定有明文。　㈢經查：　　⒈扣案如附表二編號1至15所示之物，均為供本案詐欺犯罪所用之物或為被告所有供犯罪預備之物，業據被告供承在卷（見本院卷第31至32頁、第71頁），自應依上開規定宣告沒收；而被告持向附表一編號1、2所示之人行使之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證，雖均未扣案，且已交付予附表一編號1、2所示之人收執，然既為被告於附表一編號1、2所示詐欺犯行所用之物，不問屬於被告與否，仍應宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　⒉至扣案如附表二編號2至14之物、未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證，其上各有如附表二「備註」欄、附表一「被告（將）出示之工作證及存款憑證」欄所示之偽造印文，惟因該等偽造印文分別屬附表二編號2至14之物、未扣案之兆品投資股份有限公司存款憑證、天河投資股份有限公司存款憑證之一部分，而上開印文分別因上開偽造文書之沒收而包括在內，爰均不重覆為沒收之諭知。而扣案如附表二編號16、17之物雖均為被告所有，然被告主張：門號0000000000之手機是我用以與母親聯繫使用，沒有用來聯繫本案犯行（見本院卷第31、82頁），又卷內並無證據證明附表二編號16、17之物與本案有何關聯，爰均不予宣告沒收，附此敘明。　　⒊而本案詐欺集團有交付4萬元予被告一節，固為被告所坦認，然被告主張：4萬元不是報酬，那是車資跟住宿的錢等語（見本院卷第29至30頁、第71至72頁），卷內復查無其他證據足認該4萬元確為被告本案犯行之犯罪所得、報酬或係取自其他違法行為所得，爰不就該4萬元宣告沒收，併予指明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官蔡瀚文提起公訴，檢察官黃郁如到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日刑事第三庭　法官黃郁涵以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17　　日書記官廖苹汝　　　　　　　　　　　　　　　　　　附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4、第210條、第212條、第216條、洗錢防制法第19條中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　　　　　　　　　附表一：編號被害人、告訴人詐欺時間及方式約定向被害人、告訴人收取款項之被告轉交款項予謝德俊之被告（將）出示之工作證及存款憑證主文時間地點金額（新臺幣）時間地點金額（新臺幣） 1 甲○○ 本案詐欺集團成員於民國113年4月16日起，以社群媒體臉書（下稱臉書）及通訊軟體LINE（下稱LINE）與甲○○取得聯繫，向甲○○佯稱：可以使用手機軟體兆品交易平台投資獲利等語，致甲○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團約定於右列時間、地點交付右列款項。 113年7月9日 12時40分許屏東縣○○鎮○○路000號（潮州814超商） 68萬元 113年7月9日 13時40分至14時40分許屏東縣某公園 68萬元 ⒈兆品投資股份有限公司工作證（即附表二編號1⑵） ⒉兆品投資股份有限公司存款憑證（正本未扣案，影本見警二卷第46頁，其上有「兆品投資股份有限公司統一編號00000000」印文1枚）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 乙○○ 本案詐欺集團成員於113年7月某日起，以臉書、LINE與乙○○取得聯繫，向乙○○佯稱：可以教導如何投資獲利等語，致乙○○陷於錯誤，而與本案詐欺集團約定於右列時間、地點交付右列款項。 113年7月16日 12時39分許高雄市○○區○○路000號旁停車場 17萬元 113年7月16日 12時39分許後某時許高雄市大寮區某公園 17萬元 ⒈天河投資股份有限公司工作證（即附表二編號1⑾） ⒉天河投資股份有限公司存款憑證（正本未扣案，影本見警二卷第53頁，其上有「天河投資股份有限公司統一編號00000000」印文1枚）丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 丁○○ 本案詐欺集團成員於113年5月底某日起，以臉書、LINE與丁○○取得聯繫，向丁○○佯稱：可以使用萬聖、瑞奇APP投資獲利等語，然因丁○○察覺有異而未陷於錯誤，遂配合警方指示，假意與本案詐欺集團成員相約於右列時間、地點面交右列金額。 113年7月16日 17時15分許屏東縣○○鎮○○路000號 50萬元（未遂） ✗ ⒈瑞奇國際投資股份有限公司工作證（尚未出示，即附表二編號1⑸） ⒉瑞奇國際投資股份有限公司存款憑證(尚未出示，即附表二編號4-1) 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。附表二：編號扣案物數量備註 1 工作證 11張 ⑴公司名稱：大隱國際投資股份有限公司 ⑵公司名稱：兆品投資股份有限公司　．被告為附表ㄧ編號1犯行時配戴 ⑶公司名稱：恆逸投資股份有限公司 ⑷公司名稱：馥諾投資股份有限公司 ⑸公司名稱：瑞奇國際投資股份有限公司　．被告為附表ㄧ編號3犯行時配戴 ⑹公司名稱：北富銀創業投資股份有限公司 ⑺公司名稱：億銈投資 ⑻公司名稱：鼎元國際投資股份有限公司 ⑼公司名稱：聚奕投資股份有限公司 ⑽公司名稱：立泰投資股份有限公司 ⑾公司名稱：天河投資股份有限公司　．被告為附表ㄧ編號2犯行時配戴 2 兆品投資股份有限公司存款憑證 5張各張均有偽造印文1枚。 3 天河投資股份有限公司存款憑證 6張各張均有偽造印文1枚。 4 瑞奇國際投資股份有限公司存款憑證 12張 ⒈各張均有偽造印文1枚 ⒉其中1張已填載「新臺幣500000、伍拾萬元、營業員丙○○」。（以附表二編號4-1稱之） 5 億銈投資收轉付收據 9張各張均有偽造印文1枚。 6 鼎元國際投資股份有限公司存款憑證 8張各張均有偽造印文共3枚。 7 馥諾投資股份有限公司存款憑證 4張各張均有偽造印文共2枚。 8 大隱國際投資股份有限公司存款憑證 5張各張均有偽造印文1枚。 9 北富銀創業投資股份有限公司存款憑證 11張各張均有偽造印文共2枚。 10 立泰投資股份有限公司存款憑證 10張各張均有偽造印文1枚。 11 恆逸投資股份有限公司存款憑證 5張各張均有偽造印文1枚。 12 聚奕投資股份有限公司現金收據 11張各張均有偽造印文共2枚。 13 操作契約書 9張各張均有偽造印文共3枚。 14 商業合約協議書 7張各張均有偽造印文1枚。 15 手機 1支 ⒈廠牌SAMSUNG ⒉門號0000000000 ⒊IMEI：000000000000000、000000000000000 16 手機 1支 ⒈廠牌SAMSUNG ⒉門號0000000000 ⒊IMEI：000000000000000、000000000000000 17 計程車乘車收據 2張卷別對照表：簡稱卷宗名稱警一卷屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第1138003116號卷刑案偵查卷宗警二卷屏東縣政府警察局潮州分局潮警偵字第1138005610號卷刑案偵查卷宗偵一卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第9388號卷偵查卷宗偵二卷臺灣屏東地方檢察署113年度偵字第11872號卷偵查卷宗聲羈卷本院113年度聲羈字第140號卷本院卷本院113年度金訴字第709號卷

2024-10-17

PTDM-113-金訴-709-20241017-1

訴

臺灣士林地方法院

詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第701號公訴人臺灣士林地方檢察署檢察官被告簡永得選任辯護人林契名律師（已解除委任）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第150 69號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，經本院合議庭評議後裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理後，茲判決如下：　　主　文簡永得犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，扣案如附表編號一至三所示之物均沒收；未扣案偽造之一一三年六月二十六日立泰投資股份有限公司識別證壹張、偽造之一一三年六月二十六日立泰投資股份有限公司存款憑證壹張、犯罪所得新臺幣壹萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　事　實一、簡永得於民國113年6月26日前不詳時間，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳、暱稱「濃煙伴酒」、「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」及其他真實姓名年籍不詳等人所組成、以實施詐術為手段，而具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並擔任面交車手。簡永得即與暱稱「濃煙伴酒」、「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」於113 年4、5月間，透過網路聯繫卓慧敏，向卓慧敏謊稱投資股票可以賺取高額報酬，並以當面交付現金之方式來下單獲利等語，致卓慧敏陷於錯誤，而與「立泰官方線上營業員」相約於113年6月26日，在臺北市○○區○○○路000號3樓，交付投資款項新臺幣（下同）500萬元，簡永得即持其所有之REDMI手機1支與「濃煙伴酒」聯絡，而依「濃煙伴酒」指示，先前往臺北市某處之便利商店列印「濃煙伴酒」所提供偽造之立泰投資股份有限公司（下稱立泰公司）識別證之特種文書1 張（下稱偽造之113年6月26日立泰公司識別證）、立泰公司存款憑證之私文書（上有偽造之「立泰投資股份有限公司」發票章印文1枚）1張（下稱偽造之113年6月26日立泰公司存款憑證），再於上揭113年6月26日某時，攜帶上開偽造之 113年6月26日立泰公司識別證、113年6月26日立泰公司存款憑證到場，向卓慧敏佯稱其為立泰公司外務部人員，欲向卓慧敏收取投資款項，並向卓慧敏出示上開偽造之113年6月26 日立泰公司識別證之特種文書以行使之，卓慧敏因而交付現金500萬元予簡永得，簡永得並將上開偽造之113年6月26日立泰公司存款憑證之私文書交付予卓慧敏而行使之，足以生損害於卓慧敏、立泰公司，簡永得取得500萬元後，再依「濃煙伴酒」指示，至臺北市民權西路附近之公園，將上開款項交予到場收水之本案詐欺集團成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向，並自收水之本案詐欺集團成員處取得 1萬元之報酬。後因卓慧敏持續受騙，又與「立泰官方線上營業員」相約於113年7月5日18時30分，在上址交付投資款項1,000萬元，經卓慧敏之弟卓德全察覺有異，遂與警方配合，由卓慧敏出資450萬元，卓德全與警方出資550萬元（為假鈔），合計出資1,000萬元（其中550萬元為假鈔）假意配合「立泰官方線上營業員」，簡永得則經「濃煙伴酒」指示，再次前往臺北市某處之便利商店列印偽造之立泰公司識別證之特種文書1張（下稱偽造之113年7月5日立泰公司識別證）、立泰公司存款憑證之私文書（上有偽造之「立泰投資股份有限公司」發票章印文1枚）1張（下稱偽造之113年7月 5日立泰公司存款憑證），再於113年7月5日18時30分，攜帶上開偽造之113年7月5日立泰公司識別證、偽造之113年7月5 日立泰公司存款憑證到場，佯稱其為立泰公司外務部人員，欲向卓慧敏收取投資款項，並向卓慧敏出示上開偽造之113 年7月5日立泰公司識別證之特種文書、偽造之113年7月5日立泰公司存款憑證之私文書以行使之，足以生損害於卓慧敏及立泰公司，嗣簡永得於交付偽造之113年7月5日立泰公司存款憑證之私文書予卓慧敏，並向卓慧敏收取1,000萬元（其中550萬元為假鈔）之際，即遭埋伏在側之警方當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物，始查悉上情。二、案經新北市政府警察局新莊分局報告臺灣士林地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由壹、程序方面：一、本件被告簡永得所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且於準備程序進行中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告及其辯護人之意見後，經本院合議庭評議後認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2 、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。　二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院 102年度台上字第2653號判決參照）。本件被告簡永得以外之人於警詢中之陳述，屬被告以外之人於審判外之陳述，依上說明，於被告涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其涉及加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等罪名部分，則不受此限制。貳、實體部分一、認定本案犯罪事實所憑證據及理由：（一）上開犯罪事實，業據被告簡永得於警詢、偵查、本院訊問、準備及審理程序時坦承不諱（113偵15069卷第15頁至第 16頁、第17頁至第23頁、第109頁至第115頁、第225頁至第229頁、本院訴字卷第41頁至第45頁、第99頁、第114頁至第115頁），核與證人即被害人卓慧敏（113偵15069卷第173頁至第177頁、第181頁至第183頁、第225頁至第229 頁）、證人即被害人之胞弟卓德全（113偵15069卷第101 頁至第102頁、第161頁至第163頁）之證述情節大致相符，並有新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【扣得識別證1張、收據1張、Redmi 12 5G手機( 含SIM卡1張)、新臺幣450萬、印章1顆】（113偵15069卷第29頁至第33頁）、新北市政府警察局新莊分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【扣押簡永得身上新臺幣2萬】（1 13偵15069卷第37頁至第39頁）、受搜索人簡永得於113年 7月5日之自願受搜索同意書、同意人簡永得於113年7月5 日之數位證物勘察採證同意書（113偵15069卷第43頁至第 45頁）、被告與通訊軟體LINE名稱「濃煙伴酒」之對話紀錄翻拍照片（113偵15069卷第47頁至第61頁）、現場查獲及扣案物照片（113偵15069卷第63頁至第69頁）、被害人卓慧敏與通訊軟體LINE名稱「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」之對話紀錄翻拍照片及收據、專員證、立泰APP 、客服來電紀錄截圖（113偵15069卷第91頁至第99頁）、新北市政府警察局新莊分局偵查隊113年7月5日之職務報告（113偵15069卷第103頁）、被告持用Redmi 12手機之數位採證報告、擷取資料（113偵15069卷第195頁至第213 頁）、新北市政府警察局新莊分局扣押物品清單【贓款2 萬元，入士檢贓物庫113年度贓保字第186號】、照片（11 3偵15069卷第141頁至第145頁）、新北市政府警察局新莊分局扣押物品清單【含證件套、收據、REDMI 12手機(含S IM卡1張)、印章1個，入士檢贓物庫113年度保管字第2171 號】、照片（113偵15069卷第147頁至第152頁）、立泰公司(存款憑證)之翻拍照片（113偵15069卷第187頁）、即時訊息（113偵15069卷第237頁至第240頁）等證據在卷可佐，足認被告之任意性自白核與事實相符，足堪採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。（二）綜上所述，被告犯行堪以認定，應予依法論罪科刑。二、論罪科刑（一）新舊法比較　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第 2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第 33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自本院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受本院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243 號裁定拘束之本院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。　　2.查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第 2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，其餘於113年8月2日起生效施行。其中第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,00 0萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」，被告本案就被害人卓慧敏於113年6月26日遭詐欺集團詐騙得款之金額為500萬元，是依詐欺犯罪危害防制條例第43條之規定，其法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，得併科3,000萬元以下罰金，相較於刑法第339條之4加重詐欺取財罪之法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，是詐欺犯罪危害防制條例第43條將法定刑提高為3年以上10年以下有期徒刑，如適用詐欺犯罪危害防制條例第43條論處，對被告較為不利，依刑法第 2條第1項前段規定，應適用被告行為時即刑法第339條之4 之規定處斷。　　3.另被告行為後，洗錢防制法第14條第1項亦於113年7月31 日經修正公布為洗錢防制法第19條第1項，自113年8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10 年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，本件被告所洗錢財物並未達1億元，比較修正前之洗錢防制法第14條第1項、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定，修正後將法定刑降低為6月以上5年以下之有期徒刑，而對被告較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正後之規定處斷。　　4.又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月 31日修正則將同法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，是修正後增加須「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始得減輕之要件，查被告於偵查及審判中均自白犯行，已如前述，然被告並未繳交所得財物，就此部分以修正前之規定有利於被告，自應適用修正前洗錢防制法第16條第 2項之規定。（二）法律適用之說明　　　　　1.按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，同條例第2條第1項定有明文。而依本案犯罪情節，本案詐欺集團成員間係以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，推由「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」之本案詐欺集團成員以詐術騙取被害人卓慧敏後，復透過相互聯繫、分工、取款等環節向被害人領取詐欺款項。又本案詐欺集團成員除被告、「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」外，尚包含暱稱「濃煙伴酒」及其他真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團成員（包含到場收水之本案詐欺集團成員），核屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無疑。　　2.次按審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告除本案外，未因參與同一詐欺集團之案件經起訴參與犯罪組織罪嫌，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可參（本院訴字卷第121頁至第146頁），依上說明，被告之本件加重詐欺犯行應併論組織犯罪防制條例第3條第1項所定之參與犯罪組織罪。　　　3.又按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參照)。查被告自承並未在立泰公司工作（本院訴字卷第42頁），卻依「濃煙伴酒」指示，列印偽造之113年6月26日立泰公司識別證、偽造之113年7 月5日立泰公司識別證，並持之以向被害人出示而行使之，佯裝其為任職於立泰公司之專員，足認上開識別證上之記載均非真實，參諸上開說明，該識別證自屬偽造之特種文書。（三）是核被告就113年6月26日所為，係犯組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第212 條行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪與洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就113年7月5日所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第 212條行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪與洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告在偽造之113年6月26日立泰公司存款憑證上接續偽造「立泰投資股份有限公司」發票章印文，在偽造之113年7月5日立泰公司存款憑證上接續偽造「立泰投資股份有限公司」發票章印文等行為，均係偽造私文書之部分、階段行為，而其偽造113年6月26日立泰公司識別證、113年6月26日立泰公司存款憑證、113年7月5日立泰公司識別證、113年7月5日立泰公司存款憑證等偽造私文書、特種文書之低度行為，復各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又被告113年6月26日、113年7月5日所為之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、一般洗錢罪與一般洗錢未遂罪，係出於單一犯意，在短期之內侵害同一被害人之財產法益或公共信用法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯，分別論以三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪與一般洗錢罪等一罪。（四）被告與暱稱「濃煙伴酒」、「鄭心俞」、「立泰官方線上營業員」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書與一般洗錢犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪與一般洗錢罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。　　　（五）刑之減輕事由：　　1.被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，於000年0月0日生效施行，同條例第2條第1款第1 目規定該條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，而新設犯刑法第339條之4加重詐欺罪之自白減刑規定，此行為後之法律有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。惟查，被告犯上開三人以上共同詐欺取財犯行，雖於偵查及審判中均自白犯罪，但並未繳交其犯罪所得，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第 47條前段規定減輕其刑，附此敘明。　　2.又被告於偵查及審判中，就本案一般洗錢犯行部分，均自白犯罪，合於修正前洗錢防制法第16條第2項於偵查及審判中自白之減刑規定（113偵15069卷第109頁至第115頁、第225頁至第229頁、本院訴字卷第41頁至第45頁、第99頁、第114頁至第115頁），至於被告參與犯罪組織部分，於警詢及檢察官偵訊時，均未告以被告涉嫌違反組織犯罪防制條例之罪，亦未就被告涉嫌參與犯罪組織之犯行給予自白犯行之機會，而被告於本院審理時坦承參與犯罪組織犯行（本院訴字卷第41頁至第45頁、第99頁、第114頁至第1 15頁），自應寬認被告合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之於偵查及審判中自白之減刑規定，原應就被告所為參與犯罪組織、一般洗錢等犯行，依上開規定減輕其刑，然因其所犯參與犯罪組織、洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，竟參與本案詐欺集團，並負責依指示向被害人卓慧敏面交取款再轉交款項，與本案詐欺集團成員共同為詐欺及一般洗錢犯行，並以行使偽造私文書、行使偽造特種文書等手法訛騙被害人，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害被害人之財產法益甚鉅，復生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為實屬不該，惟念被告坦承犯行（而其所犯參與犯罪組織、一般洗錢犯行部分符合減刑規定），且在本案詐欺集團中擔任之角色係屬底層之取款車手，並非主導犯罪之人，兼衡其因被害人無意調解而未能與被害人達成調解或和解之犯後態度；暨考量被告之犯罪動機、手段、情節，與被告自陳高中肄業之教育智識程度、未婚，入所前月收入約2萬5,000元之家庭生活經濟狀況等一切情狀（本院訴字卷第117頁），量處如主文所示之刑。三、關於沒收（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業經制定，並於113 年7月31日公布，而於113年8月2日生效施行，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，亦於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於113年8月2日生效施行，是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，合先敘明。　　　（二）關於犯罪所用之物沒收部分：　　1.按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之；犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，刑法第219條、詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項分別定有明文。查扣案之如附表編號1至3所示之物，均係被告作為本案犯罪所用之物等節，均經被告供承在卷（本院訴字卷第42頁至第43頁、第100頁至第102 頁），核均屬供犯詐欺犯罪所用之物，不問屬於被告所有，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又如附表編號2所示之物暨經全件宣告沒收，即無對如附表編號2所示之物上偽造之「立泰投資股份有限公司」發票章印文1枚另為沒收宣告之必要。另未扣案偽造之113年6月26日立泰公司識別證（見113偵15069卷第95頁之翻拍照片）、偽造之113年6月26日立泰公司存款憑證（見113偵15069卷第187頁之影本），亦均係被告作為本案犯罪所用之物，此為被告所不否認（本院訴字卷第100頁），雖未扣案，亦均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第 1項之規定宣告沒收，且依刑法第38條第4項之規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又因偽造之113年6月26日立泰公司存款憑證暨經全件宣告沒收，即無對其上偽造之「立泰投資股份有限公司」發票章印文1枚另為沒收宣告之必要，附此說明。　　2.扣案如附表編號4所示之物，雖為被告所有，然被告否認上開扣案物有作為本案犯罪所用（本院訴字卷第100頁），卷內亦無足夠積極證據可認與本案犯行有關，爰不予以宣告沒收之。（三）關於犯罪所得沒收部分：　　　　　　　　1.被告因本案詐欺犯行，共取得1萬元之報酬，業據其於本院準備程序時供承在卷（本院訴字卷第100頁、第102頁），屬其犯罪所得，且未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收，且如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　2.另被告向被害人收取扣案如附表編號5所示之物（450萬元），業經現場埋伏之警方逮捕被告後，予以扣押合法發還被害人，業據被害人陳述在卷（113偵15069卷第229頁），此自不能認為係被告實際取得之犯罪所得，自不予以宣告沒收之。　　3.至扣案如附表編號6所示之物（2萬元），雖為被告所有，然被告於本院準備程序時供稱此為之前從事汽車烤漆工作之工資（本院訴字卷第100頁、第114頁），卷內亦無足夠積極證據可認為本案犯罪所得之一部，自無從宣告沒收之。　　4.又按洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，而關於被告於113年6月26日至被害人處收取之 500萬元，已依本案詐欺集團成員之指示，將款項交予到場收水之本案詐欺集團成員，而由本案詐欺集團其他成員取得，亦無其他積極證據可認被告保有上開財物，是被告已無從支配或處分該財物，若仍依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官劉畊甫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日　　　　　　　　刑事第四庭法　官　劉正祥以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送達之日期為準。　　　　　　　　　　　　　書記官　郭如君中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　16　　日附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：編號扣押物名稱數量 1 偽造之113年7月5日立泰公司識別證（含證件套） 1張 2 偽造之113年7月5日立泰公司存款憑證（上有偽造之立泰投資股份有限公司發票章印文1枚） 1張 3 REDMI手機（IMEI：0000000000000000，內含SIM卡1張） 1支 4 印章 1顆 5 新臺幣450萬元略 6 新臺幣2萬元略

2024-10-16

SLDM-113-訴-701-20241016-1

訴

臺灣彰化地方法院

加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第742號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告鍾明翰 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11994號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：主文鍾明翰犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案如附表編號1至3所示之物均沒收。犯罪事實一、鍾明翰與通訊軟體LINE暱稱「北城人事-偉志」、「＠《專科經理》品中」之人及其等所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成年成員（無證據證明有未成年人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網路對公眾散布犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員在臉書網站上刊登不實投資廣告貼文，致甲○○於民國113年6月間某日，誤信該不實貼文為真，而以通訊軟體LINE與本案詐欺集團不詳成員聯繫，由該不詳成員向甲○○佯稱：可代操股票云云，致甲○○陷於錯誤，依指示下載「立泰證券」投資應用程式，並以面交現金方式，於113年7月26日前多次面交現金予本案詐欺集團不詳成員（此部分之犯行無證據證明鍾明翰與本案詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔）。嗣甲○○交付上開款項後察覺有異報警，並配合員警辦案，於本案詐欺集團成員再度聯繫面交款項事宜時，假意配合交款新臺幣（下同）70萬元（1,00 0元真鈔及69萬9,000元假鈔），並由員警安排埋伏。鍾明翰則於接獲「北城人事-偉志」通知後，先於113年7月26日14 時許，在不詳地點，持「北城人事-偉志」所提供QR CODE，自行前往列印而偽造如附表編號2、3所示之識別證及存款憑證（蓋有偽造之「立泰投資股份有限公司」印文1枚）後，於同日18時47分許，前往彰化縣○○鄉○○路0段000號之85度C 彰化花壇店，向甲○○出示附表編號2、3所示識別證及存款憑證而行使之，足以生損害於立泰投資股份有限公司及公眾對於文書之信任，旋即為在場埋伏之警員所逮捕而未遂，且當場扣得如附表所示之物，鍾明翰及本案詐欺集團成員因此未取得財物，亦未及掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所在，未造成金流斷點而未遂。二、案經甲○○訴由彰化縣警察局彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、程序部分：　　被告鍾明翰所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163 條之1及第164條至第170條規定之限制。貳、實體部分：一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊及本院審理中坦承不諱（偵卷第31至44、209至214頁、本院卷第45至61頁），核與證人即告訴人甲○○於警詢時之證述大致相符（偵卷第59至 68頁），並有員警職務報告、彰化縣警察局彰化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書、同意書、監視錄影畫面擷圖、現場及扣案物照片、被告LINE對話紀錄擷圖、告訴人之LINE對話紀錄擷圖、彰化縣警察局彰化分局八卦山派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表在卷可稽（偵卷第29、77至79 、89、91、99至177頁），足認被告上開任意性之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正、於同年8月2 日施行，除將舊法第14條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」之規定，修正為第19條第1項：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」外，另將舊法第16條第2項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」之規定，修正為第23條第3項：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。查被告在偵查及歷次審判中均自白犯行，且依卷內事證尚無從認定獲有犯罪所得，依修正前或修正後之洗錢防制法規定均應減輕其刑，則比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段所定法定刑度較有利於被告，應適用修正後之規定。㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2、3款之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪、修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、刑法第216 條、第210條行使偽造私文書罪。㈢被告偽造如附表編號3所示存款憑證上之「立泰投資股份有限公司」印文之行為，為偽造私文書之部分行為，而其偽造私文書（如附表編號3之存款憑證）及特種文書（如附表編號2 之識別證）之低度行為，則分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣被告與真實姓名年籍不詳、LINE暱稱「北城人事-偉志」、「＠《專科經理》品中」等詐欺集團成員間就本案犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈤被告就本案所為係以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財未遂罪處斷。㈥刑之減輕：　⒈被告已著手於詐欺取財行為之實行，惟因告訴人配合警方假意交付，為警當場查獲而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　⒉本件被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，於同年8月2日生效施行，該條例第2條規定：「詐欺犯罪，指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指之詐欺犯罪。又該條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查被告於偵查及審理中均對本案詐欺未遂犯行坦承不諱已如上述，又被告本案犯行為未遂，並無犯罪所得，自得依本條規定減輕其刑，並依法遞減輕之。　⒊被告本應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定關於偵、審自白之規定減輕其刑，但因該罪屬想像競合關係中之輕罪，未影響處斷刑之界限，爰於量刑時一併斟酌之。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當管道獲取所需，竟擔任面交車手之工作，於本案詐騙集團成員對告訴人詐取財物後，向告訴人收取款項，雖非本案詐騙集團高層人員，惟此等犯罪嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙歪風，嚴重影響社會治安及交易秩序，所為應值非難，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段，及被告當場為警查獲，未因此取得贓款，亦未獲得報酬，並考量被告於偵審程序中坦認犯行，於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（本院卷第60頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。　㈧按緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1項各款規定之前提要件外，尚須有可認為以暫不執行為適當之情形，始得為之，屬法院裁判時得依職權裁量之事項；法院行使此項裁量職權時，必須符合所適用之法規之目的，即應受法律秩序之理念所指導，合於比例原則、平等原則等一般法律原則。查被告前因販賣第三級毒品案件，經法院判處應執行有期徒刑2年1 1月確定，於104年4月3日縮刑期滿，假釋未經撤銷，5年內固未再受有期徒刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐（本院卷第13至15頁），然其本案所為對於社會治安影響非微，亦危害社會大眾對正常交易秩序之信賴，本院審酌上情，認有藉刑之執行矯正其偏差行為，並無暫不執行刑罰為適當之情事，自不宜宣告緩刑，是被告請求宣告緩刑，尚難准許。三、沒收部分：㈠刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，而詐欺犯罪危害防制條例條例第48條第1 項規定：犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查扣案如附表編號1所示之物，為供被告聯繫暱稱「北城人事-偉志」所用；附表編號2、3所示之物，則為被告依指示列印製作，嗣由被告出示交予告訴人等情，業據被告於本院審理時自承在卷（本院卷第58頁），核屬供被告實行本案犯罪所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。㈡按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。查扣案如附表編號3所示存款憑證既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之「立泰投資股份有限公司」印文1枚，重複宣告沒收。又扣案如附表編號3所示存款憑證上雖有偽造之「立泰投資股份有限公司」印文1枚，然依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，是依卷內事證，尚難認該印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，自不得逕認存有偽造之「立泰投資股份有限公司」印章而予以宣告沒收，附此敘明。　㈢就犯罪所得部分，被告於本院審理時供稱：本件目前還沒有領到等語（本院卷第59頁），且卷內亦無證據證明被告有何犯罪所得，爰不予宣告沒收。　　㈣扣案如附表編號4所示之高鐵車票，僅係作為本案證據使用，與被告犯行並無直接關聯，自不予宣告沒收。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官邱呂凱提起公訴，檢察官黃智炫到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日刑事第九庭法官簡鈺昕以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　月　 9 日書記官彭品嘉附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表：本件扣案物編號物品名稱數量 1 Oppo廠牌行動電話（搭配門號0000000000號晶片卡1張） 1支 2 立泰投資股份有限公司識別證 1張 3 立泰投資股份有限公司存款憑證 1張 4 高鐵車票 1張

2024-10-09

CHDM-113-訴-742-20241009-1

金訴

臺灣屏東地方法院

詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第537號公訴人臺灣屏東地方檢察署檢察官被告李俊良上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第820 0號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序審理，判決如下：主文李俊良犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號1至25所示之物均沒收。　　事　實一、李俊良為賺取報酬，基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年5 月間，加入由通訊軟體LINE暱稱「Zheng Zhong Jing」、「順其自然」、「浩瀚人生蔡」等真實身分不詳之人所組成之3 人以上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺犯罪組織，擔任取款車手。嗣李俊良與前揭詐欺組織成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財罪之犯意聯絡（無證據顯示李俊良是否知悉該組織係以網際網路對公眾之方式為詐欺取財），先由不詳之詐欺組織成員於113年6月18日16時許，以通訊軟體LINE聯繫林榮菊，向其佯稱：有抽中股票，惟需預繳款項等語，林榮菊因察覺有異而未陷於錯誤，惟為協助員警查緝，仍假意稱願交付新臺幣（下同）80萬元款項（起訴書誤載為270萬元）。李俊良及其所屬之詐欺組織成員為取信林榮菊，亦共同基於行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，以附表一各編號「偽造方式」欄所示方式，偽造如附表一各編號所示之文書（下分稱本案偽造員工證、本案偽造收據）後，由李俊良依指示，於113年6月19日15時5分許，前往屏東縣○○鎮○ ○路00號林榮菊住處與林榮菊見面，並向林榮菊出示本案偽造員工證、交付本案偽造收據向林榮菊行使，惟林榮菊仍未陷於錯誤，並假意簽收本案偽造收據後，即交付裝有假鈔之紙袋，李俊良於收取該紙袋時，旋遭埋伏員警當場逮捕而未遂，並扣得如附表二所示之物（洗錢部分未及著手，由本院不另為無罪之諭知，詳下述）。二、案經林榮菊訴由屏東縣政府警察局潮州分局（下稱潮州分局）報告臺灣屏東地方檢察署（下稱屏東地檢）檢察官偵查起訴。　　理　由甲、程序方面一、本件屬「宜」行簡式審判程序之案件　　按所謂「不宜」為簡式審判程序者，依照立法理由所載及法院辦理刑事訴訟應行注意事項第139點之規定，除指被告雖就被訴事實為有罪之陳述，但其自白是否真實，仍有可疑者外；尚有如一案中數共同被告，僅其中一部分被告自白犯罪；或被告對於裁判上一罪或數罪併罰之案件，僅就部分案情自白犯罪等情形，因該等情形有證據共通的關係，若割裂適用而異其審理程序，對於訴訟經濟之實現，要無助益，此時自亦以適用通常程序為宜，惟此仍應由法院視案情所需裁量判斷（最高法院111年度台上字第1289號判決意旨參照）。經查：　㈠被告李俊良本案所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，且被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述（見本院卷第102頁），就犯罪事實存否已無爭議，其自白亦足認為真實，而本院雖認起訴書所主張洗錢未遂部分罪名屬「行為不罰」，基於法律上理由而認應不另為無罪之諭知（詳後述丙），此僅係「法律適用」之不同，並非因「證據不足」而無法證明犯罪情形。故本案並無「被告或共同被告僅就部分案情自白犯罪，或自白顯然有疑」等恐割裂事實之情形，揆諸前揭說明，並非屬「不宜」行簡式審判之案件。　㈡本院審理時，均已當庭告知檢察官、被告洗錢未遂部分可能屬行為不罰及簡式審判程序之旨（見本院卷第102至103頁），其等仍表示對以簡式審判程序審理無意見，並無其他證據請求調查或犯罪事實之擴張及補充等語（見本院卷第102、1 16頁）。本院行簡式審判程序時，檢察官，被告亦均到庭參與審理與辯論程序（見本院卷第109至117頁），無侵害公訴權、或有害被告防禦權之疑問。　㈢從而，為避免被告訟累，且尊重當事人程序選擇權，以貫徹司法資源之合理分配與利用，並同時維護整體人民訴訟權保障之憲法目標，本院經裁量後，認本案屬「宜」由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。二、證據能力方面　㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，故被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。故本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。　㈡另被告所犯者，為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，且其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告簡式審判程序之旨並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條等規定之限制。　　乙、有罪方面一、認定事實所憑證據及理由　㈠上揭事實，業據被告於警詢、偵查及審理時坦承不諱（見警卷第3至9、11至13、15至19頁，偵卷第57至60、115至117頁，聲羈卷第21至26頁，本院卷第63至67、102、116頁），核與證人即告訴人林榮菊於警詢之指訴相符（見警卷第21至34 頁），並有告訴人指認被告之影像資料查詢結果、潮州分局 113年6月19日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣案物照片、蒐證照片2張、被告與詐欺組織成員間通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片15張、告訴人與詐欺組織成員間通訊軟體LINE 對話紀錄翻拍照片1張、屏東地檢113年度保字第959號、第9 84號扣押物品清單（見警卷第39、69至73、83至105頁，偵卷第85、95至101頁），足證被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。　㈡按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件。又參以目前遭破獲之電話詐騙集團之運作模式，為避免遭檢警調機關追蹤查緝，首由該集團成員以虛偽之情節詐騙被害人，於被害人因誤信受騙而將款項匯入指定帳戶或交付後，即迅速指派集團成員以臨櫃提款或自動櫃員機領款或當面取款等方式將詐得贓款即刻提領殆盡；且為避免於收集人頭帳戶或於臨櫃提領詐得贓款，或親往收取款項時，遭檢警調查獲該集團，多係由集團底層成員出面從事該等高風險之臨櫃提款、收取款項（即「車手」）、把風之工作，其餘成員則負責管理帳務或擔任居間聯絡之後勤人員，然不論擔任車手工作而負責提領款項、取走贓款再交與詐欺組織上游之行為，均為詐欺組織犯罪計畫不可或缺之重要環節。且此等層層規避執法人員查緝之詐欺取財犯罪模式，分工細膩，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知（最高法院11 2年度台上字第5620號判決意旨參照）。經查，被告於警詢、偵查及本院訊問時自承：「Zheng Zhong Jing」介紹我給「順其自然」認識，「順其自然」再介紹「浩瀚人生蔡」給我認識，我與「Zheng Zhong Jing」有視訊過，我取到錢後，電話不會掛斷，於叫到車後才會具體指示地點，電話才會掛斷，會分別到指定地點交給「阿憲」、「阿章」、「張瑜戈」、「阿裕」等人，我每次取款前，「浩瀚人生蔡」都會用通訊軟體LINE傳給我本案偽造員工證、本案偽造收據，我本案犯行已經收了5次，每次都不同人來跟我收錢等語（見警卷第6、18頁，偵卷第59頁，聲羈卷第23頁），足徵被告可預見依指示親往取款，將使詐欺組織得以順利完成詐欺取財之計畫，且其於取款過程中，亦會使用偽造之員工證、收據，並全程依上游指示至指定地點、收取指定金額，並轉交予不同人，可見參與程度甚深，且對本案詐欺犯罪有計畫性、組織性，需由多人縝密分工方能完成，更有充分認識，足徵其係基於自己犯罪之意思參與整體詐欺計畫以及犯罪組織之分工，而為不可或缺之一部，揆諸前揭說明，自足成立參與犯罪組織罪，就詐欺取財部分應論以共同正犯，且至少有 3人以上共同參與詐欺取財。　㈢次按刑法第212條對於護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類等所謂「特種文書」之偽造、變造行為設有處罰規定。蓋因此類「特種文書」原為私文書或公文書之一種，然或為國家機關對人民自由權利之行使附加一定條件，用以免除一定程序、手續或義務而允許人民取得特定權利或資格之文書；或針對特定之人，以其符合國家所定條件，而特准其行使國家權利或取得特定資格之證書；或文書內容涉及某人之品行、能力、服務或其他資歷、或某物之品質、數量等性質之說明、證明或介紹書等。因偽造、變造此種文書，多屬圖一時便利或為求職謀生，而出此下策，祇有在特定的生活環境下始具有意義，不具普遍或擴延的性質，其偽造、變造結果對於公共信用影響較輕，其情可憫，故立法者特設專條科以較刑法第210條或第211條為輕之刑。故是否為「特種文書」，除須具有與品行、能力、服務或其他相類的特徵外，並應依個案中之行為人偽造文書的目的及情節輕重綜合判斷（最高法院109年度台上字第3149號判決意旨參照）。查被告與其他詐欺組織成員共同偽造之本案偽造員工證，係為向告訴人表達持有該證之人為「長興投資股份有限公司」所屬員工，屬資格、服務的一般證明文件，且該文書亦僅能於被告代表詐欺組織取款之特定情狀下始具意義，揆諸前揭說明，自應認本案偽造員工證屬特種文書。另被告以出示本案偽造員工證方式，向告訴人佯裝其為「長興投資股份有限公司」所屬員工，則為行使偽造特種文書之行為。　㈣再按刑法之偽造文書罪，所處罰之無制作權人冒用他人名義制作文書之行為，其所謂冒用他人名義制作者，不專以於文書上偽造、盜用他人之印文、署押或盜用他人印章之情形為限，苟自文書之內容文義及附隨情況，可認為係冒用他人名義而制作者，亦足當之（最高法院109年度台上字第3991號判決意旨參照）。且所謂他人名義，即非製作人自己名義之意，非謂名義人必須實有其人，苟其所偽造之文書，足以使人誤信其為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨於偽造罪之成立（最高法院102年度台上字第3123號判決意旨參照）。查被告與其他詐欺組織成員共同偽造以不詳方法製作本案偽造收據，並蓋印「長興儲值證券部」印文1枚，另有於該收據抬頭處載明係「長興投資股份有限公司」字樣，被告並於審理時供稱：我沒有實際在長興公司工作等語（見本院卷第111頁），揆諸前揭說明，此部分屬其等偽造本案偽造收據之方法。另檢察官固無舉證「長興投資股份有限公司」是否存在，然揆諸前揭說明，此仍無礙偽造文書罪之成立，亦予敘明。　㈤是本案事證明確，被告上揭犯行堪予認定，應依法論科。二、論罪科刑　㈠新舊法比較　⒈刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（該條例第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第 1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。　⒉至法律變更之比較，固有認應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，為「法律整體適用原則」。然此係因法律有複數以上之要素同時變更（如同時具構成要件與刑度、刑度與自白減刑等情形），且具應整體適用，以維護法律內在體系與邏輯之必要者，始應將「各法律變更要素」整體比較，非謂一旦涉及「刑度」單一要素之法律變更，即應將法定刑外之任何加重、減輕或限制事由均納入考量。然按刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用（最高法院109年度台上大字第4243號裁定意旨參照），已為近來實務通見，且倘欠缺合理正當之理由，或維繫法律內在體系邏輯之必要性時，強求法律整體適用之結果，將可能剝奪行為人原得分別適用最有利規範之機會，而對行為人不利。故法律變更之比較，是否應為「法律整體適用」，首應觀察法律有無複數以上之要素同時變更，又該等變更有無相互關聯，且具整體適用之必要時，始得據以擴張；如無整體適用之必要時，法院即得分別依各法律變更、修正之情形，分別採取最有利行為人之規範。經查，詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，然因各該減輕條件間及上開各加重條件間並未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2條第1項規定，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律即可，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照），附此敘明（分別比較之結果，詳下述二、㈣）。　㈡次按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，並應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。經查，被告於本案係首次因參與犯罪組織行為遭起訴，且先前均無因加重詐欺取財而為法院論罪科刑，有被告前案紀錄表在卷可佐（見本院卷第17至52頁），揆諸前揭說明，該參與犯罪組織之行為自應與本案首次加重詐欺犯行論以想像競合犯。　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪。有關論罪之說明：　⒈被告與暱稱「Zheng Zhong Jing」、「順其自然」、「浩瀚人生蔡」等真實身分不詳之人有犯意聯絡與行為分擔，業如前述，應依刑法第28條規定論以共同正犯。　⒉被告與其他詐欺組織成員共同以不詳方法製作本案收據上所載「長興儲值證券部」印文1枚，為偽造私文書之階段行為。而被告與其他詐欺組織成員共同偽造本案偽造員工證（偽造特種文書）、本案偽造收據（偽造私文書）之低度行為，為被告出示本案偽造員工證、交付本案偽造收據向告訴人而行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　⒊被告與其他詐欺組織成員係為詐欺同一告訴人，以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、3人以上共同詐欺取財未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段，從一重即3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷之。　㈣刑減輕事由之說明　⒈被告前揭所為，依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段減輕其刑：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，其中增訂第47條規定係新增原法律所無之減輕刑責規定，對被告有利，依刑法第2條第1項但書規定，就本案所惟，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條規定。經查：　⑴被告於偵查及審理時均已坦承犯行，業如前述，且被告於本院訊問、審理時稱：之前都是向我收錢的人會給我報酬，但我這次去領錢被抓後，就被羈押了，沒有領到報酬等語（見聲羈卷第23頁，本院卷第102頁），難認就本次犯行有犯罪所得，自得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。　⑵至被告雖於審理時稱：我有提供上游的臉書暱稱給警方，不知警方是否查獲，本件被抓的時候有提供給潮州分局等語（見本院卷第114至115頁，該暱稱因涉另案，爰予隱匿），惟據本院電詢潮州分局之結果，該局承辦員警張雅雯稱沒有因被告之供述查獲上游，有本院公務電話紀錄可佐（見本院卷第119頁），且被告亦供稱：我除了提供臉書暱稱，就沒有提供其它的聯絡方法或資訊等語（見本院卷第115頁），可知其提供之資料有限，亦難認定該人為發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第 47條後段規定減輕或免除其刑，附此指明。　⒉被告前揭所為，依刑法第25條第2項規定減輕其刑：　　按未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。刑法第25條第2項定有明文。查被告所犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，因告訴人自始未陷於錯誤而未交付款項，核為未遂犯。本院審酌告訴人之財產法益尚不生實際損失，裁量依刑法第25條第2項規定減輕其刑。　⒊被告前揭所為有前揭2種減刑事由，依刑法第70條規定遞減輕之。　㈤另按刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。又按犯第3條、第6條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查被告於偵查及審理時坦承不諱，已如前述，故就其參與犯罪組織部分，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑，惟被告就本案犯行已從一重論處3人以上共同詐欺取財未遂罪，則就其想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於量刑時，即應併予審酌。　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取金錢，竟參與犯罪組織，擔任詐欺組織之取款車手，與本案詐欺組織共同實施詐欺取財等犯行，險造成告訴人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，甚至以行使偽造私文書、特種文書、3人以上共同犯罪之方式為之，嚴重危害社會治安與交易安全，所為於法難容。且被告於本案行為前，即於90年間因竊盜案件，93年間因替代役實施條例案件，95年因詐欺、偽造貨幣案件，96年、97年、102年、103年、104年、105年間因竊盜案件，106年間因竊盜、詐欺案件，109年竊盜案件經法院論罪科刑，素行不佳，且有諸多與本案同質之財產犯罪前科（部分前科雖為5年內執行完畢，惟未據檢察官主張被告有構成累犯、或有請求依累犯規定加重被告之刑，本院自毋庸依職權調查並為相關之認定，而僅將其前科紀錄列為科刑審酌事由【最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照】，附此敘明），本應予嚴懲；惟念被告於犯後坦承犯行（併就組織犯罪防制條例第8條第1項後段一併評價），犯後態度良好等有利、不利因子，兼衡其自述於組織內之角色地位屬取款車手，未來可能取得之報酬數額為1次5,000至1萬元（見聲羈卷第23頁），本案告訴人可能之被害金額達80萬元，除3人以上共同詐欺取財之罪，亦應將構成行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織等輕罪之不法內涵一併評價，及被告於警詢及本院審理時自陳之教育程度、家庭、職業、收入等家庭及經濟生活等情狀（見警卷第3頁，本院卷第117頁），另被告係為金錢利益而犯本案，自有以併宣告罰金刑之方式於經濟上阻斷其犯罪誘因之必要，因而量處如主文欄所示之刑，就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲戒。三、沒收　　按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年8月2日施行，並增訂第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，且為刑法第38條第2項之特別法，自應優先適用。另按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。刑法第38條第2項定有明文。故犯罪預備之物，且屬於犯罪行為人者，亦應沒收。經查：　㈠被告於審理時自承：附表二所示扣案物都是我的，如附表二編號1的手機是我與詐欺集團聯絡的手機；附表二編號2、18 中本案偽造員工證、本案偽造收據各1張，是本次犯罪給告訴人的；如附表二編號2至25的其它工作證、收據、契約書及合約書等，雖然不是本次出示，但是是同一個詐欺組織所用，也預備供犯罪所用等語（見本院卷第111頁），揆諸前揭說明，就如附表二編號1所示之手機，及附表二編號2、18 中本案偽造員工證、本案偽造收據各1張，均為供本案犯罪所用之物，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。而附表二編號2至25所示除本案偽造員工證、本案偽造收據外之各種物，雖非本案詐欺犯罪所用，然被告於本案亦犯參與犯罪組織罪，而該等物均係預備供同一詐欺組織犯罪所用之物，仍與本案相關，故此部分亦應依刑法第38條第 2項前段宣告沒收。至本案偽造收據雖已向告訴人行使，惟告訴人於本案中係配合警方查緝，並無收受該收據之意思，且該收據於當場即遭扣案，故仍應認本案收據為被告所有之物，而毋庸開啟第三人沒收程序，附此指明。　㈡至被告雖於偵查時稱：扣押的1萬9,000元，其中1萬元是集團於113年6月17日拿給我的，我前前後後已經拿到5萬元報酬等語（見偵卷第59頁），惟被告於警詢、本院訊問時亦供稱：報酬是收錢的人拿給我，每次領錢抽錢，大約5,000元至1 萬元，事前沒有講好如何計算報酬等語（見警卷第6頁，聲羈卷第23頁），可知被告係於每次完成車手工作後，始由收水之上游共犯發放犯罪所得，非一經加入詐欺組織、或於收水前即已收受報酬，故被告於偵查所自承之報酬，是否為「本案」參與犯罪組織或詐欺之犯罪所得，即有疑義。況被告於審理時改稱：附表二編號26之現金是我做工存的錢，這次因為被羈押了，還沒領到報酬等語（見本院卷第102、111頁），且被告於113年6月19日15時5分許犯本案後，即遭員警以現行犯逮捕，並為屏東地檢檢察官向本院聲請羈押，本院亦於113年6月20日裁定准許（見偵卷第55頁，聲羈卷第25至 27頁，本院卷第13頁），足徵被告於本案犯行未遂後，並無機會接觸收水之共犯，亦未完成車手工作，依前揭被告領取報酬之模式，尚難認被告就本案已能取得報酬。從而，縱使採認被告於偵查中之自白，亦難認該報酬為本案參與犯罪組織、或為詐欺犯罪之犯罪所得，自無從於本案宣告沒收。起訴書請求於本案沒收此部分之報酬（見起訴書第3頁），有所誤會。至被告倘於本案犯行前，確因另案犯罪而收受犯罪所得，自仍得於該另案宣告沒收，不受前揭認定之影響，附此指明。　㈢至本案收據上雖有載有「長興儲值證券部」印文1枚，惟本案收據既已為本院宣告沒收，自無庸再依刑法第219條規定沒收該偽造印文。另依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，故依卷內證據，尚難認該印文必為偽刻之實體印章所蓋印而成，同不能對實體印章宣告沒收，亦予指明。丙、不另為無罪之諭知一、公訴意旨略以：被告與其它詐欺組織成員亦共同基於洗錢之犯意聯絡，為本判決事實欄所載行為，洗錢部分因未達掩飾或隱匿犯罪所得去向及所在之結果而止於未遂，並認被告所為構成113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項一般洗錢未遂罪等語。二、按行為人是否已著手實行該款之洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險，以為判斷（最高法院110年度台上字第4232號判決意旨參照）。三、查被告於收取裝有假鈔之紙袋後，旋遭埋伏員警當場逮捕，事實上未取得任何特定犯罪所得，客觀上亦無從著手進行隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，或妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵，揆諸前揭說明，自不能認為其已經著手進行洗錢行為，屬行為不罰，而不能成立洗錢未遂罪。惟此部分如成立犯罪，與前揭被告經論罪科刑部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知，附此敘明。丁、本案原定於113年10月2日（星期三）9時30分宣判，因遇颱風，屏東縣政府於113年10月2日至4日宣布全天停止上班上課，故順延至次一上班日即113年10月7日（星期一）9時30 分宣判，附此說明。　據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、第48條第1項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，刑法第210條、第212條、第216條、第339條之4第1項第2款、第2項、第2條第1項後段、第2項、第11 條、第25條第1項、第2項、第38條第2項、第42條第3項、第55條前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。本案經檢察官李忠勲提起公訴，檢察官吳紀忠到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日刑事第一庭法官　吳品杰以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日書記官沈君融附錄論罪科刑法條組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4第1項第2款、第2項犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：二、三人以上共同犯之。前項之未遂犯罰之。　　　附表一（偽造文書附表）編號偽造之文書偽造方式卷頁 1 「長興投資股份有限公司員工識別證」之特種文書1張由不詳之詐欺組織成員，於不詳時、地，製作載有「長興投資股份有限公司」、「李俊良外務專員」資訊之員工識別證之電子檔案後，再以通訊軟體telegram將該檔案傳送予李俊良，李俊良即將該檔案列印成紙本文書，而以此方式偽造左列之特種文書。警卷第87頁編號5照片，如附表二編號2所示之物 2 「長興投資股份有限公司收據」之私文書1張由不詳之詐欺組織成員，於不詳時、地，以不詳方法製作載有「長興投資股份有限公司」字樣及「長興儲值證券部」偽造印文1枚收據之電子檔案後，再以通訊軟體telegram將該檔案傳送予李俊良，李俊良即將該檔案列印成紙本文書，以此方式偽造左列之私文書。警卷第85頁編號4照片，如附表二編號18所示之物附表二（扣案物品附表）編號扣押物品名稱數量備註目錄表卷頁 1 智慧型手機（含SIM卡1張） 1支 IMEI：000000000000000、000000000000000 門號：0000000000號為供本案犯罪所用之物。屏東地檢113年度保字第984號扣押物品清單（見偵卷第95至101頁） 2 工作證共17張包含本案本案偽造員工證1張於內，共計17張，為供犯罪所用或預備供犯罪所用之物。 3 德勤投資股份有限公司收據共5張為預備供犯罪所用之物。 4 恆逸投資股份有限公司收據共3張 5 建宇資產管理股份有限公司茲收證明單共6張 6 華信商業委託操作資金保管單共5張 7 大隱國際投資有限公司公庫送款回單共3張 8 永煌投資股份有限公司存款憑證共5張 9 兆品投資股份有限公司存款憑證共2張 10 合欣投資股份有限公司自行收納款項收據共4張 11 現金回執單共3張 12 萬盛國際股份有限公司存款憑證共6張 13 現金收款收據共5張 14 信昌投資股份有限公司公庫送款回單共4張 15 立泰投資股份有限公司存款憑證共7張 16 商業操作合作書共3張 17 英倫投資股份有限公司收據共9張 18 長興投資股份有限公司收據共2張包含本案本案偽造收據1張於內，為供犯罪所用或預備供犯罪所用之物。 19 商業操作合作書共13張為預備供犯罪所用之物 20 聚奕投資有限公司現金收據共4張 21 商業合作協議書共3張 22 保密協議書共5張 23 委託授權暨受任承諾共5張 24 達宇資產管理股份有限公司商業操作合約書共3張 25 建宇資產投資合作契約書共4張 26 新臺幣 1萬9,000元無證據顯示與本案相關，不能宣告沒收。屏東地檢113年度保字第959號扣押物品清單（見偵卷第85頁）

2024-10-07

PTDM-113-金訴-537-20241007-1