Know99判決書

搜尋結果：陳佳穎

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支付命令

臺灣花蓮地方法院支付命令 113年度司促字第6082號債權人馨琳揚企管顧問有限公司法定代理人唐明良債務人陳佳穎即陳國珍即連國珍一、債務人應向債權人給付新臺幣（下同）10,265元，及自民國 104年2月2日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並賠償督促程序費用500元，否則應於本命令送達後二十日之不變期間內，向本院提出異議。二、債權人請求之原因事實如債權人聲請狀所載。三、債務人未於不變期間內提出異議時，債權人得依法院核發之支付命令及確定證明書聲請強制執行。中華民國 113 年 11 月 4 日司法事務官易新福附記：一、請債權人於收受本件支付命令七日內補正債務人最新戶籍謄本（如為公司、法人、其他組織並應提出公司登記事項表、商業登記抄本及法定代理人之戶籍謄本；戶籍謄本記事欄之記載不可省略，並請查詢最新遷入之住址）。二、如延不查報，於三個月不能送達者，本件支付命令即失其效力，本院不再另行通知。

2024-11-04

HLDV-113-司促-6082-20241104-1

金易

臺灣臺中地方法院

洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金易字第68號公訴人臺灣臺中地方檢察署檢察官被告吳昰臻選任辯護人鄭朱隆律師張家榛律師上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第33540號），本院判決如下：主文辛○○犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。犯罪事實一、辛○○基於無正當理由將自己向金融機構申請開立之帳戶帳號 3個以上交付、提供予他人使用之接續犯意，於民國113年5 月3日0時許，在臺中市○○區○○路000巷00弄00號住處，將其所申設之元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱元大銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）之網路銀行帳戶密碼以通訊軟體LINE傳送予真實年籍姓名不詳、暱稱「許傑」之成年男子，又於同年5月6日聽從「許傑」指示將其所申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫銀行帳戶）設定約定帳戶後，將該合庫銀行網路銀行帳號密碼提供與「許傑」等帳戶使用。嗣「許傑」取得辛○○上開元大銀行、永豐銀行帳戶及合庫銀行帳戶網路銀行帳號密碼等資料後，即於附表編號1至6所示時間，以附表編號1至6所示方式詐騙如附表編號 1至6所示之人，致渠等均因陷於錯誤，而匯款如附表編號1 至6所示金額至辛○○上開銀行帳戶內。嗣附表所示之人察覺受騙而報警處理，為警循線查知上情。二、案經附表所示之人訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理由壹、證據能力方面一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項雖定有明文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159條之1 至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條之5第1項亦有明文。本判決所引用被告辛○○以外之人於審判外之陳述，雖屬傳聞證據，惟經本審審理時提示並告以要旨，然檢察官、被告及其選任辯護人於本院審理同意該等證據之證據能力（見本院卷第72 頁），本院審酌上開被告以外之人於審判外陳述作成時之情況，並無不能自由陳述之情形，亦未有違法、不當或其他瑕疵，且與待證事實具有關連性，以之作為證據應屬適當，認均有證據能力。二、其餘本判決所引之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且均經本院依刑事訴訟法第164條、第165條踐行調查證據程序，應認均有證據能力。貳、實體方面一、認定犯罪事實所憑之證據及理由（一）上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時自白不諱，並有被告元大銀行、永豐銀行帳戶開戶資料及交易明細、被告提出與「許傑」之對話記錄等件在卷可稽（見偵卷第49頁至第54頁、第59頁至第209頁），足徵被告自白與事實相符，堪以信採。　　（二）又附表編號1至6所示之人均係因遭詐騙而匯款如附表編號 1至6所示金額至被告帳戶內一情，亦有⑴告訴人甲○○於警詢所為指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線記錄表、臺北市政府警察局士林分局文林派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵政跨行匯款申請書、告訴人甲○○提出之對話記錄擷圖（見偵卷第19頁至第24 頁、第211頁至第215頁、第218頁、第223頁至第227頁）；⑵告訴人丁○○於警詢所為指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線記錄表、臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人丁○○之存款交易明細（見偵卷第25頁至第28頁、第233頁至第241頁、第244頁至第247頁）；⑶告訴人丙○○於警詢所為指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線記錄表、高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（見偵卷第29頁至第32 頁、第253頁至第257頁、第260頁）；⑷被害人戊○○於警詢所為指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線記錄表、臺中市政府警察局霧峰分局霧峰路派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、霧峰區農會匯款申請書、被害人戊○○提出之對話記錄擷圖（見偵卷第33頁至第35頁、第267頁至第271頁、第 274頁至第283頁、第288頁）；⑸告訴人庚○○於警詢所為指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線記錄表、臺北市政府警察局大同分局重慶北路派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、台北富邦銀行匯款委託書、告訴人庚○○提出之對話記錄擷圖（見偵卷第37頁至第39頁、第291頁至第299頁、第30 1頁至第305頁）；⑹告訴人己○○於警詢所為指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線記錄表、臺北市政府警察局內湖分局東湖派出所受理各類案件記錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、元大銀行國內匯款申請書、告訴人己○○提出之對話記錄擷圖（見偵卷第 41頁至第43頁、第309頁至第315頁、第319頁、第321頁至第33頁）等件附卷可參，此部分事實亦可認定。（三）綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。　　二、論罪科刑　（一）被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，自 113年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15條之2規定移列第22條，就第1項、第5項僅作文字修正，第2項至第4項、第6項至第7項則未修正，對被告無有利、不利情形，即無比較適用之問題，尚非刑法第2條第1項所指之法律變更，故依一般法律適用原則，適用裁判時即修正後所列之條項，先予敘明。（二）又被告與「許傑」間雖於網路世界以配偶關係互稱，然實際上不曾見面，且被告對於「許傑」一無所知，實難認有合理之信賴基礎，且提供個人使用帳戶網路銀行帳戶密碼用於他人公司收取貨款使用，亦難謂為一般商業及金融交易習慣，然被告仍恣意將其所有之元大銀行、永豐銀行及合庫銀行帳戶之網路銀行帳號密碼交付「許傑」，顯難認有何正當理由。是核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第 3項第2款、第1項之無正當理由而提供合計三個以上金融帳戶予他人使用罪。（三）按洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查卷內顯無證據證明被告因提供上揭帳戶資料而取得任何報酬，依罪證有疑利於被告之原則，應認被告並無犯罪所得，且被告於偵查中即對於其有交付三個金融帳戶之網路銀行帳號密碼給「許傑」一事供承在卷（見偵卷第350頁），於本院審理時亦坦承不諱（見本院卷第76頁），自應依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。（四）爰以行為人責任為基礎，審酌被告無正當理由提供金融帳戶予他人使用，顯見其法治觀念薄弱，除助長詐欺犯罪之猖獗，敗壞社會風氣，並增加告訴人及被害人尋求救濟及偵查犯罪之困難，所為殊值非難；惟念及被告本身並未實際參與本案詐欺取財、洗錢等犯行、可非難性較小，且犯後終知坦認犯行，因金額差距過大而無從成立調解之犯後態度；暨被告自陳大學畢業之智識程度，目前在加油站工作，月收入約3萬元，需扶養一名未成年子女及母親、勉持之家庭經濟狀況（見本院卷第78頁），併酌以被告犯罪動機、目的、手段、犯罪所生之危害、告訴人對本案刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。三、沒收部分（一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按，犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25 條第1項定有明文。查被告自陳其未因本案獲取任何報酬（見本院卷第77頁），卷內尚無證據證明被告有因本案而獲取任何報酬，遍查卷內事證並無其他積極證據足資證明被告於本案有獲得任何犯罪所得或財產上利益，爰不予宣告沒收。　　（二）至被告所有之元大銀行、永豐銀行及合庫銀行帳戶資料，雖為本案犯罪所用之物，惟上開物品單獨存在尚不具刑法上之非難性，就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，並業經遭列為警示帳戶，有卷附金融機構聯防機制通報單存卷可查（見偵卷第239頁、第257頁、第271頁、第295頁、第315頁），再遭被告或「許傑」之人持以利用之可能性甚微，欠缺刑法上之重要性，為免耗費司法資源，爰參酌刑法第38條之2第2項規定，亦認無諭知沒收、追徵之必要，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第22 條第3項第2款、第1項、第23條第3項，刑法第11條、第41條第1 項前段，刑法施行法第1條之1，判決如主文。本案經檢察官黃政揚提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日刑事第十六庭法官吳逸儒以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。書記官林桓陞中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日附錄論罪科刑法條洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。」附表（金額均為新臺幣）編號告訴人詐騙手法匯款時間、金額匯入帳戶 1 甲○○ (提告) 「許傑」在臉書刊登學習投資廣告，經甲○○於113年4月7日某時許點選瀏覽後，連結至「鴻運當頭」群組，真實年籍、姓名不詳之人再以LINE暱稱「林庭樟」、「敦南官方客服」向其佯稱：於敦南投資網站投資股票可獲利云云，致甲○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其母親所有郵局帳號000-00000000000000號帳戶匯款右列金額至右列帳戶內，並遭轉匯一空。 113年5月7日11時43分許，匯款65萬元辛○○元大銀行帳戶 2 丁○○(提告) 「許傑」在臉書刊登投資廣告，經丁○○於113年4月初某時許點閱後，真實年籍、姓名不詳之人再以LINE暱稱「蓉蓉」、「邱寶珠」與丁○○聯繫，向其佯稱：下載D-south App、宏利證券App投資股票可獲利云云，致丁○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其所有中信銀行帳號000-0000000000000號帳戶、000-0000000000000號帳戶、遠東銀行帳號000-00000000000000號帳戶匯款右列金額至右列帳戶內，並旋遭轉匯一空。 ①113年5月8日8時59分許，匯款10萬元 ②113年5月8日8時59分許，匯款10萬元 ③113年5月8日9時1分許，匯款10萬元 ④113年5月8日9時2分許，匯款10萬元 ⑤113年5月8日9時4分許，匯款10萬元辛○○元大銀行帳戶 ⑥113年5月9日9時59分許，匯款40萬元辛○○永豐銀行帳戶 3 丙○○(提告) 「許傑」在臉書刊登投資廣告，經丙○○於113年3月14日15時37分許點閱後，真實年籍、姓名不詳之人再以LINE暱稱「Kevin價值投資」、「陳淑萍」與丙○○聯繫，向其佯稱：下載D-south App投資股票當沖可獲利云云，致丙○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其所有元大銀行帳號000-00000000000000號帳戶臨櫃匯款右列金額至右列帳戶內，並旋遭轉匯一空。 113年5月8日9時18分許，匯款30萬元辛○○元大銀行帳戶 4 溫育萱「許傑」於113年3月4日22時39分許以LINE暱稱「菲比斯」、「林庭樟」、「敦南官方客服」、「陳佳穎」與溫育萱聯繫，向其佯稱：下載敦南資本App投資股票可獲利云云，致溫育萱陷於錯誤而依指示於右列時間，以其所有霧峰農會帳號000-00000000000000號帳戶臨櫃匯款右列金額至右列帳戶內。 113年5月8日9時35分許，匯款40萬元辛○○元大銀行帳戶 5 庚○○(提告) 「許傑」在「杉本來了」臉書粉絲專頁刊登投資廣告，經庚○○於113年3月初某時許點閱後，真實年籍、姓名不詳之人再以LINE暱稱「杉本來了」、「劉睿琳」、「靖筠-專線客服」與庚○○聯繫，向其佯稱：下載遠宏App投資股票可獲利云云，致庚○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其所有富邦銀行帳號000-00000000000000號帳戶臨櫃匯款右列金額至右列帳戶內，並旋遭轉匯一空。 113年5月9日10時50分許，匯款121萬元辛○○永豐銀行帳戶 6 己○○(提告) 「許傑」在臉書刊登學習投資廣告，經己○○於113年3月間某時許點選瀏覽後，連結至「胡立陽」群組，真實年籍、姓名不詳之人再以LINE暱稱「李麗娜」向其佯稱：下載日詮App投資股票可獲利云云，致己○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其所有元大銀行帳號000-00000000000000號帳戶匯款右列金額至右列帳戶內，並遭轉匯一空。 113年5月10日10時36分許，匯款200萬元辛○○永豐銀行帳戶

2024-10-23

TCDM-113-金易-68-20241023-1

司聲

臺灣臺南地方法院

確定訴訟費用額

臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度司聲字第477號聲請人蕭毅豐相對人林秀珍林瑞昌林雯琪林曉君林韋旭林靖雅林保川蕭憲一蕭憲卿蕭明泰蕭青杉蕭青宏蕭雨岳陳惠妹陳佳穎蕭寶貴林蕭綠柳蕭峻志蕭宇宏蕭仲銘蕭錫麟鄭景戶上列當事人間請求分割共有物事件，聲請人聲請確定訴訟費用額，本院裁定如左：主文相對人各應給付聲請人之訴訟費用額確定為如附表二所示之金額，並自本裁定確定之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。理由一、按法院未於訴訟費用之裁判確定其費用額者，第一審受訴法院於該裁判有執行力後，應依聲請以裁定確定之；依第一項確定之訴訟費用額，應於裁定確定之翌日起，加給按法定利率計算之利息，民事訴訟法第91條第1項、第3項分別定有明文。又訴訟費用之範圍，除裁判費外，尚包括民事訴訟法第 77條之23至第77條之25所定進行訴訟之必要費用；而所謂進行訴訟之必要費用，以該等費用如無人預納，將致訴訟程序難以續行，且經法院命當事人預納者為限。二、查本件兩造間請求分割共有物事件，經本院110年度原訴字第5號民事判決(下簡稱系爭判決)確定。依系爭判決關於訴訟費用之諭知，兩造乃按系爭判決附表八所示訴訟費用負擔比例負擔訴訟費用等情，業經本院調閱上開案號民事卷宗查核無誤。且經本院職權調取上開案卷及聲請人提出之訴訟費用計算書審查後，計得本件訴訟費用共為新臺幣（下同）80 ,451元（詳「附表一：訴訟費用計算書」），均由聲請人先行繳納。則依系爭判決關於訴訟費用負擔之諭知內容計算，就聲請人所預納之訴訟費用，相對人應各負擔之金額即如「附表二：相對人應給付聲請人之訴訟費用金額」所示，並應依上揭規定，自裁定確定之翌日起，加給按法定利率計算之利息，爰裁定如主文。三、如不服本裁定，應於裁定送達後10日內，以書狀向本院司法事務官提出異議，並應繳納裁判費新台幣1,000元整。　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　22　　日民事庭司法事務官　項仁玉附表一：訴訟費用計算書項目金額 (新臺幣) 備註第一審裁判費 18,226元由聲請人預納。 110年10月29日複丈費及建物測量費 3,275元由聲請人預納。 110年12月23日複丈費及建物測量費 6,475元由聲請人預納。 111年3月3日複丈費及建物測量費 2,475元由聲請人預納。 111年7月27日卓群不動產估價師聯合事務所估價費 50,000元由聲請人預納。合計 80,451元聲請人共預納80,451元。附表二：編號當事人姓名訴訟費用負擔比例相對人應給付聲請人之訴訟費用金額（新台幣；元以下四捨五入） 1 蕭毅豐 1914分之260 －－－－－－－－－－－ 2 林秀珍 4785分之1 17元 3 林瑞昌 4785分之1 17元 4 林雯琪 4785分之1 17元 5 林曉君 4785分之1 17元 6 林韋旭 4785分之1 17元 7 林靖雅 95700分之100 84元 8 林保川 95700分之100 84元 9 蕭憲一 957分之260 21,858元 10 蕭憲卿 957分之260 21,858元 11 蕭明泰 1914分之260 10,928元 12 蕭青杉 127600分之1461 921元 13 蕭青宏 127600分之1461 921元 14 蕭雨岳 31900分之488 1,231元 15 陳惠妹、陳佳穎公同共有 31900分之488 1,231元 16 蕭寶貴 31900分之488 1,231元 17 林蕭綠柳 127600分之1461 921元 18 蕭峻志 319分之19 4,792元 19 蕭宇宏 31900分之325 819元 20 蕭仲銘 31900分之325 819元 21 蕭錫麟 31900分之325 819元 22 蕭景戶 127600分之1461 921元

2024-10-22

TNDV-113-司聲-477-20241022-1

審訴

臺灣臺北地方法院

偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第1665號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告黃文健住○○市○○區○○里00鄰○○路0段000巷00弄00號上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度軍偵字第62號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：　　主　文黃文健犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案蓋有偽造「景宜投資股份有限公司」、「林秀慧」、「黃文昌」印文之「商業委託操作資金保管單」（含偽造「景宜投資股份有限公司」、「林秀慧」、「黃文昌」印文各壹枚）壹張沒收。未扣案之偽造「景宜投資股份有限公司工作證」壹張、洗錢之財物新臺幣貳拾肆萬元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，均追徵其價額。　　犯罪事實及理由　　一、本件犯罪事實及證據名稱除引用如附件起訴書之記載外，並補充如下：（一）犯罪事實：　 1、第1頁第1至3行：黃文健於民國112年11月29日起，基於參與犯罪組織之犯意，參與由「林泰毅」、通訊軟體Telegr am暱稱「賓利」、向其收取詐欺款之收水成員，及詐欺集團其他成年成員等3人以上所組成，以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團（黃文健所犯參與犯罪組織罪違反組織犯罪防制條例案件，已經先繫屬之臺灣桃園地方法院113年度金訴字第205號判決），並加入詐欺集團使用Telegram成立群組中，負責依指示列印偽造收據、工作證，佯裝為投資公司外派客服人員，向遭詐騙者收取現金，並轉交詐欺集團上手成員，俗稱「面交車手」，即可取得所收取金額1％計算之報酬。　 2、第1頁第6至10行：詐欺集團先設立不實投資應用程式（景宜投資）並利用名人談論投資作為廣告，於112年10月8日至113年1月9日間，利用通訊軟體LINE暱稱「陳佳穎」聯繫劉碧霞，訛稱投資公司員工，下載前開投資應用程式，依指示轉帳或繳付現金儲值投資股票，獲利甚豐云云而陷於錯誤，並下載該不實投資網站。　 3、第1頁第10行：暱稱「賓利」即通知黃文健收取現金事宜，並列印出「賓利」所傳送蓋有偽造「景宜投資股份有限公司」、代表人「林秀慧」、經辦人「黃文昌」等印文之商業委託投資操作資金保管單。　 4、第1頁第18行至第2頁第2行：至臺北市○○區○○○路000巷00 號1樓（起訴書誤載為：臺北市○○區○○○路00號前），向劉碧霞佯稱其為景宜公司外務部駐點專員「黃文昌」，並出示該偽造工作證予劉碧霞確認，向劉碧霞收取24萬元現金款項後，即將偽造蓋有「景宜投資股份有限公司」、「林秀慧」、「黃文昌」印文之商業委託操作資金保管單填寫日期、金額等，即交付劉碧霞收執而行使，用以表示其為景宜投資股份有限公司外務部駐點專員黃文昌，依公司主管指示前往收取投資款，且有收到投資款項之意，足生損害於「景宜投資股份有限公司」業務、人事管理之正確性，及「林秀慧」、「黃文昌」、劉碧霞等人。（二）證據名稱：　 1、被告於本院準備程序及審判期日之自白。　 2、臺北市政府警察局中正第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品清單。　3、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。二、論罪：　（一）法律修正之說明：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。即該條係規範行為後法律變更所生新舊法比較適用之準據法，該條規定所稱「行為後法律有變更者」，包括犯罪構成要件有擴張、減縮，或法定刑度有變更等情形，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院110年度台上字第5369 號刑事判決）。查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於 113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24條、第39條第2項至第5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款之施行日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效施行，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條之施行日期由行政院另定外，其餘於同年0月0日生效施行，分述如下：　 1、詐欺犯罪危害防制條例規定：　（1）依該條例第2條第1款規定：　　　　詐欺犯罪：指下列各目之罪：（一）犯刑法第三百三十九條之四之罪。（二）犯第四十三條或第四十四條之罪。（三）犯與前二目有裁判上一罪關係之其他犯罪。　（2）該條例第43條規定：　　　　犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三億元以下罰金。　（3）該條例第44條規定：　　　犯刑法第三百三十九條之四第一項第二項之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一；一並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。　（4）此外，該條例第46條、第47條另就犯詐欺犯罪，於犯罪後自首、在偵查及歷次審判中均自白者，定其免除其刑、減免其刑、減輕其刑之要件。　（5）以上規定，核均屬刑法第339條之4相關規定之增訂，而屬法律之變更，於本件犯罪事實符合上述規定時，既涉及法定刑之決定或處斷刑之形成，應以之列為法律變更有利與否比較適用之範圍。查被告與詐欺集團共犯本件刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法之洗錢罪，依該條例第2條第1款第1目規定，屬於該條例所規定之詐欺犯罪，本件被告與詐欺集團詐騙告訴人劉碧霞之財物金額合計已逾500萬元（合計735萬7685元），則被告犯後自白犯行，並未查獲被告本件犯行獲有報酬，則依上開制定詐欺犯罪危害防制條例第43條前段即第47條自白減刑規定適用，則被告所犯本件加重詐欺取財罪所宣告刑度為1年6月以上9年11 月以下有期徒刑，如適用被告行為時之刑法第339條之4 第1項第2款規定之法定刑1年以上7年以下有期徒刑，是詐欺犯罪危害防制條例制訂後之規定，顯未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時之　　　　刑法第339條之4第1項第2款規定。　　2、洗錢防制法：　（1）113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規定：　　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）。　（2）113年7月31日修正後洗錢防制法第19條規定：　　　有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。刪除第3項規定。　（3）自白減輕部分：　　① 113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：　　　　犯前4四之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。　　 ② 113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項規定：　　　　犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有犯罪所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。　（4）查被告與詐欺集團共犯本件犯行，並構成洗錢防治條例之洗錢罪，惟本件洗錢之財物未達1億元，被告犯後於偵查及本院準備程序、審判期日均自白洗錢犯行，且尚未取得犯罪所得，不論依修正前、後規定，均與自白減刑規定相符，綜合比較上開規定，依修正前規定，其處斷刑範圍為1年以上6年11月以下有期徒刑，依修正後規定，所量處刑之範圍為3月以上4年11月以下有期徒刑，則修正後之規定顯較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，爰一體適用修正後之洗錢防制法規定。（二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。（三）吸收關係：　　　被告與「林泰毅」、暱稱「賓利」及詐欺集團其他成年成員就本件偽造收據上偽造印文行為，為偽造私文書之階段行為，而該偽造私文書之低度行為，並為行使偽造私文書之高度行為所吸收；偽造景宜投資工作證特種文書之低度行為，亦為行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。（四）共同正犯：　　　共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；再關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；而詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有間接之聯絡者，亦屬之（最高法院 85年度台上字第6220號、97年度台上字第2946號判決意旨參照）。被告參與詐欺集團後，就本件犯行主觀上以自己犯罪意思加入，客觀上有相互利用彼此之行為作為自己行為一部之行為分擔甚明，縱其未確知集團間分工細節，或未全程參與詐騙某一被害人之全部行為，或未能確切知悉被害人有無受騙匯款，然既相互利用彼此部分行為而彼此分工，則被告與其他成員間，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，就其所參與之加重詐欺取財犯行、洗錢等犯行，均應論以共同正犯，（五）想像競合犯：　　　刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，其所謂同一行為係指所實行者為完全或局部同一之行為而言。因此刑法修正刪除牽連犯之規定後，於修正前原認屬於方法目的或原因結果之不同犯罪，其間果有實行之行為完全或局部同一之情形，應得依想像競合犯處斷（最高法院97年度台上字第3494號判決意旨參照）。被告本件犯行所犯上開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同犯詐欺取財及洗錢罪等犯行，係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，即屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。（六）刑之減輕事由：　 1、按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告本件犯行為詐欺犯罪危害防制條例之詐欺犯罪，被告犯後，於偵查、本院準備程序、審判期日均自白詐欺犯罪犯行，且依卷證資料，未查獲被告有犯罪所得，核與上開減刑規定相符，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。　 2、量刑審酌減輕事由：　（1）按犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，修正後洗錢防制法第23條第3項前段定有明文；又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。　　② 查被告犯後於偵查中及本院準備程序、審判期日均坦承　　　　自白本件洗錢犯行，且未查獲被告有犯罪所得，核與上開自白減刑規定相符，原應依法減輕其刑，惟本件被告所犯上開數罪，因認被告以一行為犯之，依刑法第55條想像競合犯規定，從較重之三人以上共同詐欺取財罪之「主刑」處斷，雖不適用上述有關洗錢罪自白減刑之規定，但依上開說明，仍應由本院於量刑時，一併審酌此部分減輕其刑之事由，併予敘明。　　　　三、科刑：　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，未思以正當工作方式取得所需財物，竟參與詐欺集團擔任面交車手共犯本件犯行，所為危害告訴人財產權益，正常交易秩序，並危害社會治安，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，致告訴人財產損失甚鉅，並製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺取財犯行不法所得去向、所在，增加犯罪偵查之困難，應予非難，被告犯後坦承犯行，並就洗錢罪部分自白犯行，核與修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定相符，但被告犯後迄未與告訴人和解，亦未賠償告訴人所受損害等犯後態度，兼衡被告本件犯行之犯罪動機、目的、手段，及被告所陳之智識程度、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。四、沒收：　　按沒收，非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。即有關沒收、非拘束人身自由保安處分如有修正，依刑法第2條第2項規定，適用裁判時之法律。被告行為後，113年7月31日制訂公布詐欺犯罪防制條例第 48條有關供犯罪所用之物沒收之規定，同日修正公布之洗錢防制法第25條則有關洗錢之財物或財產上利益，及所得支配洗錢以外之財物或財產上之利益，取自其他違法行為所得者等沒收之相關規定，依上開規定，均適用上述制訂、修正後之規定。　　（一）偽造印文、署押部分：　　　按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文，即採義務沒收主義。本件被告所持交予告訴人之偽造「商業委託操作資金保管單」，其上於「受託機構/保管單位」、「代表人」、「經辦人」欄分別蓋有偽造「景宜投資股份有限公司」、「林秀慧」、「黃文昌」等印文各1枚，核屬偽造之印文，依上開規定均諭知沒收。（二）供犯罪所用之物：　 1、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，113年7月31公布增訂詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　 2、查被告向告訴人收取詐欺款時，持偽造工作證及偽造商業委託操作資金保管單交予告訴人觀看、收執，分別為取信，並使告訴人誤認確實將款項交予投資公司代為操作投資事宜，而順利收取詐欺款等節，業據被告陳述在卷，並有告訴人提出所拍照被告出示之偽造工作證、商業委託操作資金保管單在卷可按，足認該偽造工作證、商業委託操作資金保管單均為被告與詐欺集團共犯本件犯行使用之物，不問是否屬於被告所有，均應依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（三）洗錢之財物：　　　按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。並參佐該條修正立法理由，係為澈底阻斷金流杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥佯心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，及貫徹我國刑法沒收新制「任何人均不得擁有不法利得」之立法精神，而為前開增訂及修正。依刑法第11條、第38條之1第1項但書之規定，應優先刑法適用；其他部分，再回歸適用刑法沒收規定。查被告本件犯行向告訴人收受並轉交詐欺集團其他成員之財物為24萬元，核屬洗錢之財物，且未扣案，爰依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。（四）此外，被告稱其雖與詐欺集團成員「林泰毅」約定以所收取金額1％計算其報酬，然被告稱尚未取得報酬等語，且卷內亦無事證可認被告本件犯行，已收受報酬，即不另為沒收及追徵之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條、第450條第1項，判決如主文。本案經檢察官蔡佳蒨提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　程克琳上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林志忠中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　21　　日附本判決論罪科刑法條 113年7月31日修正洗錢防制法第19條：有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條：行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附件臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度軍偵字第62號　　被　　　告　黃文健　男　21歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00弄00號　　　　　　　　　　　　(另案於法務部○○○○○○○○羈押中）　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、黃文健於民國112年11月29日起，加入詐欺集團，與「林泰毅」、真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「賓利」、通訊軟體LINE暱稱「陳佳穎」等人及所屬詐欺集團真實姓名年籍不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「陳佳穎」於112年10月起，透過LIN E結識劉碧霞，向劉碧霞佯稱：可協助投資，公司已集中競價方式操作，須開通集中交易帳戶，下載指定之「景宜」AP P可用於操作股票，將派營業員前往取款作為投資資金等語，致劉碧霞陷於錯誤，復由黃文健佯為景宜投資股份有限公司外務專員黃文昌，自行列印屬特種文書上有「景宜投資股份有限公司」、「駐點專員」、「黃文昌」之工作證，及上有「景宜投資股份有限公司」及其代表人、「黃文昌」印文之「商業委託操作資金保管單」1紙，黃文健再於該「商業委託操作資金保管單」填寫「112年11月30日」、「貳拾肆萬元整」，而偽造屬於私文書之「景宜投資股份有限公司」 1紙。黃文健即持上開工作證，於112年11月30日16時34分許，在臺北市○○區○○○路00號前，向劉碧霞收受新臺幣（下同）24萬元後，交付上開保管單交與劉碧霞。黃文健收取上揭款項後，復依指示將款項交與詐欺集團不詳成員，以此掩飾、隱匿詐騙犯罪所得去向。嗣劉碧霞發覺受騙報警後，為警循線查獲上情。二、案經劉碧霞訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告黃文健於警詢及偵訊中坦承不諱，　　核與告訴人劉碧霞於警詢中之指訴情節相符，復有監視錄影畫面擷圖6張、「商業委託操作資金保管單」及工作證照片2 張、告訴人提出之對話紀錄擷圖14張、存摺影本2張、契約書翻拍照片1張、「商業委託操作資金保管單」影本3張、郵政跨行匯款申請書影本、臺灣銀行存摺取款暨匯款申請書各 1張等在卷可稽，堪認被告上開任意性自白與事實相符，應可採信，被告犯嫌洵堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條行使偽造特種文書等罪嫌。被告與該集團成員偽造私印文、署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，其等偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與「林泰毅」、「賓利」、「陳佳穎」等詐騙集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係一行為同時觸犯上開3罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。至偽蓋之印文共3枚，請依刑法第219條宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡佳蒨本件正本證明與原本無異

2024-10-21

TPDM-113-審訴-1665-20241021-1