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加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第791號公訴人臺灣彰化地方檢察署檢察官被告陳祈鈞上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第13636號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主文陳祈鈞犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑捌月。扣案如附表所示之物均沒收。犯罪事實一、陳祈鈞明知真實姓名年籍不詳且通訊軟體Telegram暱稱「喜羊羊」、「膽小狗」等人所組成之詐欺集團，係三人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織，竟仍自民國113年8月28日，加入該以實施詐術為手段之犯罪組織，擔任面交取款車手。陳祈鈞便與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、偽造特種文書等犯意聯絡，先由詐欺集團成員於同年8月28日晚間，在臺中市○區○○路0段00 號之臺中公園內交付林志興印章等物予陳祈鈞，再偽造鴻橋國際投資股份有限公司之存款憑證、林志興之工作證後傳送給陳祈鈞列印並蓋印林志興之印文。二、緣詐欺集團成員於同年6月起即以假投資之手法對張玉芬施行詐術，致使張玉芬陷於錯誤，陸續於同年8月2日、17日交付新臺幣（下同）合計70萬元予詐欺集團成員（此部分犯行非本案起訴陳祈鈞之犯罪事實）。嗣張玉芬察覺遭騙，遂報警處理，並與員警配合，於同年8月29日向詐欺集團成員佯稱欲再購買價值30萬元之股票，並相約於同年8月29日14時，在彰化縣○○鎮○○路000號之統一便利超商面交，陳祈鈞隨即接獲「喜羊羊」之指示而前往取款，並在上開偽造之存款憑證上填載30萬元後，交付給張玉芬而行使之，張玉芬則將裝有現金及假鈔之袋子交付給陳祈鈞，陳祈鈞隨即遭一旁埋伏之員警當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。三、案經張玉芬訴由彰化縣警察局田中分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。理由一、本案被告陳祈鈞所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，經本院合議庭裁定行簡式審判程序審理，合先敘明。二、證據：（一）被告於警詢、偵查及本院歷次程序中之自白。（二）告訴人張玉芬於警詢中之指述。（三）彰化縣警察局田中分局田中派出所搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、贓物認領保管單。（四）鴻橋國際投資股份有限公司113年8月29日存款憑證。（五）被告(Telegram通訊軟體暱稱「東」) 04群組內之對話紀錄擷圖。（六）被告(Telegram通訊軟體暱稱「東」)與暱稱「喜洋洋」對話紀錄擷圖(含喜洋洋傳送之工作證照等範本)。（七）告訴人與被告於113年8月29日面交地點及監視器畫面擷取照片、密錄器錄影畫面擷圖。（八）告訴人第1次預約面交時間及地點之LINE對話紀錄擷圖、車手第1次面交之監視器畫面擷取照片及面交地點照片。（九）鴻橋國際投資股份有限公司113年8月2日存款憑證擷圖。（十）鴻運企劃案協議書(113年8月2日)。（十一）被害人第2次預約面交時間及地點之LINE對話紀錄擷圖、車手第2次面交之監視器畫面擷取照片。（十二）鴻橋國際投資股份有限公司113年8月17日存款憑證擷圖。（十三）扣案之手機及工作證等照片。三、論罪科刑：（一）詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於11 3年8月2日生效。該條例第2條規定：「詐欺犯罪：指下列各目之罪：(一)犯刑法第339條之4之罪。」；同條例第43 條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣(下同)5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。」；同條例第44條第1項第1款規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：並犯同條項第1 款、第3款或第4款之一。」查本案被告所為三人以上共同詐欺取財之行為，未達5百萬元，且無詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之加重情形，即無另適用詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條第1項規定之餘地，合先敘明。（二）復洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文共31條條文，同年8月2日施行。修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。（三）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及刑法第212條偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。（四）被告與詐欺集團成員共同偽造私文書復持以行使，偽造之低度行為均應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。（五）被告就本案犯行與本案詐欺集團其他不詳成員，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。（六）被告就所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪及偽造特種文書罪之犯行間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。（七）被告前因詐欺等案件，經判決處有期徒刑確定，110年6月 3日縮短刑期假釋出監，於111年3月25日保護管束期滿未經撤銷假釋視為執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，其於受徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，參酌司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，本件被告所犯本案詐欺等案件，與前所犯洗錢防制法等之罪罪質相同，其於執行完畢後又再犯本件，顯有刑罰反應力薄弱之情形，並無處以法定最輕本刑仍顯過苛之情形，仍應依刑法第47條第1項規定，加重其刑。（八）減刑規定適用之說明：　　　按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查　　1.組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「第3條、第6條之1 之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」被告所為參與犯罪組織部分，於偵查及本院審理時均自白犯行不諱，本可依組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑，然因法律適用關係，被告應從一重論處加重詐欺取財未遂罪，是就被告想像競合輕罪得減刑部分，本院於後述量刑時，將併予審酌。　　2.詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。查：被告於偵查、本院準備程序及審理時均自白上開犯行不諱，且被告於本院訊問程序時供稱：沒有拿到報酬等語（見本院卷第31頁），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明被告自本案詐欺共犯處朋分任何財物或獲取報酬，自無繳交犯罪所得之問題，是就其所犯三人以上共同詐欺取財罪，爰依該條例第47條前段之規定減輕其刑。　　　　　3.又修正後之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。查本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，且無犯罪所得，有如前述，依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢罪均屬想像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌各該部分減輕其刑事由。　　　4.被告已著手於加重詐欺取財犯行之實施，惟因告訴人已事先報警而於取款時為埋伏員警當場查獲，致未能取得詐欺款項而未遂，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，並依法先加後遞減之。　　（九）爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告正值青年，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任車手，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人施詐，其負責依指示前往收取詐欺贓款，致告訴人受有財產損害，並透過迂迴層轉上手之方式，隱匿所得之贓款，使偵查機關難以追查集團內位居幕後之核心成員之犯罪危害程度，並衡酌被告在集團內犯罪分工所扮演為車手之角色，另其在偵查及本院審理時均坦承參與犯罪組織、洗錢、詐欺取財等犯行；暨被告自陳為高職肄業之智識程度，曾從事私人司機，月收入約6萬至7萬元，已婚，育有一名幼子，與父母、配偶及小孩同住之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。（十）被告同時涉犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之輕罪，該罪固有應併科罰金刑之規定，惟按法院在適用刑法第 55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本件審酌被告就本案未獲報酬，並評價其行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無再併科輕罪罰金刑之必要，附此敘明。四、沒收部分：（一）詐欺犯罪危害防制條例第48條規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。　　　　（二）本案扣案之如附表所示之物，係供本案詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定沒收；其上偽造之印文及簽名，屬所偽造文書之一部分，既已隨同一併沒收，於刑事執行時實無割裂另依刑法第219條宣告沒收之必要，故不重複宣告沒收。（三）本案詐欺取財與洗錢均屬未遂，且被告亦否認有因本案獲得任何報酬，卷內亦無其他積極事證足認被告獲有犯罪所得，故無沒收或追徵犯罪所得之問題，併此敘明。　　　五、如不服本判決，得自收受送達判決之日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由（須附繕本）。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。本案經檢察官詹雅萍提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日刑事第三庭法官李欣恩以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），切勿逕送上級法院。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日書記官吳育嫻附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。 113年7月31日修正後洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。　　附表：　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號名稱 1 iPhone 14 Pro行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張） 2 工作證（鴻橋國際投資股份有限公司，姓名林志興，外務部，外派經理）1張 3 鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）1張 4 印章1個（林志興）

2024-10-28

CHDM-113-訴-791-20241028-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1869號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳華山男上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第459 99號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：　　主　文吳華山犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除起訴書證據清單編號3「監視器錄影畫面影像及截圖」刪除，及證據部分另補充：被告吳華山於本院之自白（本院金訴字卷第18、100、106頁）外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與本案詐欺集團成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。（二）被告已著手於詐欺行為之實行，惟因遭警方當場查獲而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。又被告於偵查中並未自白本案犯行，僅於審判中自白，故無從依洗錢防制法第23條第3項、詐欺犯罪危害防制條例第47條等規定減輕其刑，附此敘明。（三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正途賺取所需，竟率爾加入詐欺集團，向被害人收取款項，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非難，惟念被告係擔任收取詐騙款項之車手角色，並非犯罪主導者，且犯後雖於偵查期間一度否認犯行、然於本院審理時終能坦承犯行，堪認具有悔意，再考量本案犯行止於未遂，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段暨其智識程度與家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。三、沒收部分：（一）被告使用偽造之「吳信文」印章1顆，在鴻橋國際投資股份有限公司存款憑證上偽造「吳信文」印文1枚，分別屬偽造之印章、印文，依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，均予以宣告沒收。又扣案如附表編號2至5所示之物，均係供被告本案詐欺犯罪所用之物，業據被告供述明確（本院金訴字卷第18、100、108頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。至扣案如附表編號6至9所示之物，則無證據證明與被告從事本案犯行有關，均不予宣告沒收，附此敘明。（二）又被告堅稱本案因遭警查獲而尚未取得報酬等語（本院金訴字卷第100頁），此外，檢察官復未舉證證明被告有因本案實際獲有犯罪所得，自無從宣告沒收。　　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官邱舒婕提起公訴，檢察官邱蓓真到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　 10 　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官　陳佳妤上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃自鴻中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日【附表】編號扣案物備註 1 「吳信文」印章1顆 2 鴻橋國際投資股份有限公司工作證3張（含證件套1個） 3 鴻橋國際投資股份有限公司存款憑證1張（已填寫）　其上蓋有偽造之「吳信文」印文1枚亦予沒收 4 鴻運企劃案協議書1張（已填寫） 5 蘋果廠牌手機1支（型號iPhone SE） 6 三星廠牌手機1支（型號Galaxy A53） 7 鴻橋國際投資股份有限公司存款憑證2張（空白） 8 鴻運企劃案協議書3張（空白） 9 GPS定位器1組附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。【附件】臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第45999號　　被　　　告　吳華山上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、吳華山於民國113年8月間某日起，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「高爾」、「Aa」、「Re486」等人所組成3人以上之詐欺集團，擔任取款車手之角色。渠等均得以預見收取之款項為詐欺不法所得，竟共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團其他成員於113年7月初，以通訊軟體LINE暱稱「琪臻」之名義向徐嘉華佯稱：以專員到府收款方式儲值後，便可操作網路平台購入股票以投資獲利云云，致徐嘉華陷於錯誤，嗣因徐嘉華察覺有異，乃報警處理，徐嘉華遂假意配合該詐欺集團成員，約定於113年8月19日 13時許，在新北市○○區○○○路00號之「統一超商福營門市」外面交款項新臺幣（下同）40萬元。嗣該詐欺集團不詳成員即暱稱「Aa」之人則指示吳華山持偽造之存款憑證、工作證及企劃案協議書於上開時間，至上開面交地點，由吳華山向代徐嘉華到場之員警出示上開偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」外務部外派經理「吳信文」工作證後，並交付在場員警偽造之存款憑證等文件，欲收取現金40萬元時，為警當場逮捕而未遂，並扣得工作證3張、存款憑證3張、「吳信文」印章1顆、iPhone SE（IMEI：000000000000000）1支、含 2張SIM卡之SAMSUNG Galaxy A53 5G手機（IMEI：000000000 000000、000000000000000）1支、鴻運企畫案協議書4張及G PS定位器1組等物。二、案經徐嘉華訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告吳華山於偵查及聲押庭之陳述 1、被告加入3人以上詐欺集團之事實。 2、被告為當日該詐欺集團車手之事實。 3、詐欺集團指示吳華山於上開時間、地點收取告訴人被詐欺款項而未遂之事實。 2 證人即告訴人徐嘉華於警詢之證述告訴人遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤之事實。告訴人與詐欺集團成員之對話紀錄、投資網站平台畫面截圖、來電紀錄 3 監視器錄影畫面影像及截圖被告為詐欺集團成員，於上開時間、地點向告訴人行使上開偽造文書並收取上開款項而未遂之事實。 4 新北市政府警察局新莊分局職務報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場及扣案物品照片、被告照片、扣案手機畫面截圖全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上共同詐欺取財未遂、第216條行使偽造私文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷。被告與年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　邱舒婕

2024-10-25

PCDM-113-金訴-1869-20241025-1

聲

臺灣新北地方法院

聲請撤銷處分

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度聲字第4015號聲請人即被告蕭宥祐上列聲請人即被告因詐欺等案件（113年度金訴字第1960號），不服本院受命法官於民國113年10月7日所為羈押處分，聲請撤銷處分，本院合議庭裁定如下：　　主　文聲請駁回。　　理　由一、聲請意旨略以：被告對於自身行為均自白承認，犯後態度並無不佳；被告居所已承租1年多，平時任水電領班，有固定工作，羈押期間已深刻反省，悔不當初，望法官念在初犯，給予自新機會、盡早回歸工作岡位，以期賠償被害人，端不會再反覆實施詐欺犯罪增加自身刑期及欺瞞法官，懇請撤銷原羈押處分，給予被告具保停止羈押之機會云云。二、按被告有無繼續羈押之必要，法院本得斟酌訴訟進行程度及其他一切情形而為認定，故受羈押之被告除有刑事訴訟法第 114條所列情形之一，經具保聲請停止羈押不得駁回外，如以其他原因聲請具保停止羈押，其准許與否，法院本有裁量之職權，其裁量倘無濫用之情形，自不能任意指為違法。三、經查：　㈠被告因涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵字第43846號提起公訴，經本院於民國113年10月7日以113年度金訴字第1960號受理在案，本院受命法官於同日訊問後，認被告涉犯上開罪名犯罪嫌疑重大，而被告於113年8月9日短時間內向被害人曾姵瑜、孫明煌收取各20萬元；收款後又在新北市新莊區某影印店內自行列印工作證等偽造文書，顯見被告有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，而有羈押之必要，爰依刑事訴訟法第101條之1 第1項第7款規定，處分自113年10月7日起執行羈押等情，有本院113年10月7日訊問筆錄、押票及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑。　㈡按刑事訴訟法第101條之1第1項第7款關於預防性羈押規定之主要目的，在於防止被告再犯，防衛社會安全，是法院依該規定判斷應否羈押時，允由其犯罪歷程及多次犯罪之環境、條件觀察，若相關情形仍足認有再為同一犯行之危險，即可認有反覆實施同一犯行之虞。至羈押之必要與否，除有刑事訴訟法第114條各款所列情形外，應由法院依經驗法則與論理法則，按具體個案訴訟進行程度、犯罪性質與實際情狀及其他一切情事妥為審酌認定。如就客觀情事觀察，該羈押或延長羈押之裁定在目的與手段間之衡量，並無明顯違反比例原則之情形，即無違法或不當可言。原處分綜合考量被告所涉加重詐欺之犯罪情節及動機，及透過計畫性、組織性分工，對社會治安危害程度，經權衡國家社會公益及被告之基本權利，仍認有羈押之原因及必要，已說明其羈押被告之依據及理由。其目的與手段間之衡量，與比例原則尚屬不悖。　㈢被告雖以前詞聲請具保停止羈押。然依被告於警詢中所述：伊本從事水電，做了20幾年，日薪新臺幣(下同)3000至5000 元。因有貸款、工作輕鬆，才做4天，收款次數不清楚，約3 00至400萬元，對方承諾月薪10萬元等語，可知被告雖有正當工作，但仍遭誘於厚利，鋌而走險擔任取款車手。其本案遭查獲時，正影印包含「鴻橋國際投資股份有限公司」、「欣林投資公司」、「天河投資股份有限公司」等9間不同公司名稱之工作證，顯見被告就其向被害人曾姵瑜、孫明煌所收取之款項，係被害人曾姵瑜、孫明煌遭投資詐騙此節，主觀上知之甚明。而以被告正值青壯，又非無謀生能力，僅因經濟壓力即貿然參與犯罪組織，擔任取款車手，在其經濟條件未具體改善之前提下，面臨本案被害人及其他潛在被害人之民事求償，堪認其因錯誤之金錢觀念，迫於經濟壓力，仍舊答應為詐欺集團收取詐欺犯罪所得之可能性甚高，益證其有反覆實施刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪之虞。　㈣綜上所述，聲請意旨無非係泛言無反覆實施同一犯罪之虞且無羈押之必要，而就前述羈押原因與必要性之同一事項，持不同見解任意爭執，或對於本院受命法官前述裁量職權之適法行使，憑執己見而為不同評價。本案撤銷原處分之聲請，非有理由，應予駁回。四、依刑事訴訟法第416條第4項、第412條，裁定如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日　　　　　　　　　刑事第十九庭　審判長法　官　許博然　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　洪韻婷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭芝宜上列正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張如菁中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日

2024-10-25

PCDM-113-聲-4015-20241025-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1687號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告趙榮杰男選任辯護人王聖傑律師黃志興律師上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第44284 號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：主文趙榮杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑7月。緩刑5 年，並應依如附表一所示金額及方式向詹琇棱支付損害賠償。扣案如附表二編號1、2、5所示之物及未扣案如附表二編號3、4 所示之偽造印文及署押均沒收。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除下列事項應予更正或補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書所載：　㈠犯罪事實欄一所示部分：　⒈第1行所載「於民國113年8月12日加入」前補充「基於參與犯罪組織之犯意，」。　⒉第3至4行所載「基於加重詐欺、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡」補充更正為「基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡」。　⒊第4至5行所載「113年8月11日」更正為「113年8月12日前某時」。　⒋第7行所載「嗣詹琇棱發覺有異」補充更正為「嗣詹琇棱發覺有異而未陷於錯誤」。　⒌第12至13行所載「現金存款收據及『鴻運企畫案協議書』」補充更正為「『鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）【其上蓋有本案詐欺集團不詳成員偽造內容為「鴻橋國際投資股份有限公司」之印文及收款戳章印文各1枚、「黃秋蓮」之印文1枚，及趙榮杰以本案詐欺集團不詳成員偽造之「林東宇」印章蓋用偽造內容為「林東宇」之印文、趙榮杰偽簽之「林東宇」署押各1枚】』及『鴻運企劃案協議書【其上蓋有本案詐欺集團不詳成員偽造內容為「鴻橋國際投資股份有限公司」之印文1枚】』」。　⒍倒數第2行所載「而未遂其犯行」補充更正為「其此部分三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行因而未遂」。　㈡證據部分補充「被告趙榮杰於本院訊問、準備程序及審理時之自白」。二、論罪科刑：　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。又本案詐欺集團不詳成員偽造「林東宇」印章、「鴻橋國際投資股份有限公司」印文及收款戳章印文、「黃秋蓮」印文，及被告偽造「林東宇」印文及署押之行為，均為偽造私文書之階段行為；而被告將本案偽造之工作證及存款憑證、協議書分別持以出示或交付與告訴人詹琇棱而行使之，其偽造特種文書及私文書之低度行為，分別為行使上開偽造特種文書及私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈡又被告所為，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。公訴意旨雖未敘及被告所為亦涉犯參與犯罪組織罪及行使偽造特種文書罪，然此部分與業經起訴之三人以上共同詐欺取財未遂等罪具有想像競合之裁判上一罪關係，依刑事訴訟法第267條規定，亦為起訴效力所及，且本院於訊問、準備程序及審理時已告知被告另涉犯此部分罪名（見金訴字卷第21、78、87頁），無礙於被告防禦權之行使，本院自得併予審究。再被告與「蕭經理」等人及本案詐欺集團成員間，就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、私文書及洗錢未遂犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。　㈢本案詐欺集團不詳成員已著手本案詐欺犯罪行為之實行，惟告訴人未因受騙而交付財物，屬未遂犯，爰就被告上開犯行，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。　㈣按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段分別定有明文。查被告於偵查中一度自白本件參與犯罪組織、詐欺及洗錢犯行（見偵卷第 10、11頁背面），並於本院訊問、準備程序及審理時均自白本件參與犯罪組織、詐欺及洗錢犯行，而被告本案詐欺取財犯行僅止於未遂階段，並未實際取得詐欺犯罪所得，且被告於偵查中羈押訊問時供稱：我的報酬是每月新臺幣（下同） 4萬元，還沒有領到等語（見聲羈字卷第19頁），而卷內亦無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無繳交犯罪所得或全部所得財物之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減輕之。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段要件，惟其所犯參與犯罪組織及洗錢未遂罪屬想像競合犯之輕罪，爰將被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思以正途獲取生活所需，竟圖輕鬆獲取財物而加入本案詐欺集團，而與本案詐欺集團成員共同以前揭方式詐取告訴人之金錢未遂，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告之法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；復考量被告在本案詐欺集團中擔任「取款車手」之角色，非本案詐欺集團負責籌劃犯罪計畫及分配任務之核心成員，而僅屬聽從指示、負責出面向被害人收取詐欺款項之次要性角色；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，及其素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度、家庭經濟狀況及職業（見金訴字卷第91頁）、犯後坦承犯行，並符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之有利量刑因子，且有調解意願，嗣與告訴人於本院調解成立，承諾分期給付告訴人70萬元，並已遵期給付10萬元（見本院調解筆錄及公務電話紀錄表，金訴字卷第111至112、 117頁）等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。　㈥查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其本案所為固屬不當，惟於犯後坦承犯行，且與告訴人於本院調解成立，承諾分期給付其70萬元，並已遵期給付10萬元，顯見被告確有悔意，其經此偵審等訴訟程序，當知警惕，信無再犯之虞，本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定予以宣告緩刑5年，以啟自新。　㈦又為督促被告履行調解約定，保障告訴人之權益，本院另依刑法第74條第2項第3款規定，諭知被告應依如附表一所示金額及方式（即上開調解筆錄約定內容扣除被告已給付之部分）向告訴人支付損害賠償。倘被告違反上開負擔且情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告，附此敘明。三、至被告及辯護人雖主張：被告與在臺之女友已有結婚計畫，請勿依刑法第95條規定驅逐出境等語。惟被告為中華人民共和國香港特別行政區人民，此有移民署出入境管理系統查詢結果在卷可稽（見偵卷第24頁），是依其身分應適用香港澳門關係條例之規定，而無從逕予適用刑法第95條之規定宣告驅逐出境，而被告是否依香港澳門關係條例第14條之規定予以強制出境，乃行政裁量範疇，不在本院審酌範圍，併此敘明。四、沒收部分：　㈠供犯罪所用之物暨義務沒收部分：　⒈扣案之「林東宇」工作證1張，為本案詐欺集團不詳成員偽造之特種文書，且為被告所有並持以詐騙告訴人所用之物，爰依刑法第38條第2項規定予以宣告沒收。　⒉扣案之「林東宇」印章1枚、未扣案之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」其上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文及收款戳章印文各1枚、「黃秋蓮」、「林東宇」印文各1枚、「林東宇」之署押1枚，及「鴻運企劃案協議書」其上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文1枚，分別為偽造之印章、印文及署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。　⒊扣案之智慧型手機1支，為被告所有並持以聯繫本案犯行所用之物，業據被告於警詢及本院審理時供述明確（見偵卷第9 頁背面、金訴字卷第88頁），爰依刑法第38條第2項規定予以宣告沒收。　⒋至未扣案之「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」、「鴻運企劃案協議書」各1紙，雖為被告與本案詐欺集團不詳成員共同偽造之私文書，且為被告持以詐騙告訴人所用之物，然已由被告交付與告訴人，非屬被告所有之物，爰均不予宣告沒收。　㈡犯罪所得部分：　　查被告於偵查中羈押訊問時供稱：我的報酬是每月4萬元，還沒有領到等語（見聲羈字卷第19頁）。是本案無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對被告為沒收或追徵犯罪所得之宣告。五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。本案由檢察官鄭心慈提起公訴，檢察官廖姵涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　 21 　日刑事第八庭法　官　莊婷羽上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。書記官　謝旻汝中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文：　洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。附表一：趙榮杰應給付詹琇棱新臺幣（下同）60萬元，給付方式係於民國113年11月25日給付2萬元，餘款58萬元，應自113年12月起於每月25日前分期給付1萬元，至全部清償為止，如有一期不履行視為全部到期。上開款項應匯入詹琇棱指定之金融機構帳戶（帳號參見本院113年度司刑移調字第854號調解筆錄【見金訴字卷第111至112頁】）。附表二：編號物品名稱數量 1 「林東宇」工作證 1張 2 「林東宇」印章 1枚 3 「鴻橋國際投資股份有限公司（存款憑證）」其上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文及收款戳章印文、「黃秋蓮」、「林東宇」印文、「林東宇」之署押各1枚 4 「鴻運企劃案協議書」其上偽造之「鴻橋國際投資股份有限公司」印文 1枚 5 智慧型手機 1支附件：臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第44284號　　被　　　告　趙榮杰　（香港籍）　　　　　　　　　　　　男　23歲（民國89【西元2000】年　　　　　　　　　　　　　　　　　00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路00號2樓　　　　　　　　　　　　(現羈押於法務部○○○○○○○○) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、趙榮杰於民國113年8月12日加入由真實姓名、年籍資料不詳之通訊軟體telegram暱稱「蕭經理」等人所屬之詐欺集團，與集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於113年 8月11日，以通訊軟體LINE暱稱「鴻橋國際營業員」，聯絡詹琇棱佯稱：可以現金儲值方式投資獲利云云，致其陷於錯誤，嗣詹琇棱發覺有異，報警處理，並假意配合詐騙集團指示，約定於113年8月12日11時許，在新北市○○區○○○路00號統一超商環德門市（下稱上址），面交現金新臺幣（下同）10 0萬元，嗣趙榮杰依「蕭經理」指示，於113年8月12日11時20 分許，至上址向詹琇棱收取上開款項，並出示工作證，及交付其事先蓋用盜刻之「林東宇」印文之現金存款收據及「鴻運企畫案協議書」予詹琇棱以行使，即遭埋伏在旁之警方將其逮捕而未遂其犯行，並扣得「林東宇」工作證1張、「林東宇」印章1顆、工作手機IPHONE SE 1支。二、案經詹琇棱訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告趙榮杰於警詢、偵查中及羈押審理時之供述證明被告於前揭時地向告訴人詹琇棱收款，並交付上開現金存款收據及協議書予告訴人之事實。 2 告訴人詹琇棱於警詢之指訴證明全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局三重分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、告訴人與詐欺集團成員之LINE對話截圖照片、扣案物品翻拍照片、上開現金存款收據及「鴻運企畫案協議書」影本證明全部犯罪事實。二、核被告所為，係犯刑法第339條之4條第2項、第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第2條第1款、第19 條第2項、第1項洗錢未遂及刑法第216條、210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。又被告與「蕭經理」、「鴻橋國際營業員」等詐騙集團成員間，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。再被告所犯之加重詐欺未遂犯行，請依刑法第25條第2項減輕其刑。又扣案之工作手機1支、工作證1張、印章1顆，係供犯罪所用之物，且屬被告所有，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官鄭心慈

2024-10-21

PCDM-113-金訴-1687-20241021-1