詐欺等
臺灣臺南地方法院刑事判決
113年度金訴字第1717號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 林志偉
上列被告因詐欺等案件,經檢察官提起公訴(113年度營偵字第8
76號),被告於準備程序中為有罪之陳述,本院合議庭裁定由受
命法官獨任以簡式審判程序進行審理,判決如下:
主 文
甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪,處有期徒刑陸月。
未扣案如附表所示之物沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執
行沒收時,追徵其價額。
犯罪事實
一、甲○○明知某真實姓名、年籍資料不詳,通訊軟體Telegram暱
稱「老大」、「工藤新一」之人之背後,乃三人以上,以實
施詐術為手段之具有持續性或牟利性之有結構性之詐欺集團
犯罪組織,竟為獲得報酬,即基於參與犯罪組織之犯意,自
民國000年0月間某日起,加入該犯罪組織,擔任向被害人收
取詐欺款項之工作(俗稱車手),而參與該犯罪組織。
二、甲○○與「老大」、「工藤新一」及其他不詳詐欺集團成員(
無證據證明有未滿18歲之人),共同基於行使偽造私文書、
行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯
絡,先由某不詳詐欺集團成員自000年00月間某日起,在不
詳地點,透過通訊軟體LINE向乙○○佯稱:可投資股票獲利云
云,致乙○○陷於錯誤,依指示於112年11月13日16時54分許
,在其位於臺南市住處,準備投資款90萬元等待交付。再由
甲○○依「老大」之指示,至某便利商店列印如附表所示之偽
造「商業操作收據」、「工作證」各1張,並在「商業操作
收據」上簽寫「林益群」之署名後,隨於上開時間、地點,
向乙○○出示上開「商業操作收據」、「工作證」而行使之,
致乙○○誤信為真,交付90萬元予甲○○,足以生損害於「虎躍
國際投資股份有限公司」、「林益群」、乙○○。甲○○取得上
開90萬元後,即依「工藤新一」之指示,將該筆款項放置在
臺南市鹽水區某公共廁所,由某不詳詐欺集團成員取走,進
而隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。嗣經乙○○發覺遭騙報警
處理,為警循線查悉上情。
三、案經乙○○訴由臺南市政府警察局新營分局報告臺灣臺南地方
檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序事項
一、本件被告所犯者,均非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年
以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件,其於準備程
序進行中,就被訴事實均為有罪之陳述,經法官告知簡式審
判程序之旨,並聽取公訴人、被告之意見後,本院爰依刑事
訴訟法第273條之1第1項之規定,裁定由受命法官獨任以簡
式審判程序進行審理。
二、按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定:「訊問證人之
筆錄,以在檢察官或法官面前作成,並經踐行刑事訴訟法所
定訊問證人之程序者為限,始得採為證據」,係以立法排除
被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述,得適
用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定
,是證人於警詢時之陳述,於違反組織犯罪防制條例案件,
即絕對不具有證據能力,不得採為判決基礎(最高法院107
年度台上字第3589號判決意旨參照),是卷內被告以外之人
於警詢之陳述,於認定被告違反組織犯罪條例部分,不具有
證據能力。
貳、實體事項
一、上開犯罪事實業據被告坦承不諱,核與被害人乙○○之陳述相
符,復有通訊軟體LINE對話紀錄截圖、被告取款照片(含「
商業操作收據」、「工作證」照片)各1份附卷可稽,足認
被告之自白均與事實相符,應可採信。本案事證明確,被告
犯行均可認定,應均依法論科。
二、論罪科刑
(一)按行為後法律有變更者,適用行為時之法律,但行為後之
法律有利於行為人者,適用最有利於行為人之法律,刑法
第2條第1項定有明文。此條規定係規範行為後法律變更所
生新舊法律比較適用之準據法,本身尚無新舊法比較之問
題,於新法施行後,應一律適用新法第2條第1項之規定,
為「從舊從輕」之比較。而比較時應就罪刑有關之共犯、
未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯,以及累
犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因(如身分加減)與
加減例等一切情形,綜其全部罪刑之結果而為比較(最高
法院95年度第8次刑事庭會議決議參照)。被告行為後,
洗錢防制法業於113年8月2日修正施行。茲就本件新舊法
比較結果說明如下:
1、修正前洗錢防制法第14條規定:「有第二條各款所列洗錢
行為者,處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元以下
罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形,不得科以超過其
特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條
則規定:「有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十
年以下有期徒刑,併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之
財物或財產上利益未達新臺幣一億元者,處六月以上五年
以下有期徒刑,併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未
遂犯罰之。」經新舊法比較,修正後洗錢防制法第19條第
1項後段規定之最高度刑較短,較有利於被告。
2、修正前洗錢防制法第16條第2項規定:「犯前四條之罪,在
偵查及歷次審判中均自白者,減輕其刑。」修正後洗錢防
制法第23條第3項前段則規定為:「犯前四條之罪,在偵
查及歷次審判中均自白者,如有所得並自動繳交全部所得
財物者,減輕其刑。」經新舊法比較,被告均適用上開減
刑規定,是修正前洗錢防制法第16條第2項規定,並未較
有利於被告。
3、本院經綜合全部罪刑之結果,在適用「罪刑綜合比較原則
」、「擇用整體性原則」下(最高法院27年上字第2615號
判例意旨參照),認本案應一體適用修正後之法律對其較
為有利。
(二)按在制式之書類上偽造他人簽名,已為一定意思表示,具
有申請書或收據等類性質者,係犯偽造文書罪,該偽造署
押為偽造文書之部分行為,不另論罪(最高法院85年度台
非字第146號判決意旨參照)。又刑法第212條所定偽造特
種文書罪,係指偽造操行證書、工作證書、畢業證書、成
績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言(最高法
院110年度台上字第1350號刑事判決意旨參照)。次按刑
法第339條之4第1項第2款,乃因多人共同行使詐術手段,
易使被害人陷於錯誤,其主觀惡性較單一個人行使詐術為
重,有加重處罰之必要,爰仿照本法第222條第1項第1款
之立法例,將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處
罰事由,本款所謂「三人以上共同犯之」,不限於實施共
同正犯,尚包含同謀共同正犯(詳見刑法第339條之4第1
項第2款立法理由)。又詐欺取財罪係以詐術使人陷於錯
誤而交付財物,故受領被害人交付財物自屬詐欺取財罪之
構成要件行為,而受領方式,當面向被害人收取固屬之,
如被害人係以匯款方式交付金錢,前往提領款項者,亦包
括在內(最高法院106年度台上字第2042號判決意旨參照
)。再按行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,而將
特定犯罪所得直接消費處分,甚或交予其他共同正犯,而
由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動,即難認單
純犯罪後處分贓物之行為,應仍構成新法第2條第1款或2
款之洗錢行為(最高法院108年度台上字第1744號判決意
旨參照)。核被告就犯罪事實一所為,係犯組織犯罪防制
條例第3條第1項之參與犯罪組織罪;就犯罪事實二所為,
則係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法
第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第339條
之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法
第19條第1項後段之洗錢罪。被告偽造印文及署名係偽造
私文書之部分行為,偽造私文書之低度行為復為行使偽造
私文書之高度行為所吸收,均不另論罪。起訴書雖未記載
被告行使偽造特種文書之事實,惟因該部分事實與被告行
使偽造私文書等事實具有裁判上一罪關係,為起訴效力所
及,本院自應一併審理。
(三)被告與「老大」、「工藤新一」及其他不詳之詐欺集團成
員間,就犯罪事實二部分,有犯意聯絡及行為分擔,為共
同正犯。
(四)按行為人於參與犯罪組織之繼續中,先後加重詐欺數人財
物,因行為人僅為一參與組織行為,侵害一社會法益,應
僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競
合犯,而其後之犯行,乃為其參與組織之繼續行為,為避
免重複評價,當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一
參與犯罪組織罪,而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之
餘地(最高法院108年度台上字第416號、第783號判決意
旨參照)。查被告所參與之犯罪組織即詐欺集團,其成員
原本即係以犯詐欺取財罪為目的而組成,被告亦是為實施
詐欺犯罪而加入該詐欺集團,是被告參與該犯罪組織之後
,於行為繼續中之緊密時間隨即實行本案之詐欺取財犯行
,雖參與犯罪組織之時地與實行詐欺取財之時地,在自然
意義上並非完全一致,然二者仍有部分合致,且犯罪目的
單一,依一般社會通念,認應評價為一罪方符合刑罰公平
原則,如予以數罪併罰,反有過度處罰之虞,而與人民之
法律感情未相契合,是於牽連犯廢除後,適度擴張一行為
概念,認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯,方屬
適當。從而,被告就犯罪事實一、二部分,乃以一行為同
時觸犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特
種文書罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪,為想像競
合犯,應依刑法第55條規定,從一重之三人以上共同詐欺
取財罪處斷。
(五)按犯詐欺犯罪,在偵查及歷次審判中均自白,如有犯罪所
得,自動繳交其犯罪所得者,減輕其刑,詐欺犯罪危害防
制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時
均自白三人以上共同詐欺取財犯行,又無證據證明獲有犯
罪所得,爰依上開規定,減輕其刑。
(六)按想像競合犯之處斷刑,本質上係「刑之合併」。其所謂
從一重處斷,乃將想像競合犯組成之評價上數罪,合併為
科刑一罪,其所對應之刑罰,亦合併其評價上數罪之數法
定刑,而為一個處斷刑。易言之,想像競合犯侵害數法益
者皆成立犯罪,論罪時必須輕、重罪併舉論述,同時宣告
所犯各罪名,包括各罪有無加重、減免其刑之情形,亦應
說明論列,量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由,評價始為充
足,然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」,非謂對
於其餘各罪可置而不論。因此,法院決定處斷刑時,雖以
其中最重罪名之法定刑,做為裁量之準據,惟於裁量其輕
重時,仍應將輕罪合併評價在內(最高法院108年度台上
字第4405號、第4408號判決意旨可資參照)。經查,被告
就本案所犯之參與犯罪組織罪、洗錢罪,於偵查及本院審
理時皆自白不諱,本應分別依組織犯罪防制條例第8條第1
項後段、洗錢防制法第23條第3項前段規定,減輕其刑,
惟因其所犯參與犯罪組織罪、洗錢罪,均屬想像競合犯中
之輕罪,本院既以想像競合犯中之重罪即三人以上共同詐
欺取財罪之法定刑決定處斷刑,則上開減輕其刑事由僅作
為量刑依據,併此敘明。
(七)爰審酌被告不從事正當工作,反而分工詐騙被害人,法治
觀念顯有偏差,非但助長犯罪歪風,亦危害社會治安,擾
亂金融秩序,顯不可取;兼衡被告之年紀、素行(前有因
案經法院論罪科刑之紀錄,臺灣高等法院被告前案紀錄表
1份在卷可佐)、參與程度與角色分工(非居於主要角色
)、智識程度(大學休學中)、職業及家庭經濟狀況(未
婚,沒有小孩,從事餐飲業)、犯罪動機、目的及方法、
與被害人無特殊關係、坦承犯行之態度、被害人於本案遭
詐騙之金錢數額、業與被害人調解成立(113年度南司刑
移調字第955號調解筆錄1份在卷可查)等一切情狀,量處
如主文所示之刑。另本院整體評價被告所犯輕、重罪之法
定刑並審酌被告侵害法益之類型與程度、被告之資力、因
犯罪所保有之利益,以及對於刑罰之儆戒作用等情,認判
處上開有期徒刑,已可充分評價被告行為之不法及罪責內
涵,故無併科洗錢罪罰金刑之必要,併此敘明。
三、沒收
(一)按犯詐欺犯罪,其供犯罪所用之物,不問屬於犯罪行為人
與否,均沒收之,詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定
有明文。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,
屬於犯罪行為人者,得沒收之;前二項之沒收,於全部或
一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額,刑法第38
條第2項前段、第4項,亦分別定有明文。
(二)經查,未扣案如附表所示之「商業操作收據」、「工作證
」各1張,乃供被告犯詐欺犯罪所用之物,爰依詐欺犯罪
危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項規定,宣告
沒收之,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵
其價額。至於該「商業操作收據」上偽造之印文及署名,
因所附著之物已經沒收而包含在內,爰不重複宣告沒收。
據上論斷,依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段
,判決如主文。
本案經檢察官林昆璋提起公訴,檢察官丙○○到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 10 月 15 日
刑事第十一庭 法 官 李俊彬
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀,並
應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者,應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)「
切勿逕送上級法院」。
書記官 李俊宏
中 華 民 國 113 年 10 月 15 日
附錄本案論罪科刑法條:
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者,處三年以上十年以下有期
徒刑,得併科新臺幣一億元以下罰金;參與者,處六月以上五年
以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者,得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者,處三年以上十年以下有期徒刑,
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者,處六月以上五年以下有期徒刑,併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者,依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書,足以生損害於公眾或他人者,處五年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書,足以生損害於公眾或他人者,處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年
以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金:
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 物品名稱及數量 備註 1 商業操作收據1張 上有「虎躍國際投資股份有限公司」印文1枚、「林益群」署名及印文各1枚 2 工作證1張 上載外務專員林益群
TNDM-113-金訴-1717-20241015-2