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偽造文書等

臺灣臺北地方法院刑事判決 113年度審訴字第3023號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告劉志彥上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第40706號），嗣因被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及辯護人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：　　主　　　文劉志彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣案如附表編號1至編號4所示之物均沒收。　　事實及理由一、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第一段倒數第 6行「儲值憑證1張」更正為「儲值收據2張」、同段倒數第4 行「收取現金新臺幣（下同）50萬元、50萬元後」補充為「收取現金新臺幣（下同）50萬元、50萬元並各交給林芳宇前揭偽造之儲值收據1張後」，及增列「被告劉志彥於本院審理中之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件所示）。二、論罪科刑：　㈠核被告劉志彥所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。　㈡被告與所屬詐欺集團其他成員間，就上開三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、洗錢等犯行有犯意聯絡及行為分擔，皆為共同正犯。　㈢被告與所屬詐欺集團成員以相同理由詐欺告訴人林芳宇，使其數次依指示面交款項，係就同一被害人於密接時間之數次詐欺取財行為，應屬基於單一犯意而侵害同一法益，應論以接續犯。　㈣被告與所屬詐欺集團成員共同偽造印文之行為，為其等偽造私文書之階段行為，又被告與所屬詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其等持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。　㈤被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪、洗錢罪間之犯行具有局部同一性，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。　㈥被告於偵、審中均自白，且查無犯罪所得（詳下述），是有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。至關於洗錢自白且如有所得自動繳交全部所得財物之減輕，因從一重而論以三人以上共同詐欺取財罪，未另依洗錢防制法第23 條第3項前段規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由，附此敘明。　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知現今社會詐欺集團橫行，集團分工式之詐欺行為往往侵害相當多被害人之財產法益，對社會治安產生重大危害，竟為私利而參與詐欺集團之犯行，造成被害人財產損失及社會治安之重大危害，所為應予非難；並衡酌被告就本案負責之工作及在共犯結構中之地位、犯罪所生之損害，及考量其犯後於偵、審中均坦承犯罪，然表示目前無能力賠償告訴人；兼衡被告高職畢業之智識程度、自述之前開計程車為業、需扶養父親及1名子女、勉持之家庭經濟狀況（見本院卷第36頁）及其素行等一切情狀，就其所犯量處如主文所示之刑。三、沒收：　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。　⒈如附表編號1、2所示之偽造收據2紙，均屬被告與所屬詐欺集團供本案犯罪所用之物，雖未扣案，然無證據可證已滅失，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至於上開偽造收據上所載偽造之公司大小章、收訖章之印文，已因上開偽造收據被宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。　⒉附表編號1、2所示偽造收據上「劉志彥」、「劉志強」之印文均係由被告刻印章後蓋印一節，業據被告坦承在卷（見偵卷第13、15頁），則此「劉志彥」、「劉志強」印章各1顆亦屬被告與所屬詐欺集團供本案犯罪所用之物，且無證據可證已滅失，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。　⒊至上開2紙偽造收據上公司大小章、收訖章之印文雖均屬偽造，惟衡以現今科技水準，行為人無須實際製刻印章，即得以電腦程式設計再列印輸出等方式偽造印文，且上開2紙偽造收據上之公司大小章及收訖章外觀上呈現出圖檔之點狀邊緣（見偵卷第27、29頁），不似被告以印章蓋印於收據上應呈現之印文外觀，本案卷證資料復無證據足資證明上開印文確係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造，自難認此部分確有偽造之印章存在而有需諭知偽造印章沒收之情形。　㈡被告於偵查中及本院審理中均陳稱本案並無收到報酬（見偵卷第16至17頁、第84頁；本院卷第35頁），復無證據可證被告確有因本案犯行獲有所得，是尚無從宣告沒收犯罪所得。　㈢被告陳稱本案所行使之偽造工作證業已丟棄（見本院卷第35 頁），復無證據可認該偽造工作證尚存在，爰不予宣告沒收。　㈣按修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。又「宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性，犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」，刑法第38條之 2第2項定有明文。若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定（如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形），既無明文規定，自應回歸適用刑法之相關規定。被告參與本案洗錢犯行所隱匿之詐欺取財犯罪之財物，固為洗錢財物，然被告因與告訴人面交而取得之詐欺贓款已由其依指示全數交付予詐欺集團之上游，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。　本案經檢察官楊婉鈺偵查起訴，檢察官王鑫健到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日　　　　　　　　　刑事第二十一庭法　官　卓育璇以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳宛宜中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日附表：編號應沒收之物參見卷證 1 偽造之「威文投資股份有限公司」收據壹紙（日期：113年10月8日　金額：50萬元　其上有偽造之「威文投資股份有限公司」、「威文富投公司外務收訖章」、「毛曉玲」印文各壹枚）偵卷第27頁 2 偽造之「威文投資股份有限公司」收據壹紙（日期：113年10月15日　金額：50萬元　其上有偽造之「威文投資股份有限公司」、「威文富投公司外務收訖章」、「毛曉玲」、「劉志強」印文各壹枚）偵卷第29頁 3 編號1所示偽造收據上「劉志彥」印文之印章壹顆偵卷第27頁 4 編號2所示偽造收據上「劉志強」印文之印章壹顆偵卷第29頁附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附件：臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第40706號　　被　　　告　劉志彥　男　46歲（民國00年00月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號　　　　　　　　　　　　居基隆市○○區○○路000巷00弄00 　　　　　　　　　　　　　號6樓　　　　　　　　　　　　(另案羈押於法務部○○○○○○○　　　　　　　　　　　　　○) 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉志彥與通訊軟體Telegram暱稱「睒睒钟」、IG暱稱「85克當沖日記」、LINE暱稱「楊麗娜」、「威文客服中心客服人員」之人及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，進行如下犯罪行為：先由不詳詐欺集團成員IG暱稱「85克當沖日記」、LINE暱稱「楊麗娜」、「威文客服中心客服人員」聯繫林芳宇，佯稱可以透過WVST A PP投資獲利，致林芳宇陷於錯誤，與詐騙集團成員相約於( 一)民國113年10月8日13時25分許，在臺北市○○區○○○路0段0 00○0號統一超商統聯門市交付投資款；(二)113年10月15日1 2時50分許，在臺北市○○區○○○路0段00號前交付投資款。劉志彥則為上開詐騙集團指定之取款車手，其事先至超商列印偽造之威文投資股份公司工作證1張及威文投資股份公司儲值憑證1張（印有偽造之威文富投公司印文)後，配戴前開工作證，於前開時、地與林芳宇見面並收取現金新臺幣（下同）50萬元、50萬元後，隨即依「睒睒钟」之指示以將該贓款丟包至指定地點之方式交付予所屬詐欺集團其他成員，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源、去向。嗣經林芳宇察覺有異報警處理，為警循線查獲。二、案經林芳宇訴由新北市政府警察局樹林分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證據名稱待證事實 1 被告劉志彥於警詢時及偵查中之供述 1.被告劉志彥於前開時、地接受「睒睒钟」之指示，向告訴人林芳宇收受前開款項。 2.被告先從Line上收取「睒睒钟」發送之收據、工作證電子檔，再去超商列印出來使用，作為詐欺行為之用。 3.收到之款項都會依詐欺集團成員指示交付給其他詐欺集團成員。 4.擔任車手日薪2000元至5000元。 2 告訴人林芳宇於警詢中之指訴。 1.告訴人於前開時、地與被告相約面交前開款項，被告有佩帶工作證並拿前開收據給告訴人之事實。 2.告訴人受詐欺集團成員詐騙之經過。 3 偽造之威文投資股份公司收據影本2張、有價證券保單投資契約義務告知書1份、新北市政府警察局樹林分局刑案現場勘炸報告1份佐證被告加入詐騙集團擔任取款車手之事實。 4 告訴人與詐騙集團成員對話紀錄翻拍照片、監視器翻拍照片27張、被告現場照片1張 1.佐證告訴人遭詐騙之全部經過。 2.被告依詐欺集團成員指示擔任前開車手之經過。二、核被告劉志彥所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印前開工作證、前開收據，並於前開收據上偽蓋威文投資股份公司印文之行為，係為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告與Telegram暱稱「睒睒钟」、IG暱稱「85克當沖日記」、LINE暱稱「楊麗娜」、「威文客服中心客服人員」之人及其他不詳詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺取財罪嫌處斷。被告所犯2次加重詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣臺北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　　楊婉鈺

2025-03-13

TPDM-113-審訴-3023-20250313-1

金訴

臺灣臺南地方法院

詐欺等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2685號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告馬湧竣選任辯護人羅仁志律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第273 43號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定，由受命法官獨任行簡式審判程序，並判決如下：　　主　文馬湧竣犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。如附表Ａ所示之沒收併執行之。　　事實及理由一、適用簡式審判程序之有罪判決書之製作，準用刑事訴訟法第 454條之規定，刑事訴訟法第310條之2定有明文。二、本件犯罪事實及證據，除如附件（即檢察官起訴書）所示證據部分補充「被告馬湧竣於審理中之自白（本院卷第66、70 至73頁）及臺灣高等法院被告前案紀錄表」外，其餘均引用附件之記載。三、論罪部分：　1.核被告馬湧竣所為，係犯「刑法第339條之4第2項、第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210 條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪」。本案相關偽造私文書及偽造特種文書部分之階段、低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告就上開三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢未遂等犯行，與本案詐欺集團其他不詳成員多人間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　2.被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪。又起訴書犯罪事實業已載明被告參與犯罪組織犯行，且與被告其餘罪行間具有想像競合犯之裁判上一罪關係，已在起訴範圍之列，被告就起訴事實均坦認之，故雖漏論該等罪名，無礙被告防禦權之行使，本院自應併予審理。　3.被告已著手於加重詐欺取財行為之實行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕其刑。　4.被告於偵審中就本案參與犯罪組織、加重詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行均自白犯罪，且無證據證明被告於本案獲有犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑，並依法遞減之；至於組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之減刑規定部分，因被告所犯參與犯罪組織罪及一般洗錢未遂罪均屬想像競合犯其中之輕罪，故就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，則由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。四、爰審酌被告正值青年，具有勞動能力，不思循正當管道獲取利益，知悉現今社會詐欺犯罪橫行，對民眾之財產及社會秩序產生重大侵害，竟為圖一己私利，加入計畫縝密、分工細膩詐欺集團犯罪組織，負責收取詐欺款項並上繳詐欺集團，就犯罪集團之運作而為相當參與，造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會秩序及人際間信賴關係，缺乏法治觀念，漠視他人財產權，幸經警發覺而未得逞，惟念被告係擔任車手，尚非最核心成員，被告參與犯罪組織及洗錢未遂犯行，分別合於組織犯罪防制條例第8 條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項所規定之自白減輕其刑事由，而得作為量刑之有利因子，兼衡被告之素行（參見被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪動機、目的、手段、參與犯罪之情節、犯後態度、所生危害、未與被害人成立調解或和解、被告之智識程度及家庭生活經濟狀況（本院卷第71頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以為懲儆。五、本件扣案如附表Ａ編號1至4所示之偽造工作證、威文投資股份公司收據、送款回單（存款憑證）、存入憑條及行動電話，係供本案犯罪所用、犯罪預備之物，亦有屬被告所有，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第2項及第 3項等規定，宣告沒收之。未扣案如附表Ａ編號5所示之偽造之威文投資股份公司民國113年10月11日收據1張（參見新化分局警卷第37頁），業經被告持交被害人收執而行使，已非被告所有，無從宣告沒收，惟其上偽造之印文及署名（詳如附表Ａ編號5所示），仍應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，沒收之。另本案並無證據可證被告已就本案犯行取得任何利益或報酬，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題。六、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第 3條第1項後段、第8條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第 47條、第48條第1項，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段、第23條第3項，刑法第11條、第28條、第212條、第216條、第210條、第339條之4第2項、第1項第2款、第55條前段、第25條第2項、第42條第3項前段、第38條第2項前段、第3項、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。七、如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書　狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。本案經檢察官胡晟榮提起公訴，檢察官李佳潔到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　盧鳳田以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪筱喬中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第339條之4：犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條：（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條：偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第210條：（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。洗錢防制法第19條：有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。 ◎附表Ａ：下列編號所示均沒收： 1.扣案之偽造工作證共參拾肆張。 2.扣案之偽造〈威文投資股份公司收據貳張（其上有偽造之「威文投資股份公司」印文各壹枚、偽造之代表人「毛曉玲」印文各壹枚、偽造之「威文富投公司外務收訖章」印文各壹枚；參見新化分局警卷第65及73頁）〉。 3.扣案之易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）陸張（參見新化分局警卷第65及71頁）及扣案之新加坡商瑞銀證券電子存摺存入憑條參張（參見新化分局警卷第65及73頁）。 4.扣案之IPHONE 16 PRO MAX行動電話壹支（0000000000；參見新化分局警卷第65頁）。 5.未扣案之「偽造之威文投資股份公司民國113年10月11日收據」上之偽造之「威文投資股份公司」印文壹枚、偽造之代表人「毛曉玲」印文壹枚、偽造之「威文富投公司113.10.11外務收訖章」印文壹枚及偽造之「馬俊豪」署名壹枚（參見新化分局警卷第37頁）。 ◎附件：（下列除列出者，餘均省略）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27343號　　被　　　告　馬湧竣　　選任辯護人　羅仁志律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、馬湧竣於民國113年9月中旬間某日，加入真實身分不詳、TE LEGRAM通訊軟體暱稱「速」、「綠茶」、「小小兵」、「Lc 168」、「吉娃娃」、「小蟀2.0」等成年人所屬由3人以上所組成，以實施詐取被害人財物為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織，擔任該詐欺集團之面交車手。馬湧竣即與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員陸續以 LINE通訊軟體暱稱「當沖班長」、「威文線上客服中心」之假冒身分向郭蕙寧佯稱：可在投資股票獲利云云，致郭蕙寧陷於錯誤，而向該詐欺集團約定於同年10月11日交付新臺幣 17萬元之投資款，馬湧竣遂受指示於113年10月11日上午9時 40分許，前去臺南市新化區民治路與正新南路口與郭蕙寧碰面，並出示偽造之「威文投資股份公司（下稱威文公司）」工作證，佯裝為該公司員工「馬俊豪」向郭蕙寧收取上開現金，再將渠事先在超商列印並偽造完成之威文公司收據（上有偽造之威文公司印文1枚及「馬俊豪」署押1枚）交付郭蕙寧而行使之，致生損害於威文公司及馬俊豪。惟馬湧竣於向郭蕙寧收款完畢欲行離開之時，即當場為埋伏員警所逮捕，馬湧竣及所屬該詐欺集團之上開成員，因而未詐得款項且未及隱匿此犯罪所得去向而未遂。二、案經臺南市政府警察局新化分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號證　據　名　稱待　證　事　實 1 被告馬湧竣於警詢及偵查時之供述證明被告受本件詐欺集團成員指示於上開時間、地點，假冒為威文公司員工向被害人郭蕙寧收取現金，並交付上開偽造收據予被害人之事實。 2 被害人郭蕙寧於警詢時之證述及其報案相關資料證明被害人郭蕙寧遭本件詐欺集團成員以假股票投資話術詐騙後交付上開現金之事實。 3 本次威文公司收據、臺南市政府警察局新化分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物領回保管單、現場查獲照片、被告持用手機之蒐證翻拍照片證明犯罪事實全部。二、論罪部分　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪嫌、刑法第216條、第212條、第21 0條之行使偽造私文書罪嫌、行使變造特種文書罪嫌及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。　㈡被告所犯上開數罪之行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339 條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　㈢被告與「速」、「綠茶」、「小小兵」、「Lc168」、「吉娃娃」、「小蟀2.0」及所屬該詐欺集團之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡　晟　榮中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　28　　日

2025-01-16

TNDM-113-金訴-2685-20250116-1

訴

臺灣臺北地方法院

履行契約

臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度訴字第199號原告裕隆建設股份有限公司法定代理人毛曉玲訴訟代理人葉鼎煜律師方定國律師被告施純津上列當事人間履行契約事件，本院裁定如下：　　主　文本件移送臺灣士林地方法院。　　理　由一、按當事人就關於一定法律關係而生之訴訟，得以合意定第一審管轄法院；訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第24 條第1項、第28條第1項分別定有明文。二、原告起訴主張被告向原告購買臺北市○○區○○路0段00號地下一層、地下一層之1、地下一層之2、地下一層之3、地下一層之4、地下一層之5之不動產（下稱系爭不動產），並簽訂不動產買賣契約（下稱系爭契約），並委由第一建築經理股份有限公司（下稱第一公司）辦理價金信託履約保證業務。系爭不動產點交時，雙方確認有3漏水處需修繕，合意將部分價金即新臺幣（下同）500萬元保留於專戶內（下稱保留款），並於民國113年2月5日簽訂「保留款協議書」約定：保留款於雙方合意確認漏水修繕總費用後3日內，將保留款扣除漏水修繕總費用之餘額支付原告等語。嗣兩造於113年4 月26日簽訂補充協議書約定：共同委請臺北市土木技師公會鑑定，並依鑑定內容為修繕，並依「保留款協議書」約定於給付修繕費用、扣除保留款、返還餘額後，免除原告之瑕疵修繕責任等語，原告依保留款協議書、補充協議書第3條約定，請求被告應同意原告向第一公司辦理申請退回415萬6,1 52元；被告應支付自113年10月31日起至退回日止，按週年利率5%計算之利息。經查，依系爭契約第9條第5項後段約定：「如有涉訟，以買賣標的所在地之法院為管轄法院」，系爭不動產位於臺北市大同區，本件既屬兩造關於系爭不動產買賣涉訟，且原告聲明關於被告應同意將保留款餘額支付原告之約定，係記載於「保留款協議書」，「保留款協議書」並未約定管轄法院，自應回歸系爭契約第9條第5項後段約定，由系爭不動產所在地之法院即臺灣士林地方法院管轄，茲原告向無管轄權之本院起訴，顯係違誤，爰依職權將本件移送於臺灣士林地方法院。至原告雖主張兩造簽訂之補充協議書合意由本院管轄一節，就補充協議書第3條內容，至多係約定兩造同受土地技師公會鑑定報告拘束，並依鑑定報告為修繕，於依「保留款協議書」給付修繕費用、扣除保留款、返還餘額後，免除原告瑕疵修繕責任，與被告應同意原告領取保留款餘額無涉，併予說明。三、依民事訴訟法第28條第1 項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　民事第八庭　法　官　張瓊華以上正本係照原本作成。如不服本裁定應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱美嫆

2025-01-07

TPDV-114-訴-199-20250107-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2052號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告劉書舫上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第529 12號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序並判決如下：　　主　文劉書舫犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月；扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。　　事　實一、劉書舫於民國113年9月初某日，加入由真實姓名年籍不詳之通訊軟體LINE（下稱LINE）上暱稱「王承諺」、「陳萱」等成年人所組成之3人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。緣本案詐欺集團成員於113年8月15月起，透過LINE向周玉玲佯稱：可交付款項以投資股票獲利云云，致周玉玲陷於錯誤，自113年8月15日起至同年9月17日陸續匯款或交付現金與本案詐欺集團成員（劉書舫未參與此部分犯行）。周玉玲於同年9月26日4時許察覺自己遭詐欺遂報警追查，嗣本案詐欺集團成員復與周玉玲聯繫並向周玉玲表示其購買之股票尚缺股款新臺幣（下同）366萬元，雙方約定於同年9月26日10時許，在新北市○○區○○路0段000號1樓向周玉玲收取認購股票之費用366萬元。劉書舫即與「王承諺」、「陳萱」等本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及偽造特種文書暨洗錢之犯意聯絡，由「王承諺」指示劉書舫持偽造之識別證及收據向周玉玲收取款項後再轉交本案詐欺集團成員以隱匿犯罪所得。劉書舫先依「王承諺」傳送之QR CODE檔案至某超商列印偽造如附表編號2所示之識別證1張及如附表編號3、4所示收據共6張（其上有偽造之「威文投資股份有限公司」及代表人「毛曉玲」等印文」），劉書舫再於附表編號3所示偽造之收據上填寫收取周玉玲交付之「新股認繳」款項366萬元等文字，旋於同年9月26日10時10分許，至新北市○○區○○路0段 000號1樓前與周玉玲見面，劉書舫即向周玉玲出示如附表2 、3所示偽造之識別證及收據，表示其係「威文投資股份有限公司」之外勤專員「劉書宏」向周玉玲收取「新股認繳」款項366萬元之意思，而行使該偽造之特種文書（識別證）及私文書（收據），足以生損害於周玉玲、威文投資股份有限公司及毛曉玲等人（周玉玲配合警方偵辦而以假鈔366萬元交付劉書舫），適為警當場逮捕並扣得如附表所示之物。二、案經周玉玲訴由新北市政府警察局板橋分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。　　理　由一、程序方面：　㈠除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273 條之1 第1 項定有明文。本件被告劉書舫（下稱被告）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭認宜進行簡式審判程序，爰依上揭規定裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。　㈡組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係採法定證據原則，則本案關於告訴人即證人周玉玲（下稱告訴人）之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規定，自不得採為被告犯組織犯罪防制條例罪名之證據，是本判決所引用告訴人之警詢筆錄，僅於認定被告犯加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書及特種文書暨洗錢未遂罪部分具有證據能力。　㈢本件認定犯罪事實所引用之證據（下列告訴人之警詢筆錄未採為被告犯參與犯罪組織罪之積極證據），皆無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且檢察官及被告於本院準備及審判程序均同意作為證據（113年度金訴字第2052號卷〔下稱本院卷〕第28-29、35-38頁），復依刑事訴訟法第273條之2 規定，不受同法第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法均有證據能力。二、實體方面：　㈠認定犯罪事實所憑之證據及理由：　　1.上開犯罪事實（關於被告參與犯罪組織部分之證據排除告訴人之警詢筆錄），業據被告於警詢、偵查、本院準備及審判程序均自白不諱（偵卷第15-21、83-87頁、本院卷第 28-29、35-38頁），並經告訴人於警詢時證述明確（偵卷第23-32頁），並有新北市政府警察局板橋分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（偵卷第39-43頁）、扣案如附表編號1至4所示物品之照片（偵卷第56、60頁）、被告與本案詐欺集團成員間使用通訊軟體之對話紀錄擷圖（偵卷第 62-76頁）附卷可稽，堪認被告之任意性自白與事實相符。　　2.被告自承其參加上開詐欺集團後，負責與被害人見面並收取金錢及交付文件，「陳萱」負責給付我的薪資及開銷，「王承諺」負責指派工作給我；我加入詐欺集團後，實際有面交收到款項約12次，地點北中南，包括鹿港；每收到 1件，可以獲得報酬2千元；本件收款時我知道這是詐欺集團等情（偵卷第18頁、本院卷第28、36頁），且依卷附被告與本案詐欺集團成員間之對話紀錄擷圖（偵卷第61-63 頁），可知本案詐欺集團成員包括「王承諺」、「陳萱」及負責收取被告放置詐欺所得款項之車手等人，足認被告參與者確係3人以上之詐欺集團。又本案詐欺集團之組織分工及獲利均屬明確，已具備「結構性」、「牟利性」，酌以被告自承加入本案詐欺集團後迄為警查獲時止，至少已向多名被害人收取約12次款項，則本案詐欺集團亦具備「持續性」。從而，本案詐欺集團符合「結構性」、「持續性」、「牟利性」等要件，自屬組織犯罪防制條例第2 條第1項所稱之犯罪組織甚明。　　3.綜上所述，本案事證明確，被告之犯行洵堪認定，應依法論科。　　㈡論罪與科刑：　　1.罪名：　　　⑴參與犯罪組織部分：　　　　本案詐欺集團符合「結構性」、「持續性」、「牟利　性」等要件，屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織，已如前述。又現今詐欺組織成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就與參與犯罪組織罪時間較為密切之「首次」加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。惟如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（參照最高法院109年度台上字第3945號判決意旨）。查被告前未曾因參與本案詐欺集團而犯加重詐欺取財罪經起訴並繫屬於法院之情形，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可考，是本件被告犯行係其加入本案詐欺集團後之「首次」加重詐欺犯行。是核被告加入本案詐欺集團犯罪組織之行為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項中段之參與犯罪組織罪。　　　⑵加重詐欺取財部分：　　　　核被告依「王承諺」等本案詐欺集團成員之指示施用詐術欲詐騙告訴人交付投資款而未遂之行為，係犯刑法第 339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪。又被告僅係本案詐欺集團之收款手，負責當面向告訴人收取款項之工作，無積極證據足認被告知悉或預見本案詐欺集團係利用網際網路或通訊軟體詐欺被害人，是被告尚無刑法第339條之4第1項第3款之加重情事，併予敘明。　　　⑶行使偽造私文書及特種文書部分：　　　　被告偽造如附表編號3所示收據，係表示其為「威文投資股份有限公司」之外勤專員向周玉玲收取「新股認繳」款項366萬元之意思，核屬刑法第210條規定之私文書。而被告偽造如附表編號2所示識別證，係表示被告係「威文投資股份有限公司」之外勤專員「劉書宏」，為關於服務及工作之證書，核屬刑法第212條規定之特種文書。被告向告訴人行使如附表編號2所示偽造之特種文書及附表編號3所示偽造之私文書，足以生損害於告訴人、威文投資股份有限公司、毛曉玲等人，是核被告此部分行為係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告偽造如附表編號3、4所示之印文係偽造私文書之部分或階段行為，其偽造私文書及特種文書之低度行為均為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。　　　⑷洗錢部分：　　　　被告著手向告訴人收取款項俾轉交本案詐欺集團其他成員以隱匿加重詐欺犯罪所得而未遂之行為，係犯洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。　　2.共同正犯：　　　共同正犯之意思聯絡，不以數人間直接發生者為限，間接之聯絡者，亦包括在內，復不限於事前有所謀議，僅於行為當時有共同犯意之聯絡，或於行為當時，基於相互之認識，不論明示通謀或相互間默示合致，以共同犯罪之意思參與，均屬之。本件被告知悉其所為係參與本案詐欺集團詐騙被害人交付款項後，再將款項轉交本案詐欺集團其他成員，係以自己犯罪之意思，加入本案詐欺集團，主觀上有共同犯罪之意思聯絡，客觀上有相互利用彼此之行為作為自己行為一部之行為分擔甚明，縱被告未確知集團間分工細節，或未全程參與詐騙被害人之全部行為，然既相互利用彼此部分行為而彼此分工，則其與「王承諺」、「陳萱」及本案詐欺集團其他成員間，堪認係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，應論以共同正犯。是被告與「王承諺」、「陳萱」及本案詐欺集團其他成員間，就上開加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書及特種文書暨洗錢未遂犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。　　3.想像競合犯及刑之減輕事由：　　　⑴被告係以一行為同時觸犯上開參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文書及特種文書罪暨洗錢未遂罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。　　　⑵被告著手實行三人以上詐欺取財犯行而未得逞，為未遂犯，衡其情節較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕其刑。被告於偵審中均自白犯三人以上詐欺取財未遂罪，且本件無犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定遞減輕其刑。至於被告著手實行洗錢而未得逞，亦符合刑法第25條第2項之減刑規定，暨被告於偵查中因警方及檢方均未詢（訊）問其是否承認犯參與犯罪組織罪及洗錢未遂罪，致使被告無從於警詢及偵查中自白以期獲得減刑寬典處遇之機會（按被告於警詢時未否認其係加入詐騙集團擔任車手，並於偵查中詳述其收取款項後，係將款項放置在「王承諺」指定之車輛之前後輪即離開，見偵卷第16-21、8 5頁），嗣被告於本院準備及審判程序均自白犯參與犯罪組織罪及洗錢未遂罪，應認被告仍符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。然因被告構成想像競合犯之輕罪部分即參與犯罪組織及洗錢未遂犯行，並未形成本件處斷刑之外部性界限，爰均於科刑審酌時列為酌量從輕量刑之因素。　　4.科刑：　　　　茲以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，為圖一己私利，參與本案詐欺集團負責向告訴人收取款項再轉交本案詐欺集團其他成員之工作，而與本案詐欺集團成員間基於犯意之聯絡，共同利用集團內部細緻分工之隱匿性，以行使偽造之私文書及特種文書以實行本案三人以上詐欺取財犯行，助長詐欺集團犯罪風氣，破壞正常交易秩序，使本案詐欺集團其他成員得以躲避查緝，因為警當場查獲而詐欺取財及洗錢未遂，兼衡被告之犯罪手段、自陳教育程度為高職畢業，現從事運輸業，經濟狀況小康（本院卷第38頁），犯後自白參與本案犯罪組織並犯三人以上加重詐欺取財未遂、行使偽造私文書及特種文書暨洗錢未遂之犯行，態度尚稱良好等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院整體審酌被告之犯罪情節、刑罰對被告之作用等，認對被告科處如主文所示之有期徒刑，已較洗錢罪之法定刑度為重，基於充分但不過度之科刑評價之考量，尚無併予宣告洗錢防制法第19條第1項後段所定併科罰金刑之必要。又被告迄未能獲得告訴人之諒解，且被告自承其另涉犯多件向其他被害人收取款項之犯行，並有卷附其與本案詐欺集團成員「陳萱」之通訊軟體對話紀錄擷圖可佐（偵卷第頁64-76頁），足見被告之犯行嚴重危害社會治安，自不宜宣告緩刑，附此敘明　㈢沒收：　　1.洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。惟告訴人係配合警方偵辦而交付假鈔366萬元與被告，是被告並未實際取得洗錢之財物或財產上利益，則本件尚無洗錢之財物或財產上利益應予沒收之情形。　　2.被告陳稱其每完成一次面交工作，並把錢放好，即可獲得 2千元至3千元之報酬，因本案並未收到款項，所以沒有收到報酬等情（偵卷第21、87頁、本院卷第36頁），查無證據足認被告因犯本案而取得任何財物或財產上之利益，是本件亦無犯罪所得應予沒收之情形。　　3.詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」查附表編號1所示之物係被告所有供其與「王承諺」及「陳萱」等本案詐欺集團成員聯絡之通訊工具，如附表編號2至4所示之物係其供詐欺所用之物，如附表編號5 所示之物係其所有供裝如附表編號2至4所示之物及預備裝周玉玲所交付現金所用之物，業據被告供明在卷（偵卷第 17頁、本院卷第35-36頁），均屬被告犯本案加重詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又附表編號3、 4所示之物既已宣告沒收，則其上所偽造之印文自無庸再依刑法第219條規定宣告沒收。又被告係利用超商之影印機將「王承諺」傳送之QR CODE檔直接列印完成其上已有如附表編號3、4所示偽造印文之收據，本件無證據證明本案詐欺集團成員係以偽造印章後蓋印其上之方式偽造私文書，更無證據證明被告曾參與偽造「威文投資股份有限公司」及「毛曉玲」等印章之犯行，是本件尚無偽造之「威文投資股份有限公司」及「毛曉玲」等印章應予沒收之情形。　　4.扣案如附表編號6所示美金100元及附表編號7所示之10,75 0元，被告陳稱其係自身所有之財物，與本案犯行無關（偵卷第17頁、本院卷第35頁），無據證明如附表編號6、7 所示之現金係被告因犯本案所取得之犯罪所得，爰不予宣告沒收。又扣案如附表編號8所示存摺2本係被告所有之郵局存摺，被告陳稱與本案犯行無關，衡情該存摺僅係被告個人帳戶之存提款證明文件，應非犯罪工具，亦不予宣告沒收。　　據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭皓文提起公訴，檢察官褚仁傑到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　樊季康上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃莉涵中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日附錄本案論罪科刑主要法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、3人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條第1項發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。附表：編號名稱及數量備註（應沒收之物） 1 行動電話（IMEI1：000000000000000，IMEI2：000000000000000）壹支如左。 2 偽造「威文投資股份有限公司」外勤專員「劉書宏」之識別證壹張如左。 3 偽造「威文投資股份有限公司」收取周玉玲交付之「新款認繳款」新臺幣366萬元之收據壹張（其上有偽造之「威文投資股份有限公司」及代表人「毛曉玲」之印文各壹枚）如左。 4 偽造之收據伍張（其上有偽造之「威文投資股份有限公司」及代表人「毛曉玲」等印文）如左。 5 背包壹個如左。 6 美金壹佰元 7 新臺幣壹萬零柒佰伍拾元 8 存摺貳本

2024-11-20

PCDM-113-金訴-2052-20241120-1