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詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第30號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告張常恩（原名張勝珉）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年偵字7016號），被告自白犯罪（原案號113年度金訴字第2433號），經本院裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：　　主　文張常恩共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充：「被告張常恩於本院之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、論罪科刑：　㈠論罪：　　⒈洗錢防制法之新舊法比較：　　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第2項亦有明定。有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，則為有期徒刑減輕方法，同法第66條前段規定甚明，而屬「加減例」之一種。又新舊法比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷，不能割裂而分別適用有利之條文；刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分部分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2 303、2720號判決意旨參照）。　　　⑵被告行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第16條、增訂第15條之1、第15條之2，並自同年0月00 日生效施行（中間時法）；復於113年7月31日修正公布全文31條，並自同年0月0日生效施行（裁判時法），茲比較本案應適用之法律如下：　　　　①被告行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，此項規定之性質，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)；裁判時之洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。　　　　②就減刑規定部分，被告行為時之洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；裁判時之洗錢防制法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。觀諸歷次修正自白減刑之條件，被告行為時法僅需「偵查『或』審判中自白」，中間時法則增加需於「偵查『及歷次』審判中均自白」，裁判時法則另再設有「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件，然此均屬法定減輕事由之條件變更，涉及處斷刑之形成，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。　　　　③本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，依其行為時、中間時之洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑2月以上3年以下；依裁判時之洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下。又被告僅於本院審理時自白洗錢犯行，應以行為時法為有利。揆諸前揭說明，應以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，經比較結果，被告行為時法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上5年以下（經減輕後其上限為6年11月，逾其特定犯罪即刑法第339條之詐欺罪所定最重本刑之刑，其宣告刑受5年限制），裁判時法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，是就本案具體情形綜合比較，修正後之裁判時法並未較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，應適用修正前（即被告行為時法）之洗錢防制法規定。　　⒉核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「阿祖」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之修正前洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢罪處斷。　㈡科刑：　　⒈本案洗錢防制法自白減刑規定應適用修正前洗錢防制法第1 6條第2項之規定，且被告於本院審理時，就其所犯一般洗錢罪部分亦已自白犯罪，爰依法減輕其刑。　　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以依指示提領款項後轉交之方式，參與本案詐欺及洗錢之犯行，暨其於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟狀況，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，兼衡其於本院審理時雖坦承本案犯行，然因告訴人未到庭，而未能與告訴人達成和（調）解，亦未賠償其所受損害之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以示懲儆。三、沒收：　　依卷內事證並無證據足資證明被告已實際獲取詐欺犯罪所得，或受有不法利益，爰不予宣告沒收。至本案被告共犯一般洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，然卷內並無證據證明被告就上開詐欺款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項、第300 條（僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。　本案經檢察官鄭兆廷偵查起訴，由檢察官鄭存慈到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　鄭淳予上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佳韋中　　華　　民　　國　　114　年　　3　　月　　19　　日附錄本判決論罪科刑法條：修正前洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附件臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第7016號　　被　　　告　劉建宏　男　40歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鎮○○路00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　張常恩　（原名：張勝珉）　　　　　　　　　　　　男　25歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○0號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○路00號2樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、劉建宏於民國111年7月間之某日起，加入真實年籍不詳之人組成之詐欺集團，負責提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶予詐欺集團成員使用，及擔任領款之車手工作，劉建宏與前開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，由詐欺集團成員於附表所示詐騙時間，向如附表一所示之人施用如附表一所示詐術，致如附表一所示之人陷於錯誤，而匯款如附表一所示之帳戶中，其中部分款項即於如附表一所示時點匯入如附表一所示之第一層帳戶中，該等款項再輾轉轉匯至如附表一所示之第二層、第三層、第四層帳戶中，繼由劉建宏依前開詐欺集團成員指示，於附表一所示時、地，提領如附表一所示詐騙款項後交付予真實年籍不詳之詐欺集團成員，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣陳霈軒驚覺受騙報警處理，始悉上情。二、張常恩於111年7月間之某日起，加入綽號「阿袓」等真實年籍不詳之人組成之詐欺集團，負責擔任領款之車手工作，張常恩與前開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，由詐欺集團成員於附表所示詐騙時間，向如附表所示之人施用如附表所示詐術，致如附表所示之人陷於錯誤，而匯款如附表二所示之帳戶中，其中部分款項即於如附表二所示時點匯入如附表所示之第一層帳戶中，該等款項再輾轉轉匯至如附表二所示之第二層、第三層帳戶中，繼由張常恩依前開詐欺集團真實姓名年籍不詳暱稱「阿祖」成員指示，於附表二編號2所示時、地，提領如附表二編號2所示詐騙款項後交付予「阿祖」，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣陳靜宜驚覺受騙報警處理，始悉上情。三、案經陳霈軒、陳靜宜訴由高雄市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實：編號　　證據清單　　待證事實 1 被告劉建宏於警詢及偵查中之供述 ①坦承依真實年籍不詳之詐欺集團成員指示於如附表一所示時、地提領如附表一所示金額後轉交予詐欺集團成員之事實。 ②坦承附表一所示第四層帳戶提款機監視器畫面顯示之提款人係其本人之事實。 2 被告張常恩於警詢及偵查中之供述 ①坦承依真實姓名年籍不詳之人「阿祖」指示收受提款卡及密碼，並於如附表所示時、地提領如附表所示金額後轉交予「阿祖」之事實。 ②坦承附表二編號2所示第三層帳戶提款機監視器畫面顯示之提款人係其本人之事實。 3 告訴人陳霈軒於警詢中之證述證明告訴人於附表一所示時間，遭上開詐欺方式詐騙，而將上開金額匯入附表所示第一層帳戶之事實。 4 告訴人陳靜宜於警詢中之證述證明告訴人於附表二所示時間，遭附表二所示詐欺方式詐騙，而將附表二所示金額匯入附表二所示第一層帳戶之事實。 5 ①第一商業銀行戶名劉恩伯帳號00000000000號帳戶之開戶資料、交易明細各1份 ②華南商業銀行戶名潘志勝帳號000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細各1份 ③被告劉建宏之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶、遠東國際商業銀行帳號00000000000000號之開戶資料、交易明細各1份 ①證明告訴人陳霈軒遭詐欺集團以如附表一所示方式詐欺，而於如附表一所示時間匯款如附表一所示金額至左列戶名劉恩伯帳戶（第一層帳戶）之事實。 ②證明告訴人陳霈軒遭詐欺匯入之款項，於附表一所示匯款時間、金額匯至左列戶名潘志勝帳戶（第二層帳戶）之事實。 ③證明告訴人陳霈軒遭詐欺匯入之款項，於附表一所示匯款時間、金額匯至左列被告劉建宏帳戶（第三、四層帳戶），旋遭被告劉建宏提領之事實。 6 ①中國信託商業銀行戶名王玉如帳號000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細各1份 ②中國信託商業銀行戶名江雅惠帳號000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細各1份 ③合作金庫商業銀行戶名楊易定帳號0000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細各1份 ④華南商業銀行戶名林柏緯帳號000000000000號帳戶之開戶資料、交易明細各1份 ①證明告訴人陳靜宜遭詐欺集團以如附表二所示方式詐欺，而於如附表二所示時間匯款如附表二所示金額至左列戶名王玉如帳戶（第一層帳戶）之事實。 ②證明告訴人陳靜宜遭詐欺匯入之款項，於附表二所示匯款時間、金額匯至左列戶名江雅惠帳戶（第二層帳戶）之事實。 ③證明告訴人陳靜宜遭詐欺匯入之款項，於附表二所示匯款時間、金額匯至左列戶名楊易定、林柏緯帳戶（第三層帳戶），旋遭被告張常恩提領戶名林柏緯帳戶之事實。二、核被告劉建宏、張常恩所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。被告2人各與詐欺集團成員就上揭罪嫌，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人均一行為同時犯上開罪嫌，核屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論處。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　17　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭兆廷本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　 8　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐詩婷附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴　　，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有　　權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款帳戶匯入第一層帳戶匯入第二層帳戶匯入第三層帳戶提領車手提領時間、地點提領金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣） 1 陳靜宜（有提告） 111年7月間假投資中華郵政000000000000 王玉如中國信託商業銀行 000000000000 江雅惠中國信託商業銀行 000000000000 楊易定合作金庫商業銀行0000000000000 不詳不詳不詳 111年7月31日18時2分許 3萬元 111年7月31日18時4分許 11萬3,000元 111年7月31日18時6分許 1萬3,000元 2 林柏緯華南商業銀行000000000000 張常恩 ①111年7月31日18時15分許、 ②111年7月31日18時16分許、 ③111年7月31日18時17分許、 ④111年7月31日18時17分許，在新北市○○區○○路0段000號華南商業銀行中和分行 ①3萬元 ②3萬元 ③3萬元 ④1萬元 111年7月31日18時7分許 10萬元編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款帳戶匯入第一層帳戶匯入第二層帳戶匯入第三層帳戶匯入第四層帳戶提領車手提領時間、地點提領金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣） 1 陳霈軒（有提告） 111年7月間假投資中華郵政00000000000000 劉恩伯第一商業銀行 00000000000 潘志勝華南商業銀行000000000000 劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏臺灣銀行 000000000000 劉建宏 ①111年7月14日16時19分許、 ②111年7月14日16時19分許、 ③111年7月14日16時20分許、 ④111年7月14日16時21分許、 ⑤111年7月14日16時22分許、 ⑥111年7月14日16時23分許、 ⑦111年7月14日16時24分許、 ⑧111年7月14日16時24分許，在新北市○○區○○路000號1樓統一超商長虹門市 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧1萬元 ⑴111年7月14日14時33分許 ⑵111年7月14日14時34分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 111年7月14日14時40分許 10萬元 111年7月14日14時41分許 10萬元 111年7月14日14時42分許 15萬元劉恩伯第一商業銀行 00000000000 潘志勝華南商業銀行000000000000 劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏合作金庫商業銀行0000000000000 ①111年7月15日11時12分許、 ②111年7月15日11時13分許，在新北市○○區○○路000號中國信託銀行三峽分行 ①2萬元 ②2萬元 111年7月15日11時5分許 15萬元 111年7月15日11時8分許 25萬元 111年7月15日11時8分許 30萬3,000元 111年7月15日11時9分許 2萬4,000元劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏遠東國際商業銀行00000000000000 ①111年7月15日12時7分許、 ②111年7月15日12時8分許、 ③111年7月15日12時9分許、 ④111年7月15日12時9分許、 ⑤111年7月15日12時10分許、 ⑥111年7月15日12時11分許、 ⑦111年7月15日12時11分許、 ⑧111年7月15日12時12分許，在新北市○○區○○街000號統一超商俊安門市 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧1萬元 111年7月15日11時10分許 15萬元劉建宏臺灣銀行 000000000000 ①111年7月15日12時27分許、 ②111年7月15日12時28分許、 ③111年7月15日12時29分許，在新北市○○區○○路000號臺灣銀行南新莊分行 ①6萬元 ②6萬元 ③3萬元 111年7月15日11時12分許 12萬9,000元附表一附表二

2025-03-18

PCDM-114-金簡-30-20250318-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2433號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告劉建宏上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第701 6號），本院判決如下：　　主　文本件公訴不受理。　　理　由一、公訴意旨略以：被告劉建宏於民國111年7月間之某日起，加入真實年籍不詳之人組成之詐欺集團，負責提供其所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶、臺灣銀行帳號 000000000000號帳戶、合作金庫商業銀行帳號000000000000 0號帳戶、遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶予詐欺集團成員使用，及擔任領款之車手工作，劉建宏與前開詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，由詐欺集團成員於111年7月間，以假投資為由，詐欺陳霈軒，致其陷於錯誤，而依指示匯款至如附表所示帳戶，再輾轉匯入至如附表所示第四層帳戶後，再由劉建宏依前開詐欺集團成員指示，於附表所示時、地，提領如附表所示詐騙款項後層轉詐欺集團上游，藉此製造金流斷點，以此方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。嗣陳霈軒驚覺受騙報警處理，始悉上情。因認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第 303條第2款、第307條分別定有明文。所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第30 3條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件均屬之。三、經查，被告前因提領本案同一被害人陳霈軒如附表所示款項，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵字第11776號、第17847號案件提起公訴，並於113年6月11日繫屬本院，現由本院以11 3年度金訴字第2308號審理中（下稱前案），此有上開起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽。經核閱前案與本案檢察官起訴之犯罪事實，被告均係提領同一被害人陳霈軒遭詐欺匯入之款項，兩案之犯罪事實同一，是本案與前案核屬同一案件甚明，則檢察官就同一事實重行起訴，且本案迄至113年7月22日始繫屬於本院，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是本案繫屬在後，揆諸上開說明，本院自不得為審判，爰不經言詞辯論，逕為不受理之諭知。　據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　鄭淳予上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林佳韋中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日附表編號被害人詐騙時間詐騙方式匯款帳戶匯入第一層帳戶匯入第二層帳戶匯入第三層帳戶匯入第四層帳戶提領車手提領時間、地點提領金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣）款項匯入時間匯款金額（新臺幣） 1 陳霈軒（有提告） 111年7月間假投資中華郵政00000000000000 劉恩伯第一商業銀行 00000000000 潘志勝華南商業銀行000000000000 劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏臺灣銀行 000000000000 劉建宏 ①111年7月14日16時19分許、 ②111年7月14日16時19分許、 ③111年7月14日16時20分許、 ④111年7月14日16時21分許、 ⑤111年7月14日16時22分許、 ⑥111年7月14日16時23分許、 ⑦111年7月14日16時24分許、 ⑧111年7月14日16時24分許，在新北市○○區○○路000號1樓統一超商長虹門市 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧1萬元 ⑴111年7月14日14時33分許 ⑵111年7月14日14時34分許 ⑴5萬元 ⑵5萬元 111年7月14日14時40分許 10萬元 111年7月14日14時41分許 10萬元 111年7月14日14時42分許 15萬元劉恩伯第一商業銀行 00000000000 潘志勝華南商業銀行000000000000 劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏合作金庫商業銀行0000000000000 ①111年7月15日11時12分許、 ②111年7月15日11時13分許，在新北市○○區○○路000號中國信託銀行三峽分行 ①2萬元 ②2萬元 111年7月15日11時5分許 15萬元 111年7月15日11時8分許 25萬元 111年7月15日11時8分許 30萬3,000元 111年7月15日11時9分許 2萬4,000元劉建宏中國信託商業銀行000000000000 劉建宏遠東國際商業銀行00000000000000 ①111年7月15日12時7分許、 ②111年7月15日12時8分許、 ③111年7月15日12時9分許、 ④111年7月15日12時9分許、 ⑤111年7月15日12時10分許、 ⑥111年7月15日12時11分許、 ⑦111年7月15日12時11分許、 ⑧111年7月15日12時12分許，在新北市○○區○○街000號統一超商俊安門市 ①2萬元 ②2萬元 ③2萬元 ④2萬元 ⑤2萬元 ⑥2萬元 ⑦2萬元 ⑧1萬元 111年7月15日11時10分許 15萬元劉建宏臺灣銀行 000000000000 ①111年7月15日12時27分許、 ②111年7月15日12時28分許、 ③111年7月15日12時29分許，在新北市○○區○○路000號臺灣銀行南新莊分行 ①6萬元 ②6萬元 ③3萬元

2025-02-21

PCDM-113-金訴-2433-20250221-1

金訴

臺灣新北地方法院

詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1873號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告林長傑指定辯護人本院公設辯護人彭宏東上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第729 21號、第79502號、偵緝字第6762號、第6763號、第6764號），本院依簡式審判程序判決如下︰　　主　　　文林長傑幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、本件被告林長傑所犯各罪，均非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，於本院審理程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經本院認合於刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定進行簡式審判程序。二、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除檢察官起訴書犯罪事實欄一第4行「19日」、「不詳時地」各應更正「16日」、「新北市新莊區某便利商店外」，犯罪事實欄一第4行第1 7字、第5行第24字後各應補充「國民身分證等」、「存摺、提款卡等」，犯罪事實欄一第6行至第7行「、帳號00000000 000000號帳戶（下稱本案中國信託乙帳戶）」應刪除，附表編號5匯入帳戶欄「乙帳戶」應更正「甲帳戶」，證據部分應補充被告於本院審理時之自白，並應補充說明「按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法迭經修正：原第16條第 2項於112年6月14日修正公布，自同年月16日起發生效力；旋原第2條、第14條、第16條等規定於113年7月31日修正公布，自同年8月2日起發生效力：關於第2條部分，就被告行為而言，應僅文字修正及由修正前第2條第2款移置修正後同條第1款；修正前第14條第1項即修正後第19條第1項後段部分，其法定刑修正前為『7年以下（2月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金』，修正後則為『6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金』，並刪除修正前第14條第3項限制宣告刑之範圍『不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑』規定；修正前第16條第2項即修正後第23條第3項前段部分，歷次修正後洗錢防制法規定自白減刑處斷刑事由趨於嚴格。綜上新舊法比較結果，修正後之規定未較有利於被告，本案應整體適用被告行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法規定（最高法院113年度台上字第2720號判決要旨參照）。故核被告所為，係幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪。起訴書所犯法條欄載幫助犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，爰予更正」，「被告幫助犯洗錢罪，審其情節，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之」，「被告於審判中自白其洗錢犯罪，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之」者外，餘均同於起訴書之記載（如附件），茲均引用之。三、爰審酌被告率將金融帳戶等資料交付他人以充為犯罪工具，不僅助長詐欺及洗錢等犯罪於社會上充斥橫行，且因有「人頭戶」包藏掩飾致而查緝困難之故，主犯成員遂有恃無恐，行徑乃更加囂張、狂放，直視法律為無物、若敝屣，致我國漸成各種財產犯罪者之樂園，如入無人之境，足見其犯罪所生之危害甚鉅，造成告訴人葉思妏等被害人難以回復之財產損害，金額不低，兼衡犯罪之動機、目的、手段，其已於本院審理時坦承不諱，惜迄今未能與告訴人達成和解或賠償損害，而其教育程度「高職畢業」，另因竊盜等案件經論罪科刑及執行之紀錄，以從事「鐵工」為業，日薪約新臺幣（下同）1500元，須扶養其母，家庭經濟狀況「勉持」等情，業據其於警詢時與本院審理時自承在卷（6762號偵緝卷第5頁、本院卷第118頁），依此顯現其智識程度、品行、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。　　四、被告提供金融帳戶存摺、提款卡，既已交付他人收受，則非屬其所有，另金融帳戶本質上為金融機構與存戶之往來關係，包含所留存之基本資料及交易資料，俱難認屬於被告供犯罪所用之物，其警示、限制及解除等措施，仍應循銀行法第 45條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」等規定處理，故均不宣告沒收或追徵。本案尚無積極證據證明被告確已實際獲取或受有其他犯罪所得，故此無庸宣告沒收或追徵。末按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。現行洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。被害人等所匯入至本案帳戶之款項係洗錢之財物，被告幫助犯洗錢罪，無證據證明屬其所有或有事實上之共同處分權，而由真實姓名年籍不詳本案帳戶嗣持用者收取，是予沒收或追徵，容有過苛之虞，爰不宣告之，併此敘明。據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官鄭淑壬提起公訴，檢察官余怡寬到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官　吳宗航上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖宮仕中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日附錄本案論罪科刑所引實體法條全文：中華民國刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第14條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第72921號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵字第79502號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第6762號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第6763號　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第6764號　　被　　　告　林長傑　男　44歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段00巷0號　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000○0號6樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號　　　　　　　　　　　　（阿美族原住民）上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　犯罪事實一、林長傑明知國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之帳戶，以掩飾不法犯罪行為，逃避執法人員之查緝，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺及洗錢之不確定故意，於民國111年9月19日前某日時，在不詳時地，將其個人資料及所申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中國信託甲帳戶）、帳號00000000000000號帳戶（下稱本案中國信託乙帳戶）資料，提供予不詳詐欺集團成員，供該詐欺集團成員作為詐欺他人所用。嗣該詐欺集團成員取得上開金融帳戶及個人資料後，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於111年10月1日6時56分許，使用林長傑年籍資料向愛金卡股份有限公司（以下簡稱愛金卡公司）申請註冊電子支付帳號0000000000000000號帳戶(下稱本案電支帳戶)，並綁定本案中國信託甲帳戶；再於附表所示時間，以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入附表所示帳戶內，旋遭提領一空。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。二、案經附表所示之人訴由附表所示報告機關報告偵辦。　　　　證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據名稱待證事實 1 被告林長傑於偵查中之供述坦承將中國信託銀行帳戶存摺、提款卡及雙證件交給證人潘志勝，並遭到姓名年籍不詳共計4、5人控制行動自由之事實。 2 證人潘志勝於偵查中之供述證明被告將存摺、提款卡、雙證件交給曾緯承，當時其在場，之後曾緯承再轉交給他朋友，且依當時情況其已知曾緯承要將被告之前開物品用以做詐欺使用之事實。 3 附表所示之人於警詢中之指訴證明附表所示之人遭不詳詐欺集團成員詐騙後，匯款至附表所示帳戶之事實。 4 附表所示之人提供如附表所示之資料 5 附表所示帳戶之客戶開戶資料及交易明細表證明附表所示帳戶是被告所申請，及附表所示之人遭不詳詐欺集團成員詐騙後，匯款至附表所示帳戶之事實。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第 1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。三、核被告林長傑所為，係犯刑法30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1 9條之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯幫助詐欺取財及洗錢等2罪名，為想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。再被告所提供之本案中國信託甲帳戶、本案中國信託乙帳戶，為被告所有並供幫助本案犯罪所用之物，雖提款卡交付提供詐欺集團成員，迄未取回或經扣案，但上開帳戶登記之所有人仍為被告，故就上開2帳戶請依刑法第38條第2項規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪之使用；且本署檢察官執行沒收時，通知設立的銀行註銷該帳戶帳號即達沒收之目的，因認無再諭知追徵之必要，至其他與上開帳戶有關之提款卡、碼密等，於帳戶經以註銷方式沒收後即失其效用，故認無需併予宣告沒收，附此敘明。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 113　　年　　 8　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄭淑壬本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　3 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳玟潓附錄本案所犯法條全文：中華民國刑法第30條。（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條。（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條。有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表編號被害人詐欺手法匯款時間匯款金額（新臺幣）匯入帳戶被害人提供資料相關案號/ 報告機關 1 葉思妏（已提告）於111年10月3日前某日時，在臉書社團佯稱：出售遊戲片，價金3,000元云云。 111年10月3日10時27分 3,000元本案電支帳戶所產生之第一商業銀行虛擬帳號0000000000000000號帳戶告訴人之對話紀錄擷圖、轉帳交易明細擷圖 112年度偵字第17610號/新北市政府警察局土城分局 2 林經倫（已提告）於111年10月3日前某日時，在臉書社團佯稱：出售apple watch，價金5,300元，並約定付訂金1,600元云云。 111年10月3日12時10分 1,600元本案電支帳戶所產生之第一商業銀行虛擬帳號0000000000000000號帳戶告訴人之LINE對話紀錄擷圖 112年度偵字第17610號/新北市政府警察局土城分局 3 陳建宏（已提告）於111年8月31日12時48分許，在通訊軟體LINE上結識一暱稱為「陳老師」之人，並與之交換LINE聯絡資訊，對方佯稱，其傳送之投資平台連結，可投資獲利，惟須依指示入金云云。 111年9月19日7時46分49秒許 200萬元本案中國信託甲帳戶告訴人之海悅證券投資顧問股份有限公司合作契約書 112年度偵字第37088號/新北市政府警察局前鎮分局 111年9月19日7時49分45秒許 100萬元 4 吳麗英（已提告）於111年9月29日，在臉書社團佯稱：出售攪拌機、吸塵器、耳機、電風扇、小包包、平底鍋、大同電鍋等商品，並約定價金2萬6,000元，並約定付訂金5,000元云云。 111年10月3日11時12分 5,000元本案電支帳戶所產生之第一商業銀行虛擬帳號0000000000000000號帳戶告訴人之轉帳交易明細 112年度偵字第40594號/臺北市政府警察局大安分局 5 莊鴻興（已提告）於111年9月初，以通訊軟體LINE向告訴人莊鴻興佯稱：可至晨宏投資網站進行投資，惟需依指示匯款云云。 111年9月16日9時3分許 2萬5,000元本案中國信託乙帳戶告訴人之LINE對話紀錄擷圖、八里區農會存摺交易明細 112年度偵字第72921號/新北市政府警察局蘆洲分局 6 林惠娟（已提告） 111年9月29日9時47分許，以通訊軟體LINE向告訴人林惠娟佯稱：欲出售無人機與Switch，需匯款至指定帳戶云云。 111年10月3日11時57分許 7,500元本案電支帳戶所產生之第一商業銀行虛擬帳號0000000000000000號帳戶告訴人之臉書、LINE 對話紀錄擷圖 112年度偵字第79502號/桃園市政府警察局平鎮分局

2024-12-24

PCDM-113-金訴-1873-20241224-1

金訴

臺灣新北地方法院

組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事判決 112年度金訴字第1783號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告吳瀚生選任辯護人張耀宇律師黃俊華律師李宗暘律師被告籃育霞選任辯護人林明賢律師(法律扶助基金會指派律師) 被告李高全選任辯護人黃文承律師(法律扶助基金會指派律師) 被告王昱民選任辯護人王瑞奕律師(法律扶助基金會指派律師) 上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（ 112年度偵字第47777、66864號），本院判決如下：　　主　文吳瀚生犯如附表二編號1至41所示之罪，各處如附表二編號1至41 所示之刑。應執行有期徒刑陸年。籃育霞無罪。李高全犯如附表三編號1至41所示之罪，各處如附表三編號1至41 所示之刑。應執行有期徒刑參年貳月。王昱民犯如附表四編號1至41所示之罪，各處如附表四編號1至41 所示之刑。應執行有期徒刑參年陸月。　　　事　實一、吳瀚生（綽號：小白【所涉違反組織犯罪條例罪部分，本案非首次起訴，非本案審理範圍，理由詳後所述】）、黃威棋（綽號：阿棋，所涉違反組織犯罪條例等罪嫌另行審結）、呂耀明（綽號：小猴子，另經檢察官發布通緝）、曾緯承（通訊軟體LINE暱稱「緯」，所涉違反組織犯罪條例等罪嫌另行審結）、李高全、王昱民及其他真實姓名年籍不詳之成年人，自民國111年6月起，共同組成三人以上，以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。吳瀚生係擔任出資、向不特定人士收購、媒介可配合本案詐欺集團需求接受控制之人頭帳戶提供者之角色（俗稱車商）；黃威棋係吳瀚生之司機兼秘書，且與呂耀明均依吳瀚生指示聯繫可配合本案詐騙集團需求接受控制之人頭帳戶（俗稱車主，以下均以車主稱之），並協助車主前往銀行辦理帳戶、設定約定轉帳帳戶及申辦網路銀行，再向車主收取存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼，亦擔任減少車主侵吞贓款或辦理掛失之風險，而當車主在控點時，負責看管或提供飲食給車主、回報車主狀態之工作，俾使詐欺集團取得車主所交付之人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用；曾緯承則轉租其所承租址設新北市○○區○○路000巷00號2樓與吳瀚生，作為看管車主之控點（下稱四維路租屋處），亦擔任減少車主侵吞贓款或辦理掛失之風險，而當車主在四維路租屋處時，負責看管或提供飲食給車主、回報車主狀態之工作，並聯繫將車主移轉至旅店繼續看管之事，俾使詐欺集團取得車主所交付之人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用；李高全、王昱民則負責看管及提供飲食給車主、回報車主狀態之工作，俾使詐欺集團取得車主所交付之人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用。其等與所屬本案詐欺集團之不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財與掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得所在及去向之洗錢之犯意聯絡，先由黃威棋、呂耀明取得下列人頭帳戶：　㈠黃威棋於111年6月間，依照吳瀚生之指示聯繫車主潘志勝（綽號：紅龜，所涉詐欺等罪嫌，現由本院以112年度金訴字第1147號審理中），並以提供金融帳戶及配合住宿可獲得報酬，向車主潘志勝收購其所申辦之金融帳戶，車主潘志勝應允後，黃威棋即帶車主潘志勝前往四維路租屋處住宿，以確保車主潘志勝前往銀行辦理約轉帳戶及網路銀行，車主潘志勝在四維路租屋處將其名下之華南商業銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱本案華南銀行帳戶）之存摺、提款卡、密碼交與黃威棋，復於111年7月間，由黃威棋開車搭載車主潘志勝前往銀行將本案華南銀行帳戶設定約定轉帳功能及申辦網路銀行後，黃威棋再向車主潘志勝拿取網路銀行帳號密碼。　㈡車主劉思伯（所涉詐欺等罪嫌，業經另案經臺灣高院113年上訴字329號裁判判處有期徒刑4月．併科罰金新臺幣30000元確定）於111年7月2日，在社群軟體Facebook（下稱臉書）偏門社團瀏覽暱稱「lslam」所刊登之徵才廣告，車主劉思伯遂依廣告所留資料加以聯繫，經本案詐欺集團不詳成年成員向車主劉思伯表示提供帳戶配合住宿可獲得報酬，車主劉思伯應允後，雙方相約於111年7月6日在新北市板橋車站見面，嗣呂耀明偕同不知情之籃育霞前往赴約，呂耀明向車主劉思伯表示提供帳戶將給與10萬元之報酬，車主劉思伯應允後，即帶車主劉思伯前往四維路租屋處住宿，車主劉思伯將其所申辦之第一銀行帳號00000000000號帳戶（下稱本案第一銀行帳戶）之存摺、提款卡、密碼交與呂耀明。復於111年7 月8日，呂耀明駕駛吳瀚生所有之車牌號碼000-0000號小客車搭載車主劉思伯，前往新北市○○區○○路0段000號之第一銀行江子翠分行申辦本案第一銀行帳戶之網路銀行；又於111 年7月11日，呂耀明帶車主劉思伯前往上開銀行設定本案華南銀行帳戶為約定轉帳帳戶後，車主劉思伯再將本案第一銀行帳戶之網路銀行帳號密碼交與呂耀明。二、嗣本案詐欺集團成員取得本案第一銀行帳戶、本案華南銀行帳戶後，本案詐欺集團不詳成員分別於附表一所示詐騙時間及方法，詐騙附表所示之被害人廖彩鳳等41人，致被害人廖彩鳳等41人均陷於錯誤後，即依指示於附表一所示第一層帳戶之匯款時間，將如附表一第一層帳戶匯款金額所示之款項，匯至車主劉思伯之本案第一銀行帳戶內或謝明珠（所涉詐欺等罪嫌，另由臺灣士林地方法院以112年度金訴字第641號審理中）申辦之台新銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案台新銀行帳戶）內，再由本案詐欺集團不詳成員分別於如附表一第二層帳戶匯入時間所示，將如附表一第二層帳戶匯入金額所示之款項，自本案第一銀行帳戶或本案台新銀行帳戶轉至潘志勝之本案華南銀行帳戶內，旋遭本案詐欺集團成員轉帳至其他帳戶，藉此層轉或提領方式隱匿、掩飾犯罪所得之來源及去向。三、車主潘志勝、劉思伯交付上開帳戶後，渠等於111年7月5日至7月13日間均住居在曾緯承所承租之四維路租屋處，由曾緯承提供飲食給車主潘志勝、劉思伯，並回報車主狀態，李高全、王昱民亦前往本案四維路租屋處看管車主潘志勝、劉思伯。嗣黃威棋受吳瀚生之指示，於111年7月14日駕駛車輛搭載車主潘志勝、劉思伯、李高全、王昱民前往新之控點即新北市○○區○○路00巷0號之「藏愛旅店」，由李高全、王昱民在該處對車主潘志勝、劉思伯進行看管。另於111年7月16 日，車主潘志勝、劉思伯又遭移轉至新之控點即新北市○○區 ○○路0段000號之「華春林旅社」，由李高全、王昱民在該處對車主潘志勝、車主劉思伯進行看管，俾利本案詐欺集團成員順利將不法詐欺取財犯罪之款項領取或轉帳、分送予不詳詐欺集團成員。嗣車主劉思伯之本案第一銀行帳戶遭警示，李高全、王昱民於111年7月22日將車主劉思伯留在「華春林旅社」任其離去，車主潘志勝則遭移轉至新北市三重區某處之「沃克」汽車旅館，然因車主潘志勝遲未拿到報酬，遂趁隙離開「沃克」汽車旅館。嗣因車主潘志勝、劉思伯不甘未拿到報酬，報警處理，始循線查悉上情。　　理　由甲、有罪部分壹、程序事項：一、本院審判範圍：　　按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，是過度評價；對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為法之所禁。又加重詐欺罪，係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。經查，被告李高全、王昱民本案於112年10月31 日繫屬於本院，此有臺灣新北地方檢察署函及本院收文戳附卷可稽(見本院112年度金訴字第1783號卷一第5頁)，應認本案為被告李高全、王昱民首次加重詐欺犯行而參與犯罪組織罪，從而，關於被告李高全、王昱民參與組織犯罪條例部分，為本院審理範圍，合先敘明（被告吳瀚生本案非其首次違反組織犯罪防制條例罪，詳後述）。　　二、證據能力部分：　㈠關於違反組織犯罪防制條例之供述證據部分：　　訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文。該條文為刑事訴訟證據能力之特別規定，且較92年2月6日修正公布，同年9 月1日施行之刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即不具證據能力，不得採為判決基礎。又組織犯罪防制條例之規定，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足與焉，至於所犯該條例以外之詐欺取財、一般洗錢罪等，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據。經查，證人即共同被告吳瀚生、黃威棋、曾緯承、籃育霞於偵查中以證人身分且經具結後所為之證述，於被告李高全、王昱民被訴違反組織犯罪防制條例部分，有證據能力；至上開共同被告於警詢、偵查、本院審理時未經具結之供述；證人即人頭帳戶提供者即劉思伯、潘志勝於警詢時所為之證述，及附表一所示被害人於警詢時所為之證述，依前揭說明，於被告李高全、王昱民被訴違反組織犯罪防制條例部分，均不具證據能力，惟就未涉及違反組織犯罪防制條例部分，本院仍得依刑事訴訟法相關規定，援作認定被告李高全、王昱民關於加重詐欺及洗錢等其他犯行之證據，而不在排除之列。　㈡關於所犯其餘之罪之供述證據及非供述證據部分：　①有爭執部分：　　被告吳瀚生及其辯護人主張：共同被告黃威棋、曾緯承、證人劉思伯、潘雅娟於警詢中之陳述，無證據能力等語，而該等證人黃威棋、曾緯承、證人劉思伯、潘雅娟於偵查中未經具結之證述，無證據能力，經具結部分，未經被告吳瀚生對質詰問，不得作為認定事實之依據（見本院卷一第522頁至第527頁之被告吳瀚生之辯護人提出之刑事準備狀）；被告王昱民之辯護人主張：共同被告黃威棋、曾緯承、證人潘志勝、劉思伯於警詢中之陳述，為審判外之陳述，且未經對質詰問，而該等證人於偵查中之陳述，未經對質詰問，均無證據能力等語（本院卷一第495頁至第497頁）等語，經查：　⒈被告吳瀚生及其辯護人主張共同被告黃威棋、曾緯承、證人劉思伯於警詢中之陳述、證人潘雅娟於警詢及偵查中之陳述無證據能力；被告王昱民之辯護人主張共同被告黃威棋、曾緯承、證人潘志勝、劉思伯於警詢中之陳述無證據能力部分，惟本院並未將此等證據引為不利於被告吳瀚生、王昱民認定之證據，故對於此部分證據能力之有無，自無庸審酌。　⒉共同被告黃威棋、曾緯承、證人潘志勝、劉思伯於偵查中證述部分：　按被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據，刑事訴訟法第159 條之1 第2 項定有明文。此係因上開偵查中向檢察官所為之陳述雖仍為審判外之陳述，但立法者衡量刑事訴訟法規定檢察官代表國家偵查犯罪、實施公訴，依法有訊問被告、證人、鑑定人之權，且實務運作時，偵查中檢察官向被告以外之人所取得之陳述，原則上均能遵守法律規定，不致違法取供，其可信性極高，為兼顧理論與實務為由，而對「被告以外之人於偵查中向檢察官所為之陳述」，例外規定除有顯不可信之情況者外，得為證據。　經查，證人即共同被告黃威棋、曾緯承、證人潘志勝、劉思伯於偵查中所為之陳述，業經具結，且無證據證明有受外力干擾及影響，並無顯不可信之情況，且被告吳瀚生、王昱民及其等之辯護人均未指出有何顯不可信之情形存在，依法自有證據能力。又本院復為保障被告吳瀚生、王昱民對上開證人之對質、詰問權，已告知共同被告、證人拒絕證言權，並以證人身分請其等依法具結後，由被告吳瀚生、王昱民之辯護人詰問，已補足證人之調查程序，是其等於檢察官偵查中具結所為之證述，自均得作為證據。被告吳瀚生之辯護人主張證人即同案被告黃威棋、曾緯承、證人劉思伯於偵查中之證述未經對質詰問，不得罪為認定事實之依據云云，被告王昱民之辯護人爭執證人即同案被告黃威棋、曾緯承、證人潘志勝、劉思伯於偵查中之證述未經對質詰問，均無證據能力云云，俱無足採。　②不爭執部分：　　按被告以外之人於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159 條之1 至之4 規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時知有刑事訴訟法第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159 條之5 定有明文。立法意旨在於傳聞證據未經當事人之反對詰問予以核實，原則上先予排除。惟若當事人已放棄反對詰問權，於審判程序中表明同意該等傳聞證據可作為證據；或於言詞辯論終結前未聲明異議，基於尊重當事人對傳聞證據之處分權，及證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理念，且強化言詞辯論主義，使訴訟程序得以順暢進行，上開傳聞證據亦均具有證據能力。經查，除前開證據方法外，本判決下列所引用之被告吳瀚生、李高全、王昱民以外之人於審判外之陳述，及卷內之文書證據、證物之證據，業經本院於審理中依法定程序調查，檢察官、被告吳瀚生、李高全、王昱民，及其等之辯護人均於本院準備程序中表示不爭執證據能力（見本院卷一第495頁至第497頁之被告王昱民之辯護人提出之刑事答辯㈠狀、第522頁至第527頁之被告吳瀚生之辯護人提出之刑事準備狀、第560頁、本院卷二第73頁），復於本院言詞辯論終結前均未聲明異議（見本院卷三第83頁至第97 頁），本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，並審酌前揭文書證據、證物並非公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之4、第159條之5規定，認前揭證據資料均有證據能力。　③本判決引用之非供述證據，亦經原審依法踐行調查證據程序，檢察官、被告及辯護人均不爭執各該證據之證據能力，且亦查無依法應排除其證據能力之情形，是以下本判決所引用之非供述證據均有證據能力。貳、實體事項一、認定事實所憑之證據及理由　㈠上揭事實，業據被告李高全坦承在卷（見本院卷三第334 頁），被告吳瀚生矢口否認有何加重詐欺、洗錢犯行、王昱民亦矢口否認有何參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢犯行，並分別辯稱如下：　①被告吳瀚生之辯護人為其辯護稱：共同被告之證述，本質上仍是共同被告之自白，仍有刑事訴訟法第156條第2項之規定，需有補強證據來避免相互間之推諉卸責，本案欠缺補強證據認定被告吳瀚生之犯行；本案案發時間，被告吳瀚生於00 0年0月00日已另案被拘提羈押，而被告吳瀚生經另案羈押後，本案仍繼續運作，可見本案與被告吳瀚生無關連性，證人潘志勝於本院審理中證稱對於被告吳瀚生是否為詐騙集團是聽說，也不是同案被告黃威棋告訴他的等語，證人劉思伯於偵查中證稱呂耀明有向其表示「小白」是首腦，有看過被告吳瀚生拿1萬元轉交等語，但證人劉思伯僅是聽說，且無法證明錢是什麼錢，且證人即同案被告曾緯承於本院審理中證稱錢是借款與本案無關等語，至證人即同案被告黃威棋於本院審理中證稱：偵查中精神狀況不好，其當時所述並非可採信等語，被告籃育霞於偵查中證稱被告吳瀚生是主要負責人等語，是因為被告籃育霞自己賣帳戶給被告吳瀚生，故認為被告吳瀚生是主謀，但被告籃育霞所述案件是與本案無關連性，且被告籃育霞於本院審理中證稱是她自己認定被告吳瀚生是本案的首謀，應該是誤認等語，另證人曾緯承於本院審理中證稱劉思伯轉交1萬元給他，是借款性質，與本案無關，且亦證稱不清楚被告吳瀚生如何分工，共犯前後供詞不一，具有瑕疵，已難作為被告吳瀚生有罪之證據；再依同案被告黃威棋被扣押手機內LINE對話記錄有與暱稱「K人脈」之人聊到關於詐欺集團的事情，以及同案被告曾緯承被扣案筆記本，也是關於詐欺相關事宜的記載，所以本案不需要被告吳瀚生，同案被告黃威棋、曾緯承本就可以自行運作詐欺集團，他們會證稱被告吳瀚生有參與本案，可能只是因為被告吳瀚生有參與他案之狀況，所以也在本案中陳述被告吳瀚生是首謀；「說不出的無奈」的LINE對話記錄，當時應該是呂耀明與劉思伯溝通及對話，但呂耀明在訊息中亦無提及被告吳瀚生；被告吳瀚生在本案租屋處停留期間，都是本案被害人被詐騙時間之前，是亦無法佐證被告吳瀚生參與本案犯罪，且在劉思伯、潘志勝前往旅店的歷史軌跡記錄，也只看到同案被告曾緯承的畫面，沒有看過被告吳瀚生等語。　②被告李高全坦承犯行，惟被告李高全之辯護人為其辯護稱：被告李高全固坦承犯行，但被告李高全到現場是林輝閎請他看護、監管，但是沒有限制他人行動自由，因為劉思伯、潘志勝可以自行外出買東西，被告李高全參與幫忙買便當的行為不是詐欺犯罪構成要件密不可分的犯罪構成要件事實，因為劉思伯、潘志勝自己加入詐騙集團，被告李高全只是幫忙墊付便當錢，事實上也沒有持續在那裡，可能僅是幫助犯的性質，且如果被告李高全是幫助犯，還有可能是無效的幫助，因為事實上被告李高全是被臨時叫去買便當、在那邊吃藥、打電動等語。　③被告王昱民之辯護人為其辯護稱：依被告吳瀚生、同案被告黃威棋、曾緯承、籃育霞、李高全之供述，被告王昱民僅被告李高全認識，其餘被告均不認識被告王昱民，被告王昱民無從與其他被告有共同詐欺取財、洗錢等罪之犯意聯絡，被告王昱民並未加入詐欺集團；依證人潘志勝之證述，被告王昱民並未負責看管及提供飲食給車主、回報車主狀態之工作，亦未限制劉思伯、潘志勝之行動，被告王昱民僅是應被告李高全之邀請，前去板橋四維路、華春林旅社從事聊天、吸食毒品、玩手機遊戲等活動，約2、3小時候即離去，以被告王昱民短暫停留時間，根本無從看管劉思伯、潘志勝，且被告王昱民亦未曾去過藏愛旅館、沃克旅館；證人劉思伯證述，與證人潘志勝及其他同案被告之證述大相逕庭，以與其於偵查中之供述多有自相矛盾之處，證人劉思伯證述之憑信性顯有可疑，且屬孤證，再者劉思伯身為提供帳戶與詐欺集團之車主，與其他同案被告利益相反，不可能排除其為求減輕或免除刑度而胡亂妄加指證、加油添醋之可能，依刑事訴訟法有疑唯利被告之原則，即難據以為被告王昱民不利之認定；本案復無其他積極證據，足資認定被告王昱民有何所指犯行，實屬遭無辜牽連本案等語。經查：　　㈡同案被告黃威棋於111年6月間，向車主潘志勝收購其所申辦之金融帳戶，並將帶車主潘志勝前往四維路租屋處住宿，以確保車主潘志勝前往銀行辦理約轉帳戶及網路銀行，潘志勝在四維路租屋處將本案華南銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼交與黃威棋，復於111年7月間，由同案被告黃威棋開車搭載車主潘志勝前往銀行將本案華南銀行帳戶設定約定轉帳功能及申辦網路銀行後，黃威棋再向車主潘志勝拿取網路銀行帳號密碼；劉思伯於111年7月2日在社群軟體臉書偏門社團瀏覽暱稱「lslam」所刊登之徵才廣告，並由呂耀明於111年7 月6日與劉思伯在新北市板橋車站見面，嗣呂耀明即帶車主劉思伯前往四維路租屋處住宿，車主劉思伯將本案第一銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼交與呂耀明。復於111年7月8日，由呂耀明搭載劉思伯前往新北市○○區○○路0段000號之第一銀行江子翠分行申辦本案第一銀行帳戶之網路銀行；又於11 1年7月11日，呂耀明帶車主劉思伯前往上開銀行設定本案華南銀行帳戶為約定轉帳帳戶後，車主劉思伯再將本案第一銀行帳戶之網路銀行帳號密碼交與呂耀明等情，業據證人劉思伯、潘志勝於偵查及本院審理中證述在卷（見112年度偵字第4777號偵查卷二第264頁至第268頁、第276頁至第279頁、本院卷二第329頁至第333頁、第446至第449頁），又　　本案詐欺集團不詳成員以如附表一所示之詐欺時間及方式訛騙如附表一所示之人，致其等陷於錯誤，而於如附表一所示第一層帳戶之匯款時間，匯款如附表一第一層帳戶匯款金額所示之款項至如附表一所示之本案第一銀行、本案台新銀行帳戶，旋經同集團不詳成員轉匯至本案華南銀行帳戶，再遭轉匯或提領一空等情，據如附表一證據出處欄所示之告訴人、被害人於警詢指訴綦詳，並有其等提出之書證（詳如附件附表一證據出處欄所示之證據資料所示）、第一商業銀行總行111年09月28日一總營集字第113128號函暨所附證人劉思伯之帳戶交易明細及登入IP資料各1份、證人劉思伯與暱稱「Islam」之臉書通訊軟體Messenger對話紀錄翻拍照片2張、聯絡人及通話紀錄翻拍照片2張、證人潘志勝之華南銀行帳戶基本資料、交易明細各1份、證人潘志勝與被告黃威棋之LINE通訊軟體對話紀錄翻拍照片16張、被告黃威棋持用之門號0000000000號台灣大哥大資料查詢、台灣大哥大通訊數據上網歷程査詢、證人劉思伯所持用之門號0000000000號台灣之星資料查詢、通聯之基地台相關資訊、證人潘志勝所持用之門號0000000000號、0000000000號之遠傳資料查詢、遠傅通訊數據上網歷程查詢、台灣之星資料查詢各1份（1 12年度偵字第47777號偵查卷一第223頁至第231頁、第247頁至第248頁、第274頁至第278頁、112年度偵字第47777卷偵查二第125頁至第128頁、112年度偵字第66864號偵查卷三第 69頁至第86頁、第141頁至第153頁、第154頁至第164頁）附卷可參，此部分之事實，首堪認定。　㈢本案案發經過，業據證人劉思伯、潘志勝、證人即同案被告曾緯承於偵查及本院審理中、證人即同案被告黃威棋於偵查中證述明確，分別詳述如下：　①證人劉思伯於偵查中證稱：「小猴子」就是呂耀民，他帶我去板橋區第一銀行的江子翠分行申請網路銀行，帳戶提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼「小猴子」拿走了，我辦完之後，「小猴子」在板橋區四維路的一個叫「阿緯」的住家裡面，「小猴子」直接把這些東西拿走。我在四維路那邊被控管了一個禮拜多，控管我們的有兩個人，一個叫「小白」，他是主嫌，另一個就是「小猴子」，他是「小白」的手下，當時還有一個叫「紅龜」在那邊被控管，後來轉移到三重區成功路73巷6號的藏愛旅店，他們有一個負責開車的男子，控管的那兩個男的、我和「紅龜」一起移轉到藏愛旅店，待了也是一個多禮拜，被控管的人也是我和「紅龜」，控管的人除了一開始那兩個之外，之後還出現一個瘦瘦高高的男生，應該是他們集團負責控管的員工，之後又移轉到三重分局對面的「華春林」，當時一起去華春林的有我、「紅龜」、還有一個手有刺青的、胖胖的負責控管的人。我所稱一開始在四維路控管的人、在藏愛旅店控管的人、在華春林旅店控管的人，在四維路提供住宿的人是第二份指認表的編號15（即同案被告曾緯承，以下編號15之人均稱同案被告曾緯承）; 第一份指認表的編號3（即被告吳瀚生，以下編號3之人均逕稱被告吳瀚生）是「小白」，他是詐騙集團的首腦，我第一天進去四維路的時候，「小白」就在那邊了，而且跟我說「你本子給我，我先給你1萬5」，我會知道「小白」是首腦，是因為同案被告曾緯承跟我說的；第一份指認表的編號7號（即呂耀明，以下編號7之人均逕稱呂耀明）是「小白」的手下，他負責收本子和載我去開網銀，他有的時候會去四維路看人還有沒有在那邊；另外兩個控管的人是第一份指認表的編號9號（即被告李高全，以下編號9之人均逕稱被告李高全），他有幫我們買吃的，他也有拿瑞士小刀恐嚇我，原因是他要我去外面幫他買東西，我就從藏愛旅館出去幫他買，我沒有買到，他們就下來找我，等回去之後他就拿出瑞士小刀指著我說「你再機掰一點沒關係」，他要我幫他買遊戲卡的點數；還有一個控管的人是潘志勝的指認紀錄表編號28號（即被告王昱民，以下編號28之人均逕稱被告王昱民），他也是幫忙買東西、看管我們，他這個人有吸毒。我剛剛說的「小猴子」就是呂耀明，在藏愛旅店控管的人是被告李高全，他幫我們買飯、看管我們；還有一個人是被告王昱民，也是買飯、看管我們，在華春林旅店控管的人就是被告李高全，他幫我們買飯、看管我們，在華春林旅店時被告李高全還把我的手機拿走，不讓我對外求救；還有一個人是被告王昱民，也是買飯、看管我們。我在四維路、藏愛旅店、華春林旅店時，沒有辦法使用手機。因為手機都被收走了，四維路的時候是「阿緯」把我手機收走了。在藏愛、華春林旅店時，被告李高全把我手機拿走。我在四維路、藏愛旅店、華春林旅店時，沒有辦法自由出入，只能在房間裡面。我在四維路、藏愛旅店、華春林旅店時，飲食由他們去買給我們吃。我不能自由進出，在華春林旅店時我還可以出去買遊戲點數是被告李高全叫我去買的。被告李高全不怕我跑掉嗎？我不知道，因為我去買的時候樓下的全家沒有，所以我又去別的全家買，但是都沒有買到，等我回去旅店時，櫃臺跟我說其他三個人出去找我，這三個人就是潘志勝和另外兩個控管我的人。因為我有欠錢莊錢，所以我才去找偏門社團的工作，看能不能賺錢還欠錢莊的錢。偏門社團給我的工作内容之一，是要我待在他們指定的地點，直到我的帳戶不能使用，我才可以離開的。所以對方一開始就跟我說明，我提供帳戶後，要待在他們指定的地點，直到我的帳戶不能用時，我才可以離開，他們一開始就都有說。是臉書暱稱「Islam」的人跟我說的。潘志勝他的手機好像沒有被收走，但他也不能自由進出。潘志勝就是「紅龜」。我後來離開華春林旅社是看管的人先把「紅龜」帶走，把我留在華春林旅社，然後跟我說「我已經沒有用了」，叫我自行離開，這些看管的人也都走了。旅館費用是控管的人支出的。我在四維路、藏愛、華春林旅店時有向管控我的人說我想要離開，我在四維路的時候是跟「小猴子」說，「小猴子」說沒有辦法讓我離開，我也有跟「小猴子」說手機還我，他也不還我。我在藏愛旅店的時候，我也跟兩個控管人反應過我要離開、手機還我，他們也不讓我離開、也不把我手機還我。我在華春林旅店的時候，我跟被告王昱民反應過我要離開、手機還我，他也不讓我離開、也不把我手機還我等語（見112年度偵字第4777 號偵查卷二第264頁至第268頁），並有指認犯罪嫌疑人紀錄表3份在卷可參（見112年度偵字第4777號偵查卷二第269頁至第272頁、第281頁至第282頁）；再於本院審理中證稱：當初我是缺錢用，在LINE群組上面說給你5到10萬元的佣金我才過去，就碰到「小猴子」跟他女朋友一起到板橋車站，後來他帶我去文化路的彰化銀行，結果我沒辦法申請，又派另一個人把我接到四維路那邊去，他們主嫌就在裡面了，然後他跟我說把你的本子跟提款卡給他們用，第一個禮拜他們請詐騙集團的手下小猴子帶我去辦轉帳資料，叫我去開，開完之後，第二個禮拜就直接囚禁我兩個禮拜，被害人的錢是一律匯到我這邊來，兩個禮拜後，我的帳戶已經被凍結以後就把我放走了。我在警詢中說當時對方有三個人：被告吳瀚生、B、呂耀明三個人，我們四個人就一同坐計程車到新北市板橋區四川路第一銀行，他們要我開立網路銀行，當時是呂耀明那個男生叫我自己進去銀行内部申請，我進去後行員跟我說無法開立網路銀行，我就跟呂耀明講，呂耀明就叫我離開，我馬上跟一開始叫我加入LINE的那個人告知，他就叫我等一下，他又叫另外一個男生（D男）過來，大約D男大約晚上17時許騎摩托車過來（車號不清楚）載我到板橋區四維路259巷33號2樓，我跟D男上樓，上樓的時候屋内就有另外一個被害人，大約十分鐘左右，就是一開始那三個人(被告吳瀚生、B、呂耀明)上來，呂耀明要我配合他們，一本10萬元，事後會再給我錢，要我之後再去其他分行開立網路銀行，我在7月8日（禮拜五）早上9時左右就去申辦，當時係呂耀明開白車(BFM-1699)前往第一銀行江子翠分行申辦，當時我自己一個人進入，這次有申辦成功，之後就開車載我回去板橋區四維路259巷33號2樓居住，呂耀明要我在禮拜一再前往銀行申辦綁定帳戶的工作，所以呂耀明又在7月11日13時許駕駛BFM-1699載我去第一銀行江子翠分行申辦綁定帳戶的工作，綁定一個華南銀行的帳戶，帳戶我忘記了，綁定完成後我就在門口的車上將第一銀行的存摺、提款卡（密碼）跟網路銀行的帳號、密碼都交給呂耀明，呂耀明就開車載我去新莊那邊將我的帳戶等資料交給另外一個男生（E男），呂耀明就開車在我回板橋區四維路259巷33號2樓，他要我暫時先居住在這邊，要等他們運作（從事詐騙），因為D男打電話給集團中的一個女生講述，要我們全部離開這裡，當時由集團中的另外一個男生於7月18日凌晨開另外一台白色自小客車（車號不詳）載我跟另外一個被害人，還有另外2個負責看管的人(H男跟另外一個痩一點的I男）到新北市○○區○○ 路00巷0號的藏愛旅店居住，當時就只有我們兩個被害人跟負責看管的E男、I男進入居住，我們居住同一間，居住在五樓（房號不清楚），只知道出電梯之後左轉，當時在櫃檯的是一個男店員，他沒有問我們為什麼這麼多人，我們就居住在這裡一個禮拜多，這期間都是H、I男輪流負責看管我們，大約居住一個禮拜多（時間我不清楚）就將我們兩個移轉到另外一個旅社，他們又叫J男開白色的自小客車（車號不清楚）於某一天下午（時間不清楚），載我們四個人去三重分局對面的旅社（經GOOGLE街景圖確認旅社為華春林旅社、地址241新北市○○區○○路○段000號）居住，當時只有我們四個人進入（2個被害人跟李高全、I男），櫃台也是一個男生，當時我們開705號房（房間號碼有點不確定），就我們四個人居住，過5〜6天另外一個被害人就被他們帶去另外一個旅社（不清楚是哪一個旅社），被告李高全跟我說我沒有利用價值了就把我放掉了，還跟我說拿到錢的時候要另外跟我拿 5〜6萬的修車費用，要去修他自己的摩托車，他就跟我索取我的電話，他當下就打給我（檢視手機時間為7月20日8時22 分），他的電話顯示為0000-000000，之後他就離開了，老闆是被告吳瀚生（小白）、呂耀明（小猴子）負責帶同開戶、收本子跟提款卡、D男是提供房子（板橋區四維路259巷33 號2樓）居住、E男負責管理金融帳戶、被告李高全跟I男就是控管我們自由、同案被告黃威棋負責提款跟收本子的。有一次詐騙集團的老闆(绰號「小白」、本名吳翰生）在我去的第4天(大約是7月10日或11號），當時屋子内有我跟潘志勝、曾緯承、潘雅娟4個人在屋子内，當時被告吳瀚生按門鈴的時候我開門的，被告吳瀚生有進來敲同案被告曾緯承的房門無人回應，被告吳瀚生就將新臺幣1萬元交給我，要我轉交給曾緯承。我在四維路期間看過被告吳瀚生2次，第一次過去四維路的時候已經看過1次，第二次還沒有換地點，也是在四維路，被告吳瀚生拿錢過來叫我轉交1萬元給阿緯。我被看管總共3個禮拜，第一個禮拜在四維路的住所裡面，接下來移到成功路的旅館，第二個禮拜過後就移到重新路的華春林旅館，中間看管我的人都沒有換過，被告王昱民也是控管我的人，在被看管期間人身不自由，不能用手機，不能外出，也不行跟家人聯絡，我在偵查中說我在旅館被看管期間可以去購買物品、購買遊戲卡點數，那個不是我願意買的，是被告李高全叫我去買的，所以我有出去1次等語明確（見本院卷二第329頁至第334頁、第337頁、第339頁至第34 0頁、第344頁、第346頁、第347頁至第348頁）。　②證人潘志勝於偵查中證稱：是黃威棋帶我去「阿緯」那邊，我才發現「阿緯」很面熟，他是我的獄友。黃威祺就跟我說帶我去辦網銀，先去「阿緯」那邊等候。我有在「阿緯」那邊過夜，好幾天，但當時我是自由的，可以隨意進出。我是到三重後才無法隨意進出。我去「阿緯」家的時候那邊很多人，我都不認識。有的人在吃藥、打電動、聊天打屁。我有跟他們聊天，就發現他們的行動自由有被限制，我有聽到「這本簿子可以拿多少錢」、「等到拿到錢之後你就可以走了」。黃威祺帶我去三重的旅館，三重區就三間了，住這三間旅館期間，我的人身自由都有受到限制。我住這三間旅舘的時候，編號27號（即劉思伯，以下編號27之人均稱劉思伯）都有跟我一起。劉思伯跟我在這三間旅舘都有被人監控。我們不能自由進出，但他們會買東西給我們吃。手機是在一開始在第一間旅館的時候還可以使用，但換到三重簡易庭對面的旅館的時候，他們就跟我要手機放在桌上，不能使用。劉思伯也是不能自由進出，但他們會買東西給他吃，而且劉思伯的手機在「阿緯」家的時候就被收走了，因為我有看到劉思伯要打電話回家，後來好像是黃威祺還是「阿緯」還是「小猴子」給他電話打。我有問黃威祺和「阿緯」為何要限制我的行動自由，他們說怕我打電話報警。編號23（即被告李高全，以下編號23之人均稱被告李高全）和28號（即被告王昱民，以下編號28之人均稱被告王昱民）是送飯的，也待在藏愛那邊看著我們，當時我還可以玩手機，但是劉思伯沒有手機，如果我要出去，我跟被告李高全、王昱民說，他們就會跟我一起出去，因為我不會亂，因為我在等黃威祺給我報酬和簿子。但是劉思伯會亂，所以他就沒有辦法出去。我在華春林HOTEL旅店時看到劉思伯跟我從藏愛一起移到華春林H OTEL，是黃威祺移轉我們的。被告李高全、王昱民也一起跟我們去華春林HOTEL，他們也是待在那邊、買飯給劉思伯，黃威祺也會來看我們。被告李高全、王昱民他們應該本來就知道我因為提供帳戶所以要待在旅館，而且我有跟他們聊天，我跟他們說黃威祺騙我帳戶，他們還跟我說黃威祺不是這樣的人、黃威祺會把簿子和錢還給我。我確實有在藏愛跟華春林HOTEL看到被告王昱民，我的記憶沒有錯。編號3（即被告吳瀚生，以下編號3之人均稱被告吳瀚生）我記得他是詐騙集團的首腦，但我不敢確定，因為我看過被告吳瀚生在阿緯家把錢給黃威祺和「小猴子」，我不知道那個錢的用途。我記得被告李高全因為讓劉思伯下去買吃的東西，並且要劉思伯幫他買遊戲點數，還把錢給劉思伯，後來劉思伯買不到點數跑去別的地方買，後來被告李高全和被告王昱民他們就下去找劉思伯，被告李高全就罵劉思伯等語（見112年度偵字第4777號偵查卷二第276頁至第279頁），有指認犯罪嫌疑人紀錄表1份在卷可參（見112年度偵字第4777號偵查卷二第 281頁至第282頁）；再於本院審理中證稱：我在「藏愛旅店」待7天，我在警詢中說黃威棋這兩天有開一台租賃的自小客車（車號不清楚）帶我去銀行開通網路銀行，黃威棋過2〜 3天就跟我說要換地方監管，一開始跟我說3天，但最後監管到2個禮拜，黃威棋就開車帶我跟另外一個提供帳戶的人去三重的某一間旅館，我們開完房間後，黃威祺有請另外兩個明仁會的人來監管我跟另外一個警示帳戶，這兩個是誰我不清楚，我被監管的的2個禮拜期間總共換了3個地方(地點我都不清楚），吃住都是監管我們的那2個明仁會負責，我跟另外一個提供帳戶的人都不能自由的進出旅社，只能在房間，大約一個禮拜之後我跟另外一個警示帳戶的所有就分開，我是被另外兩個明仁會的人帶走另外一間旅館，我在第三間旅社的時候，我覺得很奇怪，都沒有拿到錢等語（見本院卷二第450頁至第453頁）。　③證人曾緯承於於偵查中證稱：去年被告吳瀚生有來跟我分租其中一間房間，他用來控制人頭帳戶的申辦人，劉思伯、潘志勝還在申請帳戶、做約轉設定時就有過來我這邊住，但我有跟他們說其實這個時候還不用住在我這邊可以回家，潘志勝是黃威棋帶來的，但是潘志勝是被告吳瀚生用5萬元向台南的車商把潘志勝買過來的，被告吳瀚生再指示黃威祺去南部付錢並把潘志勝帶過來，黃威棋就把潘志勝帶來我家，然後就住下來了。黃威棋一開始有拿潘志勝華南銀行的帳戶，後來又帶潘志勝去開中國信託的帳戶。劉思伯是呂耀明帶來的。呂耀明收購劉思伯的款項我不知道跟誰有關。劉思伯一開始也是提供一個帳戶，但被告吳瀚生覺得不夠，所以要呂耀明帶劉思伯去開另一個帳戶，但是都開不成，我有問劉思伯，劉思伯說在櫃臺時就直接被行員拒絕掉了。我當時就知道潘志勝、劉思伯是人頭帳戶。在沒有正式洗錢之前，潘志勝、劉思伯都可以自由出入，我有跟被告吳瀚生他們說不能阻止潘志勝和劉思伯自由出入。但是在正式洗錢的前一天，被告吳瀚生突然跟我說他們跟明仁會合作，明仁會會派人來我家負責控人，問我可不可以先拿走潘志勝、劉思伯的手機，等明仁會的人來之後再跟明仁會的協商可否把手機還給潘志勝和劉思伯，所以當我跟潘志勝、劉思伯拿手機時我有跟他們解釋因為明仁會的人要來，手機放在他們身上不太好，怕明仁會強制把他們手機收起來，隔天明仁會的人有來，一個叫「小胖」，他是控點的負責人，另一個我不知道名字或暱稱，我要看照片才有辦法知道。我有跟「小胖」說手機可不可以給劉思伯、潘志勝使用不然他們會無聊，「小胖」就說可以，但是他們只能待在房間内才可以玩手機，還要把所有的通訊軟體及網銀刪除，「小胖」和另一個人就待在我租屋處房間内控人。我所說的控人的人編號23號是「小胖」、編號28號（即被告王昱民，下編號28之人均稱被告王昱民）。他們在我租屋處三天還是四天，新聞報出來，被告吳瀚生就被抓了。「小胖」再回報明仁會時，就跟我說他們明仁會決定從現在開始要強制控管這兩個車主，我跟他們發生口角，最後我打電話給黃威棋、呂耀明都沒有接，後來我打給籃育霞請她聯絡黃威祺跟呂耀明，後來黃威祺回電說現在因為被告吳瀚生出事了，這兩本本子本來就是明仁會在用，所以他會過來我的租屋處把劉思伯、潘志勝接走。後來有人將劉思伯、潘志勝接走，黃威棋一個人開車來，就由「小胖」及被告王昱民把潘志勝、劉思伯帶走，我沒有跟著去，我當時有問潘志勝、劉思伯真的要跟去嗎，潘志勝、劉思伯說都沒有拿到錢，所以只好跟著去。我聽被告吳瀚生說之所以要劉思伯、潘志勝各提供兩個帳戶是因為其中一個帳戶被告吳瀚生要用，另一個帳戶要給明仁會用。因為明仁會控人的人過來時，身上沒有錢，但他們也需要開銷，所以被告吳瀚生就要我先借1萬元給明仁會的人，之後被告吳瀚生就來我租屋處還我1萬元，可是當時我在睡覺，所以被告吳瀚生是把1萬元拿給劉思伯，要劉思伯轉交給我。呂耀明在明仁會要開始控人的前兩天，就去別的地方控別的車主。黃威棋是被告吳瀚生的秘書，被告吳瀚生很多事情都是由黃威棋在處理，跟明仁會協商的事情也是黃威祺在跟明仁會處理。黃威祺跟潘志勝也在我四維路住處因為人頭帳戶報酬的事情吵起來，這是我親眼看到，他們兩個吵完架後當天晚上被告吳瀚生就來我家拿了兩萬元給潘志勝和劉思伯，被告吳瀚生當時說「再忍耐一下啦，等正式開始的時候你們就可以拿到錢了」。後來我問潘志勝和劉思伯到底是怎麼回事，他們兩個都有跟我說他們就是賣本子，潘志勝說他是賣給黃威棋，劉思伯說他是賣給呂耀明，並且都說被告吳瀚生是老闆。該詐騙集團之成員有被告吳瀚生，綽號「小白」，黃威棋是「小白」的秘書、呂耀明負責控人，綽號「小猴子」，呂耀明之前有暫時住我家，這些是我最有印象的，我知道被告吳瀚生是主謀、黃威棋是吳瀚生的秘書、呂耀明是負責控人的，因為我是親耳聽到他們三人在我四維路的住處講的，當時我們在聊天，呂耀明就介紹被告吳瀚生是他的老闆，黃威棋是呂耀明的同事，也是被告吳瀚生最信任的人，被告吳瀚生還跟我說，如果找不到他的話，就聯絡黃威棋，黃威祺可以幫吳瀚生決定事情。呂耀明自己跟我說他是負責控管人頭的。後來我問的時候才知道，原來潘志勝、劉思伯來我家的時候，呂耀明已經在監管他們了，是被告吳瀚生指示的。我是後來問呂耀明，呂耀明親口跟我說的。「小胖」也就是被告李高全是把劉思伯、潘志勝帶走的人，「小胖」也有說他是負責來這邊控管車主的，而且他第一句話就說他是竹聯幫明仁會的人。被告李高全跟被告吳瀚生之間有合作關係，因為「小胖」有跟我說他在跟被告吳瀚生合作。潘志勝跑出來時跟我說他離開四維路住處後，就被「小胖」帶到三重分局對面的旅館，後來又被帶到正義南路附近的旅館，潘志勝也有說他的手機被「小胖」沒收，而且這段期間我也有打電話聯絡潘志勝及劉思伯，但他們都沒有接電話，劉思伯也有跟我說他們從我家離開後，他跟潘志勝兩個人被帶到三重分局對面的旅館，後來潘志勝又被帶走，劉思伯有說他的手機也被拿走，他們回來後有跟我說他們在那邊沒有自由，不能用手機、要吃飯還要拿自己的錢給控管的人去買等語（112年度偵字第4777 號偵查卷二第39頁至第41頁、第148頁至第151頁），並於本院審理中證稱：被告吳瀚生跟我租四維路這個地方，有跟我說就是他們放車主用的，我知道他們帶潘志勝、劉思伯來，只有跟我說他們是車主，我把1間房間租給被告吳瀚生他們，那天先接到被告吳瀚生的電話說會有人過去，後來是被告李高全、王昱民過來，跟潘志勝、劉思伯一起待在房間，也一起移過去旅館，那時候好像是他們發現被告吳瀚生另案被警察抓的新聞，就過來把潘志勝跟劉思伯移走，移到三重，那天被告王昱民跟另外一個帶著他們2個，好像是轎車還是另外有人過來載他們離開的，劉思伯、潘志勝在四維路住處時，呂耀明、被告黃威棋、吳瀚生有來找他們，後來真的住下來那3天，還有被告王昱民跟小胖即被告李高全，我看到被告王昱民跟李高全是後來，我於偵查中稱潘志勝、劉思伯在板橋四維路住處時，行動自由未受到限制，他們很自由，都拿自己的手機打電話及玩遊戲等語，但是那時候被告李高全、王昱民沒有來的時候，被告吳瀚生出事那天，好像被告李高全有撥電話，之後就跟我說他們要移轉，移走後被告王昱民有在場，配合被告李高全，就跟著走他們之後移轉的地點我只知道在三重，我問比較具體的地方，他們不願意告訴我，我在警詢中說被告吳瀚生是主謀的原因是呂耀明跟被告黃威棋說被告吳瀚生是老闆，然後我租房子也是我跟被告吳瀚生談的，是被告吳瀚生在決定的，他們租房子及後續安排車主這些人等，都是被告吳瀚生來做決定等語（見本院卷二第490頁至第498頁、第503頁至第509頁）。　④證人黃威棋於偵查中證稱：有向潘志勝收購其帳戶，於111年 6月中時，我依照「小白」也就是被告吳瀚生的指示去台南，我去找一個綽號「黑熊哥」，他要介紹潘志勝的金融帳戶給我帶回台北，然後交給被告吳瀚生。本案我跟潘志勝拿到的帳戶資料，我在三重區正義南路的綠蔭旅館交給被告吳瀚生。我是一拿到就給被告吳瀚生。潘志勝給我兩個帳戶資料，中信的帳戶資料就是在綠蔭旅館拿給被告吳瀚生，華南銀行的帳戶資料是在曾緯承的租屋處拿給被告吳瀚生。被告吳瀚生沒有給我報酬。但在曾緯承租屋處我看到吳瀚生拿1萬5 給潘志勝。我知道被告吳瀚生做什麼的，被告吳瀚生是做收受人頭帳戶的。就我所知，呂耀明他應該是要把劉思伯的帳戶資料資料交給被告吳瀚生。車主的報酬都是被告吳瀚生在負責的，而且都是被告吳瀚生親自拿給車主。潘志勝被我帶到臺北之後，有住○○○區○○路000巷00號2樓，這是第一個控點，也是曾緯承的家，曾緯承有與被告吳瀚生合作，潘志勝、劉思伯後來有從四維路離開，是我開車載他們離開，當時是小白（即被告吳瀚生）指示我去四維路載潘志勝、劉思伯離開，後來我抵達四維路時，這兩個男生就在那邊，他們就一起上車叫我載他們去藏愛旅館，這也是小白一開始指示我載潘志勝、劉思伯去的地方等語明確（112年度偵字第477 77號偵查卷二第159頁至第161頁、第222頁至第224頁），並於本院審理中經質以：你是受誰指示去前往四維路租屋處、藏愛旅館，你去四維路跟藏愛旅館是因為被告吳瀚生叫你去才去的嗎等語，被告黃威棋答稱：因為當時我是被告吳瀚生的司機，他請我載誰，我就載誰等語明確（見本院卷二第48 6頁）。　⑤被告籃育霞於警詢中證稱：被告吳瀚生應該為本案的負責人，身邊都會跟著綽號：「小開」的男子，該男子應該也和吳瀚生為同個階層，呂耀明及黃威棋是擔任收簿子及控管賣簿子的人，張博凱負責購買食物供大家所用，曾緯承及潘美娟是提供新北市板橋區四維路（詳細地址不詳）之拘禁地點。當時在旅館我有看到呂耀明身旁有很多手機，應該是被監管人的手機，我只知道潘志勝、劉思伯遭監管期間的手機都會在呂耀明那邊等語明確（見112年度偵字第4777號偵查卷一第72頁、第73頁、第77頁，並於偵查中證稱：我有時會看到呂耀明那裡有很多手機，我曾經問過呂耀明說，他旁邊有這麼多手機，為何還要跟我借用手機，但是呂耀明說那不是他的手機。在西門町的旅店第一次遭萬華分局警方逮捕時，我才知道他的那些手機是所謂車主的手機，呂耀明有可能是在從事詐欺，呂耀明是負責收簿子及控制賣金融帳戶的人，我去旅館找呂耀明時，我曾經看過吳瀚生出現過1、2次。呂耀明曾經跟我說要去板橋車站接劉思伯到四維路，所以我揪跟著呂耀明一起到板橋車站接劉思伯，然後就跟著去四維路的點，我當時在那裡待了一天，我有看到劉思包把存簿交給呂耀明。我去找呂耀明的時候，在四維路有看過黃威棋一次，在其他旅館有看過黃威棋2次，我聽呂耀明說，黃威棋有帶一個人過來，我當時不知道那個人是車主等語（112年度偵字第4777號偵查卷二第25頁至第26頁）。　⑥證人潘志勝、劉思伯就其等如何將本案華南銀行帳戶、本案第一銀行帳戶資料分別交予同案被告黃威棋、呂耀明，再轉交予被告吳瀚生，且其等如何遭安置在四維路租屋處，並輾轉移至藏愛旅店、華春林旅社、沃克汽車旅館，且其等於上揭租屋處、旅店時，均遭被告李高全、王昱民看管等情，前後及彼此間所述始終互核一致，苟非證人潘志勝、劉思伯確實身歷其境而有其事，且對於案發經過記憶深刻，焉能迭次證述一致綦詳如前，況黃威棋、呂耀明分別受被告吳瀚生指示收取帳戶，而被告李高全、王昱民確實有在四維路租屋處、藏愛旅館、華春林旅社負責看管潘志勝、劉思伯等情，亦據證人即同案被告黃威棋、曾緯承、籃育霞證述如前，核與證人潘志勝、劉思伯證述之情節相符，又證人劉思伯、潘志勝證述其等於上揭時間，先後遭安置在四維路租屋處，並輾轉移至藏愛旅店、華春林旅社、沃克汽車旅館一節，亦核與證人劉思伯持用之門號0000000000號行動電話、證人潘志勝持用之門號0000000000號、0000000000號之基地台位置相合，此有證人劉思伯所持用之門號0000000000號臺灣之星資料查詢、通聯之基地台相關資訊、證人潘志勝所持用之門號00 00000000號、0000000000號之遠傳資料查詢、遠傳通訊數據上網歷程查詢、臺灣之星資料查詢各1份（見112年度偵字第 66864號偵查卷三第141頁至第153頁、第154頁至第164頁）在卷可參，益徵證人潘志勝、劉思伯證述應非子虛，況被告吳瀚生於警詢、偵查中供稱：我的綽號「小白」等語（見11 2年度偵字第4777號偵查卷二第91頁、第233頁），被告王昱民則於偵查中供承：我於111年6、7月間，我跟被告李高全一起去旅館是三重分局對面的旅館，當時我是去找被告李高全聊天，被告李高全跟我說他在那個旅館，我去聊天發現被告李高全是監控賣簿子的人，房間內有賣簿子的車主，我印象中是兩個男性的賣簿子的人等語在卷（112年度偵字第477 7號偵查卷二第203頁），此外，觀以被告王昱民持用之門號 0000000000號、0000000000號於111年7月間之基地台位置、上網歷程資料各1份、GOOGLE地圖列印資料3張（見112年度偵字第66864號偵查卷三第129頁至第140頁），確有鄰近證人潘志勝、劉思伯遭看管地點，且被告王昱民於111年7月11 日、12日，其持用之上揭門號之基地台位置為新北市○○區○○ 街00○00號7樓頂，對照證人劉思伯持用上揭門號於111年7月 11日、證人潘志勝持用門號0000000000於111年7月5日至11 日之基地台位置均為新北市○○區○○街00○00○00號一節以觀，證人潘志勝、劉思伯證稱被告王昱民於其等在四維路租屋處即負責看管一節，應與事實相符，　　基上，足認被告吳瀚生、李高全、王昱民與同案被告黃威棋、呂耀明共同謀議後，推由同案被告黃威棋、呂耀明向潘志勝、劉思伯收取帳戶後，再由被告李高全、王昱民在四維路租屋處、上揭旅館看管潘志勝、劉思伯，而以上述方式執行其等犯行無訛。被告吳瀚生、王昱民暨被告吳瀚生、李高全、王昱民之辯護人上揭所辯，俱屬空言，並無可採。　⑦至證人潘志勝於本院審理中證稱：被告王昱民在華春林旅館，我們就聊天，好像講線上遊戲的部分，聊完沒有很久，差不多2、3個小時，我在板橋四維路曾緯承住處，第一天有看到被告王昱民1次，來一下就走了，被告王昱民沒有跟我說到話，我沒有印象在藏愛旅館看到被告王昱民云云（見本院卷二第467頁至第473頁），對照證人潘志勝上揭偵查及本院審理中之證述，可知證人潘志勝於較接近案發時點之偵查中，不僅明確證稱被告王昱民與被告李高全為在藏愛旅館、華春林旅館監管其等之人，且更進一步詳述被告李高全要劉思伯買遊戲點數，後來劉思伯買不到點數跑到別的地方去買，被告王昱民與李高全下去找劉思伯等情（見112年度偵字第4 7777號偵查卷二第278頁至第279頁），與其於本院審理中上揭證述顯有不符，況觀以被告王昱民持用之門號0000000000 號、0000000000號行動電話於111年7月間之基地台位置、上網歷程資料各1份、GOOGLE地圖列印資料3張（見112年度偵字第66864號偵查卷三第129頁至第140頁），確有鄰近證人潘志勝、劉思伯遭看管之四維路租屋處、藏愛旅館等地點，且被告王昱民於111年7月11日、12日，其持用之上揭門號之基地台位置為新北市○○區○○街00○00號7樓頂，亦與劉思伯持用上揭門號行動電話之基地台位置相符，俱如前述，是證人潘志勝於本院審理中翻異前詞就攸關被告王昱民犯罪事實成立與否之重要案情，其陳述自相矛盾，亦與被告王昱民上揭門號之基地台位置不符，是證人潘志勝於本院審理中所改稱被告王昱民在四維路租屋處只有來1下、沒有在藏愛旅館看到被告王昱民云云，應屬迴護被告王昱民之語，不足採信，自無從執為有利被告王昱民認定。　㈣按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；又按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與，若共同實施犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實施犯罪構成要件之行為為要件；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，負其責任；另共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內 (最高法院73年度台上字第1886號、92年度台上字第2824號、77年度台上字第2135號判決意旨參照)。被告吳瀚生與同案被告黃威棋、呂耀明收購潘志勝、劉思伯之銀行帳戶資料給本案詐欺集團之其他成員使用，並由被告吳瀚生向同案被告曾緯承承租四維路租屋處做為控管人頭帳戶提供者之據點，再輾轉將潘志勝、劉思伯移至藏愛旅店、華春林旅社、沃克汽車旅館，並由被告李高全、王昱民看管，嗣劉思伯所提供之銀行帳戶即遭本案詐欺集團詐騙如附表一所示之被害人匯入款項使用，而匯入該等銀行帳戶內之款項均旋遭轉至潘志勝提供之如附表一所示之第2層帳戶，而被告李高全、王昱民既為免本案詐欺集團向如附表一所示被害人所詐得、匯入劉思伯、潘志勝提供之銀行帳戶內之款項，遭其等擅自領取而要求其等接受控管，足認被告吳瀚生、李高全、王昱民就本案所參與詐欺取財犯行，顯屬在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財、洗錢之目的，自與同案被告黃威棋、曾緯承及本案詐欺集團其他成員間具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告李高全之辯護人為其辯護稱被告李高全所為僅為無效之幫助行為，顯與事實有違，不足為採。至被告吳瀚生辯護人以被告吳瀚生於111年7月20另案遭羈押，可見被告吳瀚生與本案無涉置辯，然被告吳瀚生係擔任出資、向不特定人士收購、媒介可配合本案詐欺集團需求接受控制之人頭帳戶提供者之角色而分擔本案犯罪行為，是被告吳瀚生指示同案被告黃威棋、呂耀明向潘志勝、劉思伯取得人頭帳戶資料時，即已該當本案犯行，詐欺集團成員何時持上揭人頭帳戶資料以作為實行詐欺取財、洗錢犯行之工具，已不受被告吳瀚生是否遭另案羈押而影響，更何況本案詐騙集團不詳成員以如附表一所示詐騙時間、方式向如附表一所示被害人施用詐術，及該等被害人匯款、遭轉匯至第二層帳戶之時間均在被告吳瀚生於000年0月00日遭另案羈押前，是被告吳瀚生之辯護人上揭所辯，顯屬無據。　㈤按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。本案詐欺集團係以如附表一所示之方式，由詐欺集團之成員負責對告訴人實施詐術，騙取告訴人匯入如附表一所示帳戶內之款項，可見本案詐欺集團係以詐騙他人財物以獲取不法利益為目的，具有牟利性，且依其詐欺手法及被告李高全、王昱民、同案被告黃威棋、曾緯承、呂耀明等人之分工方式，足認本案詐欺集團係分由成員擔負一定之工作內容(如「收簿手」、「車手」、「收水」、「車商」等)，其等組織縝密，分工精細，自須投入相當之成本、時間，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，而為有結構性及持續性之組織。被告李高全、王昱民於本案負責看管人頭帳戶提供者等情，已如前述，被告李高全、王昱民依本案詐欺集團上游成員之指示，在各據點監管人頭帳戶，容任自己加入其中，其等有參與犯罪組織之犯意甚明，是被告王昱民之辯護人為其辯護稱其未參與犯罪組織云云，顯係事後卸責之詞，難認可採。　㈥綜上所述，本案事證已臻明確，被告吳瀚生、李高全、王昱民上開所辯，均係事後卸責之詞，不足採信。被告3人上開犯行，均堪認定，應依法論科。　　二、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　　①被告吳瀚生、李高全、王昱民行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，其中第43條增訂：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金。」，第44條第1項增訂：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：①並犯同條項第1款、第3 款及第4款之一。②在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」，第46條增訂：「犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，免除其刑。」，第47條增訂：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」。查被告吳瀚生、李高全、王昱民本案所犯之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，詐欺獲取之財物或財產上利益均未達5百萬元，亦無前揭詐欺犯罪危害防制條例第44條第1 項所列情形，渠等均無自首，或於偵查及歷次審判中均自白，暨自動繳交犯罪所得之情形，自無前開詐欺犯罪危害防制條例相關刑罰規定之適用，不生行為後法律變更之比較適用問題，先予敘明。　②按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2 條第1項定有明文。所謂行為後法律有變更者，除構成要件之擴張、限縮或法定刑度之增減外，尚包括累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更（最高法院110年度台上字第1611號判決要旨參照）。換言之，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）。又按比較刑度之輕重，以主刑之比較為先，其重輕則依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，刑法第35 條第1、2項定有明文。又刑之重輕，以最重主刑為準，依前 2項標準定之，亦為同條第3項前段所明定，必也其最重主刑相同者，始參酌同條第3項所列各款標準定其輕重（最高法院96年度台上字第2887號判決意旨參照）。再者，比較裁判前之法律孰為有利於行為人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決先例意旨參照）。查：　⒈被告吳瀚生、李高全、王昱民行為後，洗錢防制法於113年7 月31日修正公布並於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處 7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」，則在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7 年，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較輕較為有利。　⒉被告吳瀚生、李高全、王昱民行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於112年6月14日修正公布並於同年月00日生效施行。修正前該條項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（下稱行為時法），修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」（下稱中間時法），該規定復於113年7月31日修正公布並於同年0月0日生效施行，修正後第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）。依上開行為時法，被告於「偵查或審判中自白」，即減輕其刑，而依中間時法、現行法，則均須被告於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始減輕其刑，是就法定減刑事由而言，因被告李高全於本院審理中坦承自白洗錢犯行（見本院卷三第108頁），應以行為時法對其較為有利，至被告吳瀚生、王昱民因始終否認，不符合行為時法之減刑事由。　⒊基上，本案洗錢之財物或財產上利益均未達1億元，惟被告李高全曾於審判中自白洗錢之犯行，依其行為時法應減輕其刑，而有期徒刑之減輕，得減輕至2分之1（刑法第66條參照），則依被告李高全行為時之洗錢防制法第14條第1項之法定刑7年以下有期徒刑經減輕後，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下有期徒刑；又被告李高全依現行法不符合減刑之規定，處斷刑範圍即為法定刑之6月以上5年以下有期徒刑，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，仍以現行法較為有利，綜合全部罪刑比較之結果，被告吳瀚生、李高全、王昱民均應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定較為有利，依刑法第2條第1項後段之規定適用之。　③被告吳瀚生、李高全、王昱民行為後，組織犯罪防制條例第8 條第1項後段規定於112年5月24日修正公布，並於同年月00 日生效施行，修正前同條例第8條第1項後段規定「於偵查及審判中自白者」，即可減輕其刑，修正後則規定：「於偵查及歷次審判中均自白者」，始得減輕其刑，經新舊法比較結果，均以修正前之規定對渠等較為有利，惟本案被告吳瀚生、王昱民於偵查及本院審理中、被告李高全於偵查中均否認違反組織犯罪防制條例之犯行，故不符合上揭修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定，附此敘明。　㈡論罪：　①按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。行為人參與一詐欺犯罪組織，並於參與該犯罪組織之期間分工加重詐欺行為，先後加重詐欺數人財物，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合；且因其同時觸犯侵害一社會法益之參與犯罪組織罪及侵害數人財產法益之加重詐欺取財罪，應僅就其首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與該犯罪組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地。又首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據。　②查被告李高全、王昱民所加入參與之本案詐欺集團，顯然是3 人以上，以實施詐欺為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，與組織犯罪防制條例第2條第1項規定所定義之「犯罪組織」相符。而依被告李高全、王昱民在潘志勝、劉思伯於111年7月5日在四維路租屋處後開始監管而參與本案犯行，稽之如附表一各編號所示被害人、告訴人匯款至劉思伯提供之本案第一銀行帳戶，再由詐欺集團成員轉匯至潘志勝提供之本案華南銀行帳戶之先後時序，如附表一編號1 所示犯行，為被告李高全、王昱民之首次加重詐欺犯行，自應就被告李高全、王昱民該次犯行同時論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。是核被告吳瀚生就附表一各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪；被告李高全、王昱民就附表一編號1所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪；就附表一編號2至41所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪。　③被告吳瀚生、李高全、王昱民與同案被告黃威棋、曾緯承、及本案詐欺集團不詳成員，有犯意聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。　④罪數：　⒈如附表一所示之告訴人、被害人有因遭詐欺而分次匯款人頭帳戶，或匯入之款項遭分次提領或轉匯，所侵害者均係其等個人之財產法益，各行為之獨立性均極為薄弱，難以強行分開，依一般社會健全觀念，應告訴人、被害人多次匯款及匯入之款項遭多次領款或轉匯行為，均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，論以接續犯之一罪。　⒉被告吳瀚生就附表一各編號所示犯行；李高全、王昱民就如附表一編號1；附表一編號2至41所示犯行，均各係以一行為觸犯前開數罪名，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。　⒊被告吳瀚生、李高全、王昱民所為如附表一各編號所示不同被害人之41次三人以上共同詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。　⑤刑之減輕事由：　　按刑法第59條規定犯罪之情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，　　其所謂「犯罪之情狀」，與同法第57條規定科刑時應審酌之一切情狀，並非有截然不同之領域，於裁判上酌減其刑時，應就犯罪一切情狀（包括第57條所列舉之10款事項），予以全盤考量，審酌其犯罪有無可憫恕之事由（即有無特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，以及宣告法定低度刑，是否猶嫌過重等等），以為判斷（最高法院95年度台上字第617號判決要旨參照）。查被告李高全之辯護人固為被告李高全主張考量刑法第59條減刑之機會（見本院卷三第11 2頁），然查，被告李高全僅為貪圖獲取不法報酬，竟猶率然參與本案詐欺組織集團，並負責監管車主之工作，與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財及一般洗錢等犯行，嚴重危害社會安寧秩序及良善風俗，犯罪情節非輕，其所為犯行既非出於特殊原因與環境，在客觀上顯不足以引起一般同情，尚難認有何情堪憫恕之處，是被告李高全之辯護人請求依刑法第59條規定酌減其刑，洵非可採。　⑥爰審酌被告吳瀚生、李高全、王昱民正值青年，四肢健全、智識正常，卻不思循正途獲取財物，竟為圖一己私利，加入本案詐欺集團參與協力分工，以上開方式遂行渠等詐欺行為，惡性非輕，而被告吳瀚生、李高全、王昱民於本案犯行之角色除供詐欺集團成員遂行詐欺取財之行為外，亦同時增加檢警查緝及被害人求償之困難，危害社會秩序不輕，再衡以被告吳瀚生、李高全、王昱民之素行（有其等臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足稽，惟檢察官並未提出或主張被告李高全有構成累犯及應加重之情事），惟念被告李高全於本院審理中尚能坦承犯行、被告吳瀚生、王昱民始終否認犯行之犯後態度，並兼衡其等分工情形、參與程度、如附表一各編號所示告訴人、被害人所受損失，及其等自陳之智識程度、生活狀況等一切情狀，分別量處如附表二、三、四所示之刑，並各定其應執行之刑，以資懲儆。　　　三、沒收：　　㈠被告吳瀚生、李高全、王昱民於本院審理中均否認取得報酬（見本院卷三第100頁），復查本案卷內並無積極證據證明被告吳瀚生、李高全、王昱民就本案犯行已實際獲取報酬，無從認定其有何犯罪所得，自不生應予沒收，追徵其犯罪所得之問題。　㈡洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開沒收規定，固為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，然若係上開特別沒收規定所未規範之補充規定(諸如追徵其價額、例外得不宣告或酌減沒收、追徵等情形)，洗錢防制法既無明文規定，自應回歸適用刑法總則之相關規定。查本案被告吳瀚生、李高全、王昱民所為洗錢犯行所隱匿之詐欺所得財物，固屬洗錢之財物，然依被告吳瀚生、李高全、王昱民之分工，其等係分別負責收購銀行帳戶及監控人頭帳戶提供者，並未收取、持有該詐欺犯罪所得，卷內亦無證據證明被告吳瀚生、李高全、王昱民就上開財物有事實上管領處分權限，或從中獲取部分款項作為其報酬。衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告吳瀚生、李高全、王昱民宣告沒收本案洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵，併予敘明。　四、不另為不受理部分：　　㈠公訴意旨另以：被告吳瀚生所涉除上開經本院認定有罪部分外，尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持、發起犯罪組織罪等語。　㈡按組織犯罪防制條例係藉由防制組織型態之犯罪活動為手段，以達成維護社會秩序、保障人民權益之目的，乃於該條例第3條第1項前段與後段，分別對於「發起、主持、操縱、指揮」及「參與」犯罪組織者，依其情節不同而為處遇，行為人雖有其中一行為（如參與），不問其有否實施各該手段（如詐欺）之罪，均成立本罪。然在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織之前，其違法行為，仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪，至行為終了時，仍論為一罪。又責任之評價與法益之維護息息相關，對同一法益侵害為雙重評價，為過度評價；對法益之侵害未予評價，則評價不足，均為所禁。刑罰要求適度之評價，俾對法益之侵害為正當之維護。因此，加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年台上字第1066號判決要旨參照）。且審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則（最高法院109 年度台上字第3945號判決要旨參照）。　㈢經查：　⒈被告吳瀚生前因於111年3月19日前某日起，基於發起、主持及指揮犯罪組織之犯意，發起、主持及指揮配合其他犯罪集團實施詐術、掩飾或隱匿犯罪所得為目的之具有持續性、牟利性之結構性組織，被告吳瀚生係擔任出資向不特定人士收購、媒介可配合本案詐騙集團需求接受控制之人頭帳戶提供者之角色（俗稱車商），並由陳禹諴、高啓洋替其尋找可配合之人頭帳戶提供者（俗稱車主，以下均以車主稱之），且在車主配合於所在旅館受控制時，再由陳禹諴、高啓洋負責看管及提供飲食給車主、回報車主狀態之工作，減少侵吞贓款或辦理帳戶掛失之風險，俾使本案詐欺集團取得車主所交付之人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用，吳高樂則負責以讀卡機或輸入網路銀行帳號密碼方式，綁定約定帳戶或確認車主所交付之帳戶可供詐騙集團使用。嗣該詐欺集團詐騙被害人將款項匯入車主帳戶內，旋遭轉匯至其他帳戶，而涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起、主持、操縱或指揮犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐欺取財，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌，業由臺灣臺北地方檢察署檢察官以112年度偵字第19670、20006、34087號案件偵查後，於112年9月15日偵查終結提起公訴，並於112年9月21日繫屬於臺灣臺北地方法院以112年度訴字第1192號案件審理（下稱前案），有前案起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查。　⒉觀之被告吳瀚生本案與前案之加重詐欺與洗錢犯行，被告吳瀚生均係在詐欺犯罪組織中，負責出資向不特定人士收購、媒介可配合本案詐騙集團需求接受控制之人頭帳戶提供者之角色（俗稱車商），並由其他詐欺集團成員替其尋找可配合之人頭帳戶提供者（俗稱車主，以下均以車主稱之），並由其他詐欺集團成員在旅館中看管車主，減少侵吞贓款或辦理帳戶掛失之風險，俾使本案詐欺集團取得車主所交付之人頭帳戶供作收取、掩飾、隱匿詐欺所得贓款之用之工作，且集團之犯罪模式相同，犯罪時間亦近，可徵被告係於參與同一詐欺集團犯罪組織期間，依集團分工而為本案與前案犯行；　　此外，本案復查無其他積極證據足資證明被告吳瀚生曾脫離該詐欺犯罪組織，而於本案係另行主持、指揮不同之犯罪組織所為三人以上詐欺取財犯行，則被告吳瀚生在前案所為首次加重詐欺取財犯行，自應與前案其被訴之違反組織犯罪條例罪部分論以想像競合犯，具有裁判上一罪關係，為前案起訴效力所及，揆諸前開說明，為避免重複評價，當無從將被告吳瀚生本案主持、指揮犯罪組織行為割裂再另論一主持、指揮犯罪組織罪，而與本案所犯加重詐欺取財罪論以想像競合而從一重論處之餘地。本案係於112年10月31日繫屬本院，有本院收文戳在卷可考（本院卷一第5頁），則檢察官就被告吳瀚生所涉主持、指揮犯罪組織繼續犯實質上一罪之同一案件向本院重行起訴，非首次犯行之本院不得為審判，且前案尚未判決確定，本應為不受理之諭知，然因此部分如成立犯罪，與前揭經本院判決有罪之部分具有想像競合犯裁判上一罪之關係，爰不另為不受理之諭知。　　　　乙、無罪部分一、公訴意旨另以：　　被告籃育霞與被告吳瀚生、李高全、王昱民、同案被告黃威棋、曾緯承及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，經同案被告黃威棋、呂耀明分別取得潘志勝、劉思伯本案華南銀行、本案第一銀行帳戶之帳戶資料，再經本案詐欺集團不詳成員以如附表一所示之詐欺時間及方式訛騙如附表一所示廖彩婷等被害人，致其等陷於錯誤，而於如附表一第一層帳戶匯款時間，匯款如附表一第一層帳戶之匯款金額至本案第一銀行帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員分別於如附表一第二層帳戶匯入時間所示，將如附表一第二層帳戶匯入金額所示之款項，自本案第一銀行帳戶或本案台新銀行帳戶轉至潘志勝之本案華南銀行帳戶內，旋遭本案詐欺集團成員轉帳至其他帳戶，藉此層轉或提領方式隱匿、掩飾犯罪所得之來源及去向，被告籃育霞則與呂耀明在上址四維路租屋處、藏愛旅館看管車主劉思伯、潘志勝，因而認被告籃育霞就前開部分均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯之加重詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1、2款、修正前第14條第1項之洗錢罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項及第301條第1項分別定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；且認定不利於被告之事實須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定；另認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決。三、公訴意旨認被告籃育霞涉有上揭犯嫌，係以起訴書證據清單及待證事實表格所示證據為其論據。四、訊據被告籃育霞堅辭否認前開犯行，辯護人則為被告籃育霞辯護稱：被告籃育霞對於本案證人、被告相互間均不太認識，被告籃育霞也表示從未見過被告李高全、王昱民，顯見被告籃育霞未涉入本案犯罪，其次，被告籃育霞不清楚被看管之劉思伯、潘志勝等人之移動地點及軌跡，且被告籃育霞根本不知悉呂耀明及其他被告聯絡的內容，被告籃育霞也表示不清楚呂耀明的所作所為，如果試圖追問，呂耀明就會斥責被告籃育霞，被告籃育霞是本案發生後被警方逮捕後，才知道呂耀明等人涉及犯罪之行為，而被告籃育霞於警詢中提及犯罪集團之分工，係結合自己過去記憶事後推測的，不能認為被告籃育霞在本案犯案過程中，已經知道犯罪計畫之情形及分工，證人劉思伯固證稱被告籃育霞是負責看管被害人云云，然被告籃育霞否認有此情事，且被告吳瀚生、王昱民、李高全均未提及被告籃育霞有看管被害人之行為，亦未提及被告籃育霞知悉本件整體犯罪計畫之情況，顯見被告籃育霞與本案無涉等詞。經查：　㈠前述被告吳瀚生、李高全、王昱民與同案被告黃威棋、曾緯承與本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，取得潘志勝、劉思伯之本案華南銀行、本案第一銀行帳戶資料，而犯前述事實欄一所載之犯行，業經證明如前，先予敘明。　㈡至證人劉思伯固於偵查中經提示女生指認犯罪嫌疑人記錄表證稱：紀錄表中我當時有看到的其他人還有編號6號（即被告籃育霞，下均逕稱被告籃育霞），她負責收本子，是「小猴子」的女朋友。我在警詢中說被告籃育霞和呂耀明一起來板橋火車站接我，她會幫呂耀明拿筆電包，裡面有犯罪使用之存摺提款卡，我有看過她四至五次，每次呂耀明來的時候，她都在旁邊，都會攜帶筆電包等語（見112年度偵字第477 7號偵查卷二第267頁），然稽之證人劉思伯於本院審理中證稱：被告籃育霞都沒有跟我講過提供帳戶的事情，幾乎很少說話，也沒有命令我去做任何事，都沒有不准我做何事。被告籃育霞是在板橋車站有看過1次，之後在四維路出屋處有遇到，四維路租屋處我被看管的時候被告籃育霞有跟她男朋友小猴子一起過來，他們來那邊控管我們，就是兩個人一起過來那邊而已，都沒有跟我做任何的接觸，只是問她小問題而已，因為我曾經LINE有簡訊，我有問被告籃育霞可不可以回簡訊，她說不能回等語，被告籃育霞沒有限制我的行動自由，只有呂耀明才有，我會認為被告籃育霞是看管我的人，因為她已經進進出出好幾次了等語（見本院卷二第341頁至第342頁、第345頁、第347頁），證人潘志勝於警詢中證稱：籃育霞她是呂耀明的女朋友，都會跟呂耀明一起過來，我不清楚她的角色等語（見112年度偵字第4777號偵查卷一第2 67頁），並於本院審理中證稱：我在曾緯承家看到被告籃育霞，我對被告籃育霞沒什麼印象，我跟她沒有交集，被告籃育霞有在我停藥時關心，沒有別的，沒有命令我去做何事或不准我做何事，沒有人跟我說有問題就問被告籃育霞，她說可以就可以等語（見本院卷二第456頁、第465頁至第466頁），另依證人曾緯承於本院審理中證稱：被告籃育霞沒有在看管，一個女孩子怎麼可能去看管2個大男人等語（見本院卷二第503頁），亦均與被告籃育霞前開辯詞相符，況被告籃育霞為呂耀明之女友，其等具一定信賴基礎，被告籃育霞陪同呂耀明前往上揭地點，以其等案發時關係而言並未明顯悖於常理，是被告籃育霞前往板橋車站、四維路租屋處、藏愛旅館，均係因陪同其當時男友呂耀明之緣故，並非被告籃育霞自身主動所為，難認被告籃育霞在場，即遽認被告籃育霞與前開被告間有何犯意聯絡之情。　㈢是依前開事證均不足認定被告籃育霞有何參與犯罪組織及加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡及行為分擔，卷內復查無其他供述或非供述證據足認被告籃育霞有上揭公訴意旨所指犯行，自無從遽以前開各罪相繩。　　五、綜上所述，依檢察官所提出之事證及卷存證據，無從使本院形成被告籃育霞就前揭公訴意旨部分為有罪確信之心證，其所涉前揭犯行尚屬不能證明，應為無罪之諭知。　據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條第1項，判決如主文。　　　　本案經檢察官黃鈺斐偵查起訴，經檢察官林佳勳、陳力平到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　刑事第十六庭　審判長法　官　黃志中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　游涵歆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　劉芳菁上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　游曉婷　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條全文：組織犯罪防制條例第3條第1項：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：編號被害人詐騙時間及方法第一層帳戶第二層帳戶證據出處匯款時間匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶匯入時間匯入金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 廖彩婷 (提告) 詐欺集團某不詳成員於111年7月5日前某時許，在蝦皮網路購物平臺刊登回饋金20％之不實廣告訊息，致廖彩婷陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月11日21時44分 1萬7,000元本案第一銀行帳戶【帳戶申請人劉思伯】 111年7月11日22時03分 12萬7,000元本案華南銀行帳戶【帳戶申請人潘志勝】 ①告訴人廖彩婷於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第119頁至第122頁） 111年7月11日21時45分 3萬元 2 張雅嵐(提告) 詐欺集團某不詳成員於111年7月1日，以通訊軟體LINE暱稱「ming790128」結識張雅嵐，向張雅嵐佯稱：其為蝦皮網路購物平臺行銷副理，至shopee網站註冊，可獲得回饋金云云，致張雅嵐陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月11日21時45分 3萬元 ①告訴人張雅嵐於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第126頁） ②111年08月01日詐欺案被害人張雅嵐交易明細一覽表、告訴人張雅嵐之玉山銀行、臺灣銀行、中國信託銀行存摺封面影本、臺灣銀行存摺存款歷史明細查詢、中國信託銀行存款交易明細、日盛國際商業銀行歷史交易表、玉山銀行存戶交易明細、告訴人張雅嵐與詐欺集團成員間之探探交友軟體訊息對話紀錄截圖、LINE通訊軟體對話記錄截圖及文字檔、詐騙網站截圖各1份、識別證照片1張、網路銀行轉帳交易明細截圖5張(112偵47777卷一第285頁至第233頁、第306頁至第360頁) 3 陳怡君詐欺集團某不詳成員自111年6月間某日起，以探探交友軟體自稱「楊凱翔」結識陳怡君，向陳怡君佯稱：至shopee商戶專用網站註冊，可獲得回饋金云云，致陳怡君陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月11日22時48分 1萬元 111年7月12日0時26分 3萬元 ①被害人陳怡君於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第132頁） ②被害人陳怡君之郵局及中國信託銀行存摺封面影本各1份、自動櫃員機交易明細表影本2紙(112偵66864卷三第172頁至第173頁) 4 侯威琰(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，先後以LINE暱稱「呂佳容」、瘋狂購購物網站客服人員向侯威琰佯稱：可在瘋狂購購物網站做電商，客人下單後需先代墊商品成本金額云云，致侯威琰陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日12時19分(電匯時間12時24分) 52萬元 111年7月12日12時26分 55萬5,000元 ①告訴人侯威琰於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第136頁至第137頁） ②告訴人侯威琰之匯款單據2紙(112偵66864卷三第175頁) 111年7月19日12時30分(電匯時間12時39分) 12萬,6100元 111年7月19日12時43分 12萬6,000元 5 陳宥霏(提告) 詐欺集團某不詳成員於111年7月5日17時起，先後以社群軟體FACEBOOK暱稱「劉沛珊」、通訊軟體LINE暱稱「佩珊助理」、網站客服向陳宥霏佯稱：可在schoolbtctw網站上投資獲利云云，致陳宥霏陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日12時31分 2萬5,000元 111年7月12日12時35分 25萬元 ①告訴人陳宥霏於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第141頁至第142頁） ②告訴人陳宥霏之網路銀行交易紀錄翻拍照片3張(112偵66864卷三第177頁) 111年7月12日12時32分 2萬5,000元 6 黃詩評詐欺集團某不詳成員於111年6月13日15時33分許起，先後以通訊軟體LINE暱稱「Jannie」、「Jacky」向黃詩評佯稱：可在FASCISM網站投資虛擬貨幣獲利云云，致黃詩評陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日12時35分 5萬元 111年7月12日12時35分 5萬元 ①被害人黃詩評於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第146頁至第147頁） ②被害人黃詩評之網路銀行交易紀錄翻拍照片5張、照片1張、其與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄翻拍照片3張(112偵66864卷三第179頁) 111年7月12日12時38分 5萬元 111年7月12日12時48分 12萬元 111年7月12日12時46分 2萬元 7 蘇姿方(提告) 詐欺集團某不詳成員於111年6月9日17時9分許起，先後以通訊軟體LINE暱稱「tinglu」、「Leo」、「客服中心」、「forexlimixed財務部門」向蘇姿方佯稱：可在forexlimixed網站投資獲利云云，致蘇姿方陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日12時45分 5萬元 ①告訴人蘇姿方於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第151頁至第152頁） ②告訴人蘇姿方之網路銀行交易紀錄1份9112偵66864卷三第181頁) 111年7月19日12時47分 7萬6,000元 8 郭家菱(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月24日15時許起，以通訊軟體LINE暱稱「巧婷」向郭家菱佯稱：可在schoolbtctw網站上投資獲利云云，致郭家菱陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日(電匯時間13時39分) 70萬元 111年7月12日13時44分 71萬元 ①告訴人郭家菱於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第154頁至第155頁） ②告訴人郭家菱之匯款申請書1紙(112偵66864卷三第182頁) 9 陳秀鳳詐欺集團某不詳成員自111年6月14日12時30分許起，先後以社群軟體FACEBOOK暱稱「陳芷珊」、通訊軟體LINE暱稱「亞歆」、「lvy」向陳秀鳳佯稱：可在rightands6tw網站上投資獲利云云，致陳秀鳳陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日14時58分 15萬元 111年7月12日15時03分 15萬0,037元 ①被害人陳秀鳳於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第158頁至第159頁） 111年7月12日15時02分 5萬元 10 蔡應興(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月27日14時起，以「JUST DATING」交友軟體暱稱「小涵」結識蔡應興，並向蔡應興佯稱：可在kaden網站上投資獲利云云，致蔡應興陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日16時03分 3萬元 111年7月12日16時19分 21萬6,000元 ①告訴人蔡應興於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第162頁至第163頁） ②告訴人蔡應興之網路銀行交易紀錄截圖2張(112偵66864卷三第186頁) 11 蔡嘉妤(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年5月19日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「Abby」、「湘妮」向蔡嘉妤佯稱：可在Hitechvm網站上操作外匯訂單跑單賺獲利云云，致蔡嘉妤陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日16時17分 (起訴書漏載此筆) 10萬元 ①告訴人蔡嘉妤於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第166頁至第167頁） ②告訴人蔡嘉妤與詐欺集團成員間對話記錄截圖2張(112偵66864卷三第188頁) 111年7月12日16時18分 7萬6,000元 111年7月12日16時43分 5萬4,000元 111年7月12日16時35分 2萬4,000元 111年7月16日19時34分(起訴書誤載為「19時35分」) 1萬3,850元 111年7月16日19時45分 21萬4,000元 111年7月16日21時05分 3萬5,000元 111年7月16日21時29分 3萬5,000元 12 王彥凱(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月12日起，先後以探探交友軟體暱稱「莊夢涵」、通訊軟體LINE暱稱「阿樂」、「湘妮」向王彥凱佯稱：可在FPEX網站上投資獲利云云，致王彥凱陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日18時32分 7萬5,000元 111年7月12日18時40分 8萬5,000元 ①告訴人王彥凱於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第171頁至第172頁） ②告訴人王彥凱與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄截圖8張(112偵66864卷三第190頁) 111年7月14日11時42分 7萬5,000元 111年7月14日11時47分 7萬5,000元 13 朱姵瑜詐欺集團某不詳成員於111年7月12日前某時許，在網路上刊登販售保養品之不實廣告訊息，朱姵瑜於111年7月12日上網瀏覽後陷於錯誤，下單購買，而依指示匯款。 111年7月12日21時5分 1萬元 ①被害人朱姵瑜於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第176頁至第177頁） 14 黃羿甄(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，先後以通訊軟體LINE暱稱「佳穎」、「李娜」向黃羿甄佯稱：可協助投資獲利云云，致黃羿甄陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月12日19時39分 5萬元 ①告訴人黃羿甄於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第179頁至第180頁） ②告訴人黃羿甄與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄截圖64張(112偵66864卷二第182頁至第189頁) 111年7月14日18時11分 6萬元 111年7月14日18時15分 6萬5,000元 15 魏溫嫺(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月初起，先後以社群軟體FACEBOOK不詳暱稱、通訊軟體LINE暱稱「助理-Alam」向魏溫嫺佯稱：可協助投資虛擬貨幣獲利云云，致魏溫嫺陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月13日(電匯時間10時17分) 20萬1,000元 111年7月13日10時27分 96萬1,000元 ①告訴人魏溫嫺於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第191頁至第195頁） ②告訴人魏溫嫺之匯款申請書1紙(112偵66864卷三第191頁) 16 劉翊如(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，以通訊軟體LINE暱稱「林衫姆」向劉翊如佯稱：可投資PCHOME存錢賺回饋金云云，致劉翊如陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月14日14時17分 5萬元 111年7月14日14時17分 5萬元 ①告訴人劉翊如於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第198頁至第200頁） 111年7月14日14時18分 5萬元 111年7月14日14時24分 14萬9,000元 17 胡鈺楨 (提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，以通訊軟體微信暱稱「上宇」向胡鈺楨佯稱：可投資PCHOME網路電商賺錢，需先付入駐費用始能拿回獲利云云，致胡鈺楨陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月14日13時57分(電匯時間14時28分) 35萬元 111年7月14日14時30分 36萬元 ①被害人胡鈺楨於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第203頁至第204頁） ②被害人胡鈺楨之匯款申請書2紙(112偵66864卷三第193頁) 18 陳霈軒(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，以通訊軟體LINE暱稱「琳琳」向陳霈軒佯稱：可在SCHOOLBTCTW網站投資虛擬貨幣賺手續費云云，致陳霈軒陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月14日14時33分 5萬元 111年7月14日14時40分 10萬元 ①告訴人陳霈軒於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第208頁至第209頁） ②告訴人陳霈軒之郵局存摺封面影本1份、匯款申請書1紙(112偵66864卷三第195頁) 111年7月14日14時34分 5萬元 111年7月15日11時5分(起訴書誤載為「11時03分」) 15萬元 111年7月15日11時08分 25萬元 19 宋婉婷(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月9日起，以通訊軟體LINE不詳暱稱向宋婉婷佯稱：可在SCHOOLBTCTW網站投資虛擬貨幣賺手續費云云，致宋婉婷陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月14日15時11分 5萬元 111年7月14日15時20分 75萬2,000元 ①告訴人宋婉婷於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第212頁至第213頁） ②告訴人宋婉婷提出之詐欺網站截圖1張、其與詐欺集團成員間對話記錄截圖1張(112偵66864卷三第197頁) 20 陳羿如(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月中旬起，以交友軟體暱稱「林宥承」結識陳羿如，向陳羿如佯稱：其為蝦皮網路購物平臺行銷員工，至其所提供之shopee網站註冊可獲得回饋金云云，致陳羿如陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月14日18時55分 5萬元 111年7月14日19時07分 5萬元 ①告訴人陳羿如於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第217頁至第218頁） 21 邱美雲(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，以通訊軟體LINE暱稱「凌婷」向邱美雲佯稱：可在SCHOOLBTCTW網站投資虛擬貨幣獲利云云，致邱美雲陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月15日9時53分 10萬元 111年7月15日9時57分 20萬元 ①告訴人邱美雲於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第222頁至第223頁） ②告訴人邱美雲之網路銀行交易紀錄截圖3張、匯款申請書1紙(112偵66864卷三第200頁至第201頁) 111年7月15日9時53分 10萬元 111年7月15日12時05分(電匯時間12時28分) 26萬元 111年7月15日12時31分 26萬元 111年7月16日11時25分 4萬元 111年7月16日11時28分 9萬元 22 江潔昕詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，以通訊軟體LINE暱稱「穎」向江潔昕佯稱：可在SCHOOLBTCTW網站投資獲利云云，致江潔昕陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月15日10時26分 1萬元 111年7月15日10時41分 3萬0,017元 ①被害人江潔昕於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第225頁至第226頁） ②被害人江潔昕之網路銀行交易紀錄翻拍照片4張(112偵66864卷三第203頁) 111年7月15日10時27分 1萬元 111年7月15日10時27分 1萬元 111年7月16日12時48分 1萬元 111年7月16日12時52分 1萬元 23 梁淵鑫(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月18日起，以「Wedate」交友軟體暱稱「lucky 慈」結識梁淵鑫，再以通訊軟體LINE暱稱「lucky kitty」、「sam」、「pattyi 雨格」向梁淵鑫佯稱：可在HIPRICEBACK網站賺零錢、上課程云云，致梁淵鑫陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月15日11時02分 5萬元 111年7月15日11時08分 25萬元 ①告訴人梁淵鑫於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第230頁至第232頁） ②告訴人梁淵鑫之網路銀行交易紀錄截圖4張(112偵66864卷三第205頁) 111年7月15日11時03分 5萬元 111年7月16日12時29分 5萬元 111年7月16日12時33分 15萬元 111年7月16日12時29分 5萬元 24 張瓅文(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月中旬起，以通訊軟體LINE暱稱「巧婷」、「Angela」向張瓅文佯稱：可在SCHOOLBTCTW網站投資獲利云云，致張瓅文陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月15日12時(電匯時間13時10分) 50萬元 111年7月15日13時12分 50萬元 ①告訴人張瓅文於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第236頁至第237頁） ②告訴人張瓅文之匯款申請書1紙(112偵66864卷三第206頁) 25 李儀芬詐欺集團某不詳成員自111年6月11日起，以通訊軟體LINE暱稱「周坤紳」向李儀芬佯稱：可在Phaeton網站投資獲利云云，致李儀芬陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月15日13時15分(無摺存款時間15時34分) 80萬元 111年7月15日15時37分 80萬元 ①被害人李儀芬於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第240頁） ②被害人李儀芬之網路銀行交易紀錄截圖1張、匯款申請書2紙(112偵66864卷三第208頁) 26 陳宥羽(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月某日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「Leo李思源/財務醫生」、「線上客服中心」向陳宥羽佯稱：可在forexlimixed網站投資獲利云云，致陳宥羽方陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日13時30分 2萬2,000元 111年7月16日13時36分 12萬2,000元 ①告訴人陳宥羽於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第244頁） ②告訴人陳宥羽之網路銀行交易紀錄截圖2張、其與詐欺集團成員間LINE通訊軟體帳號及對話記錄截圖6張(112偵66864卷三第209反面至第210頁) 27 林婕妤詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，先後以探探交友軟體暱稱「睿哲」、通訊軟體LINE暱稱「Roune客服」向林婕妤佯稱：可在Roune平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致林婕妤陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日14時13分 3萬元 111年7月16日14時16分 3萬0,037元 ①被害人林婕妤於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第248頁） 111年7月18日14時3分 8萬元 111年7月18日14時04分 8萬元 28 陳宣谷(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月15日起，以交友軟體暱稱「Kai」結識陳宣谷，向陳宣谷佯稱：其為蝦皮網路購物平臺員工，至其所提供之shopee網站註冊可獲得回饋金云云，致陳宣谷陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日14時56分 1萬元 111年7月16日14時59分 6萬元 ①告訴人陳宣谷於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第252頁至第254頁） ②告訴人陳宣谷之網路銀行交易紀錄截圖4張(112偵66864卷三第212頁反面) 29 謝佳佑(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年4月29日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「Claire」、「監事-李奧」、「天使」向謝佳佑佯稱：可在HiTechVm網站投資期貨獲利云云，致謝佳佑陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日15時24分(起訴書誤載為15時25分) 5萬元 111年7月16日15時27分 10萬元 ①告訴人謝佳佑於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第257頁至第258頁） ②告訴人謝佳佑提出之詐欺網站截圖4張(112偵66864卷三第213頁反面) 30 洪文玲(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月6日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「范家偉」、「李顧問」、「客服中心」向洪文玲佯稱：可代為操盤投資獲利云云，致洪文玲陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日15時37分 1萬元 111年7月16日15時39分 10萬9,900元 ①告訴人洪文玲於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第262頁至第263頁） 31 陳玫華(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年4月10日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「CASE小助手」、「B.F.C線上客服」、「Camco線上客服」、「Mina指導員」向陳玫華佯稱：可代操博奕遊戲獲利云云，致陳玫華陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日19時38分(起訴書漏載此筆) 10萬元 111年7月16日19時45分 21萬4,000元 ①告訴人陳玫華於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷二第267頁至第270頁） 111年7月16日19時40分 10萬元 32 吳玄如(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月間某日起，以探探交友軟體暱稱「Eason」結識吳玄如，向吳玄如佯稱：至其所提供之shopee網站註冊可獲得回饋金云云，致陳宣谷陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月16日21時40分 2萬元 111年7月16日21時45分 10萬元 ①告訴人吳玄如於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第4頁至第5頁） ②告訴人吳玄如之網路銀行交易紀錄截圖1張、自動櫃員機交易明細表照片3張(112偵66864卷三第219頁至第220頁) 111年7月16日21時42分 5萬元 111年7月16日21時44分 3萬元 33 蔡子玄(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月初起，以通訊軟體LINE暱稱「ke 湘妮」向蔡子玄佯稱：可在HiTechVm網站投資獲利云云，致蔡子玄陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日11時42分 5萬元 111年7月18日11時43分 5萬元 ①告訴人蔡子玄於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第9頁至第10頁） 34 何怡慧(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月17日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「林美蓮」、「Angela」向何怡慧佯稱：可在公司網站（網址：http://reurl.cc/2ZG0eE）投資獲利云云，致何怡慧陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日11時46分 5萬元 111年7月18日11時48分 10萬元 ①告訴人何怡慧於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第13頁至第14頁） ②告訴人何怡慧之網路銀行交易紀錄翻拍照片2張(112偵66864卷三第224頁) 111年7月18日11時47分 5萬元 35 陳怡苹(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月7日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「巧婷」、「Angela」、「總監」向陳怡苹佯稱：可在SCHOOLBTCTW投資獲利云云，致陳怡苹陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日12時44分 5萬元 111年7月18日12時46分 8萬元 ①告訴人陳怡苹於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第18頁至第19頁） ②告訴人陳怡苹之網路銀行交易紀錄翻拍照片2張、截圖3張、其與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄截圖1張(112偵66864卷三第226頁至第227頁) 111年7月18日12時44分(起訴書漏載此筆) 3萬元 36 蘇芷筳詐欺集團某不詳成員自111年7月中旬起，先後以通訊軟體LINE群組「盤聖SchoolBtctTW」、暱稱「總監」、「客服」向蘇芷筳佯稱：可投資國際黃金獲利云云，致蘇芷筳陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日12時47分 5萬元 111年7月18日12時48分 5萬元 ①被害人蘇芷筳於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第23頁） 111年7月18日12時48分(起訴書漏載此筆) 3萬元 37 陳伯昌(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月9日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「Julia盈珊」、「Noah」向陳伯昌佯稱：可在FASCISM網站投資虛擬貨幣獲利云云，致陳伯昌陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日12時54分 4萬元 111年7月18日12時54分 5萬5,000元 ①告訴人陳伯昌於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第27頁至第28頁） ②告訴人陳伯昌與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄截圖2張(112偵66864卷三第229頁反面) 38 何嘉紘(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月11日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「milk牛奶」、「洪元帥」向何嘉紘佯稱：可協助投資獲利云云，致何嘉紘陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日14時15分 8萬元 111年7月18日14時17分 11萬元 ①告訴人何嘉紘於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第31頁至第32頁） ②告訴人何嘉紘與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄截圖5張、中國信託存摺封面影本1份(112偵66864卷三第230反面至第232頁) 39 蔡如蘋(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年6月10日起，先後以通訊軟體LINE暱稱「Yi Xuan怡萱」、「客服專員」向蔡如蘋佯稱：可在投資網站（網址：h.sia-invest.vip）投資獲利云云，致蔡如蘋陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日14時25分 3萬元 111年7月18日14時26分 3萬元 ①告訴人蔡如蘋於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第36頁至第37頁） ②告訴人蔡如蘋與詐欺集團成員間LINE通訊軟體對話記錄截圖5張(112偵66864卷三第233頁反面) 40 黃淑俐(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月間某時起，以通訊軟體LINE暱稱「特助笑笑」向黃淑俐佯稱：可在MF電玩商投資網站投資獲利云云，致黃淑俐陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月18日13時54分(無摺存款時間15時13分) 30萬元 111年7月18日15時19分 35萬元 ①告訴人黃淑俐於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第41頁至第42頁） ②告訴人黃淑俐之匯款申請書1紙(112偵66864卷三第234頁反面) 41 林巧薇(提告) 詐欺集團某不詳成員自111年7月16日起，以社群軟體Insatgram暱稱「泱泱」向林巧薇佯稱：可在LAC平臺投資獲利云云，致林巧薇陷於錯誤，而依指示匯款。 111年7月19日23時39分 1萬元本案台新銀行帳戶【帳戶申請人謝明珠】 111年7月19日23時39分(起訴書誤載為23時40分) 8萬元 ①告訴人林巧薇於警詢時之證述（112年度偵字第66864號偵查卷三第46頁至第48頁） ②告訴人林巧薇之網路銀行交易紀錄截圖3張、社群軟體Instagram帳號截圖3張、詐欺網站截圖3張、其與詐欺集團成員間對話記錄截圖1份(112偵66864卷三第237頁至第243頁) 附表二：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 附表一編號1 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 附表一編號2 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3 附表一編號3 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 附表一編號4 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 5 附表一編號5 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 附表一編號6 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 附表一編號7 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表一編號8 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 9 附表一編號9 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 附表一編號10 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 11 附表一編號11 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 12 附表一編號12 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表一編號13 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 附表一編號14 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 15 附表一編號15 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 16 附表一編號16 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17 附表一編號17 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 18 附表一編號18 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 19 附表一編號19 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 20 附表一編號20 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 21 附表一編號21 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 22 附表一編號22 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 23 附表一編號23 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 24 附表一編號24 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 25 附表一編號25 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。 26 附表一編號26 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 27 附表一編號27 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 28 附表一編號28 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 29 附表一編號29 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 30 附表一編號30 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 31 附表一編號31 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 32 附表一編號32 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 33 附表一編號33 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 34 附表一編號34 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 35 附表一編號35 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 36 附表一編號36 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 37 附表一編號37 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 38 附表一編號38 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 39 附表一編號39 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 40 附表一編號40 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 41 附表一編號41 吳瀚生犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。附表三：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 附表一編號1 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 附表一編號2 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表一編號3 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表一編號4 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附表一編號5 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 附表一編號6 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 附表一編號7 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 附表一編號8 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表一編號9 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附表一編號10 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 11 附表一編號11 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 12 附表一編號12 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 附表一編號13 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14 附表一編號14 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15 附表一編號15 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 16 附表一編號16 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 17 附表一編號17 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 18 附表一編號18 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 19 附表一編號19 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 20 附表一編號20 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 21 附表一編號21 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 22 附表一編號22 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 23 附表一編號23 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 24 附表一編號24 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 25 附表一編號25 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 26 附表一編號26 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 27 附表一編號27 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 28 附表一編號28 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 29 附表一編號29 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 30 附表一編號30 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 31 附表一編號31 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 32 附表一編號32 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 33 附表一編號33 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 34 附表一編號34 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 35 附表一編號35 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 36 附表一編號36 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 37 附表一編號37 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 38 附表一編號38 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 39 附表一編號39 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 40 附表一編號40 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 41 附表一編號41 李高全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。附表四：編號犯罪事實罪名及宣告刑 1 附表一編號1 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 附表一編號2 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表一編號3 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 附表一編號4 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 5 附表一編號5 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 附表一編號6 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 7 附表一編號7 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表一編號8 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 9 附表一編號9 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附表一編號10 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 附表一編號11 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表一編號12 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 13 附表一編號13 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 14 附表一編號14 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 附表一編號15 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 16 附表一編號16 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 17 附表一編號17 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 18 附表一編號18 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 19 附表一編號19 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 20 附表一編號20 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 21 附表一編號21 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 22 附表一編號22 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 23 附表一編號23 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 24 附表一編號24 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 25 附表一編號25 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 26 附表一編號26 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 27 附表一編號27 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 28 附表一編號28 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 29 附表一編號29 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 30 附表一編號30 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 31 附表一編號31 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 32 附表一編號32 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 33 附表一編號33 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 34 附表一編號34 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 35 附表一編號35 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 36 附表一編號36 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 37 附表一編號37 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 38 附表一編號38 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 39 附表一編號39 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 40 附表一編號40 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 41 附表一編號41 王昱民犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

2024-10-23

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金簡

臺灣新北地方法院

洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第129號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告潘志勝（另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）指定辯護人本院公設辯護人湯明純上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第4035、28901、28902、28903號）及移送併辦（112年度偵字第64626號、112年度偵字第69793號、112年度偵字第26538號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下：　　主　文潘志勝幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 1千元折算1日。　　事實及理由一、犯罪事實：　　潘志勝依其社會生活經驗，雖可預見若將金融帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼提供他人使用，可能幫助犯罪集團或不法份子遂行詐欺取財或其他財產犯罪，並藉此製造金流斷點，以掩飾或隱匿其犯罪所得之去向、所在，竟仍基於縱使他人利用其所提供金融帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號及密碼作為詐欺取財、洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年7月初某時，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000 000號帳戶（下稱本案中信帳戶）、華南商業銀行帳號00000 0000000號帳戶（下稱本案華南帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼提供予「黃威棋」使用。嗣「黃威棋」於取得本案中信及華南帳戶之上開物件及資料後，即與其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由其所屬詐欺集團成員於如附表所示時間，分別向如附表所示之人佯稱如附表所示內容，致如附表所示之人均陷於錯誤，分別於如附表所示時間匯款如附表所示金額至如附表所示第一層帳戶內，並旋遭該詐欺集團成員轉匯至如附表所示第二層帳戶後再轉匯至其他帳戶，以此方式製造金流斷點，而掩飾或隱匿該等犯罪所得之去向、所在（起訴書及移送併辦意旨書誤載及略載部分，逕予補充更正如附表所示）。二、本案證據：　㈠被告潘志勝於警詢、偵查及本院準備程序時之供述或自白。　㈡證人即如附表所示之人於警詢時之證述。　㈢如附表所示之人提出之對話紀錄截圖、轉帳紀錄及匯款資料翻拍照片。　㈣如附表所示帳戶之開戶資料或交易明細。三、論罪科刑：　㈠新舊法比較：　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7 月31日經修正公布，自同年8月2日起生效施行（洗錢防制法第16條第2項則先後於112年6月14日及113年7月31日修正公布）。經查：　⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後同條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本件實行詐欺之人，係利用被告提供之本案中信及華南帳戶收取被害人匯入如附表所示第一層帳戶內之轉匯款項再轉匯至其他帳戶移轉使用，藉此隱匿詐欺犯罪所得，無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。　⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。」，並刪除修正前同條第3項之規定。是依修正後之規定，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5 年）為重，然依修正前同條第3項之規定，其宣告刑不得超過本案特定犯罪即刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑，是舊法之宣告刑上下限為有期徒刑2月以上5年以下。　⒊有關自白減刑規定，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」（第一次修正）；112年6月14日修正後、113年7月31日修正前第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（第二次修正）。修正後第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。依112年6月14日修正前之規定，行為人於偵查或審判中自白即符合減刑之規定；而依112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之規定，須「偵查及歷次審判中均自白」始能減刑；依113年7月31日修正後之規定，則須「偵查及歷次審判」中均自白，且「如有所得並自動繳交全部所得財物」者，始符減刑規定。　⒋綜上，經綜合比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利之情形，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第2條、第14條、112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定。　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第33 9條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為提供本案中信及華南帳戶予「黃威棋」使用，幫助其所屬詐欺集團成員詐騙如附表所示之人，侵害其等之財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向、所在而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。另檢察官移送併辦部分（即112年度偵字第64626號、112年度偵字第69793號、112年度偵字第 26538號）與本件經起訴部分（即112年度偵字第4035、2890 1、28902、28903號）具有裁判上一罪關係，本院自得併予審究，併此敘明。　㈢被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。　㈣又被告於本院準備程序時自白本件幫助洗錢犯行（見金訴字卷第101頁），爰依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減輕之。　㈤至公訴檢察官雖於本院準備程序時主張應依累犯之規定加重其刑等語（見金訴字卷第102頁），然並未就被告應加重其刑之事項具體指出相關證明方法，是參最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨，本院尚毋庸依職權調查並為相關之認定，爰僅將被告之前科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，附此敘明。　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將金融帳戶提供詐欺集團成員使用，不顧遭他人用以作為犯罪工具之可能性，破壞社會治安及有礙金融秩序，使本案詐欺集團成員得順利取得如附表所示之人因受騙而輾轉匯入本案中信及華南帳戶之款項，且增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為不足為取；兼衡其犯罪之動機、目的、手段，及被告係提供 2個帳戶容任本案詐欺集團成員使用之犯罪情節、本件受害人數及其等因被告提供帳戶而遭詐騙之金額，以及被告之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、自陳之教育程度及家庭經濟狀況（見金訴字卷第102頁）、犯後先否認嗣坦承犯行之態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆。　四、沒收部分：　㈠洗錢標的：　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」上開規定係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依上開規定宣告沒收。又上開規定係針對洗錢標的所設之特別沒收規定，然如有不能或不宜執行沒收時之追徵、過苛審核部分，則仍應回歸適用刑法相關沒收規定。　⒉查如附表所示之人分別輾轉匯入本案中信或華南帳戶之款項，業經本案詐欺集團不詳成員轉匯至其他帳戶，是被告對於上開洗錢標的已不具有事實上之處分權，如仍對被告沒收詐騙正犯全部隱匿去向之金額，容屬過苛，爰依刑法第38條之 2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。　㈡犯罪所得：　　查被告於本院準備程序時供稱：本件我都沒有拿到報酬，「黃威棋」本來承諾給我的新臺幣（下同）5,000元報酬是交給別人，沒有交給我，他說辦完網路銀行會再給我2萬5,000 元，但也沒給我等語（見金訴字卷第101頁）。是本案無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對被告為沒收或追徵犯罪所得之宣告。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官彭馨儀提起公訴，檢察官徐綱廷、丁維志移送併辦，檢察官吳文正到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　17 　日　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　莊婷羽上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝旻汝　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條：刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。修正前洗錢防制法第2條第2款本法所稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。修正前洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。附表：　　編號被害人詐欺方式匯款時間、金額（新臺幣）匯入帳戶（第一層）轉匯時間、金額（新臺幣）、帳戶（第二層） 1 宋鈺亭於111年7月14日某時，以通訊軟體向宋鈺亭佯稱：可投資獲利等語。 111年7月18日10時56分至同日11時11分許，匯款5萬元、5萬元、5萬元、1萬元、1萬元曾國閔申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 111年7月18日11時27分許，轉匯20萬7,000元至本案中信帳戶 2 陳志中於111年6月25日某時，以通訊軟體向陳志中佯稱：可投資獲利等語。 111年7月18日13時24分許，匯款3萬元張汉皓申辦之永豐銀行帳號00000000000000帳戶 111年7月18日13時41分許，轉匯14萬3,000元至本案中信帳戶 3 張雅嵐於111年7月7日某時，以通訊軟體向張雅嵐佯稱：可儲值購買商品、領回饋金等語。 111年7月11日21時45分許，匯款3萬元劉思伯申辦之第一銀行帳號00000000000號帳戶 111年7月11日22時3分許，轉匯12萬7,000元至本案華南帳戶 4 林巧薇於111年7月16日11時10分許，以通訊軟體向林巧薇佯稱：可投資獲利等語。 111年7月19日23時37分許，匯款1萬元謝明珠申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶 111年7月19日23時39分許，轉匯8萬元至本案華南帳戶 5 陳秀蘭於111年7月17日10時18分許，以通訊軟體向陳秀蘭佯稱：欲販賣冷氣等語。 111年7月17日12時46分許，匯款1萬1,680元張汉皓申辦之永豐銀行帳號00000000000000帳戶 111年7月17日12時51分許，轉匯1萬1,000元至本案中信帳戶 6 廖彩婷於111年7月5日16時50分許，假冒蝦皮網站人員向廖彩婷佯稱：可購買商品領取回饋金等語。 ①111年7月11日21時44分許，匯款1萬7,000元 ②同日21時45分許，匯款3萬元劉思伯申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 111年7月11日 22時3分許，轉匯12萬7,000元至本案華南帳戶 7 陳怡君於111年6月間某時，以通訊軟體向陳怡君佯稱：可儲值消費獲得高額回饋金等語。 111年7月11日22時48分許，匯款1萬元 111年7月12日 0時26分許，轉匯3萬元至本案華南帳戶 8 侯威琰於111年7 月初某時，以通訊軟體向侯威琰佯稱：可投資店商買賣獲利等語。 111年7月12日12時24分許，匯款52萬元 111年7月12日12時26分許，轉匯55萬5,000元至本案華南帳戶 111年7月19日12時39分許，匯款12萬6,100元 111年7月19日12時43分許，轉匯12萬6,000元至本案華南帳戶 9 陳宥霏於111年7月5日17時許，以通訊軟體向陳宥霏佯稱：可投資獲利等語。 ①111年7月12日12時31分許，匯款2萬5,000元 ②同日12時32分許，匯款2萬5,000元 111年7月12日12時35分許，轉匯25萬元至本案華南帳戶 10 黃詩評於111年6月13日15時33分許，以通訊軟體向黃詩評佯稱：可投資虛擬貨幣獲利等語。 111年7月12日12時35分許，匯款5萬元 111年7月12日12時35分許，轉匯5萬元至本案華南帳戶 ①111年7月12日12時38分許，匯款5萬元 ②同日12時46分許，匯款2萬元 111年7月12日12時48分許，轉匯12萬元至本案華南帳戶 11 蘇姿方於111年6月9日17時9分許，以通訊軟體向蘇姿方佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日12時45分許，匯款5萬元 111年7月12日12時48分許，轉匯12萬元至本案華南帳戶 12 郭家菱於111年6月24日15時許，以通訊軟體向郭家菱佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日13時39分許，匯款70萬元 111年7月12日13時44分許，轉匯71萬元至本案華南帳戶 13 陳秀鳳於111年6月14日12時30分許，以通訊軟體向陳秀鳳佯稱：可投資獲利等語。 ①111年7月12日14時58分許，匯款15萬元 ②同日15時2分許，匯款5萬元 111年7月12日15時3分許，轉匯15萬37元至本案華南帳戶 14 蔡應興於111年6月27日14時許以交友軟體向蔡應興佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日16時3分許，匯款3萬元 111年7月12日16時19分許，轉匯21萬6,000元至本案華南帳戶 15 蔡嘉妤於111年5月19日某時，以通訊軟體向蔡嘉妤佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日16時17分許、16時18分許，匯款10萬元、7萬6,000元 111年7月12日16時19分許，轉匯21萬6,000元至本案華南帳戶 111年7月12日16時35分許，匯款2萬4,000元 111年7月12日16時43分許，轉匯5萬4,000元至本案華南帳戶 111年7月16日19時34分許，匯款1萬3,850元 111年7月16日19時45分許，轉匯21萬4,000元至本案華南帳戶 111年7月16日21時5分許，匯款3萬5,000元 111年7月16日21時29分許，轉匯3萬5,000元至本案華南帳戶 16 王彥凱於111年7月12日14時24分許，以通訊軟體向王彥凱佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日18時32分許，匯款7萬5,000元 111年7月12日18時40分許，轉匯8萬5,000元至本案華南帳戶 111年7月14日11時42分許，匯款7萬5,000元 111年7月14日11時47分許，轉匯7萬5,000元至本案華南帳戶 17 朱姵瑜於111年7月12日某時，以假冒網站向朱姵瑜佯稱可購買商品並提供假冒連結網頁供其結帳。 111年7月12日21時5分許，匯款1萬元 ⑴111年7月13日9時6分許轉匯100元至本案華南銀行帳戶 ⑵同日10時27分許轉匯96萬1,000元至本案華南銀行帳戶 18 黃羿甄於111年7月間某時，以通訊軟體向黃羿甄佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日19時39分許，匯款5萬元 111年7月12日19時44分許，轉匯3萬元至本案華南帳戶 111年7月14日 18時11分許，匯款6萬元 111年7月14日18時15分許，轉匯6萬5,000元至本案華南帳戶 19 魏溫嫺於111年7月間某時，以通訊軟體向魏溫嫺佯稱：可投資獲利等語。 111年7月13日10時17分許，匯款20萬1,000元 111年7月13日10時27分許，轉匯96萬1,000元至本案華南帳戶 20 劉翊如於111年7月初某時，以通訊軟體向劉翊如佯稱：可投資獲利等語。 111年7月14日14時17分許，匯款5萬元 111年7月14日14時17分許，轉匯5萬元至本案華南帳戶同日14時18分許，匯款5萬元同日14時24分許，轉匯14萬9,000元至本案華南帳戶 21 胡鈺楨於111年7月初某時，以通訊軟體向胡鈺楨佯稱：可投資網路店商獲利等語。 111年7月14日14時28分許，匯款35萬元 111年7月14日14時30分許，轉匯36萬元至本案華南帳戶 22 陳霈軒於111年7月初某時，以通訊軟體向陳霈軒佯稱：可投資虛擬貨幣獲利等語。 ①111年7月14日14時33分許，匯款5萬元 ②同日14時34分許，匯款5萬元 111年7月14日14時40分許，轉匯10萬元至本案華南帳戶 111年7月15日11時5分許，匯款15萬元 111年7月15日11時8分許轉匯25萬元至本案華南帳戶 23 宋婉婷於111年6月間某時，以通訊軟體向宋婉婷佯稱：可投資獲利等語。 111年7月14日15時11分許，匯款5萬元 111年7月14日15時20分許，轉匯75萬2,000元至本案華南帳戶 24 陳羿如於111年6月間某時，以交友軟體向陳羿如佯稱：使用蝦皮邀請碼即可獲得回饋金等語。 111年7月14日18時55分許，匯款5萬元 111年7月14日19時7分許，轉匯5萬元至本案華南帳戶 25 邱美雲於111年7月間某時以通訊軟體向邱美雲佯稱：可投資獲利等語。 111年7月15日9時53分許，匯款10萬、10萬元 111年7月15日9時57分許，轉匯20萬元至本案華南帳戶 111年7月15日12時28分許，匯款26萬元 111年7月15日12時31分許，轉匯26萬元至本案華南帳戶 111年7月16日11時25分許，匯款4萬元 111年7月16日11時28分許，轉匯9萬元至本案華南帳戶 26 江潔昕於111年7月初某時，以通訊軟體向江潔昕佯稱：可投資獲利等語。 111年7月15日10時26分至27分許匯款1萬元、1萬元、1萬元 111年7月15日10時41分許，轉匯3萬17元至本案華南帳戶 111年7月16日12時48分許，匯款1萬元 111年7月16日12時52分許，轉匯1萬元至本案華南帳戶 27 梁淵鑫於111年6月18日某時，以通訊軟體向梁淵鑫佯稱：可投資獲利等語。 ①111年7月15日11時2分許，匯款5萬元 ②同日11時3分許，匯款5萬元 111年7月15日11時8分許，轉匯25萬元至本案華南帳戶 111年7月16日12時29分許匯款5萬元、5萬元 111年7月16日12時33分許，轉匯15萬元至本案華南帳戶 28 張瓅文於111年6月中旬某時以通訊軟體向張瓅文佯稱：可投資獲利等語。 111年7月15日13時10分許，匯款50萬元 111年7月15日13時12分許，轉匯50萬元至本案華南帳戶 29 李儀芬於111年6月11日某時，以通訊軟體向李儀芬佯稱：可投資博弈獲利等語。 111年7月15日15時34分許匯款80萬元 111年7月15日15時37分許，轉匯80萬元至本案華南帳戶 30 陳宥羽於111年7月間某時，以通訊軟體向陳宥羽佯稱：可投資獲利等語。 111年7月16日13時30分許，匯款2萬2,000元 111年7月16日13時36分許，轉匯12萬2,000元至本案華南帳戶 31 林婕妤於111年7月初某時，以交友軟體向林婕妤佯稱：可投資獲利等語。 111年7月16日14時13分許，匯款3萬元 111年7月16日14時16分許，轉匯3萬37元至本案華南帳戶 111年7月18日14時3分許，匯款8萬元 111年7月18日14時4分許，轉匯8萬元至本案華南帳戶 32 陳宣谷於111年6月15日某時，以交友軟體向陳宣谷佯稱：可依指示參與蝦皮回饋活動獲得回饋金等語。 111年7月16日14時56分許，匯款1萬元 111年7月16日14時59分許，轉匯6萬元至本案華南帳戶 33 謝佳佑於111年4月29日某時，以通訊軟體向謝佳佑佯稱：可投資期貨獲利等語。 111年7月16日15時24分許，匯款5萬元 111年7月16日15時27分許，轉匯10萬元至本案華南帳戶 34 洪文玲於111年7月6日19時許，以通訊軟體向洪文玲佯稱：可投資獲利等語。 111年7月16日15時37分許，匯款1萬元 111年7月16日15時39分許，轉匯10萬9,900元至本案華南帳戶 35 陳玫華於111年4月10日某時，以通訊軟體向陳玫華佯稱：可投資獲利等語。 ①111年7月16日19時38分許，匯款10萬元 ②同日19時40分許，匯款10萬元 111年7月16日19時45分許，轉匯21萬4,000元至本案華南帳戶 36 吳玄如於111年7月間某時，以交友軟體向吳玄如佯稱：可依指示操作賺取獎勵等語。 ①111年7月16日21時40分許，匯款2萬元 ②同日21時42分許，匯款5萬元 ③同日21時44分許，匯款3萬元 111年7月16日21時45分許，轉匯10萬元至本案華南帳戶 37 蔡子玄於111年7月13日14時42分許，以通訊軟體向蔡子玄佯稱：可投資獲利等語。 111年7月18日11時42分許，匯款5萬元 111年7月18日11時43分許，轉匯5萬元至本案華南帳戶 38 何怡慧於111年7月17日某時，以通訊軟體向何怡慧佯稱：可投資獲利等語。 ①111年7月18日11時46分許，匯款5萬元 ②同日11時47分許，匯款5萬元 111年7月18日11時48分許，轉匯10萬元至本案華南帳戶 39 陳怡苹於111年7月7日某時，以通訊軟體向陳怡苹佯稱：可投資虛擬貨幣獲利等語。 111年7月18日12時44分許，匯款5萬元、3萬元 111年7月18日12時46分許，轉匯8萬元至本案華南帳戶 40 蘇芷筳於111年7月中旬某時，以通訊軟體向蘇芷筳佯稱：可投資獲利等語。 ①111年7月18日12時47分許，匯款5萬元 ②同日12時48分許，匯款3萬元 ①111年7月18日12時48分許，轉匯5萬元至本案華南帳戶 ②同日12時51分許，轉匯3萬4元至本案華南帳戶 41 陳伯昌於111年7月9日某時，以通訊軟體向陳伯昌佯稱：可投資虛擬貨幣獲利等語。 111年7月18日12時54分許，匯款4萬元 111年7月18日12時54分許，轉匯5萬5,000元至本案華南帳戶 42 何嘉紘於111年7月11日15時許，以通訊軟體向何嘉紘佯稱：可投資獲利等語。 111年7月18日14時15分許，匯款8萬元 111年7月18日14時17分許，轉匯11萬元至本案華南帳戶 43 蔡如蘋於111年6月10日某時，以通訊軟體向蔡如蘋佯稱：可投資獲利等語。 111年7月18日14時25分許，匯款3萬元 111年7月18日14時26分許，轉匯3萬元至本案華南帳戶 44 黃淑俐於111年7月間某時，以通訊軟體向黃淑俐佯稱：可投資獲利等語。 111年7月18日13時13分許，匯款30萬元 111年7月18日15時19分許，轉匯35萬元至本案華南帳戶 45 王雅芳於111年5月間某時，以通訊軟體向王雅芳佯稱：可投資獲利等語。 111年7月12日14時32分許，匯款97萬8,735元王世勛申辦之第一銀行帳號00000000000號帳戶 ①111年7月12日14時41分許，轉匯56萬元至本案中信帳戶 ②111年7月13日9時52分許，轉匯19萬9,500萬元至本案中信帳戶 ③同日9時58分許，轉匯35萬元至本案中信帳戶

2024-10-17

PCDM-113-金簡-129-20241017-1