Know99判決書

搜尋結果：潘星樺

共找到 2 筆結果（第 1-2 筆）

洗錢防制法

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第762號公訴人臺灣橋頭地方檢察署檢察官被告陳嘉慧上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8302、9001、9397、11127、11560號）及移送併辦（113 年度偵字第16359號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第530號），裁定改依簡易判決處刑如下：　　主　　　文陳嘉慧犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，應向附表二所示之人支付如附表二所示損害賠償。　　事實及理由一、陳嘉慧於民國112年12月12日某時許，經由臉書網站尋找家庭代工訊息，而與真實姓名年籍不詳、暱稱「黃寶蓮」、「潔」等人聯繫，「黃寶蓮」及「潔」要求提供個人金融帳戶供公司購買原料以節稅並補貼陳嘉慧，而陳嘉慧依其智識程度及一般社會生活之通常經驗，已預見應徵家庭代工不需提供金融帳戶提款卡及密碼予他人使用，如因而要求交付金融帳戶資料，即與一般商業、金融交易習慣不符，因亟需求職，竟仍基於無正當理由交付3個以上金融帳戶予他人使用之犯意，於同年月13日，前往不詳統一超商門市，將其所申設之高雄銀行帳號000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶）、臺灣中小企業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱臺企銀帳戶）及臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之提款卡，寄交至指定之統一超商門市，並以通訊軟體LINE告知上開3個帳戶之提款卡密碼，以此方式交付上開3個金融帳戶予「黃寶蓮」及「潔」等人使用。嗣附表一所示告訴人因受騙而匯款至附表一所示帳戶，乃報警處理，始循線查悉上情。二、上開犯罪事實，業據被告陳嘉慧坦承不諱，並有附表所示告訴人之證述暨渠等提出之匯款交易明細、對話紀錄及詐騙投資平台畫面截圖、被告提供之對話紀錄截圖、高雄銀行帳戶、臺企銀帳戶、土地銀行帳戶之個人資料及交易明細附卷可稽，是被告上開任意性之自白核與事實相符，堪以採信。綜上，本件事證明確，被告犯行已堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經總統公布，並於同年8月2日施行，修正前洗錢防制法第15之2條第1項、第3項之規定，條次移列至修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項，除將修正前洗錢防制法第15條之2有關「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」之用語，修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」外，其餘條文內容含構成要件與法律效果均未修正，而無有利、不利被告之情形，自不生新舊法比較之問題，應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後洗錢防制法第22條第1項、第3項規定論處。　　　㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無故交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。移送併辦部分與起訴部分為法律上同一案件，本院得併予審理。　㈢此外，被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，洗錢防制法第16條第2項修正前規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。而被告於偵查中坦認有交付上開3 個帳戶之提款卡及密碼予他人使用之事實，並於本院準備程序時自白無故交付、提供合計三個以上帳戶予他人使用罪，且其無所得財物無從繳交(詳後述)，是其符合修正前、後洗錢防制法關於自白減刑規定要件。又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律(最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照)，則本件應適用修正後洗錢防制法第23條第3 項規定減輕其刑。　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌政府機關近年來為遏止犯罪，大力宣導民眾切勿出售、出借帳戶資料，以免成為犯罪成員之幫兇，新聞媒體亦常報導犯罪成員利用人頭帳戶作為詐欺等犯罪工具，被告無正當理由率爾將其金融帳戶提供予不具信賴關係之人使用，導致該等帳戶流為詐欺集團利用作為實施犯罪之工具，並造成如附表所示之告訴人因此受有財產上之損害，所為應予非難；並考量被告犯罪之動機、目的、手段、提供帳戶數量；另參酌被告坦承犯行，與附表一編號 1至6、8至11所示告訴人成立調解（調解內容如附表二），並經各該告訴人具狀表示同意對被告從輕量刑或為緩刑諭知，有本院調解筆錄及刑事陳述狀、新北市中和區調解委員會調解筆錄在卷可稽，其餘2名告訴人則未出席調解或表明無調解意願，致被告未能與其等協商調解事宜，亦有本院刑事報到單、移付調解簡要紀錄及電話紀錄可佐；另酌以被告無刑事前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄附卷可稽；末衡以被告自述高中畢業，從事製造業，需扶養哥哥及其個人健康狀況等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。　㈤再查，被告前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，已如前述，審酌被告因一時失慮，而罹犯刑章，然其犯後坦承犯行，復已與多數告訴人達成和解，且該等告訴人均表達同意給予附條件緩刑之意等情，均如前述，足見被告犯後已有積極面對、反省負責之態度，依上開情狀可認被告經此偵、審程序及上開刑之宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，考量刑罰之社會一般預防及就本案具體個案特別預防之要求，本院認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，併考量如附表二所示被告分期賠償之期數，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑5 年，以勵自新。另為督促被告遵守與告訴人等所成立如附表二所示調解筆錄內容，使該等告訴人獲得充分之保障，以確實收緩刑之功效，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，諭知被告應履行附表二所示調解條件。倘被告未遵循本院所諭知之前開負擔，情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷緩刑之宣告，併此敘明。四、沒收部分　　被告雖有依指示交付金融帳戶資料，然依卷內證據資料，尚無證據證明被告已因本案犯行獲得報酬或其他利益，即無從依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵其犯罪所得。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。本案經檢察官李廷輝提起公訴，檢察官鄭子薇移送併辦。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 4　　日　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官　黄筠雅以上正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳雅琪附表一：編號告訴人詐騙類型匯款時間及金額（新臺幣）匯入帳戶備註 1 周雅安投資詐欺 ⑴112年12月18日13時55分許，匯款1萬元 ⑵112年12月18日14時4分許，匯款1萬元 ⑶112年12月18日14時6分許，匯款1萬元 ⑷112年12月19日10時18分許，匯款1萬元 ⑸112年12月19日10時19分許，匯款1萬元土地銀行帳戶起訴書附表編號1 2 張格瑋投資詐欺 ⑴112年12月19日9時54分許，匯款5萬元 ⑵112年12月19日9時55分許，匯款5萬元臺企銀帳戶起訴書附表編號2 3 林宥堂投資詐欺 ⑴112年12月20日12時12分許，匯款10萬元（起訴書誤載為10元，應予更正） ⑵112年12月21日11時29分許，匯款7萬元高雄銀行帳戶起訴書附表編號3 4 林素卿投資詐欺 ⑴112年12月23日13時30分許，匯款3萬元 ⑵112年12月23日13時34分許，匯款3萬元高雄銀行帳戶起訴書附表編號4 5 林素真投資詐欺 112年12月23日15時42分許，匯款2萬元高雄銀行帳戶起訴書附表編號5 6 潘星樺投資詐欺 112年12月23日18時11分許，匯款1萬元高雄銀行帳戶起訴書附表編號6 7 曾秀圓投資詐欺 112年12月25日10時10分許，匯款7萬元土地銀行帳戶起訴書附表編號7 8 江意笙投資詐欺 ⑴112年12月22日21時25分許，匯款10萬元 ⑵112年12月22日21時55分許，匯款10萬元高雄銀行帳戶併辦意旨書附表編號1 ⑶112年12月23日13時48分許，匯款10萬元土地銀行帳戶 9 蘇憶涵投資詐欺 112年12月21日11時41分許，匯款4萬元土地銀行帳戶併辦意旨書附表編號2 10 李秀琴投資詐欺 ⑴112年12月18日13時6分許，匯款5萬元 ⑵112年12月18日13時7分許，匯款5萬元 ⑶112年12月18日13時11分許，匯款5萬元高雄銀行帳戶併辦意旨書附表編號3 11 陳碧珠投資詐欺 112年12月18日13時34分許，匯款10萬元臺企銀行帳戶併辦意旨書附表編號4 12 林蓉蓉投資詐欺 112年12月20日13時28分許，匯款5萬元臺企銀行帳戶併辦意旨書附表編號5 附表二：編號調解內容【單位：新臺幣】調解案號 1 陳嘉慧願給付張格瑋柒萬元，自民國114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為46期，每月為1期，按月於每月15日以前給付壹仟伍佰元（除最後一期給付貳仟伍佰元外），並以匯款方式分期匯入張格瑋指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1685號 2 陳嘉慧願給付林宥堂柒萬元，以匯款方式分期匯入林宥堂指定帳戶，給付期日如次： ⑴其中貳萬元，於114年2月15日以前給付。 ⑵餘款伍萬元，自114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為17期，每月為1期，按月於每月15日以前給付參仟元（除最後一期給付貳仟元外）。 ⑶如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1515號 3 陳嘉慧願給付林素卿肆萬貳仟元，自114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為28期，每月為1期，按月於每月15日以前給付壹仟伍佰元，並以匯款方式分期匯入林素卿指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1683號 4 陳嘉慧願給付林素真壹萬肆仟元，自114年6月25日起至全部清償完畢為止，共分為7期，每月為1期，按月於每月25日以前給付貳仟元，並以匯款方式分期匯入林素真指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。 5 陳嘉慧願給付潘星樺柒仟元，自114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為3期，每月為1期，按月於每月15日以前給付貳仟元（除最後一期給付參仟元外），並以匯款方式分期匯入潘星樺指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1682號 6 陳嘉慧願給付江意笙伍萬元，於113年12月15日、114年1月15日以前各給付貳萬伍仟元，以匯款方式分期匯入江意笙指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1516號 7 陳嘉慧願給付蘇憶涵貳萬伍仟元，自114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為16期，每月為1期，按月於每月15日以前給付壹仟伍佰元，並以匯款方式分期匯入蘇憶涵指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1686號 8 陳嘉慧願給付李秀琴壹拾萬元，自114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為60期，每月為1期，按月於每月15日以前給付壹仟伍佰元（除第51期至60期給付貳仟伍佰元外），並以匯款方式分期匯入李秀琴指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1687號 9 陳嘉慧願給付陳碧珠柒萬貳仟元，自114年3月15日起至全部清償完畢為止，共分為48期，每月為1期，按月於每月15日以前給付壹仟伍佰元，並以匯款方式分期匯入陳碧珠指定帳戶，如有一期未付，視為全部到期。本院113年度橋司附民移調字第1684號 10 陳嘉慧願給付周雅安參萬肆仟元，於114年5月20日、同年6月20日以前各給付壹萬柒仟元，如有一期未付，視為全部到期。新北市○○區○○○○○000○○○○○00號調解筆錄附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第22條任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第四項規定裁處後，五年以內再犯。前項第一款或第二款情形，應依第二項規定，由該管機關併予裁處之。違反第一項規定者，金融機構、提供虛擬資產服務及第三方支付服務之事業或人員，應對其已開立之帳戶、帳號，或欲開立之新帳戶、帳號，於一定期間內，暫停或限制該帳戶、帳號之全部或部分功能，或逕予關閉。前項帳戶、帳號之認定基準，暫停、限制功能或逕予關閉之期間、範圍、程序、方式、作業程序之辦法，由法務部會同中央目的事業主管機關定之。警政主管機關應會同社會福利主管機關，建立個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭，應通報直轄市、縣（市）社會福利主管機關，協助其獲得社會救助法所定社會救助。

2025-03-04

CTDM-113-金簡-762-20250304-1

金訴

臺灣臺南地方法院

洗錢防制法等

臺灣臺南地方法院刑事判決 113年度金訴字第2497號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告楊承祐上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第15760號），被告於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下：　　主　文楊承祐幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日，又犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。　　事實及理由一、犯罪事實：㈠楊承祐可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產及信用之表徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用，他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財及洗錢犯罪之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年1月中某日，在桃園市○○區○○路○段0 0號「真味阿國鵝肉店」，透過先前之同事「林宇威」將其所申辦之第一商業銀行帳戶（帳號00000000000）、玉山銀行帳戶（帳號0000000000000）之提款卡、密碼等資料交付與綽號「紹紹」之成年男子，而容任該成員及其所屬之詐騙分子充作匯款犯罪所得之工具使用。嗣該詐騙分子取得上揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，以如附表編號1至6所示之方式，詐騙如附表編號1至6所示之被害人等，致其等因之陷於錯誤，而依指示於如附表編號1至6所示之時間，將如附表編號1至6所示之金額匯至附表編號1至6所示之帳戶內，款項旋遭提領殆盡。㈡詐騙分子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，以如附表編號7所示之方式，詐騙如附表編號7所示之被害人，致其因之陷於錯誤，而依指示於如附表編號7所示之時間，將如附表編號7所示之金額匯至附表編號7所示之帳戶內，詐騙車手以楊承祐上開玉山銀行提款卡在ATM提領附表編號7所示之許瑞文所匯入之新臺幣（下同） 15萬元後已無法在ATM提領，乃由綽號「紹紹」之男子聯絡楊承祐，要楊承祐臨櫃辦理銷戶並將帳戶內之餘額50005元領取，楊承祐竟與「林宇威」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於113年1月16日16時1分許，至玉山銀行南崁分行辦理帳戶銷戶並將餘額50005元領出後交付予「林宇威」，藉此製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣經附表所示之被害人發覺遭詐騙報警處理，始循線查悉上情。案經告訴人連郁雯、黃郁雯、潘星樺、洪鈺淇、許瑞文訴由臺南市政府警察局佳里分局報告臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴。二、本件被告楊承祐所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於審理程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1 第1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2 之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記載「證據名稱」），合先敘明。三、上揭犯罪事實，有下列證據可資佐證：　㈠被告於警詢、偵訊及本院審理程序中之自白。　㈡告訴人潘星樺、洪鈺淇、黃郁雯、連郁雯、許瑞文、及被害人張芷瑄、張宣民於警詢時之指訴。　㈢卷附告訴人、被害人所提出之對話紀錄截圖、匯款資料及報案資料；玉山銀行南崁分行監視錄影截圖畫面、玉山銀行交易明細、第一商業銀行交易明細。四、論罪科刑　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」者，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另按刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響。再按所謂法律整體適用不得割裂原則，係源自最高法院27年上字第2615號判例，其意旨原侷限在法律修正而為罪刑新舊法之比較適用時，須考量就同一法規整體適用之原則，不可將同一法規割裂而分別適用有利益之條文，始有其適用。但該判例所指罪刑新舊法比較，如保安處分再一併為比較，近來審判實務已改採割裂比較，而有例外。於法規競合之例，行為該當各罪之構成要件時，依一般法理擇一論處，有關不法要件自須整體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理；但有關刑之減輕、沒收等特別規定，基於責任個別原則，自非不能割裂適用，要無再援引上開新舊法比較不得割裂適用之判例意旨，遽謂「基於法律整體適用不得割裂原則，仍無另依系爭規定減輕其刑之餘地」之可言。此為受最高法院刑事庭大法庭109年度台上大字第4243號裁定拘束之最高法院109年度台上字第4243號判決先例所統一之見解。茲查，113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達 1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5 年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後較有利於被告之新法（最高法院113年度台上字第3672號裁判意旨參照）。　　　　㈡核被告就附表編號1至6所為，係犯刑法第30條第1項前段、第 339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪；被告就附表編號7所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告就附表編號7先係基於幫助犯罪之故意犯之，嗣又積極參與正犯之行為，其幫助行為應為正犯之行為所吸收，不另論罪。　　被告就附表編號1至6係以一交付帳戶之行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪，被告就附表編號7係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以洗錢罪。被告所犯上開二罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。　㈢被告就附表編號1至6所為，係基於幫助之犯意提供其前開帳戶提款卡，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；又被告於偵查及審理中均自白本件幫助洗錢犯行，且無證據證明被告有犯罪所得，應依修正後洗錢防制法第19條第2項規定減輕其刑，並遞減輕之。被告就附表編號7所犯詐欺取財罪，於偵查及審理中均自白犯行，無證據證明被告有犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，猶隨意交付帳戶予不詳人士，使不法之徒得以憑藉其帳戶行騙並掩飾犯罪贓款去向，致無辜民眾受騙而受有財產上損害，更造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害交易秩序與社會治安，行為實有不當；兼衡被告雖於本院審理中坦認犯行，然未能與被害人和解、賠償被害人所受損失，犯罪後態度普通，另被告於本院審理時自陳高職畢業之教育程度，現職搬家公司，月收入約四萬左右，未婚，無子女，現在住在公司等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，併定其應執行之行暨諭知有期徒刑如易科罰金、併科罰金易服勞役之折算標準，以資警惕。四、沒收：被告供稱沒有拿到任何報酬；而本案亦查無被告因本案取得不法利益；且其提供予他人之帳戶資料固係犯罪所用之物，但未扣案，復非屬違禁物，倘予追徵，除耗費司法執行資源外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，且就沒收制度所欲達成之社會防衛目的，亦無任何助益，欠缺刑法上重要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。另洗錢防制法第25條第1項設有沒收之規定，但本件被害人遭詐騙匯款，並非被告收執所有，亦非在其實際掌控中，被告就犯罪所收受、持有之財物已轉交上游，不具所有權及事實上處分權，亦不予宣告沒收。據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2，判決如主文。本案經檢察官施胤弘提起公訴，檢察官林慧美到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日　　　　　　　　刑事第十二庭　　法　官　鄭銘仁以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　侯儀偵中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日附錄本案論罪科刑法條：洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。附表編號被害人詐欺方式匯款時間匯入帳號匯款金額提領車手 1 張芷瑄詐騙集團以投資之方式詐騙被害人 113年1月16日20時3分許第一商業銀行帳戶（帳號00000000000） 4萬元不詳 2 潘星樺（提告）詐騙集團以投資之方式詐騙被害人 113年1月16日21時34分許同上 10萬元不詳 3 洪鈺淇（提告）詐騙集團以投資之方式詐騙被害人 113年1月16日21時51分許同上 3萬元不詳 4 黃郁雯（提告）詐騙集團以運彩代操之方式詐騙被害人 113年1月17日11時59分許同上 3萬元不詳 5 連郁雯（提告）詐騙集團以投資之方式詐騙被害人 113年1月17日15時10分許同上 2萬5000元不詳 6 張宣民（提告）詐騙集團以投資之方式詐騙被害人 113年1月18日13時11分許同上 9985元不詳 7 許瑞文（提告）詐騙集團以投資之方式詐騙被害人 113年1月16日9時32分許 113年1月16日9時33分許玉山銀行帳戶（帳號0000000000000） 10萬元 10萬元不詳車手以提款卡ATM接續提款5萬、5萬、5萬元被告於113年1月16日16時1分許，至玉山銀行南崁分行辦理帳戶銷戶並將餘額50005元領出

2025-01-17

TNDM-113-金訴-2497-20250117-1