詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1904號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳永壽 選任辯護人 黃懷瑩律師（法扶律師） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字 第368號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經 告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁 定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案如附表所示之物均沒收。 　　犯罪事實 一、丙○○自民國113年7月間之某日起，透過社群軟體FACEBOOK社 團廣告加入少年林○恩（00年0月生，年籍詳卷，所涉非行由 本院少年法庭另行審理，無證據證明丙○○知悉林○恩為少年 ）、真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「 謝瑀蓉」、INSTAGRAM暱稱「陳小誠」所屬詐欺集團，由丙○ ○擔任面交車手工作，林○恩擔任監控車手工作。丙○○、少年 林○恩與所屬詐欺集團成員監，共同意圖為自己不法之所有 ，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行 使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團成員於113年6月22 日起，透過LINE暱稱「玉杉營業員」向乙○○佯稱依指示投資 股票可保證獲利等語，致乙○○陷於錯誤，自113年8月1日11 時30分起至同年月9日9時18分止，陸續匯款新臺幣(下同)5 萬元、5萬元、5萬元、5萬元至該集團提供之遠東商業銀行 帳號0000000000000000號帳戶，並於113年8月9日10時，在 新北市○○區○○路000號（全家超商新莊中美店），交付30萬 元予詐欺集團成員（此部分不在本件起訴範圍）。嗣乙○○察 覺有異而報警處理，配合警方與詐欺集團成員相約於113年8 月20日16時許，在新北市○○區○○路000號（全家超商新莊中 美店）面交20萬元。「謝瑀蓉」即指示丙○○前往取款，並指 示林○恩監控本次收款過程。丙○○即先至某超商自行列印如 附表編號1所示印有「玉杉資本股份有限公司(下稱玉杉公司 )」之假收據與如附表編號2所示玉杉公司外務人員之假識別 證，而偽造如附表編號1所示之收據及附表編號2所示之工作 證，並依約前往上址，由其向乙○○出示上開偽造之假識別證 以表彰其為玉杉公司外務人員，並提出假收據交付乙○○而行 使，足以生損害於玉杉公司與陳永福，乙○○假意交付20萬元 現金予丙○○，警方立即以現行犯身分逮捕丙○○，同時查獲在 附近等候之少年林○恩，並當場扣得如附表所示之物，其因 而未能取得詐欺款項暨掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，致 詐欺取財及洗錢行為未遂。 二、案經乙○○訴由新北市政府警察局新莊分局報告臺灣新北地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、證據能力： 一、本案被告丙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告及 辯護人之意見後，經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審 判程序審理，合先敘明。 二、依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用同 法第159條第1項傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，亦 不受同法第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條 至170條規定之限制，是本案被告以外之人於審判外之陳述 ，除有其他不得作為證據之法定事由外，依法均有證據能力 。 貳、實體部分： 一、認定事實所憑之證據及理由： 　㈠上揭犯罪事實，業據被告於偵查、準備程序暨審理中坦承不 諱（見偵卷第17至24頁、第151至157頁、本院卷第67至68頁 、第74、80頁），並有下列證據在卷可稽，足認被告任意性 且不利於己之自白與事實相符： 　⒈證人即告訴人乙○○於警詢之證述（見偵卷第37頁至41頁）。 　⒉證人即同案少年林○恩於警詢之證述（見偵卷第27頁至32頁） 。 　⒊告訴人與本案詐騙集團之LINE對話紀錄翻拍照片（見偵卷第7 9頁至83頁）。 　⒋被告與LINE暱稱「謝瑀蓉」之對話紀錄翻拍照片(見偵卷第10 1至107頁)。 　⒌林○恩手機內對話紀錄翻拍照片(見偵卷第109頁)。 　⒍逮捕現場照片（見偵卷第77頁）。 　⒎全家超商監視器畫面翻拍照片(偵卷第85至99頁) 　⒏扣案之工作證翻拍照片（見偵卷第181至189頁）。 　⒐新北市政府警察局新莊分局搜索及扣押筆錄暨所附扣押物品 目錄表、扣押物品收據（見偵卷第61至66頁)。 　⒑113年8月21日員警職務報告(見偵卷第13至14頁)。 　㈡綜上所述，本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應予 依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠論罪部分： 　⒈加重詐欺部分： 　　本案參與對告訴人施用詐術而詐取款項之人，除被告外，至 少尚有與被告聯繫之「謝瑀蓉」、擔任監控車手之同案少年 林○恩、以LINE詐騙告訴人之「玉杉營業員」等其他詐欺集 團成員，堪認被告對於參與詐欺犯行之成員包含被告本人已 達3人以上之事實，應有所認識。 　⒉行使偽造私文書、特種文書部分： 　　按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他 人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條 所定變造「關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹 書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單 、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言（最高法院91年 度台上字第7108號判決意旨參照）。次按刑法上所謂偽造文 書，以無製作權之人製作他人名義之文書為要件；而變造文 書，係指無權製作者，就他人所製作之真正文書，加以改造 而變更其內容者而言（最高法院95年度台非字第14號判決意 旨參照）。本案被告所持玉杉公司識別證、收據，既係被告 依詐欺集團成員指示至超商列印，且在假收據上偽簽「陳永 福」之署押，並於收款時配戴前開識別證及出示收據予告訴 人而行使，揆諸上開說明，上開識別證、收據自屬另行創設 他人名義之私文書、特種文書無誤。 　⒊核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第19 條第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之 行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種 文書罪。 　㈡罪數： 　⒈吸收關係： 　　本案詐騙集團成員偽造玉杉公司收據、識別證之偽造私文書 、特種文書後，交由被告自行至超商列印，在收據上偽簽「 陳永福」之署押，並由被告將上開收據、識別證向告訴人出 示而行使，其偽造署押屬偽造私文書之部分行為，又其偽造 私文書、特種文書之行為，為行使偽造私文書、特種文書之 高度行為所吸收，均不另論罪。 　⒉想像競合犯： 　　本案被告依詐欺集團指示，行使上開偽造私文書、偽造特種 文書以詐欺告訴人款項，並妨礙國家對於特定犯罪所得之調 查，上開犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致 ，犯罪目的並屬單一，應評價為一罪方符合刑罰公平原則。 爰依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第2項、 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈢共同正犯之說明： 　　被告與同案少年林○恩、「謝瑀蓉」、「玉杉營業員」及本 案其餘詐欺集團成員間，就本案具有犯意聯絡及行為分擔， 應依刑法第28條，論以共同正犯。 　㈣刑之減輕事由： 　⒈被告於本案已著手於犯罪行為之實行而未遂，爰依刑法第25 條第2項規定減輕其刑。 　⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段定有明文。查被告於偵查及審理中均自白犯行 ，已如前述，且被告於審理時供稱：並未獲取任何報酬等語 （見本院卷第80頁），綜觀全卷資料，亦查無積極證據證明 被告確有獲取任何報酬，自無繳交犯罪所得之問題，爰依上 開規定，減輕其刑。 　⒊按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並 自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第 3項定有明文。本案被告於偵查及本院審理中均自白一般洗 錢未遂犯行，亦無證據證明被告獲有犯罪所得，已如前述， 依上開規定原應減輕其刑，然其所犯一般洗錢未遂罪均屬想 像競合犯其中之輕罪，故僅於後述依刑法第57條量刑時一併 衡酌各該部分減輕其刑事由。 　⒋被告有2種以上刑之減輕事由，爰依刑法第70條遞減之。 　⒌另按刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因 與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法 定低度刑期尤嫌過重者，始有其適用；亦即，刑法第59條規 定犯罪情狀可憫恕者，得酌量減輕其刑，固為法院依法得自 由裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因與 環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定低度 刑期尤嫌過重者，始有其適用。是為此項裁量減刑時，必須 就被告全部犯罪情狀予以審酌在客觀上是否有足以引起社會 上一般人之同情，而可憫恕之情形，始稱適法。考量被告本 可循正當管道賺取金錢，卻為貪圖報酬而參與本案詐欺集團 ，共同詐騙他人財物獲取不法所得，其等犯罪情節及所生危 害尚非輕微；且近年來詐騙集團猖獗，犯罪手法惡劣，嚴重 破壞社會成員間之基本信賴關係，政府一再宣誓掃蕩詐騙犯 罪之決心，被告所為本案加重詐欺取財未遂犯行，仍屬可責 ，況本院業依詐欺犯罪危害防制條例、未遂規定就被告所涉 犯行遞減其刑，詳如前述，核無情輕法重之情事，自無適用 刑法第59條之規定酌量減輕其刑之餘地，是辯護人請求依刑 法第59條規定酌減其刑，尚非有據。 　⒍末按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實 施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至2分之1，兒童及少年 福利與權益保障法第112條第1項定有明文。該條文之加重處 法要件須以行為人明知或可得而知其所教唆、幫助、利用或 共同犯罪之人或犯罪之對象係兒童及少年為限，始得予以加 重處罰。倘行為人確實不知其所教唆、幫助、利用或共同犯 罪之人或犯罪之對象係兒童及少年，仍強令行為人負本條規 定之加重責任，顯屬過苛（最高法院103年度台上字第35號 判決意旨參照）。查同案少年林○恩係00年0月生，有其戶籍 資料查詢結果在卷可證（見偵卷第133頁），於被告為上開 加重詐欺取財犯行時係16歲，惟被告於警詢時供稱：我不認 識同案少年，之前從未見過他等語（見偵卷第21頁），核與 同案少年林○恩於警詢時之證述相符（見偵卷第30頁），且 卷內亦無其他證據可證明被告知悉或可得而知林○恩係未滿1 8歲之少年，揆諸前揭說明，尚難援引上開規定加重其刑， 併此敘明。 　㈤科刑： 　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，卻不思以正 當工作獲取財物，反而聽從詐欺集團成員指示，加入詐欺集 團擔任取款車手，配合集團上游成員指示，以行使偽造私文 書、行使偽造特種文書之方式，著手收取詐騙款項，以製造 金流斷點躲避檢警追查，侵害告訴人財產法益，破壞社會秩 序，所為實有不該；然考量被告於本案擔任之工作乃從事詐 騙集團最下游、勞力性質的車手工作，且犯行尚未達既遂之 程度，另參以被告於偵查及審理中均坦承之犯後態度(洗錢 部分合於洗錢防制法第16條第2項之減刑事由）、本案犯行 之動機、情節、洗錢手法之態樣等情；暨其素行、自述之學 經歷、家庭經濟生活狀況（見本院卷第82頁）等一切情狀， 量處如主文所示之刑。 　⒉另按刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不 過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適 用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑 」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重 罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條 但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨 ，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒 刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定 最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為 低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪 行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作 用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪 之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析 言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科 刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併 科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪 之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最 高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。據此，本院 綜合上述所敘及之量刑事由，認本案犯罪事實科處加重詐欺 未遂罪之自由刑即足充分評價被告犯行，因此未再另行宣告 輕罪即一般洗錢未遂罪之併科罰金刑，附此說明。 參、沒收： 一、供犯罪所用及犯罪預備之物： 　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明 文。查扣案如附表編號1至3所示之收據、識別證及手機，均 供被告本案犯行所用，業據被告坦認在卷（見本院卷第80頁 ），爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項予以宣告沒收 。 　㈡至扣案如附表編號4至7所示之格林證券、航偉投資控股股份 有限公司、威文投資股份有限公司、正利時投資識別證，固 然非被告本案犯行所用，然被告於審理時供稱：其他4張識 別證是去做其他面交提款使用等語（見本院卷第80頁），足 認上開識別證係被告自行列印出以供詐欺犯罪使用，均為其 所有供犯罪預備之物，爰依刑法第38條第2項前段之規定宣 告沒收。 　㈢另如附表編號1所示之收據上，固有偽造之「陳永福」署押， 惟本院既已宣告沒收上開偽造收據，則就屬於該偽造收據之 一部分的偽造署押，即毋庸依刑法第219條規定重為沒收之 諭知，附此敘明。 二、犯罪所得： 　　本案查無證據證明被告於上開時、地，依指示向告訴人取款 ，業已獲取報酬，則被告既無任何犯罪所得，自無從宣告沒 收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　 本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官彭聖斐到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　法　官　施元明 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林君憶　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 附表： 編號 名稱 數量 備註 1 玉杉資本股份有限公司收據 1張 記載金額20萬元。 有偽造之「陳永福」署押。 2 玉杉資本股份有限公司識別證 1張 記載姓名陳永福 職務：外務人員 部門：財務部 3 Iphone 12 pro藍色手機 1支 IMEI碼：000000000000000 4 格林證券識別證 1張 記載姓名陳永福 職務：外務專員 5 航偉投資控股股份有限公司識別證 1張 記載姓名陳永福 職務：營業員 部門：營業部 6 威文投資股份有限公司識別證 1張 記載姓名陳永福 職務：外勤專員 部門：外務部門 7 正利時投資識別證 1張 記載姓名陳永福 職務：外務經理 部門：財務部 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。