加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 112年度訴字第977號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 張又元 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第15037號），被告於準備程序就被訴事實均為有罪之陳述，經 本院裁定由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下： 　　主　文 張又元犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣 案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實：張又元於民國111年12月20日前加入成員至少包 含：通訊軟體TELEGRAM匿稱「齊天大聖」（姓名年籍不詳）、不詳來電之人（和「齊天大聖」共同以電話遙控車手同步行動）、不詳收水之人（負責向車手收取詐欺贓款）、不詳機房成員（負責對呂金施詐）等人，以實施詐欺犯罪為目的，具有常習性、牟利性之結構性犯罪組織（張又元參與本案犯罪組織部分，前經臺灣士林地方法院以112年審金訴字第291號判決確定，非本案起訴範圍），擔任取款車手，並按取款金額約3%比例，計算報酬。張又元遂與「齊天大聖」、不詳來電之人、不詳收水之人、不詳機房成員等詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳機房成員於111年12月28日上午9時至10時許，佯為檢察官（無證據證明張又元知悉機房成員假冒公務員名義施詐）致電向呂金誆稱因涉嫌販賣毒品、金融案件，需凍結帳戶云云，呂金因而陷於錯誤，備妥現金及黃金等待交出，此時張又元奉「齊天大聖」、不詳來電之人之指示，赴高鐵臺中站搭乘計程車至彰化縣芬園鄉待命，於同日下午3時許，抵達彰化縣○○鄉○○村○○路00巷0號即呂金之居處，向呂金收取新臺幣（下同）35萬元及3兩黃金。張又元離去後，隨即至不詳當舖將3兩黃金變現，再將35萬元及變現現金，在高鐵臺中站附近，交給不詳收水之人層轉其他上游集團成員，詐欺贓款因而不知去向，張又元並因此領得報酬3千元。 二、證據名稱： 　㈠被告張又元於偵查（警詢）及審判中之自白。 　㈡告訴人呂金於警詢之指訴、證人即計程車司機吳千丞於警詢 之證述。 　㈢監視器錄影擷圖、通訊軟體LINE群組通報擷圖及照片。 　㈣告訴人呂金之中華郵政帳戶存摺影本、車牌號碼000-00號營 業小客車之車輛詳細資料報表。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較：被告本件犯行後（111年12月28日），洗錢防制 法歷經兩次修正，計有三版本： 　　1.被告行為時之洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各 款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；同法第16條第2項規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」 　　2.於112年6月14日修正公布（同日施行，於同年6月16日生 效）洗錢防制法第16條第2項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，自白減刑要件趨嚴，但同法第14條之洗錢罪則未修正。 　　3.於113年7月31日修正公布（同日施行，於同年8月2日生效 ）洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，條次變更，按客觀情節區分法定刑度，且刑度與前置犯罪脫鉤，刪除「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定；該次修正公布之第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，除條次變更外，自白減刑再增加繳回犯罪所得之要件，再趨嚴格。 　　4.被告在本案另涉加重詐欺財取罪（最重本刑為7年有期徒 刑），洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查及審判中均自白犯行，有犯罪所得但未繳回。因此，本案倘適用版本1.之規定，有期徒刑處斷範圍為「1月以上6年11月以下」；適用版本2.之規定，有期徒刑處斷範圍為「1月以上6年11月」；倘適用版本3.之規定，有期徒刑處斷範圍為「6月以上5年以下」。 　　5.以刑法第33條、第35條規定作為衡量罪刑輕重之基準（即 首先以主刑有期徒刑之上限作為比較基準，如不能決定時再比較下限），版本3.之洗錢防制法，有期徒刑上限為5年，為三版本中最低者，最有利於被告，自應適用之。以下為行文簡便，稱以現行洗錢防制法。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪，及現行洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告和「齊天大聖」、不詳來電之人、不詳收水之人、不詳機房成員，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯上揭兩罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌 　　1.被告高職肄業、未婚、入監前從事餐飲業，月薪約3萬元 ，和父母、二姊、大姊之子女同住，後來在外租屋居住等情，業據被告於審理供述甚明，並有其個人戶籍資料可佐，顯見其為智識程度健全之成年人，而且年紀甚輕，循正當途徑賺取所需應非難事。 　　2.被告貪圖不法利益，參與詐欺犯罪集團之詐欺取財及洗錢 等犯行，向被害人呂金收取之現金35萬元、3兩黃金等鉅額財物，交予所屬詐欺集團成員，製造金流斷點，隱匿詐欺所得去向，使詐欺集團坐領不法利益，助長歪風，侵害他人財產法益，危害社會金融秩序，而且其所為同時構成兩項罪名，罪質不輕，已無量處最低刑度之餘地。 　　3.被告於偵查及審判中坦承犯行不諱，惟被告經兩度通緝始 到案審結，對於節省司法資源助益不大，而且未賠償被害人之損失，犯罪所得3千元迄未繳回，犯後態度普通。 　　4.被告在本案以前，除參與同詐欺集團而衍生前述臺灣士林 地方法院科刑案件（緩刑宣告已經撤銷，現入監執行該案有期徒刑）外，並無其他相類犯罪科刑紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷為據，但應該是被告犯案時年齡尚輕之故，無法據此評斷素行是否良好。 　　5.暨斟酌被告所參與者為末端之收取轉交詐欺贓款之行為， 非集團之核心成員，皆無另依想像競合中輕罪之規定酌予併科罰金之必要等一切情狀，量處如附表所示之刑。㈣沒收：被告擔任取款車手，轉交詐得之財物，在本案獲得3千元之報酬，已花用完畢等情，業經其於警詢及審理時供認甚明，該報酬3千元核屬其所有之犯罪所得，雖未扣案亦未繳回，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第1項，現行洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項。 五、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴 理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 本案經檢察官廖偉志提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　王祥豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁永慶 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 現行洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。