加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1013號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鄭宇豐 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第14300號、113年度偵字第11687號、113年度偵字第15821號） ，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判 程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院裁定改依簡式審 判程序審理，判決如下： 　　主　　文 鄭宇豐犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年 陸月。 永煌投資股份有限公司存款憑證壹張、空白永煌投資股份有限公 司存款憑證壹張、永煌投資股份有限公司工作證壹張、證件套壹 個、行動電話壹支（內含門號0000-000-000號SIM卡壹張）均沒 收。犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、鄭宇豐於民國113年4月中加入高樹權、吳俞萱、張忠銘及真 實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「浩瀚人生」、「順其自然」、「上善若水」等人所屬以實施詐術為手段，具持續性、牟利性、結構性組織之不詳詐欺集團犯罪組織，擔任「面交車手」或「收水車手」之工作；其擔任「面交車手」時，負責假冒成投資公司業務員，向被害人收取本案詐欺集團所詐得之現金款項；其擔任「收水車手」時，則負責向假冒成投資公司業務員之車手收取詐得之現金款項。鄭宇豐與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，分別為下列行為： 　㈠先由「順其自然」偽以「永煌投資股份有限公司」（下稱永 煌公司）名義，偽造上已印有永煌公司印文、代表人嚴麗蓉印文、永煌公司收訖章印文及簽有鄭宇豐署名之「存款憑證」私文書，及偽造鄭宇豐名義之永煌公司工作證，透過該詐欺集團不詳成員交付給鄭宇豐。而該詐欺集團其他成員另以附表一編號1所示方式對嚴小玲施用詐術，致其陷於錯誤，於附表一編號1所示之時間、地點，由鄭宇豐佯裝成永煌公司客服人員，向嚴小玲出示偽造之特種文書即永煌公司工作證，並向嚴小玲收取新臺幣（下同）30萬元款項，鄭宇豐再行使而交付上開偽造之永煌公司存款憑證予嚴小玲收執，致生損害於嚴小玲、永煌公司及永煌公司代表人嚴麗蓉。嗣鄭宇豐得手上開款項後，即至附表一編號1所示面交地點附近，將上開款項轉交予該詐欺集團指派不詳收水車手，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，鄭宇豐則獲得1萬元之報酬。 　㈡先由「上善若水」偽以「華信國際投資股份有限公司」（下 稱華信公司）名義，偽造「華信商業委託操作資金保管單」之私文書，及偽造吳俞萱名義之華信公司工作證予吳俞萱。復該詐欺集團其他成員即以附表一編號2所示方式對王陳鑾施用詐術，致其陷於錯誤，而於附表一編號2所示時間、地點，由吳俞萱佯裝成華信公司專員，向王陳鑾出示偽造之特種文書即華信公司工作證，並向王陳鑾收取90萬元款項，吳俞萱再行使而交付偽造之「華信商業委託操作資金保管單」予王陳鑾收執，致生損害於王陳鑾、華信公司。而鄭宇豐明知該集團均以上開假冒業務員、行使偽造私文書、特種文書之手法向被害人詐取財物，仍依「上善若水」之指示，於附表一編號2所示之時間，至附表編號2所示之收水地點，前去向吳俞萱收取贓款90萬元，鄭宇豐再收取其餘不詳車手之贓款110萬元後，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，前往桃園市○○區○○○○○路0段00號之青埔站前停車場，於113年5月17日19時許，將該200萬元贓款交予該詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向，鄭宇豐則獲得1萬元之報酬。 二、案經王陳鑾訴由彰化縣警察局報請臺灣彰化地方檢察署檢察 官指揮及臺北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、上開犯罪事實，業據被告鄭宇豐於本院準備程序、審理時均坦承不諱，核與證人即共犯吳俞萱之證述、證人即被害人嚴小玲、王陳鑾之證述相符，並有彰化縣警察局刑事警察大隊偵辦嫌疑人高宥鈞等人涉嫌刑法詐欺罪偵查報告書（他1385卷第13至38頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（吳俞萱指認鄭宇豐）（他1385卷第95至98頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（王陳鑾指認吳俞萱）（他1385卷第117至120頁）、彰檢113偵11687號卷一被告鄭宇豐113.05.17收水監視器畫面照片、（偵11687卷一第17至24頁）、本院113聲搜1030號搜索票（偵11687卷一第25頁）、彰化縣警察局刑警大隊搜索扣押筆錄（偵11687卷一第29至31頁）、扣押物品目錄表（偵11687卷一第33至37頁）、同意書（偵11687卷一第41至43頁）、拘票（偵11687卷一第45頁）、搜索現場照片（偵11687卷一第51至53頁）、彰化縣警察局偵辦鄭宇豐涉嫌詐欺案扣押物品相片（偵11687卷一第55至60頁）、車號000-0000號車輛詳細資料報表（偵11687卷一第207頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（被告鄭宇豐指認吳俞萱、陳韋均）（偵11687卷一第273至279頁）、員警偵查報告（偵11687卷一第307至311頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（陳韋鈞指認被告鄭宇豐）（偵11687卷二第265至271頁）、被告鄭宇豐手寫悔過書（偵11687卷二第427至431頁）、王陳鑾相關報案資料（偵14300卷第77至81頁）、彰化縣警察局扣押物品清單（偵14300卷第115至120頁）、嚴小玲相關報案資料（偵15821卷第15至49頁）、嚴小玲提出永煌投資股份有限公司存款憑證照片（偵15821卷第37、49頁）、鄭宇豐駕駛車牌號碼000-0000號收款監視器照片（偵15821卷第49頁）在卷可證，足見被告之自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告犯行已堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑 　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於113年8月2日施行，新修正洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」經比較新舊法，其中洗錢之財物或財產上利益未達1億元之洗錢罪，其最重本刑自有期徒刑7年調降至5年，依刑法第35條第2項前段，以新法有利於被告，此部分應適用修正後即現行法之洗錢防制法第19條第1項後段之規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之未達1億元洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與各次犯行所參與之同集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告所犯上開三人以上共同詐欺取財罪、未滿一億元洗錢罪、行使偽造私文書及行使偽造特種文書罪等罪，有實行行為之局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告所犯附表2罪，犯意各別，行為不同，被害人不同，應分論併罰。 　㈢本院審酌被告正值青壯，竟加入本案詐欺集團，負責以投資 名義向受騙民眾收款之車手工作，而與其他詐欺集團成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，造成被害人受有財產損失，並使同集團之其他不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪猖獗，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，行為實無可取。另被告於本案中，係自己或由共犯以行使偽造私文書、偽造特種文書之方式，向被害人謊稱為投資公司員工，向受騙民眾收取款項，除擔任車手收款工作，亦清楚知悉詐騙集團之詐騙手法，並分擔到實行詐術之行為；且被告遭查獲時，扣得所偽造之15家公司工作證及24批偽造之不同公司之存款憑證、契約等文件，並經被告以彩色影印方式備份數份，足認被告與詐騙集團配合緊密，難認被告僅為枝微末節之車手角色；並斟酌被告偵查中雖坦承所有客觀事實，然辯解稱主觀上不知道替詐騙集團做事等語，於本院訊問程序、準備程序、審理程序則均坦承犯行；及審酌2名被害人所受財產損害分別為30萬、90萬元；兼衡被告自承高中畢業、為白牌計程車司機等一切情況，分別量處如主文所示之刑。另被告參與同一詐騙集團之犯行，有另案現經偵辦、審理中，而被告冒充業務員，擔任收取款項工作，行為重疊性高，有高度類似性，故宜待被告所犯數罪均確定後，於執行時再由犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該管法院裁定應執行刑，以減少不必要之重複裁判及避免被告行為受過度評價，爰不予定其應執行刑。 三、沒收部分： 　㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否 ，均沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文： 　⒈附表一編號1之被害人嚴小玲所持有之永煌公司存款憑證1張 ，為被告詐欺犯行所用之偽造私文書，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於該存款憑證上偽造之「永煌投資股份有限公司」印文1枚、「永煌投資股份有限公司收訖章」印文1枚、「嚴麗蓉」印文1枚，該存款憑證既已沒收，則其上之印文無須再為沒收。 　⒉扣案之永煌公司工作證1張（扣押物品清單編號12），為詐騙 集團偽造後，供被告行使之用，為被告犯罪所用之物；而用以裝放上開偽造工作證之證件套（與扣押物品清單編號1之工作證放置同處），亦為被告本案詐欺犯行所用之物，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。 　⒊至於附表一編號2案件中吳俞萱所行使之「華信商業委託操作 資金保管單」，及吳俞萱所行使之華信公司工作證，為吳俞萱犯罪所使用之物，卷內亦無證據證明該等文書現仍存在，檢察官亦未聲請就此部分之物沒收，故本案中不予宣告沒收。 　⒋扣案之行動電話（內含門號0000-000-000號SIM卡1張，扣押 物品清單編號42）為被告本案詐欺犯行聯絡之用，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。 　㈡扣案偽造之空白永煌公司存款憑證（扣押物品清單編號22） ，為被告於本案附表編號1犯行前自行列印，預備本案犯行犯罪所用，雖最後並未使用，仍屬犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。 　㈢被告自承兩次犯行各獲取1萬元作為報酬，共計2萬元，是此 部分之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段之規定宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於檢察官起訴書載明被告犯罪所得20萬元部分，除上開2萬元部分，其餘18萬元無從知悉檢察官如何計算而來，卷內亦無任何證據證明被告本案另有獲取18萬元報酬，故無從宣告沒收。 　㈣除上開物品外，本案檢察官起訴書所載聲請沒收本案其餘之 扣案物，均與本案無關，且可能涉及被告另案犯行，故縱使均為偽造之文書，亦不宜於本案中宣告沒收，以避免本案先行確定後，檢察官執行沒收時將另案證物予以銷毀。故扣案物如係得單獨聲請沒收之物，應待被告所涉另案均已審理完畢後，由檢察官另為聲請沒收（被告於審理中表明就本案扣案物均拋棄所有權，如均未經法院沒收，同意檢察官自行處置）。 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。 本案經檢察官黃建銘提起公訴，檢察官林清安到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　 24　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官　陳怡潔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　　 24 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許雅涵 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第55條 （想像競合犯） 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定 最輕本刑以下之刑。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編 號 告訴人 詐欺時間、方式 面交 車手 面 交 時 間 面　交 地　點 面交金額 收水車手 收水 時間 收水 地點 1. 嚴小玲 該詐欺集團化名「施聲輝」先於113年2月29日某時，在一個介紹ETF投資之聚會認識嚴小玲，並介紹該詐欺集團成員通訊軟體LINE暱稱「蕭麗婷」加LINE好友，再引誘嚴小玲加入LINE暱稱「財源交流群」之投資群組，該群組中之該詐欺集團成員通訊軟體LINE暱稱「陳聖賢」佯稱集資作當沖可賺大錢，但須依「蕭麗婷」指示去網站上操作，並依指示存錢到該網站，且該網站會派人前來面交現金，如果領錢到一定金額，需跟「永煌智能客服」人員聯絡作面交云云，致使嚴小玲陷於錯誤，而為右列款項之交付，並收取「永煌投資股份有限公司存款憑證」。 鄭宇豐 113年4月 12日上午11時49分 臺北市○○區○○路○段000巷00號「台大癌醫中心分院」門口 30萬元 不詳 同日11時49分後不久 面交地點附近之詐欺集團指定地點 2. 王陳鑾 該詐欺集團先於113年2月28日前某時，在臉書上刊登投資股票廣告，於113年2月28日引誘王陳鑾加該詐欺集團成員通訊軟體LINE暱稱「孫慶龍」為好友，該詐欺集團成員通訊軟體LINE暱稱「李佳依」又讓王陳鑾加入暱稱「吳啟銘」所主導之「長虹計劃」投資群組，後再佯稱在「華信國際投資股份有限公司」網址投資股票抽取新股以獲利，然需現金面交投資儲值金額，致王陳鑾陷於錯誤而為右列款項之交付，並收取「華信商業委託操作資金保管單」。 吳俞萱 113年5月 17日上午 8時25分許 彰化縣○○市○○路000巷00號王陳鑾之倉庫內 90 萬 元 鄭宇豐 113年5月17日上午11時16分至18分許 臺中市北區五義街之停車場