加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第1223號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊昇翰 0000000000000000 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第17836號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳 述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決 如下： 　　主　文 楊昇翰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 扣案之犯罪所得新臺幣參仟元、Redmi 10手機壹支、經豐投資工 作證貳張、正利時投資工作證壹張及未扣案之經豐投資股份有限 公司收據壹張，均沒收。 　　事實及理由 一、程序事項：被告楊昇翰就被訴事實為有罪之陳述，經本院合 議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，且得以簡略方式為之，先予敘明。 二、犯罪事實： 　　楊昇翰於民國113年10月20日某時，基於參與犯罪組織之犯 意，加入身分不詳之通訊軟體LINE暱稱「郁凱」、「外務，陳奕安（Jack）」、通訊軟體Telegram暱稱「財神爺」等人以實施詐術獲取暴利為手段，具持續性、牟利性之有結構性組織，該詐欺集團之運作方式為，由楊昇翰負責領款工作(俗稱「車手」)，依「郁凱」指示向被害人收取款項，並預先取得新臺幣（下同）3,000元之報酬；魏瑋宏(已由本院另行審結)則擔任收水，依「財神爺」之指示，收取車手交付之款項，扣除取款金額之0.2%至0.3%報酬後，再轉交予本案詐欺集團成員。嗣楊昇翰、魏瑋宏、通訊軟體LINE暱稱「郁凱」、「外務，陳奕安（Jack）」、通訊軟體Telegram暱稱「財神爺」及其他本案詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先於113年10月23日前某時，假冒為鄭慧貞某友人之兒子，以電話向鄭慧貞佯稱：需要資金投資事業等語，致其陷於錯誤，相約於113年10月23日晚間6時許，在其位於彰化縣○○市○○路00巷0號之住處，面交100萬元。楊昇翰則依本案詐欺集團成員指示，於113年10月23日晚間6時許至上開地點，向鄭慧貞出示偽造之經豐投資工作證以取信鄭慧貞，並交付偽造之經豐投資股份有限公司收據予鄭慧貞收執而行使之，足以生損害於經豐投資股份有限公司、鄭慧貞，並向鄭慧貞收取現金100萬元。楊昇翰得手後，依「郁凱」指示將款項放置於彰化縣員林市永昌街88巷內之某車輛下，魏瑋宏則依「財神爺」之指示，欲拿取該款項之際，旋遭埋伏於上開地點附近之員警當場盤查發現上情，並以現行犯逮捕楊昇翰及魏瑋宏，且扣得現金100萬元（已發還鄭慧貞）、Redmi 10、IPHONE 12及IPHONE 13型號行動電話各1支、經豐投資工作證2張、正利時投資工作證1張及毒品殘渣袋（楊昇翰涉犯違反毒品危害條例罪嫌部分，另由警偵辦），因而查悉上情。 三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：　 　㈠被告楊昇翰於警詢、偵查、本院訊問、準備程序及審理時之 供述(偵卷第17-20、21-31、151-154頁；聲羈卷第27-30頁；本院卷第141-145、149-156頁)。 　㈡同案被告魏瑋宏於警詢、偵查及本院訊問時；告訴人鄭慧貞 於警詢時之證述(偵卷第33-36、37-46、47-51、155-157頁；聲羈卷第35-39頁；本院卷第53-57、61-68頁)(惟就被告涉犯參與犯罪組織部分，不引用同案被告魏瑋宏及告訴人於警詢時之陳述作為證據)。 　㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(偵卷第57-58頁)、經豐 投資股份有限公司收據(偵卷第59頁)、贓證物認領保管單(偵卷第85頁)、現場照片5張(偵卷第87-91頁)、被告與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖翻拍照片4張(偵卷第91-95頁)、同案被告魏瑋宏與詐欺集團成員之TELEGRAM對話紀錄截圖翻拍照片6張(偵卷第95-101頁)、扣押物品照片6張(偵卷第101-107頁)、113年度保字第2697號扣押物品清單(偵卷第199頁)。 四、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪，刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。起訴書雖漏未論及被告尚有偽造特種文書、私文書並持以行使之行為，然此部分與被告所犯上開3人以上共同詐欺取財等罪，具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，且係想像競合之輕罪，並經本院於準備程序及審理時補充告知罪名，無礙於被告防禦權之行使，本院應併予審理。又被告依「郁凱」指示前往與告訴人面交並取得告訴人遭詐欺所交付之款項，則本案詐欺集團對於本次詐欺告訴人之取財行為業已完成。然被告於取得贓款後，試圖轉交贓款予同案被告魏瑋宏收取之際，被告與同案被告魏瑋宏即遭另獲情資而埋伏於附近之員警盤查、逮捕，而未能生掩飾、隱匿犯罪所得去向之結果，是就被告涉犯洗錢罪部分應論以未遂，公訴意旨認被告係犯洗錢既遂罪，容有未洽，惟既遂、未遂為犯罪之樣態，不涉及罪名之變更，無庸變更起訴法條，附此說明。 　㈡本案詐欺集團成員偽造收據上之「經豐投資股份有限公司」 、「施信行」印文共2枚後，由被告持以行使，偽造私文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。又本案詐欺集團偽造「經豐投資」之工作證後，由被告持以行使，偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。 　㈢被告與同案被告魏瑋宏及其他身分不詳之通訊軟體LINE暱稱 「郁凱」、「外務，陳奕安（Jack）」、通訊軟體Telegram暱稱「財神爺」等人間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈣被告所犯上開數罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競 合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告就本案加重詐欺取財犯行，於偵查及本院審理時均坦承不諱，且供稱於本案犯行有獲得3,000元報酬(偵卷第153頁)，復業已繳回犯罪所得，有郵政跨行匯款申請書可佐(本院卷第173頁)，應認有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用，爰依法減輕其刑。被告所犯參與犯罪組織罪，固合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕事由；又所犯洗錢未遂罪，亦合於洗錢防制法第19條第2項及第23條第3項之減輕事由，然經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會上詐欺風氣盛行， 詐欺集團已猖獗多年，無辜民眾遭詐騙之事時有所聞，不僅使受害者受有財產法益上之重大損害，對於社會上勤勉誠實之公共秩序及善良風俗更有不良之影響，而被告非無謀生能力之人，竟不思以正途賺取所需，從事詐欺集團車手之工作，欲使詐欺集團成員得以獲取本案犯罪所得，被告所為不僅對社會治安造成危害，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為應予非難；惟念及被告坦承全部犯行。兼衡被告本案犯罪手段、情節及角色分工地位、告訴人所受損害程度、符合前述減刑之要件、如法院前案紀錄表所示之前科素行，暨被告所陳高職畢業之智識程度、入監前無業、家中無人需其扶養等一切情狀，量處如主文所示之刑。 五、沒收： 　㈠扣案之Redmi 10手機1支、經豐投資工作證2張、正利時投資 工作證1張及未扣案之經豐投資股份有限公司收據1張，均屬供被告犯詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至其餘扣案物，均非供被告本案犯罪所用之物，或與本案犯罪無直接之關係，爰均不予宣告沒收。 　㈡被告於本案犯行有獲得報酬3,000元，業據被告於偵查中供承 明確(偵卷第153頁)，為被告犯罪所得，業據扣案，爰依刑法第38條之1第1項規定，宣告沒收。至被告與同案被告魏瑋宏向告訴人收取新臺幣100萬元之犯罪所得，業由告訴人領回，有贓物認領保管單1份在卷可稽（偵卷第85頁），因已合法發還告訴人，爰依刑法第38條之1第5項規定，就該等犯罪所得不予宣告沒收。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。 本案經檢察官吳皓偉提起公訴，檢察官廖梅君到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李怡昕 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 陳亭竹 附錄本案論罪科刑法條全文： 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。