加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第175號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林嘉誠 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第13643號、113年度偵字第1832號），被告於準備程序中就被訴 事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、 被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程 序，判決如下： 主 文 林嘉誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣 案之犯罪所得新臺幣壹萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、林嘉誠與王昌麒（已由本院另行判決）、身分不詳自稱「黃 宏騏」之成年人及其所屬本案詐欺集團不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由王昌麒於民國111年12月24日12時左右，在彰化縣○○市○○路0段000號將所申請之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱A帳戶)存摺、提款卡及其他個人資料提供予林嘉誠，再由林嘉誠所屬詐欺集團成員，以王昌麒名義在中國信託商業銀行申辦數位證券帳戶（帳號為000-000000000000號，下稱B帳戶），並向王昌麒索取手機簡訊OTP認證密碼以通過上開金融機構之數位證券帳戶驗證手續。該詐欺集團成員在此同時以假投資之詐術誘騙莊琬淑，使其陷於錯誤，而於111年12月29日15時32分39秒匯款新臺幣（下同）20萬元至B帳戶，該詐欺集團成員乃於111年12月30日9時29分43秒自B帳戶轉帳28萬元至A帳戶，林嘉誠復指示王昌麒於同日10時49分35秒在中國信託商業銀行臺中分行臨櫃自A帳戶中提領26萬元，王昌麒提領後即交給林嘉誠，再由林嘉誠轉交給其所屬詐欺集團不詳成員，以此方式隱匿詐欺所得20萬元及掩飾其來源。 二、案經莊琬淑訴由南投縣政府警察局埔里分局暨彰化縣警察局 彰化分局報告臺灣彰化地方檢察署檢察官偵查起訴。理 由 一、本案被告所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑以外之罪，其於準備程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先敘明。 二、認定犯罪事實之證據及理由 　　上開犯罪事實，業據被告坦承不諱，核與證人即告訴人莊琬 淑於警詢之證述（偵一卷第77-81頁）、證人即同案被告王昌麒於警詢、偵查中之證述（偵二卷第15-19、21-22頁，偵一卷第11-18頁、317-320頁）、同案被告王昌麒臨櫃提款監視器畫面翻拍照片（偵一卷第21-23頁）、B帳戶開戶資料及111年12月28日至112年1月3日存款交易明細（偵一卷第43-47頁）、A帳戶開戶資料及111年10月17日至111年12月30日存款交易明細（偵一卷第49-63頁）、告訴人莊琬淑111年12月29日郵政跨行匯款申請書影本（偵一卷第183頁）、告訴人與LINE暱稱「全億投資股份有限公司」對話紀錄翻拍照片（偵一卷第201-203頁、第207-211頁、第223頁）、帳號0000000000「個人中心」截圖畫面（偵一卷第205頁）、同案被告王昌麒提供與被告之對話紀錄翻拍照片（偵一卷第321-324頁、偵二卷第39-41頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表（王昌麒指認）（偵二卷第23-29頁）、A帳戶存摺封面影本（偵二卷第43頁）等件在卷為憑，足認被告之任意性自白與事實相符，可以採信。綜上，本案事證明確，被告之犯行堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較之說明： 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之。刑法第35條第1項、第2項前段分別定有明文。又關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院104年度台非字第180號、105年度台非字第53號判決意旨參照）。 　⒉經查，洗錢防制法第14條規定（修正後為第19條）於113年7 月31日修正公布、同年8月2日施行，修正前第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，而本案詐欺集團洗錢之不法所得金額未達1億元，是應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與修正前之洗錢防制法第14條第1項規定為新舊法比較。另被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布，於同年月16日生效（修正後條項次未變更），又於113年7月31日修正公布、同年8月2日生效（修正後為第23條第3項）；修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，112年6月14日修正後之條文則為：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正後之第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。 　⒊查本案被告於偵查中及本院均自白犯罪，而所涉洗錢之財物 及財產上利益未達1億元，且有犯罪所得而未自動繳回（詳後述），於此情形下，就上開歷次修正條文，本院綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後洗錢防制法第19條第1項後段所得科刑之最高度有期徒刑為5年，對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 　⒋刑法第339條之4業於112年5月31日修正公布，並於同年6月2 日生效，然該次刑法第339條之4修正僅係增修第1項第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定，其餘內容並未修正，此部分增修與被告本案所涉罪名無關，自無比較新舊法之問題，應逕行適用現行法之規定論處。 　㈡本案被告雖無親自向告訴人施以詐術，惟依被告所述，其與 本案詐欺集團其他成員間，乃分工合作，先由本案詐欺集團不詳成員對告訴人施以詐術，致告訴人陷於錯誤而匯款，被告再指示同案被告王昌麒前往銀行提領詐欺贓款，將款項轉交被告後，再由被告轉交本案詐欺集團不詳成員，是被告所為核屬分擔本案詐欺犯罪之重要構成要件行為，應構成刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。又被告將該詐欺贓款轉交予本案詐欺集團不詳上手成員，客觀上已製造金流斷點，使檢警難以查緝上游，而隱匿詐欺犯罪所得、掩飾其來源，故被告上開所為，亦成立修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈣被告與同案被告王昌麒及本案詐欺集團不詳成員間，有犯意 聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。 　㈤被告本案犯行係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合 犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 　㈥被告前雖曾經法院判處有期徒刑執行完畢等情，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可查。然本案檢察官並未主張被告構成累犯之事實，亦無依累犯規定請求加重其刑，考量檢察官未具體指出被告構成累犯之前階段事實，及是否應加重量刑事項之後階段事實，本院無從為補充調查，經參酌最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，尚難認定被告構成累犯與否，然本院仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，於刑法第57條第5款事由予以審酌、評價，特此說明。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，有謀生能力 ，不思以正當工作賺取金錢，竟擔任車手而為本案詐欺取財、一般洗錢行為，所為嚴重危害金融秩序與社會治安，造成告訴人受有財產上損害，實屬不該；惟念及被告於到案後坦承犯行之犯後態度；並斟酌被告前因違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反藥事法、偽造文書、違反證券交易法等案件，經法院判刑之前科素行，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可憑；兼衡被告於本院審理時自述高職肄業之智識程度，入監所前從事水電工作，月薪約2萬8000元，未婚、無子女，入監所前與母親同住，無須扶養母親，家境普通之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　㈧本案被告所為犯行，係想像競合犯，其中涉犯洗錢防制法第1 9條第1項後段之輕罪，固有應併科罰金刑之規定，惟經評價被告行為侵害法益之類型、行為不法程度及罪責內涵後，認所處之有期徒刑，已足以收刑罰儆戒之效，且符合罪刑相當原則，基於不過度評價之考量，尚無併科洗錢罪罰金刑之必要，併此說明。 四、沒收說明 　㈠被告因本案犯行實際取得之犯罪所得為1萬6000元，業經被告 陳明在卷（本院卷第281頁），未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪， 洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。此規定屬義務沒收之範疇，應為刑法第38條第2項但書所指「特別規定」。而刑法第38條之2第2項之過苛調節條款，依法條文義解釋及體系解釋，自包括刑法第38條第2項及第38條之1第1項（以上均含各該項之但書）規定之情形，是縱屬義務沒收之物，仍不排除同法第38條之2第2項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告收取本案贓款後，已全數交予本案詐欺集團其他成員，業據被告陳明在卷（本院卷第281頁），而上開款項為告訴人遭詐贓款而屬洗錢標的，不問屬於犯罪行為人與否，原應予沒收之，然被告既已轉交本案詐欺集團上手其他成員，若再予沒收，顯有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官高如應提起公訴，檢察官張嘉宏、何昇昀、翁誌謙 到庭執行職務。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 刑事第三庭 法 官 熊霈淳 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。　　　　　　 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 書記官 楊蕎甄 附錄論罪科刑法條： 《中華民國刑法第339條之4》 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 《洗錢防制法第19條》 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。