加重詐欺等

臺灣彰化地方法院刑事判決 113年度訴字第634號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳宗彥 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第8870號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經 告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁 定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 陳宗彥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告陳宗彥於準備程 序及審理時之自白、指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之交易明細表外，其餘均與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並 自同年8月2日生效施行。修正前該法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後則移列為第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」。修正前洗錢防制法第14條第1項之法定刑不分洗錢規模多寡，一律處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金，修正後之該法第19條第1項則區分洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上，分別依該條項前段、後段規定論處，而於洗錢規模未達1億元之情形，修正後之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，是經新舊法比較之結果，應以修正後之規定較有利於被告，爰依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈢被告所為具局部之同一性，依一般社會通念，無從予以切割 而為評價，應屬一行為而觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣被告與黃丰駿、身分不詳、通訊軟體Telegram暱稱「阿肥」 之人（下稱「阿肥」）暨所屬詐欺集團其餘不詳之成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈤刑之減輕事由： 　　被告所犯之三人以上共同詐欺取財罪，屬詐欺犯罪危害防制 條例第2條第1款所稱詐欺犯罪，經被告於偵審中自白犯行（偵卷第92頁；本院卷第49頁、第57頁、第61頁），且無證據可認被告獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，非無謀生能 力，卻不以正當途徑獲取所需，僅因貪圖不法利益即參與詐欺集團從事收水工作，助長犯罪猖獗，嚴重侵害財產法益，更影響人與人間彼此互信，所為應予非難；惟審酌其於犯行分工上，尚非詐欺集團之主謀或主要獲利者，復於偵審中自白其未獲取犯罪所得之洗錢犯行，而可作為酌量從輕量刑之參考；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、被害金額之多寡，及自述高中肄業之智識程度、未婚、與父親共同扶養弟妹、先前從事服務業月薪2萬多元、因於107年間發生意外腳部截肢而無法穩定工作、無貸款但有罰單待繳之家庭生活經濟狀況（本院卷第59頁），與其於本案偵審階段始終坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、不予宣告沒收： 　㈠犯罪所得： 　　被告稱其未因本案獲取任何報酬（偵卷第15頁、第91-92頁 ；本院卷第49頁、第61頁），卷內亦無證據可證其確就本案犯行獲有犯罪所得，爰不依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收、追徵。 　㈡洗錢標的： 　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，113年7月31日修正公布、同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項亦有明定。 　⒉被告向提領車手所收取，並隨即藏放至特定地點之款項，固 為洗錢防制法第25條第1項所稱洗錢之財物，惟考量被告係依「阿肥」之指示實行洗錢犯行，非居於主導犯罪之地位，該洗錢標的顯非被告所得掌控、支配，宣告沒收尚有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官鄭安宇提起公訴，檢察官許景睿到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官 許淞傑 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴 ，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 書記官 林怡吟 附錄本案論罪科刑法條： 《刑法第339條之4第1項第2款》 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 《洗錢防制法第19條第1項》 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元 以下罰金。 【附件】： 臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書 113年度偵字第8870號 　　被　　　告　陳宗彥　男　23歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住南投縣○○市○○路000巷00弄00　　　　　　　　　　　　　號 　　　　　　　　　　　　（另案羈押在法務部○○○○○○○ ○） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、陳宗彥（涉嫌參與犯罪組織之部分，業經臺灣臺中地方檢察 署檢察官以113年度偵字第25426號號提起公訴）於民國112年10月30日下午3時3分前某日時，經臉書求職廣告結識真實姓名年籍不詳暱稱「阿肥」之人，為獲取提領贓款千分之8之報酬，而自斯時起加入「阿肥」、黃丰駿（所涉詐欺等罪嫌，業經本署檢察官以113年度偵字第1821號提起公訴）及其他真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團，在該詐欺集團內擔任控車及收水之工作。陳宗彥與「阿肥」、黃丰駿及該詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢等犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於112年10月29日某時，以通訊軟體LINE與盧筱錚聯絡，佯稱為盧筱錚之友人「廖明昭」，並佯稱「因為購買土地之資金不足，要向其借款」云云，致使盧筱錚陷於錯誤，因而於112年10月30日下午3時3分，匯款新臺幣12萬元至該詐欺集團不詳成員指定之合作金庫銀行（下稱合庫銀行）帳號0000000000000號帳戶內，之後由黃丰駿持「阿肥」提供之上開合作金庫銀行帳戶金融卡，於112年10月30日15時37分許起至同日15時42分許止，利用設於彰化縣○○市○○路000號「全聯福利中心彰化三民店」之自動櫃員機，分別提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬6千元等款項，並將其提款款項交付予陳宗彥，再由陳宗彥放置在彰化市某公園內後通知「阿肥」前往取款，以此方式隱匿、掩飾詐欺取財犯罪所得之去向。嗣盧筱錚察覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。 二、案經盧筱錚訴由彰化縣警察局彰化分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告陳宗彥於警詢時及偵訊中坦承不諱 ，核與證人即同案被告黃丰駿、證人即告訴人盧筱錚於警詢時證述之情節大致相符，並有郵政匯款申請書影本跨行、上揭合庫銀行提領紀錄表、監視器錄影截圖在卷可參，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與「阿肥」、黃丰駿及所屬詐欺集團其他成員間就本案犯行，具犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告一行為同時觸犯2罪名，為想像競合犯，請從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　　致 臺灣彰化地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　 鄭 安 宇 本件正本證明與原本無異。 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　16　　日 書 記 官 林 青 屏