洗錢防制法等

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第40號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 尤偉騰 選任辯護人 蔡孟翰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（113年度偵字 第8084號），本院依通常程序審理（113年度金訴字第553號）， 因被告自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序， 逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 尤偉騰共同犯現行洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處 有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、 罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日；緩刑貳年。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除補充、更正如後外 ，餘均認與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。 二、犯罪事實部分，檢察官起訴書犯罪事實欄一「…尤偉騰依『林 嫚姝』指示，於同年11月13日9時54分許，將該款項轉匯一空…」之記載，更正為「…尤偉騰依『林嫚姝』指示，於同年11月11日9時54分許，利用網路轉帳功能，將該款項轉匯至『林嫚姝』所指定之不詳帳戶，而不知去向…」 三、證據部分，補充被告尤偉騰於審判中之自白、元大商業銀行 提供之帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細、財金資訊股份有限公司提供之同帳戶跨行交易明細、新北市瑞芳區調解委員會調解書（被告尤偉騰已賠償告訴人黃朝福新臺幣3萬元）。 四、關於新舊法比較之說明、法定減刑事由、競合後論罪科刑法 條更正、補充如下： 　㈠被告尤偉騰行為終了後（即被告於民國112年11月11日9時54 分許，將告訴人之受詐匯款轉出），洗錢防制法業經修正： 　　1.被告行為時，洗錢防制法第14條第1項規定「有第二條各 款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；同法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。 　　2.於113年7月31日修正公布（同日施行，於同年8月2日生效 ）之洗錢防制法第19條第1項「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，前述洗錢罪條次變更，按客觀情節區分法定刑度，且刑度與前置犯罪脫鉤，刪除「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之規定；此次修正公布之第23條第3項前段「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，除條次變更外，自白減刑再增加繳回犯罪所得之要件，趨於嚴格。 　　3.被告在本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查 及審判中均自白，未獲有犯罪所得故無繳回問題（故修正前後均符合法定減刑要件）。因此，本案倘適用版本1.之規定，有期徒刑處斷範圍為「有期徒刑1月以上5年以下」（上限原為6年11月以下，但不得超過普通詐欺罪之最重本刑）；倘適用版本2.之規定，有期徒刑處斷範圍為「3月以上4年11月以下」。 　　4.以刑法第33條、第35條規定作為衡量罪刑輕重之基準（即 首先以主刑有期徒刑之上限作為比較基準，如不能決定時再比較下限），版本2.之洗錢防制法，有期徒刑處斷上限較低，有利於被告，自應適用之。以下為行文簡便，本判決稱以現行洗錢防制法。 　㈡被告未獲有犯罪所得，且於偵查及審判中均自白犯行，應依 現行洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。 　㈢被告以一行為觸犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及現行洗錢 防制法第19條第1項後段之洗錢罪，為想像競合犯，而且以洗錢罪為重（兩罪最重本刑有期徒刑之上限相同，故比較下限），應依刑法第55條規定，從洗錢罪處斷。 五、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條 第2項，現行洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段，刑法第2條第1項、第28條、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項。 六、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴 理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 本案經檢察官許景睿到庭執行職務。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　王祥豪 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向 本院提起上訴狀（須附繕本）。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者， 其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　梁永慶 附錄本案論罪科刑法條全文： 現行洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8084號 　　被　　　告　尤偉騰　男　40歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○鄉○○村○○巷00號之17 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、尤偉騰前於民國112年4月間，透過某交友軟體與真實姓名年 籍不詳、自稱「林嫚姝」（即綽號「小林」）之人取得聯繫，其依「林嫚姝」指示投資電商平台「Walmart（沃爾瑪）」且陸續匯款，並以通訊軟體LINE傳送其所申設元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱元大銀行帳戶）之存摺翻拍照片予「林嫚姝」，嗣尤偉騰因要求出金未果而察覺受騙，業於112年6月13日報警並對「林嫚姝」提出告訴。詎尤偉騰明知「林嫚姝」為詐取其財物之人，可能為詐欺集團成員，如依「林嫚姝」指示轉匯來源不明之款項，將為不法犯罪集團遂行實施財產犯罪後隱匿、掩飾犯罪所得去向，竟仍與「林嫚姝」所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由該集團不詳成員於112年11月8日前某時許，在社群網站臉書刊登交友廣告，經黃朝福主動瀏覽該廣告而取得聯繫後，以LINE暱稱「欣婷」對黃朝福佯稱：伊家裡有空房可供出租，但伊母親生病住院開刀，需借款云云，致黃朝福陷於錯誤，於112年11月10日12時42分許，匯款新臺幣（下同）3萬元至上開元大銀行帳戶內，復尤偉騰依「林嫚姝」指示，於同年11月13日9時54分許，將該款項轉匯一空。嗣黃朝福察覺有異報警處理，經警查悉上情。 二、案經黃朝福訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告尤偉騰於警詢時之供述及偵查中之自白 坦承於上揭時間，以LINE傳送元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶、000-00000000000000號帳戶（尚未有被害人遭詐騙之款項匯入）之2帳戶資料，並已知悉「林嫚姝」為詐欺集團成員，仍依對方指示轉匯來源不明之款項之事實。 2 被告112年6月13日警詢筆錄、彰化縣警察局鹿港分局福興派出所受(處)理案件證明單 證明被告前因遭「林嫚姝」詐取財物而報警處理，其已知悉「林嫚姝」為詐欺集團成員之事實。 3 告訴人黃朝福警詢筆錄、通訊軟體對話紀錄、郵政跨行匯款申請書 證明告訴人受詐騙而將款項匯入元大銀行帳戶之事實。 4 元大銀行帳戶基本資料及交易明細 證明告訴人匯入元大銀行帳戶之款項遭轉匯一空之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於 行為人時，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告上開行為後，洗錢防制法第14條第1項業於113年7月31日修正公布，於113年8月2日施行，並移列於同法第19條第1項。修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。則就洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，修正後之規定有利於行為人，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。本件尚無積極證據足認被告所涉洗錢之財物或財產上利益達1億元，揆諸前揭說明，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定論處。核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之洗錢罪處斷。被告就上開犯行，與「林嫚姝」所屬之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣彰化地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　 　　　檢 察 官　林 芬 芳 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10 　 月　　18　　日 　　　　　　　　　　　　　 書 記 官　詹 曉 萍