違反銀行法等

臺灣橋頭地方法院刑事裁定　 111年度原金重訴字第1號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 蔡居安 選任辯護人 趙家光律師 被 告 王督逸 選任辯護人 史乃文律師 被 告 王藝縈 選任辯護人 邱柏榕律師 被 告 吳峻智 被 告 蔡昌燄 選任辯護人 張清雄律師 林石猛律師 張思國律師 上列被告因違反銀行法等案件，前經限制出境、出海，本院裁定 如下： 　　主　文 丁○○、甲○○、乙○○、丙○○、戊○○自民國一百一十三年十月二十七 日起延長限制出境、出海捌月。 　　理　由 一、按被告犯罪嫌疑重大，而有相當理由足認有逃亡之虞者，必 要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海，刑事訴訟法第93 　　條之2第1項第2款定有明文。次按審判中限制出境、出海每 次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，則分別為同法第93條之3第2項後段所明定。限制住居、限制出境係為保全刑事訴訟程序之順利進行，並非涉及確定被告對本案應否負擔罪責與科處刑罰之問題，故審酌是否該當限制出境、出海之事由暨必要性，毋須如同本案判決應採嚴格證明法則，易言之，僅須依自由證明法則使讓法院相信「很有可能如此」即為已足，尚無須達到「毫無合理懷疑之確信程度」，倘依卷內事證堪認被告犯罪嫌疑重大，同時符合法定原因且足以影響審判進行或刑罰之執行者，即得依法為之，藉以確保其日後到庭接受審判或執行。 二、經查： (一)被告丁○○、甲○○、乙○○、丙○○、戊○○(下稱被告丁○○等5人) 因違反銀行法、洗錢防制法、加重詐欺等案件，前經本院於民國111年10月27日起限制出境、出海8月，嗣認有繼續限制之必要，依序裁定自112年6月27日、113年2月27日起均延長限制出境、出海8月等情，有本院111年10月27日訊問筆錄、函文、通知書、送達證書及刑事裁定在卷可憑（見本院卷二第58至59、117、121、129、155、157、163至169頁、本院卷三第291至319頁、本院卷六第435至445頁）。 (二)因前揭限制出境、出海之期間將於113年10月26日屆滿，經 本院給予被告丁○○等5人及其辯護人陳述意見之機會後，本院審酌依起訴書及所附各項證據所載，認被告丁○○等5人犯罪嫌疑重大，且被告丁○○為本案JIAPAY洗錢集團之首腦、被告甲○○為該洗錢集團之稅務及帳務主管，被告乙○○為同集團之帳務及客服人員，而被告丙○○則為該洗錢集團之車手，被告戊○○為第三方支付服務業者派維爾科技股份有限公司(下稱派維爾公司)之代表人負責該公司之業務且為該公司與被告丁○○對接之窗口，JIAPAY洗錢集團所涉洗錢金額逾新臺幣(下同)70億元(其中透過派維爾公司洗錢數額逾55億元)、獲取之手續費逾5億元，數額甚為龐大，被害人數眾多，影響社會秩序至鉅，被告丁○○等5人犯行非輕，參以渠等日後可能面臨重刑之處罰及高額之民事賠償責任，衡以趨吉避凶、脫免責任之人性，足認仍有逃亡之虞。又權衡被告人權保障（居住遷徙自由權受限制之程度）及公共利益之維護後，認為確保日後程序之順利進行，被告丁○○等5人仍有繼續限制出境、出海強制處分之必要。被告丁○○等5人限制出境、出海之原因及必要性仍存在，爰裁定被告丁○○等5人均自113年10月27日起延長限制出境、出海8月。 (三)至被告丁○○及其辯護人雖主張：被告丁○○前經具保在案，應 已足以擔保其無逃亡之虞，且其為家庭經濟之重心，子女均尚未成年，需其扶養照護，家庭羈絆甚深，且其亦無事業在國外，衡情並無可能亦無資力潛逃藏匿國外；另因被告丁○○目前經營中藥材買賣，偶爾需要前往國外採購中藥(諸如韓國高麗蔘)，若不得出境出海，恐將造成事業經營上之不便云云。然被告有無逃亡之虞與其資力或國外事業無涉，衡酌我國司法實務經驗，縱被告於偵、審程序曾遵期到庭，或於前次限制出境出海期間安分守己，且在國內尚有家人，並有固定住居所，或有固定職業之情況下，仍不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行或執行之情事，仍不勝枚舉，且因刑事訴訟程序係動態進行，本案尚未完成審理程序，被告有可能在訴訟程序進行中發現對己不利之情事，即潛逃海外不歸，故尚難僅憑因經濟、事業之故偶有工作之需等，即遽認被告丁○○無延長限制出境、出海之必要，故被告丁○○及其辯護人上開主張尚非可採，附此敘明。 三、據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之3第2項，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　刑事第四庭　　　法　官　陳億芳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡旻穎 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　洪柏鑫 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳俊亦