詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金易字第390號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 潘禹安 （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣橋頭地方檢察 署113年度偵字第8293號）及移送併辦（臺灣高雄地方檢察署113 年度偵字第13415號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下 ： 　　主　文 潘禹安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。未扣 案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收之，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、本件係經被告潘禹安於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，而經本院裁定以簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，如認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，與檢察官起訴書之記載相同者，並得引用之，合先敘明。 二、本件除臺灣橋頭地方檢察署113年度偵字第8293號起訴書（ 如附件一）犯罪事實欄一倒數第6行所載「RCT-7104」應更正為「RCT-7105」；起訴書證據並所犯法條欄、移送併辦意旨書（如附件二）證據欄均補充「被告潘禹安於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘犯罪事實及證據均引用起訴書及移送併辦意旨書之記載。 三、論罪： 　㈠被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並 於同年8月2日施行，茲說明如下： 　⒈原洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正 後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）5百萬元以下罰金，而本件被告參與洗錢犯行之金額未達1億元，經比較新舊法後，以113年7月31日修正後洗錢防制條第19條第1項後段規定較有利於被告。 　⒉另原洗錢防制法第16條第2項修正前規定：「犯前四條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後改列為第23條，其中第23條第3項規定，除須在偵查及審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制，經比較新舊法後，適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定較有利於被告。 　⒊又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊法，再依最用所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊法。本件被告洗錢犯行，如依修正後洗錢防制法第19條第1項之規定，其法定刑固較修正前洗錢防制法第14條第1項規定有利於被告，然被告雖於偵查及審判中均自白洗錢犯罪，但並未自動繳交犯罪所得，故如整體適用修正後之洗錢防制法規定論罪科刑，被告即無從依修正後之第23條第3項規定予以減輕其刑，整體適用修正後之洗錢防制法相關規定結果，並未較有利於被告。而整體適用被告行為時之修正前洗錢防制法相關規定，其中第14條第1項規定之法定刑固不利於被告，然因被告於偵查及本院審理時均自白洗錢犯行，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之偵審自白減輕其刑要件。從而，就本件被告犯行，自應選擇適用較有利於被告之修正前洗錢防制法相關規定，予以科刑。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。移送併辦部分，與起訴書犯罪事實相同，為同一案件，本院自得併予審理，附此敘明。 　㈢被告與「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「客服專 員-林家明」及所屬詐欺集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈣被告先後數次提領告訴人錢綉婷所匯款項，均是基於單一犯 意，於密切接近之時、地所為侵害同一法益之接續行為，各行為之獨立性薄弱，應論以接續犯，屬包括一罪。 　㈤被告以一行為同時觸犯上開2罪名，屬想像競合犯，應依刑法 第55條前段規定，從一重之三人以上詐欺取財罪處斷。 　㈥被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行，原應依修正前 洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，然經前述論罪後，就其犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由，附此敘明。 四、本院審酌被告有毒品、竊盜、偽造文書等前科，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份附卷可考，仍未端正行為，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任取款車手，造成告訴人受有188,490元之財產損失，且對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；犯後雖於偵查及本院審判中均坦承全部犯行，然並未與告訴人達成和解，或賠償告訴人所受損害，是其犯罪所生損害並無任何填補；兼衡其自陳高職畢業之智識程度，入監前擔任早餐店店長，月收入3、4萬元，未婚，無子女，與母親、姐姐同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。 五、被告因本案犯行而獲得6千元之報酬，業據其於本院準備程 序時陳明在卷（見本院卷第59頁），並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，應依同條第3項規定，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官朱美綺提起公訴，檢察官胡詩英移送併辦，檢察官 黃碧玉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官 黃逸寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣 附錄法條： 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 附件一： 臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第8293號 　　被　　　告　潘禹安　（年籍資料詳卷） 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、潘禹安自民國113年3月2日前某日，加入真實姓名年籍不詳 之人所組成之詐欺集團，擔任依指示拿取提款卡至指定地點提領、轉交詐欺款項（俗稱車手）之工作。嗣潘禹安與該詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團內不詳成員以LINE暱稱「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「客服專員-林家明」分別向錢綉婷佯稱：欲在旋轉拍賣下單品，惟因帳戶遭凍結，需由賣家聯繫客服處理等語，致錢綉婷陷於錯誤，而分別於113年3月2日19時23分許、19時25分許、19時27分許，匯款新臺幣（下同）49,987元、31,205元、18,123元至陳輝東申設之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶，潘禹安再依該詐欺集團成員之指示，乘坐由該詐欺集團不詳成員所駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車，於113年3月2日20時29分許，在址設高雄市○○區○○路00號之全家超商高雄富城門市提領18,000元，再由其將詐欺款項交予乘坐於上開車輛副駕駛座之其他成員，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。 二、案經錢綉婷訴由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上開犯罪事實，業據被告潘禹安於警詢及偵查中均坦承不諱 ，核與證人即告訴人錢綉婷於警詢時之證述大致相符，並有告訴人提供與LINE暱稱「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「客服專員-鄰家明」之對話紀錄截圖、匯款紀錄截圖、臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶開戶資料及交易明細表各1份、現場監視器錄影畫面光碟1片暨截圖4張附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，其犯嫌應堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與該詐欺集團成員間，就上開加重詐欺取財、洗錢等犯行，均具有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。而被告前開所為，係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上詐欺取財罪。另被告於偵查中自承，113年3月2日工作報酬為6,000元，為其本件犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，倘於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣橋頭地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱美綺　　　　 附件二： 臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第13415號 　　被　　　告　潘禹安　（年籍資料詳卷） 上被告因詐欺案件，應與貴院審理之案件併案審理，茲將犯罪事 實、證據、所犯法條及併案理由分述如下： 一、犯罪事實： 　　潘禹安自民國113年3月2日前某日，加入真實姓名年籍不詳 之人所組成之詐欺集團，擔任依指示拿取提款卡至指定地點提領、轉交詐欺款項（俗稱車手）之工作。嗣潘禹安與該詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團內不詳成員以LINE暱稱「姚一一」、「Carousell TW線上客服」、「客服專員-林家明」分別向錢綉婷佯稱：欲在旋轉拍賣下單品，惟因帳戶遭凍結，需由賣家聯繫客服處理等語，致錢綉婷陷於錯誤，而為如附表所示之匯款，潘禹安再依該詐欺集團成員之指示，為附表所示之領款，再將款項交予其他不詳成員，藉此創造資金軌跡之斷點，而以此迂迴層轉之方式隱匿詐欺犯罪所得之去向。案經錢綉婷告訴及高雄市政府警察局新興分局報告偵辦。 二、證據： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告潘禹安於警詢及偵查中之供述 ⑴坦承領款之事實。 ⑵坦承獲得新臺幣(下同)6000元之報酬。 2 ⑴告訴人錢綉婷於警詢之指訴 ⑵錢綉婷與詐欺集團之對話截圖 ⑶錢綉婷匯款交易截圖 錢綉婷遭詐騙為附表所示之匯款 3 如附表所示帳戶之交易明細、提領影像截圖 錢綉婷的款項匯入後，由潘禹安提領之事實 三、所犯法條：刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與該詐欺集團成員間，就上開加重詐欺取財、洗錢等犯行，均具有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。而被告前開所為，係以一行為同時觸犯加重詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上詐欺取財罪。另被告於偵查中自承，113年3月2日工作報酬為6,000元，為其本件犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，倘於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。 四、併案理由：被告前因領款涉嫌詐欺等案件，經臺灣橋頭地方 檢察署檢察官於民國113年6月20日以113年度偵字第8293號向貴院提起公訴，有該案起訴書在卷可參。因本案與該案係同一被害人，為同一案件，應予併案審理。 　　此　致 臺灣橋頭地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡詩英 附表 被害人 匯款時間 匯款金額(元) 匯入銀行帳號 提領時間 提領金額　(元) 提領地點 錢綉婷 (已提告) 03/02 19:23 49987 陳輝東申請設立之台灣中小企銀 000-00000000000 帳戶 03/02 19:29 20005 高雄市○○區○○○路000號1樓 (統一超商-前金自立) 03/02 19:30 20005 03/02 19:25 31205 03/02 19:31 20005 03/02 19:27 18123 03/02 19:31 20005 03/02 19:32 1005 03/02 19:40 49972 楊光龍申請設立之土地銀行 000-000000000000帳戶 03/02 19:51 19005 高雄市○○區○○○路00號(萊爾富超商-大同店) 03/02 19:53 20005 03/02 19:43 35080 03/02 19:54 20005 03/02 19:45 4123 03/02 19:55 20005 03/02 19:56 10005