詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第141號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳泳同 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第8 48號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判 決如下： 　 主　文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案 偽造「柏鼎券商」收據、「乙○○」識別證各壹張，均沒收之。 　　犯罪事實 一、乙○○於民國112年4、5月間，加入由綽號「林經理」、「吳 專員」、「林專員」等成年人所組成之詐欺集團，擔任向受害人面交取款之「車手」。其即與所屬之詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員於112年4月間，以通訊軟體LINE向甲○○佯稱：其為「柏鼎證券公司」之員工，可以儲值現金至柏鼎證券APP投資獲利云云，以此方式施用詐術，致甲○○陷於錯誤，而與詐欺集團不詳成員相約於112年4月14日，在址設高雄市○○區○○路000號、639號之統一超商7-11新昌門市，面交投資款現金新臺幣（下同）30萬元；乙○○則依詐欺集團不詳成員之指示，先前往高鐵左營站廁所，取得詐欺集團不詳成員所製作之不實「柏鼎券商」員工識別證1張（其上載有姓名：「乙○○」、職務：專員），及不實之「柏鼎券商」免用統一發票收據1張（其上蓋有偽造之「柏鼎券商」印文）後，於112年4月14日10時31分許，前往上址統一超商，持上開不實之收據及識別證，佯為柏鼎券商公司專員，向甲○○出示上開不實之收據及識別證各1張而行使之，以取信於甲○○，用以表示柏鼎券商公司專員收到款項之意，足以生損害於甲○○及柏鼎券商公司對外行使私文書之正確性，同時向甲○○收取現金30萬元，再將贓款放置於不詳超商廁所，以此方式轉交予詐欺集團上游成員，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所得。 二、案經甲○○訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告臺灣橋頭地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、上開犯罪事實，業據被告乙○○於本院準備程序及審理時均坦 承不諱（見本院卷第61、69頁），核與告訴人甲○○於警詢、偵查時之證述相符（見警卷第7至16頁，偵卷第39至40頁），並有告訴人提款資料、與詐欺集團對話紀錄擷圖、上開偽造收據、識別證照片、統一超商新昌門市監視器畫面擷圖各1份在卷可佐（見警卷第31至35、41至89頁，偵卷第46頁），足認被告之任意性自白與事實相符，其上開犯行堪以認定。 二、論罪： 　㈠被告行為後，原洗錢防制法第16條第2項先於112年6月14日修 正公布，並自同年月16日施行；復於113年7月31日修正公布洗錢防制法全文，並於同年8月2日施行，茲說明如下： 　⒈原洗錢防制法第14條之洗錢刑罰規定，改列為第19條，修正 後之第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬以下罰金。」；舊法第14條第1項則未區分犯行情節重大與否，其法定刑均為7年以下有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金。 　⒉原洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正前規定「犯前 二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112年6月14日修正則為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；嗣於113年7月31日修正公布全文，原洗錢防制法第16條規定，改列為第23條，其中修正後之第23條第3項規定，除須在偵查及審判中均自白者，尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之限制。 　⒊又行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。此即關於行為後法律變更之新舊法比較，應採「從舊從優」原則。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。故修正或新增之法律規定中，夾雜有利及不利事項時，應將具體個案事實分別套用至整體新法及整體舊法，再依最用所得結果，選擇適用較有利於被告之新法或舊法。本件被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，而屬得易科罰金之罪，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白洗錢犯罪，且於本院準備程序時供稱並未實際取得約定之報酬（見本院卷第61頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，則不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑。經綜合比較結果，認修正後規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告所屬詐欺集團成員在上開偽造之收據上，偽造印文之行為，為偽造私文書之階段行為，不另論罪；偽造上開特種文書、私文書後持以行使，其偽造之低度行為，亦為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈢被告與「林經理」、「吳專員」、「林專員」及所屬之詐欺 集團成員，就上開犯行，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈣被告及其所屬詐欺集團成員共同行使偽造私文書、行使偽造 特種文書、三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，均是為達同一詐欺目的所為，具有行為局部同一之情形，應可評價為刑法上一行為，是被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤被告於偵查及本院審理中均自白其洗錢犯行，且無犯罪所得 ，原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，然經前述論罪後，就其犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由。 　㈥詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交告訴人所交付之詐騙金額，自無上開上開減刑規定之適用，附此敘明。 三、本院審酌被告有公共危險、詐欺等前科，有臺灣高等法院被 告前案紀錄表1份附卷可考，仍不思以正途獲取財物，為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交車手，並以行使偽造識別證、收據之方式取信告訴人，致告訴人受有30萬元之財產損失，且對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；惟念其於偵查及本院審理中均坦承洗錢、偽造文書犯行，並於本院審理中坦承加重詐欺犯行，且與告訴人調解成立，約定分期賠償告訴人共計30萬元，並已給付5千元完畢，告訴人亦具狀請求本院從輕量刑，有調解筆錄、刑事陳述狀各1份附卷可考，是其犯罪所生損害尚有填補；兼衡其自陳五專肄業之智識程度，從事板模工，日薪2千元，離婚，有1名未成年子女由其單獨扶養，與父母、子女、弟弟同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收： 　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項亦有明文。未扣案之「柏鼎券商」免用統一發票收據、「乙○○」識別證各1張，均為被告供犯本案詐欺犯罪所用之物，均應依前揭條例第48條第1項規定，宣告沒收之；上開偽造之私文書上，偽造之「柏鼎券商」印文1枚，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。 　㈡被告於偵查及本院審理時，均供稱其並未實際取得約定之報 酬（見偵緝卷第59頁，本院卷第61頁），卷內亦無證據證明其確有取得犯罪所得，自無從予以宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官丙○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官 黃逸寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣 附錄法條： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。