詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 113年度審金訴字第285號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 王明威 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第106 57號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 王明威犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。扣案 之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之。 　　犯罪事實 一、王明威於民國113年2月底，加入真實姓名、年籍不詳，通訊 軟體Telegram暱稱「使命幣達」等成年人所組成之三人以上詐欺集團，擔任向受害人面交取款之「車手」。其遂與「使命幣達」及其他詐欺集團不詳成員，意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共犯詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團不詳成員於113年3月4日前某時，在社群軟體Facebook刊登投資廣告，羅錦源加入Line群組後，詐欺集團不詳成員再向羅錦源佯稱：下載「72PRO」App可以認購新股獲利，投資越多錢可以賺更多云云，以此方式施用詐術，致羅錦源陷於錯誤，依「72PRO客服」指示，與詐欺集團相約於113年3月4日15時10分許、同年月8日20時30分許，在址設高雄市○○區○○路000號之統一超商球場門市，面交投資款新臺幣（下同）77萬元、14萬2千元；王明威旋依指示，於上開時、地向羅錦源收取上開款項，再將款項轉交該詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該等犯罪所得，並因此取得共計2,000元之報酬。 二、案經高雄市政府警察局三民第二分局報告臺灣橋頭地方檢察 署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理時均坦承不諱（見警卷第1至9頁，偵卷第43至45頁，本院卷第65、73頁），核與被害人羅錦源於警詢時之證述相符（見警卷第10至12頁），並有弘運小客車租賃有限公司租車定型化契約1份、監視器影像擷圖3張在卷可稽（見警卷第13至17頁），足認被告之任意性自白與事實相符，其上開犯行堪以認定。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布， 並自同年8月2日起生效施行。原洗錢防制法第14條第1項移列為第19條第1項，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。 　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後同法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。 　⒊本案被告洗錢之財物未達1億元，依修正後洗錢防制法第19條 第1項後段規定之最重主刑為有期徒刑5年，而屬得易科罰金之罪，較修正前洗錢防制法第14條第1項規定之最重主刑有期徒刑7年為輕，故依刑法第35條規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較修正前洗錢防制法第14條第1項前段規定，有利於被告。就行為人於偵查中與審判中均自白犯罪的情形，增設需「自動繳納全部所得財物」，始得減輕其刑，形式上觀之，雖較不利，然因被告於偵查及審判中均自白犯罪，且其於本院審理時，自動繳納犯罪所得2千元，有本院收據、扣押物品清單各1份在卷可參（見本院卷第62、83頁），則不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後第23條第3項前段規定，均得減輕其刑，而無有利、不利之情形。經綜合比較結果，認修正後規定較有利，依刑法第2條第1項但書之規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 　㈡核被告所為，係犯犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告與「使命幣達」及詐欺集團其他不詳成員，彼此間具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈢被告依指示先後二次向被害人面交取款，是基於單一犯意， 於密切接近之時、地所為侵害同一法益之接續行為，各行為之獨立性甚薄弱，應論以接續犯，屬包括一罪（經檢察官當庭更正罪數，見本院卷第66頁）。 　㈣被告於偵查及本院審理中自白洗錢犯行，並自動繳納其犯罪 所得，原應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑；然經前述論罪後，就其上開犯行從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，並未論以洗錢罪，自無上開減輕其刑規定之適用，惟就其上開想像競合輕罪得減刑部分，仍得作為量刑審酌事由。 　㈤詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。可見該條例第47條前段所規定「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨可資參照）。被告並未自動繳交被害人所交付之受詐騙金額，自無上開減刑規定之適用，附此敘明。 　㈥本院審酌被告為圖輕易獲取金錢而加入詐欺集團，擔任面交 取款車手，致被害人受有91萬2千元之高額財產損失，並對交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；惟念其犯後始終坦承加重詐欺、一般洗錢之全部犯行，並自動繳交其擔任面交車手之犯罪所得2千元，另於本院審理時與被害人達成和解，同意賠償被害人45萬元，有和解筆錄1份附卷可考（見本院卷第81頁），惟尚未實際履行賠償；兼衡其自陳高職肄業之智識程度，入監前在市場打零工，月收入約3萬元，未婚，無子女，與祖母同住等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、被告因本案犯行共計獲得2,000元之報酬，業經其於本院準 備程序時陳明在卷（見本院卷第65頁），為其犯罪所得，並經其自動繳回本院扣案，有本院收據、扣押物品清單各1份附卷為憑（見本院卷第62、83頁），爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官童志曜提起公訴，檢察官黃碧玉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官 黃逸寧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切 勿逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　潘維欣 附錄法條： 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。