詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決 113年度金易字第121號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 羅增娣 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第317 3號），本院判決如下： 　　主　文 本件免訴。 　　理　由 一、追加起訴意旨略以：被告羅增娣於民國109年11月間，透過 同案被告戴冠宜認識自稱為「李軍」之詐欺集團成員，「李軍」告知被告欲進行比特幣交易，請被告提供金融帳戶匯款，購買比特幣後匯入「李軍」指定之電子錢包，被告依其社會生活經驗及智識程度，可預見提供金融帳戶予無法查證之外籍人士使用，收受他人來路不明之款項再代為轉出或購買虛擬貨幣，可能供作他人作為財產犯罪及洗錢之工具，以便利贓款取得及掩飾來源、去向，猶為領取報酬，基於縱有人持其提供之金融帳戶實行財產犯罪，供人匯款後再由其提領製造金流斷點，掩飾特定犯罪所得來源、去向，亦不違背其本意之間接故意，與「李軍」及其所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由被告提供其名下華南銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南帳戶）、陽信銀行帳號000000000000號帳戶（下稱陽信帳戶）供「李軍」匯款。「李軍」與所屬詐欺集團成員遂於110年1月26日前某時，向告訴人陳麗雯佯稱自己為韓國人，要與其結婚，但因遭恐怖組織綁架，需支付贖金云云，致告訴人陷於錯誤，先後於110年2月21日21時1分、3分，轉帳新臺幣（下同）共10萬8,000元至陽信帳戶，繼之於110年2月23日18時1分至同年月24日22分14分，轉帳共91萬4,000元至華南帳戶，羅增娣再依「李軍」之指示，將上開款項匯款至「李軍」指定之帳戶，以此方式掩飾或隱匿詐欺集團詐得款項之實際去向。嗣告訴人發覺被騙，報警循線查獲上情。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及（修正前）洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 二、案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明文。 三、經查，被告前開犯罪事實，雖經臺灣橋頭地方檢察署檢察官 以113年度偵字第3173號追加起訴，於113年6月19日繫屬本院；然同一犯罪事實（告訴人、詐欺金額均相同），前經臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第860號提起公訴，於113年4月1日繫屬臺灣臺北地方法院，該院於113年5月31日以113年度審訴字第640號判決（下稱前案）有罪，於113年7月11日確定等情，有前開判決、追加起訴書、被告法院前案紀錄表附卷可參，而前案與本案既屬同一案件，且前案既已經判決確定，依前開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知免訴之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第302條第1款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官童志曜追加起訴，檢察官施柏均到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　審判長法　官 陳薏伩 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 蔡宜靜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 呂典樺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後 20 日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　陳瑄萱