詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決　 113年度金簡字第688號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 侯森益 選任辯護人 梁智豪律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第243 58號、113年度偵字第9181號、第9237號），嗣因被告自白犯罪 ，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第323號 ），爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　　　文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月；又犯三人以 上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。應執行有期徒刑拾月。緩 刑參年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程貳場次。 扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。扣案如本院附表編號3所示 之物沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第6行所載「犯罪組 織」後補充「（下稱本案詐欺集團，無證據顯示有未成年人）」，另檢察官起訴範圍僅限於附表編號3至4（即告訴人己○○及甲○○部分），此有臺灣橋頭地方檢察署檢察官113年度蒞字第5307號補充理由書1紙在卷可參(見審金易卷第145頁)；證據清單及待證事實欄編號7所載「告訴人丁○○提供之對話紀錄」更正刪除；證據部分增加「被告乙○○於本院準備程序中之自白」、「高雄市政府警察局左營分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份、郵政跨行匯款申請書、第一銀行匯款申請書回條翻拍照片各1張、和解書影本2紙（告訴人己○○及甲○○部分）、本院113年贓字第15號收據1份」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。同案被告廖東瑞、潘峻益部分由本院另行審結。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　被告乙○○行為後，洗錢防制法部分修正條文及詐欺犯罪危害 防制條例新增條文，於民國113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行，其中： 　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定「有第2條各 款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，且刪除第3項規定。本案被告共同洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，經新舊法比較結果（依照刑法第35條第1項至第3項前段），修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定最重法定本刑降為「5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，較有利於被告。 　⒉又修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前四條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後條次移置為第23條第3項，並規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。修正後洗錢防制法之第23條第3項，就自白減刑之規定雖較為嚴格，惟被告亦可適用現行法減輕之（詳後述），即無有利或不利之情形，經綜合整體比較結果，應依刑法第2條第1項但書之規定，一併適用修正後之洗錢防制法。 　⒊至於洗錢防制法第2條洗錢之定義雖有擴張範圍，惟本案是 「隱匿詐欺所得之去向」，新舊法間僅屬文字修正及條款移置（舊法第2條第2款移置新法同條第1款），無庸為新舊法比較，而應依一般法律適用原則，逕行適用裁判時法即修正後洗錢防制法第2條第1款規定。 　⒋雖詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之「詐欺犯罪 」，係指犯刑法第339條之4之罪。然刑法第339條之4之加重詐欺罪，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。 　⒌又詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵 查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺罪（該條例第2條第1款第1目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，經新舊法比較結果，新增訂之上開規定對被告較為有利，應適用該條例第47條規定論處。 　㈡適用法條之說明： 　⒈按凡是行為人客觀上有隱匿或掩飾行為，且其主觀上知悉或 可得知悉財物或財產上利益是特定犯罪所得，即符合修正後洗錢防制法第2條第1款「隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源」之洗錢行為要件。經查：本案詐欺集團待告訴人己○○受騙匯款至附件附表編號3所示彰化銀行帳戶後，指示同案被告廖東瑞前往提領並轉交上手即被告，將使檢警機關難以透過金流，追蹤贓款流向，進而達到隱匿詐欺犯罪所得去向之目的，且洗錢之財物未達1億元，自合於修正後洗錢防制法第2條第1款之洗錢行為，而構成同條例第19條第1項後段之洗錢罪。至附件附表編號4所示告訴人甲○○匯款至上開彰化銀行帳戶，關於洗錢的部分因同案被告廖東瑞於提款時即為警查獲，尚未生掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之結果而未遂。 　⒉被告雖未參與詐欺取財行為之全程，被告與本案詐欺集團成 員間，亦未必有直接之犯意聯絡，然被告所參與向同案被告廖東瑞收取所提領贓款後轉交上手之部分行為，仍為本案詐欺集團整體犯罪計畫不可或缺之重要環節，而共同達成不法所有之犯罪目的，未逾越合同意思之範圍。從而，被告自應就前揭三人以上共同詐欺取財、洗錢、洗錢未遂之全部犯罪結果，共同負責。 　㈢論罪及罪數： 　⒈核被告就附件附表編號3所為，係犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；就附件附表編號4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，公訴意旨認是既遂，容有誤會，但此部分不涉及法條之變更，一併說明。 　⒉同案被告廖東瑞雖於附件附表編號3所示之時間、地點，多次 提領告訴人己○○匯入人頭帳戶之款項，惟係本於同一犯罪動機，於密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，僅論以接續犯之一罪。 　⒊被告與同案被告廖東瑞及本案詐欺集團其他成員間，就上開 犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　⒋被告就附件附表編號3部分，同時觸犯三人以上共同詐欺取財 及洗錢等罪名；就附件附表編號4部分，同時觸犯三人以上共同詐欺取財及洗錢未遂等罪名，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣刑之減輕事由： 　⒈查被告就其所犯附件附表編號3至4所示之三人以上共同詐欺 取財犯行，於偵查及歷次審判中均自白認罪，且自動繳交犯罪所得，業據被告陳明在卷，並有本院113年贓字第15號收據1紙在卷可參，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定各減輕其刑。 　⒉按修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪 ，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」；另按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院112年度台上字第776號、108年度台上字第4405號、第4408號判決同斯旨）。查被告於偵查及本院歷次審判中就附件附表編號3、4洗錢、洗錢未遂之犯行均自白不諱，且已繳交全部犯罪所得，原本應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟被告就附件附表編號3、4部分所犯之洗錢、洗錢未遂罪係屬想像競合犯其中之輕罪，依照刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財罪，已如上述，惟此部分想像競合輕罪得減刑部分，依照最高法院之見解，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由。 　㈤量刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告有謀生能力，竟為圖輕 易獲取金錢而與同案被告廖東瑞及本案詐欺集團其他成員分工，遂行詐騙行為，除造成附件附表編號3至4所示告訴人己○○及甲○○受有財物損失外，並使社會互信受損，擾亂金融交易往來秩序，且將同案被告廖東瑞領得如附件附表編號3所示詐欺贓款轉交本案詐欺集團上手，隱匿詐欺所得之去向，致使執法人員不易追查詐欺之人之真實身分，所為實屬不該；並衡被告轉交5萬元之詐欺金額、其角色地位、分工情形；復考量被告坦承全部犯行，已與告訴人己○○及甲○○均達成和解且賠償完畢，有郵政跨行匯款申請書、第一銀行匯款申請書回條翻拍照片各1張及和解書影本2紙在卷可證，就附件附表編號3、4部分並有前開洗錢防制法減輕之事由，業如前述；末衡被告無前科之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可參，暨其高職畢業之智識程度、業廚師、未婚無小孩、家人需其扶養、現與父母同住等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。另審酌被告2次犯行罪質相同、時間集中於同一日，暨衡其參與情節、犯罪態樣、手段亦尚屬相近等情，以判斷被告所受責任非難重複之程度；再衡其犯數罪所反應人格特性；末權衡各罪之法律目的及相關刑事政策，而為整體評價後，爰依法定主文欄所示之應執行刑。 　㈥附條件緩刑之宣告： 　　末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有 上述前案紀錄表在卷可憑，此次因一時失慮，致罹刑章，惟犯後已坦承犯行，並與告訴人己○○及甲○○均達成和解並賠償完畢，前已說明，相信被告經此偵審程序及科刑之教訓當知所警惕，而無再犯之虞，故本院認被告所受宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑3年，以勵自新。又緩刑期內，為促被告記取教訓，杜絕僥倖心態，並使其知法守法，謹言慎行，本院以為有課予一定負擔之必要，考量本案情節後，爰依刑法第74條第2項第8款規定，命被告應完成法治教育2場次，復依同法第93條第1項第2款規定，宣告被告應於緩刑期間付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本案緩刑之目的。倘被告未履行前開負擔情節重大，足認所宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。 　㈦沒收： 　⒈按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；本 法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、第2項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」、「犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。」；修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」、「犯第19條或第20條之罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」；是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項復均為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物及洗錢之財物或財產上利益等之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、第2項、修正後洗錢防制法第25條第1項、第2項之規定。 　⒉被告因本案犯行獲有5,000元之犯罪所得，已經繳交國庫扣案 ，自應依刑法第38條之1第1項前段規定沒收之。 　⒊扣案如本院附表編號3所示之粉色iPhone手機1台，係供本案 詐欺犯罪所用，業據被告供認在卷，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至其餘扣案物無證據顯示與本案有關，亦非違禁物，爰均不予宣告沒收。 　⒋依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載：「考量 澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』。」，可知該規定乃是針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或於不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，如附件附表編號3所示洗錢之財物，業經被告轉交本案詐欺集團上手，此經本院認定如前，且依據卷內事證，並無法證明該洗錢之財物（原物）仍然存在，更無上述立法理由所稱「經查獲」之情，因此，尚無從就附件附表編號3所示洗錢之財物，對被告諭知沒收，一併說明。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上 訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官庚○○提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　 7　　日 　　　　　　　　　橋頭簡易庭　　法　官 黃志皓 以上正本，係照原本作成，證明與原本無異。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　__　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳湘琦 本院附表： 編號 扣押物品名稱及數量 0 新臺幣30,100元 0 iPhone手機1台（橘色） 0 iPhone手機1台（粉色） 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　　 附件： 臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第21893號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第24358號 113年度偵字第9181號 113年度偵字第9237號 　　被　　　告　廖東瑞　男　38歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路0巷00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　乙○○　男　27歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鎮○○路○○巷00○0 　　　　　　　　　　　　號 　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○街00巷0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　潘峻益　男　25歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住南投縣○里鎮○○路○段000號 　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○羈　押中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、廖東瑞、潘峻益、乙○○於民國112年5月間某日，加入真實姓 名年籍不詳，綽號「終極版濕濕」、「哈密瓜」、「達利」、「姜太公」、「XKO」、「瓜瓜」、「莫札特」、「達利」、「王姍妮」、「蘇又蓁」、「Sayaka Kobori」、「analyst0107」等人所組成之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，潘峻益擔任車手及收水之工作、廖東瑞擔任車手及手水之工作、乙○○擔任收水之工作。嗣廖東瑞、潘峻益、乙○○與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員以附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之丁○○等人，致其等均陷於錯誤，而依指示匯款至附表所示之帳戶，廖東瑞、潘峻益、乙○○旋依指示持附表所示帳戶之提款卡，於附表所示時地將款項領出，再將提領之贓款持往詐騙集團成員指定地點，交付予潘峻益、乙○○或其他詐騙集團上手收水成員，而以此方式隱匿詐欺取財等特定犯罪所得之去向與所在。 二、案經丁○○、丙○○、己○○及甲○○訴由高雄市政府警察局楠梓分 局、左營分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 0 被告廖東瑞於警詢及偵查中之供述 被告廖東瑞坦承加入詐騙集團，擔任車手之工作，並於犯罪事實欄所示時地領取款項後交給被告乙○○及潘峻益之事實。 0 被告乙○○於警詢及偵查中之供述 被告乙○○坦承加入詐騙集團，擔任車手之工作，並向被告廖東瑞收取詐取之款項之事實。 0 被告潘峻益於警詢中之供述 被告潘峻益坦承加入詐騙集團，擔任車手之工作，並向被告廖東瑞收取詐取之款項之事實。 0 證人即告訴人丁○○、丙○○、己○○及甲○○於警詢中之證述 告訴人丁○○等人遭詐騙後，依指示匯款至如附表所示帳戶之事實。 0 監視器影像擷取照片1份 被告廖東瑞等3人於附表所示時地，領取告訴人丁○○等人匯入款項之事實。 0 附表所示人頭帳戶即中華郵政帳號00000000000000、00000000000000號帳戶、台新銀行帳號00000000000000帳戶及彰化銀行帳號00000000000000帳戶之客戶資料及交易明細表各1份 告訴人丁○○等人遭詐騙後匯款至附表所示人頭帳戶之事實。 0 告訴人丁○○提供之對話紀錄、告訴人丙○○提供之對話紀錄、告訴人甲○○提供之轉帳明細、告訴人己○○提供之對話紀錄及轉帳明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份 告訴人丁○○等人遭詐騙之事實。 二、核被告廖東瑞、乙○○、潘峻益所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告等3人與上開詐欺集團成員間，彼此有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告等3人係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。另被告對附表所示告訴人所犯之詐欺行為，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣橋頭地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　22　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　　庚　○　○ 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　　蔡　沅　凌 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐欺方法 匯款時間、金額 匯入帳戶 提領車手 提領時間、金額 提領地點 收水 0 丁○○ 告訴人丁○○遭詐騙集團成員LINE帳號「蘇又蓁」假冒買家，佯稱要向告訴人丁○○購買商品，又以告訴人丁○○之賣貨便無法下單為由，由另名詐騙集團成員假冒7-11賣貨便客服人員，稱告訴人丁○○之賣貨便未經認證，復由另名詐騙集團成員假冒為銀行人員，謊稱要進行帳戶驗證，致告訴人丁○○陷於錯誤，匯款至指定帳戶。 1.112年10月2日12時46分許匯款8萬0,008元 中華郵政帳號00000000000000帳戶 廖東瑞 1.112年10月2日12時52分許提領6萬元 2.112年10月2日12時53分許提領4萬元 高雄市○○區○○○路000○000號 潘峻益 1.112年10月2日11時47分許匯款9萬9,985元 2.112年10月2日11時50分許匯款4萬9,986元 台新銀行帳號 00000000000000帳戶 潘峻益 1.112年10月2日13時11分許提領1萬7,000元 2.112年10月2日11時49分許提領2萬元 3.112年10月2日11時50分許提領2萬元 4.112年10月2日11時51分許提領2萬元2次 5.112年10月2日11時54分許提領2萬元 高雄市○○區○○路000號 0 丙○○ 告訴人丙○○遭詐騙集團成員臉書帳號「Sayaka Kobori 」假冒買家，佯稱要向告訴人丙○○購買商品，又以告訴人丙○○之7-11賣貨便無法下單為由，由另名詐騙集團成員假冒7-11賣貨便客服人員，稱告訴人丙○○之賣貨便未經認證，復由另名詐騙集團成員假冒為銀行人員，謊稱要進行帳戶驗證，誆騙告訴人丙○○，致其陷於錯誤，匯款至指定帳戶。 1.112年10月2日13時28分匯款4萬9,985元 2.13時31分許以網路匯款4萬5,123元。 中華郵政帳號00000000000000帳戶 廖東瑞 1.112年10月2日13時34分許提領6萬元 2.112年10月2日13時35分許提領3萬5,000元 高雄市○○區○○○路000○000號 潘峻益 0 己○○ 詐欺集團成員於112 年9月15日，LINE「analyst0107」暱稱與告訴人己○○聯繫，佯稱使用該集團虛設之「晟益」軟體投資股票可獲利云云，而陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 112年10月17日 9時16分匯款5萬元 彰化銀行帳號00000000000000帳戶 廖東瑞 1.112年10月17日10時04分許提領2萬元 2.112年10月17日10時06分許提領2萬元 3.112年10月17日10時07分許提領1萬元 高雄市○○區○○路000號 乙○○ 0 甲○○ 詐欺集團成員於112 年9月9日，以LINE帳號「王姍妮」與告訴人甲○○聯繫，佯稱使用該集團虛設之「晟益」軟體投資股票可獲利云云，而陷於錯誤，進而匯款至指定帳戶。 112年10月17日 10時12分匯款5萬元 彰化銀行帳號00000000000000帳戶 廖東瑞 112年10月17日10時36分提領3萬元 高雄市○○區○○路000號 乙○○ (未收款前即為警方查獲)