詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度審金訴字第128號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 黃志倫 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第216 03號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告黃志倫依其一般社會生活之通常經驗， 應可知悉金融帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，提供金融帳戶予不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為提領贓款之犯罪工作，且代不詳之人轉匯來源不明之款項購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉至他人錢包之行為之行為，亦會掩飾、隱匿詐騙所得款項之實際流向，製造金流斷點，並使該詐騙之人之犯行不易遭人追查，竟基於縱其提供之金融帳戶遭人持以實施詐欺取財犯罪，並於被害人匯入遭詐騙之款項後，再由其購買虛擬貨幣以製造金流斷點，將掩飾、隱匿特定犯罪所得之實際流向，亦不違背其本意之不確定故意，於民國113年1月11日某時許，提供其中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）予詐欺集團LINE暱稱「雪莉」收受詐得款項。嗣被告與上揭詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成年成員，於附表所示之時間、方式致附表所示之林啓男、吳淑雯、黃俊維均陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶內，再由「雪莉」指示被告或所屬其他詐欺集團成員，轉匯上開款項購買等值之泰達幣，並依指示將上開泰達幣轉至指定之錢包，同時藉此製造金流斷點，隱匿各該筆詐欺所得財物之去向、所在。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪嫌。由於被告前因詐欺等案件，經檢察官以113年度偵字第 9021號提起公訴，現由本院以113年度審金訴字第281號案件審理中，屬一人犯數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。而依同法第7條之規定，所謂「相牽連案件」，係指㈠一人犯數罪者、㈡數人共犯一罪或數罪、㈢數人同時在同一處所各別犯罪者、㈣犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明文。 三、追加起訴意旨認被告所涉詐欺等案件，與被告前經臺灣橋頭 地方檢察署（下稱橋頭地檢署）檢察官以113年度偵字第9021號向本院提起公訴之案件（本院113年度審金訴字第281號），屬一人犯數罪之相牽連案件，依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴，於民國114年2月17日繫屬於本院，此有橋頭地檢署函文及本院收案戳章在卷可按。惟本院受理之113年度審金訴字第281號案件前於113年12月30日進行簡式審判程序並言詞辯論終結，並於114年2月4日宣判，有該案審判筆錄、判決書附卷可考。是檢察官提起本件追加起訴違背起訴之程序規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主 文。　　　　　　 本案經檢察官童志曜追加起訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3　　月　　 31 　 日 　　　　　　　　　刑事第五庭　 法　官　黄筠雅 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 吳雅琪