詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度審金訴字第51號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 黃崇恩 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第203 57號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見，由本院合議庭裁定改 由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 未扣案之如附表編號1至2所示偽造之私文書，均沒收。 　　事　實 一、丙○○於民國113年8月中旬某日起，經「陳登琪」介紹，加入 「陳登琪」、真實姓名年籍不詳Telegram暱稱「悍匪」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之三人以上之詐欺集團，並聽從「陳登琪」之指示，負責向被害人收取款項。而該詐欺集團不詳成員自同年6月中旬某日起，向乙○○佯稱：下載商林投資股份有限公司、19TZ的APP，投資股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤，而前已依指示交付財物。丙○○與上開詐欺集團之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員再度以相同詐欺話術詐騙乙○○，使乙○○陷於錯誤，並陸續與該詐欺集團成員約定於如附表編號1至2所示之面交時間及地點，面交如附表編號1至2所示之款項。丙○○遂依「陳登琪」指示，先取得如附表編號1至2所示之私文書，再分別於上開約定時間及地點，向乙○○收取如附表編號1至2所示之款項，並各將如附表編號1至2所示之私文書交予乙○○收執而行使之，足生損害於商林投資股份有限公司、一九投資股份有限公司、李明中、李中元及乙○○。丙○○收受上開款項後，復依「陳登琪」指示放置在指定之地點，而以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得財物之去向及所在，製造金流斷點。嗣經乙○○發現遭騙而報警處理，始查悉上情。 二、案經乙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告臺灣橋頭地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分： 　　按刑事訴訟法第273條之1規定除被告所犯為死刑、無期徒刑 、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序。經查，被告丙○○被訴本案犯行，非前開不得進行簡式審判程序之案件，且經被告於準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，聽取被告及檢察官之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，併先敘明。 貳、實體部分： 一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理時均坦承不諱，核與證人即告訴人乙○○於警詢之證述相符，並有告訴人提供面交時拍攝被告之照片、附表編號1至2所示偽造之私文書照片、告訴人報案資料附卷為憑，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 (二)該詐欺集團成員在如附表編號1至2所示偽造之私文書上偽造 如附表編號1至2所示之印文及署押之行為，均各係偽造私文書之前階段行為，應為偽造私文書之後階段行為所吸收；又偽造私文書後復由被告持以行使，偽造之低度行為，各應為行使私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)被告就上開犯行，因詐欺集團成員詐騙告訴人，告訴人並陸 續匯款至上開郵局帳戶內，以及被告陸續取款行為，顯係於密接時、地，對於同一告訴人所為之侵害，係基於同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯。 (四)被告與「陳登琪」、「悍匪」及該詐欺集團其他成員，就本 案犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (五)被告一行為同時觸犯上開行使偽造私文書罪、三人以上共同 詐欺取財罪、一般洗錢罪，想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 (六)刑之減輕： 1、被告於偵查及本院審判時均自白犯罪，且被告自述無犯罪所得，亦查無犯罪所得，而無自動繳交之問題，則被告符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定適用，爰依該條例第47條前段規定，減輕其刑。2、被告就本案犯行所犯一般洗錢罪部分，於偵查及本院審判時均自白犯罪，且被告自述無犯罪所得，亦查無犯罪所得，而無自動繳交之問題，原應就其所犯一般洗錢罪，依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，雖因想像競合犯之關係而從一重之加重詐欺取財罪處斷，上開輕罪之減刑事由，仍應由本院於依刑法第57條規定量刑時，審酌上開輕罪之減輕其刑事由，作為被告量刑之有利因子，附此說明。 (七)爰審酌被告正值青年，卻不思循正途賺取所需，竟為求獲得 利益，以上開方式參與加重詐欺犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐騙集團之政策，騙取告訴人之財物，並製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其所為實值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可，且合於洗錢防制法第23條第3項前段所定減輕其刑事由；並考量被告迄今未能與告訴人達成和解、調解，填補告訴人所受損失，是被告犯罪所生損害，尚未減輕；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、分工，與告訴人遭詐騙之金額，暨被告自陳高中肄業之智識程度、目前從事模板工作、日薪約2,000元、已婚、有2名未成年子女、需扶養配偶及小孩之家庭生活經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收： (一)113年7月31日修正公布之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查未扣案之如附表編號1至2所示偽造之私文書，係被告依「陳登琪」指示交付予告訴人而取信告訴人之用，均屬供被告本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至上開收據上所偽造如附表編號1至2所示之印文及署押，各為該文書之一部，毋庸再依刑法第219條規定，重複宣告沒收。 (二)又依據修正後洗錢防制法第25條第1項之立法理由所載「考 量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該規定乃針對犯罪客體所為之沒收規定，且未有對其替代物、孳息為沒收或不能沒收、不宜執行沒收時應予追徵等相關規定。因此，本規定應僅得適用於原物沒收。經查，本案洗錢之標的即向告訴人收取之30萬元、70萬元，業經被告轉交予該詐欺集團其他成員，且依據卷內事證，並無上述立法理由所稱「經查獲」之情。又無證據證明被告個人仍得支配處分上開洗錢標的，是參酌洗錢防制法第25條第1項修正說明意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，故爰不就此部分款項予以宣告沒收。 (三)又依本案現存卷證資料，尚查無證據可資認定被告有因本案 犯行確實獲有報酬之情形，是本案查無屬於被告之犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　張瑾雯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林品宗 附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 附表： 編號 面交時間及地點 面交款項（新臺幣） 偽造之私文書 偽造之印文及署押 1 113年8月26日11時7分許，在高雄市○○區○○路000號85度C高雄富國店 30萬元 「商林投資股份有限公司」收據1張 「商林投資股份有限公司」印文1枚、「李明中」署押1枚 2 113年9月6日10時29分許，在高雄市○○區○○○路000號多那之自由門市 70萬元 「一九投資股份有限公司」存款憑證1張 「一九投資股份有限公司」印文1枚、「李中元」署押1枚