詐欺等

臺灣橋頭地方法院刑事判決　 114年度金訴字第43號 公 訴 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 顏凰珊 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第145 51號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告甲○○依其智識程度及社會生活經驗，可 知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，而國內社會上層出不窮之詐欺犯罪者為掩飾不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，並預見將自己的金融帳戶提供予不詳之人使用，且為他人提領進入金融帳戶內之款項，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用作為人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，使不知情之被害民眾將受騙款項匯入各該帳戶內，再趁被害民眾匯款後、察覺遭騙而報警前之空檔期間，由提供帳戶之人提領款項後轉交該詐欺犯罪者，以確保詐欺犯罪所得，且受詐騙人匯入款項遭提領後，即產生遮斷資金流動軌跡之效果，一旦基於共同犯罪之意思，允為提供帳戶、著手前揭提領詐欺贓款之任務，即屬參與詐欺、洗錢犯罪之實行。惟甲○○因貸款需求，於民國113年5月24日後之某日某時，以通訊軟體LINE（下稱LINE），與LINE暱稱「陳緯俊貸款顧問」之真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（下稱「陳緯俊貸款顧問」）聯繫，「陳緯俊貸款顧問」並再以LINE暱稱「謝錦城」之真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成年成員（下稱「謝錦城」）可為甲○○補足信用瑕疵為由，轉介予甲○○聯繫。甲○○與「謝錦城」以LINE聯絡後，「謝錦城」即以得美化金流，將款項匯入甲○○所申辦帳戶再予以提領交回之方式以達美化金流目的，要求甲○○提供其金融機構帳戶號碼。甲○○依上情應知悉所為應係詐欺集團在外徵集提款車手，遂行三人以上共同詐欺取財及洗錢犯罪目的，仍基於縱令如此亦不違反其本意之不確定故意而同意要求，而與「陳緯俊貸款顧問」、「謝錦城」及渠等所屬詐欺集團其他成員（無證據證明有未滿18歲之未成年人，下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於113年5月30日以LINE傳送其所申辦之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）資料照片予「謝錦城」。嗣由本案詐欺集團不詳成年成員於113年6月18日某時，先撥打電話予乙○○，佯稱有人拿乙○○證件資料申辦戶籍謄本，現由警方處理，須聯繫LINE暱稱「陳明文」警官及承辦檢察官，且須匯款協助暫緩執行云云，致乙○○陷於錯誤，於113年6月21日12時52分左右，至台北富邦商業銀行公益分行（址設臺中市○○區○○路0段00號）臨櫃匯款新臺幣（下同）61萬元至彰化銀行帳戶，甲○○立即依「謝錦城」指示於同日14時2分左右，至彰化銀行北高雄分行（址設高雄市○○區○○路000號）臨櫃提領53萬元，又於同日14時16分左右以ATM提款機提領3萬元、3萬元、2萬元，並於同日14時27分左右將該61萬元贓款攜至高雄市○○區○○路000號旁空地，轉交予「謝錦城」指示之本案詐欺集團不詳某女性取款成員，而以此方式製造金流斷點，致無法追查上揭犯罪所得去向，以此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之；案件依第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第8條前段、第303條第7款、第307條分別定有明文。 三、經查，公訴意旨所載之犯罪事實，業經臺灣臺南地方檢察署 檢察官以113年度偵字第27400號追加起訴書向臺灣臺南地方法院追加起訴，於113年10月23日繫屬於該院，經該院於113年12月16日以113年度金訴字第2236號詐欺等案件判決無罪經提起上訴後，現於臺灣高等法院臺南分院以114年度金上訴字第157號繫屬中（下稱前案），此有上開追加起訴書、前案判決書及法院前案紀錄表在卷可查。而被告本案之犯罪時間、地點、手段、被害人匯入帳戶及匯入款項金額等犯罪事實均與前案一致，二案顯為同一案件，又本件繫屬於本院之日期為113年12月27日，此有臺灣橋頭地方檢察署113年12月27日橋檢春歲113偵14551字第1139064315號函之本院收狀章戳及上開前案紀錄表可查，則檢察官就相同案件先後向不同法院提起公訴，當屬重複起訴，而本案為繫屬在後之法院，本院自不得就與前案同一案件之本件再為實體上裁判，是依據前開說明，爰不經言詞辯論，逕就本案為不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭　審判長法　官　陳狄建 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李冠儀 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林于渟 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　黃甄智