違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第12號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 楊進輝 指定辯護人 本院公設辯護人張家慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 113年度偵字第7245號），本院受理後（113年度原金訴字第27號 ），因被告自白犯罪，本院認宜改以簡易判決處刑，判決如下： 　　主　文 楊進輝犯幫助洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實：楊進輝可預見將金融帳戶提供陌生人使用，可能 幫助他人從事財產上犯罪，並製造資金斷點、隱匿犯罪所得，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國112年12月28日前某時，將其甫於112年12月22日申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之提款卡及密碼等帳戶資料交付詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開第一銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於112年12月28日某時，以臉書暱稱「裴詩彥」、LINE暱稱「陳莫仙」向陳鎮源佯稱：欲購買二手腳底按摩機，要求改以「7-11賣貨便」平台下單云云，復佯以LINE暱稱「在線客服」、「線上客服專員」向陳鎮源佯稱：因其未簽署7-11三大保障協議，致買家無法成功下標云云，需依指示完成簽署協議云云，致其陷於錯誤，依其指示更改其郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳號及密碼，旋於同日18時31分許，前揭郵局帳戶遭該詐欺集團成員以網路郵局之方式盜轉各新臺幣(下同)5萬元、49,123元至上開第一銀行帳戶內，旋遭提領一空。嗣陳鎮源發覺受騙，報警處理，循線查悉上情。 二、本案證據： 　㈠被告楊進輝於本院訊問程序之自白。 　㈡告訴人陳鎮源於警詢之指述(見警卷第9至16頁)。 　㈢内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(見警卷第17至19、21、25至27、47、49頁)。 ㈣郵局帳戶存摺封面暨內頁交易明細1份(見警卷第29至31頁)。 　㈤FB封面暨LINE對話紀錄翻拍截圖各1份(見警卷第41至43頁)。 　㈥第一商業銀行客戶基本資料及帳戶交易明細1份(見警卷第57 至59頁)。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較之說明：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為5年相等，依刑法第35條第2項，則以最低度之較長或較多者為重，是以修正後之最低刑度有期徒刑6月為重，故應以修正前之洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 　㈢被告提供本案第一銀帳戶之提款卡、密碼之行為，幫助詐欺 集團成員對告訴人遂行詐欺取財及洗錢犯行，同時觸犯幫助詐欺取財、幫助洗錢罪名，依刑法第55條前段規定，應從一重之幫助洗錢罪處斷。 　㈣被告幫助前述詐騙集團成員犯詐欺取財、洗錢罪，為幫助犯 ，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。 　㈤爰以行為人之行為責任為基礎，審酌被告於此詐欺集團犯案 猖獗，利用民眾急迫、輕率或經驗不足而陷於錯誤匯入款項後，以人頭帳戶存提贓款之事迭有所聞之際，仍將本案第一銀帳戶之提款卡、密碼率而提供他人使用，容任他人使用遂行犯罪。雖被告並非最終獲取上開款項利益之人，惟其所為已實際造成告訴人受有財產上損害，並使國家機關追查上開詐欺集團或告訴人尋求救濟均更加困難，降低上開詐欺集團為警查獲及遭追償不法所得之風險，助長社會上詐欺取財盛行之歪風；兼衡其犯後終能坦承犯行、未與告訴人調解或和解，居於幫助犯之地位，提供本案第一銀帳戶提款卡（含密碼）之犯罪動機、手段及目的、告訴人所受損害等節，暨其於本院自陳之學歷、經歷、經濟及家庭生活狀況(見本院原金訴卷等76頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。 四、不予沒收之說明：本案並無證據證明被告有取得任何犯罪所 得，是被告既無犯罪所得，自無從宣告沒收，附此說明。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。 七、本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　陳威憲 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。