違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度原金簡字第16號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 楊志豪 選任辯護人 林威融律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （113年度偵字第10209號、113年度偵字第10889號），本院認不 宜以簡易判決處刑，改依通常程序審理，並經被告在本院自白犯 罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定獨任逕以簡易判決處刑如下 ： 　　主　　文 楊志豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、楊志豪明知將金融帳戶金融卡及密碼提供給他人使用，依一 般的社會生活經驗，可以預見將幫助他人利用作為人頭帳戶、掩飾或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月30日13時許，在不詳地點將其所申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面照片、網路銀行代號、密碼傳送給真實姓名年籍不詳之「非凡人生、Jw lee」之行騙者使用。嗣上開行騙者（無證據證明已達3人以上或有未滿18歲之人）取得上開帳戶資料後，即於附表所示時間以附表所示方式詐騙附表所示之被害人，致使該等被害人陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至行騙者指定帳戶後，經不詳行騙者再層轉至本案帳戶，再由不詳行騙者轉匯一空，致警方難以追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，順利利用本案帳戶隱匿該犯罪所得。 二、證據： 　㈠被告楊志豪在偵查中及本院之自白。 　㈡告訴人丁○○、乙○○、甲○○在警詢之指述（警字第282號卷第5 至11頁；警字第443號卷第55至57頁；本院原金訴卷第45至48頁）。 　㈢本案帳戶之基本資料表及交易明細1份（警字第282號卷第24 至25頁）。 　㈣告訴人丁○○提出之台北富邦銀行112年12月14日匯款委託書/ 取款憑條影本1張、與行騙者之對話紀錄截圖24張（警字第282號卷第15頁、第18至21頁）。 　㈤告訴人乙○○提出之112年12月8日網路銀行轉帳明細截圖2張、 元大銀行112年12月8日國內匯款申請書翻拍照片1張、與行騙者之對話紀錄截圖11張（警字第443號卷第64至67頁）。 　㈥告訴人甲○○提出與行騙者之對話紀錄截圖22張、112年12月8 日網路銀行轉帳明細截圖2張（本院原金訴卷第49至54頁、第58頁、第61至65頁）。 　㈦第一層帳戶之帳戶基本資料及交易明細共2份、第三層帳戶之 帳戶基本資料及交易明細1份（警字第282號卷第22至23頁；警字第443號卷第69至75頁；本院原金訴卷第41至44頁）。 　㈧被告提出之對話紀錄截圖共67張、詐欺APP操作畫面翻拍照片 1張、被告所有之第一銀行帳戶交易明細1份（偵字第10209號卷第15至56頁；本院原金訴卷第77至80頁）。 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防 制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。 四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀 （應附繕本）。 本案經檢察官姜智仁聲請簡易判決處刑，檢察官陳志川到庭執行 職務 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日 　　　　　　　　　簡　易　庭　法　官　方宣恩 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君 附錄本判決論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。　 附表： 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐術 付款時間 金額 （新臺幣） 第1層 轉出時間、 金額(新臺幣) 1 丁○○ 自112年11月3日9時許起 ，以LINE暱稱「陳德彬 」、「助理-林雅茹」向告訴人丁○○佯稱：依指示投資股票並匯款至指定帳戶，保證獲利云云。 112年12月14日9時26分許 200萬元 遠東商業銀行竹北分行帳號000-00000000000000號帳戶 112年12月14日9時41分、200萬元 2 乙○○ 自112年11月中旬某日起，以LINE暱稱「華瑋在線客服NO.118」向告訴人乙○○佯稱：可在華瑋投資APP操作投資，依指示轉帳至指定帳戶儲值，即可獲利云云。 112年12月8日8時35分許 5萬元 臺灣銀行帳號000-0000 00000000號帳戶 ⑴112年12月8日9時56分許、41萬40元 ⑵112年12月8日10時許、23萬10元 112年12月8日8時38分許(聲請意旨誤載為35分) 5萬元 112年12月8日9時58分許 23萬元 （不含匯費 30元） 3 甲○○ (彰化地檢113年度偵字第14403號) 於112年9月29日在臉書看到投資訊息點擊後加入暱稱「李哲偉」好友邀請，加入後「李哲偉」傳送「劉佳穎」之好友並向告訴人甲○○推薦投資，並指示匯款即可獲利云云。 112年12月8日10時45分許 　　5萬元 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶 112年12月8日11時2分許、83萬10元 112年12月8日10時49分許 　　5萬元