違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第250號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳建曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第8756號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（ 113年度金訴字第820號），逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 陳建曄幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參 仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年， 並應依如附表二所示方式支付如附表二所示之人如附表二所示之 賠償金，如有壹期未履行，視為全部到期。 　　犯 罪 事 實 及 理 由 一、犯罪事實：陳建曄可預見將自己所持有於金融機構申辦之帳 戶資料交予他人使用，可能遭詐騙集團成員用作詐取被害人款項之帳戶，且可預見該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領贓款後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果。竟基於幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，依LINE暱稱「千葉」之指示，約定提供帳戶每月可得新臺幣3萬5千元之對價，於民國113年4月21日，在嘉義市○區○○路0000號「空軍一號小苑子站」，將其第一銀行興嘉分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡交寄予「千葉」，並以LINE告知對方提款卡密碼。該詐騙集團成員取得本案帳戶之提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式，對如附表一所示之人詐欺，致如附表一所示之人陷於錯誤，匯款進入本案帳戶內，旋遭該詐騙集團成員將款項轉出，以此方式迂迴層轉，製造金流斷點，隱匿該詐欺之犯罪所得。 二、證據名稱：被告陳建曄於警詢、偵查及本院審理中之自白、 被告寄送提款卡單據、本案帳戶基本資料、交易明細、本院電話紀錄、匯款單據，及如附表一證據欄所載之證據。 三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項， 修正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項。 四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。 本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　鄭諺霓 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玫娜 附表一： 被害人 詐騙方式 匯款時間/金額 提領時間/ 金額 證據 蔡美鳳 詐騙集團成員於113年4月22日下午1時48分許，以LINE假冒蔡美鳳胞弟身分向蔡美鳳借款，致蔡美鳳陷於錯誤，而依指示匯款至本案帳戶。 113.04.22-14:08-5萬元 同日14:12-5萬元 113.04.22-14:23-2萬元（2筆） 同日14:24-2萬元 同日14:25-2萬元 同日14:26-2萬元 蔡美鳳於警詢之證述、對話紀錄截圖、網銀轉帳交易明細截圖（警卷第23-28頁） 附表二： 履行條件之相對人 應履行之和解條件（給付損害賠償金【新臺幣】） 蔡美鳳 尚應給付共計95,000元。自114年1月20日起至115年7月20日止，分19期，按月於每月20日前，各給付5千元，至左列之人指定之帳戶。 附錄論罪法條： 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。