違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第259號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 王建翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第9614、10124號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判 決處刑（113年度金訴字第849號），逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 王建翔幫助犯洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元， 有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1 日。緩刑2年，並應依如附表二所示方式支付如附表二所示之人 如附表二所示之賠償金，如有1期未履行，視為全部到期。 　　犯 罪 事 實 及 理 由 一、犯罪事實：王建翔依其智識程度及社會生活經驗，可知金融 帳戶具一身專屬性，為個人身分、信用、財產之重要表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立帳戶尚無特別條件限制，並可預見他人無端以高價換取金融帳戶之使用權，極可能係為充作犯罪中收受、提領贓款使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處罰效果。王建翔為賺取租用金融卡1週可得新臺幣（下同）19萬1千元之高額報酬，基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國113年5月28日，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）、聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱聯邦帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、其女朋友黃千瑜之聯邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（合稱黃千瑜之帳戶，與郵局帳戶均尚未查有被害款項匯入）之金融卡各1張寄送予通訊軟體LINE暱稱「陳汶祥」，並以LINE提供提款卡密碼。不詳詐騙人士共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對如附表一所示之人，施以如附表一所示之詐術，致如附表一所示之人陷於錯誤，於如附表一所示之時間，轉帳如附表一所示之金額至中信帳戶、聯邦帳戶內，旋遭詐騙人士提領一空，以此方式製造金流斷點，隱匿該詐欺犯罪所得。 二、證據名稱：被告王建翔於警詢、偵查中之供述、於本院審理 中之自白、被告提供之LINE對話紀錄、提款通知截圖、統一超商貨態查詢系統、調解筆錄、電話紀錄、匯款證明，及如附表一證據欄所示之證據。 三、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1、3項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。本件部分被害人係遭詐騙人士於網際網路詐欺，該特定犯罪，並非普通詐欺。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 四、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項， 洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項，刑法第2條第1項但書、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項。 五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。 本案經檢察官江金星提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　嘉義簡易庭　　法　官　鄭諺霓 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玫娜 附錄論罪法條： 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　 附表一： 編 號 被害人 詐騙方式 匯款時間/金額 提領時間/金額 證據 匯款帳戶 1 葉𤦬雅 詐騙集團成員於113年5月30日某時，以通訊軟體IG暱稱「globelibuzniv」傳送不實中獎訊息予葉𤦬雅，再以通訊軟體LINE暱稱「李澤楷」向葉𤦬雅佯稱：需匯款2萬7012元至指定帳戶，始能領取頭獎款項11萬6666元云云，至葉𤦬雅陷於錯誤而依指示匯款。 113.05.30-14:39-2萬7012元 113.05.30-15:03-9000元 113.05.31-00:02-1萬8000元 葉𤦬雅於警詢之證述、對話紀錄截圖、網銀轉帳交易明細截圖、中國信託帳戶基本資料、交易明細（警32卷第10-11、21-29頁） 王建翔之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 2 張德宇 詐騙集團成員於113年5月29日4時許，以臉書帳號「Chung Hai Tsang」向張德宇佯稱：欲以2萬5000元之價格收購張德宇之遊戲帳號云云，待張德宇將其遊戲帳號刊登至指定之交易名台後，再假冒交易平台客服人員向張德宇佯稱：因操作錯誤，導致出金帳戶遭凍結，需依指示轉帳至指定帳戶始能出金云云，致張德宇陷於錯誤而依指示匯款。 113.05.30-14:14-4萬9999元 同日14:15-5萬1元 113.05.30-14:30-2萬元（2筆） 同日14:31-2萬元 同日14:32-2萬元（2筆） 張德宇於警詢之證述、聯邦銀行帳戶基本資料、交易明細（警75卷第10-11、21-22頁） 王建翔之聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 附表二： 履行條件之相對人 應履行之和解條件（給付損害賠償金【新臺幣】） 葉𤦬雅 尚應給付共計16,000元。自114年1月20日起至114年4月20日止，分4期，按月於每月20日前，各給付4千元，至左列之人指定之帳戶。