加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第1031號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李天澪 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第11760號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式 審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受 命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下： 　　主　文 李天澪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。又犯三人 以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。應執行有期徒刑壹年陸 月。 扣案之搭載門號○○○○○○○○○○號之ASUS廠牌行動電話（含SIM卡壹 張，IMEI碼：○○○○○○○○○○○○○○○號）壹具沒收之。 　　事　實 一、李天澪於民國113年10月某日，經由暱稱「阿翔」之成年人 介紹後，乃基於參與犯罪組織之犯意，加入「阿翔」、「一拳超人」、「織田信長」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，並無證據證明該集團成員另有未滿18歲之人），擔任提領贓款之車手工作。李天澪與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以如附表編號㈠、㈡所示之詐騙時間、方式，對丙○○、乙○○施用詐術，致渠等陷於錯誤，遂依指示於如附表編號㈠、㈡所示之匯款時間，將如附表編號㈠、㈡所示之金額匯入MAI SON LAM所申辦之臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱MAI SON LAM人頭帳戶）內，李天澪再依「一拳超人」、「織田信長」指示，於113年10月2日晚間7時許，前往嘉義縣○○鄉○○路0段00號臺灣中小企業銀行民雄分行附近，向「阿翔」拿取前開人頭帳戶之提款卡，即於同日晚間7時25分至27分，持該提款卡在設置於前址銀行之自動櫃員機，提領丙○○、乙○○遭詐騙之款項合計新臺幣（下同）5萬3,000元，旋將該筆款項悉數交予「阿翔」，以此方式隱匿詐欺犯罪所得、掩飾其來源。嗣丙○○、乙○○發覺有異，報警處理，經警於113年10月24日持臺灣嘉義地方檢察署檢察官核發之拘票及本院核發之搜索票，至李天澪位在嘉義縣○○鄉○○村○○000號O樓居所執行搜索，並在嘉義縣○○鄉○○村○○00號拘提其到案，且查扣其持用之搭載門號0000000000號行動電話（含SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000號）1具，而查悉上情。 二、案經丙○○、乙○○訴由嘉義縣警察局民雄分局報告臺灣嘉義地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序及證據能力部分 一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。查被告李天澪所犯「組織防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪」係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院合議庭爰依前揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序（見本院卷第98、109頁）。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 二、又按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人 之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」是本案關於各該證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依前開規定，自不得採為被告犯組織犯罪防制條例罪名之證據，附此敘明。 貳、認定犯罪事實所憑之證據　　 一、上述事實，業據被告於警詢、偵訊、本院訊問、本院準備程 序訊問及審理時均坦承不諱（見警卷第23至27頁，偵卷第49頁反面至51頁、第53頁、第55頁反面、第145至147頁，聲羈卷第17至19頁，本院卷第54、97、104、105頁），並據如附表編號㈠、㈡所示告訴人丙○○、乙○○之指述綦詳，且有如附表編號㈠、㈡所示之證據在卷可佐，足認被告出於任意性之自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告如附表編號㈠、㈡所示之犯行，均堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑 　㈠起訴書就被告如附表編號㈡之犯行，雖認涉犯組織犯罪防制例 第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。然： 　⒈按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同 時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以，倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決意旨可資參照）。 　⒉查被告加入本案詐欺集團擔任提款車手，而其所為如附表編 號㈠所示之三人以上共同詐欺取財犯行，即係其參與本案詐欺集團後被查獲之「首次」詐欺取財犯行，自應與其參與犯罪組織之犯行，依想像競合犯之規定從一重論處，而其所為如附表編號㈡所示之三人以上共同詐欺取財犯行，則毋庸再論以組織犯罪防制例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。 　⒊起訴意旨認被告如附表編號㈡所示之三人以上共同詐欺取財犯 行，另論以參與犯罪組織罪嫌，容有誤會，附此敘明。 　㈡論罪部分 　⒈核被告就如附表編號㈠之所為，係犯組織犯罪防制例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就如附表編號㈡之所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　⒉共犯與罪數關係 　⑴被告與「阿翔」、「一拳超人」、「織田信長」及本案詐欺 集團成員間，就如附表編號㈠、㈡所示之犯行，分別具有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。 　⑵被告所為如附表編號㈠所示之犯罪事實，係加入本案詐欺集團 ，且於參與犯罪組織行為繼續中，共同為如附表編號㈠所示之三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，其所犯之參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，3罪名間，具有局部同一性，具想像競合犯關係，應依刑法第55條前段想像競合犯之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 　⑶被告所為如附表編號㈡所示之犯罪事實，係共同為如附表編號 ㈡所示之三人以上共同詐欺取財及洗錢犯行，其所犯之三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，2罪名間，具有局部同一性、想像競合犯關係，應依刑法第55條前段想像競合犯之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 　⑷末按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪 ，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院110年台上字第4409號判決意旨參照）。是被告就如附表編號㈠、㈡所犯之三人以上共同詐欺取財罪，2罪間，犯意各別、行為互殊、被害人不同，應予分論併罰。 　㈢被告本案犯行均毋庸依刑法第47條第1項之累犯規定加重其刑 ： 　⒈被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主 張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎。倘檢察官未主張或具體指出證明方法時，可認檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑予以延長矯正其惡性此一特別預防之必要，且為貫徹舉證責任之危險結果所當然，是法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，即難謂有應調查而不予調查之違法（最高法院110年度台上大字第5660號裁定意旨參照）。 　⒉經查，被告前因竊盜案件，經本院以112年度嘉簡字第585號 判決判處有期徒刑3月確定，於113年2月15日執行完畢出監，此有被告之法院前案紀錄表（見本院卷第68頁）可參，是其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之三人以上共同詐欺取財罪，為累犯，而起訴意旨雖主張被告所為本案犯行構成累犯（見本院卷第9、11頁），然檢察官並未就被告所為本案犯行「構成累犯之事實」及應依累犯規定「加重其刑之必要」具體指出證明之方法，揆諸前揭說明，本院自無從就此加重事項予以審究。又基於累犯資料本得於刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」中予以負面評價，本院自仍得就被告構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第57條第5款所定「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，以對被告所應負擔之罪責予以充分評價，併此說明。 　㈣刑之減輕部分 　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又行為人犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，行為人若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）。查被告於警詢、偵訊、本院訊問、本院準備程序訊問及審理時就其所為加重詐欺取財之犯行均已自白（見警卷第23至27頁，偵卷第49頁反面至51頁、第53頁、第55頁反面、第145至147頁，聲羈卷第17至19頁，本院卷第54、97、104、105頁），且其未因本案犯行另有取得犯罪所得，是被告所犯如附表編號㈠、㈡所示之三人以上共同詐欺取財罪，2罪，均符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，均應減輕其刑。 　⒉又被告於偵查中及審理時，均就參與犯罪組織犯行自白犯罪 ，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項規定減輕其刑；其就如附表編號㈠、㈡所示之洗錢犯行均自白犯罪，亦應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然其所犯參與犯罪組織罪及洗錢罪均係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上揭說明，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。 　㈤科刑部分 　⒈爰審酌被告行為時係58歲，竟為圖不法利益，參與本案詐欺 集團擔任車手，並依指示持人頭帳戶之提款卡提領贓款，再將之轉交至上手，不僅使告訴人丙○○、乙○○各蒙受3萬3,000元、2萬元，合計5萬3,000元之損失，更助長詐騙犯罪風氣之猖獗，增加檢警機關追查本案詐欺集團其他成員之困難度，嚴重影響社會治安及金融交易秩序，所為實不足取。又衡酌被告犯後坦承犯行之態度，且已與告訴人丙○○以3萬3,000元達成調解（見本院卷第127頁），堪認其尚有悛悔之念；兼衡其高中肄業之智識程度（見本院卷第61頁），自陳領有第1類智能之身心障礙（見本院卷第97、103頁）、入監前從事粗工、日薪1,200元、離婚、兒女均已成年之家庭經濟生活狀況（見本院卷第106頁），並考量其參與組織及洗錢之輕罪本應依組織犯罪防制條例第8條第1項及洗錢防制法第23條第3項之規定減輕其刑，暨其本案犯罪之動機、目的、手段、行為分擔、所生危害及素行（見本院卷第63至91頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 　⒉復衡酌被告如附表編號㈠、㈡所犯各罪之犯罪動機一致、犯罪 手法雷同、告訴人2人之損失合計5萬3,000元，金額非微、對法益侵害之程度，以及其所犯各罪之犯罪態樣、時間間隔、各罪依其犯罪情節所量定之刑及合併刑罰所生痛苦之加乘效果等情狀，定其如主文所示之應執行刑。 三、沒收部分 　㈠本院遍查全卷未見被告已取得犯罪所得之事證，自難認定其 已獲取犯罪所得，自不得對其宣告沒收或追徵。 　㈡又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文；此為刑法第38條第2項之特別法，自應優先適用。查被告於警詢、偵訊及本院準備程序訊問時均供稱：我有透過扣案手機與「阿翔」、「一拳超人」、「織田信長」聯絡等語（見警卷第22、26頁，偵卷第49、51頁，聲羈卷第18頁，本院卷第54頁），且有被告與本案詐欺集團成員間之對話訊息擷圖（見警卷第93至95頁），堪認扣案之搭載門號0000000000號之ASUS廠牌行動電話（含SIM卡1張，IMEI碼：000000000000000號）1具（見警卷第65頁），係供被告犯本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。 　㈢再按現行洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」可知上開沒收規定之標的，應係指洗錢行為標的之財物或財產上利益而言，且採義務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。另刑法第38條之2之過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用。查被告雖依本案詐欺集團成員指示提領告訴人丙○○、乙○○遭詐騙之款項，並將該筆款項轉交予上手之工作，然其並非終局取得洗錢財物之人，本院認對被告就本案洗錢之財物宣告沒收或追徵，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 ㈣扣案之現金1935元（見警卷第65頁），據被告於警詢、偵訊及本院準備程序訊問時均供稱：現金1935元是我做工賺的等語（見警卷第22頁，偵卷第49頁，本院卷第54頁），且無事證可資證明現金1935元為本案詐欺集團洗錢之財物或被告取的之犯罪所得，是現金1935元與被告本案犯行無關，本院自不得宣告沒收。 據上論斷，刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段， 組織犯罪防制例第3條第1項後段、第8條第1項，洗錢防制法第19 條第1項後段、第23條第3項，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段 、第48條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第 2款、第55條前段、第51條第5款、第38條之2第2項，刑法施行法 第1之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官賴韻羽提起公訴，經檢察官吳咨泓到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　何啓榮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承翰 附錄本案論罪科刑法條： 組織犯罪防制條例第3條第1項後段 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項後段 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 附表： 編號 告訴人 詐騙時間、方法 匯款時間、金額 提款時間、地點及金額 卷證出處 ㈠ 丙○○ 告訴人丙○○於113年9月7日前某時，在社群軟體Instagram廣告「以交友為前提」認識詐欺集團成員，由詐欺集團成員以LINE暱稱「兔」慫恿至假投資網站投資（網站名稱:GSQ、古司奇；網址https://campsite.to/tw.analogx.com）投資，告訴人丙○○遂陷於錯誤依指示至該網站申請帳號而匯款。 113年10月2日下午6時45分許，將3萬3,000元匯至MAI SON LAM人頭帳戶。 被告持MAI SON LAM人頭帳戶之提款卡，在臺灣中小企業銀行民雄分行附設自動櫃員機，於下列時間提領下列款項： ⒈113年10月2日晚上7時25分6秒許，提領2萬元。 ⒉113年10月2日晚上7時25分58秒許，提領2萬元。 ⒊113年10月2日晚上7時27分許，提領1萬3,000元。 ⒋合計5萬3,000元。 ⒈告訴人丙○○於警詢之指述（見警卷第119頁至125頁）。 ⒉告訴人丙○○提出之網路銀行轉帳交易明細擷圖、Line通訊軟體對話紀錄擷圖（見警卷第233頁至第239頁）。 ⒊MAI SON LAM人頭帳戶之歷史交易明細表（見警卷第85頁至87頁）。 ⒋臺灣中小企業銀行民雄分行附設自動櫃員機監視器錄影畫面之翻拍照片（見警卷第91頁）。 ⒌被告與「織田信長」間之對話紀錄擷圖（見警卷第93頁至95頁）。 ㈡ 乙○○ 告訴人乙○○於113年9月25日，在社群軟體Instagram投資廣告「以交友為前提」認識詐欺集團成員，由詐欺集團成員以LINE暱稱「兔」慫恿至假投資網站投資期貨（網站名稱:ANALOG DEVICES、網址：https://campsite.to/htps.an.alogxd.com.tw），告訴人乙○○遂陷於錯誤依指示至該網站申請帳號而匯款。 113年10月2日晚間7時7分許，將2萬元匯至MAI SON LAM人頭帳戶。 ⒈告訴人乙○○於警詢之指述（見警卷第127頁至131頁）。 ⒉告訴人乙○○提出之網路銀行轉帳交易明細擷圖、Line通訊軟體對話紀錄擷圖（見警卷第255頁至第273頁）。 ⒊MAI SON LAM人頭帳戶之歷史交易明細表（見警卷第85頁至87頁）。 ⒋臺灣中小企業銀行民雄分行附設自動櫃員機監視器錄影畫面之翻拍照片（見警卷第91頁）。 ⒌被告與「織田信長」間之對話紀錄擷圖（見警卷第93頁至95頁）。