加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第482號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李皓丞 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第2463、2464、4163號、113年度少連偵字第27號），本院判決 如下： 　　主　文 辛○○犯如附表二主文欄所示之罪，各處如附表二主文欄所示之刑 。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、辛○○於民國112年11月間某日經由劉家龍介紹加入詐欺集團 （涉犯參與犯罪組織部分，業經另案起訴），而與劉家龍（由檢察官另案偵辦）及所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有之三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由辛○○擔任俗稱「車手」之工作，負責依劉家龍指示，持人頭帳戶金融卡提領並轉交詐欺犯罪所得，由該詐欺集團成員分別於如附表一所示之時間，以如附表一所示之詐騙手法詐騙如附表一所示之被害人，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，分別於如附表一所示之匯款時間，匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之人頭帳戶內。嗣辛○○依指示於如附表一所示之提領時間、地點，提領如附表一所示之金額後，再轉交給該詐欺集團成員指定之人，以此製造金流斷點，掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。 二、案經甲○○訴由嘉義縣警察局水上分局暨如附表一所示之被害 人訴由嘉義市政府警察局第二分局、嘉義縣警察局水上分局暨臺北市政府警察局少年警察隊報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、證據能力部分： 　　本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、 被告於本院審理時對於該等證據能力均不爭執，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之情形，而認以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。另本判決以下所引用非供述證據，經查無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院審理時坦承不 諱（警771卷第1-5頁、警684卷第1-15頁、警112卷第5-6頁、偵2463卷第23-27頁、本院卷第189頁），核與證人即告訴人丙○○（警771卷第6-13頁）、己○○（警112卷第55、58頁）、子○○（警112卷第61頁）、壬○○（警112卷第68頁）、丑○○（警112第76頁）、乙○○（警112卷第81頁）、戊○○（警398卷第10-13頁）、癸○○（警398卷第19-20頁）、庚○○（警398卷第32-34頁）、丁○○（警398卷第50-52頁）、甲○○（警684卷第16-17頁）、證人林詩旆（警398卷第21-22頁）於警詢之證述相符，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、網路銀行匯款截圖、詐騙訊息截圖、如附表一所示之人頭帳戶之交易明細表、監視器翻拍照片在卷可稽（警771第15-19、21-23頁、警112卷第7、14、56-57、59、62-66、69-74、77-79、82-84頁、警398卷第14-18、23-31、35-49、53-56、59-70、72頁、警684卷第29-35頁），足徵被告之自白與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告上開犯行洵堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公 布，於同年8月2日施行，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。 　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年8 月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。修正前洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條（含同法第19條即修正前洗錢防制法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。經綜合比較新舊法之結果，以修正後洗錢防制法之規定，較為有利於被告，而應一體適用修正後洗錢防制法規定。 　㈡核被告就附表一編號1至10所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈢被告與劉家龍及所屬詐欺集團成員間，就上開各次犯行，有 犯意之聯絡及行為之分擔，均為共同正犯。 　㈣被告就附表一編號1至10所示犯行，各係一行為同時觸犯三人 以上共同詐欺取財、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤被告所犯10次加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊，應予 分論併罰。 　㈥被告雖於偵查及本院審理時自白加重詐欺取財及洗錢犯行， 惟並未繳交犯罪所得，故不符詐欺犯罪危害防制條例第47條及修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定，附此敘明。 　㈦爰審酌被告不思循正途獲取財物，加入詐欺集團擔任車手， 與詐欺集團其餘成員分工合作，以遂行詐欺集團之犯罪計畫，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，侵害被害人之財產法益，且製造金流斷點，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增被害人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，所為應予非難；並考量被告犯後坦承犯行之態度；兼衡其素行、參與分工角色、所生實害情形，迄今未與告訴人等達成和解賠償損害，暨被告自陳國中畢業之智識程度，離婚、育有1名未成年子女，從事防水工作、月薪約新臺幣4萬元之家庭經濟狀況（本院卷第203頁）等一切情狀，分別量處如附表二主文欄所示之刑。 　㈧關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於 執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗大字第489號刑事裁定意旨參照）。查，被告除本案犯行外，尚有其他詐欺案件在偵查、審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可考，揆之前揭說明，宜俟其所犯各罪全部確定後，由檢察官聲請法院就其分別確定之各犯行所處之刑，整體衡量其所犯各罪時間、次數、惡性及對法益侵害之關聯性而為量刑裁定較能罰當其刑，爰不予定應執行刑，附此說明。 四、沒收部分：　 　　被告已領取本案112年11月29日、112年11月30日、112年12 月4日擔任車手之報酬，計算方式是1天1千元等情，業據其於警詢、偵查、本院審理時供承在卷（警112卷第6頁、偵2463卷第24頁、本院卷第202頁），是被告本案犯罪所得為3千元，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段（依刑事判決精簡 原則，僅記載程序法條），判決如主文。 本案經檢察官周欣潔提起公訴，檢察官李志明、蕭仕庸到庭執行 職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　孫偲綺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李珈慧 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 被害人 時間 詐騙手法 匯款時間、金額 人頭帳戶 提領時間、金額 提領地點 1 丙○○ (提告) 112年12月1日起 由詐欺集團成員假冒中國信託商業銀行客服人員撥打電話予丙○○，佯稱因駭客入侵，網路購物重複下單，需依指示操作解除設定云云。 112年12月4日0時57分，網路轉帳84999元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名邱雨嫻） 112年12月4日1時4分7秒，提款85000元 嘉義市○○路000號統一超商台林店自動櫃員機 112年12月4日1時56分57秒，提款2萬元 嘉義市○○路000號彰化銀行東嘉義分行自動櫃員機 112年12月4日2時1分9秒，提款1萬元 嘉義市○○路000號統一超商台林店自動櫃員機 2 己○○ (提告) 112年11月27日起 由詐欺集團成員假冒IG鞋子賣家，向己○○佯稱因轉帳系統異常，需依指示匯款云云。 112年11月29日19時56分34秒，網路轉帳3萬元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（戶名陳至浩） 112年11月29日20時6分44秒，提款6萬元 雲林縣○○鄉○○路00號口湖郵局自動櫃員機 112年11月29日19時57分19秒，網路轉帳3萬元 3 子○○ (提告) 112年11月29日 由詐欺集團成員在臉書「南桃園買屋賣屋交流園地」社團刊登租屋資訊，再以LINE向子○○佯稱租屋需先付訂金云云。 112年11月29日20時40分42秒，網路轉帳26000元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（戶名陳至浩） 112年11月29日20時47分22秒，提款20005元（含手續費5元） 雲林縣○○鄉○○村○○○000號雲林區漁會自動櫃員機 4 壬○○ (提告) 112年11月24日起 由詐欺集團成員在臉書「大台南租屋售屋網」社團刊登租屋資訊，再以LINE向壬○○佯稱租屋需先付訂金云云。 112年11月29日20時43分26秒，網路轉帳16000元 112年11月29日20時47分55秒，提款20005元（含手續費5元） 112年11月29日20時48分31秒，提款1005元（含手續費5元） 5 丑○○ (提告) 112年11月29日 由詐欺集團成員以臉書私訊向丑○○佯稱欲購買皮夾禮盒，要求使用賣貨便銀行轉帳系統，並提供賣貨便客服網址，再假冒合作金庫客服人員來電，佯稱需依指示操作網銀轉帳系統云云。 112年11月29日20時58分7秒，網路轉帳28123元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（戶名陳至浩） 112年11月29日21時5分17秒，提款29000元 雲林縣○○鄉○○路00號口湖郵局自動櫃員機 6 乙○○ (提告) 112年11月27日起 由詐欺集團成員在臉書「高雄租屋王」社團刊登租屋資訊，再以LINE向乙○○佯稱租屋需先付訂金云云。 112年11月29日21時11分47秒，網路轉帳5千元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（戶名陳至浩） 112年11月29日21時25分24秒，提款5千元 雲林縣○○鄉○○路00號口湖郵局自動櫃員機 7 戊○○ (提告) 112年11月29日 由詐欺集團成員在臉書刊登販售Apple watch訊息，再以私訊向戊○○佯稱欲購買需先匯款至指定帳號云云。 112年11月29日13時5分48秒，轉帳1萬元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名甲○○） 112年11月29日14時25分42秒，提款18005元（含手續費5元） 嘉義縣○○鄉○○村○○○0○0號水上回歸郵局自動櫃員機 8 癸○○ (提告) 112年11月29日 由詐欺集團成員在臉書社團刊登販售蜘蛛人模型訊息，再以LINE向癸○○佯稱欲購買需先匯款至指定帳號云云。 112年11月29日14時4分30秒，轉帳8千元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名甲○○） 9 庚○○ (提告) 112年11月27日起 由詐欺集團成員在臉書刊登租屋資訊，再以LINE向庚○○佯稱帶看房屋需先付訂金云云。 112年11月29日22時25分21秒，轉帳16000元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（戶名甲○○） 112年11月30日0時30分57秒，提款6005元（含手續費5元） 嘉義縣太保市太保58號太保市農會自動櫃員機 10 丁○○ (提告) 112年11月29日起 由詐欺集團成員假冒丁○○友人以LINE向丁○○佯稱欲借款3萬元云云。 112年11月30日0時27分47秒，轉帳25000元 112年11月30日0時31分35秒，提款20005元（含手續費5元） 112年11月30日0時32分15秒，提款6005元（含手續費5元） 附表二： 編號 犯罪事實 主文 1 附表一編號1 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 附表一編號2 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表一編號3 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表一編號4 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 附表一編號5 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 附表一編號6 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 7 附表一編號7 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 8 附表一編號8 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 9 附表一編號9 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10 附表一編號10 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。