違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第713號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 林芷煊 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第159 74號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院改以 簡式審判程序進行審理，判決如下： 主 文 林芷煊共同犯洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元， 有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1 日。 扣案之手機1支（含SIM卡1張）、犯罪所得新臺幣34萬元均沒收 ；未扣案之犯罪所得新臺幣30萬9千元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯 罪 事 實 及 理 由 一、犯罪事實：林芷煊可預見依詐騙人士指示收取來源不明之款 項工作，實可能為收取詐欺等犯罪贓款之「車手」行為，竟與暱稱「亞馬遜」之詐騙人士共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由王宜安（前經不起訴處分確定）於民國112年5月1日某時，在不詳地點，將其所申辦之國泰世華商業銀行帳號「000-000000000000」帳戶（下稱國泰帳戶）、合作金庫銀行帳號「000-0000000000000」帳戶（下稱合庫帳戶），以不詳方式提供予真實姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「劉漢文」之詐騙人士。嗣詐騙人士取得上開2帳戶資料後，於如附表所示之時間、方式，向張淑娟施用詐術，致張淑娟陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款新臺幣（下同）65萬元至國泰帳戶。王宜安再依指示，於如附表所示之時間提領如附表所示之金額，共計提領64萬9,000元後，旋即前往嘉義市○區○○街000號「寶雅百貨」前，將上開提領款項全數交給林芷煊。林芷煊取得上開款項後，並未繳回「亞馬遜」，而與楊朝昌（另經檢察官為不起訴處分）一同花用其中部分金額，剩餘之34萬元則交給警方扣案。 二、證據名稱：被告林芷煊於警詢、偵查、本院審理時之自白、 證人楊朝昌於警詢時之證述、本院電話紀錄，及如附表證據欄所示之證據。 三、被告於員警知悉其參與本次犯行前，即自行告知有犯罪偵查 權限之員警，並帶同員警扣得花用剩餘之犯罪所得34萬元，自首而接受裁判，而有刑法第62條前段自首減輕其刑之適用。又因被告並未繳交「全部」所得，故無洗錢防制法第23條第2項之適用，附此說明。 四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條前段、第28條、第339條第1項、第55條前段、第62條前段、第41條第1項前段、第42條第3項前段、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。 本案經檢察官徐鈺婷提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日 刑事第五庭 法　官　鄭諺霓 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日 書記官　李玫娜 附錄論罪法條 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 附表： 被害人 詐騙方式 第一層 第二層 證據 張淑娟 詐騙集團成員於112年5月4日某時起，假冒張淑娟姪女身分撥打電話向張淑娟佯稱：急需用錢云云，致張淑娟陷於錯誤而依指示匯款至第一層帳戶。 112年5月9日14時20分臨櫃匯款65萬元至王宜安之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶 王宜安分別於112年5月9日14時38分、14時40分、14時41分、14時43分、14時44分各提款10萬元（共50萬元）、於同日14時52分轉帳14萬9000元至王宜安之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶。 王宜安又於112年5月9日15時2分、15時4分、15時5分、15時7分、15時9分各提款3萬元（4次）、2萬9000元（共14萬9000元）後，並將前所提領之50萬元共計64萬9000元全數交與林芷煊。 張淑娟、王宜安於警詢之證述、郵政跨行匯款申請書影本、郵局存摺封面影本、金融資料調閱電子化平臺查詢郵局帳戶交易明細、扣押筆錄、扣押物品目錄表、國泰帳戶、合庫帳戶基本資料及交易明細、王宜安提出之LINE對話紀錄截圖（警卷第1-4、19-20、29-30、32-34、38-42、45-47、50-55頁、偵卷第185、189頁）