加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第952號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳冠宇 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第11811號），嗣於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經 告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁 定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下︰ 　　主　文 陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 扣案之專案計劃書及鴻源國際投資股份有限公司公庫送款回單（ 存款憑證）各壹張均沒收。 未扣案之載有「鴻元國際投資股份有限公司專員羅偉正」之工作 證沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。 　　犯罪事實 一、陳冠宇於民國113年4月上旬之某日，加入成員包含「Jieuyu Lin」、「詩魂」、「陳菀茹」（真實姓名年籍均不詳）等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手之工作（所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣花蓮地方檢察署檢察官以113年度偵字第4676號、第5063號提起公訴，於113年10月21日繫屬於臺灣花蓮地方法院，非本案起訴範圍）。於陳冠宇加入本案詐欺集團前，「詩魂」、「陳菀茹」於113年2月2日起，向吳勳忠佯稱：投入資金後，可透過特定app操作股票獲利等語，致吳勳忠陷於錯誤，多次交付現金予本案詐欺集團成員指定之人。嗣於陳冠宇加入本案詐欺集團後，陳冠宇與「Jieuyu Lin」、「詩魂」、「陳菀茹」等本案詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書以及洗錢之犯意聯絡，由「陳菀茹」續向吳勳忠佯稱：持續入金，始能提升獲利等語，致吳勳忠陷於錯誤，而於113年4月8日9時54分許，在嘉義市○區○○路000巷00號對面，交付新臺幣（下同）180萬元現金予配戴本案詐欺集團成員所偽造、載有「鴻元國際投資股份有限公司專員羅偉正」等文字工作證（下稱本案工作證）之陳冠宇，陳冠宇於收訖款項後，即持本案詐欺集團先前寄交、刻有「羅偉正」字樣之印章，在其事先備妥之「鴻源國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」（下稱本案收據）上，蓋印「羅偉正」之印文交付予吳勳忠收執，接續又將蓋有「鴻源國際投資股份有限公司」大印之專案計劃書交予吳勳忠收執，足生損害於吳勳忠、鴻源國際投資股份有限公司及羅偉正。陳冠宇取得180萬元之現金後，旋依指示將該款項放置在上開面交地點附近之公廁馬桶上，以此方式交付予本案詐欺集團成員，並隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源。 二、案經吳勳忠訴由嘉義市政府警察局第二分局報告臺灣嘉義地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、認定事實所憑之證據及理由 　　上開事實，業據被告陳冠宇於本院準備程序及審理中均坦承 不諱（見本院卷第41、55頁），核與證人即告訴人吳勳忠於警詢及偵查中證述相符（見警卷第49至51、54至55、58至59頁），並有指認犯罪嫌疑人紀錄表（見警卷第62至73頁）、嘉義市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據（見警卷第74至78頁）、採證同意書（見警卷第79頁）、專案計劃書影本（見警卷第80頁）、鴻元國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）翻拍照片（見警卷第81至85頁）、帳戶交易明細（見警卷第90頁）、通訊軟體Line對話紀錄截圖（見警卷第91至97頁）及監視器錄影畫面截圖（見警卷第98至107頁）在卷可稽。足認被告任意性自白與事實相符，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　⒈洗錢防制法部分： 　⑴行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又刑法修正之比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，且就比較之結果，須為整體之適用，不能割裂分別適用各該有利於行為人之法律（最高法院24年上字第4634號、27年上字第2615號判決意旨參照）。而刑法上之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量（刑之幅度），「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量而比較之，此為最高法院統一之見解。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果。至於易科罰金、易服社會勞動服務等易刑處分，因牽涉個案量刑裁量之行使，必須已決定為得以易科罰金或易服社會勞動服務之宣告刑後，方就各該易刑處分決定其適用標準，故於決定罪刑之適用時，不列入比較適用之範圍（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照，最高法院113年度台上字第3112號、第3164號、第3677號等判決亦同此結論）。 　⑵被告為本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布， 並自同年8月2日起施行生效，自應就本案新舊法比較之情形說明如下： 　①被告行為時之洗錢防制法（下稱修正前洗錢防制法）之洗錢 防制法第2條第1、2款均規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」；修正後洗錢防制法第2條第1、2款則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵」。修正後洗錢防制法第2條第1、2款僅係因修正前洗錢防制法係參照國際公約之文字界定洗錢行為，與我國刑事法律慣用文字有所出入，為避免解釋及適用上之爭議，乃參考德國2021年刑法第261條修正，調整洗錢行為之定義文字（修正理由）。因修正後洗錢防制法第2條第1款之範圍包含修正前洗錢防制法第1款前段及第2款之規範內涵；同條第2款則包含修正前洗錢防制法第1款後段及第2款之規範內涵，顯見修正後之洗錢防制法第1、2款之規定，未變更修正前洗錢防制法之行為可罰性範圍，僅在文字簡化並明確化洗錢行為欲保護之法益，此部分對本案被告而言並無有利不利之情形。 　②修正前洗錢防制法洗錢防制法第14條第1項、第3項規定：「 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」 　③修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；第二次修正之洗錢防制法之洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。本案為「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之情形，且被告於偵查、本院準備程序及審理中均自白其洗錢犯行，故符合修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定。 　④綜合上述法律適用之結果，可得結論：就本案情形而言，修 正前洗錢防制法第14條第1項之處斷刑範圍則為「有期徒刑1月以上，5年以下」；新修正洗錢防制法第19條第1項後段之處斷刑範圍為「有期徒刑3月以上，5年以下」。經比較新舊法之結果，修正前洗錢防制法對被告最為有利，自應依刑法第2條第1項前段規定，整體適用修正前洗錢防制法之相關規定。 　⒉詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐 欺取財罪，並明定「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」。本件被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，於行為時詐欺犯罪危害防制條例尚未公布施行，而上開詐欺犯罪危害防制條例第43條規定，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺犯罪危害防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。 　㈡罪名部分： 　⒈刑法第212條所定偽造特種文書罪，係指偽造操行證書、工作 證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言。在制式之書類上偽造他人簽名，已為一定意思表示，具有申請書或收據等類性質者，係犯偽造文書罪（最高法院85年度台非字第146號判決參照）。本案工作證旨在表明被告是「鴻源國際投資股份有限公司」之「羅偉正」，而本案收據則表示該公司已收受款項，則依上開說明，本案工作證屬刑法第212條偽造之特種文書，本案收據及專案計劃書則均為同法第210條偽造之私文書無疑。 　⒉是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 　㈢罪數部分： 　⒈被告偽造「羅偉正」印文之行為，係偽造私文書之階段行為 ，而被告及偽造私文書即本案收據之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　⒉被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法 第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。 　㈣共同正犯： 　　被告與「Jieuyu Lin、「詩魂」及「陳菀茹」等人間，就上 開犯行，具犯意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，應論以共同正犯。 　㈤刑之加重： 　　被告前因詐欺案件，經⒈臺灣士林地方法院以101年度易字第 305號判決判處有期徒刑7月（共39罪）、有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年10月，嗣經上訴至臺灣高等法院，該院復以103年度上易字第2432號判決部分撤銷原審判決，改判處有期徒刑7月（共39罪）、有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年10月，於107年9月25日確定；⒉臺灣士林地方法院以102年度易字第640號判決判處有期徒刑4月（共8罪）、有期徒刑3月（共6罪），應執行有期徒刑2年2月，嗣經上訴至臺灣高等法院，該院復以104年度上易字第846號判決部分撤銷原審判決，部分撤銷改判處有期徒刑2月（共5罪）、3月、4月（共2罪）、5月、部分上訴駁回，並定應執行刑有期徒刑1年，於104年10月22日確定。上開⒈、⒉部分，經臺灣高等法院以108年聲字第1916號定應執行刑有期徒刑2年10月，於109年6月16日縮刑期滿而假釋出監，於110年2月24日保護管束期滿，所餘刑期未經撤銷假釋，其未執行之刑，以已執行論，有被告之臺灣高等法院前案紀錄表在卷可憑（見本院卷第13至19頁）。被告於5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，而檢察官於起訴書內，已就被告構成累犯之前科紀錄及應加重其刑之理由為主張，並指出證明之方法。本院衡酌被告前已曾因詐欺案件，經法院判處罪刑並執行完畢，又故意再犯本案三人以上共同詐欺取財罪，均為侵害他人財產法益之犯罪，足見其對於上開罪質之犯罪存在特別惡性，刑罰反應力薄弱，如加重最低本刑，並不會造成行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之結果，其人身自由亦不會因此遭受過苛之侵害，參酌大法官釋字第775號解釋意旨，實有對被告加重其刑之必要，爰依最高法院110年度台上字第5660號判決意旨及刑法第47條第1項之規定，加重其刑及最低本刑。又本案雖論以累犯，然參酌最高法院110年度台上字第5660號判決意旨，併基於精簡裁判之要求，不於主文為累犯之諭知，附此敘明。 　㈥刑之減輕： 　　被告既於偵查及歷次審理中均自白犯行，且無犯罪所得（詳 後述），自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。 　㈦科刑部分： 　⒈爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思正途獲取財物，竟 加入詐欺集團擔任車手，配合集團上游成員指示，以行使偽造特種文書、行使偽造私文書之方式，收取詐騙款項，同時製造金流斷點躲避檢警追查，所為殊值非難；復考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產法益，受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及，最終反由社會大眾承擔集團詐欺案件之各項後續成本，在此背景下，即便被告僅從事詐欺集團最下游、勞力性質的車手工作，實不宜輕縱，否則被告僥倖之心態無從充分評價，集團詐欺案件亦難有遏止的一天；再衡被告於偵查、本院準備程序及審理時始坦承犯行，且與告訴人成立調解之犯後態度（見本院卷第69至71頁）；兼衡被告自述高中肄業、現職送瓦斯、未婚、無子女、與父親同住之家庭狀況等一切情狀（見本院卷第63頁），量處如主文第一項所示之刑。 　⒉刑法第55條但書規定之立法意旨，既在於落實充分但不過度 之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度。析言之，法院經整體觀察後，基於充分評價之考量，於具體科刑時，認除處以重罪「自由刑」外，亦一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，抑或基於不過度評價之考量，未一併宣告輕罪之「併科罰金刑」，如未悖於罪刑相當原則，均無不可（最高法院111年度台上字第977號判決要旨參照）。本案被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，有「應併科罰金」之規定，本院審酌被告擔任詐欺集團中之工作，聽從所屬詐欺集團成員指示，擔任車手之角色與上層策畫者及實際實行詐術者相比，惡性相對較輕，認被告科以上開徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價，併此敘明。 三、沒收 　㈠詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否， 均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。依刑法第2條第2項規定，無新舊法比較之問題，應適用裁判時法即新修正洗錢防制法第48條第1項規定，且為刑法沒收之特別規定而應優先適用，然若係與沒收有關之其他事項（如犯罪所得之追徵、估算及例外得不宣告或酌減等），洗錢防制法既無特別規定，依法律適用原則，仍應回歸適用刑法沒收章之規定。扣案之本案收據（見警卷第85頁）及專案計劃書，均屬供被告犯刑法第339條之4之詐欺犯罪所用之物，不問屬於被告與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收。未扣案之本案工作證，既經被告出示以取信告訴人，為供犯罪所用之物，亦應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑法第38條第4項規定追徵其價額。又本案收據及專案計劃書既經宣告沒收，即無再對其上偽造之印文另為沒收宣告之必要。 　㈡修正前洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢標的之規定，移 列為新修正洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。被告本案洗錢行為所掩飾、隱匿之財物，本應依新修正洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，然被告既自承將款項放置在廁所馬桶上，卷內又無證據證明被告對本案洗錢標的取得事實上之管理處分權限，參酌新修正洗錢防制法第25條之立法意旨，爰不予宣告沒收。 　㈢犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第1 項前段定有明文。被告於本院審理時稱：我沒有拿到取報酬等語（見本院卷第63頁），且依卷存證據資料，亦無證據證明被告有因本案犯行實際獲取任何利益，故本案尚無犯罪所得應予宣告沒收或追徵之問題。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官郭志明提起公訴，檢察官廖俊豪到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　法　官 陳昱廷 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳怡辰 附錄本判決論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 修正前洗錢防制法第14條（112.6.14修正前） 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。