加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 113年度金訴字第999號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 陳思皓 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第120 43號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 陳思皓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。扣案 之「天聯資本股份有限公司(經辦人員簽章：柯文峰)」收據壹張 沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實：陳思皓於民國112年12月初某日，透過社群軟體F acebook（下稱臉書）找工作，並與通訊軟體Messenger(下稱Messenger)暱稱「王彥祥」之人及通訊軟體LINE(下稱「LINE」)暱稱「小臣」之人聯繫，而加入由真實姓名年籍均不詳、Messenger暱稱「王彥祥」、LINE暱稱「小臣」、「阿格力」、「唐熙雲」、「天聯資本客服888」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所組成之詐欺集團，擔任面交車手，負責向被害人收取受騙之款項，每次可獲取新臺幣(下同)2,000元之報酬。陳思皓與上開詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於112年12月13日前某時，在不詳地點，利用臉書暱稱「譽冠投資顧問有限公司」刊登股票投資廣告訊息，嗣余美鳳於臉書瀏覽上揭訊息後，依指示將LINE暱稱「阿格力」、「唐熙雲」、「天聯資本客服888」加入為好友，「阿格力」、「唐熙雲」、「天聯資本客服888」誘使余美鳳下載「天聯資本」APP，再向其誆稱可投資股票獲利云云，致余美鳳誤信係投資股票而陷於錯誤，於112年12月13日10時29分許，在嘉義縣○○鄉○○村○○路000號之全家超商中埔雙興店，交付現金390萬元予陳思皓，陳思皓則在「天聯資本股份有限公司」收據上（已有偽造之「天聯資本股份有限公司」印文1枚)、偽簽「柯文峰」之署名及印文，並交予余美鳳而行使之，足以生損害於「天聯資本股份有限公司」、「柯文峰」。陳思皓再於不詳時間，在不詳地點，將390萬元之現金交予「小臣」指定之真實姓名年籍不詳之其他成員，以此輾轉將現金再交予其他成員之方式，製造金流斷點，隱匿上述詐欺特定犯罪所得之去向，而遂行詐騙。 二、本案認定犯罪事實之證據名稱： 　㈠被告陳思皓於警詢、本院準備及審理程序之自白。 　㈡告訴人余美鳳於警詢之指述(見警卷第7至9頁)。 　㈢「天聯資本股份有限公司」收據1份(見警卷第11頁)。 　㈣監視器影像暨對比翻拍截圖1份(見警卷第12至15頁)。 　㈤陳報單、内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案 件證明單、受理各類案件紀錄表各1份(見警卷第16至20頁)。 　㈥帳務查詢翻拍截圖1份(見警卷第34至35頁)。 　㈦「LINE」對話記錄1份(見警卷第36至67頁)。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較：被告實施本案犯行後，洗錢防制法有修正，然 因本案已從一重之刑法第339條之4第1項第2款之罪處斷(詳後述)，此部分不贅就新舊法修正為比較。 　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與本案詐欺集團成員共同偽造「天聯資本股份有限公司」印文、「柯文峰」署名之行為，均係偽造私文書之階段行為，又其等偽造私文書之低度行為，為前開行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈢被告與本案詐欺集團成員等真實身分不詳之人有犯意聯絡與行 為分擔，業如前述，應依刑法第28條規定論以共同正犯。 　㈣被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。。 　㈤又被告於偵審均自白洗錢犯行，合於修正前洗錢防制法第16 條第2項規定之減刑事由，原應依法減輕其刑，然因其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，被告就本案犯行係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，就該犯行想像競合輕罪得減刑部分，應由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，併予敘明。 　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當管 道賺取金錢，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟因受金錢誘惑，參與詐欺集團擔任俗稱「面交車手」之工作，與本案詐欺集團成員共同以如犯罪事實欄一所載分工方式，且透過行使偽造私文書手法向他人詐取金錢，並著手隱匿詐欺贓款之所在與去向，所為業已危害社會治安，紊亂交易秩序，顯欠缺尊重他人財產法益之觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，實屬不該。惟考量被告於本案詐欺集團所居之角色，參與犯罪之程度，不法罪責內涵相對較高，於犯後始終坦承犯行之犯後態度，迄今未賠償告訴人所受損失，兼衡被告於審理中自述之教育程度、生活、經濟、家庭狀況、被告之素行等一切情狀（見本院卷第70頁），量處如主文所示之刑。 四、沒收部分 　㈠按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；但有特別規定者，依其規定，為刑法第38條第2項所明定；而犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已定有明文，自應優先適用。查扣案之「天聯資本股份有限公司(經辦人員簽章：柯文峰)」收據1張(見警卷第11頁)，為被告供本案犯罪所用之物乙情，為被告所供承（見本院第69至70頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至扣案前開偽造收據上有偽造之印文、署名，然因本院已沒收該收據，故毋庸再依刑法第219條重複宣告沒收，併此敘明。 　㈡又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1 第1項前段定有明文。查被告因本案犯行獲得2,000元之報酬乙節，業據被告供述在卷（見本院卷第70頁），核屬被告本案犯罪所得，雖未扣案，亦未繳交，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢至偽造之「柯文峰」印章已於另案扣押，為被告所自陳(見本 院卷第70頁)，為避免重複執行，爰不予宣告沒收，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　 本案經檢察官簡靜玉提起公訴，由檢察官邱亦麟到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭法　官 陳威憲 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。