違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第30號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 郭宗勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 112年度偵字第9767號），本院受理後（113年度金訴字第655號 ），因被告自白犯罪，本院認宜改以簡易判決處刑，判決如下： 　　主　文 郭宗勝共同犯洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾伍萬 元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所 得新臺幣叁仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時 ，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、犯罪事實：郭宗勝（Line暱稱「勝利小舖」）於民國112年3 月17日前某時起，與真實姓名年籍不詳之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該真實姓名年籍不詳之人所屬詐欺集團成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「高建宏」、「陳若琳」向林砡卉佯稱：可於「CVC」投資平臺儲值並進行投資以獲利，惟為規避金管會查緝，需自幣商處購買虛擬貨幣，並匯入指定之電子錢包以儲值云云，致林砡卉不疑有他而陷於錯誤，依指示加入虛假之「CVC」投資系統，並依指示向該暱稱「勝利小舖」之人即郭宗勝購買虛擬貨幣。郭宗勝則依指示，於112年4月20日13時29分許，前往址設嘉義市○區○○路000號之「統一超商嘉愛門市」，向林砡卉收取新臺幣(下同)30萬元之款項；林砡卉亦依約攜帶30萬元之現款，於上記時、地如數交付予郭宗勝，雙方並均簽署「虛擬貨幣買賣契約」，郭宗勝將取得款項交付不詳之人收受，因此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，並獲得3,000元報酬。嗣林砡卉遲未能自「CVC」投資平臺領取投資獲利之款項，驚覺有異，報警處理，因而查悉上情。 二、本案證據： 　㈠被告郭宗勝於警詢及偵查之供述、本院審理時之自白。 　㈡告訴人林砡卉於警詢及偵查之指述(見警卷第6至9頁，偵卷第 87頁)。 　㈢内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份(見警卷第12至13頁) 。 　㈣安泰銀行匯款委託書1份(見警卷第15頁)。 　㈤LINE對話紀錄翻拍截圖、手機畫面翻拍截圖、臉書翻拍截圖 各1份(見警卷第16至49頁，偵卷第55、59至61頁)。 　㈥統一超商嘉愛門市監視器影像翻拍截圖1份(見警卷第11頁)。 　㈦虛擬貨幣買賣契約1份(見偵卷第57頁)。 　㈧手機對話紀錄翻拍截圖1份(見偵卷第101至113頁)。 　㈨幣流分析網站「OKLINK」之電子錢包地址查詢結果(見偵卷第 115頁)。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較之說明：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布全文31條，除第6條、第11條之施行日期由行政院定之外，自同年8月2日起生效施行。修正前之洗錢防制法第14條規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後將該條項規定移至修正後之洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之」，就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」，修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，乃以特定犯罪之最重本刑對洗錢罪之宣告刑設有刑度之上限，而本件被告所犯特定犯罪乃「普通詐欺罪」，依照上開規定，同時所犯之洗錢罪即有5年以下有期徒刑之上限限制，與修正後洗錢防制法第19條第1項後段之最重本刑為5年相等，依刑法第35條第2項，則以最低度之較長或較多者為重，是以修正後之最低刑度有期徒刑6月為重，故應以修正前之洗錢防制法第14條第1項之規定較有利於被告。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及修正 前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 　㈢又被告與不詳之人分工合作，各自擔任聯繫、收款、回繳的 工作，對於詐欺告訴人以及洗錢的行為，具有相互利用的共同犯意，並且各自分擔部分犯罪行為，而完成犯罪的目的，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 　㈣被告本案犯行，係分別以一行為同時觸犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，均屬一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應均依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。 　㈤又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」。查被告於本院審理程序中就所犯洗錢部分自白犯罪，依上開說明，被告符合前述減刑規定，應減輕其刑。 　㈥爰以行為人責任為基礎，審酌詐欺犯罪危害民眾甚鉅，為政 府嚴加查緝並加重刑罰，被告竟不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利益，價值觀念偏差，而與同案共犯共同為本案犯行，所為損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成告訴人精神及財產上相當程度之損失，且製造金流斷點，造成執法機關不易查緝犯罪，徒增告訴人求償及追索遭詐騙金額之困難度，危害社會治安與經濟金融秩序，所為自應予以非難，復考量被告犯後能坦承犯行，未與告訴人調解或和解，亦未賠償其損失之犯後態度，被告之犯罪動機、手段及造成之損害，暨其於本院自陳之智識程度、家庭經濟生活狀況(詳本院金訴卷第165頁，涉及個人隱私不予詳載)等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　　被告供稱因本案之犯罪所得為3,000元（見本院金訴卷第165 頁），未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收及追徵之。至本案未經扣案之詐欺贓款，固為被告掩飾、隱匿之財物，惟依被告所供陳之情節，該贓款其均已如數上繳，非屬於被告所有，亦未最終取得支配占有或具有管理、處分權限，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之嫌，爰不宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。 七、本案經檢察官簡靜玉提起公訴，檢察官邱亦麟到庭執行職務 。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　嘉義簡易庭法　官　陳威憲 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　書記官　李振臺 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。