違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第88號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 翁義偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第10805號、113年度偵字第10806號），被告自白犯罪， 本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，獨任逕以簡 易判決處刑如下： 　　主　文 翁義偉幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑參月，併科罰金新臺幣陸仟元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日，緩刑貳年，並應依附表二所示方式支付附表 二所示之人如附表二所示之損害賠償金。 　　犯罪事實及理由 一、翁義偉明知將金融帳戶金融卡及密碼提供給他人使用，依一 般的社會生活經驗，可以預見將幫助他人利用作為人頭帳戶、掩飾或隱匿他人實施詐欺之犯罪所得，但仍基於他人利用其所提供之金融帳戶實施詐欺取財，並作為掩飾犯罪所得去向之用，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年11月27日15時許，以1個帳戶每3天新臺幣（下同）5萬元之代價，將其所申辦之兆豐商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡放置在嘉義市火車站附近某全家便利超商前置物櫃內，並提供密碼給真實姓名年籍不詳暱稱「黎傑」之行騙者使用。嗣上開行騙者（無證據證明有其餘行騙者而已達3人以上或有未滿18歲之人）取得本案帳戶資料後，即於附表一所示時間以附表一所示方式詐騙附表一所示之被害人，致使該等被害人陷於錯誤，而匯款如附表一所示之金額至本案帳戶，再由不詳行騙者提領一空，致警方難以追查前揭詐欺取財犯罪所得之來源及去向，順利利用本案帳戶隱匿該犯罪所得。 二、證據： 　㈠被告翁義偉在偵查及本院之自白。 　㈡告訴人甲○○、丙○○在警詢之指述（偵字第10805號卷第11頁； 警卷第12至13頁）。 　㈢本案帳戶之基本資料及交易明細（警卷第13至14頁）。 　㈣告訴人甲○○提出之網路銀行轉帳明細翻拍照片2張、與行騙者 之對話紀錄翻拍照片6張（偵字第10805號卷第20至23頁）。 　㈤告訴人丙○○提出之與行騙者對話紀錄截圖2張（警卷第22至23 頁） 三、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，修正前洗錢防 制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74項第1項第2款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。 四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀 （應附繕本）。 本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官陳志川到庭執行職務 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　簡　易　庭　法　官　方宣恩 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附 繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求 檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期 為準。　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖婉君 附錄本判決論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。　 附表一： 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間、金額 (單位:新臺幣) 1 甲○○ 112年12月1日 行騙者以假親友借款之話術 112年12月1日19時13分許，匯款3萬元。 2 丙○○ 112年12月1日 行騙者以假親友借款之話術 112年12月1日19時7分許，匯款3萬元。 附表二：　　 賠償對象 賠償金額 （新臺幣） 　　給付方式 甲○○ 3萬元 於民國114年4月1日前給付新臺幣（下同）3萬元。 丙○○ 3萬元 於114年4月1日前給付3萬元。