違反洗錢防制法等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴緝字第2號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 吳秉諺 居臺北市○○區○○街00巷00弄00號0 樓之0 選任辯護人 洪維廷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第3878號），本院裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 吳秉諺共同犯洗錢防制法第十九條第一項後段、第二項之洗錢未 遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易 科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣押之廠牌「Samsung」之行動電話壹支、SIM卡壹張均沒收。 　　事　實 一、吳秉諺於民國113年3月某日，瀏覽社群網站「FACEBOOK」某 社團之徵才廣告後，以通訊軟體「LINE」加入名籍不詳、名稱「R」之成年人為聯絡人，再於113年3月21日某時，在臺北市內湖區彩虹河濱公園，收受「Samsung」行動電話1支、SIM卡1張，而與名籍不詳、「LINE」名稱「R」（無證據認定吳秉諺知悉共同正犯逾二人），意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，約定由吳秉諺向被害人收受特定犯罪所得。另自113年2月28日起，「R」所屬之犯罪組織成年成員，先以通訊軟體「LINE」名稱「嚮往」向陳○靜佯稱：投資外匯獲利云云，致陳○靜陷入錯誤，接續匯款新臺幣（下同）384,000元。嗣陳○靜復與前揭犯罪組織成年成員約定於113年3月31日17時許，在嘉義縣○○鄉○○村○○○000○0號「7-ELEVEN」朴子橋店，交付投資款項188,000元，「R」旋即指示吳秉諺，於上揭約定之時間、地點，向陳○靜收取款項，然陳○靜前已受詐欺交付金錢而報警，警察當場逮捕吳秉諺而不遂，並扣押廠牌「Samsung」之行動電話1支、SIM卡1張。 二、案經陳○靜訴由嘉義縣警察局朴子分局報告臺灣嘉義地方檢 察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、證據名稱：（一）被告吳秉諺於偵查、本院準備程序、審判 期日之自白；（二）證人即告訴人陳○靜於偵查之指訴；（三）搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、收據；（四）照片。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法第19條第1項業於113年7月31日修正公布施行，經比較修正前洗錢防制法第14條、第16條、修正後洗錢防制法第19條、第23條之結果，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項規定。 三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項、第3項詐欺取財未遂 罪、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪。被告與「R」間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之洗錢未遂罪處斷。被告著手洗錢犯行之際，即為警查獲而未遂，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。末被告犯洗錢未遂罪，在偵查及審判中均自白者，依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑，並與前揭刑之減輕，遞減之。 四、爰以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤注意刑法第 57條各款事項，考量被告始終坦承犯行，犯罪後之態度尚佳，兼衡犯罪所生之損害，末斟酌犯罪行為人之品行（詳臺灣高等法院被告前案紀錄表）、生活狀況、智識程度，量處如主文所示之刑，及諭知易科罰金、易服勞役之折算標準。 五、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項定有明文。經查，扣押之廠牌「Samsung」之行動電話1支、SIM卡1張，係供被告犯詐欺取財、洗錢犯罪所用之物，依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收之。至於，其餘扣押物，無證據足認為供犯罪所用之物或犯罪所得，不應宣告沒收，附此說明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第1項，洗錢防制法第19條第2項、第1 項後段、第23條第3項前段，刑法第2條第1項後段、第11條、第2 8條、第339條第3項、第1項、第55條、第25條第2項、第41條第1 項前段、第42條第3項前段、第38條第2項前段，判決如主文。 本案經檢察官侯德人提起公訴，檢察官蕭仕庸到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　粘柏富 以上正本係照原本作成。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃莉君 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。