加重詐欺等

臺灣嘉義地方法院刑事判決 114年度金訴字第170號 公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 MOHAMAD ADIB AFIQ BIN AWALUDDIN 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字 第14506號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本 院合議庭裁定以簡式審判程序進行審理，判決如下： 　　主　文 MOHAMAD ADIB AFIQ BIN AWALUDDIN犯如附表所示之罪，各處如 附表所示之刑。應執行有期徒刑11月。並於刑之執行完畢或赦免 後，驅逐出境。 扣案之新臺幣22萬1100元、手機1支、提款卡1張均沒收。 　　犯 罪 事 實 及 理 由 一、犯罪事實：MOHAMAD ADIB AFIQ BIN AWALUDDIN於民國113年 12月18日搭機來臺後，加入由Telegram暱稱「金旺旅行社-David」、「阿飄」、「DAT」、「Edge」、「Shan_7799」等人所組成之具持續性、牟利性之有結構性組織之詐騙集團，負責依指示至指定地點拿取提款卡提領現金。MOHAMAD ADIBAFIQ BIN AWALUDDIN可預見替語言不通、甫認識之人提領款項即可獲取報酬之工作，所提領之款項有涉及不法之可能，然為賺取報酬，而與上開詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之不確定故意犯意聯絡，由該詐欺集團成員以如附表所示之方式，詐騙如附表所示之人，如附表所示之人因而陷於錯誤，匯款至如附表所示之帳戶。MOHAMAD ADIB AFIQ BIN AWALUDDIN再依指示於如附表所示之時間，提領如附表所示之款項，再將款項交給不詳之人，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。嗣於113年12月19日18時6分許，又依指示至嘉義縣○○市○○路000號之統一超商朴子門市內時，由員警徵得其同意後執行搜索，扣得共22萬1100元之現金、手機1支、提款卡1張。 二、證據名稱：被告MOHAMAD ADIB AFIQ BIN AWALUDDIN於警詢 、偵查中之供述、於偵查、本院訊問、準備程序及審理時之自白、自願受搜索同意書、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲現場及扣押物照片、被告提款之交易明細翻拍照片、扣案手機內通訊軟體對話紀錄翻拍照片、被告入境機票照片、移民署出入境管理系統，及如附表證據欄所示之證據。 三、外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦 免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。是否一併宣告驅逐出境，固由法院酌情依職權決定之，採職權宣告主義。但驅逐出境，係將有危險性之外國人驅離逐出本國國境，禁止其繼續在本國居留，以維護本國社會安全所為之保安處分，對於原來在本國合法居留之外國人而言，實為限制其居住自由之嚴厲措施。故外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。本件被告係馬來西亞籍之外國人，就本案犯行受有期徒刑以上刑之宣告，本院審酌國際社會（特別包含台灣在內之東亞、東南亞地區）詐欺頻繁，逐漸躍升為最頻繁之犯罪。現今社會彼此間之信任感，因詐欺犯罪而逐漸瓦解。被告為賺取報酬，竟至我國從事詐騙之犯罪行為。依本案犯罪情節，及檢察官、被告之意見，本院認不宜任令被告在我國境內繼續居留而有驅逐出境之必要，爰依刑法第95條規定，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段、第310條之2、第454條第1項，詐欺犯罪危害防制條例第47條，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項，刑法第11條、第28條、第55條前段、第339條之4第1項第2款、第51條第5款、第95條、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 五、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（ 應附繕本）。 本案經檢察官陳美君提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　鄭諺霓 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李玫娜 附錄論罪法條 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。　　　　　　　　　　　　　　 附表： 編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間/ 金額/帳戶 提款時間/金額 證據 所處之刑 1 畢家綱 詐騙集團成員於113年12月19日12時49分許，以臉書暱稱「Jean Pierre」、LINE暱稱「羽儀」向畢家綱佯稱：有意購買商品，然因其賣貨便帳號異常，訂單遭凍結云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113.12.19-17:53-1萬元 113.12.19-18:05-1萬元 畢家綱於警詢之證述、臉書頁面截圖、對話紀錄截圖、交易明細、監視器畫面翻拍照片（警卷第29-31、35-37頁、偵卷第67-70、89頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 台北富邦帳號000-00000000000000號帳戶 2 陳美妮 詐騙集團成員於113年12月19日下午5時3分許，以臉書暱稱「ChSafiq」、LINE暱稱「芝樺」向陳美妮佯稱：有意購買商品，然因其賣貨便帳號未通過三大保證，須配合進行驗證作業云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113.12.19-17:32-2萬9985元 113.12.19-17:44-2萬元、1萬元 陳美妮於警詢之證述、郵政自動櫃員機交易明細表、對話紀錄翻拍照片、交易明細、監視器畫面翻拍照片（警卷第67-71、75頁、偵卷第54-57、89頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 台北富邦帳號000-00000000000000號帳戶 3 張伯綸 詐騙集團成員於113年11月28日某時起，以LINE暱稱「NAT」、「荔枝」、「思穎」向張伯綸佯稱：至「NAT」交易平台投資虛擬貨幣可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113.12.19-09:58-40萬元 113.12.19-10:35-2萬元 同日10:36-2萬元 同日10:37-2萬元 同日10:38-2萬元 同日10:39-2萬元 同日10:40-2萬元 同日10:41-2萬元 同日10:42-1萬元 張伯綸於警詢之證述、推特頁面截圖、對話紀錄截圖、詐騙平台頁面截圖、交易明細、監視器畫面翻拍照片（偵卷第44-45、72、93-97、102-105頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑8月。 玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶 4 彭梓涵 詐騙集團成員於113年12月12日下午2時36分許起，以LINE暱稱「Elaine」、「若茹」向彭梓涵佯稱：對沖網路商品流量可賺取回饋云云，致其陷於錯誤，而依指示匯款。 113.12.19-13:50-4萬2000元 113.12.19-14:29-2萬元 同日14:45-1萬5000元 彭梓涵於警詢之證述、網銀轉帳交易明細截圖、對話紀錄截圖、交易明細、監視器畫面翻拍照片（偵卷第46-47、87、114-117、122-128頁） 犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑7月。 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶